集團權(quán)屬公司管理制度(4篇)

1、第PAGE52頁共NUMPAGES52頁集團權(quán)屬公司管理制度第一章總則第一條為了加強對集團(以下簡稱集團)控股權(quán)屬公司的管理，建立規(guī)范高效的公司法_理體系，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提高權(quán)屬公司經(jīng)營運作水平和風(fēng)險防范能力，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司實際情況，制定本制度。第二條本制度所稱控股權(quán)屬公司(以下簡稱權(quán)屬公司)系指本公司直接或間接持有其_%(含)以上股份，或者持有其股份在_%以下，但能夠決定其董事會半數(shù)以上成員的組成，或者通過協(xié)議或其他安排等方式實際控制的境內(nèi)外公司。第三條集團在戰(zhàn)略決策、高級人員管理、規(guī)范運作、財務(wù)與成本控制、重大信息報告、安全與品質(zhì)管理、考評與激勵、審計監(jiān)督等方面對權(quán)屬公司進

2、行運營管理，集團各職能部門應(yīng)依照本制度及其他相關(guān)管理制度，在職能范圍內(nèi)及時、有效地對權(quán)屬公司做好指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、支持與監(jiān)督。第四條權(quán)屬公司在集團總體戰(zhàn)略目標(biāo)框架下，獨立經(jīng)營和自主管理，合法有效的運作企業(yè)法人財產(chǎn)，同時，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行集團對權(quán)屬公司的各項制度規(guī)定。第五條權(quán)屬公司同時控股其他公司的，應(yīng)參照本制度的要求逐層建立對其下屬權(quán)屬公司的管理控制制度，并接受集團的監(jiān)督。1/21第二章董事、監(jiān)事和高級管理人員產(chǎn)生、變更與管理第六條權(quán)屬公司依法設(shè)立股東會(股東大會)、董事會(執(zhí)行董事)、監(jiān)事會(監(jiān)事)。集團通過權(quán)屬公司的董事會和股東會行使股東權(quán)利。第七條全資權(quán)屬公司董事長、總經(jīng)理、董事(執(zhí)行董事)、以及監(jiān)事

3、由集團總裁辦公會委派或聘任。全資權(quán)屬公司副總經(jīng)理等其他高級管理人員由權(quán)屬公司總經(jīng)理提名，由集團總裁辦公會審批。非全資控股權(quán)屬公司董事長、董事及監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級管理人員、財務(wù)負責(zé)人等，根據(jù)權(quán)屬公司章程約定由集團委派或聘任。委派人員的任期按權(quán)屬公司的公司章程規(guī)定執(zhí)行，集團可根據(jù)需要對任期內(nèi)委派或推薦人員做出調(diào)整。第八條變更董事、總經(jīng)理、監(jiān)事、財務(wù)負責(zé)人及高級管理人員的程序：(一)全資權(quán)屬公司的董事長、總經(jīng)理、董事(執(zhí)行董事)、以及監(jiān)事由集團總裁辦公會變更；(二)全資權(quán)屬公司副總經(jīng)理等其他高級管理人員由權(quán)屬公司總經(jīng)理提議變更并提出候選人，由集團總裁辦公會審批；(三)控股權(quán)屬公司中由集團委

4、派或聘任的董事長、董事、2/21監(jiān)事及總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級管理人員、財務(wù)負責(zé)人等，由集團總裁辦公會變更；(四)權(quán)屬公司在上述變更確定后_個工作日內(nèi)將最終任命_報集團運營管理部備案；第九條權(quán)屬公司的董事、股東代表、監(jiān)事、高級管理人員的職責(zé)：(一)依法行使董事、監(jiān)事、高級管理人員義務(wù)，承擔(dān)董事、監(jiān)事、高級管理人員責(zé)任；(二)督促權(quán)屬公司認真遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，依法經(jīng)營，規(guī)范運作；(三)協(xié)調(diào)集團與權(quán)屬公司之間的有關(guān)工作；(四)保證集團發(fā)展戰(zhàn)略、董事會及股東大會決議的貫徹執(zhí)行；(五)忠實、勤勉、盡職盡責(zé)，切實維護集團在權(quán)屬公司中的利益不受侵犯；(六)定期或應(yīng)集團要求向集團匯報任職權(quán)屬公司的

5、生產(chǎn)經(jīng)營情況，及時向集團報告信息披露事務(wù)管理制度所規(guī)定的重大事項；(七)列入權(quán)屬公司董事會、監(jiān)事會或股東大會審議的事項，應(yīng)事先與集團溝通，酌情按規(guī)定程序提請集團總裁辦公會、董事會或股東大會審議；(八)承擔(dān)集團交辦的其它工作。3/21第十條權(quán)屬公司的董事長及總經(jīng)理在任職期間，應(yīng)于每年度結(jié)束后_個月內(nèi)，向集團管理層提交年度述職報告，由集團運營管理部_召開管理評審會。第三章權(quán)屬公司的規(guī)范運作第十一條權(quán)屬公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)公司法及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合自身特點，建立健全法_理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理制度，并報集團運營管理部及其他相應(yīng)部門備案。第十二條權(quán)屬公司應(yīng)按照其章程規(guī)定召開股東會、董事會或監(jiān)事會。會議記錄和會議

6、決議須有到會董事、股東或授權(quán)代表、監(jiān)事簽字。第十三條權(quán)屬公司召開董事會、股東會或其他重大會議時，會議通知和議題須在會議召開前提前通知；第十四條權(quán)屬公司召開股東會時由公司董事長或其授權(quán)委托的股權(quán)代表作為股東代表參加會議，集團運營管理部負責(zé)人列席。第十五條權(quán)屬公司股東會有關(guān)議題經(jīng)集團研究決定投票意見后，股東代表出席權(quán)屬公司股東會，股東代表應(yīng)依據(jù)集團的指示，在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。第十六條權(quán)屬公司在做出董事會、監(jiān)事會、股東會決議后，應(yīng)當(dāng)在_個工作日內(nèi)將其相關(guān)會議決議及_報集團運4/21營管理部備案；第十七條權(quán)屬公司的對外擔(dān)保、大額關(guān)聯(lián)交易的產(chǎn)生及終止(具體額度以財務(wù)管理中心具體規(guī)定為準)、投融資行為

7、、股份變更、權(quán)屬公司自主擬募投項目等應(yīng)符合法律法規(guī)及集團規(guī)范運作要求，并提前報集團總裁辦公會審批后方可施行。第十八條權(quán)屬公司應(yīng)依照公司檔案管理規(guī)定建立檔案管理制度，權(quán)屬公司的公司章程、股東會決議、董事會決議、監(jiān)事會、營業(yè)執(zhí)照、印章、政府部門有關(guān)批文、各類重大合同等重要文本，必須按照有關(guān)規(guī)定妥善保管。第四章經(jīng)營及投資決策管理第十九條權(quán)屬公司的經(jīng)營及發(fā)展規(guī)劃必須服從和服務(wù)于集團的整體發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃，在集團發(fā)展規(guī)劃框架下，細化和完善自身規(guī)劃。第二十條權(quán)屬公司每年應(yīng)根據(jù)自身的經(jīng)營計劃和預(yù)算要求，編制年度經(jīng)營計劃與財務(wù)預(yù)算報集團批準。第二十一條權(quán)屬公司的對外投資和項目拓展必須按照集團統(tǒng)一規(guī)定的要求，

