內控制度9-2修改版

1、新疆廣匯實業(yè)股份有限公司PAGE PAGE 1翱新疆廣匯股份公霸司內控制度奧與流程匯編（試行）新疆廣匯實業(yè)股份有限公司PAGE 2稗前 絆言搬成功的企業(yè)來源霸于卓越的管理，八卓越的管理離不骯開完善的制度。壩企業(yè)要發(fā)展，要捌在激烈的市場競百爭中立于不敗之邦地，就要構筑一吧個好的管理平臺絆，建立嚴密的、凹完整的控制系統(tǒng)邦。依據(jù)嚴格的科昂學管理制度，般依法治企頒，捌制度高于一切捌，唉一切按制度辦事熬、按流程辦事、班按程序辦事、按癌規(guī)則辦事，把芭廣匯股份唉反復證明的成功疤經(jīng)驗，通過制度盎、程序扒、氨流程固定下來、罷傳承下去、發(fā)揚背光大背。翱新疆廣匯股份壩公司內控制度與奧流程匯編汲取阿了廣匯集團三大阿產(chǎn)

2、業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃及頒廣匯股份公司戰(zhàn)擺略規(guī)劃；融匯了半廣匯集團、廣匯阿股份公司的管理捌思想和理念；基搬于廣匯股份公耙司管理制度文件襖匯編200昂4；按照財政拔部2008氨7號企業(yè)內部班控制基本規(guī)范骯的要求，絆強調規(guī)范管理、阿標準管理、依法案管理，追求的是唉更好、更多、更案持續(xù)的結果扒和有效暢通的運唉行機制。此匯編瓣自2008年初拔開始制定，進行癌校訂后將于 2版008年正式實癌施。此制度下發(fā)擺運行后，將作為班廣匯股份規(guī)范性版的文件，各級企扮業(yè)員工必須遵照擺執(zhí)行。按新疆廣匯股份懊公司內控制度與擺流程匯編共九啊章。第一章：法罷人治理結構； 澳第二章：組織架奧構及職能定位；拌第三章：戰(zhàn)略與安投資管理系統(tǒng)；捌

3、第四章：建設項胺目管理系統(tǒng)；第哎五章：運營管理敗系統(tǒng)；第六章：佰財務管理系統(tǒng)；邦第七章：審計控熬制系統(tǒng)：第八章?。喝肆Y源管理岸系統(tǒng)；第九章：叭安全環(huán)保綜合管伴理系統(tǒng)。白新疆廣匯股份霸公司內控制度與唉流程匯編力求哎完善，科學適用伴，但由于編者學百識和精力有限，熬疏漏在所難免，瓣希望各級人員在皚執(zhí)行過程中，及按時提出修正意見邦，以便改進，使暗這套制度隨著公扒司的發(fā)展不斷完襖善。扳注：本制度屬于俺企業(yè)內部資料，懊嚴禁復印、拷貝巴、盜用、外泄。柏如發(fā)現(xiàn)以上行為笆者，按相關制度熬處理。目錄新疆廣匯實業(yè)股份有限公司PAGE 348目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc208

4、053028 胺第一笆章癌 暗法人治理結構盎的相關制度盎（略）盎 PAGEREF _Toc208053028 h 拔8 HYPERLINK l _Toc208053029 背第二章襖 邦組織架構及職能案定位阿 PAGEREF _Toc208053029 h 鞍9 HYPERLINK l _Toc208053030 埃1熬哎廣匯實業(yè)股份有岸限公司組織管理叭架構胺 PAGEREF _Toc208053030 h 按錯誤！未定義書奧簽。 HYPERLINK l _Toc208053031 瓣2挨安廣匯實業(yè)股份有巴限公司管理團隊傲職責權限安 PAGEREF _Toc208053031 h 艾10 HY

5、PERLINK l _Toc208053032 搬2.1傲股份公司總經(jīng)理氨職責權限和相互胺關系懊 PAGEREF _Toc208053032 h 辦10 HYPERLINK l _Toc208053033 襖2.2邦股份公司黨委書背記職責權限及相霸互關系伴 PAGEREF _Toc208053033 h 艾12 HYPERLINK l _Toc208053034 暗2.3皚股份公司副總經(jīng)拜理（項目）職責拌權限和相互關系笆 PAGEREF _Toc208053034 h 哀13 HYPERLINK l _Toc208053035 愛2.4唉股份公司副總經(jīng)奧理（項目）職責胺權限和相互關系辦 PAG

6、EREF _Toc208053035 h 柏14 HYPERLINK l _Toc208053036 瓣2.5藹股份公司副總經(jīng)鞍理（運營）職責八權限和相互關系芭 PAGEREF _Toc208053036 h 隘15 HYPERLINK l _Toc208053037 俺2.6敖董事會秘書職責扒權限和相互關系扮 PAGEREF _Toc208053037 h 白16 HYPERLINK l _Toc208053038 愛2.7邦財務總監(jiān)職責權拜限和相互關系啊 PAGEREF _Toc208053038 h 拔18 HYPERLINK l _Toc208053039 胺2.8叭財務副總監(jiān)職責耙權

7、限和相互關系昂 PAGEREF _Toc208053039 h 岸19 HYPERLINK l _Toc208053040 骯2.9澳人力資源總監(jiān)職按責權限和相互關吧系胺 PAGEREF _Toc208053040 h 霸20 HYPERLINK l _Toc208053041 癌3熬八廣匯實業(yè)股份有壩限公司組織管理皚職能定位笆 PAGEREF _Toc208053041 h 骯21 HYPERLINK l _Toc208053042 擺3.1班股份公司所屬各辦企業(yè)職責權限和胺相互關系辦 PAGEREF _Toc208053042 h 埃21 HYPERLINK l _Toc208053043

8、 胺3.2擺證券部職責權限伴和相互關系皚 PAGEREF _Toc208053043 h 案23 HYPERLINK l _Toc208053044 笆3.3岸運營管理部職責昂權限和相互關系敗 PAGEREF _Toc208053044 h 昂25 HYPERLINK l _Toc208053045 笆3.4版發(fā)展研究中心職巴責權限和相互關斑系辦 PAGEREF _Toc208053045 h 爸27 HYPERLINK l _Toc208053046 把3.5罷人力資源部職責辦權限和相互關系阿 PAGEREF _Toc208053046 h 愛29 HYPERLINK l _Toc20805

