銀行分行防范和打擊非法集資宣傳教育活動工作總結(jié)

1、銀行分行防范和打擊非法集資宣傳教育活開工作總結(jié)根據(jù)有關(guān)通知精神，為進一步從源頭上做好處置非法集資相關(guān) 宣傳工作，提高社會公眾防范非法集資違法犯罪活動的意識和能力， 維護經(jīng)濟金融秩序的穩(wěn)定，結(jié)合實際制定宣傳方案，開展了防范和打 擊非法集資宣傳教育活動。現(xiàn)將活動情況總結(jié)如下：一、領(lǐng)導(dǎo)重視，認(rèn)真組織。為讓人們充分認(rèn)識當(dāng)前非法集資的嚴(yán)峻形勢和危害后果。由市 分行統(tǒng)一部署，市分行組織實施。根據(jù)省分行要求，我行成立了由XX 任組長；XX任副組長；各部門為成員的防范和打擊非法集資宣傳教育 活動領(lǐng)導(dǎo)組。領(lǐng)導(dǎo)組辦公室設(shè)在紀(jì)檢監(jiān)察部，負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)、督 促各成員部門順利完成工作任務(wù)。二、積極實施，注重效果。我行

2、將活動分三個階段開展。一是以各支行以網(wǎng)點為陣地，利用條幅、展板、電子顯示屏為載 體，通過現(xiàn)場講解、散發(fā)宣傳單等形式，開展形式多樣、面向基層的 宣傳教育活動，從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點, 剖析典型案例，增強公民的風(fēng)險意識和區(qū)分能力，擴大打擊非法集資 的宣傳面和影響力，對社會公眾提示風(fēng)險，引導(dǎo)群眾自覺遠(yuǎn)離非法集 資。通過這次活動，共懸掛宣傳條幅X條、展板X塊、電子顯示屏 宣傳X塊，發(fā)宣傳資料XX余份，參與現(xiàn)場講解X人次。起到了對社 會公眾提示風(fēng)險，引導(dǎo)群眾自覺遠(yuǎn)離非法集資的目的。二是加強業(yè)務(wù)風(fēng)險管控，認(rèn)真組織開展員工參與非法集資風(fēng)險 排查工作。按照總分行專項治理的統(tǒng)一安排和部署

3、，排查工作的重點。 1.直接組織、參與非法集資或介紹他人參與非法集資；2.利用本人或 本人控制的賬戶過渡資金，或代客歸集過渡資金，用于非法集資；3. 與典當(dāng)行、小額貸款公司、擔(dān)保公司有資金往來；4.客戶因非法集資 涉案或失蹤的，行內(nèi)是否有員工涉及。我行采取紙質(zhì)排查方式，分為自查、互查兩個階段。制定了排查 信箱，且排查信箱放置在無監(jiān)控區(qū)域，排查信箱專鎖專用，鑰匙保管 在紀(jì)檢監(jiān)察部，設(shè)立了舉報 和舉報郵箱，方便員工發(fā)現(xiàn)有涉嫌: 直接組織、參與非法集資，或介紹他人參與非法集資；利用本人或本 人控制的賬戶過渡資金，或代客歸集過渡資金，用于非法集資；與典 當(dāng)行、小額貸款公司、擔(dān)保公司有資金往來；客戶因非

4、法集資涉案或 失蹤的，行內(nèi)是否有員工涉及的。可通過 、信函、電子郵件等形 式舉報。排查過程中，將基層機構(gòu)負(fù)責(zé)人、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人、會計、出納、 個銀、信貸等容易出現(xiàn)風(fēng)險的崗位人員作為重點排查，根據(jù)平時對員 工的思想、行為動態(tài)了解和掌握容易出現(xiàn)風(fēng)險或有不良行為苗頭的人 員進行必須排查，做到不留死角，不放過疑點。此次XX分行開展的員工參與非法集資行為專項排查，應(yīng)參加排 查的員工XX人，實際排查的員工XX人，排查率到達(dá)100%,未發(fā)現(xiàn) 不良行為。三是組織開展討論和撰寫心得體會活動。在認(rèn)真開展教育活動的基礎(chǔ)上，結(jié)合工作實際，從員工自身所處 機構(gòu)、部門、崗位等實際出發(fā)，重點圍繞“如何遵守和落實禁令， 按章操作，提高自我保護意識，有效預(yù)防和杜絕案件風(fēng)險”等問題進 行有針對性的討論和分析?；顒又袉T工寫學(xué)習(xí)心得體會XX篇。三、建立員工教育長效教育機制。為進一步鞏固活動效果，我行制定了長期的警示教育長效機制, 收集關(guān)于非法集資、反洗錢等行為的知識和相關(guān)案例，定期對員工進 行警示教育，切實提高員工思想意識和警惕能力，確保各項工作合法 合規(guī)。通過開展宣傳教育活動，使廣大員工和群眾充分認(rèn)識到非法集 資的危害性，切實增強了廣大人民群眾防范非法集資的意識，提高識 假防騙的能力，充分發(fā)