平衡計(jì)分卡及績(jī)效指標(biāo)邏輯關(guān)系

1、0X年A集團(tuán)公司層面的戰(zhàn)略業(yè)績(jī)指標(biāo)活動(dòng)推薦：投資總訓(xùn)練營(yíng)第二期（含項(xiàng)目考察）：最新土地管理法解讀、宅基地開(kāi)發(fā)利用、土地征收、集體土地入市、產(chǎn)業(yè)勾地策略要點(diǎn)操作流程及要點(diǎn)指引8月22-23日：成都 詳情咨詢(xún)：400-009-1528戰(zhàn)略框架戰(zhàn)略目的目標(biāo) 衡量指標(biāo)指標(biāo)值(具體數(shù)值由公司高層討論決定)為股東創(chuàng)造價(jià)值“有利潤(rùn)地成長(zhǎng)”(保證ROE14%-15%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率25%-30%)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)0X年4.2億元凈資產(chǎn)收益率ROE加權(quán)ROE 14%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率0X年比0Y年增長(zhǎng)速度30%現(xiàn)金流銷(xiāo)售回款額40億元？現(xiàn)金流偏差目標(biāo)：季度加權(quán)的年度偏差小于15%門(mén)檻：季度加權(quán)的年度偏差小于20%財(cái)務(wù)穩(wěn)健資

2、產(chǎn)負(fù)債率年末= 65%，季度小于70%；資金使用效率總資產(chǎn)周期率今后目標(biāo)60%；明年只能做到50%投資效率IPI目標(biāo)值為1可持續(xù)發(fā)展新增土地儲(chǔ)備規(guī)模、結(jié)構(gòu)（區(qū)域、長(zhǎng)短期）、預(yù)期收益/風(fēng)險(xiǎn)明確并滿足客戶(hù)/市場(chǎng)需求為中國(guó)白領(lǐng)階層及成功人士提供高品質(zhì)的生活空間，提升A品牌影響力充分考慮客戶(hù)要求，提供符合其喜好的產(chǎn)品客戶(hù)滿意度門(mén)檻值：客戶(hù)滿意度不低于0Y年水平； 目標(biāo)值：客戶(hù)滿意度提升5% 挑戰(zhàn)值：客戶(hù)忠誠(chéng)度提升5%建立在全國(guó)范圍內(nèi)的一致性品牌品牌知名度/美譽(yù)度爭(zhēng)取進(jìn)入地產(chǎn)行業(yè)第一方陣品牌知名度（目標(biāo)人群有提示）45% （04年A35%；萬(wàn)科60%）品牌偏好度：3.55（04年A3.4；萬(wàn)科3.68）

3、建立關(guān)鍵能力優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)完成股權(quán)分置改革?月30日前完成股權(quán)分置改革；改善治理結(jié)構(gòu)，防范股權(quán)方面的風(fēng)險(xiǎn)。 多元化融資渠道建立與戰(zhàn)略合作資本市場(chǎng)融資資本市場(chǎng)融資定向增發(fā)3.5億元/H股融資10億元？完成07年融資方案及資料準(zhǔn)備(國(guó)內(nèi)或海外融資)其他融資其他渠道融資嘗試發(fā)行可轉(zhuǎn)債，融資？?jī)|元？在1-2個(gè)新拓展項(xiàng)目或在建項(xiàng)目，引進(jìn)合作者，實(shí)施股權(quán)合作；或投資基金；戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略對(duì)公司發(fā)展有指導(dǎo)作用戰(zhàn)略明晰及溝通明晰戰(zhàn)略定位;(客戶(hù)細(xì)分核心能力產(chǎn)業(yè)構(gòu)成)1、明確客戶(hù)細(xì)分，制訂產(chǎn)品系列；2、明確產(chǎn)業(yè)構(gòu)成，尤其是商業(yè)地產(chǎn)業(yè)務(wù)（如何做）；地產(chǎn)項(xiàng)目管控能力項(xiàng)目策劃能力：產(chǎn)品策劃在行業(yè)領(lǐng)先策劃

