企業(yè)管理法制管理

1、六、企業(yè)管理、法制管理項(xiàng)目經(jīng)理部管理辦法為規(guī)范項(xiàng)目經(jīng)理部的職能定位、編制定員、組建和解體，保證項(xiàng)目管理的正常有序運(yùn)行，特制定此管理辦法。項(xiàng)目經(jīng)理部以工程項(xiàng)目為對(duì)象組建，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目從開(kāi)工到竣工全過(guò)程一次性的管理。項(xiàng)目經(jīng)理部隨工程中標(biāo)而組建，隨工程竣工而解體。一、項(xiàng)目經(jīng)理部的組建1投標(biāo)部、市政部在收到中標(biāo)通知書(shū)三個(gè)工作日內(nèi)將復(fù)印件(已中標(biāo)，但中標(biāo)通知書(shū)暫不能辦回的，工程概況以書(shū)面通知)傳遞給企業(yè)管理部和組織部。組織部按照項(xiàng)目經(jīng)理管理工作程序的要求確定項(xiàng)目經(jīng)理部生產(chǎn)管理班子；企管部按工程項(xiàng)目名稱給項(xiàng)目經(jīng)理部命名，有條件的經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后可以項(xiàng)目經(jīng)理命名，并根據(jù)工程項(xiàng)目的性質(zhì)和規(guī)模定級(jí)定編。 2企管

2、部給項(xiàng)目經(jīng)理部定級(jí)的依據(jù)是工程性質(zhì)、合同工期、地理環(huán)境、結(jié)構(gòu)類型、工程規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度等指標(biāo)，項(xiàng)目經(jīng)理部共劃分為五個(gè)等級(jí)，級(jí)別依次遞減。項(xiàng)目評(píng)價(jià)分在95分以上的為一級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部；在85分以上的為二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部；在75分以上的為三級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部；在65分以上的為四級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部；在65分以下的為五級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部。3項(xiàng)目經(jīng)理部的定員編制按其承擔(dān)施工的工程項(xiàng)目的級(jí)別及其施工組織方式確定。除整體分包項(xiàng)目外，一級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部編制40-45人，二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部編制35-40人，三級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部編制30-35人，四級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部編制25-30人，五級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部15-25人。 4項(xiàng)目經(jīng)理部的命名、等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及編制定員一經(jīng)確

3、定，報(bào)經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)后，項(xiàng)目經(jīng)理部正式成立文件由公司總經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行。二、項(xiàng)目經(jīng)理部的機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位定員(一)管理機(jī)構(gòu)1三級(jí)(含三級(jí))以上項(xiàng)目經(jīng)理部可按管理職能和業(yè)務(wù)分工設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理室、成本核算室、施工管理室、技術(shù)質(zhì)量室、物資設(shè)備室。2三級(jí)以下及整體分包項(xiàng)目經(jīng)理部原則上不設(shè)立管理室，根據(jù)實(shí)際需要和業(yè)務(wù)分工，設(shè)置業(yè)務(wù)主管或業(yè)務(wù)崗位。 (二)崗位設(shè)置 1項(xiàng)目經(jīng)理部的管理和業(yè)務(wù)崗位按項(xiàng)目經(jīng)理部的級(jí)別大小和實(shí)際工作需要設(shè)定。 2三級(jí)(含三級(jí))以上項(xiàng)目經(jīng)理部生產(chǎn)管理班子由項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理和主任工程師組成。 3三級(jí)(不含三級(jí))以下及整體分包項(xiàng)目經(jīng)理部生產(chǎn)管理班子由項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理等組成。 4設(shè)立業(yè)務(wù)部門(mén)

4、的設(shè)部門(mén)負(fù)責(zé)人，不設(shè)業(yè)務(wù)部門(mén)的設(shè)置業(yè)務(wù)主管崗位。 5項(xiàng)目經(jīng)理部的業(yè)務(wù)管理崗位，按業(yè)務(wù)要求設(shè)置，可一人一崗，也可一人多崗。 6整體分包的項(xiàng)目經(jīng)理部必須設(shè)置施工、技術(shù)、質(zhì)量、預(yù)算、財(cái)務(wù)及現(xiàn)場(chǎng)管理崗位。 7項(xiàng)目經(jīng)理部的黨、團(tuán)、工會(huì)崗位設(shè)置按公司黨委、團(tuán)委、工會(huì)管理辦法執(zhí)行。三、項(xiàng)目經(jīng)理部人員的聘任 1項(xiàng)目經(jīng)理由公司總經(jīng)理聘任。 2項(xiàng)目副經(jīng)理、三主任師由業(yè)務(wù)系統(tǒng)推薦，項(xiàng)目經(jīng)理提名，按公司聘任程序?qū)嵤?3部門(mén)負(fù)責(zé)人(業(yè)務(wù)主管)由業(yè)務(wù)系統(tǒng)推薦，項(xiàng)目經(jīng)理聘任。 4業(yè)務(wù)人員由業(yè)務(wù)系統(tǒng)推薦，項(xiàng)目經(jīng)理聘用。 5必要的專業(yè)技術(shù)工人在內(nèi)部勞務(wù)市場(chǎng)或向社會(huì)招用。四、項(xiàng)目經(jīng)理部人員配置 1項(xiàng)目經(jīng)理部在定員編制范圍內(nèi)，根

5、據(jù)實(shí)際需要自主動(dòng)態(tài)配置人員。2富余人員退回業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但應(yīng)提前3天通知相應(yīng)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。公司抽調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理部的人員亦應(yīng)至少提前3天通知項(xiàng)目經(jīng)理部。五、項(xiàng)目經(jīng)理部與公司機(jī)關(guān)及公司內(nèi)部其它單獨(dú)核算單位的關(guān)系1與公司為隸屬關(guān)系，項(xiàng)目經(jīng)理部為公司一次性的工程項(xiàng)目管理組織，直屬公司管理，業(yè)務(wù)上直接接受機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的指導(dǎo)、監(jiān)督。 2與內(nèi)部各市場(chǎng)為供需關(guān)系，內(nèi)部市場(chǎng)按照項(xiàng)目經(jīng)理部的人、財(cái)、物需求計(jì)劃，提供資源保障。3與內(nèi)部其它單獨(dú)核算單位，圍繞工程施工所發(fā)生的關(guān)系，均為總分包關(guān)系，通過(guò)總分包合同履行職責(zé)。六、項(xiàng)目經(jīng)理部外部關(guān)系的協(xié)調(diào)和處理1與業(yè)主：項(xiàng)目經(jīng)理以公司總經(jīng)理委托代理人的身份直接與業(yè)主建立工作與業(yè)務(wù)關(guān)系，

6、參加公司與業(yè)主經(jīng)濟(jì)合同的洽談和簽訂、工程結(jié)算等，接受業(yè)主的現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，并就現(xiàn)場(chǎng)隨時(shí)發(fā)生的各種情況與業(yè)主辦理經(jīng)濟(jì)簽證、索賠及工期順延等手續(xù)。 2與工程監(jiān)理單位：項(xiàng)目經(jīng)理部是被監(jiān)督方，應(yīng)自覺(jué)接受監(jiān)督，主動(dòng)配合。 3與當(dāng)?shù)亟值擂k事處：主動(dòng)建立關(guān)系，服從和尊重街道辦事處的意見(jiàn)。 4與當(dāng)?shù)嘏沙鏊喉?xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)場(chǎng)后應(yīng)及時(shí)將人員情況、工程性質(zhì)向派出所匯報(bào)，并經(jīng)常主動(dòng)聯(lián)系。5與環(huán)保、消防部門(mén)：在施工組織設(shè)計(jì)中有環(huán)保措施、消防平面布置圖，并分別報(bào)本地區(qū)環(huán)保、消防部門(mén)批準(zhǔn)，平時(shí)主動(dòng)配合并接受各項(xiàng)檢查與測(cè)定。七、項(xiàng)目經(jīng)理部的解體 (一)項(xiàng)目經(jīng)理部解體的必要條件 1所承建的工程項(xiàng)目全部竣工并通過(guò)四方核驗(yàn)、質(zhì)量監(jiān)督管理部

7、門(mén)備案。 2工程結(jié)算完成或具備結(jié)算條件并全部報(bào)結(jié)工作，各項(xiàng)手續(xù)完備。3債權(quán)債務(wù)清晰。 (二)項(xiàng)目經(jīng)理部解體的實(shí)施1項(xiàng)目經(jīng)理部在工程項(xiàng)目全部竣工核驗(yàn)通過(guò)后15日內(nèi)向公司企業(yè)管理部提交項(xiàng)目經(jīng)理部解體報(bào)告，同時(shí)向各業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作委員會(huì)提交本部善后留用人員和解除上崗合同書(shū)人員名單。項(xiàng)目經(jīng)理部解體報(bào)告由公司經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。 2項(xiàng)目經(jīng)理部解體前要成立以項(xiàng)目經(jīng)理為首的善后工作小組，其留用人員由技術(shù)、預(yù)算、財(cái)務(wù)、材料各一人組成。善后工作小組主要負(fù)責(zé)剩余材料、機(jī)具設(shè)備、辦公用品的處理，工程結(jié)算及工程尾款的收取，清理債權(quán)債務(wù)，技術(shù)、財(cái)務(wù)帳目等各種資料的整理和移交，以及解決與業(yè)主有關(guān)遺留事宜。3公司成立由總經(jīng)濟(jì)