8、提供相應(yīng)的審批材料報集團運營管理部審批，在通過集團總裁辦公會審議后實施。第二十二條權(quán)屬公司的購置重大資產(chǎn)和投資活動執(zhí)行集團5/21集團權(quán)屬公司投資及市場拓展管理辦法(附后)等規(guī)定，對外投資一律報集團批準。第二十三條權(quán)屬公司在經(jīng)營過程中對重大法律事件及有可能引發(fā)的訴訟案件，及時與集團法務(wù)外派專管員溝通進行取證，尋求法律途徑解決方案。視情況大小在得到權(quán)屬公司負責(zé)人批準后上報集團法律事務(wù)部備案或需求支援。第二十四條權(quán)屬公司應(yīng)充分利用法務(wù)專管員在經(jīng)營中法律作用，對于一些正常的合約事務(wù)及時做到防微杜漸，避免造成不必要訴爭，給企業(yè)信譽帶來不利影響。第二十五條在經(jīng)營投資活動中因越權(quán)行事給集團和權(quán)屬公司造成損

9、失的，應(yīng)對主要責(zé)任人員給予批評、警告、降職降薪，直至解除勞動關(guān)系(不支付任何形式補償金)的處分，并且可以要求其承擔(dān)賠償責(zé)任及相應(yīng)法律責(zé)任;對于因權(quán)屬公司部分人員的失職、失察給公司帶來損失的，及主要人員職務(wù)侵占等違法行為，一律嚴懲并依法追究相應(yīng)責(zé)任。第五章財務(wù)管理第二十六條集團對權(quán)屬公司財務(wù)工作在人員和業(yè)務(wù)方面實行垂直管理。第二十七條權(quán)屬公司財務(wù)負責(zé)人由集團委派，權(quán)屬公司不得違反程序更換財務(wù)負責(zé)人，如確需更換，應(yīng)向集團財務(wù)總監(jiān)報告，經(jīng)集團財務(wù)管理中心書面同意后按程序另行委派。6/21第二十八條權(quán)屬公司應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和集團要求，結(jié)合本公司實際情況，加強財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，做好內(nèi)部稽核和會計檔案

10、保管，完善內(nèi)部控制。第二十九條權(quán)屬公司的核算系統(tǒng)必須執(zhí)行集團統(tǒng)一的會計政策，納入集團統(tǒng)一的會計核算系統(tǒng)，并按照集團要求及時報送和提供財務(wù)會計報告和相關(guān)統(tǒng)計報表，及時向集團財務(wù)管理中心報告權(quán)屬公司經(jīng)營與財務(wù)等重大事項。第三十條權(quán)屬公司的會計報表必須接受集團委托的會計師事務(wù)所的審計。第三十一條權(quán)屬公司的對外融資和資金運作，執(zhí)行集團財務(wù)管理中心的統(tǒng)一規(guī)定，未經(jīng)集團批準，權(quán)屬公司不得外借貸資金、對外擔(dān)保、開立各類銀行賬戶(含各類外匯賬戶)。采用信用證和保函方式結(jié)算的，應(yīng)具備付款條件，并報集團財務(wù)管理中心審核批準。第三十二條權(quán)屬公司利潤分配，應(yīng)按權(quán)屬公司章程及法律法規(guī)規(guī)定的程序和權(quán)限進行，并須事先報告集

11、團總裁辦公會，經(jīng)批準后執(zhí)行。第三十三條權(quán)屬公司應(yīng)控制與關(guān)聯(lián)方之間資金、資產(chǎn)及其他資源往來，避免發(fā)生任何非經(jīng)營占用的情況。因上述原因給公司造成損失的，根據(jù)事態(tài)發(fā)生的情況依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。第三十四條權(quán)屬公司應(yīng)嚴格執(zhí)行集團財務(wù)制度，并根據(jù)實際7/21情況不斷完善內(nèi)部控制，并報集團財務(wù)管理中心備案。第六章重大事項報告與信息披露第三十五條權(quán)屬公司應(yīng)定期向集團運營管理部報告經(jīng)營情況，報告主要包括月報、季報、半年度報告及年度報告。第三十六條權(quán)屬公司發(fā)生以下重大事項應(yīng)及時報告集團運營管理部，內(nèi)容包括但不限于：(一)資產(chǎn)重組與并購行為；(二)對外投資行為；(三)重大訴訟、仲裁事項；(四)重要合同(借貸、委

12、托經(jīng)營、委托理財、贈與、承包、租賃等)的訂立、變更和終止；(五)重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損；(六)因各種原因遭受重大損失；(七)發(fā)生安全、環(huán)保、工商、稅務(wù)等重大事故或處罰；(八)其他應(yīng)報告的重大事項等。第七章考核與激勵第三十七條集團根據(jù)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略、年度考核目標(biāo)和內(nèi)部控制需要，下達各權(quán)屬公司年度經(jīng)營與考核目標(biāo)，與控股權(quán)屬公司簽訂目標(biāo)責(zé)任書，建立集團對權(quán)屬公司的全面考核體8/21系。第三十八條集團運營管理部_對權(quán)屬公司的運營管理及周期性考核。第三十九條權(quán)屬公司應(yīng)根據(jù)集團對權(quán)屬公司在績效與薪酬體系的指導(dǎo)思想及戰(zhàn)略方針的指引下，結(jié)合自身實際情況制訂績效考核與薪酬管理制度。權(quán)屬公司人力資源相關(guān)制度的建立

13、、變更、廢除須經(jīng)集團人力資源部審核通過，并在集團人力資源部備案。第八章附則第四十條本制度未盡事宜，按有關(guān)法律、行政法規(guī)和集團的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四十一條本制度由集團運營管理部負責(zé)解釋、修訂。第四十二條本制度經(jīng)集團總裁辦公會審議通過后實施。集團_年_月附件一：集團權(quán)屬公司投資及市場拓展管理辦法；9/21附件二：投資意向書附件三：項目建議書附件四：項目可行性研究報告10/21附件一：集團權(quán)屬公司投資及市場拓展管理辦法(試行版)11/21第一章總則第一條為規(guī)范集團(以下稱“集團”或“集團公司”)權(quán)屬公司(包括全資子公司、控股子公司、持股子公司，以下簡稱“權(quán)屬公司”)對外投資活動以及項目拓展的管理、規(guī)范

14、權(quán)屬公司投資行為，防范投資風(fēng)險，提高投資效益，保障集團及股東的合法權(quán)益。根據(jù)_公司法、_聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則等法律法規(guī)制定本辦法。第二條定義(一)權(quán)屬公司對外投資。指權(quán)屬公司以其所擁有的現(xiàn)金、實物等各種有形資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，以單一或組合形式投資，在境內(nèi)外所進行的、以期在未來獲得投資收益的投資活動。主要指股權(quán)投資、債權(quán)投資、固定資產(chǎn)投資、無形資產(chǎn)投資和短期投資，包括發(fā)起投資、追加投資、收購兼并及合作項目等。(二)權(quán)屬公司對外投資處置。指權(quán)屬公司的對外投資的處置。包括固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)取得及股份轉(zhuǎn)讓、公司清算以及項目的退出。(三)權(quán)屬公司對外市場拓展項目。指權(quán)屬公司在公開市場拓展符合公司相

15、關(guān)業(yè)務(wù)的新項目。主要指承接與權(quán)屬公司業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的新項目。(四)固定資產(chǎn)與無形資產(chǎn)均指非日常辦公所必須的價值較高的資產(chǎn)。(五)本文中數(shù)值均包含本數(shù)。第三條對外投資、市場拓展及投資處置需遵守的原則：(一)有利于加快集團整體持續(xù)較快協(xié)調(diào)發(fā)展，提高核心競爭力和整體實力；(二)有利于促進產(chǎn)權(quán)有序流轉(zhuǎn)和資源有效配置，提升資產(chǎn)質(zhì)量，加快企業(yè)經(jīng)營機制轉(zhuǎn)換；(三)有利于防范經(jīng)營風(fēng)險，提高投資收益，維護出資人資本安全；(四)有利于依法規(guī)范運作，提高工作效率，落實管理責(zé)任；(五)在確保效益的同時逐步擴大權(quán)屬公司規(guī)模。12/21第二章對外投資及市場拓展方向和標(biāo)準第四條權(quán)屬公司對外投資及市場拓展的方向：(一)與集團業(yè)務(wù)