4、的產(chǎn)品與品牌形象一致性設(shè)計(jì)方案、營(yíng)銷(xiāo)策劃方案、價(jià)格策略方案評(píng)審結(jié)果：優(yōu)秀、良好或合格設(shè)計(jì)方面獲得獎(jiǎng)項(xiàng)進(jìn)度控制項(xiàng)目前期開(kāi)發(fā)周期縮短實(shí)施項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期基準(zhǔn)，加快前期進(jìn)度。（見(jiàn)附件）(從拿地到設(shè)計(jì)完成：高層項(xiàng)目及大盤(pán)平均215天；多層項(xiàng)目平均180天)流程管理按流程執(zhí)行質(zhì)量控制工程質(zhì)量門(mén)檻值:不出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題(東莞二期、武漢格林小城二期、春岸)定義見(jiàn)附件目標(biāo)值:入伙一年的樓盤(pán)客戶(hù)對(duì)工程質(zhì)量滿意度達(dá)到65%？挑戰(zhàn)值：入伙一年的樓盤(pán)客戶(hù)對(duì)工程質(zhì)量滿意度達(dá)到75%？成本控制成本目標(biāo)的控制成本控制在目標(biāo)范圍內(nèi)；繼續(xù)實(shí)施戰(zhàn)略采購(gòu)。學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)效率提升開(kāi)發(fā)效率提升技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化/系列化繼續(xù)實(shí)施部品標(biāo)準(zhǔn)化、集團(tuán)戰(zhàn)略采購(gòu)

5、；明確客戶(hù)定位和客戶(hù)細(xì)分; 對(duì)特定客戶(hù)群進(jìn)行針對(duì)性的需求調(diào)研；確定產(chǎn)品系列，進(jìn)行定位下的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)研究； 管理效率提升溝通體系改善梳理溝通節(jié)點(diǎn)及內(nèi)容；制定會(huì)議及溝通流程，并監(jiān)督執(zhí)行；每季度進(jìn)行溝通有效性調(diào)查，滿意度提升5%；信息系統(tǒng)建設(shè)與管理經(jīng)營(yíng)管理決策平臺(tái)建設(shè)經(jīng)營(yíng)管理決策平臺(tái)建設(shè)完成，并開(kāi)始使用。地產(chǎn)新領(lǐng)域探索商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域探索商業(yè)地產(chǎn)研究6月30日前明確商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式，確定現(xiàn)有商業(yè)地產(chǎn)處理方式，并實(shí)施；以*項(xiàng)目為試點(diǎn)，12月30日前完成*社區(qū)商業(yè)策劃、設(shè)計(jì)，提升社區(qū)/住宅價(jià)值。（客戶(hù)調(diào)查顯示準(zhǔn)業(yè)主對(duì)商業(yè)配套的滿意度上升）構(gòu)建支持戰(zhàn)略的人力資源體系集團(tuán)和子公司管理架構(gòu)和流程的科學(xué)化管理架

6、構(gòu)優(yōu)化進(jìn)一步梳理管理架構(gòu)和管控模式，明確權(quán)責(zé)關(guān)系。配置與培養(yǎng)內(nèi)部高級(jí)管理/專(zhuān)業(yè)人才高級(jí)人才的調(diào)配和培養(yǎng)全集團(tuán)范圍內(nèi)新增高級(jí)人才？人（包括總助、總監(jiān)以上管理人員、首席；資深建筑師、商業(yè)策劃人員、）在全集團(tuán)范圍內(nèi)調(diào)配中高層管理人員，滿足發(fā)展需要。子公司高管及及集團(tuán)中干的培養(yǎng)（開(kāi)始實(shí)施梯隊(duì)人才培養(yǎng)計(jì)劃,滿意度60%）員工激勵(lì)激勵(lì)機(jī)制落實(shí)項(xiàng)目制激勵(lì)方案實(shí)施；中長(zhǎng)期激勵(lì)方案實(shí)施。200X年度深圳地產(chǎn)公司平衡記分卡下屬地產(chǎn)公司是利潤(rùn)中心，在集團(tuán)監(jiān)控支持下?lián)碛兄饕慕?jīng)營(yíng)管理決策權(quán)。戰(zhàn)略框架戰(zhàn)略目的關(guān)鍵考核領(lǐng)域（KPA）衡量指標(biāo)（KPI）指標(biāo)值權(quán)重?cái)?shù)據(jù)收集負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)“有利潤(rùn)地成長(zhǎng)”(保證ROE14%-15%，