8、師牽頭，各業(yè)務(wù)部門(mén)參加的項(xiàng)目經(jīng)理部解體工作組，對(duì)解體的項(xiàng)目經(jīng)理部，對(duì)口審查各種資料并做出評(píng)估。(三)項(xiàng)目經(jīng)理部解體后的善后工作1工程保修、回訪工作由公司施工管理部負(fù)責(zé)。項(xiàng)目經(jīng)理部剩余材料由公司物資管理部按質(zhì)定價(jià)，物資供應(yīng)分公司回收。機(jī)具設(shè)備由公司設(shè)備管理部按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，對(duì)外出售時(shí)，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 2項(xiàng)目經(jīng)理部計(jì)算機(jī)的處理按信息化建設(shè)管理規(guī)定執(zhí)行。其它辦公用品由公司相關(guān)職能部門(mén)定價(jià)并回收。3善后留守小組應(yīng)在三個(gè)月內(nèi)完成工程結(jié)算款的收取、分包款的支付以及其它債權(quán)債務(wù)的處理。如有特殊情況，按公司規(guī)定實(shí)施。八、項(xiàng)目經(jīng)理部解體審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理部解體時(shí)，公司審計(jì)部對(duì)其進(jìn)行綜合效益審計(jì)，解體審計(jì)應(yīng)在項(xiàng)

9、目經(jīng)理部竣工結(jié)算后1個(gè)月內(nèi)完成并形成書(shū)面審計(jì)報(bào)告，報(bào)公司總經(jīng)理審批。九、經(jīng)濟(jì)責(zé)任追究根據(jù)審計(jì)結(jié)論，項(xiàng)目經(jīng)理部出現(xiàn)虧損，首先用該項(xiàng)目的效益工薪總額彌補(bǔ)，彌補(bǔ)不足時(shí)，用項(xiàng)目經(jīng)理部全部管理和業(yè)務(wù)人員的責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)抵押金彌補(bǔ)直至抵押金全部扣除。并根據(jù)虧損原因和責(zé)任，追究有關(guān)人員的責(zé)任。業(yè)務(wù)系統(tǒng)化管理辦法為進(jìn)一步強(qiáng)化系統(tǒng)管理，使企業(yè)基礎(chǔ)管理工作逐步適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，根據(jù)集團(tuán)項(xiàng)目管理體系文件規(guī)定和公司實(shí)際情況，特制定本辦法。一、系統(tǒng)的組織機(jī)構(gòu) 1公司建立業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理委員會(huì)。主任由公司經(jīng)理?yè)?dān)任，三總師任付主任，成員由各系統(tǒng)工作委員會(huì)主任組成。委員會(huì)下設(shè)辦公室，日常工作由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)，其部長(zhǎng)兼任辦公室主任

10、。各業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)兼辦公室工作人員。 2公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)以職能部門(mén)為依托設(shè)立(按13個(gè)系統(tǒng)考慮)： (1)項(xiàng)目經(jīng)理管理系統(tǒng)：主要包括職業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理和受聘項(xiàng)目經(jīng)理人員，主管部門(mén)為組織和人力資源管理部。 (2)工程管理系統(tǒng)：主要包括工程管理、安全業(yè)務(wù)人員，主管部門(mén)為施工管理部。 (3)技術(shù)管理系統(tǒng)：主要包括施工技術(shù)、測(cè)量、試驗(yàn)、計(jì)量、環(huán)保、計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)人員，主管部門(mén)為技術(shù)管理部。 (4)質(zhì)量管理系統(tǒng)：主要包括質(zhì)量管理人員，主管部門(mén)為質(zhì)量管理部。 (5)經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)：主要包括預(yù)算、合同、承包、分配業(yè)務(wù)人員，主管部門(mén)為經(jīng)營(yíng)管理部。 (6)物資管理系統(tǒng)：主要包括物資管理、采購(gòu)等業(yè)務(wù)人員，主管部門(mén)為物資

11、管理部。 (7)設(shè)備管理系統(tǒng)：主要包括機(jī)械、設(shè)備管理業(yè)務(wù)人員，主管部門(mén)為設(shè)備管理部。 (8)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)：主要包括財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、出納業(yè)務(wù)人員，主管部門(mén)為財(cái)會(huì)部。(9)人力資源管理系統(tǒng)：主要包括人事管理、勞動(dòng)工資、職工保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)人員，主管部門(mén)為人力資源部。(10)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)：主要包括計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)人員，主管部門(mén)為施工管理部和經(jīng)營(yíng)管理部。(11)企業(yè)管理系統(tǒng)：主要包括企管、標(biāo)準(zhǔn)化管理和法制管理人員，主管部門(mén)為企業(yè)管理部。(12)行政保衛(wèi)系統(tǒng)：主要包括行政管理、消防和保衛(wèi)人員，主管部門(mén)為行政保衛(wèi)部。(13)勞務(wù)管理系統(tǒng)：主要包括勞務(wù)管理人員，主管部門(mén)為勞務(wù)管理部。3各業(yè)務(wù)系統(tǒng)成立工作委員會(huì)，由主任、

12、副主任、秘書(shū)長(zhǎng)等5-7人組成，并通過(guò)業(yè)務(wù)系統(tǒng)全體工作人員通過(guò)民主選舉產(chǎn)生。屬于多部門(mén)組成的系統(tǒng)工作，其工作委員會(huì)主任由公司分管領(lǐng)導(dǎo)但任，常務(wù)副主任由主管部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任。屬于本部門(mén)專業(yè)系統(tǒng)工作委員會(huì)主任，由主管部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任。工作委員會(huì)原則上每年改選一次，凡因人員中途變化超過(guò)一半時(shí)，應(yīng)及時(shí)增選。各系統(tǒng)工作委員會(huì)人員的變動(dòng)要及時(shí)向公司系統(tǒng)管理委員會(huì)辦公室報(bào)告。4各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的人員聘任和管理程序： (1)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作人員是以公司機(jī)關(guān)各專業(yè)業(yè)務(wù)歸屬所在部(室)為單位，定編定員定職為依據(jù)，通過(guò)自薦、推薦、招標(biāo)選聘、崗位競(jìng)舉等方式。 (2)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作人員的聘用、培訓(xùn)、考核、解聘按業(yè)務(wù)工作手冊(cè)規(guī)定內(nèi)容實(shí)

13、施。 二、 職責(zé)和權(quán)限 1公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理委員會(huì)主要履行以下職責(zé)： (1)制定公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)化管理的規(guī)定、辦法和制度，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 (2)負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)組織、協(xié)調(diào)、考核等工作，對(duì)工程項(xiàng)目管理進(jìn)行宏觀指導(dǎo)。 (3)協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的內(nèi)外關(guān)系，仲裁有關(guān)爭(zhēng)議和糾紛。(4)定期召開(kāi)會(huì)議，研究解決業(yè)務(wù)系統(tǒng)化管理中的重大問(wèn)題。 2各業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作委員會(huì)主要行使以下職責(zé)： (1)制定本業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理的實(shí)施細(xì)則、計(jì)劃措施和管理制度，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 (2)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)業(yè)務(wù)人員的注冊(cè)、業(yè)績(jī)考核、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、崗位資質(zhì)及職稱管理工作等。 (3)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)業(yè)務(wù)人員崗位風(fēng)險(xiǎn)抵押金的管理，完成公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)委員會(huì)部署的工作。

14、(4)根據(jù)編制設(shè)崗標(biāo)準(zhǔn)，向項(xiàng)目經(jīng)理部等用人單位推薦輸送合格的系統(tǒng)業(yè)務(wù)人員。 (5)接收用人單位退回本系統(tǒng)業(yè)務(wù)人員并妥善安置。 (6)定期召開(kāi)會(huì)議，研究解決本系統(tǒng)內(nèi)的重要問(wèn)題。 (7)維護(hù)本系統(tǒng)業(yè)務(wù)人員的合法權(quán)益，參與公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)化管理的重大問(wèn)題的決策。(8)接受公司的其它業(yè)務(wù)管理。 3各業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作人員行使以下職責(zé)： (1)根據(jù)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理的實(shí)施細(xì)則，全面負(fù)責(zé)崗位業(yè)務(wù)的管理，對(duì)上編制呈送報(bào)表和資料，對(duì)下行使業(yè)務(wù)指導(dǎo)權(quán)。 (2)嚴(yán)格遵守本系統(tǒng)的各項(xiàng)規(guī)章制度，積極參加機(jī)關(guān)和本業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)所組成的各項(xiàng)活動(dòng)，全面完成各項(xiàng)工作指標(biāo)。 (3)根據(jù)工程項(xiàng)目經(jīng)理部等基層各單位及業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理制度和要求，全面負(fù)責(zé)

15、系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)工作，及時(shí)、準(zhǔn)確地上報(bào)業(yè)務(wù)報(bào)表及相關(guān)資料。 (4)嚴(yán)格執(zhí)行聘任合同書(shū)、聘用合同書(shū)、上崗合同書(shū)和工作目標(biāo)責(zé)任，基層系統(tǒng)業(yè)務(wù)人員還要向用人單位按時(shí)如數(shù)地繳納責(zé)任抵押金，并自覺(jué)接受本系統(tǒng)民主管理委員會(huì)和用人單位的“雙重考核”。 三、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的管理與考核 1各業(yè)務(wù)系統(tǒng)在及時(shí)、全面完成本系統(tǒng)工作的同時(shí)，應(yīng)積極、主動(dòng)地履行其對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的協(xié)作關(guān)系。 2業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理的考核，由業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理辦公室負(fù)責(zé)牽頭組織實(shí)施，對(duì)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)行年中、年末全面考核?？己朔治宀糠职窗俜钟?jì)算。 (1)子系統(tǒng)縱向業(yè)務(wù)工作質(zhì)量考評(píng)20分。各子系統(tǒng)按行政職責(zé)劃分和協(xié)作分工完成情況先自我評(píng)定。 (2)業(yè)務(wù)協(xié)作考評(píng)15分。結(jié)

