《反洗錢法題庫(kù)》word版

1、蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀

2、蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅

3、蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿

4、芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅

5、薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀

6、莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄

7、蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿

8、蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃

9、節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇

10、薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁

11、莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈

12、薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃

13、蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇

14、芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁

15、薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅

16、莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀

17、薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆

18、蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁

19、芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅

20、蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿

21、荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄

22、薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈

23、莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂

24、蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿

25、蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃

26、荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋

27、薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂

28、莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆

29、蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀蠆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃袃袆肀薂袂羈芅蕆袁肀肈莃袀袀芃荿袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袆莀莆薄罿膃節(jié)薃肁莈薁薂螁膁薇薁羃蕆蒃薀肅艿荿蕿膈肂蚇薈袇羋薃薈羀肁

30、葿蚇肂芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄蝕蚄肆肇薆蚃腿莃蒂螞袈膅莈螞羀莁芄蟻肅膄薂螀螂荿蒈蝿裊膂莄螈羇莇芀螇腿膀 中華人民共和國(guó)反洗錢法 一、單項(xiàng)選擇題 (55)1中華人民共和國(guó)反洗錢法正式通過(guò)的時(shí)間是(A)A2006年10月31日 B2007年1月1日C2007年3月1日 D2007年8月1日2中華人民共和國(guó)反洗錢法正式實(shí)施的時(shí)間是(B )A2006年10月31日 B2007年1月1日C2007年3月3日 D2007年8月1日3中華人民共和國(guó)反洗錢法在法律位階上屬于（A ）。A.法律 B.行政法規(guī) C.規(guī)章 D.規(guī)范性文件4根據(jù)中華人民共和國(guó)反洗錢法和有關(guān)規(guī)定，國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門是指（B）。A.國(guó)務(wù)院

31、金融協(xié)調(diào)辦公室B.中國(guó)人民銀行 C.中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) D.中華人民共和國(guó)公安部5反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢( C)。A.現(xiàn)場(chǎng)檢查 B.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管 C.行政調(diào)查 D.案件協(xié)查6司法機(jī)關(guān)依照反洗錢法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢(B )。A.刑事偵查 B.刑事訴訟 C.司法調(diào)查 D.案件審判7對(duì)履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額和可疑交易報(bào)告，下列說(shuō)法中正確的是(A)。A.受法律保護(hù) B.不受法律保護(hù) C.現(xiàn)有法

32、律規(guī)定不明確 D.以上說(shuō)法都對(duì)8下列哪一種犯罪不是洗錢犯罪的上游犯罪？(C)A.破壞金融管理秩序犯罪 B.金融詐騙犯罪C.職務(wù)侵占罪 D.貪污賄賂犯罪9在國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門的授權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查的職能由（A）實(shí)施。A.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門的派出機(jī)構(gòu)B.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及其分支機(jī)構(gòu)C.中國(guó)人民銀行及其設(shè)區(qū)的市級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)D.各級(jí)政府的公安機(jī)關(guān)10任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)向（C）舉報(bào)。A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及其分支機(jī)構(gòu)B.中國(guó)人民銀行或者檢

33、察機(jī)關(guān) C.反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)D.上級(jí)主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)11反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向（C）報(bào)告。A.司法機(jī)關(guān) B.公安機(jī)關(guān) C.偵查機(jī)關(guān) D.中國(guó)人民銀行12金融機(jī)構(gòu)通過(guò)第三方識(shí)別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合中華人民共和國(guó)反洗錢法要求的客戶身份識(shí)別措施；第三方未采取符合反洗錢法要求的客戶身份識(shí)別措施的，由（C）承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。A.第三方 B.該金融機(jī)構(gòu)和第三方共同 C.該金融機(jī)構(gòu) D.公安部門或者是工商行政管理部門13客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，

