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1、.:.;總經(jīng)理辦公委員會(huì)會(huì)議制度編 號(hào):發(fā)布日期:2021年 5月 6日編制部門:行政部文秘科審 批: 頁 數(shù):共2頁第一條 為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度,規(guī)范總經(jīng)理辦公委員會(huì)會(huì)議以下簡稱會(huì)議的議事規(guī)那么與程序,準(zhǔn)確、及時(shí)地貫徹會(huì)議精神,促進(jìn)科學(xué)決策,提高辦公效率,制定本制度。第二條 本制度適用于總經(jīng)理辦公委員會(huì)會(huì)議相關(guān)事宜。第三條 會(huì)議類型1、例行會(huì)議:每月13日召開,主要內(nèi)容是聽取公司運(yùn)營財(cái)務(wù)、營銷、消費(fèi)、工程和子公司艱苦工程等情況匯報(bào),總結(jié)上月重點(diǎn)任務(wù),協(xié)調(diào)處理消費(fèi)運(yùn)營中的困難和問題,部署下月重點(diǎn)任務(wù),并提出要求。2、特別會(huì)議:專項(xiàng)處理暫時(shí)艱苦事項(xiàng),視總經(jīng)理需求不定期召開。第四條 會(huì)議由總經(jīng)理
2、主持,總經(jīng)理因故缺席時(shí),可委托副總經(jīng)理主持。出席會(huì)議人員為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、子公司經(jīng)理,集團(tuán)顧問、相關(guān)處長和其他有關(guān)人員列席會(huì)議。第五條 會(huì)議議題1、審議集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)投拓方案、消費(fèi)運(yùn)營目的、工程工程建立等艱苦事項(xiàng);2、審議年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算;3、聽取年、月消費(fèi)運(yùn)營匯報(bào),協(xié)調(diào)處理重要事項(xiàng);4、討論、決議集團(tuán)與子公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、重要人士任免及獎(jiǎng)懲事宜;5、討論、決議績效、薪酬福利調(diào)整等重要事項(xiàng);6、審議、決議集團(tuán)公司重要規(guī)章制度及管理流程;7、需求會(huì)議討論決議的其他事項(xiàng)。第六條 總經(jīng)辦擔(dān)任會(huì)議記錄并構(gòu)成會(huì)議紀(jì)要,會(huì)議紀(jì)要于會(huì)后一日內(nèi)報(bào)總經(jīng)理審批后發(fā)布,各單位應(yīng)根據(jù)下發(fā)的會(huì)議紀(jì)要貫徹執(zhí)行
3、。發(fā)布范圍視會(huì)議涉及的范圍和密級(jí)確定。第七條 會(huì)務(wù)要求總經(jīng)辦專人擔(dān)任會(huì)議會(huì)務(wù)任務(wù):1、會(huì)前通知會(huì)議管理人員安排會(huì)場(chǎng),預(yù)備投影儀、茶水、紙巾盒,需求安排餐飲時(shí),做好餐飲預(yù)訂任務(wù);2、通知參會(huì)人員開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)和議題;3、預(yù)備開會(huì)需求的文書資料,在會(huì)議開場(chǎng)以前分發(fā)給參會(huì)人員;4、擔(dān)任會(huì)議記錄,妥善保管會(huì)議記錄,對(duì)會(huì)議內(nèi)容嚴(yán)守。第八條 會(huì)議紀(jì)律1、因故不能出席會(huì)議的,應(yīng)提早向總經(jīng)理請(qǐng)假;2、與會(huì)人員準(zhǔn)時(shí)參會(huì),并按照議程的時(shí)間要求進(jìn)展匯報(bào)。第九條 會(huì)議議題由總經(jīng)辦提早兩天向各部門征集,并擬定會(huì)議議題、議程,報(bào)總經(jīng)理審批后發(fā)給參會(huì)人員。各部門在參會(huì)前,須就本部門上會(huì)討論的議題構(gòu)成書面資料,提早一天交給總經(jīng)辦匯總。第十條 會(huì)議討論決議的事項(xiàng),由分管副總經(jīng)理按照分工范圍檢查落實(shí),在下次會(huì)議上或規(guī)定時(shí)間內(nèi)向總經(jīng)辦通報(bào)落實(shí)情況??偨?jīng)辦每月就會(huì)議決議事項(xiàng)向分管部門發(fā)出督辦單,匯總落實(shí)情況報(bào)總經(jīng)理審閱。第十一條 本制度需貫徹到集團(tuán)各部門及各子公司。第十二條 本制度附件有:1、總經(jīng)理辦公委員會(huì)議題提報(bào)單2、總經(jīng)理辦公委員會(huì)決議督查單第十三條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,由總經(jīng)辦擔(dān)任解釋。附件1:總經(jīng)理辦公委員會(huì)議題提報(bào)單部門:議 題建議
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