董事會,年度工作計劃

1、董事會,年度工作計劃董事會工作計劃一、按照公司章程和董事會議事規(guī)則的規(guī)定，組織開好公司上市前的定期和臨時會議（包括議案的搜集、會議籌備、檔案管理等），以提高會議效率和決策水平。二、組織協(xié)調(diào)子公司董事會的召開。三、繼續(xù)加強公司治理和規(guī)范運作的高管人員培訓(xùn)，按照上市公司內(nèi)部控制基本規(guī)范和相關(guān)配套指引的要求，進一步完善內(nèi)控制度，加強執(zhí)行和監(jiān)督確保公司運行健康有序發(fā)展，完善董事、監(jiān)事管理辦法。四、在公司運作過程中充分利用各專業(yè)委員會的專職作用（薪酬與考核委員會、提名委員會、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會、審計委員會），發(fā)揮獨立董事的專家作用，廣泛聽取專業(yè)委員會和獨立董事的意見和建議，提高公司董事會在進行戰(zhàn)略決策規(guī)劃

2、、重大投資等方面決策效率。五、董事會閉會期間日常工作的安排，包括重大事項的收集匯報、股東管理、董監(jiān)高信息和股權(quán)變動管理；第1頁共57頁六、繼續(xù)加強對信息披露情況的監(jiān)督，完善投資者關(guān)系管理（包括信息披露、反饋意見回復(fù)、財經(jīng)公關(guān)公司協(xié)調(diào)），繼續(xù)加強與證監(jiān)會等監(jiān)管部門的協(xié)調(diào)和溝通。七、上報到證監(jiān)會招股書后的上市發(fā)行期間的工作（包括路演安排、發(fā)行上市安排、與上交所的溝通等）。八、組織董事專題調(diào)研和考察學(xué)習(xí)。九、編寫董事、監(jiān)事培訓(xùn)學(xué)習(xí)資料和計劃。十、對股東大會會議落實情況進行跟蹤。篇2：董事會辦公室年度工作計劃書復(fù)地地產(chǎn)集團董事會辦公室年度工作計劃書謹代表個人觀點，從部分企業(yè)現(xiàn)狀（據(jù)我了解情況），跳出自

3、己崗位職位情況分析p，從務(wù)實角度首先討論專業(yè)型房地產(chǎn)集團管控模式，然后提出董事會企業(yè)辦公室2021年工作計劃，供參考!認清企業(yè)所處的狀況，我公司從2021年步入一個快速成長的決戰(zhàn)之年，主要體現(xiàn)在開發(fā)規(guī)模成倍增大，公司從單項目管理將徹底改變?yōu)槎囗椖抗芾?，公司的管理將真正轉(zhuǎn)變?yōu)榧瘓F化管理。而管理中矛盾問題也將增多，企業(yè)風險加大，在新形勢下，董事會企業(yè)管理辦公室的核心工作任務(wù)：1、建立起專業(yè)性房地產(chǎn)集團管控模式。需要界定各個母子公司之間模糊的權(quán)責界面，將管理權(quán)集中于總部，將操作權(quán)下放，總的趨勢是放權(quán)，但也會集中某些第2頁共57頁原來因為業(yè)務(wù)需要下放的管理權(quán)，總部和區(qū)域公司的分工不可能在所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)一

4、刀切，管理權(quán)和業(yè)務(wù)權(quán)的分離因為具體業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)不同而不同。一般而言，對業(yè)務(wù)越前端的研發(fā)拓展環(huán)節(jié)總部越為集權(quán)，對后端的銷售環(huán)節(jié)總部會放權(quán)相對徹底，對中間的成本管理，總部會保留關(guān)鍵審批權(quán)限。2、真正的確定出在企業(yè)二到三年不變的組織架構(gòu)。一個公司的組織結(jié)構(gòu)要相對維持一個較比穩(wěn)定局勢，這樣人員的工作才會有一持續(xù)性，工作才會有效率。形成相對穩(wěn)定的制度，將各個子公司、各大中心模糊的權(quán)責界面，劃分責任，明確責任人。3、充分調(diào)動各個子公司、各大中心、各個部門，從思想上和工作能力上跟上集團的發(fā)展步伐，集團領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)展思路。企業(yè)的全體人員，從高層管理到基層人員，如何在思想上和工作能力上跟上集團的發(fā)展步伐，集團領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)展

5、思路，各方面水平快速提升，也是企業(yè)發(fā)展的一個重大問題。同時新招聘的高管比較多，充分協(xié)調(diào)、調(diào)動和讓其融合到公司團對中去顯得非常重要。4、建立起績效管理體系和評價體系。首先，績效管理是防止員工績效不佳和提高工作績效的有力工具。其次，績效管理不是迫使員工工作的棍棒，不是權(quán)利的炫耀，績效管理還特別強調(diào)溝通輔導(dǎo)及員工能力的提高，通第3頁共57頁過強調(diào)溝通輔導(dǎo)的過程以實現(xiàn)它的開發(fā)目的。再次，績效管理是一個過程，是一個包括若干個環(huán)節(jié)的系統(tǒng)。我們通過這個系統(tǒng)在一定周期中的運行實現(xiàn)績效管理系統(tǒng)的各個目的。第一部分：明確董事會企業(yè)管理辦公室工作目標職責在明確工作目標職責前要思考幾個問題：為什么要成立董事會企業(yè)管理

6、辦公室？它的職能和目前企管中心的職能是否有重疊？如果工作目標職責和企管中心大部分目標職責一樣，不如還放在企管中心。企管中心為什么不可以起同樣作用，是因為級別和其它中心、子公司一樣而不好開展工作嗎？是要帶上一個董事會的招牌，其它中心、子公司更加買帳嗎？我們企業(yè)現(xiàn)在存在或者潛在的問題是那些？問題多嗎？嚴重嗎？企業(yè)是否有批評與自我批評的勇氣及風險防范和預(yù)警機制？在帶著問題思考的情況下，提出董事會企業(yè)管理辦公室工作目標職責，就會有針對性，如果僅僅單方面說工作目標職責是提高全面管理和提高效率則是句空話。所以我認為董事會企業(yè)管理辦公室工作目標職責應(yīng)該是解決企業(yè)現(xiàn)在存在或潛在存在的問題，一下解決全方面不太現(xiàn)

7、實，要逐漸一個問題、一個問題的解決。第4頁共57頁怎么提高全面管理？怎么提高效率？管的、督促的各個中心各個公司的各位老總們，級別高、資歷老、專業(yè)強，怎么管？這方面可以給董事會企業(yè)管理辦公室更高的定位和權(quán)利。誰來對某項工作負責，怎么負起責任，怎么樣要較好的監(jiān)督。房地產(chǎn)企業(yè)存在那些問題，和害怕問題：1、開發(fā)方面第一怕項目選擇出問題，第二怕項目定位出問題，第三怕手續(xù)審批環(huán)節(jié)出問題。這部分通過和集團領(lǐng)導(dǎo)的開會理解到，高度的集權(quán)對企業(yè)發(fā)展變化非常好。2、設(shè)計方面第一怕設(shè)計出來的房子品質(zhì)不高而銷售不好，第二怕設(shè)計的成本高，第三怕設(shè)計的服務(wù)不好，第四怕設(shè)計的審批環(huán)節(jié)出問題。3、工程方面第一怕不內(nèi)行控制不了成

