監(jiān)理公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系三合管理手冊

1、編號 SYQB GLSC 2009質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系管理手冊依據(jù)： GB/T19001 2008 標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001 2004 標(biāo)準(zhǔn)GB/T28001 2001 標(biāo)準(zhǔn)版本號： 2009 版監(jiān)理有限公司發(fā)布日期：2009 年 7 月 31 日實施日期：2009 年 8 月 01 日01 公司聯(lián)系方式公司名稱：監(jiān)理有限公司通訊地址：編：聯(lián)系電話：傳 真：E MAIL：公司網(wǎng)址：02 頒布令生存和發(fā)展是企業(yè)永恒的主題， 為提高監(jiān)理有限公司工程咨詢及工程監(jiān)理服務(wù)水平，適應(yīng)可持續(xù)發(fā)展及建設(shè)和諧企業(yè)的發(fā)展方向，全面貫徹GB/T19001 2008、GB/T24001 2004、 GB/T28

2、001 2001 等標(biāo)準(zhǔn)，整合公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系，特編制本管理手冊 。管理手冊具體闡述了公司的方針和目標(biāo)，按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立整和質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康三標(biāo)一體的管理體系、 形成文件， 管理手冊 是公司開展質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的基礎(chǔ)性文件，是企業(yè)的管理標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)審核批準(zhǔn)頒布2009 版。公司各部門及全體員工應(yīng)執(zhí)行管理體系標(biāo)準(zhǔn)、 管理手冊 及公司制訂的各項管理制度， 在管理體系運行及提供咨詢監(jiān)理服務(wù)的全過程， 共同實施和保持管理體系，持續(xù)改進(jìn)其有效性。最高管理者：2009 年 7 月 31 日03 公司簡介監(jiān)理有限公司是大型綜合性的工程建設(shè)監(jiān)理、工程建設(shè)咨詢單位，是國際咨詢師

3、聯(lián)合會（FIDIC）會員單位，是1988年全國工程建設(shè)監(jiān)理試點單位之一。公司目前擁有房屋建筑工程監(jiān)理甲級、市政公用工程監(jiān)理甲級、工程造價甲級、工程咨詢甲級、招標(biāo)代理甲級及機(jī)電安裝工程監(jiān)理乙級、化工工程監(jiān)理乙級、公路工程監(jiān)理乙級等資質(zhì)。公司是北京市發(fā)展和改革委員會確認(rèn)的入選政府投資咨詢機(jī)構(gòu)庫的造價咨詢機(jī)構(gòu)，是北京市建設(shè)委員會確定的建設(shè)工程項目管理試點單位之一。公司二十余年來先后承接工程咨詢監(jiān)理項目 600 余項， 超過 3600 萬平方米， 工程造價總額超過600 億元。主要承接的項目有：政府辦公工程、大型公共建筑、文教衛(wèi)生體育工程、高級公寓工程、普通住宅工程、裝修改造工程、廠房工程、市政及其它

4、工程等。經(jīng)過二十多年的不懈努力，北京* 工程咨詢監(jiān)理有限公司受到顧客、行業(yè)的認(rèn)可，連續(xù)多年被建設(shè)部和北京市監(jiān)理協(xié)會授予“先進(jìn)監(jiān)理單位”稱號，被中國質(zhì)量協(xié)會、全國用戶委員會評選為“全國用戶滿意服務(wù)”單位。被北京質(zhì)量協(xié)會評選為“服務(wù)質(zhì)量信得過”和“實施卓越績效模式先進(jìn)企業(yè)特別獎” ，被北京市工商行政管理局公示為“守信企業(yè)”，企業(yè)具有AAA信用等級。公司貫標(biāo)及認(rèn)證的過程： 公司于 1996 年 12 月 26 日首次發(fā)布并實施 質(zhì)量手冊 ，1997 年 12 月通過了質(zhì)量體系認(rèn)證。 2001 年開始，公司組織進(jìn)行質(zhì)量手冊的改版工作， 2002年下半年組織編寫了 ISO 2000版的 質(zhì)量手冊 及程序

5、文件， 在 2003年進(jìn)行了改版認(rèn)證工作，于 2003 年 7 月 16 日發(fā)布并實施質(zhì)量手冊 （第一版） 。2004 年 10 月公司編制了環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 A 版，并通過了環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。 2005 年 4 月 21 日公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整后，進(jìn)行質(zhì)量手冊 修訂工作， 并于 2005 年 11 月改版本、 發(fā)布并實施 質(zhì)量手冊 （第二版） ， 2007年 4 月 12 日修訂、發(fā)布并實施質(zhì)量手冊 （第二。 1 版） 。 2008 年 8 月公司組織進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、質(zhì)量健康及安全管理體系的整合工作，并將管理體系覆蓋范圍由房屋建筑工程監(jiān)理、機(jī)電設(shè)備安裝工程監(jiān)理、市政工程監(jiān)

6、理擴(kuò)展到全部工程監(jiān)理及工程咨詢業(yè)務(wù)范圍， 2009 年 5 月公司組織骨干學(xué)習(xí) GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)，并于2009年7月修訂發(fā)布了三標(biāo)一體的管理手冊SYQB-GLSC-2009現(xiàn)已全面貫徹實施。04 管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001 2008、 GB/T24001 2004、 GB/T28001 2001，加強對管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 * 為北京 * 工程咨詢監(jiān)理有限公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)和權(quán)限是：確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的過程得到建立、保持和持續(xù)改進(jìn)。向最高管理者報告管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。協(xié)助最高管理者提高公司各職能部門、 各

7、咨詢監(jiān)理部滿足顧客要求的意識， 提高對相關(guān)方的關(guān)注及對員工關(guān)注與愛護(hù)。組織和管理內(nèi)審工作。協(xié)助最高管理者組織管理評審工作，提出改進(jìn)意見和建議。就管理體系的監(jiān)督審查及有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)年度外審的準(zhǔn)備及配合工作，并組織整改，跟蹤與驗證等。最高管理者：2009年 7月 28 日05 員工代表推薦書依照GB/T28001 2001 的要求，經(jīng)監(jiān)理有限公司工會組織員工討論推薦 * 為公司員工代表，其職責(zé)和權(quán)限是：參與公司職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的制訂及管理文件的制定與評審；參與討論影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；參與職業(yè)健康安全事務(wù)；與公司管理層溝通， 及時反映職業(yè)健康安全方面的意見和需求， 提出

8、解決相關(guān)問題的意見和建議，并協(xié)助落實；參與處理職業(yè)健康安全的事件、事故及爭議等事項；參與職業(yè)健康安全有關(guān)檢查及管理評審等。監(jiān)理有限公司2008年10月 1 日. 目的和范圍編制依據(jù)本手冊依據(jù)管理基本原則及標(biāo)準(zhǔn) GB/T 19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求 、GB/T24001 2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南 、 GB/T28001 2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 ，結(jié)合北京 * 工程咨詢監(jiān)理有限公司的管理實踐編制而成，其他主要依據(jù)見本手冊 2. 引用的標(biāo)準(zhǔn)文件。目的通過管理手冊的編制、宣貫、執(zhí)行及修訂，整合建立公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全“三合一”管理體系，并保證其有效運行和

9、持續(xù)改進(jìn)。管理手冊用于證明本公司管理體系符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，能夠保證提供符合顧客需求及法律法規(guī)要求的服務(wù)產(chǎn)品，能夠有效控制相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全因素，能夠采取有效的改進(jìn)措施實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，最終實現(xiàn)顧客滿意、關(guān)注員工健康安全、關(guān)注環(huán)境與社會發(fā)展等目標(biāo)。范圍管理手冊適用于公司全部業(yè)務(wù)范圍，包括：工程監(jiān)理（包括房屋建筑工程監(jiān)理、機(jī)電設(shè)備安裝工程監(jiān)理、市政工程監(jiān)理、化工工程監(jiān)理、公路工程監(jiān)理等） 、 工程咨詢（包括造價咨詢、 招標(biāo)代理、 技術(shù)咨詢、 設(shè)計咨詢、 項目管理等） ， GB/T 19001-2008 中 7.3 設(shè)計和開發(fā)條款不適合本公司，將其刪減不影響本公司能力和承擔(dān)的責(zé)任。. 引用的標(biāo)準(zhǔn)