34、應(yīng)當(dāng)至少保存（A）年。A.五 B.八 C.十 D.十五14國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其（A）一級(jí)派出機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動(dòng)，需要調(diào)查核實(shí)的，可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料。A.省 B.設(shè)區(qū)的市 C.縣 D.以上都對(duì)15金融機(jī)構(gòu)在按照國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后（B）內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。A.24小時(shí) B.48小時(shí) C.5天 D.7天16中華人民共和國(guó)根據(jù)締結(jié)或者參加的國(guó)際條約，或者按照（B）原則，開展反洗錢國(guó)際合作。A.平等互利 B.平等互惠 C.和平共處 D.以上說(shuō)法都對(duì)17涉及追究洗錢犯罪的司法協(xié)助，由

35、（A）依照有關(guān)法律的規(guī)定辦理。A.司法機(jī)關(guān) B.公安機(jī)關(guān) C.檢察機(jī)關(guān) D.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門 18根據(jù)反洗錢法規(guī)定，國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)調(diào)查可疑交易活動(dòng)，調(diào)查人員不得少于(A)人。A.2 B.3 C.4 D.519. 任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)都可以向有關(guān)部門進(jìn)行舉報(bào)。(C)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。A.金融機(jī)構(gòu) B.特定非金融機(jī)構(gòu) C.接受舉報(bào)的機(jī)關(guān) D.相關(guān)知情人20(B)發(fā)現(xiàn)個(gè)人出入境攜帶的現(xiàn)金、無(wú)記名有價(jià)證券超過(guò)規(guī)定金額的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢行政主管部門通報(bào)。A.商務(wù)部 B.海關(guān) C.稅務(wù)部門 D.工商部門21金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照中華人民共和國(guó)反洗錢法規(guī)定建

36、立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，(C)應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢牽頭部門負(fù)責(zé)人 B.金融機(jī)構(gòu)反洗錢高級(jí)管理人員C.金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人 D.金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的董事22應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對(duì)其監(jiān)督管理的具體辦法，由(C)制定。A.全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì) B.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門C.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)部門D.國(guó)務(wù)院有關(guān)部門 23金融機(jī)構(gòu)辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過(guò)規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向(D)報(bào)告。A.中國(guó)人民銀行 B.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)C.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu) D

37、.反洗錢信息中心24(D)在審批新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)審查新機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的方案；對(duì)于不符合反洗錢法規(guī)定的設(shè)立申請(qǐng)，不予批準(zhǔn)。A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)B.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)C.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)D.國(guó)務(wù)院有關(guān)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)25客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行(C)。A.核對(duì) B.登記C.核對(duì)并登記 D.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件26下列業(yè)務(wù)中不屬于一次性金融業(yè)務(wù)的是(D)A.現(xiàn)金匯款 B.現(xiàn)鈔兌換C.票據(jù)兌付 D.轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)27根據(jù)中

38、華人民共和國(guó)反洗錢法規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在下列需核對(duì)客戶身份證件和其他身份證明文件的業(yè)務(wù)中描述不正確的是(B)A.建立業(yè)務(wù)關(guān)系B.為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌換等一次性金融服務(wù)C.客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的D.客戶人身保險(xiǎn)、信托等業(yè)務(wù)合同的受益人不是客戶本人的28根據(jù)中華人民共和國(guó)反洗錢法規(guī)定，在對(duì)客戶進(jìn)行身份識(shí)別時(shí)，下列哪些業(yè)務(wù)是金融機(jī)構(gòu)可以開展的？(B)A.為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易B通過(guò)第三方識(shí)別客戶身份C為客戶開立假名賬戶D為客戶開立匿名賬戶29根據(jù)中華人民共和國(guó)反洗錢法規(guī)定，進(jìn)行反洗錢調(diào)查時(shí)，下列哪一種作法是不允許的？(D)A調(diào)查人員不少于2人。B調(diào)查人員出示合法證件和