8、本、第二怕工程的進度出問題，第三怕工程質(zhì)量出問題。4、銷售方面主要怕銷售不好。5、道德風險如腐敗問題和回扣是貫穿在整個項目開發(fā)之中的。6、責權(quán)不清，相互推逶，互相不配合如一但某項工作涉及到幾個中心，和各個公司的協(xié)調(diào)、銜接工作時就出現(xiàn)責權(quán)不清，相互推逶，互相不配合，企業(yè)的內(nèi)耗嚴重，效率低下。第二部分：機構(gòu)的設(shè)立第5頁共57頁根據(jù)董事會企業(yè)管理辦公室的工作目標職責，和需要的在公司的位置來看，不贊成董事會企業(yè)管理辦公室下屬設(shè)立“企管部、資產(chǎn)管理部、信息部”，為了不和企管中心職能重疊，建議單獨就設(shè)立董事會企業(yè)管理辦公室一個部門，企管部、資產(chǎn)管理部、信息部還是由企管中心管理。董事會企業(yè)管理辦公室的工作目

9、標職責是全面管理和提高企業(yè)效率，更是解決企業(yè)現(xiàn)在存在或潛在存在的問題。目前要解決企業(yè)較突出問題是：1、如某項工作涉及到幾個中心，和各個公司的協(xié)調(diào)、銜接工作時就出現(xiàn)責權(quán)不清，相互推逶，互相不配合，企業(yè)的內(nèi)耗嚴重，效率低下的企業(yè)問題。3、如何改變和提升老員工的能力水平，讓他們迅速發(fā)展跟上企業(yè)的發(fā)展變化，工作改變面貌。一、機構(gòu)的具體人員設(shè)置在嘉友集團首先設(shè)立嘉友集團企業(yè)管理委員會，是委員會制，公司集團領(lǐng)導(dǎo)、幾個中心，和各個公司的高管領(lǐng)導(dǎo)都是委員之一。而董事會企業(yè)管理辦公室是代表董事會和嘉友集團企業(yè)管理委員會是平級的，可以對嘉友集團企業(yè)管理委員會提出工作上的要求?，F(xiàn)在公司的人員已經(jīng)比較龐大，人工工資的

10、開支大大增加，不建議再招聘新的人員補充。建議在企業(yè)內(nèi)部挖掘潛力，第6頁共57頁在集團員工中抽取綜合能力較強的員工2-3個人先臨時組成。成員的與人溝通能力、學(xué)習(xí)應(yīng)變能力、對房地產(chǎn)開發(fā)流程的熟悉程度是其基本素質(zhì)之一。二、機構(gòu)設(shè)立的時間表機構(gòu)在農(nóng)歷年前成立，在新的組織架構(gòu)確定前為了突出董事會企業(yè)管理辦公室，為后期工作有較強執(zhí)行力度，需要隆重推出。第三部分：工作方法一、第一階段工作（2021年1月-農(nóng)歷年前）給企業(yè)確定組織架構(gòu)，配合先出臺各個中心、各個子公司的年度經(jīng)營指標的確定。二、第二階段工作（2021年農(nóng)歷年后全年）逐一的對企業(yè)中，開發(fā)的各環(huán)節(jié)中各個造成效率低下、浪費嚴重的問題進行解決。通過制定、

11、整理、清理各部門涉及工作流程和核心業(yè)務(wù)管理制度。三、第三階段工作（2021年農(nóng)歷年后全年）重點對月度計劃和月度計劃完成情況進行定性和定量的評價，并上報董事會申請一定的獎勵或處罰，并在集團內(nèi)部公布以示鼓勵或警示。四、第四階段工作（2021年農(nóng)歷年后全年）第7頁共57頁建立起績效管理體系和評價體系。按照績效計劃、績效實施、績效考核、績效反饋與面談以及績效結(jié)果的應(yīng)用（包括績效改進和導(dǎo)入，以及其他人力資管理環(huán)節(jié)的應(yīng)用）五步循環(huán)規(guī)范績效管理流程。五、第五階段工作（2021年農(nóng)歷年后全年）到各個中心、各個子公司中抽查調(diào)研和解決問題。六、第六階段工作（2021年農(nóng)歷年后全年）全面建立企業(yè)的風險防范和控制體系

12、。第四部分：專業(yè)型房地產(chǎn)集團管控模式隨著近年來房地產(chǎn)行業(yè)的高速發(fā)展，大量的專業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進行了大規(guī)模跨區(qū)域擴張，母公司的管理幅度迅速加大，這時母公司不能身兼項目操作者和管理者雙重角色，企業(yè)從“母公司項目公司/項目部”的架構(gòu)向“總部區(qū)域公司”的集團模式轉(zhuǎn)型成為必然，我們以上海復(fù)地集團和深圳萬科集團從專業(yè)型管控模式向戰(zhàn)略型管控模式轉(zhuǎn)變的歷程來分析p專業(yè)型房地產(chǎn)集團管控模式。一、建立專業(yè)型的集團管控模式的指導(dǎo)原則是業(yè)務(wù)管理和業(yè)務(wù)操作分離，總部定位于管理者，區(qū)域公司定位于操作者，在這個原則之下，具體的變化路徑因時、因勢、因人而異。企業(yè)需要重新界定母子公司之間模糊的權(quán)責界面，將管理權(quán)集中于總部，將操

13、作權(quán)下放，總的趨勢是放權(quán)，但也會集中第8頁共57頁某些原來因為業(yè)務(wù)需要下放的管理權(quán)，各企業(yè)變化路徑根據(jù)具體情況也會各不異。例如，復(fù)地集團在這次權(quán)責變化中采取了比較快速的做法，總部一次性的將操作權(quán)下放給區(qū)域，相比較萬科集團則是采取區(qū)域公司成熟一項下放一項的做法，不同的方式有各自的緣由。一是企業(yè)文化不一樣，復(fù)地集團是快速成長的民營企業(yè)，求快是其文化基因；萬科集團作為成為成熟的全國性集團，文化中有求穩(wěn)的中庸之道。二是轉(zhuǎn)型的背景不一樣，復(fù)地集團在過去兩年抓住了行業(yè)大發(fā)展的機會，迅速從上海向其它區(qū)域中心城市擴張，這時原有架構(gòu)已經(jīng)不再適應(yīng)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)要求，必須快速放權(quán)給子公司；而萬科集團是從2000年左右開

14、始擴張，當時的行業(yè)處于低谷，它有充裕的時間進行點對點的擴張，一個一個的城市進入，進入新城市之后也會有相對充足的時間鞏固管理基礎(chǔ)，因此能夠穩(wěn)健的放權(quán)。在權(quán)責劃分的過程中，總部需要清楚放權(quán)的目的是為了整個企業(yè)更好的運作，不能因為滿足區(qū)域公司靈活開展業(yè)務(wù)而一味放權(quán)。篇3：董事會2021年工作計劃董事會2021年工作計劃一、成立專業(yè)委員會董事會在2021年2月份之前成立四個專業(yè)委員會，并完成修改、完善各委員會工作條例，各專業(yè)委員會成立后，要按照條例規(guī)定和董事會要求開展工作。第9頁共57頁成立的委員會如下：董事會發(fā)展戰(zhàn)略委員會董事會發(fā)展戰(zhàn)略委員會條例、委員會董事會薪酬與考核委員會董事會薪酬考核委員會條例

15、、委員會董事會預(yù)算管理委員會董事會預(yù)算管理委員會條例、委員會討論是否需要：董事會改革改制委員會董事會改革改制委員會條例、委員會二、制度建設(shè)董事會除了修改、完善已建立的工作條例和議事規(guī)則外，還要建立下列制度并討論修改各項規(guī)則、條例、管理辦法等。委派出資人代表管理辦法（經(jīng)營相關(guān)）控股公司和參股公司管理辦法（經(jīng)營相關(guān)）預(yù)算管理條例三、董事會工作實施研究批準生產(chǎn)經(jīng)營計劃大綱，中、長期發(fā)展規(guī)劃，公司財務(wù)預(yù)算、公司財務(wù)決算，監(jiān)督、檢查、落實董事會決議實施情況，重大投資、融資項目等工作，公司法、章程、議事規(guī)則明確的工作，集團公司文件及制度規(guī)定的董事會應(yīng)做的各項工作。1、報審資料管理第10頁共57頁董事會應(yīng)參

