2022年公司內(nèi)部防盜舉報制度

1、第PAGE24頁共NUMPAGES24頁2022年公司內(nèi)部防盜舉報制度為了加強內(nèi)部監(jiān)控，防止公司財產(chǎn)被盜，依法鼓勵和保護_人的合法權(quán)益，特制定本制度。一、公司所屬各單位要大力宣傳和鼓勵本單位員工_偷盜公司財物的不法行為。在防盜工作中，一是需要保安隊忠于職守，二是需要設置必要的攝像頭進行監(jiān)視，三是需要發(fā)動群眾監(jiān)督、依靠群眾_，因為“群眾的眼睛是雪亮的”。二、對_人進行必要的鼓勵。凡_查證屬實者，不論被盜物品價值多少，一律處罰偷盜者_元，獎勵_者_元，另_元獎勵保安隊執(zhí)行抓獲的保安隊員。三、_方式。_人可以采用電話、手機短信、當面_等方式_。_內(nèi)容包括被盜物品及藏帶部位、拋扔圍墻外或出大門大約時間

2、等等。四、絕對做好保密工作。_人僅限于向公司指定的保安隊隊長_(保安隊隊長：_、_電話：_、)，接受_的保安隊長必須保守_，不能向第三方泄露_人姓名、_號碼。向_人核查情況和兌現(xiàn)獎金時，應當在不暴露_人身份的情況下進行。保安隊長泄露_人姓名、_號碼等個人信息，扣罰_個月以上的工資，承擔相應的賠償，并直至追究法律責任。五、保安隊長接到_后，立即展開布控，重大、緊急_案件，應當向公司主管領導請示匯報。六、同一線索被兩個以上_人分別_的，獎勵最先_人，兩個或兩個以上的_人聯(lián)合_同一線索的，按一案進行獎勵。七、本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。_年_月_日內(nèi)部_管理制度第一章總則第一條目的為有效防范經(jīng)營管理

3、風險，鼓勵廣大員工主動參與公司管理，及時監(jiān)督和_公司內(nèi)部運營缺陷或違規(guī)行為，確保公司依法合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營，特制定本辦法。第二條基本原則(一)員工廣泛參與；(二)實時監(jiān)督_；(三)處理及時有效；(四)嚴格責任追究；(五)為_人保密。第三條適用對象本制度適用于公司全體員工。第二章管理機構(gòu)第四條設立內(nèi)部_管理領導小組公司設立內(nèi)部_管理領導小組，為內(nèi)部_工作領導機構(gòu)?？偛萌谓M長，分管總裁任副組長，各部室負責人為成員。內(nèi)部_管理_設在公司辦公室，公司辦公室負責人任內(nèi)部_管理_主任。第五條內(nèi)部_管理領導小組職責(一)負責內(nèi)部_工作制度的制定、修改和實施；(二)受理員工_的內(nèi)部運營缺陷或違規(guī)行為，并_對該行為進

4、行調(diào)查分析和性質(zhì)認定；(三)討論研究運營缺陷或違規(guī)行為的補救和整改措施上報公司；(四)依照公司相關(guān)規(guī)章制度，出具運營缺陷或違規(guī)行為相關(guān)責任人的處理意見上報公司。第三章_內(nèi)容第六條公司所有部門、所有環(huán)節(jié)的運營缺陷、管理漏洞或違規(guī)行為都列為員工_范圍內(nèi)。(一)經(jīng)營管理中違反公司制度、監(jiān)管政策、相關(guān)法律法規(guī)的行為；(二)財務制度執(zhí)行中的違法違規(guī)行為；(三)員工招聘、干部聘任中違背公開、公平原則的_行為；(四)公司物品采購、公務消費、公務接待等方面存在違反公司規(guī)定的行為；(五)安全保衛(wèi)工作存在的漏洞和隱患；(六)其它會給公司帶來經(jīng)濟、聲譽損失的行為。第四章_程序第七條_員工可以書面或口頭方式向公司內(nèi)部