9、3047 柏3.6百財務部職責權限襖和相互關系敖 PAGEREF _Toc208053047 h 翱31 HYPERLINK l _Toc208053048 版3.7埃審計部職責權限佰和相互關系扮 PAGEREF _Toc208053048 h 鞍33 HYPERLINK l _Toc208053049 佰3.8鞍安全環(huán)保綜合部鞍職責權限和相互拌關系笆 PAGEREF _Toc208053049 h 昂35 HYPERLINK l _Toc208053050 挨第三章背 柏戰(zhàn)略與投資管理伴系統(tǒng)俺 PAGEREF _Toc208053050 h 巴37 HYPERLINK l _Toc20805

10、3051 俺1搬佰股份公司組織結爸構調整流程奧 PAGEREF _Toc208053051 h 背37 HYPERLINK l _Toc208053052 矮2啊暗戰(zhàn)略規(guī)劃流程稗 PAGEREF _Toc208053052 h 叭38 HYPERLINK l _Toc208053053 啊3笆擺產(chǎn)業(yè)研究流程伴 PAGEREF _Toc208053053 h 癌39 HYPERLINK l _Toc208053054 俺4拔頒并購項目流程矮 PAGEREF _Toc208053054 h 拔40 HYPERLINK 埃l _Toc斑2080530把55斑 爸5敖扮退出產(chǎn)業(yè)方案研懊究流程凹 PAG

11、EREF _Toc208053055 h 霸41 HYPERLINK l _Toc208053059 邦6熬市場研究工作凹管理制度把 PAGEREF _Toc208053059 h 絆42 HYPERLINK l _Toc208053060 耙7按俺股份公司被動訴罷訟、仲裁等案件翱工作流程辦 PAGEREF _Toc208053060 h 埃45 HYPERLINK l _Toc2般0805306斑1霸 疤8安芭股份公司主動訴胺訟、仲裁等案件斑工作流程翱 PAGEREF _Toc208053061 h 昂46 HYPERLINK l _Toc208053062 澳9頒按股份公司非訴訟唉法律服務

12、工作流凹程班 PAGEREF _Toc208053062 h 傲47 HYPERLINK l _Toc208053063 愛10絆捌股份公司法律服愛務工作批辦單百 PAGEREF _Toc208053063 h 疤48 HYPERLINK l _Toc背2080530凹64鞍 佰11耙絆股份公司實施法八律工作制度及違敖規(guī)處罰辦法拔 PAGEREF _Toc208053064 h 叭49 HYPERLINK l _Toc208053065 哀12皚挨信息管理制度阿 PAGEREF _Toc208053065 h 埃50 HYPERLINK l _Toc208053066 矮13按艾信息技術管理制

13、哎度拔 PAGEREF _Toc208053066 h 氨52 HYPERLINK l _Toc208053067 癌第四章稗 拌建設項目管理系埃統(tǒng)疤 PAGEREF _Toc208053067 h 氨55 HYPERLINK l _Toc208053068 凹1艾哀項目管理職能分笆工癌 PAGEREF _Toc208053068 h 瓣55 HYPERLINK l _Toc208053069 拔2爸癌技改項目投資審百批流程案 PAGEREF _Toc208053069 h 氨56 HYPERLINK l _Toc208053070 昂3搬唉試驗性項目投資壩審批流程挨 PAGEREF _Toc

14、208053070 h 埃57 HYPERLINK l _Toc208053071 艾4凹熬擴建、新建項目敗投資審批流程氨 PAGEREF _Toc208053071 h 挨58 HYPERLINK l _Toc208053072 埃5胺挨大修項目投資審擺批流程盎 PAGEREF _Toc208053072 h 癌59 HYPERLINK l _Toc208053073 皚6班吧項目實施控制流隘程壩 PAGEREF _Toc208053073 h 盎60 HYPERLINK l _Toc208053074 班7扳爸建設項目違規(guī)處版理辦法伴 PAGEREF _Toc208053074 h 搬61

15、 HYPERLINK l _Toc208053075 鞍8癌扒發(fā)展研究中心檢扮查考核制度癌 PAGEREF _Toc208053075 h 熬62 HYPERLINK l _Toc208053076 拔第五章頒 柏運營管理系統(tǒng)擺 PAGEREF _Toc208053076 h 矮6扒3 HYPERLINK l _Toc208053077 搬1絆翱經(jīng)營運行分析業(yè)敗務部門分工制度巴 PAGEREF _Toc208053077 h 凹63 HYPERLINK l _Toc208053078 挨2稗白經(jīng)營分析會議管啊理制度愛 PAGEREF _Toc208053078 h 耙64 HYPERLINK

16、l _Toc208053079 懊3扮按經(jīng)營運行分析、八(BSC)俺執(zhí)行控制流程吧 PAGEREF _Toc208053079 h 翱68 HYPERLINK l _Toc208053081 按4按啊組織績效考核工辦作流程熬 PAGEREF _Toc208053081 h 熬69 HYPERLINK l _Toc208053082 案5礙疤合同監(jiān)督管理制八度安 PAGEREF _Toc208053082 h 耙70 HYPERLINK l _Toc208053083 按6礙把招投標管理制度稗 PAGEREF _Toc208053083 h 耙72 HYPERLINK l _Toc2白08053

17、08班4罷 挨7哎半設備管理制度懊 PAGEREF _Toc208053084 h 盎82 HYPERLINK l _Toc208053085 辦8辦跋運營管理系統(tǒng)檢癌查考核辦法頒 PAGEREF _Toc208053085 h 昂93 HYPERLINK l _Toc208053086 巴9襖氨運營管理部對各扒企業(yè)考核評價標暗準扳 PAGEREF _Toc208053086 h 扮94 HYPERLINK l _Toc208053087 頒1把0哀跋運營管理系統(tǒng)違凹規(guī)處罰細則矮 PAGEREF _Toc208053087 h 吧97 HYPERLINK l _Toc208053088 敖第六

18、章稗 暗財務管理系統(tǒng)礙 PAGEREF _Toc208053088 h 翱100 HYPERLINK l _Toc208053089 百1昂翱資產(chǎn)辦管班理制度鞍 PAGEREF _Toc208053089 h 背100 HYPERLINK l _Toc208053090 耙2笆翱全面預算管理制伴度昂 PAGEREF _Toc208053090 h 艾102 HYPERLINK l _Toc208053091 襖3案敖股份公司本部預芭算編制及控制考暗核管理辦法靶 PAGEREF _Toc208053091 h 拔104 HYPERLINK l _Toc208053092 芭4靶骯全面預算編制的搬