16、與審議下列事項，并備好資料，由董事長上報集團公司審批。1）董事會議案；2）公司重大經(jīng)營決策（投資、融資、產(chǎn)權(quán)變動）；3）公司財務(wù)預(yù)、決算預(yù)案、草案；4）公司中長期規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃；5）公司內(nèi)部重大結(jié)構(gòu)調(diào)整方案；6）公司重要人事任免方案。2、報告資料管理1）董事會紀要、決議、決定；2）集團公司授權(quán)的經(jīng)營決策（投資、融資）；3）公司發(fā)生的重大事項。3、基礎(chǔ)管理建設(shè)1）2）3）4）建立被投資公司的大股東資料庫被投資公司的股權(quán)證、出資證明、股東名冊等登記管理建立被投資公司資料庫建立董事會管理檔案（董事會會議記錄、紀要、決定、決議），并按要求跟蹤執(zhí)行情況。5）按照董事會工作條例和有關(guān)規(guī)定做好日常工作。

17、篇4：2021年董事會會議安排為確保董事會規(guī)范運作、高效運行，實現(xiàn)科學(xué)決策、高效執(zhí)行、有效監(jiān)督的目標，推動集團公司對標桿、攻短板、練內(nèi)功，打贏“一保一降”攻堅戰(zhàn)，結(jié)合實際工作需要，現(xiàn)制訂董事會2021年工作計劃。一、召開董事會會議第11頁共57頁2021年計劃安排5次董事會會議。會議時間：2021年4月主要內(nèi)容：1.監(jiān)事會通報2021年度監(jiān)督檢查情況；2.審議2021年“一保一降”工作方案；3.審議2021年度財務(wù)決算方案；4.審議2021年度總經(jīng)理工作報告；5.審議2021年度董事會工作報告;6.其他有關(guān)事項。會議時間：2021年6月中下旬主要內(nèi)容：（1）審議2021年確保國有資產(chǎn)保值增值、

18、堅決降低資產(chǎn)負債率的方案；（2）審議其他有關(guān)事項。會議時間：2021年7月中旬主要內(nèi)容：（1）聽取上半年生產(chǎn)經(jīng)營即“一保一降”目標任務(wù)完成情況的報告；（2）審議其他有關(guān)事項。第12頁共57頁會議時間：2021年10月中旬主要內(nèi)容：（1）聽取前三季度生產(chǎn)經(jīng)營即“一保一降”目標任務(wù)完成情況的報告；（2）審議其他有關(guān)事項。會議時間：2021年12月下旬主要內(nèi)容：（1）聽取2021年度預(yù)算執(zhí)行情況報告；（2）聽取2021年度計劃執(zhí)行情況報告；（3）聽取全年生產(chǎn)經(jīng)營即“一保一降”目標任務(wù)完成情況的報告；（4）審議其他事項。（根據(jù)工作需要，可臨時召開董事會會議，審議有關(guān)議案。）二、召開專門委員會及董事溝通

19、會議1.專門委員會有關(guān)會議于有關(guān)董事會會議之前召開，審議由其職權(quán)規(guī)定的事項，并向董事會提出建議。根據(jù)工作需要，各專門委員會可臨時召開會議。戰(zhàn)略與投資委員會主要是評估集團公司發(fā)展戰(zhàn)略的執(zhí)行情況，對重大投資融資、并購重組、股權(quán)轉(zhuǎn)讓議案提出建議草第13頁共57頁案；提名委員會主要是對人力資議案提出建議草案；薪酬與考核委員會主要是對高級管理人員薪酬兌現(xiàn)議案提出建議草案；審計與風險管理委員會主要是對年度財務(wù)預(yù)算、決算和重大風險管控議案提出建議草案。2.董事溝通會議每季度至少召開一次，結(jié)團公司“對標說清楚”月度視頻會工作制度，聽取“一保一降”工作報告，掌握指標完成情況。三、安排董事調(diào)研2021年計劃安排4

20、次集中調(diào)研。時間：4月下旬（1天）調(diào)研企業(yè)：華能國際（半天）、新能公司（半天）參加人員：全體外部董事時間：5月上中旬（4-5天）調(diào)研企業(yè)：湖南公司、廣西公司參加人員：全體外部董事和職工董事時間：7月下旬（4-5天）調(diào)研企業(yè)：甘肅公司、公司參加人員：全體外部董事和職工董事第14頁共57頁時間：10月中旬（1天）調(diào)研企業(yè)：海外公司（半天）、煤業(yè)公司（半天）參加人員：全體外部董事陪同人員：（根據(jù)工作需要，外部董事和職工董事可開展專題調(diào)研。此外，如條件允許，可組織外部董事到海外項目作一次調(diào)研。）四、進行專業(yè)培訓(xùn)繼續(xù)組織各位參加由國資委清華大學(xué)舉辦的在忠良書院的國內(nèi)董事課程培訓(xùn)班；由國資委舉辦的在新加坡

21、的董事會運作實務(wù)考察培訓(xùn)。同時，安排好各位董事參加國資委召開的董事溝通會等活動五、其他有關(guān)工作1.組織起草2021年度董事會工作報告。2.跟蹤國資委審批公司章程進度。3.梳理董事會工作制度，待國資委審批公司章程后，提請審議董事會四個專門委員會議事規(guī)則和董事會秘書工作制度等。董事會,工作計劃篇1：董事會工作計劃第15頁共57頁董事會工作計劃一、按照公司章程和董事會議事規(guī)則的規(guī)定，組織開好公司上市前的定期和臨時會議（包括議案的搜集、會議籌備、檔案管理等），以提高會議效率和決策水平。二、組織協(xié)調(diào)子公司董事會的召開。三、繼續(xù)加強公司治理和規(guī)范運作的高管人員培訓(xùn)，按照上市公司內(nèi)部控制基本規(guī)范和相關(guān)配套指

22、引的要求，進一步完善內(nèi)控制度，加強執(zhí)行和監(jiān)督確保公司運行健康有序發(fā)展，完善董事、監(jiān)事管理辦法。四、在公司運作過程中充分利用各專業(yè)委員會的專職作用（薪酬與考核委員會、提名委員會、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會、審計委員會），發(fā)揮獨立董事的專家作用，廣泛聽取專業(yè)委員會和獨立董事的意見和建議，提高公司董事會在進行戰(zhàn)略決策規(guī)劃、重大投資等方面決策效率。五、董事會閉會期間日常工作的安排，包括重大事項的收集匯報、股東管理、董監(jiān)高信息和股權(quán)變動管理；六、繼續(xù)加強對信息披露情況的監(jiān)督，完善投資者關(guān)系管理（包括信息披露、反饋意見回復(fù)、財經(jīng)公關(guān)公司協(xié)調(diào)），繼續(xù)加強與證監(jiān)會等監(jiān)管部門的協(xié)調(diào)和溝通。七、上報到證監(jiān)會招股書后的上市發(fā)

23、行期間的工作（包括路演安排、發(fā)行上市安排、與上交所的溝通等）。第16頁共57頁八、組織董事專題調(diào)研和考察學(xué)習(xí)。九、編寫董事、監(jiān)事培訓(xùn)學(xué)習(xí)資料和計劃。十、對股東大會會議落實情況進行跟蹤。篇2：董事會工作計劃董事會工作計劃一、按照公司章程和董事會議事規(guī)則的規(guī)定，組織開好公司上市前的定期和臨時會議（包括議案的搜集、會議籌備、檔案管理等），以提高會議效率和決策水平。二、組織協(xié)調(diào)子公司董事會的召開。三、繼續(xù)加強公司治理和規(guī)范運作的高管人員培訓(xùn)，按照上市公司內(nèi)部控制基本規(guī)范和相關(guān)配套指引的要求，進一步完善內(nèi)控制度，加強執(zhí)行和監(jiān)督確保公司運行健康有序發(fā)展，完善董事、監(jiān)事管理辦法。四、在公司運作過程中充分利用