16、相關(guān)，且對權(quán)屬公司有積極影響的投資；(二)具備相當(dāng)規(guī)模，適合整體經(jīng)營，對集團整體業(yè)務(wù)發(fā)展方向有重大戰(zhàn)略意義的投資；(三)市場前景較好，能有效利用企業(yè)現(xiàn)有存量資產(chǎn)的投資；(四)利用社會資源，發(fā)揮企業(yè)優(yōu)勢，預(yù)期投資回報率高的收益性投資；(五)其他符合集團投資利益并經(jīng)總裁辦公會批準的對外投資方向；(六)符合權(quán)屬公司業(yè)務(wù)內(nèi)容或擴大規(guī)?？梢援a(chǎn)生經(jīng)濟效益的新項目。第三章對外投資及市場拓展權(quán)限與審批決策程序第五條第六條權(quán)屬公司為對外投資和市場拓展主體。權(quán)屬公司對外投資和市場拓展項目的審批管理：(一)全資權(quán)屬子公司的審批管理1、投資金額占權(quán)屬公司注冊資本在_%(含)以上，或投資絕對值在_萬元(含)以上的投資項

17、目由集團總裁辦公會審批；2、投資金額占權(quán)屬公司注冊資本在_%(含)以上、_%以下，或絕對值在_萬元(含)以上、_萬元以下的投資項目，由權(quán)屬公司股東(大)會審批；權(quán)屬公司為一人公司的，由集團總裁辦公會或集團總裁辦公會授權(quán)人員審批；3、投資金額占權(quán)屬公司注冊資本_%以下，或投資絕對值在_萬元以下的投資項目，除集團總裁辦公會另有要求外，由權(quán)屬公司總經(jīng)理審批；(二)非全資控股子公司的審批管理1、投資金額占權(quán)屬公司注冊資本_%以下，或投資絕對值在_萬元以下的項目經(jīng)權(quán)屬公司股東(大)會董事會(具體以權(quán)屬公司章程規(guī)定為準)審議后，需提交集團運營管理部備案；2、投資金額占權(quán)屬公司注冊資本_%(含)以上，或投資

18、絕對值在_萬元(含)以上的項目經(jīng)權(quán)屬公司需提交權(quán)屬公司股東(大)會董事會(具體以權(quán)屬公13/21司章程規(guī)定為準)審議，并報集團總裁辦公會審批后實施；(三)中外合資合作、股份公司、金融證券、委托理財?shù)阮I(lǐng)域項目不論規(guī)模大小，一律由集團總裁辦公會審批；(四)市場拓展項目由集團總裁辦公會或集團總裁辦公會授權(quán)人員審批。上述指標(biāo)計算中涉及的數(shù)據(jù)如為負值，取其絕對值計算，需經(jīng)政府有關(guān)部門審批的投資項目，還應(yīng)按規(guī)定履行相關(guān)審批程序。第七條權(quán)屬公司對外投資及市場拓展過程：(一)權(quán)屬公司對外投資原則上應(yīng)經(jīng)過項目立項、可行性研究以及項目設(shè)立階段1、項目立項階段：包括對外談判、投資項目初步評價、投資測算及形成投資意向

19、書草案或項目建議書等；2、可行性研究階段。包括形成對外投資協(xié)議或合同及公司章程草案、投資項目的可行性分析或可行性研究報告(需要的)、投資決策和履行批準手續(xù)等。3、項目設(shè)立階段。包括招股說明書(需要的)、投資人簽訂投資協(xié)議或合同、股東簽署公司章程、推薦管理者、設(shè)立機構(gòu)和認繳出資等。(二)市場拓展原則上應(yīng)經(jīng)過項目拓展建議、項目實施可行性研究以及項目確立；應(yīng)提交項目拓展建議書，包括拓展目的、范圍、項目簡介、盈利模式、收益測算及建議方案等；第八條權(quán)屬公司對外投資及市場拓展流程：(一)需上報集團總裁辦公會審批通過后實施的投資和市場拓展項目由權(quán)屬公司在對外投資的各個階段出具符合第七條規(guī)定的文件至集團運營管

20、理部，由集團運營管理部初步審核后報集團總裁辦公會或集團總裁辦公會授權(quán)人員審批。(二)由權(quán)屬公司自行審批的投資和拓展項目，由權(quán)屬公司自行制定對外投資流程，但應(yīng)書面?zhèn)浒钢良瘓F運營管理部。第九條報批。第十條權(quán)屬公司要嚴格進行對外投資項目和市場拓展項目進行上報前在已批準項目后需追加投資的，應(yīng)按照第六條的審批金額分類并的市場調(diào)查、技術(shù)論證和經(jīng)濟評價分析。重大拓展或投資項目的可行性研究應(yīng)聘請有相應(yīng)資質(zhì)的科研機構(gòu)、中介機構(gòu)或有關(guān)專家進行咨詢或參與評估、論證，嚴14/21格履行企業(yè)內(nèi)部決策程序。第四章投資處置及項目退出的管理第十一條權(quán)屬公司因故退出已承接項目須報集團總裁辦公會批準。第十二條實施處置前，權(quán)屬公司

21、應(yīng)對擬退出的項目或處置的投資進行清產(chǎn)核資和審計，并委托具有相關(guān)資質(zhì)的資產(chǎn)評估機構(gòu)進行資產(chǎn)評估(如有必要)，評估值作為確定處置價格的參考依據(jù)。第十三條轉(zhuǎn)讓和退出程序(一)對于需要轉(zhuǎn)讓的股權(quán)項目、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)以及擬退出的項目等，權(quán)屬公司在集團公司授權(quán)下，或者集團公司自身要主動聯(lián)系受讓方，并按照規(guī)范的法律程序進行轉(zhuǎn)讓；(二)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的價格一般以資產(chǎn)評估價值為底價，通過拍賣、招投標(biāo)或協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式確定；(三)股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)與受讓方進行充分談判和協(xié)商，依法妥善處理轉(zhuǎn)讓中所涉及的相關(guān)事項后，擬訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書草案，將轉(zhuǎn)讓方式、轉(zhuǎn)讓價格、股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請報告、股權(quán)轉(zhuǎn)讓說明書、項目轉(zhuǎn)讓申請報告及相關(guān)資料一起上報集

22、團公司董事會審批；(四)集團公司或權(quán)屬公司按照集團公司董事會的批準，對外簽訂資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(合同)等法律文件；(五)集團公司或權(quán)屬公司負責(zé)對外投資處置方案具體實施工作，按照合法程序進行資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，做好工商注冊變更等相關(guān)工作，相關(guān)處置結(jié)果統(tǒng)一在集團公司運營管理部備案。第十四條公司清算程序(一)權(quán)屬公司因營業(yè)期限屆滿、股東(大)會決議和出現(xiàn)公司章程中規(guī)定的其他解散事由均應(yīng)_清算。集團公司自身或授權(quán)權(quán)屬公司促成權(quán)屬公司召開股東(大)會，形成清算決議，進入法定清算程序：成立清算小組、通知并公告、處分企業(yè)財產(chǎn)、注銷登記與公告，并將清算結(jié)果統(tǒng)一在集團公司運營管理部存檔；(二)權(quán)屬公司需要延長經(jīng)營的，按照對外投

