萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（DOC 6）

1、.：.；萬(wàn)科企業(yè)股份監(jiān)事會(huì)議事規(guī)那么修訂稿第一章 總 那么 第一條 為了順應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需求，維護(hù)萬(wàn)科企業(yè)股份全體股東的合法權(quán)益，進(jìn)一步規(guī)范監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)那么和表決程序，保證監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立行使監(jiān)視權(quán)，完善公司法人治理構(gòu)造，根據(jù)以下簡(jiǎn)稱(chēng)、以下簡(jiǎn)稱(chēng)、以下簡(jiǎn)稱(chēng)及有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)那么。 第二條 監(jiān)事會(huì)依法行使公司監(jiān)視權(quán)，保證股東權(quán)益、公司利益和員工的合法權(quán)益不受進(jìn)犯。 第三條 監(jiān)事該當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程等對(duì)監(jiān)事做出的忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)規(guī)定，忠實(shí)履行監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事的職責(zé)。 第四條 監(jiān)事依法行使監(jiān)視權(quán)的活動(dòng)受法律維護(hù)，任何單位和個(gè)人不得干涉。監(jiān)事履行職責(zé)時(shí)，公司各業(yè)務(wù)部門(mén)該當(dāng)予以協(xié)助，不得回絕

2、、推諉或阻遏。第二章 監(jiān)事會(huì)的組織機(jī)構(gòu)第五條 監(jiān)事會(huì)是公司依法設(shè)立的監(jiān)視機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)擔(dān)任。第六條 監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。第七條 監(jiān)事由股東代表和公司職工代表?yè)?dān)任。公司職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第八條 監(jiān)事的任期每屆為三年。股東代表?yè)?dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉或改換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或改換，監(jiān)事連選可以連任。股東代表監(jiān)事候選人由上屆監(jiān)事會(huì)或單獨(dú)或合計(jì)持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)百分之三以上的股東提出。第九條 監(jiān)事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低

3、于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就職前，原監(jiān)事仍該當(dāng)按照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第三章 監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事會(huì)主席的職權(quán)第十條 監(jiān)事會(huì)該當(dāng)在、和本規(guī)那么規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。監(jiān)事應(yīng)對(duì)公司財(cái)務(wù)以及高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)展監(jiān)視，維護(hù)公司、股東及員工的合法權(quán)益。監(jiān)事應(yīng)對(duì)高級(jí)管理人員損害公司利益、違反股東大會(huì)決議的行為，要求其予以糾正，并向董事會(huì)、股東大會(huì)反映或向有關(guān)機(jī)關(guān)報(bào)告。監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢(xún)或者建議。監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司運(yùn)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)展調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所，律師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其任務(wù)。監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承當(dāng)。第

4、十一條 監(jiān)事會(huì)主席行使以下職權(quán)：召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；檢查監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行情況；代表監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)報(bào)告任務(wù)。 第十二條 當(dāng)董事或高級(jí)管理人員與公司發(fā)生訴訟時(shí)，由監(jiān)事會(huì)主席代表公司與董事或高級(jí)管理人員進(jìn)展訴訟。第四章 監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集、主持及提案第十三條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和暫時(shí)會(huì)議。第十四條 監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第十五條 監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議該當(dāng)每六個(gè)月召開(kāi)一次。監(jiān)事可以提議召開(kāi)暫時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第十六條 監(jiān)事提議召開(kāi)監(jiān)事會(huì)暫時(shí)會(huì)議的，該當(dāng)向監(jiān)事會(huì)主席提交經(jīng)提議監(jiān)事簽字的書(shū)面提議。書(shū)面提議中該

5、當(dāng)載明以下事項(xiàng)：一提議監(jiān)事的姓名；二提議理由或者提議所基于的客觀事由；三提議會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；四明確和詳細(xì)的提案；五提議監(jiān)事的聯(lián)絡(luò)方式和提議日期等。在監(jiān)事會(huì)主席收到監(jiān)事的書(shū)面提議后三日內(nèi)，該當(dāng)發(fā)出召開(kāi)監(jiān)事會(huì)暫時(shí)會(huì)議的通知。第五章 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知第十七條 召開(kāi)監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議和暫時(shí)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)主席該當(dāng)提早十日將書(shū)面會(huì)議通知，經(jīng)過(guò)直接送達(dá)、電子郵件或者其他方式，提交全體監(jiān)事。如情況緊急，需求盡快召開(kāi)監(jiān)事會(huì)暫時(shí)會(huì)議的，會(huì)議可以不受前款通知方式及通知時(shí)限的限制，但召集人該當(dāng)在會(huì)議上作出闡明。第十八條 書(shū)面會(huì)議通知該當(dāng)至少包括舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限，事由及議題，發(fā)出通知的日期。第

6、六章 監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)第十九條 監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議該當(dāng)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。監(jiān)事會(huì)暫時(shí)會(huì)議在保證監(jiān)事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用或電子郵件方式進(jìn)展并作出決議，并由參會(huì)監(jiān)事簽字。監(jiān)事會(huì)會(huì)議該當(dāng)由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他監(jiān)事代為出席。委托書(shū)該當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的監(jiān)事該當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)益。監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第二十條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議該當(dāng)有過(guò)半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。第二十一條 監(jiān)事會(huì)該當(dāng)根據(jù)監(jiān)事的提議，要求董事、高級(jí)管理人員、公司其他有關(guān)人員或者相關(guān)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員到

7、會(huì)接受質(zhì)詢(xún)。第七章 監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決第二十二條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決實(shí)行一人一票，可采用舉手、投票或通訊方式進(jìn)展。第二十三條 監(jiān)事的表決意向分為贊同、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)監(jiān)事該當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，視為棄權(quán)。第二十四條 監(jiān)事會(huì)構(gòu)成決議該當(dāng)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)贊同。第二十五條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人，該當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄該當(dāng)包括以下內(nèi)容：一會(huì)議屆次和召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式；二會(huì)議通知的發(fā)出情況；三會(huì)議召集人和主持人；四會(huì)議出席情況；五會(huì)議審議的提案、每位監(jiān)事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見(jiàn)、對(duì)提案的表決意向；六每項(xiàng)提案的表決方式和表決結(jié)果闡明詳細(xì)的贊同、反對(duì)、棄權(quán)票數(shù)；七與會(huì)監(jiān)事以為該當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。第二十六條 與會(huì)監(jiān)事該當(dāng)對(duì)會(huì)議記錄進(jìn)展簽字確認(rèn)。監(jiān)事對(duì)會(huì)議記錄有不贊同見(jiàn)的，可以在簽字時(shí)作出書(shū)面闡明。監(jiān)事既不按前款規(guī)定進(jìn)展簽字確認(rèn)，又不對(duì)其不贊同見(jiàn)作出書(shū)面闡明的，視為完全贊同會(huì)議記錄的內(nèi)容。第二十七條 監(jiān)事該當(dāng)督促有關(guān)人員落實(shí)監(jiān)事會(huì)決議。監(jiān)事會(huì)主席該當(dāng)在以后的監(jiān)事會(huì)會(huì)議上通報(bào)曾經(jīng)構(gòu)成的決議的執(zhí)行情況。第二十八條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議檔案，包括會(huì)議通知和會(huì)議資料、會(huì)議簽到簿、會(huì)議錄音資料、表決票、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、決議公告等，由董事會(huì)秘書(shū)擔(dān)任保管。監(jiān)事會(huì)會(huì)議資料的保