39、調(diào)查通知書。C詢問(wèn)金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員，要求其說(shuō)明情況。D詢問(wèn)時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)錄音，做為調(diào)查資料留存。30根據(jù)中華人民共和國(guó)反洗錢法規(guī)定，進(jìn)行反洗錢調(diào)查制作詢問(wèn)筆錄時(shí)，下列哪一種作法是不允許的？(D)A詢問(wèn)筆錄交被詢問(wèn)人核對(duì)。B被詢問(wèn)人發(fā)現(xiàn)詢問(wèn)筆錄有遺漏或差錯(cuò)的，可以要求補(bǔ)充或者更正。C被詢問(wèn)人確認(rèn)筆錄無(wú)誤后，應(yīng)當(dāng)簽名或蓋章。D詢問(wèn)時(shí)根據(jù)實(shí)際情況需要可以不做詢問(wèn)筆錄。31國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)對(duì)經(jīng)(C)仍不能能排除洗錢嫌疑的可疑交易，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案。A現(xiàn)場(chǎng)檢查 B.分析C反洗錢調(diào)查 D核查32根據(jù)反洗錢法規(guī)定，在進(jìn)行反洗錢調(diào)查時(shí)，下列哪種作法是不允許的？(A)A在

40、調(diào)查中需要進(jìn)一步核查的，經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)的反洗錢部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以將被調(diào)查對(duì)象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料帶走。B對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以封存。C調(diào)查人員封存文件、資料，應(yīng)當(dāng)會(huì)同在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員查點(diǎn)清楚，當(dāng)場(chǎng)開列清單一式二份，由調(diào)查人員和在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機(jī)構(gòu)，一份附卷備查。D客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施。33根據(jù)反洗錢法規(guī)定，下列關(guān)于臨時(shí)凍結(jié)的說(shuō)法中，不正確的是(B)。A客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國(guó)務(wù)院

41、反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施。B偵查機(jī)關(guān)接到報(bào)案后，對(duì)已按反洗錢法規(guī)定臨時(shí)凍結(jié)的資金，應(yīng)當(dāng)及時(shí)決定是否繼續(xù)凍結(jié)。偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為需要繼續(xù)凍結(jié)的，依照反洗錢法的規(guī)定采取凍結(jié)措施。C偵查機(jī)關(guān)接到報(bào)案后，對(duì)已按反洗錢法規(guī)定臨時(shí)凍結(jié)的資金，應(yīng)當(dāng)及時(shí)決定是否繼續(xù)凍結(jié)。偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為不需要繼續(xù)凍結(jié)的，應(yīng)當(dāng)立即通知國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門，國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門應(yīng)當(dāng)立即通知金融機(jī)構(gòu)解除凍結(jié)。D金融機(jī)構(gòu)在按照國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后四十八小時(shí)內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。34按照中華人民共和國(guó)反洗錢法規(guī)定，關(guān)于開展反洗錢國(guó)際合作的依據(jù)和原則，下面

42、哪一項(xiàng)是不正確的？(C)A締結(jié)的國(guó)際條約 B參加的國(guó)際條約C和平共處原則 D平等互惠原則35國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門根據(jù)(A)授權(quán)，代表中國(guó)政府與外國(guó)政府和有關(guān)國(guó)際組織開展反洗錢合作，依法與境外反洗錢機(jī)構(gòu)交換與反洗錢有關(guān)的信息和資料。A國(guó)務(wù)院 B國(guó)務(wù)院總理C國(guó)家主席 D全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)36反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)從事反洗錢工作的人員違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施的，應(yīng)依法給予(B)。A.紀(jì)律處分 B.行政處分 C.行政處罰 D.追究刑事責(zé)任37涉及追究洗錢犯罪的司法協(xié)助，由(D)依照有關(guān)法律的規(guī)定辦理。A.偵查機(jī)關(guān) B.檢察機(jī)關(guān)