23、資權(quán)限審批；15/21(三)對于已經(jīng)停業(yè)或無法追溯被投資人的投資項目，能夠提供核銷的有效證據(jù)，可以進行核銷；不能提供合理的證據(jù)，集團公司或權(quán)屬公司要提供特定事項的企業(yè)內(nèi)部證據(jù)，報集團總裁辦公會批準后可以通過“賬銷案存”的方式予以核銷，并另設(shè)臺賬進行備案管理，繼續(xù)保留權(quán)益追索權(quán)。第五章對外投資、市場拓展及投資處置的管理職責(zé)第十五條集團公司相關(guān)職能部門是權(quán)屬公司對外投資和股權(quán)處置管理的決策參謀部門和檢查監(jiān)督部門，其主要職責(zé)是：(一)運營管理部：負責(zé)_對權(quán)屬公司對外投資規(guī)劃和拓展項目的立項_；負責(zé)_權(quán)屬公司對外投資、拓展項目有關(guān)的拓展、投資項目建議書和可行性研究報告；負責(zé)對外投資的統(tǒng)計工作；負責(zé)權(quán)屬

24、公司對外投資中有關(guān)出資方式、股權(quán)設(shè)置、收益或利潤分配、風(fēng)險和虧損分擔(dān)等的_和管理；跟蹤權(quán)屬公司對外投資項目的運行狀況，_權(quán)屬公司及集團相關(guān)職能部門進行后評價工作，為集團提供輔助決策支持；(二)法律事務(wù)部：為權(quán)屬公司的項目投資、拓展決策提供法律上的可行性、合法性分析和法律風(fēng)險分析；參與公司重大經(jīng)濟活動的談判工作，提出減少或避免法律風(fēng)險的措施和法律意見；處理所涉及的其他事項，包括外聘律師的協(xié)助或詢證、商標(biāo)保護、行政許可前置等法律事務(wù)；(三)財務(wù)管理中心：按權(quán)屬公司對外拓展項目和投資計劃籌措和撥付資金；負責(zé)對外投資協(xié)議、合同和公司章程中有關(guān)財務(wù)會計條款的_；負責(zé)股權(quán)處置過程中的賬務(wù)處理；負責(zé)對外投資

25、和股權(quán)處置的審計和實施過程監(jiān)督；負責(zé)對外投資和股權(quán)處置的效能監(jiān)察；(四)人力資源部：負責(zé)權(quán)屬公司對外投資中新設(shè)法人實體的_方案的_，并對因增設(shè)投資項目而對原_架構(gòu)及人員編制總數(shù)的調(diào)整進行審核；集團人力資源部在權(quán)屬公司及其對外投資中增設(shè)的總監(jiān)級(含)及以上人員的選拔條件、任命資格進行_，并有權(quán)留檔備案；對權(quán)屬公司及其外派的管理人員的管理權(quán)限、選派程序和考核要求進行監(jiān)督、_，對權(quán)屬公司及其對外投資中新設(shè)法人實體的人力資源管理制度的設(shè)立及變更進行審核備案；16/21第六章考核與監(jiān)督第十六條權(quán)屬公司拓展項目按拓展項目建議書提出的盈利模式和收益測算指標(biāo)；對外投資按可行性研究報告提出的投資資本回報率或者是

26、irr(內(nèi)部收益率)等納入權(quán)屬公司考核體系。集團公司注入到權(quán)屬公司投資項目的資金按投資資本回報率，納入對權(quán)屬公司考核體系。第十七條對于利用對外投資之機，轉(zhuǎn)移、侵占、侵吞、有意低價轉(zhuǎn)讓、核銷集團資產(chǎn)的，一經(jīng)查實將嚴肅追究處理，視輕重給予公司紀律處分；觸犯刑律的要移交司法機關(guān)進行處理。第七章附則第十八條本制度經(jīng)集團總裁辦公會批準后發(fā)布執(zhí)行，集團運營管理部負責(zé)制訂、修改并解釋。第十九條關(guān)規(guī)定。第二十條本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。本制度未盡事宜，執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團公司的有附件二：投資意向書一、基本信息投資已成立企業(yè)：提供包括但不限于企業(yè)注冊信息、股東其概況、經(jīng)營17/21范圍等基本企業(yè)信息，并提

27、供經(jīng)年審的最新營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；股權(quán)投資之外的其他項目投資描述項目基本情況。二、擬投企業(yè)主營業(yè)務(wù)開展?fàn)顩r簡介(一)主營業(yè)務(wù)范圍及簡要說明(二)企業(yè)的市場地位和主要資質(zhì)(如有)(三)股權(quán)投資之外的其他項目請描述項目的市場前景三、財務(wù)情況說明投資已成立企業(yè)。包括但不限于收入、利潤、資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、長短期負債、貨幣資金等關(guān)鍵財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)分析，并請附近三年審計報告及銀行授信情況等。股權(quán)投資之外的其他項目請描述投資及預(yù)期收益情況四、收購目標(biāo)項目資產(chǎn)所需內(nèi)部投資決策程序及時間說明(一)請簡要說明企業(yè)作出如下三項決策所需要的內(nèi)部審批程序(股東會/董事會/總經(jīng)理決策)及所需時間的估計(二)提出有約束力的報價

28、(三)簽署正式的投資相關(guān)協(xié)議(四)協(xié)議生效，請大致估計從企業(yè)簽署正式的投資相關(guān)協(xié)議至資金支付所需的時間股權(quán)投資之外的項目請描述從意向書簽署至資金支付所需的大致時間節(jié)點五、投資意向包括但不限于投資的方式和范圍六、聯(lián)系人及_七、相關(guān)附件附件三投資拓展項目建議書1、項目基本情況包括但不限于目標(biāo)企業(yè)或項目的基本情況或信息；2、項目建設(shè)的必要性和可行性18/213、目標(biāo)企業(yè)或項目的市場分析包括但不限于描述市場占有及市場前景分析；4、項目建設(shè)內(nèi)容股權(quán)投資描述投資基本情況，除股權(quán)之外的項目投資描述基本建設(shè)內(nèi)容；5、生產(chǎn)技術(shù)和主要設(shè)備(如有)如涉及請描述但不限于說明技術(shù)和設(shè)備的先進性、適用性和可靠性，以及重要

29、技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)；6、人力資源解決方案請描述人員安排等相關(guān)建議情況；7、盈利模式及投資估算包括但不限于投資資金類別、投資方式、資金來源；8、經(jīng)濟效益初步估算包括但不限于估算關(guān)鍵投資收益指標(biāo)；附件四：項目可行性研究報告一、項目摘要包括但不限于項目名稱、建設(shè)單位、建設(shè)地點、建設(shè)年限、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品19/21方案、投資估算、運行費用與效益分析等;二、項目建設(shè)的必要性和可行性三、市場(產(chǎn)品或服務(wù))供求分析及預(yù)測(量化分析)主要包括項目或產(chǎn)品的發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析、現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查與分析、市場需求調(diào)查與預(yù)測等;四、項目承擔(dān)單位的基本情況包括但不限于人員狀況，固定資產(chǎn)狀況，現(xiàn)有建筑設(shè)施與配套儀器設(shè)備狀況，專業(yè)技

