勁牌茅臺(tái)鎮(zhèn)酒業(yè)員工廉潔準(zhǔn)則及管理制度

1、編號(hào)：ZD-ZH-030勁牌茅臺(tái)鎮(zhèn)酒業(yè)員工廉潔準(zhǔn)則及管理制度編制：綜合管理部版本/修改碼：A/0審核： 劉慶章頒布日期：2018-4-16批準(zhǔn)： 金先錄發(fā)放范圍：全公司第一章 總則第一條 為加強(qiáng)公司廉潔建設(shè)，規(guī)范員工廉潔從業(yè)行為，保持企業(yè)經(jīng)營(yíng)和員工關(guān)系的純潔性，促進(jìn)公司健康持續(xù)發(fā)展，特制定本制度。第二條 本制度所指的“合作商”包括供應(yīng)商、渠道商（經(jīng)銷(xiāo)商、銷(xiāo)售商等）、廣告商、工程合作商、物流商、咨詢和項(xiàng)目合作單位等各類(lèi)直接或間接合作商及潛在合作商。本制度所指的“財(cái)物”包括金錢(qián)、實(shí)物以及可以用金錢(qián)計(jì)算數(shù)額的財(cái)產(chǎn)性利益（如含有金額的會(huì)員卡、代幣卡、代幣券、銀行卡、旅游費(fèi)用，提供房屋裝修等）。具體數(shù)額

2、以實(shí)際支付的資費(fèi)為準(zhǔn)。本制度的“特定關(guān)系人”是指近親屬（夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姊妹）以及其他有共同利益關(guān)系的人。本制度的“親情”是指與公司無(wú)合作關(guān)系或公司內(nèi)無(wú)利益關(guān)系的親屬、同學(xué)、老鄉(xiāng)、戰(zhàn)友和朋友；“非親情”是指親情以外的人員。本制度的“正常禮節(jié)”指本人及近親屬婚嫁、生病住院、病喪、房屋喬遷、小孩出生和上大學(xué)。過(guò)年過(guò)節(jié)、生日等均不屬于正常禮節(jié)。本制度的“紅包”是指用于行賄和受賄的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)券，不包括正常禮節(jié)往來(lái)中贈(zèng)送的禮金。本制度的“高危崗位”是指具有業(yè)務(wù)合作決定權(quán)、人財(cái)物調(diào)配權(quán)、考核權(quán)以及監(jiān)督權(quán)的崗位。第三條 本制度適用于公司全體員工，重點(diǎn)對(duì)象為高危崗位人員。第二章 細(xì)則第四條

3、 堅(jiān)持崇廉拒腐，清白做人，干凈做事。嚴(yán)禁利用職權(quán)、職務(wù)和工作之便從公司合作商及其他利益相關(guān)方處謀取不正當(dāng)利益。（一）不準(zhǔn)在任何場(chǎng)合以任何形式主動(dòng)向合作商索取或借禮節(jié)機(jī)會(huì)主動(dòng)要求合作商提供紅包、禮金和禮品。違者，不論金額大小，責(zé)令如數(shù)退還，并作辭退處理。（二）被動(dòng)接收或在不知情的情況下接收合作商贈(zèng)送的紅包和禮金，須在知曉后7個(gè)工作日內(nèi)如數(shù)退還給對(duì)方或上交（上報(bào)）給綜合管理部處理。違者，作辭退處理。（三）不準(zhǔn)主動(dòng)要求合作商安排吃請(qǐng)、住宿、地方特產(chǎn)、承擔(dān)交通費(fèi)及其它私人費(fèi)用。違者，不論金額大小，責(zé)令如數(shù)退還，并作辭退處理。（四）不得接受合作商安排的休閑娛樂(lè)或旅游活動(dòng)。違者，責(zé)令全額退還消費(fèi)費(fèi)用，視情