5、_管理_情況。第八條受理內(nèi)部_管理_主任受理_，做好記錄。第九條召開內(nèi)部_管理領導小組會議_情況經(jīng)內(nèi)部_管理_主任初審后，于受理_日內(nèi)提交內(nèi)部_管理領導小組召開辦公會議。會議由內(nèi)部_管理領導小組組長主持，對_情況進行討論分析、性質(zhì)認定，并制定責任追究方案和補救整改措施上報公司。需要進一步調(diào)查的，責成相關(guān)部門具體負責，限定期限摸清情況，再提交內(nèi)部_管理領導小組召開辦公會議。內(nèi)部_管理_主任將每次會議內(nèi)容形成_，經(jīng)與會小組成員簽字后存檔。第十條_情況處理公司根據(jù)內(nèi)部_管理領導小組的意見，對_情況相關(guān)責任人進行處理，并落實整改措施。第十一條為_人保密制度內(nèi)部_管理領導小組負有為_人保密的義務。第五章

6、引咎辭職第十二條對于出現(xiàn)下列情形之一的，主要責任部室負責人必須先行引咎辭職，再視案件結(jié)果進行處理：(1)案件和違規(guī)問題是由員工_、上級領導詢查或上級監(jiān)管機構(gòu)檢查、違法違規(guī)行為人逃匿等非自查方式發(fā)現(xiàn)的；(2)發(fā)生重大案件和嚴重違規(guī)問題隱瞞不報，或上報上級領導或監(jiān)管機構(gòu)時弄虛作假的；(3)查處整改工作不力的。第十三條各部室主要負責人在其任職期間內(nèi)(未換崗或輪崗)，其部室發(fā)生三次重大案件時，應引咎辭職。第十四條分管總裁、總裁在工作中發(fā)現(xiàn)問題，但卻包庇、隱瞞，沒有及時向董事長報告的，導致案件沒有得到有效控制而影響惡化或損失擴大的，應引咎辭職。第六章員工抵制第十五條員工原則上不得對抗上級領導依據(jù)國家法律

7、法規(guī)或公司有關(guān)規(guī)定布置的合理合法操作，如確有特殊情況，應及時向相關(guān)領導說明原因，得到許可，否則公司可追究其責任。第十六條員工有權(quán)拒絕執(zhí)行上級領導布置的違法違規(guī)操作，上級領導也不得對此借機進行徇私報復，否則將追究其領導職責，予以降級或免職。第十七條員工執(zhí)行上級領導交辦的操作前，已明確此行為違法違規(guī)，卻仍照此執(zhí)行的，公司將追究其責任，予以換崗或辭退；員工執(zhí)行上級領導交辦的操作前，不知道此行為違法違規(guī)，遵照執(zhí)行的，公司將視后果輕重給予處罰。第七章檢舉獎勵第十八條公司將對檢舉重大違法違規(guī)行為和成功堵截案件的員工，實行保密制度，并將在案件處理完畢兩周內(nèi)直接獎勵有功人員。第十九條檢舉獎勵標準按挪用資金或挽

8、回損失的比例給予一次性物質(zhì)獎勵：挪用資金或挽回損失在_萬元以內(nèi)(含_萬元)的，獎勵標準為_%；挪用資金或挽回損失在_萬元以上_萬元以內(nèi)的，獎勵標準為_%；挪用資金或挽回損失在_萬元以上的(含_萬元)，獎勵標準為_%；檢舉獎勵的最高獎金可達_萬元。第二十條對于涉案的_人員，則按照挽回損失和影響的程度，予以減輕處罰。第二十一條對于弄虛作假、蓄意栽贓、惡意誹謗他人的_，且造成不良影響和嚴重后果的，將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)追究_人的法律責任。第八章附則第二十二條本制度由內(nèi)部_管理領導小組負責解釋。第二十三條本制度自公布之日起執(zhí)行。內(nèi)部_管理制度第一章總則第一條目的為有效防范經(jīng)營管理風險，鼓勵廣大員工主動參與

