施工企業(yè)材料采購合同管理制度

1、材料采購合同管理制度（試行）總M為了加強和規(guī)范集團公司材料采購合同管理，提高合同簽約率和履約率， 防范和控制合同風險，維護企業(yè)合法權益，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，樹立企業(yè)良好 信譽，根據(jù)中華人民共和國合同法（以下簡稱合同法）等法律、法規(guī)和 集團公司項目管理辦法的規(guī)定，結合集團公司的實際情況，特制訂本制度。適用范圍本制度適用于集團公司及其子公司、分公司（以下簡稱各公司）對外簽訂 的材料采購合同的管理。管理職責職責劃分原則：誰使用，誰管理，誰負責。集團監(jiān)察中心、財務中心、成本中心為合同管理的監(jiān)管部門，負責監(jiān)督合同的簽訂和履行。物資公司內供部采購負責人、項目經(jīng)理、各公司分管成本負責人為材料采購合同管理主管責

2、任人。適用范圍本制度適用于各公司需要物資公司內控部集中采購的物資（詳附件一）供應商確定及合同簽訂供應商確定：嚴格按集團招投標評標辦法執(zhí)行。材料采購（含周轉材料租賃、活動板房）、大型機械租賃在半年內已經(jīng) 過招標確認并且材料價格在半年內波動不大的情況下，新增項目采購材料同已 經(jīng)簽定項目相同，指同材料、同規(guī)格、同質量等級、同價格、同付款方式、同 供應商的材料、設備租賃采購，可不再次招標；簡化程序：由各公司提出不招標申請書（詳附件二），并附有關資料，報 分管副總審核、總經(jīng)理簽批后執(zhí)行，但須報成本中心和監(jiān)察中心備案；除物資內控部采購材料外，其他輔材、耗材由項目自購；但需要由項目材料員詢價、項目監(jiān)督員確認

3、、項目經(jīng)理審批。合同審批流程【建設公司采購合同審批流程圖】發(fā)起（合同管理員）項目部負責人.分公司負責人法律事務部或律師安裝裝飾采購合同審批流程圖1新增項目采購材料同其他項目已簽訂合同的（指同材料、同規(guī)格、同質量“I勞務公司生為用工處以市批漁程闿L -一， 一等級、同價格、同付款方式、同供應商的材料、設備租賃米購） ，可以簡化審批程序為：創(chuàng)司管理員一集團成本控制中心。成7地y有坐項目經(jīng)理分公司經(jīng)理區(qū)分務公司（合H/同的起草由項目部按公司制式合同填寫完成后，以電子文和解彤重慶地區(qū)式發(fā)給合同管理員5.5.3結束日除外）在合同審批流程中每位審批人時間必須在知道后24小時內完成（節(jié)假合同管理員成本控晟茂

4、建設公司制中心總經(jīng)理晟茂建設公司 分管副總（預算）勞務公司負責人5.5.4 暫定合同價在300.0萬元以內（含300.0萬元）由成本總監(jiān)審批；暫定合同價大于300.0萬元由副總裁審批審批結束后合同管理員按審批人最后的意見修改合同，并將修改后的合 同打印發(fā)項目經(jīng)理或商務經(jīng)理蓋章；如生效后的文本合同與綜合項目管理信息 系統(tǒng)合同管理中的電子合同不一致時，以系統(tǒng)中合同管理的電子合同為準。審批特例：董事長交辦給指定部門起草的合同，如情況緊急，原則上可 以簡化合同審批流程，但必須報董事長批準。采購合同的簽訂物資公司內供部采購材料：開增值稅發(fā)票的以物資公司簽訂；一般發(fā)票的以建設公司簽訂；除物資公司內供部采購