10、文件法律中華人民共和國建筑法、中華人民共和國招投標(biāo)法、中華人民共和國合 同法、中華人民共和國安全生產(chǎn)法、中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法、中華人民 共和國節(jié)約能源法、中華人民共和國勞動合同法、中華人民共和國職業(yè)病防治 法、中華人民共和國消防法等。法規(guī)建設(shè)工程質(zhì)量管理條例、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例、民用建筑節(jié)能條 例、建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例、房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)管理 辦法等。規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范、建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)程、建筑安裝工程資料管理規(guī)程、 建設(shè)工程安全監(jiān)理規(guī)程、建設(shè)工程施工現(xiàn)場安全資料管理規(guī)程、建筑施工現(xiàn) 場安全防護(hù)、場容衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)與保衛(wèi)消防標(biāo)準(zhǔn) 、綠色施工管理規(guī)程、污

11、水 綜合排放標(biāo)準(zhǔn)、建筑施工場界噪聲限值、建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范等。.術(shù)語和定義本手冊采用 GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T24001-2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī) 范中的術(shù)語和定義。并補充以下定義：咨詢監(jiān)理部：公司派出的管理部門，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)若干項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)或項目咨詢機(jī)構(gòu);職能部門：指公司總工辦、綜合辦、經(jīng)營部、測量檢測部；公司各部門：指各咨詢監(jiān)理部及各職能部門的全體；項目機(jī)構(gòu)：指公司派駐項目負(fù)責(zé)履行委托監(jiān)理合同的項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)或履行咨詢合 同的項目咨詢機(jī)構(gòu)，接受咨詢監(jiān)理部直接領(lǐng)導(dǎo)及職能部門的管理及業(yè)務(wù)

12、指導(dǎo)。項目負(fù)責(zé)人：總監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理為派駐項目機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，按公司授權(quán)行使委托合同賦予的權(quán)利和義務(wù)，對工程項目咨詢監(jiān)理服務(wù)負(fù)全面責(zé)任。產(chǎn)品：指本公司資質(zhì)及營業(yè)許可范圍內(nèi)的工程監(jiān)理服務(wù)活動(包括房屋建筑工程監(jiān)理、機(jī)電設(shè)備安裝工程監(jiān)理、 市政工程監(jiān)理、化工工程監(jiān)理、公路工程監(jiān)理等) 及工程咨詢服務(wù)活動(包括造價咨詢、招標(biāo)代理、技術(shù)咨詢、設(shè)計咨詢、項目管 理等)。.管理體系總要求(1)公司建立適應(yīng)行業(yè)發(fā)展及市場需求的管理體系，并按GB/T 19001-2008、GB/T240012004、GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并整合為三標(biāo)

13、一體的管理體系，形成文件并按標(biāo)準(zhǔn) 的要求管理相關(guān)過程。(2)公司各部門、各項目機(jī)構(gòu)及全體員工的工作與各項活動應(yīng)遵循管理的基本原則, 包括：以顧客為關(guān)注焦點；領(lǐng)導(dǎo)作用；全員參與；過程方法；管理的系統(tǒng)方法；持 續(xù)改進(jìn)；基于事實的決策方法。公司推行標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、動態(tài)化管理。(3)公司總工辦按標(biāo)準(zhǔn)的要求編制管理體系文件，以落實:確定管理體系所需的過程及在整個組織中的應(yīng)用；確定過程的順序和相互作用；確定運行控制的準(zhǔn)則和方法；確保運行和監(jiān)視所需要的資源和信息；實施管理體系規(guī)定的各項活動并提供證據(jù)；對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量；尋求體系的改進(jìn)機(jī)會，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性；(4)公司以管理體系文件為主體，建立公司的企

14、業(yè)標(biāo)準(zhǔn)族，包括管理標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)標(biāo) 準(zhǔn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，公司各部門、各項目機(jī)構(gòu)及全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵循。文件要求總則(1)管理體系文件執(zhí)行 GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī) 范等標(biāo)準(zhǔn)；（2）公司由總工辦負(fù)責(zé)管理體系文件的總體控制，保證管理體系文件的適用性、系 統(tǒng)性、完整性及有效性。（3）公司管理體系文件包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系管理手冊（以下簡稱管理手冊）程序文件（共11個，編號為SYQB-CXWJ01至SYQB-CXWJ11,程序 文件目錄詳附件一）公司管理性文件（編號為 SYQ

15、B-GLWJ* ,管理文件目錄詳附件一）、作業(yè) 指導(dǎo)書（編號為 SYQB-ZXZDF *及SYQB- JLZT* ）、標(biāo)準(zhǔn)文件（發(fā)布于 公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺）策劃、運行、控制文件（包括但不限于公司年度計劃、部門年度計劃、 內(nèi)審計劃、管理評審計劃、應(yīng)急預(yù)案、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案、項目質(zhì)量計劃等，目錄詳見附件二）策劃、運行、控制記錄（包括但不限于各部門、各項目機(jī)構(gòu)的管理記錄及 服務(wù)記錄等，目錄詳見附件二）管理手冊（1）公司按標(biāo)準(zhǔn)要求編制和保持管理手冊，內(nèi)容包括：描述質(zhì)量方針及目標(biāo)；描述環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)，并給予解釋 說明；以框圖及文字描述公司管理體系構(gòu)成，并對標(biāo)準(zhǔn)條款的實施要求和刪減的

16、細(xì)節(jié)和合理性進(jìn)行描述；說明程序文件在管理手冊中的引用及查詢途徑；說明管理體系、管理過程之間的順序和相互關(guān)系；以表格及文字說明管理職責(zé)分工、文件及記錄要求等；說明公司管理性文件、標(biāo)準(zhǔn)文件、作業(yè)指導(dǎo)書等企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用。文件控制(1)文件控制適用于4.2.1中列出的公司管理體系文件，控制工作包括批準(zhǔn)、評審 與更新、狀態(tài)識別、確保獲得、保持清晰、外來文件控制、作廢文件控制等。(2)公司建立網(wǎng)絡(luò)信息平臺，管理體系文件以電子文件的形式實時發(fā)布，供各部門、各項目機(jī)構(gòu)查詢使用。(3)工作程序執(zhí)行文件、記錄、資料控制程序(SYQ氏CXWJ01)文件之規(guī)定。(4)職責(zé)分工責(zé)任部門內(nèi)容職責(zé)分工(人)管理手冊發(fā)布前的

17、批準(zhǔn)最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊。其它管理體系文件的批準(zhǔn)管理者代表組織審核管理手冊、程序文件，批準(zhǔn)程序文件，負(fù) 責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布具它管理體系文件（公司管理性文件、 作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)文件），組織文件評審（每年不 少一次）。文件評審與更新及狀態(tài)識別總工辦綜合辦負(fù)責(zé)編制、修訂管理手冊及程序文件、實施對管理 體系文件的更改及修訂狀態(tài)的管理。及時收集相關(guān)國家、行業(yè)、地區(qū)法律法規(guī)及規(guī)范標(biāo) 準(zhǔn)的最新版本的信息，通知各相關(guān)部門參照使用。進(jìn)行文件更改及修訂狀態(tài)的管理，組織相關(guān)培訓(xùn)學(xué) 習(xí)。負(fù)責(zé)文件編目、分發(fā)、保管、回收、歸檔等， 應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)信息平臺發(fā)布文件及相關(guān)信息。確保得到有效版本，防止使用作廢文件各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相

