私募公司基金總經理工作細則

1、第 頁第 頁xx投資基金管理股份有限公司總經理工作細則第一條 根據中華人民共和國公司法（以下簡稱“公司法”）、xx投資基金管理股份有限公司章程（以下簡稱“公司章程”）的有關規(guī)定，結合xx投資基金管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）的具體情況，制定本工作細則。第二條 總經理由董事會聘任，對董事會負責并匯報工作?？偨浝砻繉萌纹谌?，連選可以連任。副總經理、財務負責人由總經理提名，董事會聘任。公司設若干名副總經理，分管公司生產經營管理中的不同業(yè)務。第三條 根據公司法、公司章程的規(guī)定，總經理行使以下職權：(一)主持公司的生產經營管理工作，并向董事會報告工作；(二)組織實施董事會決議、公司年度經營計劃和

2、和投資方案；(三)擬訂公司內部管理機構設置方案；(四)擬訂公司的基本管理制度；(五)制訂公司的具體規(guī)章；(六)提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；(七)聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；(八)擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；(九)提議召開董事會臨時會議；(十)公司章程或董事會授予的其他職權。第四條 總經理會議分為總經理辦公會議和業(yè)務工作會議兩大類。總經理辦公會議原則上每月召開一次，議題由總經理根據工作需要和總經理的上述職權確定。業(yè)務工作會議由牽頭組織會議的總經理或副總經理根據業(yè)務需要不定期召開，議題由牽頭組織會議的總經理或副總經理確定。第

3、五條 總經理會議召開程序如下：(一)總經理會議召開前，由總經理或牽頭組織會議的副總經理交相關部門收集、整理和準備會議材料，并將會議通知和會議材料提前發(fā)至參會人員；(二)會議開始后，先由會議主持人提出會議議題、會議目的和需要解決的問題；(三)由分管副總經理或其他相關與會人員匯報和介紹有關情況，其他人員充分發(fā)表意見；(四)會議主持人根據公司工作要求，結合與會人員的意見和建議，綜合形成會議決議；(五)會議結束后，應根據需要形成會議紀要。對應提交董事會或股東大會討論通過的重大事項，由董事會秘書形成議案上報。第六條 總經理會議參加人員如下：(一)總經理辦公會議出席人員有總經理、副總經理及其他相關人員。列

4、席人員可包括董事會秘書、財務負責人；(二)業(yè)務工作會議出席人員有總經理、副總經理、相關業(yè)務部門經理、具體項目的經辦人及其他相關人員。第七條 總經理負責與公司生產經營管理有關的全部事務。公司的生產經營管理本著分工負責、統(tǒng)一協調的原則進行。按照公司經營的運營情況，公司設立若干部門，分別履行募集資金、項目投資、市場開發(fā)、財務管理、風險控制、法律合規(guī)管理、人力資源管理和綜合協調等職能。第八條 總經理辦公會議由各分管副總經理通報各自分管的工作情況，總經理可就公司目前生產經營管理中遇到的問題，與各副總經理研究，并達成一致意見。第九條 總經理辦公會議應擬訂公司的基本管理制度、公司內部管理機構設置方案，制定公

5、司人事管理規(guī)則、風控管理規(guī)則、關聯交易管理規(guī)則、合同管理規(guī)則等具體管理制度。第十條 總經理辦公會議應就公司資金運用的計劃、資產運用、簽訂重大合同等事項進行研究，并形成向董事會提交的議案。第十一條總經理辦公會議應向董事會提交公司生產經營管理的工作報告及向監(jiān)事會提交公司生產經營管理的工作報告。第十二條總經理領導的公司經營班子向董事會負責，組織實施董事會的有關經營決策。第十三條總經理有權決定以公司最近一期經審計凈資產 5%以內（含 5%）的對外投資事宜。第十四條本工作細則為公司總經理生產經營管理活動的主要規(guī)則，公司各部門應根據本細則的有關規(guī)定，規(guī)定部門的具體運作規(guī)則，并作為本工作細則的補充。第十五條本工作細則由總經理制