24、各專業(yè)委員會的專職作用（薪酬與考核委員會、提名委員會、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會、審計委員會），發(fā)揮獨立董事的專家作用，廣泛聽取專業(yè)委員會和獨立董事的意見和建議，提高公司董事會在進行戰(zhàn)略決策規(guī)劃、重大投資等方面決策效率。第17頁共57頁五、董事會閉會期間日常工作的安排，包括重大事項的收集匯報、股東管理、董監(jiān)高信息和股權(quán)變動管理；六、繼續(xù)加強對信息披露情況的監(jiān)督，完善投資者關(guān)系管理（包括信息披露、反饋意見回復(fù)、財經(jīng)公關(guān)公司協(xié)調(diào)），繼續(xù)加強與證監(jiān)會等監(jiān)管部門的協(xié)調(diào)和溝通。七、上報到證監(jiān)會招股書后的上市發(fā)行期間的工作（包括路演安排、發(fā)行上市安排、與上交所的溝通等）。八、組織董事專題調(diào)研和考察學(xué)習(xí)。九、編寫董事

25、、監(jiān)事培訓(xùn)學(xué)習(xí)資料和計劃。十、對股東大會會議落實情況進行跟蹤。篇2：董事會辦公室年度工作計劃書復(fù)地地產(chǎn)集團董事會辦公室年度工作計劃書謹代表個人觀點，從部分企業(yè)現(xiàn)狀（據(jù)我了解情況），跳出自己崗位職位情況分析p，從務(wù)實角度首先討論專業(yè)型房地產(chǎn)集團管控模式，然后提出董事會企業(yè)辦公室XX年工作計劃，供參考!認清企業(yè)所處的狀況，我公司從XX年步入一個快速成長的決戰(zhàn)之年，主要體現(xiàn)在開發(fā)第18頁共57頁規(guī)模成倍增大，公司從單項目管理將徹底改變?yōu)槎囗椖抗芾?，公司的管理將真正轉(zhuǎn)變?yōu)榧瘓F化管理。而管理中矛盾問題也將增多，企業(yè)風險加大，在新形勢下，董事會企業(yè)管理辦公室的核心工作任務(wù)：1、建立起專業(yè)性房地產(chǎn)集團管控模

26、式。需要界定各個母子公司之間模糊的權(quán)責界面，將管理權(quán)集中于總部，將操作權(quán)下放，總的趨勢是放權(quán)，但也會集中某些原來因為業(yè)務(wù)需要下放的管理權(quán)，總部和區(qū)域公司的分工不可能在所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)一刀切，管理權(quán)和業(yè)務(wù)權(quán)的分離因為具體業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)不同而不同。一般而言，對業(yè)務(wù)越前端的研發(fā)拓展環(huán)節(jié)總部越為集權(quán)，對后端的銷售環(huán)節(jié)總部會放權(quán)相對徹底，對中間的成本管理，總部會保留關(guān)鍵審批權(quán)限。2、真正的確定出在企業(yè)二到三年不變的組織架構(gòu)。一個公司的組織結(jié)構(gòu)要相對維持一個較比穩(wěn)定局勢，這樣人員的工作才會有一持續(xù)性，工作才會有效率。形成相對穩(wěn)定的制度，將各個子公司、各大中心模糊的權(quán)責界面，劃分責任，明確責任人。第19頁共57頁3、

27、充分調(diào)動各個子公司、各大中心、各個部門，從思想上和工作能力上跟上集團的發(fā)展步伐，集團領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)展思路。企業(yè)的全體人員，從高層管理到基層人員，如何在思想上和工作能力上跟上集團的發(fā)展步伐，集團領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)展思路，各方面水平快速提升，也是企業(yè)發(fā)展的一個重大問題。同時新招聘的高管比較多，充分協(xié)調(diào)、調(diào)動和讓其融合到公司團對中去顯得非常重要。4、建立起績效管理體系和評價體系。首先，績效管理是防止員工績效不佳和提高工作績效的有力工具。其次，績效管理不是迫使員工工作的棍棒，不是權(quán)利的炫耀，績效管理還特別強調(diào)溝通輔導(dǎo)及員工能力的提高，通過強調(diào)溝通輔導(dǎo)的過程以實現(xiàn)它的開發(fā)目的。再次，績效管理是一個過程，是一個包括若干個

28、環(huán)節(jié)的系統(tǒng)。我們通過這個系統(tǒng)在一定周期中的運行實現(xiàn)績效管理系統(tǒng)的各個目的。第一部分：明確董事會企業(yè)管理辦公室工作目標職責在明確工作目標職責前要思考幾個問題：為什么要成立董事會企業(yè)管理辦公室？它的職能和目前企管中心的職能是否有重疊？第20頁共57頁如果工作目標職責和企管中心大部分目標職責一樣，不如還放在企管中心。企管中心為什么不可以起同樣作用，是因為級別和其它中心、子公司一樣而不好開展工作嗎？是要帶上一個董事會的招牌，其它中心、子公司更加買帳嗎？董事會企業(yè)管理辦公室是主要的工作目標應(yīng)該是為了解決目前企業(yè)的現(xiàn)狀問題？解決那種問題？是一方面問題，還是全方面的問題？如果是一方面問題則重點解決。集團公司

29、意識到我們的企業(yè)專業(yè)化程度不夠，06年招聘了很多專業(yè)化的高管人才，他們可以很好的融入長。是他們發(fā)揮作用不高還是水平?jīng)]有得到真正的檢驗？我們企業(yè)現(xiàn)在存在或者潛在的問題是那些？問題多嗎？嚴重嗎？企業(yè)是否有批評與自我批評的勇氣及風險防范和預(yù)警機制？在帶著問題思考的情況下，提出董事會企業(yè)管理辦公室工作目標職責，就會有針對性，如果僅僅單方面說工作目標職責是提高全面管理和提高效率則是句空話。第21頁共57頁所以我認為董事會企業(yè)管理辦公室工作目標職責應(yīng)該是解決企業(yè)現(xiàn)在存在或潛在存在的問題，一下解決全方面不太現(xiàn)實，要逐漸一個問題、一個問題的解決。怎么提高全面管理？怎么提高效率？管的、督促的各個中心各個公司的各

30、位老總們，級別高、資歷老、專業(yè)強，怎么管？這方面可以給董事會企業(yè)管理辦公室更高的定位和權(quán)利。誰來對某項工作負責，怎么負起責任，怎么樣要較好的監(jiān)督。房地產(chǎn)企業(yè)存在那些問題，和害怕問題：1、開發(fā)方面第一怕項目選擇出問題，第二怕項目定位出問題，第三怕手續(xù)審批環(huán)節(jié)出問題。這部分通過和集團領(lǐng)導(dǎo)的開會理解到，高度的集權(quán)對企業(yè)發(fā)展變化非常好。2、設(shè)計方面第一怕設(shè)計出來的房子品質(zhì)不高而銷售不好，第二怕設(shè)計的成本高，第三怕設(shè)計的服務(wù)不好，第四怕設(shè)計的審批環(huán)節(jié)出問題。3、工程方面第一怕不內(nèi)行控制不了成本、第二怕工程的進度出問題，第三怕工程質(zhì)量出問題。4、銷售方面主要怕銷售不好。第22頁共57頁5、道德風險如腐敗問