16、合業(yè)務(wù)協(xié)作內(nèi)容和要求，由相關(guān)的系統(tǒng)給予考核打分，按協(xié)作關(guān)系沒(méi)有及時(shí)提供協(xié)作內(nèi)容的，沒(méi)完成一項(xiàng)扣5分。 (3)領(lǐng)導(dǎo)縱向考評(píng)20分。 (4)基層逆向考評(píng)20分。(5)公司系統(tǒng)管理委員會(huì)專項(xiàng)考核25分。3對(duì)各系統(tǒng)的考核工作，由辦公室匯總后提交公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理委員會(huì)審定，然后在城建一公司通訊上或以其它形式公布結(jié)果。 4對(duì)全年綜合考評(píng)獲首位或末位的，經(jīng)公司系統(tǒng)管理委員會(huì)研究決定，可給予該系統(tǒng)工作委員會(huì)成員一次性2000-5000元獎(jiǎng)勵(lì)或處罰，對(duì)系統(tǒng)工作人員人均獎(jiǎng)、罰按200元為標(biāo)準(zhǔn)。 四、系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作人員的管理與考核1業(yè)務(wù)系統(tǒng)人員同時(shí)受系統(tǒng)和使用單位的考核。每半年系統(tǒng)工作委員會(huì)牽頭組織對(duì)系統(tǒng)人員履行崗位

17、職責(zé)的考核并與用人單位考核相結(jié)合，以各50的比率得出總考核分，年終在各季考核的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合考評(píng)，并與基層單位系統(tǒng)業(yè)務(wù)人員繳納的崗位責(zé)任抵押金兌現(xiàn)直接掛鉤，以保證各系統(tǒng)業(yè)務(wù)人員在各自崗位上，發(fā)揮其“服務(wù)員”、“監(jiān)督員”、“信息員”的作用。 2在業(yè)務(wù)系統(tǒng)的考核中，應(yīng)從定性、定量?jī)煞矫孢M(jìn)行考核，主要內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)如下： (1)定性考核(20分) 工作態(tài)度考核(10分)：能夠按時(shí)參加本業(yè)務(wù)系統(tǒng)組織召開(kāi)的各種會(huì)議并及時(shí)、較好地完成業(yè)務(wù)系統(tǒng)交辦的各項(xiàng)工作者為滿分，無(wú)故不到會(huì)者缺席一次扣1.5分。對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)交辦的各項(xiàng)工作視其完成質(zhì)量、是否符合要求等酌情增減分。 業(yè)務(wù)素質(zhì)考核(10分)：業(yè)務(wù)系統(tǒng)人員能否真正發(fā)揮

18、其“服務(wù)員”、“監(jiān)督員”、“信息員”的作用與其工作責(zé)任心、業(yè)務(wù)水平等密切相關(guān)。因此考核應(yīng)與各單位的業(yè)務(wù)工作運(yùn)行是否交圈，信息傳遞反饋是否及時(shí)，管理上是否有明顯漏洞等相結(jié)合，由各業(yè)務(wù)系統(tǒng)自行掌握，進(jìn)行綜合考評(píng)。 (2)定量考核(80分)定量考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)應(yīng)得分由各系統(tǒng)依據(jù)本系統(tǒng)的業(yè)務(wù)工作內(nèi)容和性質(zhì)制定具體辦法。 3用人單位對(duì)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)人員的半年考核，按公司系統(tǒng)管理委員會(huì)安排實(shí)施?？己私Y(jié)果報(bào)公司系統(tǒng)管理委員會(huì)辦公室備案。 4系統(tǒng)工作人員年度考核結(jié)果采取雙掛鉤方法： (1)用人單位對(duì)其考核結(jié)果可列入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制一并同本人效益崗位工資或承包兌現(xiàn)直接掛鉤； (2)業(yè)務(wù)系統(tǒng)年度考核結(jié)果同本人抵押金掛鉤

19、，凡高于90分可作為評(píng)比先進(jìn)的條件，低于80分的按其差額比例扣減抵押金，低于60分時(shí)解除系統(tǒng)聘用合同書(shū)，由人才市場(chǎng)按有關(guān)規(guī)定安置。 5業(yè)務(wù)系統(tǒng)人員如因主、客觀條件造成難以正常工作時(shí)，應(yīng)予以解聘。出現(xiàn)下列情況之一者，系統(tǒng)工作委員會(huì)應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)完成解聘工作：(1)聘用期滿，公司與業(yè)務(wù)人員終止勞動(dòng)合同的； (2)因工作失職，造成公司重大經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，除按公司有關(guān)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，經(jīng)系統(tǒng)工作委員會(huì)決定可予以解聘； (3)連續(xù)兩年考評(píng)未達(dá)到系統(tǒng)管理標(biāo)準(zhǔn)或年考評(píng)低于60分的； (4)因傷、病(經(jīng)勞動(dòng)鑒定委員會(huì)鑒定)不能正常堅(jiān)持工作； (5)本人辭職、被公司除名、開(kāi)除及調(diào)離業(yè)務(wù)系統(tǒng)的人員。五、系

20、統(tǒng)業(yè)務(wù)人員人才儲(chǔ)備基金 1公司建立人才儲(chǔ)備基金，各單位均按年度實(shí)發(fā)工資總額5上繳費(fèi)用。 2人才儲(chǔ)備基金由公司勞動(dòng)人事管理部統(tǒng)一掌握使用，公司系統(tǒng)管理委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。人才儲(chǔ)備基金的開(kāi)支范圍： (1)業(yè)務(wù)系統(tǒng)儲(chǔ)備人員的崗位工資按公司有關(guān)工資管理文件執(zhí)行。 (2)業(yè)務(wù)系統(tǒng)儲(chǔ)備人員在未上崗期間的醫(yī)藥費(fèi)等。 (3)業(yè)務(wù)系統(tǒng)儲(chǔ)備人員所需的教育經(jīng)費(fèi)。 (4)其它需開(kāi)支的費(fèi)用。六、業(yè)務(wù)系統(tǒng)其他日常管理工作 1各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的人員變化，應(yīng)及時(shí)將其名單及單位、時(shí)間等基本情況報(bào)告公司系統(tǒng)管理委員會(huì)辦公室和勞動(dòng)人事管理部，年考核人數(shù)均按辦公室和勞動(dòng)人事管理部認(rèn)定的在崗人數(shù)為準(zhǔn)。 2從非管理崗位進(jìn)入業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作人

21、員必須堅(jiān)持先試用考察，后視情況正式聘用，試用期不得少于三個(gè)月。各系統(tǒng)、各用人單位必須嚴(yán)格按考察、聘用、考核、解聘及內(nèi)部流動(dòng)的工作程序辦事，用人單位凡是未按規(guī)定私自聘用跨系統(tǒng)人員，或未履行聘用手續(xù)而執(zhí)行崗薪工資的，除限期改正，對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的經(jīng)公司系統(tǒng)管理委員會(huì)研究決定給予必要的行政或經(jīng)濟(jì)處罰。 3業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作人員與系統(tǒng)、用人單位和公司人才市場(chǎng)管理職能部門(mén)工作中發(fā)生糾紛時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商未成時(shí)，可按以下原則處理： (1)用人單位和業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作人員發(fā)生糾紛時(shí)，由本系統(tǒng)按規(guī)定調(diào)解。否則，由公司系統(tǒng)管理委員會(huì)主任或委托裁定。 (2)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)和用人單位之間發(fā)生糾紛時(shí)，由公司分管系統(tǒng)工作的領(lǐng)導(dǎo)調(diào)解，否則，由公司

22、業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理委員會(huì)主任或委托裁定。 (3)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)、用人單位同人才市場(chǎng)管理職能部門(mén)發(fā)生糾紛時(shí)，由公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理委員會(huì)主任裁定。以上裁定一經(jīng)生效，雙方必須執(zhí)行，公司系統(tǒng)管理委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)督促落實(shí)。 七、公司系統(tǒng)管理委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)日常管理和本辦法解釋工作。項(xiàng)目管理經(jīng)營(yíng)工作協(xié)作程序(機(jī) 關(guān))一、工程投標(biāo)體系1信息決策階段(1)投標(biāo)部、市政工程承包部對(duì)工程信息初步論證后對(duì)需參與投標(biāo)或重點(diǎn)公關(guān)的項(xiàng)目提出意見(jiàn)報(bào)投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組長(zhǎng)批準(zhǔn)。(2)對(duì)需要帶資施工、貸款、擔(dān)保等附加特殊條件的工程，由投標(biāo)部牽頭進(jìn)行論證。法律事務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)甲方的資質(zhì)、資信和承擔(dān)法律責(zé)任的能力進(jìn)行調(diào)查；財(cái)會(huì)部負(fù)責(zé)審查、核實(shí)甲方的償還債

23、務(wù)和融資能力，并對(duì)貸款擔(dān)保及反擔(dān)保提出意見(jiàn)。(3)投標(biāo)部、市政工程承包部負(fù)責(zé)將各部門(mén)的調(diào)查核實(shí)結(jié)果匯總后編寫(xiě)投標(biāo)意見(jiàn)，報(bào)公司投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組或組長(zhǎng)研究決策是否投標(biāo)。2資格預(yù)審階段(1)財(cái)會(huì)部負(fù)責(zé)提供開(kāi)戶銀行、銀行帳號(hào)、財(cái)務(wù)報(bào)表等資料。(2)設(shè)備管理部負(fù)責(zé)提供公司設(shè)備情況表。(3)人力資源部負(fù)責(zé)提供擬承擔(dān)施工任務(wù)的管理人員情況。(4)企業(yè)管理部負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)及去外阜投標(biāo)的介紹信。(5)法律事務(wù)部負(fù)責(zé)開(kāi)具法人委托書(shū)。(6)投標(biāo)部、市政工程承包部負(fù)責(zé)組織甲方對(duì)公司施工現(xiàn)場(chǎng)及公司管理情況進(jìn)行考察。(7)投標(biāo)部、市政工程承包部負(fù)責(zé)組織經(jīng)營(yíng)管理部、財(cái)會(huì)部等相關(guān)部門(mén)對(duì)招標(biāo)方要求需事先簽訂的協(xié)議條款進(jìn)行商定