5、材料外，其他輔材、耗材由項目自購，并簽訂采購合同。合同執(zhí)行管理合同交底由項目經(jīng)理或商務經(jīng)理組織項目部相關人員進行合同交底，并在綜合管理 信息系統(tǒng)中按系統(tǒng)的要求進行登記。合同的履行、變更、解除合同依法簽訂，即具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的權利和義務，確保合同的全面履行和實際履行。合同履行完畢的標準，以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或 法律規(guī)定的，一般應以物資交清、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。各單位領導及項目負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題 及時處理或匯報。在合同履行過程中碰到困難的，各部門首先應盡一切努力克服困難，盡 力保障合同的履行。

6、如實際履行確有不可克服的困難或適當履行不必要、不經(jīng) 濟而需要變更、解除合同時，須經(jīng)雙方友好協(xié)同意。變更、解除合同的手續(xù)，應按上述合同的審批程序進行。經(jīng)公證機關公 證的合同，在達成變更、解除協(xié)議后，應報公證機關重新公證。變更、解除合同，必須采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、 電傳等），口頭形式一律無效。變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履 行。6.2.8 因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免除 責任外，均應承擔相應的責任，其承擔責任的性質及范圍，應在變更、解除合 同的協(xié)議書中明確規(guī)定。6.3采購合同糾紛處理采購合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)

7、生糾紛的，應按合同法等有關法規(guī)、集團公司制度和本規(guī)定妥善處理。合同糾紛由法律事務部負責處理，但簽約部門協(xié)助和提供相關支持；簽約人、項目負責人對糾紛的處理必須負責到底。發(fā)生合同糾紛，應及時協(xié)商解決；協(xié)商不成，如需提交仲裁或訴訟的,必須在法律規(guī)定的時效內提出。對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的，必須簽訂書面協(xié)議（按上述合同的審批程序進行，然后由雙方法定代表人或法定代表人授權的委托代理 人簽字并加蓋雙方法人公章生效）。對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的和解協(xié)議書、法院調解書、仲裁機關的仲裁裁決書，在正式生效后，由原合同合同執(zhí)行人（或批派專人）負責對該 文書的執(zhí)行情況進行追蹤落實。若對方當事人在規(guī)定期限

8、屆滿時沒有執(zhí)行上述 文書中有關規(guī)定的，承辦人應及時向主管領導匯報。雙方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調解書、仲裁裁決書或判決書的，由監(jiān)察中心協(xié)同法律事務部配合相關人員向人民法院申請強制執(zhí)行。在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關單位應認真檢查對方的履約情況，防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的，應制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦 理。合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應及時通知有關部門，并將有關資料匯總、歸檔，以備查考。6材料采購合同相關管理所有采購合同必須先簽合同后采購；特殊原因經(jīng)總經(jīng)理或分管預算副總同意，在發(fā)生后7天內完成合同的補簽手續(xù)。實行法人委托書制度。委托代理人的主要職責是：在授權范圍內負責談判、簽

9、訂合同，既不能越權，也不能消極推諉。對所簽訂合同的經(jīng)濟效益性、合理性、合法性、完整性和可行性負責c對所簽合同的全面履行具體負責，執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)問題應立即上報，并積極想辦法妥善解決，對發(fā)生的合同糾紛負責處理好或協(xié)助有關部門處理好。6.3法人委托書應由集團監(jiān)察中心妥善保管、防止遺失。嚴禁將法人委托證 書轉借他人或用作其他證明，亦不得有轉委托行為。受托人工作調動時或被取消委托，集團監(jiān)察中心應收回法人委托證書；必要時登報公告。合同實行專人蓋章制度。集團及下屬公司對外簽訂合同時需加蓋印章，并附合同審批表，到行政部門加蓋印章。集團公司及下屬公司都必須認真做好合同管理的基礎工作，具體如下：合同正式文本一份交檔案