30、術(shù)水平和管理體制等;五、項目地點選擇分析(如涉及)六、生產(chǎn)(操作、檢測)等工藝技術(shù)方案分析(如涉及)包括但不限于項目技術(shù)來源及技術(shù)水平、主要技術(shù)工藝流程與技術(shù)工藝參數(shù)、技術(shù)工藝和主要設(shè)備選型方案比較等；七、項目建設(shè)目標(biāo)包括但不限于項目建成后要達到的生產(chǎn)能力目標(biāo)或業(yè)務(wù)能力目標(biāo)，項目建設(shè)的工程技術(shù)、工藝技術(shù)、質(zhì)量水平、功能結(jié)構(gòu)等目標(biāo)、任務(wù)、總體布局及總體規(guī)模；八、項目建設(shè)內(nèi)容九、投資估算和資金籌措十、建設(shè)期限和實施的進度安排十一、土地、規(guī)劃和環(huán)保(如涉及)十二、項目_管理與運行包括但不限于項目建設(shè)期_管理機構(gòu)與職能，項目建成后_管理機構(gòu)與職能、運行管理模式與運行機制、人員配置等；同時要對運行費用進

31、行分析，估算項目建成后維持項目正常運行的成本費用，并提出解決所需費用的合理方式方法;十三、效益分析與風(fēng)險評價包括但不限于對項目建成后的_效益測算與分析(量化分析)。特別是對項目建成后的新增固定資產(chǎn)和開發(fā)、生產(chǎn)能力，以及經(jīng)濟效益、社會效益等進行量化分析;包括但不限于投資回收期、財務(wù)凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率、投資資20/21本回報率等財務(wù)指標(biāo)十四、招標(biāo)方案(如涉及)十五、附件材料根據(jù)投資項目的具體情況增減必要的內(nèi)容，不涉及內(nèi)容可不體現(xiàn)。集團權(quán)屬公司管理制度（二）考勤制度第一章總則1、目的：為規(guī)范公司的考勤制度，強化勞動紀律，建立穩(wěn)定的工作秩序，訂立清晰的行事規(guī)則，提高員工工作效率，特制定本制度。2、使用

32、范圍。本制度適用于公司全體員工。3、基本原則。以制度為標(biāo)準、以自我約束為導(dǎo)向、以適時監(jiān)督為保障。第二章作息時間公司坐班員工實行定時工作，每周工作_天(周一至周五)。具體工作時間按工作性質(zhì)安排如下：1、行政辦公等人員(定點制)：上午9：_至12：00下午13：_至17：302、技術(shù)人員(_小時工作制)：上午9：_至12：00下午13：_至17：303、銷售人員(外出申請制)上午9：_至12：00下午13：_至17：30備注：12：0013：00為午休時間第三章考勤管理1、員工上下班總公司采取在前臺處刷指紋(oa上后采用手機打卡)，嚴禁代人簽到；無故不簽到者，以曠工論處。2、員工簽到后必須立即進入

33、辦公場所，不得隨意外出做與工作無關(guān)的事。3、考勤統(tǒng)計由人力資源部指定專人(前臺文員)負責(zé)；考勤員應(yīng)本著嚴謹認真的工作態(tài)度，根據(jù)員工的實際出勤狀況記錄考勤；凡考勤人員徇私違章、工作敷衍了事被發(fā)現(xiàn)者，按相應(yīng)事件等同處理。4、考勤簽到表作為考勤原始記錄是員工考勤統(tǒng)計的依據(jù)，由考勤員具體管理并于每月_日前將上月考勤統(tǒng)計匯總制表，并與員工核實確認后上報；在審核考勤記錄的基礎(chǔ)上，于每月_日12：00之前經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審核確認后遞交人力資源部備案，作為工資發(fā)放的依據(jù)。5、考勤計薪周期為每月_日至當(dāng)月月末最后一日。屆時經(jīng)核對，考勤卡的空白處若無對應(yīng)的已批準的請假申請表或直屬主管/總裁簽字，一律按曠工計。6、對于行

34、政人員采用定點上班制度；對于_小時工作制要求不能相對標(biāo)準時間延后一小時；超過_小時需采用領(lǐng)導(dǎo)審批程序；對于外出申請制要求外出前進行登記，可提前一天進行登記，無外出任務(wù)時同_小時工作制。第四章遲到、早退和曠工的獎懲制度：1、員工考勤以考勤表為準。2、遲到早退線(定點制)：上班9：00以后到達，視為遲到，下班17：30以前離開，視為早退。3、曠工定義。無故不到崗，又無正當(dāng)理由，工作時間少于_小時不請假者；利用病休或其他假別為借口，在外另謀職業(yè)者；請假理由不充分，未經(jīng)批準擅自休息不到崗者；假期已滿，逾期不歸又無正當(dāng)理由者；以外出辦公事為借口，辦理私事者。4、特別條款：在一個自然月份里，允許三次遲到(

35、不晚于09：20)或工作時間少_分鐘，給員工應(yīng)急時使用。超過規(guī)定，扣除缺勤時間的工資。5、處罰：a.遲到細則：在一個自然月份里，遲到處理(在使用完上述優(yōu)待政策后)如下：工作時間少_分鐘/次，扣款_元工作時間少_分鐘/次，扣款_元工作時間少_個小時，按曠工一天計員工工作時間減少次數(shù)周累計不得超過二次，月累計不得超過五次，否則公司有權(quán)予以勸退或領(lǐng)導(dǎo)審批特殊處理。b.早退細則：所有員工一律不得早退，否則按曠工一天計算。c.曠工細則：員工在一個月內(nèi)累計曠工三天(含)以上，則自動解除勞動合同。員工曠工一天，扣發(fā)當(dāng)日薪資_倍金額，同時取消當(dāng)月績效獎金。不可抗原因除外。第五章加班1、公司提倡員工在上班時間內(nèi)

36、完成本職工作。2、員工未能于當(dāng)日完成自身工作，而延長時間者，將不視其為加班。3、因經(jīng)營需要員工延長工作時間完成臨時安排本職工作以外的任務(wù)時，相關(guān)人員應(yīng)全力配合加班。4、正常工作日以超過正常工作時間_小時(含)以上視為加班。原則上，平日加班及休息日加班可以按照加班實際天數(shù)調(diào)休使用，調(diào)休限當(dāng)年之內(nèi)休完。5、員工在法定標(biāo)準工作時間以外延長工作時間的，按照不低于其本人小時工資標(biāo)準的_支付員工工資。在休息日工作，而又不能安排補休的，按照不低于其本人日或小時工資標(biāo)準的_支付員工工資。在法定休假節(jié)日工作的，按照不低于其本人或小時工資標(biāo)準的_支付員工工資。6、公司員工離職，所余調(diào)休天數(shù)不予核計薪資。7、所有加

37、班需由加班人員填寫加班申請單，經(jīng)事先批準，事后確認，報公司人力資源部備案方為認可。8、業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)人員本職工作需要出差或加班的，不計算為加班工資，除領(lǐng)導(dǎo)特殊審批外。第六章外出與請假1、因公外出或出差未簽到者，須提前填寫外出及未打卡單，并由主管上級簽字審批確認后報人力資源部備案，分公司報綜合管理部備案，同時應(yīng)在考勤表上注明原因，由主管上級、分公司總經(jīng)理或總裁簽字認可。未經(jīng)批準擅自外出且事后無合理理由補充說明造成不良影響者，按未簽到處理。2、在正常出勤日因病、因私或換休等原因無法自行簽到者，須提前填寫請假申請單，經(jīng)主管上級或總裁簽字同意后報人力資源部，否則一律以曠工處理；如因突然患病或出現(xiàn)不可預(yù)料