24、。(8)投標(biāo)部、市政工程承包部匯總各部資料，填寫(xiě)投標(biāo)資格預(yù)審表報(bào)送甲方。3工程投標(biāo)階段(1)投標(biāo)部、市政工程承包部編制施工組織設(shè)計(jì)，重點(diǎn)工程的投標(biāo)施組報(bào)公司總工程師審核把關(guān)。(2)投標(biāo)部、市政工程承包部編制投標(biāo)概算，報(bào)公司總經(jīng)濟(jì)師初審。(3)投標(biāo)部、市政工程承包部整理投標(biāo)輔助資料(質(zhì)量部、企業(yè)管理部、財(cái)會(huì)部協(xié)助提供相關(guān)資料)。(4)財(cái)會(huì)部辦理投標(biāo)保函及投標(biāo)保證金及貸款、擔(dān)保手續(xù)。(5)投標(biāo)部、市政工程承包部將投標(biāo)書(shū)(施組、報(bào)價(jià)、輔助資料)報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)及投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。(6)投標(biāo)部、市政工程承包部報(bào)送標(biāo)書(shū)。4工程中標(biāo)階段(1)投標(biāo)部、市政工程承包部在收到中標(biāo)通知書(shū)后3個(gè)工作日內(nèi)，將招標(biāo)文件、中

25、標(biāo)通知書(shū)、投標(biāo)概算、答疑資料、圖紙、咨詢協(xié)議、承諾書(shū)等相關(guān)資料原件移交經(jīng)營(yíng)管理部，以作為商訂施工合同、編制施工預(yù)算、經(jīng)濟(jì)承包、工程結(jié)算等相關(guān)工作的依據(jù)。(2)投標(biāo)部、市政工程承包部在收到中標(biāo)通知書(shū)后3個(gè)工作日內(nèi)，將中標(biāo)通知書(shū)復(fù)印件送交施工管理、企業(yè)管理、組織、審計(jì)部，以便及時(shí)組織施工交底、現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備和組建項(xiàng)目經(jīng)理部。(3)投標(biāo)部、市政工程承包部將咨詢協(xié)議送交財(cái)會(huì)部及承擔(dān)工程的項(xiàng)目經(jīng)理部。(4)經(jīng)營(yíng)管理部牽頭商談并簽訂施工合同，并于3個(gè)工作日內(nèi)傳遞給財(cái)會(huì)、項(xiàng)目核算、物管、施工管理部和項(xiàng)目經(jīng)理部。(5)施工管理部辦理開(kāi)工審批表中施工單位蓋章手續(xù)。(6)對(duì)需先行施工的項(xiàng)目，由投標(biāo)部、市政工程承包部牽頭

26、，經(jīng)營(yíng)管理部組織，及公司有關(guān)部門(mén)與甲方簽訂施工協(xié)議。(7)公司總經(jīng)濟(jì)師主持、經(jīng)營(yíng)管理部牽頭組織，投標(biāo)、市政工程承包部、施工管理、技術(shù)、質(zhì)量、勞人、勞務(wù)、企管、物資、設(shè)備、財(cái)會(huì)、項(xiàng)目核算部、項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行合同交底。(8)施工管理部牽頭，投標(biāo)部、市政工程承包部協(xié)助，組織項(xiàng)目經(jīng)理部入場(chǎng)，并根據(jù)需要安排開(kāi)工的相關(guān)儀式。二、項(xiàng)目經(jīng)理部組織體系1項(xiàng)目經(jīng)理部的成立(1)企業(yè)管理部接到中標(biāo)通知書(shū)或投標(biāo)部的通知3個(gè)工作日內(nèi)，就是否成立項(xiàng)目經(jīng)理部及擬成立項(xiàng)目經(jīng)理部的名稱、項(xiàng)目級(jí)別、定員編制意見(jiàn)上報(bào)公司總經(jīng)理審定。(2)總經(jīng)理同意后提交辦公會(huì)討論通過(guò)，并于3個(gè)工作日內(nèi)由公司總經(jīng)濟(jì)師主持、企業(yè)管理部牽頭組織投

27、標(biāo)、施工管理、經(jīng)營(yíng)預(yù)算、項(xiàng)目核算、技術(shù)、質(zhì)量、人力資源、勞務(wù)、物資、設(shè)備、財(cái)會(huì)、項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行組建說(shuō)明。(3)企業(yè)管理部在5個(gè)工作日內(nèi)起草成立項(xiàng)目經(jīng)理部文件報(bào)經(jīng)理辦公室呈總經(jīng)理簽發(fā)。(4)組織人事部門(mén)按干部管理程序擬定項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)班子成員并提交黨委會(huì)討論。(5)人力資源部按編制定員總量和項(xiàng)目經(jīng)理要求，按公司系統(tǒng)管理辦法規(guī)定協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)配備項(xiàng)目管理人員。2項(xiàng)目經(jīng)理部的解體(1)項(xiàng)目經(jīng)理部解體的實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理部在工程項(xiàng)目全部竣工核驗(yàn)通過(guò)后15個(gè)工作日內(nèi)向公司企業(yè)管理部提交項(xiàng)目經(jīng)理部解體報(bào)告，同時(shí)向各業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作委員會(huì)提交本部善后留用人員和解除崗位協(xié)議書(shū)人員名單。項(xiàng)目經(jīng)理部解體報(bào)告由公司經(jīng)

28、理辦公會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。項(xiàng)目經(jīng)理部解體前要成立以項(xiàng)目經(jīng)理為首的善后工作小組，其留用人員由技術(shù)、預(yù)算、財(cái)務(wù)、材料各一人組成。善后工作小組主要負(fù)責(zé)剩余材料、機(jī)具設(shè)備、辦公用品的處理，工程結(jié)算款的收取，清理債權(quán)債務(wù)，技術(shù)、財(cái)務(wù)帳目等各種資料的整理和移交，以及解決與業(yè)主有關(guān)遺留事宜。公司成立由總經(jīng)濟(jì)師牽頭，各業(yè)務(wù)部門(mén)參加的項(xiàng)目經(jīng)理部解體工作組，進(jìn)駐解體單位，對(duì)口審查各種資料并做出評(píng)估。(2)項(xiàng)目經(jīng)理部解體后的善后工作工程保修、回訪工作由公司施工管理部負(fù)責(zé)。項(xiàng)目經(jīng)理部剩余材料、機(jī)具設(shè)備由公司物資管理部按質(zhì)定價(jià)，物資供應(yīng)分公司回收。對(duì)外出售時(shí)，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。項(xiàng)目經(jīng)理部計(jì)算機(jī)及其它辦公用品由公司相關(guān)職能

29、部門(mén)定價(jià)并回收。善后留守小組應(yīng)在三個(gè)月內(nèi)完成工程結(jié)算款的收取、分包款的支付以及其它債權(quán)債務(wù)的處理。三、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制體系1編制施工預(yù)算經(jīng)營(yíng)管理部接到投標(biāo)部移交的工程圖紙后，根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部定額負(fù)責(zé)編制工程施工預(yù)算(6萬(wàn)平方米之內(nèi)工程在一個(gè)月內(nèi)完成，6萬(wàn)平方米以上工程在二個(gè)月之內(nèi)完成，并在20個(gè)工作日內(nèi)完成審核工作。特殊工程或有特定施工工藝要求的項(xiàng)目，需要項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)部提供詳細(xì)施工方案)。施工預(yù)算傳遞給項(xiàng)目核算部、物管部、項(xiàng)目經(jīng)理部。2提出項(xiàng)目承包方案并進(jìn)行論證經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)確定的施工預(yù)算，進(jìn)行兩算對(duì)比，提出項(xiàng)目承包方案及技術(shù)經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)會(huì)簽單，審核工作完成10個(gè)工作日內(nèi)組織公司相關(guān)部門(mén)就工期

30、、工程質(zhì)量、制造成本、工程竣工結(jié)算、工程款回收等指標(biāo)予以確定，進(jìn)行方案論證。經(jīng)營(yíng)管理部匯總報(bào)總經(jīng)濟(jì)師初審后，提請(qǐng)總經(jīng)理審批。3組織簽定項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書(shū)通過(guò)承包方案論證7個(gè)工作日內(nèi)，經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)起草并組織簽定項(xiàng)目承包責(zé)任書(shū)。簽訂后負(fù)責(zé)將承包責(zé)任書(shū)傳遞給公司財(cái)會(huì)、項(xiàng)目核算、審計(jì)、物管部、項(xiàng)目經(jīng)理部。4項(xiàng)目工薪的確定和核發(fā)(1)經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)項(xiàng)目的規(guī)模、定員編制、崗位設(shè)置及工期確定項(xiàng)目的計(jì)劃工薪總額，以作為項(xiàng)目管理人員崗位工薪的最高控制限額，并傳遞給項(xiàng)目核算部、財(cái)會(huì)部。(2)經(jīng)營(yíng)管理部按公司文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)核項(xiàng)目(分公司)人員當(dāng)月工薪總額，轉(zhuǎn)公司項(xiàng)目核算部、財(cái)會(huì)部、項(xiàng)目經(jīng)理部(分公司)進(jìn)入當(dāng)月(