9、公司管理，及時監(jiān)督和_公司內(nèi)部運營缺陷或違規(guī)行為，確保公司依法合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營，特制定本辦法。第二條基本原則(一)員工廣泛參與；(二)實時監(jiān)督_；(三)處理及時有效；(四)嚴格責任追究；(五)為_人保密。第三條適用對象本制度適用于公司全體員工。第二章管理機構(gòu)第四條設立內(nèi)部_管理領導小組公司設立內(nèi)部_管理領導小組，為內(nèi)部_工作領導機構(gòu)?？偛萌谓M長，分管總裁任副組長，各部室負責人為成員。內(nèi)部_管理_設在公司辦公室，公司辦公室負責人任內(nèi)部_管理_主任。第五條內(nèi)部_管理領導小組職責(一)負責內(nèi)部_工作制度的制定、修改和實施；(二)受理員工_的內(nèi)部運營缺陷或違規(guī)行為，并_對該行為進行調(diào)查分析和性質(zhì)認定；(三

10、)討論研究運營缺陷或違規(guī)行為的補救和整改措施上報公司；(四)依照公司相關(guān)規(guī)章制度，出具運營缺陷或違規(guī)行為相關(guān)責任人的處理意見上報公司。第三章_內(nèi)容第六條公司所有部門、所有環(huán)節(jié)的運營缺陷、管理漏洞或違規(guī)行為都列為員工_范圍內(nèi)。(一)經(jīng)營管理中違反公司制度、監(jiān)管政策、相關(guān)法律法規(guī)的行為；(二)財務制度執(zhí)行中的違法違規(guī)行為；(三)員工招聘、干部聘任中違背公開、公平原則的_行為；(四)公司物品采購、公務消費、公務接待等方面存在違反公司規(guī)定的行為；(五)安全保衛(wèi)工作存在的漏洞和隱患；(六)其它會給公司帶來經(jīng)濟、聲譽損失的行為。第四章_程序第七條_員工可以書面或口頭方式向公司內(nèi)部_管理_情況。第八條受理內(nèi)

11、部_管理_主任受理_，做好記錄。第九條召開內(nèi)部_管理領導小組會議_情況經(jīng)內(nèi)部_管理_主任初審后，于受理_日內(nèi)提交內(nèi)部_管理領導小組召開辦公會議。會議由內(nèi)部_管理領導小組組長主持，對_情況進行討論分析、性質(zhì)認定，并制定責任追究方案和補救整改措施上報公司。需要進一步調(diào)查的，責成相關(guān)部門具體負責，限定期限摸清情況，再提交內(nèi)部_管理領導小組召開辦公會議。內(nèi)部_管理_主任將每次會議內(nèi)容形成_，經(jīng)與會小組成員簽字后存檔。第十條_情況處理公司根據(jù)內(nèi)部_管理領導小組的意見，對_情況相關(guān)責任人進行處理，并落實整改措施。第十一條為_人保密制度內(nèi)部_管理領導小組負有為_人保密的義務。第五章引咎辭職第十二條對于出現(xiàn)下

12、列情形之一的，主要責任部室負責人必須先行引咎辭職，再視案件結(jié)果進行處理：(1)案件和違規(guī)問題是由員工_、上級領導詢查或上級監(jiān)管機構(gòu)檢查、違法違規(guī)行為人逃匿等非自查方式發(fā)現(xiàn)的；(2)發(fā)生重大案件和嚴重違規(guī)問題隱瞞不報，或上報上級領導或監(jiān)管機構(gòu)時弄虛作假的；(3)查處整改工作不力的。第十三條各部室主要負責人在其任職期間內(nèi)(未換崗或輪崗)，其部室發(fā)生三次重大案件時，應引咎辭職。第十四條分管總裁、總裁在工作中發(fā)現(xiàn)問題，但卻包庇、隱瞞，沒有及時向董事長報告的，導致案件沒有得到有效控制而影響惡化或損失擴大的，應引咎辭職。第六章員工抵制第十五條員工原則上不得對抗上級領導依據(jù)國家法律法規(guī)或公司有關(guān)規(guī)定布置的合