4、況作記過(guò)、撤職或辭退處理。（五）公司員工在不能或不便推辭的情況下，接受合作商禮節(jié)性招待的，要堅(jiān)持尚儉戒奢，艱苦樸素，勤儉節(jié)約，須將接受情況向綜合管理部登記，多人同時(shí)接受招待的可指定其中1人負(fù)責(zé)登記，登記內(nèi)容包括接待對(duì)象的單位、姓名和招待類(lèi)型、時(shí)間、場(chǎng)所、費(fèi)用等。并遵守以下要求：1、公司高層領(lǐng)導(dǎo)訪問(wèn)合作商時(shí)，由對(duì)口部門(mén)提前告知合作商不得安排豪華奢侈招待，并嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。違者，對(duì)責(zé)任人作通報(bào)批評(píng)處理。2、員工出差期間最多只能接受1次合作商安排的宴請(qǐng)（在合作商處吃工作餐除外），其標(biāo)準(zhǔn)不得超過(guò)當(dāng)?shù)仄胀ㄉ虅?wù)用餐水平。違者，視情節(jié)作通報(bào)批評(píng)、警告或記過(guò)處理。接受了合作商安排吃請(qǐng)的（包括工作餐），不得報(bào)

5、銷(xiāo)當(dāng)餐誤餐費(fèi)，違者，作留用察看三個(gè)月處理。3、員工出差期間合作商安排住宿的，其標(biāo)準(zhǔn)不得超出公司出差住宿標(biāo)準(zhǔn)的1倍（特殊時(shí)期除外）。違者，視情節(jié)作通報(bào)批評(píng)、警告或記過(guò)處理。接受了合作商安排的住宿，不得報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)，違者，作辭退處理。4、員工出差期間接受合作商購(gòu)買(mǎi)的車(chē)票、機(jī)票等交通費(fèi)用的，不得報(bào)銷(xiāo)對(duì)應(yīng)的交通費(fèi)，違者，作辭退處理。5、員工出差期間接受合作商安排的禮品（包括地方特產(chǎn)、食物等），如屬不便保存，不便上交物品，向綜合管理部說(shuō)明可后自行處置。其它物品應(yīng)按規(guī)定如數(shù)上交（上報(bào)）給公司處理。違者，接受禮品價(jià)值200元及以內(nèi)的，予以警告；接受禮品價(jià)值200元以上的，視情況作記過(guò)、撤職或辭退處理。（六）常

6、駐外地工作人員家屬前往探親時(shí)，不得接受合作商承擔(dān)的住宿、交通及私人消費(fèi)，其它不便推辭的禮節(jié)性招待不得超過(guò)員工接受招待標(biāo)準(zhǔn)。（七）要求廉潔用權(quán)，不準(zhǔn)以具有能影響業(yè)務(wù)合作的控制權(quán)、支配權(quán)為由，明示或暗示合作商提供財(cái)物或服務(wù)，不準(zhǔn)收受合作商提供的回扣或各種賄賂，不準(zhǔn)以任何形式入股參與合作商的經(jīng)營(yíng)及經(jīng)營(yíng)分紅、提成，或以合作投資、理財(cái)?shù)拿x獲取利益，不準(zhǔn)在合作商單位中任職。違者，不論涉及金額大小，作辭退處理。此類(lèi)問(wèn)題包括但不限于以下情形：1、營(yíng)銷(xiāo)人員以具有建立或終止合作權(quán)等為由向合作商謀取私利；2、采購(gòu)人員以具有建立或終止合作權(quán)、訂單分配權(quán)、物資定價(jià)權(quán)等為由向供應(yīng)商謀取私利；3、工程人員以具有工程質(zhì)量判