18、關(guān)管理體系文件的轉(zhuǎn)發(fā)、使用和保管，公司 各職能部門負(fù)責(zé)人、各咨詢監(jiān)理部長，負(fù)責(zé)確保在 使用處及崗位得到有效版本的管理體系文件， 檢查 網(wǎng)絡(luò)信息應(yīng)用情況。各項目負(fù)責(zé)人管理并保證文件的清晰和易于識別。負(fù)責(zé)收集項目 適用的國家法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及項目所在地區(qū)的文 件、標(biāo)準(zhǔn)等，并在項目機(jī)構(gòu)中指定專人進(jìn)行管理。每周組織一次內(nèi)部會議進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流。外來文件的控制綜合辦項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)識別外來文件、控制分發(fā)，安排專人并設(shè)立項目資料管理目錄，保證有效版本文件到位，防止作廢文件的使用(4)相關(guān)管理記錄序號記錄表式保管責(zé)任部門1文件評審記錄總工辦2發(fā)布、更改管理體系文件的通知綜合辦、各咨詢監(jiān)理部(發(fā)布于公司網(wǎng)絡(luò)信息平

19、臺)3文件收、發(fā)登記綜合辦、各咨詢監(jiān)理部4管理體系文件清單表 3綜合辦管理體系文件清單表 3各咨詢監(jiān)理部記錄的控制(1)各部門對用于證明管理體系的符合性及有效性的記錄進(jìn)行控制和管理，各項目機(jī)構(gòu)對項目咨詢監(jiān)理服務(wù)的各項資料進(jìn)行管理，記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。(2)管理體系運行記錄包括：工作檢查及內(nèi)部審核記錄；管理評審記錄；合規(guī)性評 價記錄；文件控制記錄；培訓(xùn)記錄；儀器和計量管理記錄；信息交流記錄；糾正預(yù) 防和改進(jìn)措施相關(guān)記錄；事件、事故及不合格項處置記錄；顧客服務(wù)及投訴記錄等。 管理體系記錄項目及內(nèi)容匯總詳見附件二。(3)工作程序執(zhí)行文件、記錄、資料控制程序(SYQ氏CXWJ01)文件之規(guī)

20、定。項目咨詢監(jiān)理服務(wù)的資料和記錄管理應(yīng)執(zhí)行合同及相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。(4)職責(zé)分工內(nèi)容責(zé)任部門（人）職責(zé)分工管理記錄控制總工辦建立并維護(hù)公司信息網(wǎng)絡(luò)平臺，負(fù)責(zé)記錄控制工作的培訓(xùn)、檢查，每季度組織專題會議并以簡報發(fā)布相關(guān)情況及要求。各職能部門負(fù)責(zé)部門記錄控制的實施與檢查, 負(fù)責(zé)整理、歸檔、 自檢，每季度收集管理活動記錄， 進(jìn)行統(tǒng)計分析等 工作。各咨詢監(jiān)理部負(fù)責(zé)部門記錄控制的實施與檢查, 負(fù)責(zé)整理、歸檔、 自檢，每季度聽取項目機(jī)構(gòu)相關(guān)情況的匯報，收集管理活動記錄，組織糾正存在的問題，保證記錄的 及時、正確、有效及可追溯性，并在部門內(nèi)安排專 責(zé)人員進(jìn)行管理，按要求將管理記錄上傳到公司網(wǎng) 絡(luò)信息平臺。

21、各項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項目機(jī)構(gòu)記錄的整理、 歸檔，并季度進(jìn)行一次 自檢，及時組織糾正存在的問題，保證記錄的及時、 正確、有效及可追溯性，并在項目機(jī)構(gòu)中安排專責(zé) 人員進(jìn)行管理，按要求將管理記錄上傳到公司網(wǎng)絡(luò) 信息平臺。項目咨詢監(jiān)理資料管理各項目機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)項目咨詢服務(wù)過程記錄的實施與控制， 對項目 咨詢及監(jiān)理服務(wù)記錄的符合性、真實性、有效性及 可追溯性負(fù)責(zé)。每月進(jìn)行一次自檢，及時組織糾正 存在的問題。并在項目中安排專人進(jìn)行管理。 按要 求將資料上傳到公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺。（4）相關(guān)管理記錄序號內(nèi)容去式保管責(zé)任部門1總工辦簡報、安全組簡報綜合辦（發(fā)布于公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺）2管理體系活動記錄表表 4各部門、各項目機(jī)

22、構(gòu)（上傳到公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺）3資料信息工作會議紀(jì)要綜合辦(發(fā)布于公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺)標(biāo)識和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)(1)項目咨詢監(jiān)理服務(wù)的標(biāo)識為公司授權(quán)的項目負(fù)責(zé)人及咨詢監(jiān)理工程師的簽認(rèn)、 印章，執(zhí)行相關(guān)法規(guī)、規(guī)程及有關(guān)部門文件及作業(yè)指導(dǎo)的規(guī)定。項目咨詢監(jiān)理服務(wù) 以提供符合規(guī)范、規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)要求的文件、資料為狀態(tài)標(biāo)識。項目咨詢監(jiān)理部人員 按規(guī)定簽署及送達(dá)前，視為咨詢監(jiān)理服務(wù)未交付。(2)公司內(nèi)部管理的標(biāo)識為按公司職能進(jìn)行審核的簽字、印章，執(zhí)行公司管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書等的規(guī)定。(3)項目咨詢監(jiān)理服務(wù)的防護(hù)工作隨服務(wù)過程實施，項目機(jī)構(gòu)應(yīng)規(guī)范服務(wù)過程記錄，按合同及相關(guān)規(guī)定提供咨詢監(jiān)理資料。項目機(jī)構(gòu)應(yīng)定期自查項

23、目咨詢監(jiān)理資料，是 否及時、正確及有效性，檢查審批、收發(fā)等是否按規(guī)定要求執(zhí)行。5.管理職責(zé)管理承諾(1)公司最高管理者建立、實施并持續(xù)改進(jìn)管理體系的活動包括：定期和不定期的組織會議等向公司各部門、員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法 規(guī)要求的重要性，并在各職能部門、各咨詢監(jiān)理部樹立管理意識、服務(wù)意 識、法律意識。制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，保證方針和目 標(biāo)的可實施性，與公司年度工作結(jié)合組織目標(biāo)分解及全面落實，實施階段 性評審。結(jié)合公司管理需求及時主持管理評審(每年至少一次)，系統(tǒng)地評價管理體系的適宜性、充分性、有效性和效率，并制訂改進(jìn)措施。聽取各職能部門、咨詢監(jiān)理部、職工代表等的

24、匯報，確保公司管理體系運 作能獲得必要的資源。(2)公司各部門的管理人員應(yīng)全面履行其崗位管理職責(zé)，全體員工應(yīng)積極參與管理。關(guān)注焦點以顧客為關(guān)注焦點(1)公司最高管理者負(fù)增強顧客滿意的總體責(zé)任，確保顧客要求的具體化及實現(xiàn)； 各部門負(fù)責(zé)人單位負(fù)推進(jìn)及監(jiān)控顧客滿意的責(zé)任；各項目負(fù)責(zé)人負(fù)為實現(xiàn)項目顧客 滿意的責(zé)任。(2)公司各部門、全體員工應(yīng)當(dāng)理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取 超越顧客的期望，在項目咨詢監(jiān)理服務(wù)過程中，做到守法、誠信、公正、科學(xué)，嚴(yán) 格履行合同約定。(3)為更好地實現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點，公司應(yīng)不斷積累信息資源、形成技術(shù)專長, 提供顧客潛在和隱含的服務(wù)。（ 4） 公司及各部門以