13、理合法操作，如確有特殊情況，應及時向相關(guān)領導說明原因，得到許可，否則公司可追究其責任。第十六條員工有權(quán)拒絕執(zhí)行上級領導布置的違法違規(guī)操作，上級領導也不得對此借機進行徇私報復，否則將追究其領導職責，予以降級或免職。第十七條員工執(zhí)行上級領導交辦的操作前，已明確此行為違法違規(guī)，卻仍照此執(zhí)行的，公司將追究其責任，予以換崗或辭退；員工執(zhí)行上級領導交辦的操作前，不知道此行為違法違規(guī)，遵照執(zhí)行的，公司將視后果輕重給予處罰。第七章檢舉獎勵第十八條公司將對檢舉重大違法違規(guī)行為和成功堵截案件的員工，實行保密制度，并將在案件處理完畢兩周內(nèi)直接獎勵有功人員。第十九條檢舉獎勵標準按挪用資金或挽回損失的比例給予一次性物質(zhì)

14、獎勵：挪用資金或挽回損失在_萬元以內(nèi)(含_萬元)的，獎勵標準為_%；挪用資金或挽回損失在_萬元以上_萬元以內(nèi)的，獎勵標準為_%；挪用資金或挽回損失在_萬元以上的(含_萬元)，獎勵標準為_%；檢舉獎勵的最高獎金可達_萬元。第二十條對于涉案的_人員，則按照挽回損失和影響的程度，予以減輕處罰。第二十一條對于弄虛作假、蓄意栽贓、惡意誹謗他人的_，且造成不良影響和嚴重后果的，將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)追究_人的法律責任。第八章附則第二十二條本制度由內(nèi)部_管理領導小組負責解釋。第二十三條本制度自公布之日起執(zhí)行。2022年公司內(nèi)部防盜舉報制度（二）_監(jiān)察制度(08版)第一章總則第一條為促進和保障經(jīng)營管理的健康有序開

15、展，明確公司員工依法行使檢舉控告的權(quán)利，進一步健全_制度，加強公司監(jiān)察工作，根據(jù)_行政監(jiān)察條例和公司審計監(jiān)察的相關(guān)制度規(guī)定，特制定本辦法。第二條公司員工發(fā)現(xiàn)公司范圍內(nèi)有違_法律法規(guī)和公司相關(guān)制度規(guī)定，和在公司經(jīng)營管理過程中出現(xiàn)違紀違規(guī)事項，依照本制度向公司審計監(jiān)察機構(gòu)_。第三條公司審計監(jiān)察機構(gòu)設立_中心，負責受理公司違_法律法規(guī)，和公司經(jīng)營管理工作的行為的檢舉，控告。公司范圍內(nèi)獲知和得到的_息和情況，應及時歸口向公司審計監(jiān)察機構(gòu)報告。得到_的部門和人員必須保守_。第四條_工作實行依靠員工，方便員工，接受群眾監(jiān)督檢查，從速辦理的原則。第二章_方式第五條_人可以采用電話、電報、信函、當面_和公司集

16、團網(wǎng)上“審計監(jiān)察_箱”等形式，也可以委托他人_。第六條_人應當盡可能據(jù)實告知審計監(jiān)察機構(gòu)被_人的姓名、單位和部門，和違法違紀事實的具體情節(jié)和證據(jù)。對借_故意捏造事實，誣告陷害他人的或者以_為名制造事端，干擾審計監(jiān)察機構(gòu)的正常工作的行為，依照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)依法處理。由于對事實了解不全面而非主觀故意發(fā)生的誤告、錯告等檢舉失實的，不適用本款規(guī)定。第七條審計監(jiān)察機構(gòu)提倡署名_。但對署名_和匿名_都要認真對待，妥善處理。第三章_處理第八條公司設立_電話并在公司范圍內(nèi)公布_號碼，并在審計監(jiān)察機構(gòu)設立專門的_接待點，在公司集團網(wǎng)站設立“審計監(jiān)察_箱”，同時在公司總部、子(分)公司

