董事會(huì)議議程范文3篇

1、第 PAGE11 頁(yè) 共 NUMPAGES11 頁(yè)董事會(huì)議議程范文3篇會(huì)議議程就是為使會(huì)議順利召開(kāi)所做的內(nèi)容和程序工作，是會(huì)議需要遵循程序。它包括兩層含義，一是指會(huì)議的議事程序，二是指列入會(huì)議的各項(xiàng)議題。本文是第一WTT為大家整理的董事會(huì)議議程范文，僅供參考。董事會(huì)議議程范文篇一：一、會(huì)前第一項(xiàng)：會(huì)議籌備1、征集議案2、確定會(huì)議議程(1)標(biāo)題(2)會(huì)議時(shí)間(3)會(huì)議地點(diǎn)(4)主持人(5)審議內(nèi)容3、準(zhǔn)備會(huì)議文件(1)總經(jīng)理工作報(bào)告(本年度工作匯報(bào)/下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃)(2)本年度財(cái)務(wù)決算 (3)下年度財(cái)務(wù)預(yù)算 (4)準(zhǔn)備的議題或報(bào)告二 、會(huì)前第二項(xiàng):會(huì)議通知1、短信告知 2、文件通知 3、會(huì)前提示

2、三、 會(huì)前第三項(xiàng):會(huì)前檢視1、修正會(huì)議議題 2、資料裝袋發(fā)放 3、清點(diǎn)參會(huì)人數(shù)(簽到表)4、落實(shí)委托授權(quán)簽字 5、關(guān)注會(huì)議簽字事項(xiàng)四、 會(huì)中：審議及決議1、主持人 2、審議事項(xiàng)及表決 3 、會(huì)議記錄及簽字4、書(shū)面意見(jiàn)收集及簽字 5、決議及簽字(1)企業(yè)名稱 有限責(zé)任公司(2)開(kāi)會(huì)時(shí)間 202_年4月10日(3)開(kāi)會(huì)地點(diǎn) 海南政法職業(yè)學(xué)院二教301(4)參加人員： 全體董事(5)決議事項(xiàng)或內(nèi)容：現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)一致同意，決定任命 等為董事長(zhǎng)等職位 。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。(6)簽名順序：董事長(zhǎng)-副董事長(zhǎng)-董事6、紀(jì)要及簽字7、發(fā)放征集議案表格五 會(huì)后：開(kāi)啟新的循環(huán)1、補(bǔ)正資料2、發(fā)文3

3、、報(bào)備及披露4、歸檔會(huì)議流程注意要點(diǎn):1、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議。公司法規(guī)定：董事會(huì)每年度至少召開(kāi)兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事。2、關(guān)于董事會(huì)議流程。包括通知、文件準(zhǔn)備、召開(kāi)方式、表決方式、會(huì)議記錄及其簽署，董事會(huì)的授權(quán)規(guī)則等。3、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議案。相關(guān)擬決議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會(huì)進(jìn)行審議，由該專門委員會(huì)提出審議意見(jiàn)。專門委員會(huì)的審議意見(jiàn)不能代替董事會(huì)的表決意見(jiàn)(除董事會(huì)依法授權(quán)外)。二分之一以上獨(dú)立董事可向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。只有2名獨(dú)董的，提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)其一致同意。本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案;由董秘匯集分類整理后交董事長(zhǎng)審閱;由董事

4、長(zhǎng)決定是否列入議程;對(duì)未列入議程的議案，董事長(zhǎng)應(yīng)以書(shū)面方式向提案人說(shuō)明理由;提案應(yīng)有明確議題和具體事項(xiàng);提案以書(shū)面方式提交。4、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議通知。會(huì)議通知由董事長(zhǎng)簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會(huì)議準(zhǔn)備。正常會(huì)議應(yīng)在召開(kāi)日前6日通知到人，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開(kāi)前3工作日通知到人。董事會(huì)每年至少召開(kāi)四次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，會(huì)議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日前以書(shū)面形式送達(dá)全體董事。董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn);會(huì)議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。 公司法第111條規(guī)定，董事會(huì)每年度至少召開(kāi)兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，可以另定召

5、集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。6、關(guān)于董事會(huì)審議事項(xiàng)及表決。(1)董事會(huì)會(huì)議表決實(shí)行一人一票制。(3)“特別重大事項(xiàng)”不應(yīng)采取通訊表決方式。這些事項(xiàng)應(yīng)由章程或董事會(huì)議規(guī)則規(guī)定。至少應(yīng)包括利潤(rùn)分配方案、風(fēng)險(xiǎn)資本分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處置、聘任或解聘高管層成員等。(4)董事對(duì)董事會(huì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，應(yīng)有明確的回避制度規(guī)定，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)。特別重大事項(xiàng)”不應(yīng)采取通訊表決方式，且應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)三分之二以上董事通過(guò)。 董事會(huì)會(huì)議實(shí)行舉手表決方式，通訊表決采取書(shū)面方式。涉及修改章程、利潤(rùn)分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意方可通過(guò)。 董事會(huì)會(huì)議以舉手或記名投票方式

6、進(jìn)行表決。每名董事有一票表決權(quán)。公司法第112條規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。7、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議記錄及簽字。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董秘負(fù)責(zé)記錄。董秘因故不能正常記錄時(shí)，由董秘指定一名記錄員負(fù)責(zé)記錄。出席會(huì)議的董事、董秘和記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。董事對(duì)所議事項(xiàng)的意見(jiàn)和說(shuō)明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載在會(huì)議記錄上(作為追責(zé)和免責(zé)的依據(jù))。 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;出席董事