25、實現(xiàn)顧客滿意為關(guān)鍵目標(biāo)， 顧客滿意包括履行合同承諾的各項咨詢監(jiān)理服務(wù)，保證所提供的服務(wù)是適宜、及時、有效和充分的，與顧客保持經(jīng)常性的溝通，以提高顧客滿意的感受。5.2.2 法律法規(guī)和其它要求1）綜合辦通過查詢媒體、網(wǎng)站及政府文件等，及時獲取最新的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)及其他要求，由總工辦及安全組識別其適用性并確定其應(yīng)用范圍及具體應(yīng)用要求。2）以轉(zhuǎn)發(fā)文件、組織培訓(xùn)、召開會議、發(fā)放參考資料等方式將法規(guī)及相關(guān)要求傳達(dá)給各部門及全體員工，并指導(dǎo)各部門、各項目機(jī)構(gòu)獲取相關(guān)信息的方法，并通過外部溝通程序傳達(dá)給相關(guān)方。3）在策劃、運行、控制文件中，明確具體的法律、法規(guī)及其它要求等文件，作為管理及運行的

26、依據(jù)。4）由綜合辦編制適用的法律、法規(guī)及其他要求清單。方針質(zhì)量方針：科學(xué)管理，顧客滿意，持續(xù)改進(jìn)，行業(yè)一流，服務(wù)永無止境。注解：為實現(xiàn)“把我公司建設(shè)成為具有市場競爭力的同行業(yè)一流品牌的新型咨詢監(jiān)理企業(yè)”的總體經(jīng)營方針，結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實踐，制訂本質(zhì)量方針。公司遵循“守法、誠信、公正、科學(xué)、客觀、可靠”的服務(wù)準(zhǔn)則，建立完善的管理體系，須以科學(xué)管理為基礎(chǔ)；要適應(yīng)市場競爭，必須達(dá)到顧客滿意并持續(xù)改進(jìn)；行業(yè)一流是公司發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)； “服務(wù)永無止境” 集中體現(xiàn)了企業(yè)文化所蘊涵的精神追求。環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：守法、健康、安全、環(huán)保，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)發(fā)展。注解：遵守國家及地方有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全的

27、法律法規(guī)及其它要求，建立 和實施并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，提高全體員工的環(huán)境、職業(yè)健康 安全意識和責(zé)任感，減少日常資源的浪費，確保職工工作環(huán)境良好，促進(jìn)企業(yè)職工 的健康安全，對相關(guān)方施加影響，通過體系的運行促進(jìn)管理。各部門負(fù)責(zé)人要將質(zhì)量方針及環(huán)境、職業(yè)健康安全方針傳達(dá)全體員工，使全 體員工正確理解并共同遵照落實；通過公布于公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺、張貼于辦公場所、 印發(fā)文件資料、組織各類活動等方式進(jìn)行宣傳，使方針在全公司內(nèi)得到溝通和理解，并能為相關(guān)方獲得及認(rèn)可。公司組織管理評審時，對方針的持續(xù)性、適宜性和有效性進(jìn)行評審（每年度 至少一次），各部門每季度至少組織一次內(nèi)部相關(guān)培訓(xùn)；5.3.5相

28、關(guān)管理記錄序號內(nèi)容去式保管責(zé)任部門1管理評審記錄表 1綜合辦（發(fā)布于公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺）2管理體系活動記錄表 4各咨詢監(jiān)理部（上傳至公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺）策劃環(huán)境因素及危險源辨識、風(fēng)險評價(1)依照GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范要求，按照程序文件進(jìn)行環(huán)境因素及危險源辨識及風(fēng)險評價，相關(guān)信息作為策劃、運行控制等依據(jù)。(2)公司管理體系的建立、實施和保持過程中，考慮重要環(huán)境因素等的影響和要求。(3)工作程序執(zhí)行危險源辯識、風(fēng)險評價和控制程序(SYQB-CXWJ-02、環(huán)境因素控制程序(SYQB-CXWJ-03之規(guī)定。(4)相關(guān)管理

29、記錄序號內(nèi)容去式保管責(zé)任部門1危險源清單、重大危險源清單環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單綜合辦2管理評審記錄表 1綜合辦(發(fā)布于公司信息網(wǎng)絡(luò)平臺)質(zhì)量目標(biāo)：100%履行合同約定的責(zé)任和義務(wù)；工程項目咨詢監(jiān)理服務(wù)滿意度 總體超過90%使工作處于受控狀態(tài)。注解：公司全體員工遵循守法、誠信、公正、科學(xué)的原則，全面履行咨詢監(jiān)理 合同，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程，使咨詢監(jiān)理服務(wù)工作處于受控狀態(tài)，是質(zhì) 量管理最基本目標(biāo)；滿意度的總體水平是服務(wù)質(zhì)量管理的關(guān)鍵目標(biāo)；嚴(yán)重不合格將 對公司造成重大影響，應(yīng)堅決消除隱患、杜絕其發(fā)生。通過推行標(biāo)準(zhǔn)化文件體系和 信息化咨詢監(jiān)理，不斷提升項目咨詢監(jiān)理服務(wù)的水平，實現(xiàn)咨詢監(jiān)

30、理服務(wù)的科學(xué)性、有效性、及時性。(1)公司質(zhì)量目標(biāo)張貼于公司各部門、各項目機(jī)構(gòu)，總工辦負(fù)責(zé)目標(biāo)評審及監(jiān)控工 作，每年度至少一次。(2)各咨詢監(jiān)理部應(yīng)制訂部門工作目標(biāo)，在部門每年度工作計劃中明確具體要求， 經(jīng)公司批準(zhǔn)后，各咨詢監(jiān)理部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對部門工作目標(biāo)的日常監(jiān)控及落實。(3)各項目機(jī)構(gòu)應(yīng)制定工程項目咨詢監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)，在項目監(jiān)理規(guī)劃(質(zhì)量 計劃)、項目咨詢方案(質(zhì)量計劃)中明確具體工作要求，經(jīng)咨詢監(jiān)理部及總工 辦審批后，項目機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項目質(zhì)量目標(biāo)的日常監(jiān)控及落實，進(jìn)行階段總結(jié)。(4)相關(guān)管理記錄序號內(nèi)容去式保管責(zé)任部門1咨詢監(jiān)理部門年度計劃及總結(jié)各咨詢監(jiān)理部2項目咨詢、監(jiān)理工作階段性總

31、結(jié)各項目機(jī)構(gòu)3公司年度工作報告綜合辦環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)： 實現(xiàn)全員教育，提高法律意識；杜絕違章，確保企 業(yè)職工不發(fā)生因工死亡和重傷事故；減少資源浪費，實現(xiàn)節(jié)能環(huán)保。注解：對全公司員工進(jìn)行環(huán)境、 職業(yè)健康安全方面的教育， 達(dá)到教育率為100% 落實各項勞動保護(hù)措施；在咨詢監(jiān)理活動開展過程中，要杜絕職工出現(xiàn)違章指揮、 違反現(xiàn)場勞動紀(jì)律的情況，確保企業(yè)職工不出現(xiàn)因工死亡重傷事故，在日常工作中 實現(xiàn)資源節(jié)約，對相關(guān)方的施加安全、節(jié)能及環(huán)保影響。(1)環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)張貼于公司各部門、各項目機(jī)構(gòu)。(2)公司綜合辦負(fù)責(zé)編制環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，每年度至少修訂一次，明確目標(biāo)的分解、實施等工作，并

32、負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)控。管理體系策劃(1)最高管理者根據(jù)公司的管理方針、目標(biāo)，通過機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)分工、配置資源、編制管理體系文件，審核批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的策劃輸出文件及修改補充文件，保持 管理體系的完整及有效性。(2)當(dāng)遇到以下情況時組織對管理體系的調(diào)整：包括方針目標(biāo)及組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；公司資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項 等。(3)職責(zé)分工內(nèi)容責(zé)任部門(人)職責(zé)分工體系策劃最高管理者組織策劃工作，審定策劃成果，包括管理體系文件等；管理者代表職工代表協(xié)助、參與管理體系策劃工作；各部門負(fù)責(zé)人參與公司管理體系策劃工作，并在本部門內(nèi)組織落實；(4)相關(guān)管理記錄序號內(nèi)容去式保管責(zé)