17、所在地和各項目部設立_箱。第九條審計監(jiān)察機構(gòu)接受_人當面_。接待人員應當做好筆錄，必要時可以錄音、錄像。第十條審計監(jiān)察機構(gòu)接受電話_時必須細心接聽，詢問清楚，如實記錄，有條件的可以錄音。第十一條審計監(jiān)察機構(gòu)對_函和提交的書面材料，要逐件拆閱，登記，及時處理和回復。第十二條不適宜于公司審計監(jiān)察機構(gòu)受理范圍的_，應當告知_人向公司相關(guān)部門和機構(gòu)反映，并做好解釋工作；對于其中的重要問題或緊急事項，可以協(xié)助_人聯(lián)系受理部門或報告有關(guān)領導處理。對不屬于公司審計監(jiān)察機構(gòu)受理范圍的信函_，并及時轉(zhuǎn)交有處理權(quán)的部門和公司領導，審計監(jiān)察辦并酌情予以回復。第十三條審計監(jiān)察_，分不同情況作如下處理：1、屬于本機構(gòu)辦

18、理的，本機構(gòu)應根據(jù)相關(guān)程序和方法辦理；其中急待查明，易查易結(jié)以及打擊報復_人的，_機構(gòu)可以進行初步調(diào)查和_。情況十分嚴重的_，報經(jīng)公司審計監(jiān)察系統(tǒng)主管領導和總經(jīng)理批準后辦理。-1公司_投訴管理制度一、公司_投訴管理制度第一章、總則第一條、為了加強內(nèi)部監(jiān)控，防止公司各種不正行為、以及違法違紀等行為的產(chǎn)生與糾正，保障_管理工作規(guī)范進行，依法保護_人的合法權(quán)益，特制定本規(guī)定。第二條、公司內(nèi)設有_中心(受理_工作)和負責稽查管理機構(gòu)(具體查處_)?；楣芾頇C構(gòu)由總經(jīng)理指定人員或成立稽查小組(下稱“稽查小組”)負責跟進_事件的處理工作第三條、本規(guī)定適用于公司內(nèi)一切涉及違紀、不正行為的_管理工作。第二章、

19、_管理機構(gòu)的職責范圍第四條、總部監(jiān)察室為_管理部門的常設機構(gòu)，負責全公司的日常_管理事務，各店鋪設_中心，由監(jiān)察室指定專人管理。_中心以及稽查管理機構(gòu)的主要職責范圍是：(一)宣傳、鼓勵公司員工_違法違紀以及各種不正行為；(二)受理、管理、處理_材料；(三)轉(zhuǎn)辦、交辦、督辦_案件；(四)上報、通報_事項的查辦情況；(五)統(tǒng)計、分析_管理工作的數(shù)據(jù)情況；(六)開展對_人的保護、獎勵工作。第五條、_管理部門有權(quán)直接向上級主管反映情況，遇到特殊情況，也可以向總經(jīng)理反映情況。第三章、_方式第六條、_人可以采用電話、手機短信、電報、特快專遞、信函、_、當面_等方式_，也可以委托他人代理_(_人委托他人代理

20、_，必須向受委托人出具的授權(quán)委托書)。第七條、_人不論采取何種署名形式，必須讓具體負責受理_工作的人員能與之取得聯(lián)系。否則，_管理部門有權(quán)拒絕受理。第四章、_受理工作第八條、_管理部門設立_電話、_箱、_、并向全公司公布_號碼、_、負責人員應當定時閱看受理_的_。并保證該_的正常運用及設置表明信件已收的自動回復功能。定時開啟各類_箱，認真讀閱_件，及時匯報主管負責人，并拍照作為證據(jù)，準確編號登記存檔。第九條、_部門接受_人當面_，應當分別單獨進行，接待人員應當做好筆錄，必要時在征得_人的同意的，可以錄音，并認真登記存檔，依法查處。第十條、_管理部門對_函(包括電子信函)和_人遞交的書面材料，要

21、逐件拆閱、登記、及時轉(zhuǎn)送稽查部門處理。其中的重要問題或緊急事項，應當立即報告有關(guān)領導。與直接受理_案件無關(guān)的人，不得打聽或了解_人的情況。第十一條、當面_的案件管理部門可以為_人出具收到_的證明，并由_人在證明的存聯(lián)上簽字存檔。第十二條、_管理部門在_案件查處結(jié)案的一個月內(nèi)，應當將_案件的查處情況書面告知_人。第十三條、_管理部門應當在收到_或是接聽到_電話的七日之內(nèi)，經(jīng)過初步_和核實，決定是否立案。特殊情況，可以經(jīng)請示上級主管部門批準，延期十日。重大、緊急_案件，應當請示主管領導隨時立案。不予立案的應當告知_人，并說明原因。_人有權(quán)向上級_管理機構(gòu)申請復議或是_。第五章、_稽查工作第十四條、

