銀行員工案件防控警示教育心得體會(huì)

1、第 頁(yè)銀行員工案件防控警示教育心得體會(huì) 銀行員工案件防控警示教育心得體會(huì) 入行九年，各類警示教育片已觀看數(shù)十場(chǎng)，久之，案例帶給我的不再是警鐘、不再是標(biāo)準(zhǔn)，更多地改變成了一種遵循的習(xí)慣，一種恪守的精神。 我從事著一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，一個(gè)可 當(dāng)前隱藏內(nèi)容免費(fèi)查看 促人犯罪的工作。每天看著數(shù)以百萬(wàn)的現(xiàn)金刷刷而過(guò)，需要堅(jiān)持的意志力來(lái)抵抗金錢的誘惑，所以，警示教育就像一項(xiàng)時(shí)刻鳴響的警鐘，告誡我，合規(guī)要永記于心！ 我認(rèn)為所有的犯罪都具有兩面性，一項(xiàng)是客觀方面引發(fā)的，一項(xiàng)是主觀意愿導(dǎo)致的。我更堅(jiān)信，這次世界上沒(méi)有一項(xiàng)人是刻意放棄美好生活面走向犯罪公路的，這就對(duì)銀行工作人員提出了必性要求，必須定期排查每位員工的生

2、活狀態(tài)、思維動(dòng)態(tài)，尤其關(guān)注異常變化，比如：轄內(nèi)員工是否存在多處借債、過(guò)度消費(fèi)等。一旦發(fā)現(xiàn)隱患，立即采取有效措施，將違規(guī)直接扼殺在萌芽狀態(tài)，如此，犯罪活動(dòng)必將破滅。 本個(gè)觀看的警示片中，有一段是銀行內(nèi)部人員竊取客戶信息，從而盜用客戶資金的錄像，這使我想起前段時(shí)間所學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理中對(duì)于銀行風(fēng)險(xiǎn)的歸集與定義。通過(guò)所學(xué)知識(shí)的消化吸收，于我次人而言，當(dāng)然只謹(jǐn)代表我次人觀點(diǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)才是銀行最嚴(yán)重但也是唯一可控可防的風(fēng)險(xiǎn)。 當(dāng)然，在這方面，我行也是致以各項(xiàng)嚴(yán)格的規(guī)定，或是三令五申強(qiáng)調(diào)了的“三極權(quán)限”的執(zhí)行、或是“反洗錢客戶身份識(shí)別制度”再者“日終盤庫(kù)、雙人封箱是否按規(guī)定執(zhí)行”，如此種種，均反映出銀行在風(fēng)險(xiǎn)防

3、控方面所做的工作，其目的便是從源頭上控制員工內(nèi)部作案，嚴(yán)防各類風(fēng)險(xiǎn)，杜絕違法犯罪。 為什么又要說(shuō)“合規(guī)要止于心”？次人認(rèn)為，上面所述的是客觀原因，屬單位監(jiān)管。從主觀方面來(lái)講，任何一起違規(guī)犯罪活動(dòng)都必將經(jīng)歷一場(chǎng)周密的規(guī)劃，這叫“動(dòng)心思”。 其實(shí)，“心”才是犯罪的罪惡源頭，“動(dòng)了心思”才會(huì)想盡所能去做一切違法犯罪的事情，如何才能做到金錢面前“心如止水”？這就需要發(fā)揮每人作為一名銀行員工應(yīng)遵守的職業(yè)道德與操守，除卻內(nèi)心的抑制力還需外殼的鞏固，在這里，各類警示教育就顯得尤其重要，案件中同事鋃鐺入獄、領(lǐng)導(dǎo)免職猶如一張張歷史照片懸掛于心里，更如一根無(wú)形的繩索鞭策我們的行為，規(guī)范而行！ 我希望，每個(gè)警示教育的學(xué)習(xí)不僅僅是一場(chǎng)眼球的觀摩，更應(yīng)該是一場(chǎng)走心的歷程；不僅僅是一種自我約束自我強(qiáng)調(diào)了能力的提高，更應(yīng)該是一種合規(guī)精