31、題和回扣是貫穿在整個項目開發(fā)之中的。6、責權(quán)不清，相互推逶，互相不配合如一但某項工作涉及到幾個中心，和各個公司的協(xié)調(diào)、銜接工作時就出現(xiàn)責權(quán)不清，相互推逶，互相不配合，企業(yè)的內(nèi)耗嚴重，效率低下。第二部分：機構(gòu)的設(shè)立根據(jù)董事會企業(yè)管理辦公室的工作目標職責，和需要的在公司的位置來看，不贊成董事會企業(yè)管理辦公室下屬設(shè)立“企管部、資產(chǎn)管理部、信息部”，為了不和企管中心職能重疊，建議單獨就設(shè)立董事會企業(yè)管理辦公室一個部門，企管部、資產(chǎn)管理部、信息部還是由企管中心管理。董事會企業(yè)管理辦公室的工作目標職責是全面管理和提高企業(yè)效率，更是解決企業(yè)現(xiàn)在存在或潛在存在的問題。目前要解決企業(yè)較突出問題是：1、如某項工作

32、涉及到幾個中心，和各個公司的協(xié)調(diào)、銜接工作時就出現(xiàn)責權(quán)不清，相互推逶，互相不配合，企業(yè)的內(nèi)耗嚴重，效率低下的企業(yè)問題。第23頁共57頁2、企業(yè)專業(yè)化程度不夠，06年招聘了很多專業(yè)化的高管人才，如何使他們很好的融入怎么樣檢驗他們發(fā)揮作用不高和水平能力問題。3、如何改變和提升老員工的能力水平，讓他們迅速發(fā)展跟上企業(yè)的發(fā)展變化，工作改變面貌。一、機構(gòu)的具體人員設(shè)置在嘉友集團首先設(shè)立嘉友集團企業(yè)管理委員會，是委員會制，公司集團領(lǐng)導(dǎo)、幾個中心，和各個公司的高管領(lǐng)導(dǎo)都是委員之一。而董事會企業(yè)管理辦公室是代表董事會和嘉友集團企業(yè)管理委員會是平級的，可以對嘉友集團企業(yè)管理委員會提出工作上的要求?，F(xiàn)在公司的人員

33、已經(jīng)比較龐大，人工工資的開支大大增加，不建議再招聘新的人員補充。建議在企業(yè)內(nèi)部挖掘潛力，在集團員工中抽取綜合能力較強的員工2-3個人先臨時組成。成員的與人溝通能力、學(xué)習(xí)應(yīng)變能力、對房地產(chǎn)開發(fā)流程的熟悉程度是其基本素質(zhì)之一。二、機構(gòu)設(shè)立的時間表機構(gòu)在農(nóng)歷年前成立，在新的組織架構(gòu)確定前為了突出董事會企業(yè)管理辦公室，為后期工作有較強執(zhí)行力度，需要隆重推出。第24頁共57頁第三部分：工作方法一、第一階段工作（XX年1月-農(nóng)歷年前）給企業(yè)確定組織架構(gòu)，配合先出臺各個中心、各個子公司的年度經(jīng)營指標的確定。二、第二階段工作（XX年農(nóng)歷年后全年）逐一的對企業(yè)中，開發(fā)的各環(huán)節(jié)中各個造成效率低下、浪費嚴重的問題進

34、行解決。通過制定、整理、清理各部門涉及工作流程和核心業(yè)務(wù)管理制度。三、第三階段工作（XX年農(nóng)歷年后全年）重點對月度計劃和月度計劃完成情況進行定性和定量的評價，并上報董事會申請一定的獎勵或處罰，并在集團內(nèi)部公布以示鼓勵或警示。四、第四階段工作（XX年農(nóng)歷年后全年）建立起績效管理體系和評價體系。按照績效計劃、績效實施、績效考核、績效反饋與面談以及績效結(jié)果的應(yīng)用（包括績效改進和導(dǎo)入，以及其他人力資管理環(huán)節(jié)的應(yīng)用）五步循環(huán)規(guī)范績效管理流程。五、第五階段工作（XX年農(nóng)歷年后全年）到各個中心、各個子公司中抽查調(diào)研和解決問題。第25頁共57頁六、第六階段工作（XX年農(nóng)歷年后全年）全面建立企業(yè)的風險防范和控制

35、體系。第四部分：專業(yè)型房地產(chǎn)集團管控模式隨著近年來房地產(chǎn)行業(yè)的高速發(fā)展，大量的專業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進行了大規(guī)?？鐓^(qū)域擴張，母公司的管理幅度迅速加大，這時母公司不能身兼項目操作者和管理者雙重角色，企業(yè)從“母公司項目公司/項目部”的架構(gòu)向“總部區(qū)域公司”的集團模式轉(zhuǎn)型成為必然，我們以上海復(fù)地集團和深圳萬科集團從專業(yè)型管控模式向戰(zhàn)略型管控模式轉(zhuǎn)變的歷程來分析p專業(yè)型房地產(chǎn)集團管控模式。一、建立專業(yè)型的集團管控模式的指導(dǎo)原則是業(yè)務(wù)管理和業(yè)務(wù)操作分離，總部定位于管理者，區(qū)域公司定位于操作者，在這個原則之下，具體的變化路徑因時、因勢、因人而異。企業(yè)需要重新界定母子公司之間模糊的權(quán)責界面，將管理權(quán)集中于總部，

36、將操作權(quán)下放，總的趨勢是放權(quán)，但也會集中某些原來因為業(yè)務(wù)需要下放的管理權(quán)，各企業(yè)變化路徑根據(jù)具體情況也會各不異。例如，復(fù)地集團在這次權(quán)責變化中采取了比較快速的做法，總部一次性第26頁共57頁的將操作權(quán)下放給區(qū)域，相比較萬科集團則是采取區(qū)域公司成熟一項下放一項的做法，不同的方式有各自的緣由。一是企業(yè)文化不一樣，復(fù)地集團是快速成長的民營企業(yè)，求快是其文化基因；萬科集團作為成為成熟的全國性集團，文化中有求穩(wěn)的中庸之道。二是轉(zhuǎn)型的背景不一樣，復(fù)地集團在過去兩年抓住了行業(yè)大發(fā)展的機會，迅速從上海向其它區(qū)域中心城市擴張，這時原有架構(gòu)已經(jīng)不再適應(yīng)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)要求，必須快速放權(quán)給子公司；而萬科集團是從XX年左右

37、開始擴張，當時的行業(yè)處于低谷，它有充裕的時間進行點對點的擴張，一個一個的城市進入，進入新城市之后也會有相對充足的時間鞏固管理基礎(chǔ)，因此能夠穩(wěn)健的放權(quán)。在權(quán)責劃分的過程中，總部需要清楚放權(quán)的目的是為了整個企業(yè)更好的運作，不能因為滿足區(qū)域公司靈活開展業(yè)務(wù)而一味放權(quán)。篇3：董事會XX年工作計劃董事會XX年工作計劃一、成立專業(yè)委員會董事會在XX年2月份之前成立四個專業(yè)委員會，并完成修改、完善各委員會工作條例，各專業(yè)委員會成立后，要按照條例規(guī)定和董事會要求開展工作。成立的委員會如下：第27頁共57頁董事會發(fā)展戰(zhàn)略委員會董事會發(fā)展戰(zhàn)略委員會條例、委員會董事會薪酬與考核委員會董事會薪酬考核委員會條例、委員會