33、任部門1咨詢監(jiān)理部職責(zé)分配表各咨詢監(jiān)理部2管理體系職責(zé)分配表各項目機(jī)構(gòu)3管理評審記錄表 1綜合辦管理方案、應(yīng)急預(yù)案及運行控制(1)綜合辦負(fù)責(zé)編制、實施并保持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，方案中規(guī)定為實現(xiàn)環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)的有關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限，以及實現(xiàn)目標(biāo)的方 法和時間表等內(nèi)容，管理方案中應(yīng)明確應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的有關(guān)程序、職責(zé)要求，管 理方案經(jīng)管理者代表及主管副經(jīng)理審批后實施，由綜合辦監(jiān)控其執(zhí)行情況。(2)綜合辦及安全組負(fù)責(zé)識別緊急情況和潛在事故，針對性地編寫應(yīng)急預(yù)案、配置 應(yīng)急設(shè)備、組織定期演練等。(3)應(yīng)急預(yù)案的編制與實施及事件的處理工作程序執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序(SYQB-CXWJ-

34、04 之規(guī)定。職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限(1)最高管理者根據(jù)公司董事會的授權(quán)，組建公司管理體系組織，其機(jī)構(gòu)框架圖詳 見附件三。(2)公司管理體系職能分配詳見附件四。(3)總經(jīng)理組織公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，切實保證公司各項經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)；在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，組織對外代表公司談判有關(guān)協(xié)議、合同或處理有關(guān)事宜;組織公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案與公司的基本管理制度的設(shè)定；組織公司的質(zhì)量、職業(yè)健康、環(huán)境體系的運行、管理；承擔(dān)公司職業(yè)健康安全的最終責(zé)任。組織公司安全委員會的運行；組織各 項目機(jī)構(gòu)的安全風(fēng)險的預(yù)控和處理；經(jīng)理應(yīng)定期組織經(jīng)理班子向董事會報告工作，至少每半年報告一次。經(jīng)理 應(yīng)當(dāng)保證其相關(guān)報告內(nèi)容

35、的真實準(zhǔn)確性。(4)常務(wù)副經(jīng)理在經(jīng)理的授權(quán)下，主持公司的日常運行管理工作，協(xié)調(diào)各部門工作中需交 叉的問題，切實保證公司各項經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)；編制公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案與公司的基本管理制度的設(shè)定；負(fù)責(zé)編寫每半年一次的經(jīng)理班子向董事會的工作報告；主持每兩周一次的公司部長工作會議；對公司運行過程中帶有傾向性的問 題提出糾正措施；(5)副經(jīng)理(主管公司的對外經(jīng)營)分管公司經(jīng)營工作，負(fù)責(zé)管理公司經(jīng)營部;在經(jīng)理的授權(quán)下，對外代表公司談判有關(guān)工程咨詢監(jiān)理合同或處理有關(guān)事 宜，并及時與主管運營核算的副經(jīng)理協(xié)商溝通。對承接項目的咨詢監(jiān)理合 同進(jìn)行風(fēng)險分析；負(fù)責(zé)公司咨詢監(jiān)理項目的客戶管理，逐步建立公司的客戶管理體

36、系；編制公司每年的對外經(jīng)營計劃和年終的總結(jié)；負(fù)責(zé)各竣工項目的業(yè)務(wù)手冊 的回收；負(fù)責(zé)公司的企業(yè)形象的宣傳。(6)副經(jīng)理(主管人力資源和安全監(jiān)理)主管公司安全委員會的業(yè)務(wù)和安全監(jiān)理技術(shù)培訓(xùn)。主持對工程監(jiān)理安全風(fēng) 險的預(yù)控和處理。配合總工辦進(jìn)行職業(yè)健康、環(huán)境認(rèn)證體系管理、運行；直管公司的人事管理組(在公司綜合辦公室內(nèi))；擬定有關(guān)公司員工的工作安全以及勞動保護(hù)、勞動保險、解聘或開除員工 等涉及員工切身利益的規(guī)章制度，并應(yīng)當(dāng)事先聽取公司工會的意見；對員工工資、獎金的發(fā)放提出建議，并及時與主管公司運營核算的副經(jīng)理 協(xié)商溝通；做好安全信息化管理。(7)總工程師主持公司的技術(shù)管理工作，直管公司總工辦和負(fù)責(zé)管理

37、專家組;作為最高管理者代表，負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、職業(yè)健康、環(huán)境體系的運行、管 理。督促各竣工項目咨詢監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊的回收；組織專家組對各項目進(jìn)行技術(shù)咨詢和支持；主管公司技術(shù)方面的培訓(xùn)和總結(jié)；組織和協(xié)調(diào)各專業(yè)總工程師的工作；主管公司的信息化管理工作。(8)副總工程師(設(shè)備、電氣、造價)主管本專業(yè)的技術(shù)管理工作。主持本專業(yè)主任工程師例會；協(xié)助總工程師對公司的質(zhì)量、職業(yè)健康、環(huán)境體系的運行、管理；分別負(fù)責(zé)本專業(yè)技術(shù)的培訓(xùn)和總結(jié)；與人力資源副經(jīng)理配合，負(fù)責(zé)本專業(yè)人員招聘面試和評審，做好各監(jiān)理部 之間專業(yè)人員的調(diào)配；做好本專業(yè)的信息化管理工作。(9)員工代表參與公司職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的制訂及管理文件的制定

38、與評審;參與討論影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；參與職業(yè)健康安全事務(wù)；與公司管理層溝通，及時反映職業(yè)健康安全方面的意見和需求，提出解決 相關(guān)問題的意見和建議，并協(xié)助落實；參與處理職業(yè)健康安全的事件、事故及爭議等事項；參與職業(yè)健康安全有關(guān)檢查及管理評審等。(10)經(jīng)營部負(fù)責(zé)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，對外完成項目追蹤、投標(biāo)、談判及合同簽訂工 作，擴(kuò)大經(jīng)營范圍，拓展市場；對公司的經(jīng)營狀況進(jìn)行分析和預(yù)測；對市場信息的搜集、分析、追蹤，并進(jìn)行匯總，組織合同評審、提出投標(biāo) 建議；組織編制投標(biāo)文件；起草項目合同;協(xié)助咨詢監(jiān)理部追蹤合同的執(zhí)行情況，辦理合同的續(xù)簽、補簽工作及合同 備案工作等。(11)綜合辦負(fù)責(zé)綜

39、合管理公司黨務(wù)、行政、總務(wù)，協(xié)調(diào)各部門的關(guān)系，對公司的管理 狀況進(jìn)行常規(guī)分析。主持黨務(wù)和行政規(guī)章制度的編制并負(fù)責(zé)監(jiān)督實施；物資資源管理和后勤保障工作；公司有關(guān)管理信息的收集及整理，逐步完善信息網(wǎng)絡(luò)；公司行政例會及重大事件記錄；健全組織人力資源制度，組織規(guī)范化管理等工作，負(fù)責(zé)招聘、獎懲，薪酬、 福利管理，社會保障管理，勞動管理。依公司人力資源需求，規(guī)劃、開發(fā)短、中、長期人力資源。人員離職、解 聘處理；員工教育培訓(xùn)計劃編排與實施，新員工的入職培訓(xùn)及員工在職培訓(xùn)、規(guī)劃 及督導(dǎo)執(zhí)行；負(fù)責(zé)文件資料的收發(fā)、歸檔及日常管理;內(nèi)設(shè)安全組，負(fù)責(zé)對項目安全監(jiān)理工作的管理;(12)總工辦負(fù)責(zé)編制、修訂公司的管理文件