38、事件而未能及時請假者，應(yīng)盡快在缺席當(dāng)天，電話通知所屬部門并于上班第一天補辦請假手續(xù)，否則按未簽到處理。a.員工請假一天(含一天)以下，經(jīng)主管上級和人力資源部共同審批；一天以上需要總裁批準；經(jīng)理級員工請假由總裁批準；并報人力資源部備案。申請年假和探親假必須先報請人力資源部審批。b.員工請假假別分為公傷假、公假、事假、病假、婚假、喪假、產(chǎn)假、探親假、年休假等九種。(1)公傷假。因執(zhí)行公務(wù)受傷，經(jīng)醫(yī)院診斷，并由總裁簽認，按實際需要天數(shù)休公傷假。視同提供正常勞動。(2)公假。政府規(guī)定假日及員工履行公民義務(wù)，經(jīng)有關(guān)政府機關(guān)證明可以休公假。視同提供正常勞動。(3)事假。員工因私事辦理請假。除特殊情況可以在

39、當(dāng)天及時申請外，應(yīng)于事先提出申請，每次不得超過三天，全年累計不得超過十五天，超過者應(yīng)經(jīng)總裁特別批準，否則按曠工論。事假可以以小時為單位計算，每小時按1/_天計。請假期間沒有工資。(4)病假。員工因病休假須持區(qū)縣級以上醫(yī)院診斷證明書或急診證明。員工病假期滿尚未痊愈，須及時上交有效病休證明申請續(xù)假，否則按曠工處理。員工因病不能到崗，需及時請假。假期間如遇節(jié)假日，_扣薪天數(shù)計算。員工病假按以下原則辦理：實際病假按月統(tǒng)計，不超過_天(含)的，不扣發(fā)薪資。病假1_天(含)每日扣發(fā)日崗位工資的_%；病假3_天(含)每日扣發(fā)日崗位工資的_%；病假6_天(含)每日扣發(fā)日崗位工資的_%；連續(xù)病假達_天或累計_天

40、，取消年終獎金及其他各項獎金；病假期間工資扣除員工個人應(yīng)繳納的社會保險費后，不得低于本市最低工資標(biāo)準的_%。(5)婚假。員工結(jié)婚，可申請婚假三天(不含法定節(jié)假日)，晚婚(女年滿二十三周歲、男年滿二十五周歲初婚的為晚婚)增加七天。申請婚假，應(yīng)于休婚假十五日前報請核準，并須提供相關(guān)證明。婚假必須自領(lǐng)取結(jié)婚證之日起_個月內(nèi)申請，并于_個月內(nèi)休完，婚假期間薪資照發(fā)。(6)喪假。員工的直系親屬(配偶、父母、子女)去世，享受國家規(guī)定的_天喪假(不包括法定休息日)；員工的兄弟姐妹、公婆、祖父母、外祖父母去世，可享受國家規(guī)定的_天喪假(不包括法定休息日)。職工本人去外地料理喪事的，可根據(jù)路程遠近，另給予路程假

41、。須提供相關(guān)證明，喪假期間薪資照發(fā)。(7)產(chǎn)假：女員工生育按政府有關(guān)規(guī)定享受休假；具體規(guī)定為：員工本人生育前，需提供生育證明申請產(chǎn)假_天，其中產(chǎn)前休息_天，產(chǎn)后休息_天；難產(chǎn)者增加_天；多胎者每增加一胎，產(chǎn)假增加_天；產(chǎn)假期間享受生育津貼，按照女員工本人生育當(dāng)月的繳費工資基數(shù)除以30再乘以產(chǎn)假天數(shù)計算。晚育者(已婚婦女年滿二十四周歲初育的為晚育)增加獎勵假_天；獎勵假也可以由男員工享受，其獎勵假的津貼按男員工繳費基數(shù)計算。女員工懷孕不滿_周(含)流產(chǎn)時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)醫(yī)務(wù)部門的意見，給予_天產(chǎn)假；_周以上_周以下(含)流產(chǎn)時，給予_天產(chǎn)假；_周以上_周以下(含)流產(chǎn)時，給予_天產(chǎn)假；懷孕_周以上終止

42、妊娠的享受正常生育產(chǎn)假_天。產(chǎn)假期間享受生育津貼。女員工在妊娠期間，需提供醫(yī)院診斷證明書申請相應(yīng)的產(chǎn)檢假，每次半天；女員工在嬰兒周歲前每天可享有_小時的帶薪哺乳假；晚育者男方可有五天護理假；期間薪資照發(fā)。(8)探親假：在本公司連續(xù)工作滿一年以上的員工，可以享受。請假以不影響業(yè)務(wù)開展為原則，期間工資照發(fā)。具體規(guī)則由公司根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定及業(yè)務(wù)發(fā)展情況制定。(9)年休假。員工在本公司連續(xù)工作滿一年，可享受帶薪年假_天。每滿一年增加一天，最多不超過_天；年假當(dāng)年內(nèi)有效；員工休年假應(yīng)提前十五日提出申請，并交接好工作，經(jīng)核準后方可休假；確因工作需要不能休假，經(jīng)總裁可獎勵相當(dāng)于年假天數(shù)的基本工資；女員工跨年

43、度休產(chǎn)假的，二個年度中，只能休一次年假；員工離職時，有未休年假的，不再折合薪資。(10)以上假期計算時間除病假、事假外，均包括公休假日和法定節(jié)假日。假期超出規(guī)定時間部分經(jīng)過正常審批程序批準的以事假論，但累計不得違反事假的相關(guān)規(guī)定；未經(jīng)批準的以曠工論。(11)其它。元宵節(jié)和婦女節(jié)，公司將視具體情況決定；少數(shù)民族休假，按國家政策規(guī)定執(zhí)行。3、試用期各種休假(病假、事假、法定假、喪假等)累計達到或超過_天者，試用期按累計天數(shù)順延。4、各類休假期滿，休假員工應(yīng)立即向人力資源部銷假。集團權(quán)屬公司管理制度（三）_ie_iebang.人力資源共享庫，發(fā)布_個下載即下載_個其他會員提供的下載，完全免費。中鐵_

44、集團_處有限公司員工管理暫行辦法第一章總則第二章管理職員管理第三章專業(yè)技術(shù)人員管理第四章工人管理第五章項目部員工聘任與管理第六章員工的考核與獎懲第七章員工的培訓(xùn)和教育第八章招聘錄用、調(diào)配借調(diào)、辭職第九章勞動合同管理第十章下崗待崗內(nèi)退離崗?fù)诵莸谑徽鹿べY待遇及勞動保險第十二章檔案與統(tǒng)計第十三章管理機構(gòu)第十四章附則(共計十四章一百一十四條)退職_ie_iebang.人力資源共享庫，發(fā)布_個下載即下載_個其他會員提供的下載，完全免費。第一章總則第一條為建立和完善與公司制相適應(yīng)的現(xiàn)代企業(yè)人事管理制度，按照精干高效的原則，加強人力資源的開發(fā)和管理，逐步實現(xiàn)人事管理制度民主化、科學(xué)化，培養(yǎng)高素質(zhì)的員工隊伍

45、和管理人員，建立公平競爭和激勵機制，確保公司改革與發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)，推動企業(yè)兩個文明建設(shè)，依據(jù)黨和國家及上級單位人事管理有關(guān)規(guī)定、中鐵_集團_處有限公司章程，特制定本辦法。第二條_處有限公司(以下簡稱公司)員工的管理，以有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要和持續(xù)發(fā)展為出發(fā)點，嚴格執(zhí)行黨的干部路線和國家的有關(guān)勞動政策、法律、法規(guī)。在合理編制機構(gòu)崗位定員的基礎(chǔ)上，嚴格按崗位標(biāo)準任用(聘任)員工，使人才資源得到充分的開發(fā)和優(yōu)化配置。第三條全面打破干部與工人、正式工與合同工、協(xié)議工、臨時工的身份界限，實行統(tǒng)一的員工管理制度，建立新的員工職位分類和管理體系，按工作性質(zhì)與崗位，將員工分為管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和工人。管