22、_管理部門對受理的_，分不同情況作如下處理：()、對屬于_管理部門主管的_案件，轉(zhuǎn)交稽查管理機構(gòu)查處；其中急待查明的，經(jīng)主管負責人批準，_受理中心可以進行初步調(diào)查和核實及查處，限期結(jié)案。(2)、_管理部門稽查人員必須遵紀守法，忠于職守，秉公執(zhí)法，清正廉潔，保守_，必須熟悉_管理業(yè)務，具備相應的文化水平和專業(yè)知識，在調(diào)查和查處時，應當二人以上，并應作成調(diào)查或查處筆錄。第十五條、_管理部門必須堅持實事求是，重證據(jù)、重事實、重調(diào)查研究。第十六條、_管理機構(gòu)查處_案件，應當從立案之日起，在一個月內(nèi)結(jié)案。特殊情況，應當經(jīng)上級_管理機構(gòu)批準，可以延期15。因為_事實不成立或難以查明的，應當存檔備查，并撤銷

23、立案。第六章、_管理機構(gòu)權(quán)限第十七條、_管理部門受理和查處_案件時，有權(quán)采取下列措施：()、要求被查處的人員提供與查處事項有關(guān)的文件、資料、財務賬目及其他有關(guān)的材料，進行查閱或者予以復制；()要求被查處的關(guān)聯(lián)部門和人員就查處事項涉及的問題作出解釋和說明；()要求被查處的關(guān)聯(lián)部門和人員停止相關(guān)違紀行為。(4)、建議有關(guān)部門暫停_人員執(zhí)行職務。(5)、依法認定屬于_的，會同人事部門作出解除勞動合同處理；構(gòu)成犯罪的，立即移交司法部門處理。第七章、_獎勵及保護措施第十八條、向_管理部門_的人員，其人身權(quán)利、財產(chǎn)權(quán)利、工作權(quán)利、民主權(quán)利、名譽權(quán)利和其他合法權(quán)益受法律保護。第十九條、對于經(jīng)過核實的_案件，

24、符合相關(guān)條件的，根據(jù)案件性質(zhì)對_人員給與相應的獎勵。1、獎勵的條件(1)、有明確、具體的被_方；(2)、_人提供的線索事先未被相關(guān)部門掌握；(3)、_的情況經(jīng)查證屬實；4)、應當具備的其他條件。2、_獎勵對象原則上限于_。對匿名_的違法違紀案件和事故線索，在調(diào)查處理完畢后能夠確定_人真實身份的，根據(jù)規(guī)定予以獎勵。同一線索被兩個以上_人分別_的，獎勵最先_人。兩個或兩個以上_人聯(lián)名_同一線索的，按一案進行獎勵。3、根據(jù)_方提供的線索與事實結(jié)論相符合的程度，_分為下列三個級別：(1)、一級：能詳細提供被_方的違法違紀事實、安全事故線索和相關(guān)證據(jù)，協(xié)助現(xiàn)場查處工作，_情況與事實結(jié)論完全相符。(2)、

25、二級。能提供被_方的違法違紀事實、安全事故及隱患線索和部分證據(jù)，協(xié)助查處工作，_情況與事實結(jié)論相符。(3)、三級。能提供違法違紀案件和安全事故及隱患線索，不直接協(xié)助查辦工作，_情況與事實結(jié)論基本相符。第二十條、_人應當在接到_中心領獎通知后個月內(nèi)，持本人_或者其他有效證件或_證明，到指定地點領取獎金；逾期不領取的，視為放棄權(quán)利。第二十一條、獎勵_人所需的經(jīng)費，由人事部門每年根據(jù)具體情況，提前報請財務部門作出預算，?？顚Ｓ?。第二十二條、_管理機構(gòu)的_保密制度：()、對_人的姓名、家庭住址、_號碼、_等有關(guān)情況及_的內(nèi)容必須嚴格保密。_材料和記錄應當列入密件管理。辦結(jié)的_案件，應當立卷歸檔。(2)