10、室存檔，一份送財務部作為收付款依據(jù)，其余部門在綜合項目管理信息系統(tǒng)合同管理中閱讀電子合同。建立合同檔案。每一份合同都必須有一個編號（按合同的不同類別分別編號），不得重復、遺漏和跳號。每一份合同包括附件，合同文本的簽收記錄， 合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳等） ，均應 妥善保管。建立合同管理登記表。其主要內容包括：合同名稱、序號、合同 號、經(jīng)手人、簽約日期、內容摘要、對方單位、備注等。登記表的填寫要做到 準確、及時、完整。建立合同執(zhí)行情況季報表。各單位應在每季首月 5日前將上季度 報表填好后報送總經(jīng)理，同時抄報財務部和監(jiān)察中心、成本中心。對違反上述規(guī)定，有下列行為的

11、單位或個人，集團公司將根據(jù)情況給予警告、通報、經(jīng)濟制裁、降職、降級、撤職和除名等不同程度的處罰：簽訂合同過程中，不按規(guī)定程序進行中報、審批的。在合同送審、審批過程中，粗心大意、消極推諉，未嚴格履行審批義務，被下一層審批者發(fā)現(xiàn)有嚴重錯誤的。超越授權，私自簽訂合同給公司造成損失的。在合同談判和合同簽訂過程中徇私舞弊的。不遵守公司保密制度，將合同機密透露給第三者，給公司造成損害的。違反上述管理規(guī)定的責任人，按公司問責制問責。附加說明本制度由集團公司成本控制中心負責起草并解釋0本制度經(jīng)批準后由集團公司行政中心公布。本制度經(jīng)試用，未盡事宜再行修訂。附件一、物資內控部主要供應物資具體如下：鋼筋、水泥、商品

12、碎、磚、砌塊、砂、石子、塊料磚、粘接劑、勾縫劑、 鋼板止水帶、珍珠巖、保溫板材、商品砂漿、成品橡膠止水條、爐渣、蛭石、 活動房、電線、電纜、配電箱、管材（含管件）、木防、層板、架板、安全網(wǎng)、 竹笆、型鋼、鋼絲純（含純卡、花蘭）、止水絲桿、高強拉桿和鋼管、扣件、垂 直運輸設備租賃；安裝工程、裝飾工程除以輔材及機具外的其它材料。（一）、安裝工程輔材年省清單計價定額規(guī)定的輔料,包括但不限于：螺絲、螺帽、螺栓、膨脹管（金屬、塑料）、膠水、膠墊、生料帶、麻絲、 石棉絨、石棉墊、馬鞍卡、U型卡、彈簧卡、通絲桿、電焊條、金屬線盒蓋、 金屬（塑料）鎖扣、塑料管直接頭、泡沫板、焊錫絲（膏）、帶線、扎帶、扎絲、鐵

13、絲、鋼絲、瀝青、白厚漆、噴漆、防銹漆、銀粉漆、面漆（含大紅漆）、松香水、汽油、煤油、鐵釘、護口圈、封箱帶，（線鼻子，熱縮套）、石筆、絕 緣膠布、膠水、棉紗、砂紙、鋼絲絨以及安全勞保用品（安全帶、安全帽、雨 衣、雨鞋、手套）等。2、機具類包括安裝所需各類機具及其耗材，包括但不限于：套絲機、切割機、焊機、鉆床（機）、壓管鉗、彎管器、開孔器、沖擊鉆、 電鉆、（手動電動）的產(chǎn)、萬用表、紅外線水平儀、試壓泵（含表）、壓線鉗、砂輪片、氧氣乙快帶、氧氣乙快表及割槍、面罩及玻璃、切割片、絲牙、鉆花、 開孔器模具、彈簧、電爐、手把燈、碘鴇燈、電筒、管鉗、鋼絲刷、油漆刷、 鋸弓、鋸條、機油、繩索、腳手架（租）各類常規(guī)手動工具以及電源線和移動 施工箱等。（二）、裝飾公司輔材1、外裝部分：泡沫桿、雙面貼、美紋紙、自攻