7、的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事姓名;會(huì)議議程;董事發(fā)言要點(diǎn);每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))。公司法第113條規(guī)定，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。8、 關(guān)于董事會(huì)決議及簽字。董事會(huì)作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)會(huì)議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議，應(yīng)當(dāng)由無(wú)重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上通過(guò)。 董事會(huì)對(duì)每個(gè)列入議程的議案都應(yīng)以書(shū)面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀(jì)要和決議。需上報(bào)或需公告的作成決議，在一定范圍內(nèi)知道即可或僅需備案的作成紀(jì)要。 涉及修改章程、利潤(rùn)分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上

8、董事同意方可通過(guò)。董事會(huì)議議程范文篇二：會(huì)議時(shí)間：202_年12月20日 會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室 會(huì)議主持人： 會(huì)議議程：一、宣布會(huì)議開(kāi)始二、介紹參會(huì)人員(本次會(huì)議參會(huì)人員為公司第一屆董事會(huì)全體董事，董事先生、董事先生、董事先生、董事先生、獨(dú)立董事先生、獨(dú)立董事先生，獨(dú)立董事女士，共7人)三、審議議案四、董事表決，統(tǒng)計(jì)票數(shù)五、會(huì)議主持人宣布表決結(jié)果和宣讀股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議六、會(huì)議結(jié)束股份有限公司董事會(huì)202_年x月x日董事會(huì)議議程范文篇三：一、會(huì)前第一項(xiàng)：會(huì)議籌備1、征集議案2、確定會(huì)議議程(1)標(biāo)題(2)會(huì)議時(shí)間(3)會(huì)議地點(diǎn)(4)主持人(5)審議內(nèi)容3、準(zhǔn)備會(huì)議文件(1)

9、總經(jīng)理工作報(bào)告(本年度工作匯報(bào)/下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃)(2)本年度財(cái)務(wù)決算(3)下年度財(cái)務(wù)預(yù)算(4)準(zhǔn)備的議題或報(bào)告二 、會(huì)前第二項(xiàng):會(huì)議通知1、短信告知2、文件通知3、會(huì)前提示三、 會(huì)前第三項(xiàng):會(huì)前檢視1、修正會(huì)議議題2、資料裝袋發(fā)放3、清點(diǎn)參會(huì)人數(shù)(簽到表)4、落實(shí)委托授權(quán)簽字5、關(guān)注會(huì)議簽字事項(xiàng)四、 會(huì)中：審議及決議1、主持人2、審議事項(xiàng)及表決3、會(huì)議記錄及簽字4、書(shū)面意見(jiàn)收集及簽字5、決議及簽字(1)企業(yè)名稱(2)開(kāi)會(huì)時(shí)間(3)開(kāi)會(huì)地點(diǎn)(4)參加人員：(5)決議事項(xiàng)或內(nèi)容：現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)一致同意，決定. 。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。(6)簽名順序：董事長(zhǎng)-副董事長(zhǎng)-董事6、紀(jì)要及簽字

10、7、發(fā)放征集議案表格五 會(huì)后：開(kāi)啟新的循環(huán)1、補(bǔ)正資料2、發(fā)文3、報(bào)備及披露4、歸檔會(huì)議流程注意要點(diǎn):1、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議。公司法規(guī)定：董事會(huì)每年度至少召開(kāi)兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事。2、關(guān)于董事會(huì)議流程。包括通知、文件準(zhǔn)備、召開(kāi)方式、表決方式、會(huì)議記錄及其簽署，董事會(huì)的授權(quán)規(guī)則等。3、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議案。相關(guān)擬決議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會(huì)進(jìn)行審議，由該專門委員會(huì)提出審議意見(jiàn)。專門委員會(huì)的審議意見(jiàn)不能代替董事會(huì)的表決意見(jiàn)(除董事會(huì)依法授權(quán)外)。二分之一以上獨(dú)立董事可向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。只有2名獨(dú)董的，提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)其一致同意。本公司董事、監(jiān)

11、事、總經(jīng)理等可提交議案;由董秘匯集分類整理后交董事長(zhǎng)審閱;由董事長(zhǎng)決定是否列入議程;對(duì)未列入議程的議案，董事長(zhǎng)應(yīng)以書(shū)面方式向提案人說(shuō)明理由;提案應(yīng)有明確議題和具體事項(xiàng);提案以書(shū)面方式提交。4、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議程。四種情形下董事長(zhǎng)應(yīng)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí);三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí);監(jiān)事會(huì)提議時(shí);總經(jīng)理提議時(shí)。監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會(huì)相關(guān)議題的討論與表決。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。5、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議通知。會(huì)議通知由董事長(zhǎng)簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會(huì)議準(zhǔn)備。正常會(huì)議應(yīng)在召開(kāi)日前6日通知到人，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開(kāi)前3工作日通知到人。 董事會(huì)每年至少召開(kāi)四次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，會(huì)議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日前以書(shū)面形式送達(dá)全體董事。董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn);會(huì)議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。公司法第111條規(guī)定，董事會(huì)每年度至少召開(kāi)兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。6、 關(guān)于董事會(huì)參會(huì)人員。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上董事出席方可舉行。董事對(duì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系