31、季)成本。(3)經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)財(cái)會(huì)部按月提供的項(xiàng)目上繳公司費(fèi)用表及統(tǒng)計(jì)完成產(chǎn)值情況，按照公司工資管理核算規(guī)定核定項(xiàng)目(分公司)月(季)實(shí)際應(yīng)發(fā)基本工薪，填寫(xiě)單位工資核發(fā)表傳遞給財(cái)會(huì)部、項(xiàng)目經(jīng)理部(分公司)。(4)季(年)度根據(jù)項(xiàng)目核算部提供成本核實(shí)結(jié)果，經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)項(xiàng)目基本工薪進(jìn)行平衡發(fā)放和核發(fā)效益工薪的預(yù)發(fā)部分。5工程、勞務(wù)分包(1)工程、勞務(wù)分包招標(biāo)經(jīng)營(yíng)管理部牽頭，施工、技術(shù)、物資、設(shè)備、質(zhì)量、企管、法律事務(wù)、勞務(wù)、財(cái)會(huì)部和項(xiàng)目經(jīng)理部參與，按集團(tuán)項(xiàng)目管理體系文件和公司規(guī)定進(jìn)行工程、勞務(wù)分包招標(biāo)。(2)簽訂分包合同書(shū)。根據(jù)招標(biāo)定標(biāo)結(jié)果，經(jīng)營(yíng)管理部按公司相關(guān)規(guī)定牽頭起草并組織簽定工程、勞務(wù)分包

32、合同。分包合同傳遞給施工、財(cái)務(wù)管理、技術(shù)、質(zhì)量、勞務(wù)等相關(guān)管理部門(mén)。6工程、勞務(wù)分包預(yù)(結(jié))算(1)項(xiàng)目經(jīng)理部填寫(xiě)工程、勞務(wù)分包預(yù)結(jié)算審批表及預(yù)算書(shū)，報(bào)公司經(jīng)營(yíng)管理部。(2)經(jīng)營(yíng)管理部組織公司施工管理、勞務(wù)、質(zhì)量部進(jìn)行會(huì)簽審定。(3)經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)分包合同的約定和會(huì)簽審定結(jié)果，審核分包工程或勞務(wù)工程量的計(jì)量和預(yù)算書(shū)，辦理工程預(yù)(結(jié))算并傳遞給財(cái)會(huì)部和項(xiàng)目經(jīng)理部、分包單位，以作為付款和最終結(jié)算的依據(jù)。(4)經(jīng)營(yíng)管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部分別建立工程、勞務(wù)分包預(yù)結(jié)算臺(tái)帳，作為分包結(jié)算控制依據(jù)。7工程洽商、索賠和竣工結(jié)算(1)項(xiàng)目經(jīng)理部按照合同約定及公司的管理規(guī)定，負(fù)責(zé)工程洽商、索賠的資料的整理、編制工作，

33、并取得業(yè)主的簽證。工程竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在15個(gè)工作日內(nèi)向公司經(jīng)營(yíng)管理部提交工程竣工結(jié)算方案。(2)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部商定竣工結(jié)算方案。特殊工程結(jié)算由經(jīng)營(yíng)管理部組織項(xiàng)目經(jīng)理部和公司財(cái)會(huì)、物資、法律事務(wù)等相關(guān)部門(mén)審查并確定結(jié)算方案報(bào)業(yè)主方。(3)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理部辦理竣工結(jié)算。當(dāng)業(yè)主對(duì)結(jié)算不予確認(rèn)或雙方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商不成時(shí)，可由經(jīng)營(yíng)管理部牽頭組織，與業(yè)主協(xié)調(diào)或請(qǐng)求政府造價(jià)管理部門(mén)調(diào)解(必要時(shí)公司財(cái)務(wù)、物資、法律事務(wù)部參與)，否則按合同約定的爭(zhēng)議解決的方式處理。(4)項(xiàng)目經(jīng)理部或公司接到業(yè)主方審核批復(fù)的結(jié)算書(shū)后5個(gè)工作日內(nèi)，經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)將結(jié)算資料復(fù)印件傳遞給公司

34、財(cái)會(huì)部、審計(jì)部、項(xiàng)目核算部。8項(xiàng)目制造成本承包指標(biāo)的調(diào)整(1)工程竣工結(jié)算后，根據(jù)公司經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制實(shí)施辦法的規(guī)定，經(jīng)營(yíng)管理部按照公司物資供應(yīng)分公司與項(xiàng)目經(jīng)理部的三材結(jié)算等相關(guān)資料對(duì)承包指標(biāo)的部分費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整。(2)調(diào)整項(xiàng)目較多且數(shù)額超過(guò)100萬(wàn)元以上時(shí)，經(jīng)營(yíng)管理部組織物資、施工、技術(shù)、財(cái)會(huì)、設(shè)備等相關(guān)部門(mén)集體討論審核。公司總經(jīng)濟(jì)師對(duì)審核意見(jiàn)初審后報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審批。(3)經(jīng)營(yíng)管理部將調(diào)整后的承包指標(biāo)書(shū)面通知公司財(cái)會(huì)部、項(xiàng)目核算部、審計(jì)部。9項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制的考核(1)工程竣工結(jié)算完成后，審計(jì)部組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行終結(jié)審計(jì)。審計(jì)報(bào)告?zhèn)鬟f給經(jīng)營(yíng)預(yù)算、財(cái)會(huì)、項(xiàng)目核算部。(2)經(jīng)營(yíng)管理部牽頭組織公司施工

35、、質(zhì)量、財(cái)會(huì)、項(xiàng)目核算等相關(guān)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目承包的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行考核，填寫(xiě)項(xiàng)目承包經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)考核表。根據(jù)審計(jì)結(jié)果及指標(biāo)考核結(jié)果，核發(fā)項(xiàng)目效益工薪。承包獎(jiǎng)罰提出具體意見(jiàn)報(bào)公司總經(jīng)濟(jì)師初審后，由公司總經(jīng)理審批或提交經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)。(3)經(jīng)營(yíng)管理部將初步考核獎(jiǎng)罰結(jié)果，書(shū)面通知財(cái)會(huì)部作有關(guān)財(cái)務(wù)處理。(4)項(xiàng)目工程款全額回收后，公司財(cái)會(huì)部、審計(jì)部向經(jīng)營(yíng)管理部提供項(xiàng)目工程款回收、上交公司利費(fèi)表和新增財(cái)務(wù)及成本費(fèi)用情況。經(jīng)營(yíng)部認(rèn)定項(xiàng)目最終效益成果，實(shí)施超額兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。10資料的歸檔(1)經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制考核及獎(jiǎng)罰情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，上報(bào)公司總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理。(2)項(xiàng)目審計(jì)完結(jié)后，

36、經(jīng)營(yíng)管理部將項(xiàng)目的施工合同、分包合同、工程(勞務(wù))分包預(yù)結(jié)算審批表、工程竣工結(jié)算等相關(guān)資料整理交經(jīng)理辦公室綜合檔案室歸檔。四、財(cái)務(wù)管理體系 1成本管理 (1)成本設(shè)計(jì)投標(biāo)部、市政工程承包部在工程中標(biāo)后7個(gè)工作日內(nèi)將中標(biāo)通知書(shū)、中標(biāo)概算提供給項(xiàng)目核算部。 經(jīng)營(yíng)管理部在工程項(xiàng)目中標(biāo)后將工程承包合同、內(nèi)部承包預(yù)算、項(xiàng)目承包責(zé)任書(shū)、分包合同提供給項(xiàng)目核算部。 物資管理部在工程中標(biāo)后將針對(duì)中標(biāo)工程的材料供應(yīng)管理辦法、材料供應(yīng)價(jià)格情況提供給項(xiàng)目核算部。 設(shè)備管理部在工程中標(biāo)后將針對(duì)中標(biāo)工程的機(jī)具配備及租賃價(jià)格情況提供給項(xiàng)目核算部。 技術(shù)部在工程中標(biāo)后將工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)提供給項(xiàng)目核算部。 項(xiàng)目核算部在

37、接到上述資料后匯同項(xiàng)目經(jīng)理部一起在30個(gè)工作日內(nèi)完成項(xiàng)目工程的成本設(shè)計(jì)工作，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目三總師匯簽后報(bào)送經(jīng)營(yíng)部、財(cái)會(huì)部各一份。 (2)模擬總成本核算 經(jīng)營(yíng)管理部于次月將本月各項(xiàng)目?jī)?nèi)部、外部產(chǎn)值報(bào)表，已批增減帳，已報(bào)未批、未報(bào)增減帳、差價(jià)、索賠情況報(bào)表，已審定(未審定)內(nèi)部承包增減預(yù)算(制造成本)情況提供給項(xiàng)目核算部。 物資管理部于次月將本月各項(xiàng)目材料消耗月統(tǒng)計(jì)表提供給項(xiàng)目核算部。 設(shè)備管理部于次月將本月各項(xiàng)目機(jī)具臺(tái)班租賃費(fèi)消耗月統(tǒng)計(jì)表提供給項(xiàng)目核算部。 財(cái)會(huì)部于次月將本月機(jī)關(guān)管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、各項(xiàng)目?jī)?nèi)部貸款情況月統(tǒng)計(jì)表、各項(xiàng)目上轉(zhuǎn)月度實(shí)際成本表提供給項(xiàng)目核算部。 項(xiàng)目核算部在接到上述資料