38、董事會預(yù)算管理委員會董事會預(yù)算管理委員會條例、委員會討論是否需要：董事會改革改制委員會董事會改革改制委員會條例、委員會二、制度建設(shè)董事會除了修改、完善已建立的工作條例和議事規(guī)則外，還要建立下列制度并討論修改各項規(guī)則、條例、管理辦法等。委派出資人代表管理辦法（經(jīng)營相關(guān)）控股公司和參股公司管理辦法（經(jīng)營相關(guān)）預(yù)算管理條例三、董事會工作實施研究批準生產(chǎn)經(jīng)營計劃大綱，中、長期發(fā)展規(guī)劃，公司財務(wù)預(yù)算、公司財務(wù)決算，監(jiān)督、檢查、落實董事會決議實施情況，重大投資、融資項目等工作，公司法、章程、議事規(guī)則明確的工作，集團公司文件及制度規(guī)定的董事會應(yīng)做的各項工作。1、報審資料管理董事會應(yīng)參與審議下列事項，并備好資

39、料，由董事長上報集團公司審批。第28頁共57頁1）董事會議案；2）公司重大經(jīng)營決策（投資、融資、產(chǎn)權(quán)變動）；3）公司財務(wù)預(yù)、決算預(yù)案、草案；4）公司中長期規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃；5）公司內(nèi)部重大結(jié)構(gòu)調(diào)整方案；6）公司重要人事任免方案。2、報告資料管理1）董事會紀要、決議、決定；2）集團公司授權(quán)的經(jīng)營決策（投資、融資）；3）公司發(fā)生的重大事項。3、基礎(chǔ)管理建設(shè)1）2）3）4）建立被投資公司的大股東資料庫被投資公司的股權(quán)證、出資證明、股東名冊等登記管理建立被投資公司資料庫建立董事會管理檔案（董事會會議記錄、紀要、決定、決議），并按要求跟蹤執(zhí)行情況。第29頁共57頁5）按照董事會工作條例和有關(guān)規(guī)定做好日

40、常工作。篇4：XX年董事會會議安排為確保董事會規(guī)范運作、高效運行，實現(xiàn)科學(xué)決策、高效執(zhí)行、有效監(jiān)督的目標，推動集團公司對標桿、攻短板、練內(nèi)功，打贏“一保一降”攻堅戰(zhàn)，結(jié)合實際工作需要，現(xiàn)制訂董事會XX年工作計劃。一、召開董事會會議XX年計劃安排5次董事會會議。1.第一屆董事會第五次會議會議時間：XX年4月主要內(nèi)容：1.監(jiān)事會通報XX年度監(jiān)督檢查情況；2.審議XX年“一保一降”工作方案；3.審議XX年度財務(wù)決算方案；4.審議XX年度總經(jīng)理工作報告；5.審議XX年度董事會工作報告;6.其他有關(guān)事項。2.第一屆董事會第六次會議會議時間：XX年6月中下旬主要內(nèi)容：（1）審議XX年確保國有資產(chǎn)保值增值、

41、堅決降低資產(chǎn)負債率的方案；（2）審議其他有關(guān)事項。第30頁共57頁3.第一屆董事會第七次會議會議時間：XX年7月中旬主要內(nèi)容：（1）聽取上半年生產(chǎn)經(jīng)營即“一保一降”目標任務(wù)完成情況的報告；（2）審議其他有關(guān)事項。4.第一屆董事會第八次會議會議時間：XX年10月中旬主要內(nèi)容：（1）聽取前三季度生產(chǎn)經(jīng)營即“一保一降”目標任務(wù)完成情況的報告；（2）審議其他有關(guān)事項。5.第一屆董事會第九次會議會議時間：XX年12月下旬主要內(nèi)容：（1）聽取XX年度預(yù)算執(zhí)行情況報告；（2）聽取XX年度計劃執(zhí)行情況報告；（3）聽取全年生產(chǎn)經(jīng)營即“一保一降”目標任務(wù)完成情況的報告；（4）審議其他事項。（根據(jù)工作需要，可臨時召

42、開董事會會議，審議有關(guān)議案。）二、召開專門委員會及董事溝通會議第31頁共57頁1.專門委員會有關(guān)會議于有關(guān)董事會會議之前召開，審議由其職權(quán)規(guī)定的事項，并向董事會提出建議。根據(jù)工作需要，各專門委員會可臨時召開會議。戰(zhàn)略與投資委員會主要是評估集團公司發(fā)展戰(zhàn)略的執(zhí)行情況，對重大投資融資、并購重組、股權(quán)轉(zhuǎn)讓議案提出建議草案；提名委員會主要是對人力資議案提出建議草案；薪酬與篇3：董事會工作計劃篇1：董事會工作計劃董事會工作計劃一、按照公司章程和董事會議事規(guī)則的規(guī)定，組織開好公司上市前的定期和臨時會議（包括議案的搜集、會議籌備、檔案管理等），以提高會議效率和決策水平。二、組織協(xié)調(diào)子公司董事會的召開。三、繼

43、續(xù)加強公司治理和規(guī)范運作的高管人員培訓(xùn)，按照上市公司內(nèi)部控制基本規(guī)范和相關(guān)配套指引的要求，進一步完善內(nèi)控制度，加強執(zhí)行和監(jiān)督確保公司運行健康有序發(fā)展，完善董事、監(jiān)事管理辦法。四、在公司運作過程中充分利用各專業(yè)委員會的專職作用（薪酬與考核委員會、提名委員會、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會、審計委員會），發(fā)揮獨立董事的專家作用，廣泛聽取專業(yè)委員會和第32頁共57頁獨立董事的意見和建議，提高公司董事會在進行戰(zhàn)略決策規(guī)劃、重大投資等方面決策效率。五、董事會閉會期間日常工作的安排，包括重大事項的收集匯報、股東管理、董監(jiān)高信息和股權(quán)變動管理；六、繼續(xù)加強對信息披露情況的監(jiān)督，完善投資者關(guān)系管理（包括信息披露、反饋意見回

44、復(fù)、財經(jīng)公關(guān)公司協(xié)調(diào)），繼續(xù)加強與證監(jiān)會等監(jiān)管部門的協(xié)調(diào)和溝通。七、上報到證監(jiān)會招股書后的上市發(fā)行期間的工作（包括路演安排、發(fā)行上市安排、與上交所的溝通等）。八、組織董事專題調(diào)研和考察學(xué)習(xí)。九、編寫董事、監(jiān)事培訓(xùn)學(xué)習(xí)資料和計劃。十、對股東大會會議落實情況進行跟蹤。篇2：董事會辦公室年度工作計劃書復(fù)地地產(chǎn)集團董事會辦公室年度工作計劃書謹代表個人觀點，從部分企業(yè)現(xiàn)狀（據(jù)我了解情況），跳出自己崗位職位情況分析p，從務(wù)實角度首先討論專業(yè)型房地產(chǎn)集團管控模式，然后提出董事會企業(yè)辦公室XX年工作計劃，供參考!認清企業(yè)所處的狀況，我公司從XX年步入一個快速成長的決戰(zhàn)之年，主要體現(xiàn)在開發(fā)規(guī)模成倍增大，公司從單

45、項目管理將徹底改變?yōu)槎囗椖抗芾恚镜墓芾韺⒄嬲D(zhuǎn)變?yōu)榧瘓F化第33頁共57頁管理。而管理中矛盾問題也將增多，企業(yè)風險加大，在新形勢下，董事會企業(yè)管理辦公室的核心工作任務(wù)：1、建立起專業(yè)性房地產(chǎn)集團管控模式。需要界定各個母子公司之間模糊的權(quán)責界面，將管理權(quán)集中于總部，將操作權(quán)下放，總的趨勢是放權(quán)，但也會集中某些原來因為業(yè)務(wù)需要下放的管理權(quán)，總部和區(qū)域公司的分工不可能在所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)一刀切，管理權(quán)和業(yè)務(wù)權(quán)的分離因為具體業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)不同而不同。一般而言，對業(yè)務(wù)越前端的研發(fā)拓展環(huán)節(jié)總部越為集權(quán)，對后端的銷售環(huán)節(jié)總部會放權(quán)相對徹底，對中間的成本管理，總部會保留關(guān)鍵審批權(quán)限。2、真正的確定出在企業(yè)二到三年不變的