46、理人員按層次分為高級、中級和初級管理人員。高級管理職員為：公司經(jīng)營者、經(jīng)理層及相當(dāng)職務(wù)的人員；中級管理人員為：機關(guān)職能部門、派出機構(gòu)、分公司、項目經(jīng)理部、分立單位的領(lǐng)導(dǎo)班子成員及負責(zé)人；初級管理人為：除高中級管理職員以外從事管理工作的人專業(yè)技術(shù)人員分為高級、中級和初級專業(yè)技術(shù)人員。高級專業(yè)技術(shù)人員指具有高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)的人員；中級專業(yè)技術(shù)人員指具有中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)、高級技師職務(wù)的技術(shù)人員；初級專業(yè)技術(shù)人員指具有初級專業(yè)技術(shù)職務(wù)、技師職務(wù)的專業(yè)技術(shù)人員。工人是指除管理人員和專業(yè)技術(shù)人員以外的各類工作生產(chǎn)人員。第四條員工的選拔、聘任。管理工作必須遵循的基本原則。1、黨管干部與按現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運作

47、相結(jié)合的原則；2、德才兼?zhèn)?、任人唯賢的原則；3、注重實績，走群眾路線的原則；4、公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則；5、按程序辦事和定編定崗、按崗聘任的原則；6、雙向選擇的原則；7、公司統(tǒng)一管理的原則。第二章管理職員的管理第一節(jié)任用(聘任)制度第五條公司法_理結(jié)構(gòu)中職員的產(chǎn)生、任免，按照公司法和公司章程的規(guī)定的程序執(zhí)行。企業(yè)產(chǎn)權(quán)代表任職按產(chǎn)權(quán)代表管理辦法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第六條由選舉產(chǎn)生的公司法_理機構(gòu)及經(jīng)理層的高級管理職員和經(jīng)營者實行任期制。第八條除選舉產(chǎn)生的各級管理職員、經(jīng)營者及黨群領(lǐng)導(dǎo)外，公司其他管理職員(包括黨群部門各級職員)實行聘任制。第九條公司新聘任的中級管理職員(公司部門負責(zé)人及基層單位班

48、子成員)實行試用制。試用期間享受現(xiàn)職待遇。第二節(jié)管理權(quán)限第十條公司和公司黨委管理：1、協(xié)助集團公司人事部(黨委干部部)管理部門，進行公司董事長、副董事長、監(jiān)事會主席、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師、黨委書記、副書記、_書記、工會主席等高級管理職員及其后備職員的日常管理工作。2、負責(zé)本公司所屬單位黨群和行政的中初中級管理職員、中初級專業(yè)技術(shù)職員、后備管理職員的管理。3、公司人事部(干部部)是公司各級管理職員、專業(yè)技術(shù)管理職員的日常管理部門，根據(jù)公司黨委和公司行政會議決定及上級有關(guān)規(guī)定，具體辦理各級管理職員及專業(yè)技術(shù)管理職員的考核、選拔、任免、調(diào)配、調(diào)資、教育培訓(xùn)、技術(shù)職務(wù)評聘、內(nèi)部退養(yǎng)、退休、離休、辭

49、職、辭退、獎懲及其_干部管理等日常業(yè)務(wù)。第三節(jié)選拔及任用程序1、必須堅持群眾路線，采取民主推薦、_推薦和考試、考察相結(jié)合的方法提出選拔對象。2、按照職員管理權(quán)限，職員的選拔和任用由黨政主要領(lǐng)導(dǎo)或領(lǐng)導(dǎo)班子確定考察對象。在討論決定任用前，必須由干部人事部門按規(guī)定按程序進行考察。未經(jīng)考察的，或考察不符合格的、不全面的，不得提交會議討論。3、各級管理職員的聘任必須嚴格按照定員和崗位要求的條件進行聘任。實行競爭上崗，擇優(yōu)錄用，按考核名次實行末位淘汰制。4、中級及以上管理職員的選拔、任用必須堅持先考察后上會，任前公示和年度考核民主測評制度，對考核不稱職達不到任職條件的測評末位者給予免職或降職使用。5、管理

50、職員的聘任、任用、調(diào)動必須按規(guī)定程序進行，按公司人事部門聘任文件確定的職名安排其崗位。公司下屬各單位不得隨意設(shè)崗，隨意使用、隨意安排職管理人員和代職管理人員。6、公司董事長、總經(jīng)理由集團公司、集團公司黨委考核推薦；副董事長、董事、監(jiān)事會召集人、監(jiān)事和“三總師”、經(jīng)理層等高級管理職員人選，由公司黨委呈報，經(jīng)集團公司及黨委考核后推薦，按公司章程由董事會討論決定，依規(guī)定程序聘任。7、中級管理職員由公司_領(lǐng)導(dǎo)提名或單位_推薦，經(jīng)人事(干部)部門考核后提交公司黨委會或黨政聯(lián)系會研究決定8、初級管理職員由公司所在的職能部門或基層單位呈報，公司人事(干部)部門考察，分別由公司黨委和總經(jīng)理辦公會議研究決定，由

51、公司人事(干部)部門辦理聘任手續(xù)。9、單位或部門對管理職員的任用報告，應(yīng)寫明任用管理職員的姓名、出生年月、性別、參加工作時間、現(xiàn)任職務(wù)(工種)等基本情況和單位的_意見，加蓋黨_和行政公章。并附黨_考核鑒定材料和本人近期(兩年)工作總結(jié)。報告、鑒定、個人總結(jié)三項材料缺一不可，否則人事部門不予受理。10、討論高中級管理職員任免的會議，應(yīng)有三分之二以上的成員參加，按照多數(shù)人的意見作出決議。參加會議人員要充分發(fā)表個人意見，明確表示同意、不同意、保留或暫緩任免的意見，對意見分歧較大的職員，應(yīng)暫緩作出決定。11、對_、工會主要領(lǐng)導(dǎo)的任免，應(yīng)事先征求上級_和工會的意見；對監(jiān)察、_、人事(干部)、審計、財務(wù)、

52、公安等部門領(lǐng)導(dǎo)的任免，應(yīng)事先征求上級主管部門的意見。共青團主要領(lǐng)導(dǎo)的任免，也要事先征求上級團_的意見。12、發(fā)布任免通知前，_領(lǐng)導(dǎo)或人事(干部)部門應(yīng)同本人談話。13、公司黨委、_、團委、工會及基層黨總支(支部)書記、工會、團委等_的正副書記、正副工會主席、正副團委書記由上屆委員會提出人選，按各自章程選舉產(chǎn)生，并報上級_14、代表大會閉會期間，根據(jù)工作需要，上級黨_可調(diào)動或任免下級黨_、團_書記、副書記；工會主要領(lǐng)導(dǎo)變動要在征得上級工會同意，并經(jīng)上級主管部門批準后進行，接任者應(yīng)先行主持工作，適時經(jīng)法定會議程序選舉產(chǎn)生。第十二條任用的基本條件堅定不移的貫徹執(zhí)行黨的基本路線及各項方針、政策，品行端

53、正，遵紀守法，勤政廉潔，具備所任職務(wù)的政治、業(yè)務(wù)水平，工作能力，并能聯(lián)系實際創(chuàng)造性的開展工作，在實際工作中政績突出，并且符合其所任職務(wù)及后備管理職員選拔的文化、年齡等下列基本條件：1、新提拔任用的高中級員工應(yīng)具有下一級職務(wù)兩年以上的工作經(jīng)歷，并經(jīng)過崗位相應(yīng)的任職資格培訓(xùn)，擔(dān)任高級管理職員應(yīng)具備本科及以上學(xué)歷；擔(dān)任中級管理職員應(yīng)具備大專及以上學(xué)歷。工作能力及工作業(yè)績特別突出者，可不受學(xué)歷及任職資歷要求的限制。2、聘任技術(shù)定額員、試驗員(工程)、安質(zhì)員、勞動工資員、調(diào)度員、出納員應(yīng)具備有中專及以上文化(或同等學(xué)歷)和擬聘用崗位所要求的基本知識和工作能力；原則上不再設(shè)領(lǐng)工員崗位，領(lǐng)工員崗位由技術(shù)人員