26、、接受_人_或向_人核查情況時，應當在做好保密工作、不暴露_人身份的情況下進行。(3)、宣傳報道和對_有功人員的獎勵，除了征得_人的同意外，不允許公開_人的姓名、家庭住址、_等。第八章、相關(guān)責任第二十三條、對違反本規(guī)定有關(guān)條款和泄露_人信息、騙取_獎金的責任人員，依照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理，情節(jié)輕微的，一律調(diào)離工作崗位或是降薪降職；構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)依法追究刑事責任。第二十四條、_人借_為名，故意捏造事實，誣告陷害的、借_為名制造事端，干擾_管理部門正常工作的，依照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理，構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)依法處理。由于確屬對事實了解不全面而發(fā)生誤告、錯告等_失實的，不適用前款規(guī)定。第二十五條

27、、打擊報復_人的，一經(jīng)查實，依照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理，構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)依法追究刑事責任。第二十六條、_人因受打擊報復而造成人身傷害及名譽、經(jīng)濟損失的，_管理機構(gòu)應當依照有關(guān)法律規(guī)定處理，_人也可以依法向人民法院起訴，請求損害賠償。第二十七條、確屬_人故意編造謊言，虛構(gòu)情節(jié)，致使_管理部門受到干擾或造成浪費人力和財力物力的，可以酌情追究_人的經(jīng)濟賠償責任。第九章、附則第二十八條、本規(guī)定實施生效后各部門有關(guān)_規(guī)定和本規(guī)定不符的，一律按本規(guī)定執(zhí)行。二、內(nèi)部員工投訴目的：為保護員工工作、學習、生活之合法權(quán)益，激勵員工更好地為公司服務，及時發(fā)現(xiàn)和處理隱患問題，維護企業(yè)整體利益。2、適用范圍。適用于公

28、司全體員工。3、投訴內(nèi)容：允許員工在自認為遭遇下列各項的情形下，進行投訴：公司任何個人或部門的為歸或非法行為，該行為使公司、部門或員工個人的正當利益受到損害；不良言行、不公正對待，無論來自上級、下級或是同事；恐嚇、要挾、侮辱，這種侵害或者來自上級、同事、下屬；或者以_威脅方式或其它方式出現(xiàn)；無論是口頭或是行動；上級有_、_、盜竊、以權(quán)謀私等違法亂紀行為；上級濫用職權(quán)，對投訴者有重大不公正行為；其它損害公司、部門或員工利益的一切言行或任何違反公司規(guī)章制度的言行，無論其后果是否已經(jīng)發(fā)生。員工發(fā)現(xiàn)下列各項情形下，及時向公司安全負責人或當?shù)貓?zhí)法部門_：(a)發(fā)現(xiàn)有可疑人員在進行可疑行為時；(b)發(fā)現(xiàn)可

29、疑人員攜帶可疑物品時；(c)發(fā)現(xiàn)公安機關(guān)通緝及社會危險份子或嫌疑犯時；(d)發(fā)現(xiàn)突發(fā)緊急事件發(fā)生時；(e)提前預知災情的發(fā)生或惡化趨勢。4、投訴處理(a)受理投訴人在調(diào)查取證過程中要本著迅捷、保密、客觀的原則進行，相關(guān)部門必須積極配合。凡_的人員必須據(jù)實出證，并對調(diào)查事項保密。(b)人力資源處受理投訴，有權(quán)為員工辯護，有權(quán)代表員工向領導或部門了解有關(guān)細節(jié)。(c)投訴人必須對投訴內(nèi)容的真實性負全責，嚴禁捏造或惡意夸大事實。如經(jīng)查實與事實不符，公司對投訴人可從重處罰，情節(jié)嚴重的可提請司法機關(guān)依法追究法律責任。(d)受理投訴人必須對處理投訴的過程和結(jié)果負責，經(jīng)查有不公正或_行為，公司可對直接受理人和