46、組織架構(gòu)。一個公司的組織結(jié)構(gòu)要相對維持一個較比穩(wěn)定局勢，這樣人員的工作才會有一持續(xù)性，工作才會有效率。形成相對穩(wěn)定的制度，將各個子公司、各大中心模糊的權(quán)責界面，劃分責任，明確責任人。3、充分調(diào)動各個子公司、各大中心、各個部門，從思想上和工作能力上跟上集團的發(fā)展步伐，集團領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)展思路。企業(yè)的全體人員，從高層管理到基層人員，如何在思想上和工作能力上跟上集團的發(fā)展步伐，集團領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)展思路，各方面水平快速提升，也是企業(yè)發(fā)展的一個重大問題。同時新招第34頁共57頁聘的高管比較多，充分協(xié)調(diào)、調(diào)動和讓其融合到公司團對中去顯得非常重要。4、建立起績效管理體系和評價體系。首先，績效管理是防止員工績效不佳和提高

47、工作績效的有力工具。其次，績效管理不是迫使員工工作的棍棒，不是權(quán)利的炫耀，績效管理還特別強調(diào)溝通輔導(dǎo)及員工能力的提高，通過強調(diào)溝通輔導(dǎo)的過程以實現(xiàn)它的開發(fā)目的。再次，績效管理是一個過程，是一個包括若干個環(huán)節(jié)的系統(tǒng)。我們通過這個系統(tǒng)在一定周期中的運行實現(xiàn)績效管理系統(tǒng)的各個目的。第一部分：明確董事會企業(yè)管理辦公室工作目標職責在明確工作目標職責前要思考幾個問題：為什么要成立董事會企業(yè)管理辦公室？它的職能和目前企管中心的職能是否有重疊？如果工作目標職責和企管中心大部分目標職責一樣，不如還放在企管中心。企管中心為什么不可以起同樣作用，是因為級別和其它中心、子公司一樣而不好開展工作嗎？是要帶上一個董事會的

48、招牌，其它中心、子公司更加買帳嗎？第35頁共57頁我們企業(yè)現(xiàn)在存在或者潛在的問題是那些？問題多嗎？嚴重嗎？企業(yè)是否有批評與自我批評的勇氣及風險防范和預(yù)警機制？在帶著問題思考的情況下，提出董事會企業(yè)管理辦公室工作目標職責，就會有針對性，如果僅僅單方面說工作目標職責是提高全面管理和提高效率則是句空話。所以我認為董事會企業(yè)管理辦公室工作目標職責應(yīng)該是解決企業(yè)現(xiàn)在存在或潛在存在的問題，一下解決全方面不太現(xiàn)實，要逐漸一個問題、一個問題的解決。怎么提高全面管理？怎么提高效率？管的、督促的各個中心各個公司的各位老總們，級別高、資歷老、專業(yè)強，怎么管？這方面可以給董事會企業(yè)管理辦公室更高的定位和權(quán)利。誰來對某

49、項工作負責，怎么負起責任，怎么樣要較好的監(jiān)督。房地產(chǎn)企業(yè)存在那些問題，和害怕問題：1、開發(fā)方面第一怕項目選擇出問題，第二怕項目定位出問題，第三怕手續(xù)審批環(huán)節(jié)出問題。這部分通過和集團領(lǐng)導(dǎo)的開會理解到，高度的集權(quán)對企業(yè)發(fā)展變化非常好。2、設(shè)計方面第一怕設(shè)計出來的房子品質(zhì)不高而銷售不好，第二怕設(shè)計的成本高，第三怕設(shè)計的服務(wù)不好，第四怕設(shè)計的審批環(huán)節(jié)出問題。第36頁共57頁3、工程方面第一怕不內(nèi)行控制不了成本、第二怕工程的進度出問題，第三怕工程質(zhì)量出問題。4、銷售方面主要怕銷售不好。5、道德風險如腐敗問題和回扣是貫穿在整個項目開發(fā)之中的。6、責權(quán)不清，相互推逶，互相不配合如一但某項工作涉及到幾個中心，

50、和各個公司的協(xié)調(diào)、銜接工作時就出現(xiàn)責權(quán)不清，相互推逶，互相不配合，企業(yè)的內(nèi)耗嚴重，效率低下。第二部分：機構(gòu)的設(shè)立根據(jù)董事會企業(yè)管理辦公室的工作目標職責，和需要的在公司的位置來看，不贊成董事會企業(yè)管理辦公室下屬設(shè)立“企管部、資產(chǎn)管理部、信息部”，為了不和企管中心職能重疊，建議單獨就設(shè)立董事會企業(yè)管理辦公室一個部門，企管部、資產(chǎn)管理部、信息部還是由企管中心管理。董事會企業(yè)管理辦公室的工作目標職責是全面管理和提高企業(yè)效率，更是解決企業(yè)現(xiàn)在存在或潛在存在的問題。目前要解決企業(yè)較突出問題是：1、如某項工作涉及到幾個中心，和各個公司的協(xié)調(diào)、銜接工作時就出現(xiàn)責權(quán)不清，相互推逶，互相不配合，企業(yè)的內(nèi)耗嚴重，效

51、率低下的企業(yè)問題。速發(fā)展跟上企業(yè)的發(fā)展變化，工作改變面貌。第37頁共57頁一、機構(gòu)的具體人員設(shè)置在嘉友集團首先設(shè)立嘉友集團企業(yè)管理委員會，是委員會制，公司集團領(lǐng)導(dǎo)、幾個中心，和各個公司的高管領(lǐng)導(dǎo)都是委員之一。而董事會企業(yè)管理辦公室是代表董事會和嘉友集團企業(yè)管理委員會是平級的，可以對嘉友集團企業(yè)管理委員會提出工作上的要求?，F(xiàn)在公司的人員已經(jīng)比較龐大，人工工資的開支大大增加，不建議再招聘新的人員補充。建議在企業(yè)內(nèi)部挖掘潛力，在集團員工中抽取綜合能力較強的員工2-3個人先臨時組成。成員的與人溝通能力、學(xué)習(xí)應(yīng)變能力、對房地產(chǎn)開發(fā)流程的熟悉程度是其基本素質(zhì)之一。二、機構(gòu)設(shè)立的時間表機構(gòu)在農(nóng)歷年前成立，在

52、新的組織架構(gòu)確定前為了突出董事會企業(yè)管理辦公室，為后期工作有較強執(zhí)行力度，需要隆重推出。第三部分：工作方法一、第一階段工作（XX年1月-農(nóng)歷年前）給企業(yè)確定組織架構(gòu)，配合先出臺各個中心、各個子公司的年度經(jīng)營指標的確定。二、第二階段工作（XX年農(nóng)歷年后全年）第38頁共57頁逐一的對企業(yè)中，開發(fā)的各環(huán)節(jié)中各個造成效率低下、浪費嚴重的問題進行解決。通過制定、整理、清理各部門涉及工作流程和核心業(yè)務(wù)管理制度。三、第三階段工作（XX年農(nóng)歷年后全年）重點對月度計劃和月度計劃完成情況進行定性和定量的評價，并上報董事會申請一定的獎勵或處罰，并在集團內(nèi)部公布以示鼓勵或警示。四、第四階段工作（XX年農(nóng)歷年后全年）建