7、定權(quán)、業(yè)務(wù)分配權(quán)、結(jié)算控制權(quán)等為由向合作單位謀取私利；4、物流人員以具有運(yùn)輸路線安排權(quán)、運(yùn)費(fèi)確定權(quán)等為由向物流商謀取私利；5、質(zhì)量管理人員以具有物資質(zhì)量判定權(quán)等為由向供應(yīng)商謀取私利；6、財(cái)務(wù)人員以具有資金承付控制權(quán)等為由向合作商謀取私利；7、其他人員以某方面的控制權(quán)、支配權(quán)為由向合作商謀取私利。（八）不準(zhǔn)以象征性付費(fèi)或其他交易形式“優(yōu)惠”接受合作商提供的財(cái)物和服務(wù)，變相謀取私利。違者，除責(zé)令補(bǔ)上差額費(fèi)用外，如合作商個(gè)人支出或損失費(fèi)用在500元及以下的，作警告處理（領(lǐng)導(dǎo)干部作撤職處理）；在500元以上的，作辭退處理。（九）不準(zhǔn)參加合作商安排的各類(lèi)違反法律法規(guī)的活動(dòng)，不準(zhǔn)與合作商打牌（有金錢(qián)輸贏的

8、）。違者，作辭退處理。 （十）不準(zhǔn)私自向合作商借款。特殊情況急需向合作商借款的，按以下方式處理：1、因工作急需向合作商借款的，須報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。未報(bào)批的，視情節(jié)輕重作通報(bào)批評(píng)或警告處理；逾一周不還，或造成嚴(yán)重不良影響的，作撤職或辭退處理。2、因個(gè)人救急需要向合作商借款的，須報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。批準(zhǔn)借款的，所借款額須在一周內(nèi)如數(shù)還清。違者，未在規(guī)定期限內(nèi)如數(shù)還清的，除責(zé)令限期還款外，罰款500元，并通報(bào)批評(píng)；逾一個(gè)月不還的，作辭退處理。3、嚴(yán)禁個(gè)人以工作名義向合作商借款，違者，作辭退處理。（十一）不準(zhǔn)將合作商的物品（如各類(lèi)工具、車(chē)輛、房屋等，下同）占為己有，或?yàn)榧悍奖汩L(zhǎng)期占用合作商的物品。違者，除責(zé)

9、令立即歸還、向?qū)Ψ街Ц妒褂觅M(fèi)外，同時(shí)按以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰：占用時(shí)間累計(jì)不足3個(gè)月的，作通報(bào)批評(píng)處理；占用時(shí)間累計(jì)超過(guò)3個(gè)月的，作警告處理（領(lǐng)導(dǎo)干部撤職）；將物品占為己有（占用時(shí)間超過(guò)6個(gè)月即視為占為己有）造成嚴(yán)重不良影響的，作辭退處理。特殊情況確需向合作商借用財(cái)物的，按以下方式處理：1、因工作需要偶爾借用合作商財(cái)物的，須提前與對(duì)方做好協(xié)調(diào)溝通工作，不得強(qiáng)行使用；需多次使用的（1個(gè)月內(nèi)使用3次及以上），須先報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后與合作商做好協(xié)調(diào)溝通工作。違者，由個(gè)人向?qū)Ψ街Ц妒褂觅M(fèi)，并作通報(bào)批評(píng)處理。2、因私事需偶爾借用合作商財(cái)物，造成不良影響的，須向?qū)Ψ街Ц蹲泐~使用費(fèi)。違者，除責(zé)令向?qū)Ψ街Ц妒?/p>

10、用費(fèi)外，作警告處理。（十二）不準(zhǔn)員工特定關(guān)系人通過(guò)任何方式從合作方獲取利益，具體要求：1、不準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)、采購(gòu)、工程等“高?！睄徫蝗藛T將其特定關(guān)系人安排在對(duì)應(yīng)合作商的單位工作。違者，除要求合作商與其特定關(guān)系人解除勞動(dòng)關(guān)系外，同時(shí)視情節(jié)輕重作警告處理；給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，作撤職或辭退處理。2、不準(zhǔn)安排自己的特定關(guān)系人在合作單位中掛名領(lǐng)薪。違者，作辭退處理。3、不準(zhǔn)默許、縱容或授意特定關(guān)系人收受合作商贈(zèng)送的財(cái)物，不準(zhǔn)明知或理應(yīng)知曉特定關(guān)系人收受了合作商贈(zèng)送的財(cái)物而不退還、不上交。違者，視同本人收受并按本制度相關(guān)條款處理。4、不準(zhǔn)將物資采購(gòu)、產(chǎn)品銷(xiāo)售、廣告制作發(fā)布、工程項(xiàng)目及其他業(yè)務(wù)交給特定關(guān)系人負(fù)