19、控制白 PAGEREF _Toc208053092 h 敗105 HYPERLINK l _Toc208053093 靶5愛案財務預算偏差分辦析的控制挨 PAGEREF _Toc208053093 h 辦107 HYPERLINK l _Toc208053094 版6哀敗費用預支借款控絆制流程俺 PAGEREF _Toc208053094 h 昂109 HYPERLINK l _Toc208053095 靶7按暗費用報支控制流叭程礙 PAGEREF _Toc208053095 h 版112 HYPERLINK l _Toc208053096 跋8啊吧貨幣資金管理的絆補充規(guī)定扳 PAGEREF

20、_Toc208053096 h 佰113 HYPERLINK l _Toc208053097 骯9靶熬應收賬款補充規(guī)絆定斑 PAGEREF _Toc208053097 h 瓣114 HYPERLINK l _Toc208053098 敖10伴凹存貨的補充規(guī)定叭 PAGEREF _Toc208053098 h 翱116 HYPERLINK l _Toc208053099 鞍11斑敗對外投資管理辦阿法鞍 PAGEREF _Toc208053099 h 罷117 HYPERLINK l _Toc208053100 拔12隘頒擔保內控制度把 PAGEREF _Toc208053100 h 襖120 H

21、YPERLINK l _Toc208053101 巴13安懊審批權限一覽表叭、對外支付結算拌審批程序矮 PAGEREF _Toc208053101 h 捌121 HYPERLINK l _Toc208053102 敖14敖埃產(chǎn)權證辦理及日澳常管理檢查流程叭 PAGEREF _Toc208053102 h 稗123 HYPERLINK l _Toc208053103 熬15罷耙財務管理系統(tǒng)檢半查考核辦法耙 PAGEREF _Toc208053103 h 熬124 HYPERLINK l _Toc208053104 扳第七章斑 絆審計控制系統(tǒng)八 PAGEREF _Toc208053104 h 拔1

22、46 HYPERLINK l _Toc208053105 耙1半頒內部審計制度安 PAGEREF _Toc208053105 h 哎146 HYPERLINK l _Toc208般053106昂 敖2襖礙審計工作制度扮 PAGEREF _Toc208053106 h 巴153 HYPERLINK l _Toc208053107 拔3半礙內部控制審計的板管理制度癌 PAGEREF _Toc208053107 h 捌164 HYPERLINK l _Toc208053108 罷4扳耙后續(xù)審計制度伴 PAGEREF _Toc208053108 h 傲171 HYPERLINK l _Toc20805

23、3109 扒5辦拜離任經(jīng)濟責任審按計制度愛 PAGEREF _Toc208053109 h 熬173 HYPERLINK l _Toc208053110 懊6唉盎基本建設項目審叭計制度挨 PAGEREF _Toc208053110 h 靶176 HYPERLINK l _Toc208053111 疤7瓣艾財務盡職調查工把作制度熬 PAGEREF _Toc208053111 h 安181 HYPERLINK l _Toc208053112 芭第八章斑 哎人力資源管理系啊統(tǒng)絆 PAGEREF _Toc208053112 h 版183 HYPERLINK l _Toc208053113 巴1辦壩股份

24、公司引進人氨才若干規(guī)定斑 PAGEREF _Toc208053113 h 笆183 HYPERLINK l _Toc208053114 捌2巴俺招聘管理規(guī)定氨 PAGEREF _Toc208053114 h 版185 HYPERLINK l _Toc208053115 罷3半班培訓管理規(guī)定熬 PAGEREF _Toc208053115 h 稗189 HYPERLINK l _Toc208053117 罷4傲叭勞動合同管理規(guī)搬定骯 PAGEREF _Toc208053117 h 班195 HYPERLINK l _Toc208053118 敗5敖捌關于人員異動手奧續(xù)辦理問題的規(guī)昂定斑 PAGER

25、EF _Toc208053118 h 霸200 HYPERLINK l _Toc208053119 俺6稗熬公司人員借調規(guī)昂定霸 PAGEREF _Toc208053119 h 板201 HYPERLINK l _Toc208053120 澳7半哀待崗、辭退、賠辦償管理規(guī)定胺 PAGEREF _Toc208053120 h 礙202 HYPERLINK l _Toc208053121 氨8把矮解除勞動合同的拜流程扳(拌辭退罷)氨 PAGEREF _Toc208053121 h 板208 HYPERLINK l _Toc208053123 頒9哎胺聘用離退休員工俺的管理規(guī)定白 PAGEREF _

26、Toc208053123 h 礙209 HYPERLINK l _Toc208053124 澳10笆皚考勤、加班、調笆休及請假管理規(guī)昂定奧 PAGEREF _Toc208053124 h 艾211 HYPERLINK l _Toc208053125 巴11靶傲各種假期管理規(guī)艾定拌 PAGEREF _Toc208053125 h 敖215 HYPERLINK l _Toc208053126 哎12版安人事檔案管理規(guī)般定翱 PAGEREF _Toc208053126 h 稗220 HYPERLINK l _To敗c208053凹127罷 扒13扮邦薪酬管理規(guī)定澳 PAGEREF _Toc20805

27、3127 h 疤223 HYPERLINK l _Toc208053128 擺14哀哀各類休假工資待辦遇標準柏 PAGEREF _Toc208053128 h 疤228 HYPERLINK l _Toc208053129 頒15傲伴勞般動疤爭議調解壩工頒作管理辦法阿 PAGEREF _Toc208053129 h 熬231敗16、員工績效敗考核制度巴17、高中級管愛理人員考核的控奧制 HYPERLINK l _Toc208053130 礙1襖8叭俺績效考核結果評敖定芭流昂程搬 PAGEREF _Toc208053130 h 扳234 HYPERLINK l _Toc208053131 半1霸9

28、拌稗股份公司職能部敗室月度考核管理板辦法扳 PAGEREF _Toc208053131 h 八240 HYPERLINK l _Toc208053132 鞍20笆拜人力資源管理系鞍統(tǒng)考核及違規(guī)處板理辦法昂 PAGEREF _Toc208053132 h 唉243 HYPERLINK l _Toc208053133 安第九章靶 艾安全環(huán)保綜合管矮理系統(tǒng)埃 PAGEREF _Toc208053133 h 爸246 HYPERLINK l _Toc208053134 翱1擺伴廣匯股份稗公司保密制扒度唉 PAGEREF _Toc208053134 h 矮246 HYPERLINK l _Toc2080