40、、技術(shù)文件，協(xié)助副總工程師組織完成對咨詢監(jiān)理部的技術(shù)指導(dǎo)工作；審核項目機(jī)構(gòu)的服務(wù)規(guī)劃及方案；組織公司內(nèi)部的技術(shù)培訓(xùn)工作，組織技術(shù)總結(jié)及經(jīng)驗交流，發(fā)布各類信息；協(xié)助項目機(jī)構(gòu)解決工作中的技術(shù)難題，審核重大及特殊工程的技術(shù)文件；組織公司內(nèi)審及工作質(zhì)量檢查，編制檢查報告；負(fù)責(zé)竣工項目咨詢監(jiān)理資料的審核；負(fù)責(zé)公司信息網(wǎng)絡(luò)平臺的規(guī)劃、建設(shè)及日常管理；(13)測量檢測部負(fù)責(zé)公司儀器設(shè)備及計量的統(tǒng)一管理，直接負(fù)責(zé)公司配備儀器設(shè)備的檢定、維護(hù)及檢查；負(fù)責(zé)計量及設(shè)備管理方面的培訓(xùn)，指導(dǎo)部門計量及設(shè)備管理工作；(14)咨詢監(jiān)理部部長公司派駐咨詢監(jiān)理部的管理人員，負(fù)責(zé)咨詢監(jiān)理部的日常工作。接受公司副經(jīng)理、總工程師的管

41、理及指導(dǎo)，健全組織體系、開展部門內(nèi)的 各項管理工作、保證管理體系的正常運行，負(fù)責(zé)咨詢監(jiān)理部文件和資料的 管理。參加質(zhì)量檢查及內(nèi)部審核工作，組織分析和解決存在的問題，對項目咨詢 監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量起監(jiān)督、管理和保障作用。對咨詢監(jiān)理部門員工的職業(yè)健康安全負(fù)責(zé)；(15)項目負(fù)責(zé)人(總監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理)是項目機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人。工程項目咨詢監(jiān)理服務(wù)實行項目負(fù)責(zé)人制，項目負(fù) 責(zé)人對項目咨詢監(jiān)理服務(wù)的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。對項目咨詢監(jiān)理合同的實施負(fù)全面責(zé)任。負(fù)責(zé)項目機(jī)構(gòu)的日常管理工作，定期向咨詢監(jiān)理部長報告工作、及時報告 重大事項。確定項目機(jī)構(gòu)人員分工，檢查和監(jiān)督咨詢監(jiān)理人員的工作，根據(jù)項目進(jìn)展 情況調(diào)配人員，對不稱職

42、的人員進(jìn)行更換，保障人員的職業(yè)健康及安全。主持編寫項目規(guī)劃或方案、審批項目細(xì)則。編寫、簽發(fā)重要的報告、文件。負(fù)責(zé)項目咨詢監(jiān)理部文件和資料的管理。完成公司交辦的其它工作。(16)部門專業(yè)主任工程師協(xié)助咨詢監(jiān)理部長開展工作，并獨立承擔(dān)部內(nèi)專業(yè)技術(shù)管理工作。配合協(xié)助部長的開展部內(nèi)重點項目的業(yè)務(wù)支持、收集技術(shù)信息、協(xié)助開展 新員工作交底及培訓(xùn)工作、協(xié)助開展各項目竣工等重點階段的自檢工作、 協(xié)助部門與公司的溝通、協(xié)助部門的人員聘用及考核工作、開展導(dǎo)師帶徒 工作。負(fù)責(zé)部門本專業(yè)規(guī)范、規(guī)程、圖集、儀器等的購置及配備工作。管理者代表(1)擔(dān)負(fù)質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的建立、保持和持續(xù)改進(jìn)的日常工作。(2

43、)向最高管理者報告管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。(3)協(xié)助最高管理者提高公司各級、各部門滿足顧客要求的意識，提高對相關(guān)方的 關(guān)注及對員工的關(guān)注意識。(4)組織內(nèi)審工作。(5)協(xié)助最高管理者組織管理評審工作，提出改進(jìn)意見和建議。（ 6） 就管理體系的監(jiān)督審查及有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)，負(fù)責(zé)年度外審的準(zhǔn)備及配合工作，并組織整改，跟蹤與驗證。5.5.3 內(nèi)部溝通與協(xié)商1） 公司管理層及各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行 經(jīng)理班子工作細(xì)則 、公司會議制度等文件，就管理體系的過程及有關(guān)信息，按時召開和參加以下會議：每周一次經(jīng)理辦公會；每兩周一次咨詢監(jiān)理部長辦公會；每季度兩次專業(yè)主任工程師例會等，以保證內(nèi)部溝通及協(xié)商的，

44、（ 2）工會應(yīng)按規(guī)定開展工作，員工代表與公司管理層保持日常溝通，每半年與公司管理層進(jìn)行一次全面溝通。3）公司各職能部門及時組織專題會議進(jìn)行內(nèi)部溝通及協(xié)商，包括質(zhì)量、環(huán)保及職業(yè)健康安全等方面，并以簡報形式發(fā)布協(xié)商結(jié)果。4）各咨詢監(jiān)理部負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行部門工作會議管理辦法，及時傳達(dá)公司政策及要求，實行有效的部內(nèi)溝通，為實現(xiàn)管理體系的有效運行創(chuàng)造條件。5）各項目機(jī)構(gòu)應(yīng)每周組織內(nèi)部會議，傳達(dá)各項精神、組織內(nèi)部溝通及開展管理活動，相關(guān)內(nèi)容記錄于項目負(fù)責(zé)人日記上。6）依托公司已建立的網(wǎng)絡(luò)信息平臺進(jìn)行內(nèi)部信息溝通，各部門適時采取活動、座談、學(xué)習(xí)、講座、巡視、簡報、文件等各種活動方式，達(dá)到弘揚企業(yè)文化，促進(jìn)相

45、互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與人文關(guān)懷等目的。7）遇到以下緊急情況時，部門負(fù)責(zé)人或項目負(fù)責(zé)人應(yīng)立即向公司主管副經(jīng)理、職能部門匯報：發(fā)生重大質(zhì)量、安全事故及環(huán)境事件；發(fā)生員工傷亡事件；發(fā)生顧客投訴；發(fā)生行政主管部門批評、處罰等情況；發(fā)生員工嚴(yán)重違反工作紀(jì)律、違反職業(yè)道德等事件。(8)職責(zé)分工內(nèi)容責(zé)任部門(人)職責(zé)分工根據(jù)需要批準(zhǔn)訂立各項，作制度，組織會議、聽取建立溝通過程最高管理者匯報，傳達(dá)管理要求，對管理體系運行的有效性進(jìn)行評價。綜合辦組織多種形式的活動，加強內(nèi)部溝通，增進(jìn)企業(yè)文交流員工代表化。并與員工代表進(jìn)行溝通協(xié)商。管理者代表組織日常會議及溝通工作。 負(fù)責(zé)管理評審、檢查及管理體系的有各職能

46、部門內(nèi)審等情況溝通與交流，分析整理情況并編制文件效性溝通員工代表才踣，及時傳達(dá)公司各部門、各項目機(jī)構(gòu)。各部門、各咨詢實施部門內(nèi)的有效溝通，按公司文件要求及時組織部門內(nèi)溝通監(jiān)理部、員工代召開部門工作會議，設(shè)專人進(jìn)行記錄傳達(dá)落實管理表要求，檢查項目負(fù)責(zé)人在項目機(jī)構(gòu)內(nèi)溝通的情況。項目機(jī)構(gòu)內(nèi)溝通項目負(fù)責(zé)人落實公司各項溝通要求，并建立書面記錄。（9）相關(guān)管理記錄序號內(nèi)容去式保管責(zé)任部門1經(jīng)理辦公會、部長辦公會、專業(yè)主任工程師例會等會議記錄綜合辦（發(fā)布于公司信息網(wǎng)絡(luò)平臺）2部門工作會議紀(jì)要咨詢監(jiān)理部（上傳到公司信息網(wǎng)絡(luò)平臺）3文件收、發(fā)登記本綜合辦、咨詢監(jiān)理部4項目日記項目機(jī)構(gòu)5公司簡報綜合辦（發(fā)布于公司