11、責(zé)，不準(zhǔn)明示或暗示公司相關(guān)部門(mén)將業(yè)務(wù)交給特定關(guān)系人負(fù)責(zé)。違者，視情節(jié)輕重作警告處理；給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，作撤職或辭退處理。5、不準(zhǔn)要求或接受合作商為其特定關(guān)系人提供學(xué)習(xí)（培訓(xùn)）、工作等便利，違者，按對(duì)本制度對(duì)應(yīng)條款處理。（十三）不準(zhǔn)收受其他有求于公司的單位和個(gè)人贈(zèng)送的財(cái)物及安排的吃請(qǐng)。違者，按照本制度對(duì)應(yīng)條款進(jìn)行處罰。（十四）主動(dòng)在一周內(nèi)退還或上交合作商在非正常禮節(jié)或正常禮節(jié)贈(zèng)送的禮金或禮品，等額支付或退還合作商超標(biāo)安排的休閑娛樂(lè)、旅游活動(dòng)、地方特產(chǎn)等費(fèi)用，對(duì)員工不作處罰。逾期未退還或上交的，視同收受處理。第五條 要求堅(jiān)持公私分明，先公后私，克己奉公。不準(zhǔn)違反公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定，損公肥私，謀取

12、私利。（一）不準(zhǔn)隱瞞、截留、坐支應(yīng)上交給公司的收入，或私設(shè)小金庫(kù)（公司發(fā)放的集體獎(jiǎng)金和員工自愿集資用于開(kāi)展集體活動(dòng)的資金除外）。違者，對(duì)主要責(zé)任人作辭退處理。對(duì)于公司發(fā)放的集體獎(jiǎng)金和員工自愿集資用于開(kāi)展集體活動(dòng)的資金，遵照以下方式處理： 1、公司發(fā)放的集體獎(jiǎng)金須在一周內(nèi)（節(jié)假日順延，下同）發(fā)放給個(gè)人；不發(fā)放，用作其他的，須報(bào)直接上級(jí)同意，若費(fèi)用有結(jié)余，須在一周內(nèi)返還給獲獎(jiǎng)人員。違者，視同私設(shè)小金庫(kù)論處。 2、員工自愿集資用于開(kāi)展集體活動(dòng)的資金，須報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，若費(fèi)用有結(jié)余，須在一周內(nèi)返還給集資人員。違者，視同私設(shè)小金庫(kù)論處。（二）不準(zhǔn)虛報(bào)、冒領(lǐng)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，或虛列支出事項(xiàng)。違者，除責(zé)令退還相關(guān)費(fèi)

13、用外，同時(shí)作辭退處理。（三）不準(zhǔn)擅自改變送往有關(guān)單位或個(gè)人的獎(jiǎng)金、報(bào)酬、罰沒(méi)收入及禮金（禮品）的用途，或從中截留、私分、貪污。違者，除責(zé)令如數(shù)退還相關(guān)財(cái)物外，同時(shí)作辭退處理。（四）不準(zhǔn)變賣(mài)、侵吞、竊取、騙取、挪用、私分或以其他手段非法占有公司財(cái)物。違者，除責(zé)令如數(shù)退還所占財(cái)物外，同時(shí)作辭退處理。第六條 不準(zhǔn)本人及其特定關(guān)系人從事與公司有直接業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的營(yíng)利活動(dòng)（特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意）。違者，除責(zé)令停止?fàn)I利活動(dòng)外，同時(shí)作撤職或辭退處理。不準(zhǔn)利用公司的業(yè)務(wù)渠道、商業(yè)機(jī)密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等資源從事相關(guān)營(yíng)利活動(dòng)。違者，作辭退處理。第七條 不準(zhǔn)員工之間在正常禮節(jié)中超標(biāo)準(zhǔn)收禮、送禮，不準(zhǔn)在正常禮節(jié)外收禮、送