43、C. 審判機(jī)關(guān) D. 司法機(jī)關(guān)38違反中華人民共和國(guó)反洗錢法，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)依法追究(A)。A.刑事責(zé)任 B.民事責(zé)任 C.行政責(zé)任 D.以上說(shuō)法都對(duì)39中華人民共和國(guó)反洗錢法規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，致使洗錢后果發(fā)生的，對(duì)金融機(jī)構(gòu)處（C）罰款。A.20萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下 B.50萬(wàn)元以上200萬(wàn)元以下C.50萬(wàn)元以上500萬(wàn)元以下 D.50萬(wàn)元以上800萬(wàn)元以下40中華人民共和國(guó)反洗錢法規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)且情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)金融機(jī)構(gòu)處（D）罰款。A.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下 B.五萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下C.十萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下 D.二十萬(wàn)元以

44、上五十萬(wàn)元以下41中華人民共和國(guó)反洗錢法規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄且情節(jié)嚴(yán)重的，除對(duì)金融機(jī)構(gòu)罰款外，對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處（A）罰款。A.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下 B.一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下C.五萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下 D.五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下42中華人民共和國(guó)反洗錢法規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查或拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料，致使洗錢后果發(fā)生的，除對(duì)金融機(jī)構(gòu)罰款外，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處（D）罰款。A.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下 B.一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下C.五萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下 D.五萬(wàn)元以上五十

45、萬(wàn)元以下43中華人民共和國(guó)反洗錢法規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶且情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)金融機(jī)構(gòu)處（D）罰款。A.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下 B.五萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下C.十萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下 D.二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下44中華人民共和國(guó)反洗錢法所稱金融機(jī)構(gòu)，是指（A）政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司等。A.依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的B.依法設(shè)立從事存貸業(yè)務(wù)的C.國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的D.從事金融業(yè)務(wù)的45下列機(jī)構(gòu)中不具有反洗錢行政處罰權(quán)的是(D)A.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門B.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門省一級(jí)派出

46、機(jī)構(gòu)C.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)區(qū)的市一級(jí)派出機(jī)構(gòu)D.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門縣一級(jí)派出機(jī)構(gòu)46金融機(jī)構(gòu)違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息，情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處(A)罰款。A.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下 B.一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下C.五萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下 D.五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下47金融機(jī)構(gòu)拒絕提供調(diào)查材料或者有意提供虛假材料，致使洗錢后果發(fā)生，情節(jié)特別嚴(yán)重的，國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)可以(C)A.對(duì)金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款B. 對(duì)金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其

47、他直接責(zé)任人員處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰款C. 建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令金融機(jī)構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證D. 對(duì)金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款48根據(jù)反洗錢規(guī)定，下列說(shuō)法不正確的是(C)A. 金融機(jī)構(gòu)在與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料。B. 客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后應(yīng)當(dāng)至少保存五年。C. 金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息移交國(guó)家工商行政管理部門。D. 金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行客戶身份識(shí)別，認(rèn)為有必要時(shí)，可以向公安、工商行政管理等部門核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息。

48、49關(guān)于反洗錢信息中心，下列說(shuō)法中不正確的是(C)A由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立。B接收、分析大額和可疑交易報(bào)告。C對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行大額和可疑交易報(bào)告義務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。D按照規(guī)定向國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門報(bào)告分析結(jié)果。50下列說(shuō)法中，不正確的(D)A國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門縣一級(jí)派出機(jī)構(gòu)不具有反洗錢行政處罰權(quán)。B國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)不具有反洗錢調(diào)查權(quán)。C國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門縣一級(jí)派出機(jī)構(gòu)可以對(duì)轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查。D國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門部分省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)不具有反洗錢調(diào)查權(quán)。51根據(jù)反洗錢規(guī)定，下列行為受法律保護(hù)的是(C)A反洗錢行政主管部門和其

49、他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私。B金融機(jī)構(gòu)違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息。C履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報(bào)告。D單位和個(gè)人向反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)洗錢活動(dòng)后，接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)向新聞媒體披露舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容。52下列關(guān)于國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門的職責(zé)中，不正確的是(D)A向國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)定期通報(bào)反洗錢工作情況。B會(huì)同海關(guān)部署規(guī)定應(yīng)當(dāng)通報(bào)的個(gè)人出入境攜帶的現(xiàn)金、無(wú)記名有價(jià)證券金額標(biāo)準(zhǔn)。C會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)建立客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度

