《銀行電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還柜面操作規(guī)程》試題庫(kù)模版

1、 *銀行電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還柜面操作規(guī)程試題庫(kù)單項(xiàng)選擇題*銀行電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還柜面操作規(guī)程規(guī)定,各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專人負(fù)責(zé)通過（）郵箱接收并打印返還決定書。A生產(chǎn)網(wǎng) B.辦公網(wǎng) C.外網(wǎng)*銀行電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還柜面操作規(guī)程規(guī)定,凍結(jié)賬戶由（)以上司法部門凍結(jié)的,營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)暫停資金返還工作,及時(shí)反饋總行法律合規(guī)部。A兩個(gè) B.兩個(gè)（含） C.多個(gè) D三個(gè)*銀行電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還柜面操作規(guī)程規(guī)定,返還通知書中“類型”欄一般填寫（ )。A銀行存款 B.銀行賬號(hào) C.開戶網(wǎng)點(diǎn) 所屬銀行*銀行電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金

2、返還柜面操作規(guī)程規(guī)定,返還通知書“所在機(jī)構(gòu)”、“戶名或權(quán)利人”、“被凍結(jié)賬號(hào)”欄均應(yīng)填寫（)的信息。A.凍結(jié)賬戶 .被凍結(jié)賬戶 C.凍結(jié)賬號(hào) D.被凍結(jié)賬號(hào)5. *銀行電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還柜面操作規(guī)程規(guī)定,操作柜員依據(jù)簽署建議或意見的（)補(bǔ)制憑證。.返還通知書 B.返還決定書 .返還通知書回執(zhí).返還決定書回執(zhí)多項(xiàng)選擇題*銀行電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還柜面操作規(guī)程規(guī)定,電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還是指營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)依據(jù)( )、()將本網(wǎng)點(diǎn)凍結(jié)賬戶資金進(jìn)行解凍并劃撥到指定賬戶。電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金協(xié)助返還通知書電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金協(xié)助返還決定書電信網(wǎng)絡(luò)新

3、型違法犯罪凍結(jié)資金返還決定書電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金返還通知書*銀行電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還柜面操作規(guī)程規(guī)定，電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還需要( )名以上（ )等資料文件資料掃描件，將本網(wǎng)點(diǎn)凍結(jié)賬戶資金進(jìn)行解凍并劃撥到指定賬戶。.一B.兩.人民警察證.本人有效身份證件*銀行電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還柜面操作規(guī)程規(guī)定,各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專人（已在總行法律合規(guī)部備案的（ ）或（ ），如有變更，應(yīng)重新備案)。.支行行長(zhǎng)B.分管行長(zhǎng).支行負(fù)責(zé)人D.營(yíng)業(yè)部經(jīng)理*銀行電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還柜面操作規(guī)程規(guī)定,各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專人負(fù)責(zé)并打印總行

4、法律合規(guī)部通過指定人員發(fā)送的（ )、( ）、( ),并在業(yè)務(wù)處理完畢及時(shí)將處理結(jié)果反饋至總行法律合規(guī)部。A返還決定書.返還通知書C.人民警察證掃描件人民警察證. *銀行電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還柜面操作規(guī)程規(guī)定,（ ）對(duì)公安機(jī)關(guān)辦案人員提供的有關(guān)手續(xù)材料內(nèi)容進(jìn)行形式審查，并留存()原件、( ）復(fù)印件。A總行法律合規(guī)部B.總行風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部C法律合規(guī)部D.風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部E.返還通知書F.返還決定書*銀行電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還柜面操作規(guī)程規(guī)定,營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)有權(quán)人對(duì)返還通知書、返還決定書、人民警察證掃描件等資料文件資料進(jìn)行審核,審核要點(diǎn)包括(但不限于）:()、（ ）、（ ）、( )等，以

5、上信息審核無誤后簽署審批建議或意見并簽字確認(rèn)。凍結(jié)賬戶是否為本網(wǎng)點(diǎn)凍結(jié)賬戶返還通知書、返還決定書內(nèi)容填寫是否完整、齊全是否與本網(wǎng)點(diǎn)凍結(jié)賬戶信息一致是否為兩名以上人民警察證掃描件E.是否經(jīng)總行法律合規(guī)部審批*銀行電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還柜面操作規(guī)程規(guī)定,返還通知書中“返還接受賬號(hào)”欄應(yīng)填寫()、（）、( )及所屬銀行。A賬號(hào)B.戶名C.開戶網(wǎng)點(diǎn)D金額*銀行電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還柜面操作規(guī)程規(guī)定,經(jīng)辦人員參照關(guān)于印發(fā)協(xié)助查詢等業(yè)務(wù)操作規(guī)程的通知補(bǔ)制憑證，在（ ）處簽章確認(rèn)，經(jīng)( )審批簽章同意后交（ )系統(tǒng)處理。A.制票B.記賬.有權(quán)人.營(yíng)業(yè)部經(jīng)理E操作柜員F.內(nèi)核柜員*

6、銀行電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還柜面操作規(guī)程規(guī)定,返還決定書等資料文件資料參照關(guān)于印發(fā)協(xié)助查詢等業(yè)務(wù)操作規(guī)程的通知中的“關(guān)于協(xié)助解凍、扣劃業(yè)務(wù)操作規(guī)程”進(jìn)行（ ）、（ )。A.凍結(jié)B.解凍費(fèi)用劃轉(zhuǎn)D.扣劃三、判斷題.*銀行電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還柜面操作規(guī)程規(guī)定,業(yè)務(wù)處理完畢后,有權(quán)人將加蓋業(yè)務(wù)公章的返還決定書掃描件通過原接收路徑發(fā)送至總行法律合規(guī)部。 ()2 *銀行電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還柜面操作規(guī)程規(guī)定,業(yè)務(wù)處理完畢后，同時(shí)登記*銀行協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、解凍、扣劃登記簿并簽章確認(rèn)。 ()3 *銀行電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還柜面操作規(guī)程規(guī)定,營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)有權(quán)人對(duì)信息審核無誤后，在返還通知書(回執(zhí)聯(lián))上簽署審批建議或意見并簽字確認(rèn)，交由本行經(jīng)辦人員補(bǔ)制憑