47、信息網(wǎng)絡(luò)平臺）5.5.4外部溝通（1）最高管理者總體負(fù)責(zé)外部溝通及對外宣傳，各部門、各項目機(jī)構(gòu)應(yīng)重視外部溝 通，及時交流信息并按權(quán)責(zé)進(jìn)行處理。(2)經(jīng)營部、咨詢監(jiān)理部負(fù)責(zé)與顧客溝通服務(wù)信息，處理合同變更及投訴等；各咨 詢監(jiān)理部長每季度與顧客及相關(guān)方溝通一次；總工辦在每季度檢查及內(nèi)審中回訪顧 客及相關(guān)方；綜合辦負(fù)責(zé)就環(huán)保、職業(yè)健康安全等事宜的外部溝通、聯(lián)絡(luò)及文件信 息傳遞等，利用網(wǎng)絡(luò)信息平臺對外發(fā)布信息。(3)項目機(jī)構(gòu)應(yīng)加強與外部溝通， 并對重要環(huán)境因素適用的程序及要求通報合同方。(4)職責(zé)分工內(nèi)容責(zé)任部門(人)職責(zé)分工外部溝通經(jīng)營部負(fù)責(zé)客戶管理，負(fù)責(zé)投訴處理、合同變更、信息收集。綜合辦負(fù)責(zé)就環(huán)

48、保、職業(yè)健康安全等事宜的外部溝通、聯(lián)絡(luò)及文件信息傳遞等，利用網(wǎng)絡(luò)信息平臺對外發(fā)布信息?？偣まk在每季度檢查及內(nèi)審中回訪顧客及相關(guān)方。項目機(jī)構(gòu)項目負(fù)責(zé)人通過文件、 交流、會議等形式隨時與顧客進(jìn)行溝通，滿足顧客的合理需求，并向部長匯報顧客的意見及要求；對重要環(huán)境因素使用的程序及要求， 以書面形式通報顧客。每季度進(jìn)行一次滿意度調(diào)查。咨詢監(jiān)理部部長每季度與顧客及相關(guān)方溝次，并形成相關(guān)記錄。部長將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給公司，包括合同方面的更改。督促項目負(fù)責(zé)人搜集顧客的反饋信息，組織妥善處理顧客投訴， 以取得顧客的持續(xù)滿意。通過各種與顧客接觸的場合、 機(jī)會等進(jìn)行溝通，對服務(wù)需求進(jìn)行評審、簽訂與實施

49、。具體辦理合同變更。(5)相關(guān)管理記錄序號內(nèi)容表式保管責(zé)任部門1回訪記錄表表13綜合辦、咨詢監(jiān)理部2滿息度調(diào)查記錄表綜合辦、咨詢監(jiān)理部5.6評審與評價(1)通過對本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評審，以保證體系的適 宜性、充分性、有效性和效率，提出改進(jìn)機(jī)會和需要。(2)職責(zé)分工內(nèi)容責(zé)任部門職責(zé)規(guī)定評審的組織最高管理者負(fù)責(zé)主持管理評審，批準(zhǔn)管理評審記錄報告。評審的實施管理者代表負(fù)責(zé)向最高管理者提交體系運行情況，提出改進(jìn)的建議，編寫相應(yīng)的評審才艮告。評審輸入和輸出各職能部門負(fù)責(zé)管理評審計劃的編制和組織工作， 搜集管理體 系評審資料，督促及時完成糾止預(yù)防、改進(jìn)措施和 驗證工作。(3)工作程

50、序執(zhí)行管理評審程序(SYQB-CXWJ05)之規(guī)定。(4)相關(guān)管理記錄序號內(nèi)容去式保管責(zé)任部門1管理評審計劃綜合辦2管理評審記錄表 1綜合辦、各部門3糾正(預(yù)防)措施報告表 5綜合辦、各部門4糾正(預(yù)防)措施完成驗證記錄表6綜合辦、各部門5改進(jìn)措施報告綜合辦、各部門6.資源管理6.1 資源的提供（ 1）公司資源包括人力、專項技能、基礎(chǔ)設(shè)施、財力、工作環(huán)境及信息等。提供資源的目的是實施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)，提供顧客滿意的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、滿足相關(guān)方及員工的需求。（ 2）最高管理者負(fù)責(zé)資源提供的總體控制與協(xié)調(diào)，綜合辦實施資源管理工作、編制季度人力資源報告，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門各項資源的落實，執(zhí)行公司

51、各項管理規(guī)定。（ 3）各項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項目機(jī)構(gòu)資源的使用管理。6.2 人力資源總則（ 1）人力資源是公司的核心資源，是實現(xiàn)公司方針目標(biāo)的基礎(chǔ)。（ 2）公司人力資源應(yīng)符合長遠(yuǎn)發(fā)展的要求，符合行業(yè)的要求，并實現(xiàn)人力資源“保值增值” 。（ 3） 人力資源管理應(yīng)保證公司各部門及全體員工能夠勝任其工作， 項目咨詢監(jiān)理服務(wù)人員應(yīng)具備相應(yīng)崗位的能力、經(jīng)驗和服務(wù)意識。提供項目咨詢監(jiān)理服務(wù)時，應(yīng)及時確定并提供所需的資源，實施和改進(jìn)管理體系的過程，達(dá)到顧客滿意。6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)(1)由綜合辦制訂崗位任職標(biāo)準(zhǔn)及人力資源管理辦法，各部門、各咨詢監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng) 嚴(yán)格執(zhí)行，確保從事影響質(zhì)量、確定或可能具有重大環(huán)境

52、影響、可能影響工作場所 內(nèi)職業(yè)健康安全的人員有相應(yīng)的工作能力。公司對員工進(jìn)行的能力評價，基于工作 經(jīng)歷、考評情況、學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況及崗位資格等方面的因素，具體執(zhí)行公司崗位任職 標(biāo)準(zhǔn)。(2)培訓(xùn)公司每年度編制培訓(xùn)規(guī)劃，組織實施并進(jìn)行總結(jié)。公司培訓(xùn)分內(nèi)培、外培 兩種渠道，培訓(xùn)方式包括組織培訓(xùn)班、講座、書面考察、在崗見習(xí)、輪崗 工作等。培訓(xùn)類別為基礎(chǔ)培訓(xùn)I、重點培訓(xùn)和特殊培訓(xùn)等。公司實施分級培訓(xùn)，包括公司級、部門級、項目機(jī)構(gòu)級三個級別，總工辦、 咨詢監(jiān)理部部長及部門專業(yè)主任工程師根據(jù)公司指導(dǎo)及需求組織部門內(nèi)培 訓(xùn)、考評工作，咨詢監(jiān)理部應(yīng)落實公司工作交底要求、及時開展二次培訓(xùn) 工作，并建立記錄；項目機(jī)構(gòu)負(fù)

53、責(zé)人組織項目機(jī)構(gòu)內(nèi)培訓(xùn)工作；綜合辦負(fù)責(zé)建立、保存員工基礎(chǔ)培訓(xùn)檔案；每次培訓(xùn)應(yīng)填寫培訓(xùn)簽到表，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容, 培訓(xùn)后將有關(guān)記錄交綜合辦存檔， 綜合辦組織評價培訓(xùn)I、教育、獎懲等措 施的有效性，并通過公司辦公會議進(jìn)行交流。(3)公司管理層及全體員工均應(yīng)樹立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識，理解本職崗 位工作的職責(zé)、后果及影響等的重要性及及與實現(xiàn)公司目標(biāo)的相關(guān)性，積極落實各 項崗位要求并接受偏離規(guī)定的處罰。(4)工作程序執(zhí)行培訓(xùn)工作程序(SYQB-CXWJ06)之規(guī)定。(5)相關(guān)文件公司崗位任職標(biāo)準(zhǔn)人力資源管理制度(6)職責(zé)分工內(nèi)容責(zé)任部門職責(zé)規(guī)定能力意識和培訓(xùn)最高管理者負(fù)責(zé)資源