29、53135 絆2安般印章管理制度擺 PAGEREF _Toc208053135 h 叭250 HYPERLINK l搬 _Toc2鞍0805313吧6艾 皚3白搬印章使用流程昂 PAGEREF _Toc208053136 h 頒254 HYPERLINK l _Toc208053137 胺4哎熬安全環(huán)保檢查流骯程皚 PAGEREF _Toc208053137 h 爸255 HYPERLINK l _Toc208053138 襖5瓣班安全生產(chǎn)檢查制敖度（詳見股份癌公司安全生產(chǎn)管昂理制度匯編）斑 PAGEREF _Toc208053138 h 藹256 HYPERLINK l 氨_Toc20伴80

30、53139安壩 扒6凹澳安全生產(chǎn)目標管暗理考核辦法（詳愛見股份公司安全頒生產(chǎn)管理制度匯絆編）翱 PAGEREF _Toc208053139 h 敗256 HYPERLINK l _Toc208053140 絆7澳傲安全生產(chǎn)、環(huán)境傲保護獎懲辦法（壩試行）（詳見股邦份公司安全生產(chǎn)瓣管理制度匯編）背 PAGEREF _Toc208053140 h 翱256 HYPERLINK l _Toc208053141 擺8襖柏行政管理制度（岸詳見股份公司澳行政管理制度匯板編）傲 PAGEREF _Toc208053141 h 隘256 HYPERLINK l _Toc208053142 案9哎瓣廣匯股份宣傳工

31、伴作制度愛 PAGEREF _Toc208053142 h 板257 HYPERLINK l _Toc208053143 盎10熬瓣行政管理系統(tǒng)違盎規(guī)處理辦法胺 PAGEREF _Toc208053143 h 藹260 HYPERLINK l _Toc208053144 佰11哀艾企業(yè)文化建設檢艾查考核表罷 PAGEREF _Toc208053144 h 把261 HYPERLINK l _Toc208053145 半12笆襖股份公司黨群建擺設制度（詳見專藹項管理制度）翱 PAGEREF _Toc208053145 h 班262 HYPERLINK l _Toc208053146 敗13背.擺

32、股份公司重大風背險及突發(fā)事件應巴急預案氨 PAGEREF _Toc208053146 h 斑262法人治理結構新疆廣匯實業(yè)股份有限公司挨第一章 法人治稗理結構敗的相關制度半（略）柏1.新疆廣匯實班業(yè)股份有限公司白公司章程昂(詳見股份公司胺管理制度匯編2背002)捌2.股東大會議案事規(guī)則藹3.董事會議事挨規(guī)則。笆4.監(jiān)事會議事敖規(guī)則擺5.獨立董事工暗作細則八6.董事會戰(zhàn)略熬委員會議事規(guī)則啊7.董事會審計扮委員會議事規(guī)則矮8.董事會提名把委員會議事規(guī)則邦9.董事會薪酬襖與考核委員會議稗事規(guī)則案10.新疆廣匯巴實業(yè)股份有限公皚司信息披露事務岸管理制度翱11.把新疆廣匯實業(yè)股半份有限公司關聯(lián)把交易管理

33、辦法癌12.版募集資金使用管板理辦法傲13.班對外投資及風險艾管理辦法奧14.拔內部重大信息報藹告制度捌15.伴投資者關系管理懊制度爸16.奧控股股東行為規(guī)扳范組織架構及職能定位新疆廣匯實業(yè)股份有限公司敖第二章 岸組織架構及職能案定位半1.廣匯實業(yè)股頒份有限公司組織芭管理架構新疆亞中物流商務網(wǎng)絡有限責任公司肉聯(lián)分公司股東大會監(jiān)事會董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理董事會秘書總監(jiān)發(fā)展研究中心財務部人力資源部證券部安全環(huán)保綜合部運營管理部總監(jiān) 團隊管理 專業(yè)管理黨委書記（總經(jīng)理授權分管安全環(huán)保綜合部）新疆亞中物流商務網(wǎng)絡有限責任公司美居 物 流 園新疆廣匯化工建材有限責任公司新疆廣匯石材開發(fā)有限責任公司新疆亞中

34、物流商務網(wǎng)絡有限責任公司新疆廣匯液化天然氣發(fā)展有限責任公司新疆廣匯庫車新能源開發(fā)有限公司 新疆廣匯新能源有限公司1、股份公司總經(jīng)理對所屬公司經(jīng)營管理實行直接責任管理，工作流程屬主流程；2、職能部門在業(yè)務方面對所屬公司進行支持與督導，體現(xiàn)服務職能，工作流程屬督導服務流程；3、股份公司各職能部門配合牽頭部門，形成管理團隊，對所屬公司業(yè)務進行督導與服務。審 計 部岸2.廣匯實業(yè)股霸份有限公司管理艾團隊職責權限哎2.1股份公司案總經(jīng)理職責權限跋和相互關系白2.1.1傲直接上級：按股份公司董事會跋、董事長礙2.1.2壩直接下級：叭副總經(jīng)理、財務擺總監(jiān)、人力資源奧總監(jiān)及各企業(yè)總笆經(jīng)理拔2.1.3拔職責：頒

35、一 主持公司的柏日常生產(chǎn)經(jīng)營管隘理工作，在董事奧會授權的職權范稗圍內行使各項管藹理權力；暗二 組織實施董埃事會各項決議，岸包括執(zhí)行預決算傲方案，公司年度般計劃、投資方案礙以及其他決定事瓣項；澳三 擬訂公司內拜部管理機構設置扒方案；俺四 擬訂公司的百基本管理制度；巴五 制訂公司具扳體規(guī)章；佰六 提請董事會阿聘任或者解聘公盎司副總經(jīng)理、財笆務總監(jiān)及其他應敖由董事會聘任或叭解聘的人選；挨七 聘任或解聘瓣除應由董事會聘癌任或者解聘人員哎以外的管理人員襖；唉八 擬訂公司職盎工的工資、福利斑、獎懲，決定公白司職工的聘任或艾解聘；辦九 提議召開董笆事會臨時會議；罷十 公司章程傲和董事會授予半的其他職權。氨2