14、禮。（一）在正常禮節(jié)中，下級(jí)、同級(jí)及上級(jí)之間的禮品或禮金價(jià)值不得超過(guò)200元。1、超標(biāo)送禮且在一周內(nèi)未被退還的，對(duì)送禮人處以超標(biāo)部分3倍的罰款，并通報(bào)批評(píng)；單次送禮超過(guò)500元的，作留用查看三個(gè)月或撤職處理，情節(jié)嚴(yán)重的作辭退處理；2、超標(biāo)收禮的，收禮人須在一周內(nèi)如數(shù)退還超標(biāo)部分（退還超標(biāo)禮金或以等額禮品還禮）。主動(dòng)退還的，不作處罰；逾期未如數(shù)退還的，責(zé)令退還超標(biāo)部分，并作辭退處理。（二）在正常禮節(jié)外，下級(jí)不準(zhǔn)向上級(jí)贈(zèng)送財(cái)物，上級(jí)不準(zhǔn)收受下級(jí)贈(zèng)送的財(cái)物。1、下級(jí)向上級(jí)贈(zèng)送財(cái)物且在一周內(nèi)未被退還的，價(jià)值在500元及以下的，處以價(jià)值3倍的罰款，并通報(bào)批評(píng)；超過(guò)500元的，作留用察看三個(gè)月或辭退處理；

15、2、上級(jí)收受下級(jí)財(cái)物的，須在一周內(nèi)如數(shù)退還（包括以等額財(cái)物還禮）。如數(shù)退還的，不作處罰；逾期未如數(shù)退還的，造成不良影響的，視情節(jié)作通報(bào)批評(píng)、警告、撤職或辭退處理。第八條 不準(zhǔn)下級(jí)單獨(dú)為上級(jí)安排吃請(qǐng)，上級(jí)不能單獨(dú)接受下級(jí)安排的吃請(qǐng)。違者，視情節(jié)作通報(bào)批評(píng)、警告或撤職處理。第九條 相關(guān)規(guī)定（一）收受的財(cái)物不便退還或退還未成的，須在一周內(nèi)上交至綜合管理部。逾期未上交的，視同收受。（二）公司領(lǐng)導(dǎo)、中層和高危崗位人員在正常禮節(jié)、出差、賓客來(lái)訪等期間收受的非親情禮品（禮金），須在5個(gè)工作日內(nèi)向其直接上級(jí)、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理部報(bào)告贈(zèng)送人姓名和單位、贈(zèng)送金額（價(jià)值）以及禮品（禮金）處置情況。違者，作警告處理。（三）需對(duì)禮品和服務(wù)等非現(xiàn)金類(lèi)財(cái)物進(jìn)行價(jià)格評(píng)估的，由財(cái)務(wù)部按照贈(zèng)送或接受時(shí)的市場(chǎng)行情進(jìn)行估價(jià)。（四）員工的廉潔情況作為其業(yè)績(jī)考核、任用、晉升和獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)之一。出現(xiàn)廉潔問(wèn)題的，取消當(dāng)年所有評(píng)先評(píng)優(yōu)資格。（五）本制度中涉及的獎(jiǎng)勵(lì)或處罰須按照勁牌茅臺(tái)鎮(zhèn)酒業(yè)獎(jiǎng)懲管理制度規(guī)定，兌現(xiàn)員工獎(jiǎng)懲。（六）對(duì)檢舉違反本制度的員工進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的，依據(jù)勁牌茅臺(tái)鎮(zhèn)酒業(yè)員工工作準(zhǔn)則及管理制度追究相關(guān)人員的責(zé)任。（七）綜合管理