54、與服務(wù)需求總體平衡與管理。主管副經(jīng)理指導(dǎo)咨詢監(jiān)理部的管理工作，通過內(nèi)部交流傳達(dá)有關(guān)部便求并定期檢查項目機(jī)構(gòu)的管理；匯報資源的獲得情況；組織評價培訓(xùn)、教育、獎懲等措施的有效性，并通過公司辦公會議進(jìn)行交流。綜合辦負(fù)責(zé)編制崗位任職標(biāo)準(zhǔn)，報最高管理者批準(zhǔn)；編制年度培訓(xùn)計劃，并負(fù)責(zé)實施；負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育及記錄。負(fù)責(zé)人員招聘工作?？偣まk負(fù)責(zé)組織專業(yè)培訓(xùn)及考核工作，協(xié)助綜合辦考察應(yīng)聘人員。咨詢監(jiān)理部負(fù)責(zé)工程項目咨詢監(jiān)理服務(wù)過程中的資源管理， 保 證項目咨詢監(jiān)理人員具備相應(yīng)的技能和經(jīng)驗， 并與 項目總監(jiān)理工程師共同制訂并采取措施。咨詢監(jiān)理部部長組織識別從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動人員的能力需求，提出培

55、訓(xùn)需求；分別對新員工、各類專業(yè)人員，具體進(jìn)行崗位分工 及責(zé)任安排，相關(guān)工作通過部門工作會議及項目機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備會安排落實。項目機(jī)構(gòu)項目負(fù)責(zé)人協(xié)助咨詢監(jiān)理部長制訂并采取措施滿足要求，評價措施的有效性。確保員工認(rèn)識到本職工作的重要性和相關(guān)性；督促員工進(jìn)行努力工作。（7）相關(guān)管理記錄序號內(nèi)容去式保管責(zé)任部門1員工任職登記表、履歷哀綜合辦2員工考評記錄（不少于每年一次）綜合辦、咨詢監(jiān)理部3年度培訓(xùn)申請表 7綜合辦、咨詢監(jiān)理部（上傳到公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺）4年度培訓(xùn)規(guī)劃綜合辦（發(fā)布于公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺）5培訓(xùn)記錄綜合辦、咨詢監(jiān)理部6人力資源季度報告綜合辦7咨詢監(jiān)理部工作會議紀(jì)要咨詢監(jiān)理部8人員上崗證書綜合辦、監(jiān)理部

56、9工作交底記錄表19咨詢監(jiān)理部、測量檢測部基礎(chǔ)設(shè)施(1)為確保項目機(jī)構(gòu)工作的順利進(jìn)行，由咨詢監(jiān)理部長負(fù)責(zé)解決項目咨詢監(jiān)理合同約定由顧客提供外必須的基礎(chǔ)設(shè)施，并進(jìn)行管理，相關(guān)資產(chǎn)記錄報綜合辦備案。(2)項目咨詢監(jiān)理服務(wù)的設(shè)施在項目監(jiān)理規(guī)劃或項目咨詢方案中列表。這些設(shè)施包括：與咨詢監(jiān)理工作有關(guān)的辦公、生活配套設(shè)施；辦公設(shè)備；檢測儀器、計算機(jī)軟、 硬件；必要的交通和通訊條件等。(3)總工辦負(fù)責(zé)指導(dǎo)計算機(jī)軟件、網(wǎng)絡(luò)信息平臺等使用與管理，測量檢測部負(fù)責(zé)檢 測儀器、設(shè)備的管理。(4)職責(zé)分工內(nèi)容責(zé)任部門(人)職責(zé)分工基礎(chǔ)設(shè)施咨詢監(jiān)理部部長負(fù)責(zé)軍決顧客提供以外必須的設(shè)施、儀器、辦公設(shè)備、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)等配備，負(fù)

57、責(zé)解決新入職員工 的相關(guān)配備。對于外地項目應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理，并建立記錄。測量檢測部負(fù)責(zé)公司檢測儀器、設(shè)備的采購、維護(hù)、管理工作，指導(dǎo)各咨詢監(jiān)理部對儀器、設(shè)備及工具的管理工作。總工辦指導(dǎo)各咨詢監(jiān)理部使用和管理計算機(jī)軟件、網(wǎng)絡(luò)信息平臺0綜合辦公司本部設(shè)施管理及公司全部設(shè)施的備案。(5)相關(guān)文件關(guān)于PKPME工安全計算審核軟件應(yīng)用管理的有關(guān)規(guī)定咨詢監(jiān)理部儀器設(shè)備管理辦法(6)相關(guān)管理記錄序號內(nèi)容去式保管責(zé)任部門1項目監(jiān)理規(guī)劃、項目咨詢方案各項目機(jī)構(gòu)2基礎(chǔ)設(shè)施檔案（每年度修訂一次）各咨詢監(jiān)理部3固定資產(chǎn)登記表綜合辦4規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單各項目機(jī)構(gòu)5儀器設(shè)備臺帳測量檢測部6計算軟件應(yīng)用登記表各咨詢監(jiān)理部（上傳

58、到公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺）顧客財產(chǎn)（1）顧客的財產(chǎn)包括：顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的依據(jù)文件、服務(wù)及檢測用的設(shè)備;顧客提供的咨詢監(jiān)理辦公用房及其設(shè)備、交通工具、電訊電話、辦公生活 用具等物品；顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。(2)當(dāng)顧客財產(chǎn)在組織控制之下或由組織使用時，項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對其做出專門的標(biāo)識，接收時進(jìn)行驗證，貯存或使用時給予保護(hù)和維護(hù)，并得到正確的使用；(3)當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，應(yīng)加以記錄，并報告顧客；(4)顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用， 未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理；(5)對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等 信息，應(yīng)進(jìn)行保密控

59、制。對顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按其使用規(guī)定進(jìn)行 控制。(6)職責(zé)分工內(nèi)容責(zé)任部門(人)職責(zé)分工顧客的財產(chǎn)項目機(jī)構(gòu)管理、維護(hù)顧客的財產(chǎn)，進(jìn)行登記、記錄并負(fù)責(zé)交還。6.5工作環(huán)境(1)綜合辦負(fù)責(zé)各部門保持良好的辦公環(huán)境、及時發(fā)放勞動保護(hù)用品，組織員工健 康檢查等工作；咨詢監(jiān)理部長督促項目負(fù)責(zé)人對項目機(jī)構(gòu)辦公環(huán)境進(jìn)行管理，應(yīng)整 潔、文明，資料整理有序；(2)項目機(jī)構(gòu)在咨詢監(jiān)理過程中對施工現(xiàn)場安全、環(huán)境的監(jiān)控措施，應(yīng)符合有關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)及規(guī)范的要求，執(zhí)行環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)規(guī)定。(3)為便于員工值班而提供居住場所的，其環(huán)境、健康安全等方面應(yīng)符合有關(guān)要求, 與居住員工簽署協(xié)議明確責(zé)任。綜合辦督促各咨

60、詢監(jiān)理部組織定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題 及時整改。(4)職責(zé)分工內(nèi)容責(zé)任部門(人)職責(zé)分工工作環(huán)境項目機(jī)構(gòu)項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項目機(jī)構(gòu)現(xiàn)場辦公環(huán)境，應(yīng)安全、衛(wèi)生、整潔、文明，資料整理啟序。綜合辦負(fù)責(zé)公司總部保持良好的辦公環(huán)境，發(fā)放勞保用品，組織健康檢查等；7.服務(wù)與運行控制7.1咨詢監(jiān)理的前期準(zhǔn)備工作(1)項目規(guī)劃及工作方案。具體的項目和合同的質(zhì)量計劃文件為項目監(jiān)理規(guī)劃或項目咨詢方案，質(zhì)量計劃應(yīng)符合合同文件、GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要 求等標(biāo)準(zhǔn)要求，符合公司有關(guān)規(guī)定要求及結(jié)合項目的具體情況。(2)實施細(xì)則。是項目總監(jiān)理工程師或項目經(jīng)理依據(jù)項目規(guī)劃或工作方案，針對某 專業(yè)或方面咨詢監(jiān)理工作的