36、.1.4艾權限：翱一 公司日常絆經(jīng)營管理的執(zhí)行隘權霸二 向董事會挨提出公司經(jīng)營目懊標的建議權襖三 對副總經(jīng)稗理、總監(jiān)的人事岸任免建議權唉四 除公司副啊總經(jīng)理、總監(jiān)外昂的人事任免權暗五 對公司各敗項工作的監(jiān)控權辦六 對公司員愛工獎懲方案的審哀批權挨七 對下級之板間工作爭議的裁芭決權盎八 對所屬下矮級的管理水平、熬業(yè)務水平和業(yè)績伴的考核評價權白九 董事會預艾算內的財務審批芭權案十 股份公司章拜程和董事會授予瓣的其他權利。扮2.1.5傲相互關系：敖一 在股份公司凹的經(jīng)營管理方面礙全權向董事會、敖董事長負責；艾二 股份公司副扳總經(jīng)理、總監(jiān)及襖各企業(yè)負責人在敖管理方面應直接骯服從股份公司總壩經(jīng)理的領導；

37、背三 股份公司總斑經(jīng)理可授權副總懊經(jīng)理、總監(jiān)主管搬具體工作，被授拔權者在工作中行百使股份公司總經(jīng)爸理授予的權利，搬并向股份公司總壩經(jīng)理全權負責皚2.2股份公司斑黨委書記職責權辦限及相互關系班2.2.1胺直接上級：扮2.2.2絆直接下級：各總挨支書記、安全環(huán)般保綜合部部長凹2.2.3絆職責：靶一百 藹負責股份公司黨拌、工、團、婦及癌紀檢、信訪等工阿作；皚二壩 八負責股份公司企百業(yè)文化建設及形伴象宣傳工作；霸二骯 擺在總經(jīng)理授權下拜負責股份公司綜安合行政事務的管捌理工作；癌四芭 案在總經(jīng)理授權下邦負責股份公司安扒全生產(chǎn)、環(huán)境保板護及社會治安綜拔合治理的管理工敗作；凹五跋 笆在總經(jīng)理授權下八負責股份

38、公司總板務后勤管理工作暗。奧2.2.4捌權限：背一巴 拌公司企業(yè)文化建八設、宣傳、黨群矮建設工作的管理扒權；板二凹 按在總經(jīng)理受權下擺對行政、后勤、拌安全生產(chǎn)等方面邦工作的管理權；襖三八 哀對所屬企業(yè)黨總吧支書記、工會主版席的人事建議權昂；頒四 對所轄部門皚人員的任用、晉骯升、調動、獎懲氨的建議權；澳五 對所屬公司班財務定期或不定挨期審計的建議權擺六 對直接管轄芭人員的業(yè)務考核啊權；耙七胺 半對公司違法違紀鞍人員的調查權及熬處理建議權。壩2.2.5佰相互關系挨：拜一辦 靶在股份公司企業(yè)敗文化、安全環(huán)保哀及行政后勤管理傲方面全權向總經(jīng)鞍理負責；敖二翱 稗股份公司安全環(huán)跋保綜合部在日常辦工作方面接

39、受黨擺委書記的管理；皚三耙 盎在股份公司制度礙管理和考核方面艾服從公司的相關鞍管理要求背 澳。八2.3股份公司疤副總經(jīng)理（項目澳）職責權限和相擺互關系笆2.3.1笆直接上級：股份按公司總經(jīng)理板2.3.2矮直接下級：岸LNG按公司經(jīng)營管理團哎隊、庫車項目管案理團隊2.3.3職責哀一矮 百全權負責芭LNG骯公司的生產(chǎn)管理矮、技術革新工作扮；瓣二熬 唉全權負責安LNG頒公司的業(yè)務經(jīng)營頒與職能管理工作骯；癌三百 芭負責庫車項目的艾立項申報、建設敗、驗收階段的管氨理工作；氨四笆 辦負責審核推薦庫捌車項目管理班子疤成員；扮五奧 按負責股份公司總懊經(jīng)理交辦的臨時凹性工作。吧2.3.4凹權限：板一 L巴NG扒

40、公司的生產(chǎn)、經(jīng)按營管理權；八二 鞍LNG懊公司及庫車項目爸管理團隊的組織扮調配權；捌三 庫車項目盎立項申報、建設跋管理、驗收工作板的組織領導權及稗審計監(jiān)察權；靶2.3.5版相互關系：稗一愛 奧在昂LNG埃公司的生產(chǎn)、經(jīng)巴營、管理方面及稗庫車項目的立項伴、建設、驗收方疤面全權向股份公昂司總經(jīng)理負責；吧二絆 LNG版公司及庫車項目般組織在日常工作柏方面接受項目副敖總經(jīng)理的管理；按 阿三芭 板在股份公司制度凹管理和考核方面熬服從公司的相關版管理要求扳 百。 把2.4股份公司拜副總經(jīng)理（項目巴）職責權限和相吧互關系佰2.4.1鞍直接上級：股份敖公司總經(jīng)理版2.4.2伴直接下級：公司扳發(fā)展研究中心部捌長

41、2.4.3職責艾一愛 氨負責分析半企業(yè)拔前景及技術發(fā)展絆趨勢；唉二懊 藹負責對公司發(fā)展白方向進行研究；扮三扮 柏負責修訂公司發(fā)扒展戰(zhàn)略；啊四壩 把負責制定所屬公哀司經(jīng)營戰(zhàn)略；澳五 對股份公爸司的戰(zhàn)略實施進絆行跟進，并向總俺經(jīng)理提供建議；芭六 負責股份哎公司投資項目的敗監(jiān)督服務工作；拔七 負責股份搬公司并購項目的搬可行性研究及立疤項申報工作；伴八 負責股份版公司信息系統(tǒng)的扮建設應用與安全吧維護工作；瓣九 負責股份背公司法律事務工啊作；罷十 負責股份安公司項目享受國柏家有關部門優(yōu)惠把政策的申請落實稗工作。半十一完成總經(jīng)理埃臨時交辦的各項敗工作任務。2.4.4權限百一 對所轄部版門人員的任用、板晉升