38、后對(duì)機(jī)關(guān)管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)?、分解，在每月?0個(gè)工作日前完成模擬總成本核算，模擬總成本匯總表經(jīng)總會(huì)計(jì)師簽字后報(bào)送經(jīng)營(yíng)管理部、財(cái)會(huì)部各一份，報(bào)總經(jīng)理一份。 (3)成本核實(shí) 成本核實(shí)小組成員由經(jīng)營(yíng)管理部預(yù)算主管人員、統(tǒng)計(jì)主管人員、物資管理部材料消耗主管人員、設(shè)備管理部設(shè)備調(diào)配主管人員、項(xiàng)目核算部主管人員組成。 每月5日開(kāi)始對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行抽查核實(shí)。每季度末次月15日開(kāi)始對(duì)各項(xiàng)目工程進(jìn)行成本核實(shí)。 對(duì)外埠工程，成本核實(shí)小組每半年進(jìn)行一次成本效益核實(shí)。 相關(guān)部門(mén)要安排好本部業(yè)務(wù)工作，保證成本核實(shí)小組成員的相對(duì)固定及時(shí)間保障。 項(xiàng)目核算部負(fù)責(zé)各項(xiàng)目成本核實(shí)結(jié)果的分析匯總，并于核實(shí)完后7日內(nèi)將核實(shí)匯

39、總表報(bào)總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師各一份，報(bào)財(cái)會(huì)部一份。 (4)成本考核分析 經(jīng)營(yíng)管理部在項(xiàng)目工程結(jié)算工作完成后10個(gè)工作日內(nèi)將結(jié)算書(shū)、項(xiàng)目已報(bào)產(chǎn)值、已完未報(bào)產(chǎn)值、項(xiàng)目制造成本承包調(diào)整報(bào)表提供給項(xiàng)目核算部。 項(xiàng)目核算部在10個(gè)工作日內(nèi)完成項(xiàng)目工程的預(yù)算成本、實(shí)際成本的分析對(duì)比，完成模擬總成本的分析匯總，并將成本分析、模擬總成本表報(bào)送總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師各一份，報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部、財(cái)會(huì)部、審計(jì)部、投標(biāo)部各一份。2資金及會(huì)計(jì)核算管理 (1)各職能部室向財(cái)會(huì)部提供資料要求 投標(biāo)部按季提供投標(biāo)信息，以便財(cái)會(huì)部對(duì)投標(biāo)工程提供相關(guān)信息資料。承諾帶資施工及擔(dān)保工程的協(xié)議或會(huì)議紀(jì)要，在協(xié)議生效后5個(gè)工作日內(nèi)提供。帶資施工工程要提供

40、文字性資料以便財(cái)會(huì)部統(tǒng)籌資金使用。各種咨詢協(xié)議，在協(xié)議生效5個(gè)工作日內(nèi)提供。 經(jīng)營(yíng)管理部 承包責(zé)任狀及其承包增減變更，在責(zé)任狀簽訂及發(fā)生變更后5日內(nèi)提供。 施工承包合同、分包單位合同(包括工程施工中發(fā)生的變更協(xié)議)。在合同簽定5個(gè)工作日內(nèi)提供。 工程決算書(shū)，在建設(shè)單位審批后10個(gè)工作日內(nèi)提供。 中標(biāo)概算、項(xiàng)目承包施工預(yù)算，在承包責(zé)任狀簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)。 工程統(tǒng)計(jì)報(bào)表，包括：上報(bào)甲方完成工作量統(tǒng)計(jì)表、內(nèi)部產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)報(bào)表。將內(nèi)部產(chǎn)值與外部產(chǎn)值進(jìn)行比較，確定項(xiàng)目承包費(fèi)用額度，以此作為項(xiàng)目撥款的依據(jù)。次月5個(gè)工作日前提供。 工資核定單，次月5日前提供；工資核發(fā)單于每月30日前提供。 項(xiàng)目效益超額兌現(xiàn)情

41、況表，項(xiàng)目承包考核兌現(xiàn)經(jīng)辦公會(huì)研究決定后3個(gè)工作日內(nèi)提供，由財(cái)務(wù)掛帳反映。 每半年核對(duì)一次承包抵押金。 施工管理部 公司月、季、年度施工生產(chǎn)計(jì)劃表，于次月5日內(nèi)、季末次月15日內(nèi)、下年度2月中旬分別提供。 審計(jì)部項(xiàng)目審計(jì)結(jié)果匯總表，每半年提供一次。審計(jì)報(bào)告復(fù)印件，在領(lǐng)導(dǎo)簽閱后5個(gè)工作日內(nèi)提供。 設(shè)備管理部 依據(jù)公司年度設(shè)備資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃，提供月事實(shí)情況。 依據(jù)公司年度大修理計(jì)劃表，按月提供基層單位大修理計(jì)劃。 每季度末25個(gè)工作日之前提供公司計(jì)提固定資產(chǎn)折舊大修明細(xì)表。 購(gòu)置設(shè)備合同，在合同生效后3個(gè)工作日內(nèi)提供。報(bào)廢設(shè)備批復(fù)。車輛養(yǎng)路費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)分割明細(xì)。設(shè)備大修開(kāi)支情況統(tǒng)計(jì)表，每季度末10個(gè)工

42、作日內(nèi)提供。 項(xiàng)目核算部 提供季度成本核實(shí)匯總表，按月度、季度提供。 各項(xiàng)目完成產(chǎn)值模擬總成本表，按季度提供。 成本分析報(bào)告，按季度提供。工程項(xiàng)目成本設(shè)計(jì)資料。企業(yè)管理部提供企業(yè)注冊(cè)登記項(xiàng)目發(fā)生變更的資料復(fù)印件。 法律事務(wù)部 訴訟案件統(tǒng)計(jì)表，每季度提供一次。 提供提起法律訴訟的工程項(xiàng)目裁決書(shū)等資料復(fù)印件，在訴訟判定10個(gè)工作日內(nèi)提供。 組織參與重點(diǎn)工程簽訂的還款協(xié)議，于協(xié)議簽訂5個(gè)工作日內(nèi)提供。 物資管理部 購(gòu)買商品混凝土周轉(zhuǎn)材料的采購(gòu)合同及委托加工合同，在合同簽訂10日內(nèi)提供。 物資供應(yīng)分公司 每月月底前需向財(cái)會(huì)部提交下月材料采購(gòu)計(jì)劃，包括數(shù)量、材料名稱、金額等。 每月30日前提供下月資金使

43、用計(jì)劃。 (2)財(cái)會(huì)部向各職能部室提供資料 向經(jīng)營(yíng)管理部提供項(xiàng)目超額利潤(rùn)上繳證明、年度機(jī)關(guān)承包費(fèi)用開(kāi)支統(tǒng)計(jì)表、按月提供基層單位上繳利費(fèi)總額，以此作為核定工資的依據(jù)。 每季度末向經(jīng)理辦公室、企業(yè)管理部、審計(jì)部及公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供會(huì)計(jì)報(bào)表。在年度決算審計(jì)后10個(gè)工作日內(nèi)向經(jīng)理辦公室、投標(biāo)部提供年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、損益表)。 項(xiàng)目決算后一個(gè)月內(nèi)向項(xiàng)目核算部、審計(jì)部提供已竣已結(jié)工程財(cái)務(wù)成果清算表。每月末向經(jīng)理辦公室提供拖欠工程款催收情況。 次月5日內(nèi)向項(xiàng)目成本核算部提供上月公司管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用情況及結(jié)轉(zhuǎn)成本表。(3)參與涉及公司管理辦法制定和責(zé)任制、經(jīng)濟(jì)合同、還款協(xié)議簽訂等工作。五、項(xiàng)目審計(jì)

44、體系(一)工程竣工效益審計(jì)1投標(biāo)部、市政工程承包部：向?qū)徲?jì)部提供項(xiàng)目中標(biāo)通知書(shū)(復(fù)印件)；提供該項(xiàng)目是否負(fù)標(biāo)中標(biāo)、是否讓利、帶資施工、利息如何支付、咨詢費(fèi)何方負(fù)擔(dān)等涉及項(xiàng)目效益問(wèn)題的具體情況說(shuō)明或政策性調(diào)整資料。2經(jīng)營(yíng)管理部：按月提供全公司工程統(tǒng)計(jì)報(bào)表；已竣已結(jié)項(xiàng)目結(jié)算情況統(tǒng)計(jì)表；工程項(xiàng)目竣工效益審計(jì)或項(xiàng)目經(jīng)理離任審計(jì)前，按審計(jì)項(xiàng)目提供該項(xiàng)目應(yīng)報(bào)工作量、已報(bào)工作量、已完未報(bào)工作量 、不報(bào)量項(xiàng)目、數(shù)額及應(yīng)上繳兩稅一費(fèi)比率；隨時(shí)提供已簽定工程項(xiàng)目管理經(jīng)濟(jì)承包合同。3項(xiàng)目核算部：提供季度成本核實(shí)匯總表；提供審計(jì)項(xiàng)目的竣工成本分析結(jié)果。4財(cái)會(huì)部：提供公司季度會(huì)計(jì)報(bào)表；按審計(jì)項(xiàng)目提供該審計(jì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)成果清