54、代替。3、聘任上述職名以外的一般管理職員，應(yīng)具有高中及以上文化和擬聘用崗位所要求的基本知識和工作能力；4、全民合同工并有_年以上工齡，在現(xiàn)崗位上實績突出；5、首次聘任一般在_周歲以下，特殊需要的，年齡可適當(dāng)放寬。第十三條聘任各級管理職員，只聘任其職務(wù)，按職務(wù)享受其待遇，所聘職務(wù)解聘后不再保留其原任職務(wù)待遇，公司改制前的原級別及待遇進入本人人事檔案管理；聘任工作中，一要引入競爭機制、雙向選擇機制，堅持公開、公正、公平，按崗聘任，競爭上崗。二要擴大民主、完善考核、推進交流，加強監(jiān)督。第四節(jié)公示、任期、試用、紀律、監(jiān)督第十四條貫徹執(zhí)行公示制度。高級管理職員由集團公司公示；中級管理人員(不包括黨代會直

55、接選舉產(chǎn)生的黨群_主要領(lǐng)導(dǎo))任職前要進行公示。公示范圍，重點是擬任用(聘任)人員的所在單位；公示時間，一般5到_天；公示內(nèi)容，主要是擬提拔聘任人員的姓名、年齡、政治面貌、文化程度、現(xiàn)任職務(wù)、技術(shù)職務(wù)和公示部門電話、聯(lián)系人。公示部門要根據(jù)反映的問題_核實，涉及到違法違紀的，公示部門要會同_及相關(guān)部門共同查實。根據(jù)群眾反映及調(diào)查核實的情況，決定是否為提拔聘任。第十五條除選舉產(chǎn)生的黨群領(lǐng)導(dǎo)人員和公司法_理機構(gòu)人員不實行試用制度外，其他高中級管理職員實行試用制度，試用期為一年。試用期滿，由本人寫出述職報告，所在單位黨_向公司并黨委寫出是否繼續(xù)任職的報告；公司人事(干部)部第十六條選拔任用(聘任)紀律、

56、監(jiān)督1、各級黨_和人事部門要堅持做到“八不準”，即。不準個人或少數(shù)人決定任用(聘任)高中級管理職員，個人不能隨意改變_作出_決定；不準臨時動議或領(lǐng)導(dǎo)個別碰頭決定人選；不準在工作調(diào)動或機構(gòu)改變時突擊任用(聘任)；不準在工作調(diào)離后干預(yù)原單位的領(lǐng)導(dǎo)人員選任工作；不準泄露醞釀討論高中級管理職員任用(聘任)的情況；不準在考察中蓄意隱瞞、歪曲事實真相；不準封官許愿、打擊報復(fù)、營私舞弊；不準在選舉中進行違_的紀律和法律的活動。2、凡受到黨紀、政紀處分的管理職員；一般二年內(nèi)不得提拔任用(聘任)。被立案_的，在_期間內(nèi)不得提拔任用(聘任)。3、_和監(jiān)察部門，在各自的職權(quán)范圍內(nèi)，對提拔(任用)管理職員工作實行檢察

57、監(jiān)督。4、公司人事(干部)部門應(yīng)帶頭堅持黨的原則，嚴格遵守_、人事工作紀律和辦事制度，公道正派，任人唯賢，自覺接受_和群眾的監(jiān)督。同時，與_、紀檢、監(jiān)察等部門建立必要的聯(lián)系，定期研究選拔任用(聘用)規(guī)定的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。5、各級_和黨員、員工，對選拔任用(聘任)工作中的違紀行為，可向上級紀檢、監(jiān)察、_、干部(人事)部門檢舉、申訴。受理部門應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定核實處理并作出答復(fù)。6、對選拔任用(聘任)中的違紀行為，要及時制止、糾正，對直接負責(zé)人要視情節(jié)輕重，作出嚴肅處理。7、行政主要領(lǐng)導(dǎo)對選拔任用(聘任)工作中的違紀行為，要及時制止。項目部、分公司及公司所屬單位行政主要領(lǐng)導(dǎo)崗位的管理職員，

58、在離任時應(yīng)經(jīng)過離任審計；各專業(yè)技術(shù)干部的聘任必須具備相應(yīng)的任職資格。第五節(jié)交流、回避第十七條中級管理職員的交流制度1、中級管理職員的交流，要和中級管理職員的培養(yǎng)使用結(jié)合起來，引導(dǎo)中級管理職員向艱苦工點、崗位交流，妥善解決好中級管理職員交流工作中的實際問題，完善配套政策。嚴肅中級管理職員交流工作紀律。2、中級管理職員交流的原則。中級管理職員交流要從加強領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和培養(yǎng)鍛煉中級管理職員出發(fā)，與換屆改選。班子考核調(diào)整、中級管理職員的任期、回避相結(jié)合，有計劃的進行，每個班子中一次交流人數(shù)不宜過多，一般情況下黨政正職不宜同時交流。3、交流的對象：在同一領(lǐng)導(dǎo)崗位上連續(xù)兩屆任黨政正職；需要豐富經(jīng)歷和進一步

59、鍛煉的中青年領(lǐng)導(dǎo)；從優(yōu)化整體結(jié)構(gòu)出發(fā)4、交流的形式。黨、政、群之間交流；單位之間交流；部門之間交流；上下之間交流。5、交流紀律。高中級管理職員必須服從_調(diào)動_決定，對拒不服從的就地免職、降職使用，三年內(nèi)不得提拔任用。第十八條中級員工的回避制度1、凡有夫妻關(guān)系、夫妻雙方的近親屬關(guān)系(包括父母、子女及同胞兄弟姐妹)，以及兒女姻親關(guān)系(包括子女的配偶及父母)的，不得在同一單位或部門擔(dān)任雙方直接隸屬于同一領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)或有直接上下級關(guān)系的領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)；單位領(lǐng)導(dǎo)、項目經(jīng)理的配偶不得在本單位財務(wù)、勞資人事部門工作。2、中層領(lǐng)導(dǎo)崗位上的管理職員在工作中，凡涉及處理與本人有上述關(guān)系人員的問題，必須回避，不得以任何形

60、式參加，也不得利用職權(quán)指使或暗示他人干預(yù)或施加影響；3、公司高層的管理領(lǐng)導(dǎo)的配偶、近親屬任命為本單位中級管理職員及相當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的管理職員；中層領(lǐng)導(dǎo)的管理職員的配偶、近親屬任命為本單位一般員工及相當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)時，須事先經(jīng)集團公司、公司人事(干部)部門審核同意，并按管理權(quán)限任用；4、回避應(yīng)按照低級職務(wù)服從高級職務(wù)，下級機關(guān)服從上級機關(guān)，專業(yè)不對口服從專業(yè)對口的原則。第六節(jié)后備員工隊伍建設(shè)第十九條公司領(lǐng)導(dǎo)班子黨政正職后備按二比一、其他按一第二十條確立后備管理職員必須堅持走群眾路線、民主推薦、干部部門考察、黨委_討論和上級主管部門審定的程序。第二十一條公司高級后備管理職員應(yīng)具備本科及以上學(xué)歷，重點是八七