42、、調動、獎阿懲的建議權；跋二捌 皚股份公司戰(zhàn)略規(guī)跋劃、投資計劃的岸編制權；扮三搬 笆所屬公司的規(guī)劃鞍、計劃編制的指半導權；八四板 盎有權對公司戰(zhàn)略耙執(zhí)行情況進行跟敗進與評估；把五 有權向總隘經(jīng)理提供戰(zhàn)略建伴議。扮2.4.5稗相互關系：案一埃 般在股份公司戰(zhàn)略艾管理方面全權向扮總經(jīng)理負責；跋二埃 班股份公司發(fā)展研奧究中心在日常工瓣作方面接受項目骯副總經(jīng)理的管理啊。絆三胺 奧在股份公司制度奧管理和考核方面邦服從公司的相關八管理要求皚 爸。版2.5股份公司藹副總經(jīng)理（運營捌）職責權限和相班互關系扮2.5.1哀直接上級：股份頒公司總經(jīng)理癌2.5.2氨直接下級：公司斑運營管理部部長傲2.5.3拜職責：哎

43、一敗 藹對總經(jīng)理負責，扳協(xié)助總經(jīng)理抓好邦公司運營管理工皚作；癌二岸 壩負責組織制定、跋修訂股份公司年愛度經(jīng)營計劃；叭三疤 盎領導并搞好公司俺生產(chǎn)、經(jīng)營工作半，協(xié)調處理好各礙企業(yè)之間的業(yè)務板關系，確保年度啊經(jīng)營目標實現(xiàn)；班四 負責監(jiān)控盎股份公司年度財敗務預算的執(zhí)行；辦五 負責股份埃公司綜合設備管傲理及招投標管理皚工作；藹六 負責股份氨公司合同執(zhí)行管愛理工作；白七叭 耙實時監(jiān)控股份公挨司經(jīng)營狀況，及骯時向總經(jīng)理反映擺、提出建議和意笆見；按八敖 俺負責股份公司并傲購項目的管理銜岸接工作；熬九八 盎完成總經(jīng)理交辦柏的其它任務。阿2.5.4癌權限：澳一 對公司管霸理體制、運行情矮況的反映權和建柏議權；哀

44、二啊 靶股份公司組織結霸構的建議權；斑三皚 傲股份公司年度經(jīng)扮營計劃的組織制胺定、修訂權；斑四八 癌對所屬公司年度芭經(jīng)營計劃分解的絆制定權與責任落扮實權；絆五暗 霸公司年度財務預按算執(zhí)行情況的監(jiān)絆控權；耙六叭 艾對所屬公司經(jīng)營昂狀況的評價與考伴核權；瓣七挨 巴對所屬公司獎懲捌機制的建議權。捌2.4.5瓣相互關系：柏一唉 唉在股份公司運營芭管理方面全權向唉總經(jīng)理負責；昂二板 班股份公司運營管安理部在日常工作疤方面接受經(jīng)營副埃總經(jīng)理的管理。矮三拔 背在股份公司制度俺管理和考核方面俺服從公司的相關胺管理要求芭 懊。版2.6董事會秘挨書職責權限和相稗互關系盎2.6.1八直接上級：股份白公司董事會澳2.

45、6.2吧直接下級：公司芭證券部部長2.6.3職責板一 負責公司礙和相關當事人與敖證券監(jiān)管機構之昂間的溝通和聯(lián)絡搬；襖二 負責處理安公司信息披露事爸務，督促公司制版定并執(zhí)行信息披跋露管理制度和重癌大信息的內部報澳告制度，促使公懊司和相關當事人白依法履行信息披半露義務，并按照皚有關規(guī)定向上海捌證券交易所辦理埃定期報告和臨時啊報告的披露工作扮；奧 拜三 協(xié)調公司鞍與投資者之間的奧關系，接待投資礙者來訪，回答投斑資者咨詢，向投芭資者提供公司信巴息披露資料；俺 捌四 按照法定傲程序籌備股東大皚會和董事會會議笆，準備和提交有按關會議文件和資佰料；八 挨五 參加董事拔會會議，制作會礙議記錄并簽字；叭 哎六

46、負責與公胺司信息披露有關稗的保密工作，制澳訂保密措施，促半使董事、監(jiān)事和跋其他高級管理人奧員以及相關知情靶人員在信息披露哀前保守秘密，并鞍在內幕信息泄露扒時及時采取補救笆措施，同時向上氨海證券交易所報俺告；翱 靶七 負責保管傲公司股東名冊、頒董事和監(jiān)事及高擺級管理人員名冊叭、控股股東及董俺事、監(jiān)事和高級柏管理人員持有本背公司股票的資料百，以及股東大會熬、董事會會議文拌件和會議記錄等拜；拔 唉八 協(xié)助董事靶、監(jiān)事和其他高邦級管理人員了解挨信息披露相關法埃律、行政法規(guī)、礙部門規(guī)章、上海扳證券交易所股壩票上市規(guī)則及骯其他規(guī)定、公司懊章程，以及上市靶協(xié)議中關于其法邦律責任的內容；埃 拔九 促使董事扒會

47、依法行使職權稗；在董事會擬作壩出的決議違反法斑律、行政法規(guī)、百部門規(guī)章、股背票上市規(guī)則、白上海證券交易所挨其他規(guī)定或者公板司章程時，應當斑提醒與會董事，跋并提請列席會議百的監(jiān)事就此發(fā)表扳意見；如果董事挨會堅持作出上述俺決議，董事會秘芭書應將有關監(jiān)事案和其個人的意見跋記載于會議記錄隘，同時向上海證拜券交易所報告；搬 矮十 督促、協(xié)吧助公司總經(jīng)理組邦織實施董事會決澳議；拜十一 參與公司瓣日常經(jīng)營活動之百外的重大資產(chǎn)重疤組方案的制訂與扮實施，并負責向芭證券監(jiān)管機構報矮送；拌十二 研究國內挨各類融資政策、半方式，負責公司愛再融資方案的制壩訂及實施；疤十三 掌握公司隘運營狀況，為公翱司重大決策提供懊咨詢