50、的具體辦法。D依照有關(guān)法律的規(guī)定辦理涉及洗錢犯罪的司法協(xié)助。53下列說(shuō)法中，不正確的是(長(zhǎng)期B)A毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪都是洗錢犯罪的上游犯罪B客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存十年。C調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，反洗錢調(diào)查人員不得少于2人。D臨時(shí)凍結(jié)不得超過(guò)48小時(shí)。54、中國(guó)積極參加國(guó)際反洗錢合作，2007年6月成為（ A ）正式成員國(guó)。A.金融行動(dòng)特別工作組 B.亞太反洗錢小組 C.歐亞反洗錢與反恐融資小組 D.歐洲理事會(huì)反洗錢專家特別委員會(huì)55.中華人民共和國(guó)反洗錢法共（A）章。

51、A.七 B.六 C.十 D.八 二、多項(xiàng)選擇題(25)1中華人民共和國(guó)反洗錢法的立法宗旨是(ABD )A預(yù)防洗錢活動(dòng) B維護(hù)金融秩序 C維護(hù)金融穩(wěn)定 D遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪2根據(jù)中華人民共和國(guó)反洗錢法規(guī)定，在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)履行哪些反洗錢義務(wù)？(ABCD )A依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施 B建立健全客戶身份識(shí)別制度C建立健全客戶身份資料和交易記錄保存制度D建立健全大額交易和可疑交易報(bào)告制度3任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)向(AB )舉報(bào)。A反洗錢行政主管部門 B公安機(jī)關(guān)C檢察機(jī)關(guān) D法院 4關(guān)于反洗錢信息保密，以下說(shuō)法正確的是(AB

52、CD )A.對(duì)依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密。B.對(duì)依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供。C.反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查。D. 司法機(jī)關(guān)依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟。5下列哪些說(shuō)法體現(xiàn)了我國(guó)“一部門牽頭，多部門合作協(xié)調(diào)” 的反洗錢工作機(jī)制？(ABCD)A國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢監(jiān)督管理工作。B國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)

53、。C國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門、國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)在反洗錢工作中應(yīng)當(dāng)相互配合。D國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測(cè)職責(zé)，可以從國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)獲取所必需的信息，國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提供。6下列關(guān)于客戶身份識(shí)別的說(shuō)法中，正確的是(ABCD)A. 金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對(duì)并登記。B. 客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對(duì)并登記。C. 與客戶建立人身保險(xiǎn)、信托等業(yè)務(wù)關(guān)系

54、，合同的受益人不是客戶本人的，金融機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)對(duì)受益人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對(duì)并登記D. 金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。7中華人民共和國(guó)反洗錢法規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)對(duì)先前獲得的客戶身份資料的（BCD）有疑問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。A.規(guī)范性 B.有效性 C.完整性 D.真實(shí)性8中華人民共和國(guó)反洗錢法中提到的國(guó)務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)是指（BCD）。A.中國(guó)人民銀行 B.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)C.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) D.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)9金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)包括(ABCD)。 A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度B.設(shè)立反

55、洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作C.建立客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度D.開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作等10中華人民共和國(guó)反洗錢法規(guī)定的反洗錢義務(wù)主體包括（CD）。A.中華人民共和國(guó)公民 B.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)的居民和非居民C.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)D.按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)11下列有關(guān)反洗錢行政調(diào)查的表述，正確的有（AC）。A.反洗錢行政調(diào)查中，對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門有權(quán)封存。B.反洗錢行政調(diào)查中，對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，應(yīng)立即請(qǐng)求司法機(jī)