45、算表；重點(diǎn)反映項(xiàng)目應(yīng)交公司利潤(rùn)、各項(xiàng)費(fèi)用、兩稅一費(fèi)數(shù)額，已交數(shù)額，欠交數(shù)額以及項(xiàng)目是否帶資施工、工程帶資數(shù)額、應(yīng)收利息數(shù)、已收利息數(shù)、預(yù)計(jì)應(yīng)收帳款利息發(fā)生數(shù)等實(shí)際情況。公司成立審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組，審計(jì)部牽頭，成員由經(jīng)營(yíng)管理部、財(cái)會(huì)部、成本核算部等部門(mén)有關(guān)人員組成，實(shí)施項(xiàng)目審計(jì)。審計(jì)部必要時(shí)安排所需人員參與現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作。審計(jì)小組成員按照審計(jì)工作要求進(jìn)行審核并隨時(shí)提供審計(jì)所需要的其他數(shù)據(jù)資料。(二)離任審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理離任時(shí)，組織部書(shū)面通知審計(jì)部。審計(jì)小組召集離、接任雙方項(xiàng)目經(jīng)理及有關(guān)業(yè)務(wù)人員，布置離任審計(jì)具體工作，按照離任時(shí)點(diǎn)，全面盤(pán)點(diǎn)核查，確認(rèn)收入和支出。相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)提供與工程竣工效益審計(jì)要求基本一致的

46、基礎(chǔ)資料，項(xiàng)目經(jīng)理部提供審計(jì)文件規(guī)定的有關(guān)資料，離任項(xiàng)目經(jīng)理提供述職報(bào)告。(三)其他審計(jì)審計(jì)部牽頭組織開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)、下屬單位合并、分立、解體的經(jīng)營(yíng)責(zé)任審計(jì)及重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)或經(jīng)濟(jì)案件審計(jì)工作；對(duì)項(xiàng)目獨(dú)立開(kāi)展事中審計(jì)跟蹤監(jiān)控工作，隨時(shí)掌握項(xiàng)目盈虧情況及潛虧因素，并提出審計(jì)建議。審計(jì)報(bào)告經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽認(rèn)后，上報(bào)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師審批簽閱。審計(jì)部于每季度末向經(jīng)營(yíng)預(yù)算、財(cái)會(huì)、項(xiàng)目核算、企管部提供審計(jì)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)一覽表；按已審計(jì)項(xiàng)目向經(jīng)營(yíng)管理部和財(cái)會(huì)部提供已簽批審計(jì)報(bào)告復(fù)印件。審計(jì)部按月度、季度向經(jīng)理辦公室提供審計(jì)工作計(jì)劃及審計(jì)工作完成情況。年終將已整理裝訂的審計(jì)報(bào)告原件送交檔案室存

47、檔。項(xiàng)目管理體系記錄管理辦法為建立健全項(xiàng)目管理記錄，使項(xiàng)目管理記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和修改處于受控狀態(tài)，為項(xiàng)目管理體系提供有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，特制定本辦法。本程序適用于公司項(xiàng)目管理各職能部室、項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)項(xiàng)目管理記錄的實(shí)施控制。一、職責(zé)1企業(yè)管理部負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施項(xiàng)目管理記錄管理辦法。2公司與項(xiàng)目管理有關(guān)的職能部室和項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理記錄歸檔前的管理工作。3公司經(jīng)理辦公室綜合檔案室負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目管理記錄的存檔工作。二、編制1公司項(xiàng)目管理職能部室和項(xiàng)目經(jīng)理部在執(zhí)行項(xiàng)目管理體系文件過(guò)程中形成的各種書(shū)面記錄均為受控項(xiàng)目管理記錄。2公司企業(yè)管理部編制項(xiàng)目管理記錄總清單，并規(guī)定項(xiàng)目

48、管理記錄的名稱、編號(hào)、保存期限、負(fù)責(zé)人或部門(mén)。項(xiàng)目管理記錄表格與質(zhì)量體系、環(huán)境體系記錄表格重合的并用。3公司項(xiàng)目管理職能部室、項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)公司項(xiàng)目管理記錄總清單編制本部室、本單位的項(xiàng)目管理記錄清單，明確各項(xiàng)記錄的責(zé)任人員。4項(xiàng)目管理記錄按規(guī)定要求填寫(xiě)，字跡清晰，各欄目填寫(xiě)明確，不得任意涂改。三、收集1公司項(xiàng)目管理職能部室、項(xiàng)目經(jīng)理部按照本單位項(xiàng)目管理記錄清單，由記錄的責(zé)任人員編制、收集、保管各項(xiàng)項(xiàng)目記錄，保證記錄及時(shí)、真實(shí)、完整。2公司項(xiàng)目管理職能部室、項(xiàng)目經(jīng)理部指定專人檢查項(xiàng)目管理記錄的編制、收集情況，保證項(xiàng)目管理記錄處于受控狀態(tài)。四、保管、貯存企業(yè)管理部負(fù)責(zé)職業(yè)安全衛(wèi)生記錄的收集保管，按

49、記錄歸檔方法定期裝訂成卷后交公司綜合檔案室。文件的貯存執(zhí)行文件和資料控制管理辦法。五、標(biāo)識(shí)1項(xiàng)目管理記錄以公司統(tǒng)一規(guī)定的編號(hào)或國(guó)家、行業(yè)指定表格的原編號(hào)作為受控標(biāo)識(shí)。2為防止使用過(guò)期或作廢的表格，項(xiàng)目管理記錄標(biāo)準(zhǔn)表格的修改執(zhí)行公司文件和資料控制管理辦法的規(guī)定要求。3項(xiàng)目管理記錄保存期滿，沒(méi)有再保存的價(jià)值時(shí)，由企業(yè)管理部主管領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)廢，由綜合檔案室統(tǒng)一銷毀，并在項(xiàng)目管理記錄存檔目錄中注明“銷毀”。4項(xiàng)目管理記錄保存期滿，經(jīng)企業(yè)管理部主管領(lǐng)導(dǎo)審查認(rèn)為暫還不能銷毀時(shí)，在項(xiàng)目管理記錄存檔目錄上注明“繼續(xù)保存”的標(biāo)識(shí)，方可保存下去。六、借閱借閱項(xiàng)目管理記錄者需填寫(xiě)借閱登記表后方可借出。七、存檔1項(xiàng)目經(jīng)

50、理部的項(xiàng)目管理記錄在工程竣工后，按公司記錄歸檔方法進(jìn)行整理，報(bào)企業(yè)管理部審核合格后，組卷，交公司經(jīng)理辦公室綜合檔案室存檔。2項(xiàng)目管理職能部室的職業(yè)安全衛(wèi)生記錄每年年底按照公司記錄歸檔方法的要求進(jìn)行整理，報(bào)企業(yè)管理部審核合格后進(jìn)行組卷，移交公司經(jīng)理辦公室綜合檔案室存檔。八、修改根據(jù)文件修改情況，及時(shí)對(duì)基礎(chǔ)上管理記錄總清單進(jìn)行修改。九、標(biāo)準(zhǔn)表格：1項(xiàng)目管理記錄清單2項(xiàng)目管理記錄存檔目錄項(xiàng) 目 管 理 記 錄 清 單編號(hào)BG11-01 序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱負(fù)責(zé)人或部門(mén)備 注項(xiàng)目管理記錄存檔目錄編號(hào)BG11-02序號(hào)記錄編號(hào)責(zé)任者名 稱開(kāi)始日期頁(yè)號(hào)備注填寫(xiě)人： 年 月 日項(xiàng)目管理體系審核辦法為了驗(yàn)證項(xiàng)

51、目管理活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合項(xiàng)目管理體系文件要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目管理體系中需要改進(jìn)的問(wèn)題，確保體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，特制定本辦法。一、職責(zé)1企業(yè)管理部標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)責(zé)編制并實(shí)施本程序。2項(xiàng)目管理體系管理者代表(1)領(lǐng)導(dǎo)和策劃項(xiàng)目管理體系審核工作。(2)負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目管理體系內(nèi)審計(jì)劃、項(xiàng)目管理體系內(nèi)部審核報(bào)告。(3)批準(zhǔn)成立審核小組，任命審核組長(zhǎng)。3企業(yè)管理部(1)編制項(xiàng)目管理體系內(nèi)審計(jì)劃并組織實(shí)施內(nèi)審工作。(2)推薦經(jīng)過(guò)培訓(xùn)具有內(nèi)審員資格，且獨(dú)立于受審核單位和部門(mén)的人員組成審核組。(3)負(fù)責(zé)糾正措施效果跟蹤驗(yàn)證工作，執(zhí)行不符合糾正與預(yù)防措施控制辦法。4審核組長(zhǎng)審核組長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，提供

52、現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)論。5審核員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，做好審核記錄。6受審核方(1)配合審核員工作。(2)對(duì)審核結(jié)果中的不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定糾正措施。二、工作程序1每年必須對(duì)公司項(xiàng)目管理體系覆蓋范圍內(nèi)的所有部門(mén)和單位至少進(jìn)行一次全要素的審核。2審核前的準(zhǔn)備工作(1)企業(yè)管理部組織成立審核小組，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)并任命審核組長(zhǎng)，必要時(shí)聘請(qǐng)有關(guān)專家參加。審核員必須由與受審核方無(wú)直接責(zé)任且具有內(nèi)審員資格者擔(dān)任。(2)審核工作文件(3)審核計(jì)劃：企業(yè)管理部負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目管理體系內(nèi)審計(jì)劃，其內(nèi)容包括審核的目的和范圍、審核依據(jù)、審核組成員名單、審核日期、受審核單位和部門(mén)。項(xiàng)目管理體系內(nèi)審計(jì)劃報(bào)管理者代表審批后，以正式文件