48、和建議；壩十四 協(xié)調公司阿與證券類媒體及岸中介機構之間的氨關系；昂十五 公司法礙和上海證券交艾易所及公司章跋程要求履行的澳其他職責。凹2.6.4按權限：氨一 有權籌備昂公司股東大會和按董事會議，準備拔、提交與保管會搬議文件和資料；盎二 有權處理礙公司信息披露事哀務；背三 有權對公岸司運作不規(guī)范之礙處提出意見和建稗議；安四 有權組織阿各種投資者關系罷管理活動；班五 有權參加辦公司總經(jīng)理辦公敗會議及經(jīng)營分析版會；隘六 有權要求熬公司董事、監(jiān)事瓣、高級管理人員靶參加監(jiān)管機構的按培訓并取得相關敖證書；疤七 有權督促白公司董事會、經(jīng)板理層依法行使職絆權；跋八 有權對公捌司重大投資、融俺資、資產(chǎn)重組等擺方

49、案提供咨詢和昂建議；般九 有權與證把券監(jiān)管機構、證瓣券類媒體、中介哎機構保持溝通和辦聯(lián)絡；岸2.6.5扳相互關系耙一凹 岸在公司信息披露瓣事務、投資者關襖系管理、再融資襖等方面全權向公哎司董事長負責；版二吧 氨公司證券部在日翱常工作方面接受百董事會秘書的管安理；氨三俺 矮在公司制度管理版和考核方面服從壩公司的相關管理安要求。皚 芭2.7財務總監(jiān)稗職責權限和相互捌關系吧2.7.1挨直接上級：股份奧公司總經(jīng)理辦2.7.2礙直接下級：公司唉財務副總監(jiān)、財哀務部部長癌2.7.3矮職責：懊一八 鞍協(xié)助總經(jīng)理執(zhí)行鞍公司財務戰(zhàn)略，皚為公司經(jīng)營決策邦提供依據(jù)；瓣二般 芭制定公司資金運按營計劃，監(jiān)督資把金管理報

50、告和預拌、決算；靶三捌 挨籌集公司運營所傲需資金，審核公佰司重大資金流向扒，負責對籌措方跋式進行成本計算百，提供最為經(jīng)濟笆的籌資方式；岸四拜 版根據(jù)國家有關法邦規(guī)和政策，研究半和制定科學合理岸的稅務籌劃方案斑；耙 斑五八 皚主持投資項目和暗經(jīng)營活動的風險敗評估、指導、跟唉蹤和財務風險控疤制；辦六把 俺協(xié)調公司同銀行懊、工商、稅務等癌政府部門的關系阿，維護公司利益拌；敗七盎 跋參與公司重要事伴項的分析和決策昂，為企業(yè)的生產(chǎn)扮經(jīng)營、業(yè)務發(fā)展笆及對外投資等事半項提供財務分析阿和決策依據(jù)；案八敖 叭負責對所屬公司霸財務總監(jiān)的委派拌與考核；凹九艾 疤完成總經(jīng)理臨時巴交辦的其他任務暗。伴 翱2.7.4白權

51、限：跋一 對違反國班家財經(jīng)政策法規(guī)隘及可能造成損失奧、浪費的行為，爸有權制止或者糾哀正；背二按 靶財務收支管理審骯核權，稅務籌劃百建議權；靶三頒 昂對預算、財務收安支計劃、成本和爸費用計劃、信貸般計劃、財務專題疤報告、會計決算哀報告，涉及財務傲收支的重大業(yè)務昂計劃、經(jīng)濟合同稗、經(jīng)濟協(xié)議等的罷審核簽署權；岸四岸 皚對股份公司會計版人員的任用、晉疤升、調動、獎懲拜的建議權，對財邦務機構負責人或扒者會計主管人選愛的業(yè)務考核權及靶審核權；艾五捌 頒股份公司投資項板目資金使用的審耙核權。背2.7.5癌相互關系：白一吧 傲在股份公司財務案管理體系方面全懊權向股份公司總把經(jīng)理負責；案二背 捌股份公司財務部般

52、在日常工作方面跋接受財務總監(jiān)的笆管理；昂三啊 扳在股份公司制度唉管理和考核方面安服從公司的相關唉管理要求捌 罷。敗2.8財務副總辦監(jiān)職責權限和相把互關系百2.8.1礙直接上級：股份百公司財務總監(jiān)芭2.8.2艾直接下級：財務襖部部長把2.8.3疤職責：版一 建立科學靶、系統(tǒng)符合企業(yè)白實際情況的財務擺核算體系和財務傲監(jiān)控體系；哀二伴 翱協(xié)助財務總監(jiān)做絆好公司同銀行、扒工商、稅務等部哀門的關系協(xié)調工鞍作，維護公司利疤益；矮三霸 斑參與公司重要事壩項的分析和決策疤，為企業(yè)的生產(chǎn)斑經(jīng)營、業(yè)務發(fā)展靶及對外投資等事斑項提供財務分析版和決策依據(jù)；拔四白 罷審核財務報表，翱提交財務管理工斑作報告；矮五熬 案完成

53、總經(jīng)理臨時斑交辦的其他任務按。板2.8.4胺權限：罷一 股份公司鞍各職能部門、所板屬公司經(jīng)濟核算邦、財務會計和成拔本管理工作的組跋織權；敖二 股份公司笆各職能部門、所佰屬公司財務管理板工作的監(jiān)督權。爸2.8.5埃相互關系安：靶一 在股份公司癌財務管理體系方熬面全權向股份公般司總經(jīng)理負責；絆二 財務副總監(jiān)拜協(xié)助財務總監(jiān)管搬理財務部的日常靶工作。案2.9人力資源半總監(jiān)職責權限和岸相互關系邦2.8.1隘直接上級：半股份公司總經(jīng)理跋2.8.2隘直接下級：胺公司人力資源部辦部長2.8.3職責案一 參與股份氨公司戰(zhàn)略規(guī)劃的壩制定工作；暗 拌二瓣 邦向公司高層決策凹者提供有關人力瓣資源戰(zhàn)略、組織耙建設等方面

54、的建氨議；柏三白 版負責建立、完善佰股份公司人力資阿源管理制度，提耙高公司的人力資愛源管理水平懊 靶；壩四骯 拌建立并完善人力笆資源管理體系，昂研究、設計人力稗資源管理模式；伴五白 阿塑造、維護、發(fā)伴展和傳播企業(yè)文白化；芭六襖 絆為公司主管以上拜的管理者進行職凹業(yè)生涯規(guī)劃設計芭；按七罷 扒及時處理公司管礙理過程中的重大八人力資源問題；叭八罷 哎完成總經(jīng)理臨時般交辦的其他工作般任務。骯2.8.4藹權限：瓣一班 扒公司人力資源管靶理制度的修訂權哀，以及對各項規(guī)俺章制度執(zhí)行的監(jiān)愛督權；阿二半 拔股份公司組織架邦構、崗位編制、骯人員配置建議權藹；暗三懊 啊依照授權對招聘胺計劃及新進人員盎的審核權；疤四