53、立起績效管理體系和評價體系。按照績效計劃、績效實施、績效考核、績效反饋與面談以及績效結(jié)果的應(yīng)用（包括績效改進和導(dǎo)入，以及其他人力資管理環(huán)節(jié)的應(yīng)用）五步循環(huán)規(guī)范績效管理流程。五、第五階段工作（XX年農(nóng)歷年后全年）到各個中心、各個子公司中抽查調(diào)研和解決問題。六、第六階段工作（XX年農(nóng)歷年后全年）全面建立企業(yè)的風險防范和控制體系。第四部分：專業(yè)型房地產(chǎn)集團管控模式隨著近年來房地產(chǎn)行業(yè)的高速發(fā)展，大量的專業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進行了大規(guī)?？鐓^(qū)域擴張，母公司的管理幅度迅速加大，這時母公司不能身兼項目操作者和管理者雙重角色，企業(yè)從“母公司項目公司/項目部”的架構(gòu)向“總部區(qū)域公第39頁共57頁司”的集團模式轉(zhuǎn)型成

54、為必然，我們以上海復(fù)地集團和深圳萬科集團從專業(yè)型管控模式向戰(zhàn)略型管控模式轉(zhuǎn)變的歷程來分析p專業(yè)型房地產(chǎn)集團管控模式。一、建立專業(yè)型的集團管控模式的指導(dǎo)原則是業(yè)務(wù)管理和業(yè)務(wù)操作分離，總部定位于管理者，區(qū)域公司定位于操作者，在這個原則之下，具體的變化路徑因時、因勢、因人而異。企業(yè)需要重新界定母子公司之間模糊的權(quán)責界面，將管理權(quán)集中于總部，將操作權(quán)下放，總的趨勢是放權(quán)，但也會集中某些原來因為業(yè)務(wù)需要下放的管理權(quán)，各企業(yè)變化路徑根據(jù)具體情況也會各不異。例如，復(fù)地集團在這次權(quán)責變化中采取了比較快速的做法，總部一次性的將操作權(quán)下放給區(qū)域，相比較萬科集團則是采取區(qū)域公司成熟一項下放一項的做法，不同的方式有各

55、自的緣由。一是企業(yè)文化不一樣，復(fù)地集團是快速成長的民營企業(yè)，求快是其文化基因；萬科集團作為成為成熟的全國性集團，文化中有求穩(wěn)的中庸之道。二是轉(zhuǎn)型的背景不一樣，復(fù)地集團在過去兩年抓住了行業(yè)大發(fā)展的機會，迅速從上海向其它區(qū)域中心城市擴張，這時原有架構(gòu)已經(jīng)不再適應(yīng)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)要求，必須快速放權(quán)給子公司；而萬科集團是從XX年左右開始擴張，當時的行業(yè)處于低谷，它有充裕的時間進行點對點的擴張，一個一個的城市進入，進入新城市之后也會有相對充足的時間鞏固管理基礎(chǔ)，因此能夠穩(wěn)健的放權(quán)。第40頁共57頁在權(quán)責劃分的過程中，總部需要清楚放權(quán)的目的是為了整個企業(yè)更好的運作，不能因為滿足區(qū)域公司靈活開展業(yè)務(wù)而一味放權(quán)。篇

56、3：董事會XX年工作計劃董事會XX年工作計劃一、成立專業(yè)委員會董事會在XX年2月份之前成立四個專業(yè)委員會，并完成修改、完善各委員會工作條例，各專業(yè)委員會成立后，要按照條例規(guī)定和董事會要求開展工作。成立的委員會如下：董事會發(fā)展戰(zhàn)略委員會董事會發(fā)展戰(zhàn)略委員會條例、委員會董事會薪酬與考核委員會董事會薪酬考核委員會條例、委員會董事會預(yù)算管理委員會董事會預(yù)算管理委員會條例、委員會討論是否需要：董事會改革改制委員會董事會改革改制委員會條例、委員會二、制度建設(shè)董事會除了修改、完善已建立的工作條例和議事規(guī)則外，還要建立下列制度并討論修改各項規(guī)則、條例、管理辦法等。委派出資人代表管理辦法（經(jīng)營相關(guān)）控股公司和參

57、股公司管理辦法（經(jīng)營相關(guān)）預(yù)算管理條例第41頁共57頁三、董事會工作實施研究批準生產(chǎn)經(jīng)營計劃大綱，中、長期發(fā)展規(guī)劃，公司財務(wù)預(yù)算、公司財務(wù)決算，監(jiān)督、檢查、落實董事會決議實施情況，重大投資、融資項目等工作，公司法、章程、議事規(guī)則明確的工作，集團公司文件及制度規(guī)定的董事會應(yīng)做的各項工作。1、報審資料管理董事會應(yīng)參與審議下列事項，并備好資料，由董事長上報集團公司審批。1）董事會議案；2）公司重大經(jīng)營決策（投資、融資、產(chǎn)權(quán)變動）；3）公司財務(wù)預(yù)、決算預(yù)案、草案；5）公司內(nèi)部重大結(jié)構(gòu)調(diào)整方案；6）公司重要人事任免方案。2、報告資料管理1）董事會紀要、決議、決定；2）集團公司授權(quán)的經(jīng)營決策（投資、融資）

58、；3）公司發(fā)生的重大事項。3、基礎(chǔ)管理建設(shè)1）2）3）第42頁共57頁4）建立被投資公司的大股東資料庫被投資公司的股權(quán)證、出資證明、股東名冊等登記管理建立被投資公司資料庫建立董事會管理檔案（董事會會議記錄、紀要、決定、決議），并按要求跟蹤執(zhí)行情況。5）按照董事會工作條例和有關(guān)規(guī)定做好日常工作。篇4：董事會XX年工作計劃董事會XX年工作計劃一、成立專業(yè)委員會董事會在XX年2月份之前成立四個專業(yè)委員會，并完成修改、完善各委員會工作條例，各專業(yè)委員會成立后，要按照條例規(guī)定和董事會要求開展工作。成立的委員會如下：董事會發(fā)展戰(zhàn)略委員會董事會發(fā)展戰(zhàn)略委員會條例、委員會董事會薪酬與考核委員會董事會薪酬考核委

59、員會條例、委員會董事會預(yù)算管理委員會董事會預(yù)算管理委員會條例、委員會討論是否需要：董事會改革改制委員會董事會改革改制委員會條例、委員會二、制度建設(shè)董事會除了修改、完善已建立的工作條例和議事規(guī)則外，還要建立下列制度并討論修改各項規(guī)則、條例、管理辦法等。委派出資人代表管理辦法（經(jīng)營相關(guān)）第43頁共57頁控股公司和參股公司管理辦法（經(jīng)營相關(guān)）預(yù)算管理條例三、董事會工作實施研究批準生產(chǎn)經(jīng)營計劃大綱，中、長期發(fā)展規(guī)劃，公司財務(wù)預(yù)算、公司財務(wù)決算，監(jiān)督、檢查、落實董事會決議實施情況，重大投資、融資項目等工作，公司法、章程、議事規(guī)則明確的工作，集團公司文件及制度規(guī)定的董事會應(yīng)做的各項工作。1、報審資料管理董

60、事會應(yīng)參與審議下列事項，并備好資料，由董事長上報集團公司審批。1）董事會議案；2）公司重大經(jīng)營決策（投資、融資、產(chǎn)權(quán)變動）；3）公司財務(wù)預(yù)、決算預(yù)案、草案；4）公司中長期規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃；5）公司內(nèi)部重大結(jié)構(gòu)調(diào)整方案；6）公司重要人事任免方案。2、報告資料管理1）董事會紀要、決議、決定；2）集團公司授權(quán)的經(jīng)營決策（投資、融資）；3）公司發(fā)生的重大事項。第44頁共57頁3、基礎(chǔ)管理建設(shè)1）2）3）4）建立被投資公司的大股東資料庫被投資公司的股權(quán)證、出資證明、股東名冊等登記管理建立被投資公司資料庫建立董事會管理檔案（董事會會議記錄、紀要、決定、決議），并按要求跟蹤執(zhí)行情況。5）按照董事會工作條例