私募基金公司 投委會議事規(guī)則模版

1、PAGE PAGE 6福建省*投資管理有限責任公司投資決策委員會議事規(guī)則總則福建省*投資管理有限責任公司（以下簡稱“公司”）現(xiàn)為福建省*產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“基金”）的普通合伙人和管理人。為規(guī)范公司投資決策委員會的議事和決策程序，提高投資決策委員會的工作效率和決策水平，保證投資決策委員會各項工作的順利進行，根據(jù)公司章程、股東之間的約定、基金的有限合伙協(xié)議、公司與基金簽署的委托管理協(xié)議，并結(jié)合公司實際情況，制定本規(guī)則。如無特別說明，本規(guī)則中出現(xiàn)的專有名稱和術語與基金的有限合伙協(xié)議中該專有名稱或術語具有相同的含義。公司為基金設立投資決策委員會，對基金的投資及退出等事項進行審議

2、并做出決策。投資決策委員會的組成投資決策委員會由五（5）名委員組成，其中，華芯投資管理有限責任公司（以下簡稱“華芯”）代表國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（以下簡稱“大基金”）委派一（1）名委員，三安光電股份有限公司（以下簡稱“三安光電”）和晉江安瀛投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）各委派一（1）名委員，其余兩（2）名委員由董事會聘任外部專家擔任。投資決策委員會委員任期【三（3）】年，任期屆滿可以連續(xù)委派任命。投資決策委員會主席由三安光電提名的委員擔任。投資決策委員會設秘書一名。投資決策委員會秘書的職責如下：準備會議材料和會議通知，協(xié)助召集會議；對會議進行記錄；準備會議決議并提交投資決策委員會委

3、員簽署；提交投資決策委員會會議檔案至檔案室保存、管理；本規(guī)則規(guī)定的其他職責。投資決策委員會秘書應對參與投資決策委員會事務獲得的信息保密。請確認是否設置，下同投資決策委員會職責投資決策委員會職責包括：審議決定基金擬投資項目立項報告，作出立項決策（包括確定為投資項目提供服務的中介服務機構）；審議決定對任何投資項目進行投資以及投資方案的變更；審議決定基金任何投資項目的退出方案；審議決定基金自行或與他人設立中間投資工具；審議決定接受三安光電對基金的投資項目行使優(yōu)先購買權；審議決定公司章程、股東之間約定以及公司與基金簽署的委托管理協(xié)議約定的提交投資決策委員會審議的有關基金的其他重大事項。投資決策委員會委

4、員有以下權利：出席投資決策委員會會議；審議項目提案人向投資決策委員會提出的議案；申請延期召開投資決策委員會會議或延期審議具體事項；請確認經(jīng)投資決策委員會授權對擬投資項目和已投資項目進行實地考察和訪談；要求項目提案人對議題補充說明和補充材料；對議案進行表決；對會議記錄作說明性記載；本規(guī)則規(guī)定的其他權利。投資決策委員會委員有以下義務：對于參與投資決策委員會事務獲得的信息保密；遵守投資決策委員會相關規(guī)定，準時參加會議；對議案準備和提出意見；獨立、客觀、審慎地對議案發(fā)表意見；簽署會議紀要和會議決議；本規(guī)則規(guī)定的其他義務。投資決策委員會會議的召集及通知程序投資決策委員會以現(xiàn)場會議、電話會議或參會者可以相

5、互聽見并交流的其他方式召開會議并進行決策。投資決策委員會不設固定會議，僅在需要審議相關事項時，經(jīng)任一投資決策委員會委員提議，可以召開會議請確認。投資決策委員會會議由投資決策委員會主席召集和主持，有特殊情況的，投資決策委員會主席可授權其他人召集和主持。需要投資決策委員會審批相關事項的，項目提案人提前向投資決策委員會秘書遞交材料，秘書對議案材料整理后，原則上按照收到議案時間先后順序擬定會議議題、議程和參會人員。投資決策委員會秘書至少提前【兩（2）】個工作日向投資決策委員會所有委員發(fā)出收集到和整理好的會議通知和材料。投資決策委員會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點；事由及議題，并附上擬審議事項所必

6、須的相關材料；發(fā)出通知的日期。會議通知所附議案材料應充分完整，投資決策委員會委員有權要求提案人提供詳細資料。【五分之三（3/5）】以上（含）投資決策委員會委員認為資料不充分或論證不明確，投資決策委員會主席可提出延期審議該事項。投資決策委員會會議的召開投資決策委員會委員原則上親自出席投資決策委員會會議，因故缺席的，可通過電話、視頻等方式參會，但應保證所有與會委員都能聽見或看見并相互交流。委員不能親自出席的，也可書面委托其他人代為出席。被委托人出席時出具委托書，委托書載明受托人姓名、委托事項、授權范圍和有效期限，由委托人簽名。投資決策委員會舉行審議會議時需經(jīng)全體委員（含委托其他人代為出席）出席方能

7、有效召開。任何一名投資決策委員會委員經(jīng)召集人通知后既不出席投資決策委員會會議，又不委托其他人代為出席的，當次投資決策委員會會議不能召開，召集人應按本制度規(guī)定的召集程序再次發(fā)出召開投資決策委員會會議的通知。如仍有投資決策委員會委員缺席又未委托其他人代為出席的，再次召開的投資決策委員會會議應為有效。會議主持人安排項目提案人在會議上就相關議題詳細說明，在此基礎上請投資決策委員會委員對所議事項發(fā)表意見。投資決策委員會會議審議事項在討論后，主持人應適時提請與會投資決策委員會委員表決，表決實行一人一票。投資決策委員會會議決議須由五分之三（3/5）（含）以上投資決策委員會委員（且其中應包括一名由華芯代表大基

8、金委派的委員）同意方可通過。投資決策委員會會議紀要投資決策委員會會議的表決方式均為舉手表決，表決后應形成會議決議并制作會議記錄，各出席會議的投資決策委員會委員應在會議決議和會議記錄上簽字。投資決策委員會委員用電話會議、視頻會議等方式參加會議的，由投資決策委員會秘書記錄所有委員的表決意見，委員可在會后將其簽署的會議決議提交投資決策委員會秘書，會議決議經(jīng)全體與會投資決策委員會委員簽署后生效。投資決策委員會會議應當對所議事項的決定做出會議記錄，會議記錄應完整、真實，至少包括以下內(nèi)容：會議時間、地點、方式、編號；會議通知發(fā)出情況；委員親自出席和委托出席情況；會議審議事項，每位委員發(fā)言要點和主要意見、表決意向；表決結(jié)果；與會委員認為應當記載的其他內(nèi)容。 投資決策委員會秘書記錄整理會議記錄，與會委員和記錄人在記錄上簽字確認，委員書面意見作為記錄附件。與會委員有權要求在記錄上對其發(fā)言做說明性記載。委員既不按前款規(guī)定簽字確認，也不對其不同意見做出書面說明的，視為完全同意會議記錄和決議內(nèi)容。投資決策委員會會議的書面決議和會議記錄作為公司檔案，由公司保存。檔案為公司涉密文件，保存期限不