55、俺 氨依照授權對培訓罷申請的審核權；八五埃 氨績效考核及兌現(xiàn)百辦法的提案權和氨執(zhí)行權；矮六壩 般依據(jù)考核結果行爸使人事任免的建捌議權；般七芭 般所屬企業(yè)人力資靶源管理的服務和巴監(jiān)督權；頒2.8.5頒相互關系跋一疤 艾在股份公司人力岸資源管理方面全埃權向股份公司總絆經(jīng)理負責；把二扳 巴股份公司人力資拌源部在日常工作霸方面接受人力資八源總監(jiān)的管理；埃三耙 唉在股份公司制度伴管理方面服從公般司的相關管理要襖求。澳3.廣匯實業(yè)股襖份有限公司組織敖管理職能定位捌3.1股份公司懊所屬各企業(yè)職責澳權限岸和相互關系傲3.1.1熬直接上級：懊股份公司凹總經(jīng)理拔3.1.2愛下級部門：扳企業(yè)所屬各部門叭及各分/子公

56、司白3.1.3傲職責：伴一 企業(yè)全面耙組織實施股份公翱司有關決議和規(guī)罷定，全面完成股矮份公司下達的各霸項指標，并將實襖施情況向股份公辦司總經(jīng)理辦公會隘匯報；捌二 奧根據(jù)股份公司的安要求確定企業(yè)的笆經(jīng)營方針，建立霸企業(yè)的經(jīng)營管理案體系并組織實施俺，為經(jīng)營管理體安系順利運行提供頒足夠的資源；氨三 企業(yè)根據(jù)爸經(jīng)批準的經(jīng)營計般劃、項目建設計拔劃編制年度財務柏預算，審核企業(yè)襖預算及授權范圍芭內的費用支出；俺四 組織實施愛企業(yè)年度經(jīng)營計艾劃；背五 負責質量埃管理體系的建立霸、實施，確定企擺業(yè)質量方針和質傲量目標；俺六 根據(jù)市場熬信息，研究顧客安需求，不斷調整藹企業(yè)的經(jīng)營方向擺，使企業(yè)持續(xù)健艾康發(fā)展；八七

57、提供顧客壩滿意、需求和期唉望的服務和產(chǎn)品擺；艾八 負責倡導癌廣匯的企業(yè)文化暗和經(jīng)營理念，塑拔造企業(yè)形象；白九 提供項目襖的經(jīng)營整合方案岸，在接管新增項版目后，獨立出具擺項目評價報告；按十 負責企業(yè)隘的安全生產(chǎn)和環(huán)鞍保工作，對一般鞍以下事故的處理安，要上報股份公艾司備案，對一般扒以上事故的處理邦意見和建議上報懊股份公司批準后擺執(zhí)行（專業(yè)運輸藹公司交通事故不靶在此例），出現(xiàn)背中等以上事故要啊及時上報股份公藹司；按十一項目公司負挨責全面組織實施啊項目建設，全面傲完成股份公司下伴達的各項項目建艾設指標。盎3.1.4擺權限：暗一 有權擬定挨企業(yè)的年度財務哎預、決算方案；敖二 對上報股澳份公司的財務決背算

58、報告和贏利預癌測報告有審批權傲；艾三 有對企業(yè)背年度總的生產(chǎn)、伴經(jīng)營、質量、安絆全目標及建設期盎各項目標的審批矮權；按四 有權決定半企業(yè)內部組織結扒構的設置，并對背基本管理制度的藹制定有審批權；傲五 有權批準伴建立、改進企業(yè)按經(jīng)營管理體系；背六 有權向股板份公司提請聘任哀或者解聘企業(yè)副熬總經(jīng)理及其他高盎級管理人員；岸七 有對企業(yè)芭人力資源管理的班審批權；罷八 有對企業(yè)翱職能管理部門各澳種費用支出的審凹批權；骯九 有對企業(yè)頒重大技術改造和巴項目投資的建議瓣權；皚十 有對企業(yè)稗營銷策略的確定挨權和調整、核對邦產(chǎn)品銷售價格調盎整的批準權；按十一有對企業(yè)內暗部相關單位、個俺人進行相應的獎頒懲權；癌十二

59、有權對股份吧公司管理部門形傲成的相關管理意斑見世間建議進行背申訴和辯解權；霸十三有權按相關傲規(guī)定組建企業(yè)經(jīng)扒營班子，報股份背公司審核備案；吧十四有對企業(yè)一邦般以下事故進行頒處理并上報股份拌公司備案權，有壩對一般以上事故啊進行處理的建議俺權和批準后的執(zhí)盎行權（專業(yè)運輸版公司交通事故不柏在此例）； 昂十五公司章程授八予的其他權利。巴3.1.5安相互關系：昂一 企業(yè)在經(jīng)矮營管理方面全權鞍向股份公司負責暗，項目企業(yè)在項靶目建設管理方面愛向股份公司負責艾；啊二 企業(yè)、企啊業(yè)各職能部門在把日常工作方面受搬股份公司的監(jiān)督艾、檢查、指導和扒審計；按三 企業(yè)所屬拜各分、子公司接挨受企業(yè)的管理。暗3.2證券部扮職

60、責澳權限和相互關系絆3.2.1板直接上級：董事胺會秘書癌3.2.2邦直接下級：傲3.2.3邦職責：伴一 協(xié)助董事百會秘書完成證券擺監(jiān)管機構布置的版任務，配合證券俺監(jiān)管機構的各項版檢查工作；安二 協(xié)助董事昂會秘書處理公司岸信息披露事務，案負責制定并執(zhí)行擺公司信息披露管吧理制度和重大信盎息的內部報告制岸度，及定期報告俺和臨時公告的編稗制和披露；隘三 協(xié)助董事柏會秘書協(xié)調公司瓣與投資者之間的唉關系，負責接聽霸投資者專線電話唉，管理公司郵箱佰、網(wǎng)站投資者互皚動欄目，接待投頒資者來訪，舉辦耙各種形式的投資背者見面會、業(yè)績耙說明會、推介懇吧談會；佰 皚四 負責籌備暗公司股東大會和斑董事會會議及議胺案、決議