30、受理部門領導從重處罰，情節(jié)嚴重的可提請司法機關(guān)依法追究其法律責任。5、投訴渠道：a)向自已直接上級，主管和經(jīng)理反饋。(b)總經(jīng)理信箱。(c)合理化建議_郵箱。(d)向人事行政部負責人反饋。(e)向總經(jīng)辦進行反饋(電話：電郵。)。6、投訴、_人保密管理：(a)對于來訪的_人，公司設有固定的、保密的場所，由專職人員進行接待，任何無關(guān)人員不得接待、旁聽或詢問。(b)公司設有專門用于接受_的_電話，并由專職人員負責接聽、記錄，其他人員不得擅自接聽、記錄。(c)對于_的簽收，拆閱、登記、保管、轉(zhuǎn)辦都是由專職人員負責，并嚴格的防止泄露_人身份和_內(nèi)容。(d)對所有_材料不許任何人私自復印、復制、摘抄，并嚴

31、格禁止_材料的經(jīng)手人、事件的承辦人向無關(guān)人談論涉及_人的姓名、_行為、_內(nèi)容的情況發(fā)生。(e)事件承辦人在調(diào)查案件過程中，不得出示_材料，也不得將_人的身份等情況透露給任何部門或個人。(f)公司接受_專職人員向_人調(diào)查、核實_內(nèi)容時，會選擇嚴格保密場所和便利的時間。對發(fā)現(xiàn)的打擊報復_人的情況，將公司規(guī)定從嚴懲處。如違反相關(guān)法律法規(guī)者，移送司法機關(guān)處理。(g)公司在發(fā)布通知獎勵_有功人員時，除_人同意外，公司人事行政部是不公開_人的姓名。(h)因泄露_，造成不良后果的，要追究責任人的責任。2022年公司內(nèi)部防盜舉報制度（三）一、財務部職責范圍1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務管理的法律法規(guī)，確保財務工

32、作的合法性。2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權(quán)益。4、編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃，督促有關(guān)部門加強資金回流，確保資金的有效供應。5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據(jù)。7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。9、及時核算和上繳各種稅金。10、參與項目部與施工隊結(jié)算，參與采供部與材料供應商結(jié)算。11、會計檔案

33、資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。12、加強本部門管理，進行內(nèi)部培訓，提高本部門工作人員素質(zhì)。13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。二、借款和各種費用開支標準及審批制度借款審批及標準:1、出差借款:出差人員應先到財務部領取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過_天無故未報銷者，不得再借款。2、日常費用借款:各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門、

34、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。3、購置固定資產(chǎn)借款:施工用具、加工設備單價在_元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價_元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票。4、備用金借款:對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實際情況核定，報總裁批準后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結(jié)清。5、其他臨時借款:如業(yè)務費、招待費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的，財務部有權(quán)從當月工

35、資中扣回。2022年公司內(nèi)部防盜舉報制度（四）1、貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有:(1)辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。(2)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支

36、票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。(3)認真登日記帳，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。(4)保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫

37、存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。(5)保管有關(guān)印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。(6)復核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認真審查銷售業(yè)務的有關(guān)憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時辦理銷售款項的結(jié)算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關(guān)部門及時處理。2、往來結(jié)算。日常工作內(nèi)容有:(1)辦理往來結(jié)算，建立清算

38、制度。辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務。現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務的內(nèi)容，主要包括:企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結(jié)算;企業(yè)與外部單位不能辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)和個人之間的款項結(jié)算;低于結(jié)算起點的小額款項結(jié)算;根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結(jié)算;應付，暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收帳款和無法支付的應付帳款，應查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續(xù)，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權(quán)債務及往來款項，要建立清算手續(xù)制度，加強管理及時清算。(2)核算其他往來款項，防止壞帳損失。對購銷業(yè)務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關(guān)部門報告。3、工資核算。日常工作內(nèi)容有:(1)執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策，濫發(fā)津貼、獎金的，要予以制止或向領導和有關(guān)部門報告。(2)審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金。根據(jù)實有