董事會履職清單

1、閔行區(qū)區(qū)管國有企業(yè)外部董事履職清單(委托監(jiān)管企業(yè)參照執(zhí)行)（試行）,項 目,履職內(nèi)容,履職要求職責(zé),重點關(guān)注事項,落實黨委研究討論“前置程序”,關(guān)注關(guān)于閔行區(qū)在深化國有企業(yè)改革中堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)加強黨的建設(shè)的實施意見,參與企業(yè)規(guī)劃,參與企業(yè)規(guī)劃編制推進工作，提出有價值的建議,出席會議,董事會會議,年出席率不低于應(yīng)出席會議總數(shù)的四分之三，董事會定期會議一般應(yīng)親自出席,行使表決,審議事項進行投票表決,1、會議上客觀、審慎地發(fā)現(xiàn)意見建議、投票簽字注明是否同意，棄權(quán)需說明理由，反對需說明理由，不投附條件的原則性同意票；2、出現(xiàn)議題未經(jīng)必備程序（如未經(jīng)黨組織研究）、資料不充分、論證不明確等情況的，提議暫緩召

2、開董事會或暫緩表決,專項報告,報告異決及重大事項,1、本人在董事會會議中擬投反對票、棄權(quán)票的事項應(yīng)與董事長溝通，并在會議審議前向區(qū)國資委通報；2、就公司發(fā)生的重大事項，向區(qū)國資委提交專項報告,工作報告,履職臺賬報告,參加涉及表決事項的會議后5個工作日內(nèi)，填寫外部董事履職情況表（附件1），由本人簽字后報區(qū)國資委,年度述職報告,每年分二次上報，6月底前報上半年述職報告，12月底前報全年述職報告,任期綜合述職報告,董事會到期換屆，填寫個人任期內(nèi)綜合述職報告，經(jīng)董事長簽字后報區(qū)國資委權(quán)利,列席會議,總經(jīng)理辦公會等,1、聽取總經(jīng)理和其他高級管理人員對董事會決議的執(zhí)行情況； 2、列席外部董事認為需要列席的

3、其他會議，了解有關(guān)情況,獲取信息,關(guān)注并收集企業(yè)信息,通過實地調(diào)研，查閱董事會材料、財務(wù)報表、內(nèi)控/內(nèi)審報告、審計報告、年度投資計劃、總經(jīng)理辦公會記錄和紀要、公司簡報等資料，及時了解和掌握企業(yè)各項業(yè)務(wù)情況,了解國務(wù)院國資委、市國資委、區(qū)委區(qū)府、區(qū)國資委有關(guān)文件精神,有權(quán)要求區(qū)國資委或任職企業(yè)提供各類文件，了解文件精神義務(wù),參與調(diào)研,參加公司董事會組織的調(diào)研工作,按時參加工作調(diào)研，了解掌握有關(guān)情況,參加培訓(xùn),參加履職期間業(yè)務(wù)培訓(xùn),按時參加區(qū)國資委組織等單位組織的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高履職能力,履職保密,對企業(yè)經(jīng)營情況和商業(yè)秘密等信息負有保密義務(wù),與任職企業(yè)簽訂保密協(xié)議，履行保密義務(wù),廉潔從業(yè),遵守國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)規(guī)定,除區(qū)國資委發(fā)放的工作津貼外，不得違反規(guī)定接受任職企業(yè)提供的任何報酬，不得在企業(yè)報銷任何費用，不得參加由企業(yè)安排組織或者支付費用的宴請、娛樂、旅游、出訪等活動,加強溝通聯(lián)系,與區(qū)國資委工作聯(lián)系,與區(qū)國資委就履職情況進行溝通交流，接受區(qū)國資委履職指導(dǎo)和監(jiān)督,與企業(yè)管理層加強溝通,了解企業(yè)管理層職責(zé)分工和重點工作