53、形式下發(fā)受審核方。(4)審核組長(zhǎng)在審核前依據(jù)項(xiàng)目管理體系內(nèi)審計(jì)劃提出審核要求，給審核員分配任務(wù)。3實(shí)施審核(1)由審核組長(zhǎng)召集受審核方相關(guān)人員宣布審核目的、范圍、依據(jù)和審核方法，受審核方配合審核小組的工作。(2)審核按照分工，根據(jù)項(xiàng)目管理體系內(nèi)審計(jì)劃逐項(xiàng)檢查，填寫(xiě)內(nèi)審檢查表。審核的具體方法可采用詢問(wèn)、查閱文件和記錄、觀察、檢測(cè)等。審核采取隨機(jī)抽樣法，抽取樣本要適度均衡?，F(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，收集客觀證據(jù)要以客觀事實(shí)為依據(jù)，要有可追溯性。(3)審核員依據(jù)內(nèi)審檢查表，對(duì)不合格項(xiàng)填寫(xiě)內(nèi)審不符合項(xiàng)糾正和預(yù)防措施表。(4)由審核組長(zhǎng)在現(xiàn)場(chǎng)取樣結(jié)束后召集審核員、受審核方召開(kāi)全體會(huì)議，對(duì)不合格項(xiàng)取得一致意見(jiàn)并進(jìn)行審核

54、小結(jié)。(5)受審核方在接收內(nèi)審不符合項(xiàng)糾正和預(yù)防措施表后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織分析查明原因，制定糾正措施計(jì)劃和完成時(shí)間，由受審核方落實(shí)整改。4審核報(bào)告(1)現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，企業(yè)管理部編制項(xiàng)目管理體系內(nèi)部審核報(bào)告，內(nèi)容包括：審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核成員、不合格項(xiàng)分布情況、項(xiàng)目管理體系運(yùn)行的有效性及審核報(bào)告的發(fā)放范圍。(2)審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審批后，送公司領(lǐng)導(dǎo)審閱，下發(fā)各受審核方。5糾正措施效果跟蹤驗(yàn)證企業(yè)管理部對(duì)糾正措施落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)證，執(zhí)行不符合糾正與預(yù)防措施控制辦法，并填寫(xiě)項(xiàng)目管理體系內(nèi)審不符合項(xiàng)糾正和預(yù)防措施表。6文件管理對(duì)項(xiàng)目管理體系審核過(guò)程中形成的記錄、報(bào)告等資料和文件，企業(yè)管理

55、部和受審核方按文件和資料控制管理辦法和記錄控制管理辦法的規(guī)定收集、整理、保管和歸檔。三、附件和標(biāo)準(zhǔn)表格1附件：(1)項(xiàng)目管理體系內(nèi)審計(jì)劃(2)項(xiàng)目體系審核報(bào)告2標(biāo)準(zhǔn)表格：(1)內(nèi)審檢查表(2)內(nèi)審不符合項(xiàng)糾正和預(yù)防措施內(nèi)審不符合項(xiàng)糾正和預(yù)防措施編號(hào)BG12-02 共 頁(yè)第 頁(yè) 受審核方審核計(jì)劃編號(hào)不合格事實(shí)陳訴：不符合 文件中 條款的要求屬：嚴(yán)重不符合； 一般不符合； 觀察項(xiàng)。受審核方領(lǐng)導(dǎo)(簽字)： 審核員(簽字)： 年 月 日原因分析：糾正措施(人員、方法、期限)：編制人： 編制時(shí)間： 批準(zhǔn)部門(mén)(人)： 批準(zhǔn)時(shí)間：糾正措施驗(yàn)證：驗(yàn)證人： 驗(yàn)證時(shí)間：貫標(biāo)工作考核細(xì)則為抓好集團(tuán)施工企業(yè)項(xiàng)目管理體

56、系文件的貫徹執(zhí)行，強(qiáng)化工程項(xiàng)目的質(zhì)量、安全、成本、工期管理，加大公司對(duì)項(xiàng)目管理的調(diào)控力度，促進(jìn)項(xiàng)目按規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化模式運(yùn)作，結(jié)合公司當(dāng)前項(xiàng)目管理現(xiàn)狀，特制定本考核細(xì)則，公司將對(duì)本考核細(xì)則確定的指標(biāo)進(jìn)行全面的測(cè)評(píng)，并依據(jù)測(cè)評(píng)結(jié)果對(duì)工程項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)者群體進(jìn)行獎(jiǎng)罰。一、項(xiàng)目管理考核指標(biāo)1項(xiàng)目管理體系內(nèi)部審核情況。 2項(xiàng)目管理體系運(yùn)行抽檢情況。 3項(xiàng)目管理體系運(yùn)行自檢情況。 4項(xiàng)目管理內(nèi)審員工作情況。 5參加公司項(xiàng)目管理貫標(biāo)培訓(xùn)、會(huì)議等活動(dòng)情況。 6集團(tuán)公司認(rèn)證部門(mén)審核情況。二、考核方法上述考核指標(biāo)中，除第6項(xiàng)“集團(tuán)公司認(rèn)證部門(mén)審核情況”因每年僅覆蓋所有項(xiàng)目的25，不涉及全部單位，故不計(jì)算考核分，采取直接

57、獎(jiǎng)罰的辦法外，其余5項(xiàng)采取百分制考核的辦法，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：1內(nèi)部項(xiàng)目管理體系審核情況(40分)在公司組織的內(nèi)部項(xiàng)目管理審核中，每出現(xiàn)一個(gè)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，扣10分；項(xiàng)目管理體系運(yùn)行結(jié)果被確定為不合格的，扣除本項(xiàng)全部考核分；對(duì)內(nèi)審確定的一般不符合項(xiàng)不扣分，但經(jīng)跟蹤驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定要求進(jìn)行糾正的，每項(xiàng)扣5分。 2項(xiàng)目管理體系運(yùn)行抽檢情況(20分) 在公司組織項(xiàng)目管理體系運(yùn)行抽檢時(shí)，出現(xiàn)一個(gè)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，扣5分；連續(xù)兩次抽檢在同一要素條款、同一崗位(或人員)出現(xiàn)一般不符合項(xiàng)，每項(xiàng)扣2分。3項(xiàng)目管理體系運(yùn)行自檢情況(20分)各單位按照項(xiàng)目管理體系文件要求實(shí)施自檢工作，月報(bào)表每缺一次扣1分；半年內(nèi)未按照體系

58、文件要求全部進(jìn)行自檢的，扣4分。 4項(xiàng)目管理內(nèi)審員工作情況(10分) 無(wú)內(nèi)審員的單位扣除本項(xiàng)全部考核分；內(nèi)審員無(wú)故不參加例會(huì)，每次扣1分；在公司貫標(biāo)工作中，由于內(nèi)審員工作不力造成失誤，由企業(yè)管理部酌情扣分。 5參加公司貫標(biāo)培訓(xùn)、會(huì)議等活動(dòng)情況(10分)無(wú)故不參加公司組織的貫標(biāo)培訓(xùn)、工作會(huì)議等活動(dòng)，每缺一人次扣1分。三、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰 1公司對(duì)貫標(biāo)工作的考核結(jié)果實(shí)行“三掛鉤”，即：與年度經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任掛鉤，與工程項(xiàng)目評(píng)選先進(jìn)單位掛鉤。凡年度考核分低于70分的單位，貫標(biāo)所占年度經(jīng)濟(jì)承包指標(biāo)中的“基礎(chǔ)管理考核分”全部扣除，并不能參加先進(jìn)單位的評(píng)選。 2公司建立貫標(biāo)獎(jiǎng)罰基金。凡在公司內(nèi)部項(xiàng)目管理審核中名列前

59、三名的優(yōu)勝單位，每個(gè)單位獎(jiǎng)勵(lì)1500元，對(duì)內(nèi)審不合格的單位處罰5000元；凡順利通過(guò)總公司認(rèn)證部門(mén)審核的單位，機(jī)關(guān)職能部室獎(jiǎng)勵(lì)500元，基層單位獎(jiǎng)勵(lì)1500元；年度貫標(biāo)考核為100分的單位，機(jī)關(guān)部室獎(jiǎng)勵(lì)1000元，基層單位獎(jiǎng)勵(lì)3000元。 3對(duì)在總公司認(rèn)證部門(mén)審核時(shí)出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題，造成公司項(xiàng)目管理體系不能認(rèn)證，或在貫徹項(xiàng)目管理體系文件中組織機(jī)構(gòu)不健全、人員不落實(shí)、責(zé)任不明確、不能全面實(shí)現(xiàn)公司確定的目標(biāo)的責(zé)任人或單位，扣除年度全部承包效益獎(jiǎng)；對(duì)嚴(yán)重影響公司規(guī)范項(xiàng)目管理工作的，除經(jīng)濟(jì)處罰外，還可對(duì)責(zé)任人提出降職使用或免職、解聘意見(jiàn)，并按管理程序履行手續(xù)。4企業(yè)管理部建立各單位項(xiàng)目管理體系貫標(biāo)工作考核

60、檔案，每半年考核一次并公布考核結(jié)果，年底總評(píng)。由企業(yè)管理部嚴(yán)格按規(guī)定組織考核，并會(huì)同公司各有關(guān)部門(mén)共同做好獎(jiǎng)罰工作。四、附則 本考核細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)施，其中有關(guān)問(wèn)題由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)解釋。組建北京城建一市政(公路)工程項(xiàng)目管理公司方案(草 稿)自轉(zhuǎn)工以來(lái)，公司一直保持市政一級(jí)資質(zhì)等級(jí)，去年又取得公路施工一級(jí)資信等級(jí)。目前公司從事市政及高速公路工程管理的各類技術(shù)、業(yè)務(wù)人員110名；下設(shè)一個(gè)大型機(jī)械租賃分公司，職工113名，機(jī)械設(shè)備凈資產(chǎn)約884萬(wàn)元；6個(gè)從事高速公路施工的項(xiàng)目經(jīng)理部，北京市內(nèi)2個(gè)市政項(xiàng)目經(jīng)理部。2000年完成產(chǎn)值16660萬(wàn)元。取得了一定成績(jī)，逐步得到了發(fā)展。但是，從建筑市場(chǎng)愈演