7、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率25%-30%)資金占用回報(bào)率現(xiàn)期利潤(rùn)：凈利潤(rùn)/銷(xiāo)售回款遠(yuǎn)期利潤(rùn)：土地儲(chǔ)備凈利潤(rùn)額（A權(quán)益部分）0X年 目標(biāo)值：（該指標(biāo)為連續(xù)性指標(biāo)）財(cái)務(wù)部07年億元回款額目標(biāo)值：億元 挑戰(zhàn)值：億元（該指標(biāo)為連續(xù)性指標(biāo)）現(xiàn)金流偏差目標(biāo)值：季度加權(quán)的年度偏差小于10% 門(mén)檻值：季度偏差15% （該指標(biāo)為連續(xù)性指標(biāo)）土地拓展在第？季度取得土地，資源投入？?jī)|元。客戶(hù)市場(chǎng)為中國(guó)中產(chǎn)階層及成功人士提供高品質(zhì)的生活空間充分考慮當(dāng)?shù)乜蛻?hù)對(duì)產(chǎn)品要求，提供符合其喜好的產(chǎn)品客戶(hù)滿意度/忠誠(chéng)度門(mén)檻值：不發(fā)生一級(jí)客戶(hù)投訴事件（客戶(hù)危機(jī)）目標(biāo)值：客戶(hù)綜合滿意度提高?%挑戰(zhàn)目標(biāo)：客戶(hù)推薦率提升?%10%10%品牌品牌知名度與

8、美譽(yù)度知名度（提示后知名度）達(dá)到：深圳80%；東莞：37% 廣州：18%品牌偏好度達(dá)到：深圳3.6; 東莞3.7; 廣州: 3.32； 關(guān)鍵能力行業(yè)領(lǐng)先的項(xiàng)目策劃能力找到適當(dāng)合作方通過(guò)設(shè)計(jì)提升項(xiàng)目收益率、提升產(chǎn)品價(jià)值;找到適當(dāng)?shù)暮献鞣剑ǔ邪碳肮?yīng)商）無(wú)因合作方選擇不當(dāng)造成的進(jìn)度延誤、成本上升、質(zhì)量事故等情況，或?qū)酒放啤⒙曌u(yù)造成負(fù)面影響；5經(jīng)營(yíng)部項(xiàng)目策劃、方案設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)策劃等質(zhì)量龍華、漁農(nóng)村、增城項(xiàng)目策劃與設(shè)計(jì)方案評(píng)審結(jié)果：優(yōu)秀、良好或合格技術(shù)部經(jīng)營(yíng)部開(kāi)發(fā)效率流程管理開(kāi)發(fā)周期成本控制法律風(fēng)險(xiǎn)防范流程管理6月30日前完成流程運(yùn)行監(jiān)控體系建立（明確流程管理責(zé)任人、內(nèi)審員、建立一套流程審核辦法和

9、流程推廣方案，并執(zhí)行）9月30日前進(jìn)行一次流程內(nèi)審，內(nèi)審結(jié)果上報(bào)。12月30日前提交流程改進(jìn)總結(jié)。經(jīng)營(yíng)部項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期縮短實(shí)施項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期基準(zhǔn)，加快前期進(jìn)度。（見(jiàn)附件）新項(xiàng)目前期開(kāi)發(fā)周期多層平均180天；高層及大盤(pán)平均215天。財(cái)務(wù)部項(xiàng)目成本偏差控制在成本目標(biāo)內(nèi)（包括設(shè)計(jì)階段成本控制）配合集團(tuán)實(shí)施戰(zhàn)略采購(gòu)工作(內(nèi)容詳見(jiàn)附件)5%技術(shù)部工程質(zhì)量管理門(mén)檻值:不出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題(梅隴鎮(zhèn)增城三林世界天津)定義見(jiàn)附件目標(biāo)值:入伙一年的樓盤(pán)客戶(hù)對(duì)工程質(zhì)量滿意度達(dá)到65%挑戰(zhàn)值：入伙一年的樓盤(pán)客戶(hù)對(duì)工程質(zhì)量滿意度達(dá)到75%法律風(fēng)險(xiǎn)防范6月30日前完成法律事務(wù)處理程序合同管理規(guī)定的起草（修訂）工作； 門(mén)檻值：無(wú)重大訴訟糾紛損失發(fā)生、合同審核和法律意見(jiàn)出具無(wú)失誤、項(xiàng)目前期法律工作按評(píng)審制度要求完成。（以上說(shuō)明詳見(jiàn)附件）行政部學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)戰(zhàn)略性人力資源管理對(duì)集團(tuán)人才支持子公司核心管理團(tuán)隊(duì)人員配備和培養(yǎng)關(guān)鍵員工的激勵(lì)員工保留人才支持向集團(tuán)及其他子公司輸送業(yè)務(wù)骨干/中高層管理人員目標(biāo)值：1名干部/2名骨干 挑戰(zhàn)值：2名干部/3-5名骨干20%10%行政部人力部人才配備關(guān)鍵崗位人才招聘到崗率 挑戰(zhàn)值100% 目標(biāo)值80% 門(mén)檻70%。