56、關(guān)予以封存，司法機(jī)關(guān)應(yīng)予配合。C.反洗錢行政調(diào)查時(shí)如需封存文件、資料，應(yīng)當(dāng)會(huì)同在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員查點(diǎn)清楚，當(dāng)場(chǎng)開列清單一式二份，由調(diào)查人員和在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機(jī)構(gòu)，一份附卷備查。D.反洗錢行政調(diào)查時(shí)如需封存文件、資料，應(yīng)當(dāng)會(huì)同在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員查點(diǎn)清楚，當(dāng)場(chǎng)開列清單一式三份，由調(diào)查人員和在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機(jī)構(gòu)，一份交司法機(jī)關(guān)，一份附卷備查。12中國(guó)人民銀行依法履行的反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)包括（ABCD）。A.負(fù)責(zé)人民幣和外幣反洗錢的資金監(jiān)測(cè) B.監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況C.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)D.向偵查機(jī)關(guān)報(bào)告涉

57、嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng)13中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)從事反洗錢工作的人員違反下列（ABCD）條款之一的，依法給予行政處分。A.違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施的B.泄露因反洗錢知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的C.違反規(guī)定對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員實(shí)施行政處罰的D.其他不依法履行職責(zé)的行為14中華人民共和國(guó)反洗錢法對(duì)公民和組織的信息保密，規(guī)定了有關(guān)人員的保密義務(wù)，下面有關(guān)這方面的敘述正確的是（ABCD）。A.對(duì)履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供。B.司法機(jī)關(guān)依照反洗錢法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟。C.對(duì)

58、違反保密義務(wù)的，依法承擔(dān)法律責(zé)任，但履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額和可疑交易報(bào)告受法律保護(hù)。D.中國(guó)人民銀行設(shè)立中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心，作為我國(guó)統(tǒng)一的大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析、保存機(jī)構(gòu)，避免因反洗錢信息分散而侵害金融機(jī)構(gòu)客戶的隱私權(quán)和商業(yè)秘密。15下面關(guān)于金融機(jī)構(gòu)建立客戶身份識(shí)別制度的敘述正確的有（ABCD）。A.對(duì)要求建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性金融業(yè)務(wù)的客戶身份進(jìn)行識(shí)別，要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對(duì)并登記，客戶身份信息發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以更新。B.按照規(guī)定了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)，有效識(shí)別交易的受益人。C.在辦理業(yè)

59、務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。D.保證與其有代理關(guān)系或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系的境外金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效的客戶身份識(shí)別，并可從該境外金融機(jī)構(gòu)獲得所需的客戶身份信息。16下面關(guān)于金融機(jī)構(gòu)建立客戶身份資料和交易記錄保存制度的敘述正確的有（AD）。A.在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料。B.金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息移交當(dāng)?shù)卣付ǖ臋C(jī)構(gòu)。 C.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存10年。D.以上說(shuō)法只有一個(gè)正確。17下面關(guān)于臨時(shí)凍結(jié)措施的敘述正確的有（AB）。A.偵查機(jī)關(guān)接到報(bào)案后，對(duì)已依照規(guī)定臨時(shí)凍結(jié)的資

60、金，應(yīng)當(dāng)及時(shí)決定是否繼續(xù)凍結(jié)。B.偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為需要繼續(xù)凍結(jié)的，依照刑事訴訟法的規(guī)定采取凍結(jié)措施。C.偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為不需要繼續(xù)凍結(jié)的，應(yīng)當(dāng)立即通知金融機(jī)構(gòu)解除凍結(jié)。D.臨時(shí)凍結(jié)不得超過(guò)24小時(shí)。18下列關(guān)于國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)的說(shuō)法中，正確的有：(ABCD)。A審批新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)審查新機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的方案；對(duì)于不符合反洗錢法規(guī)定的設(shè)立申請(qǐng)，不予批準(zhǔn)。B參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章。C發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向偵查機(jī)關(guān)報(bào)告。D對(duì)所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求。19下列關(guān)于反洗錢信息中心的說(shuō)法