黑龍江建筑工程項(xiàng)目公司一體化管理手冊

1、黑龍江某建筑工程公司一體化治理體系手冊頒 布 令 依照黑龍江省某某建筑工程有限責(zé)任公司一體化體系運(yùn)行情況及環(huán)境因素特性，結(jié)合實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，依 據(jù)GBT19001000 idt ISO900:200質(zhì)量治理體系 要求、GB/ 24001一ISO14001環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南及GB/T 28001:21職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范，在第一版（9年）質(zhì)量保證手冊的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了全面的換版和修改完善工作，制定了集團(tuán)公司的第一版質(zhì)量環(huán)境治理手冊。該質(zhì)量環(huán)境治理手冊更具符合性、適應(yīng)性和可操作性。質(zhì)量環(huán)境治理手冊闡明了公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)，對公司質(zhì)量環(huán)境治理體系作了具體描述,是指導(dǎo)實(shí)施質(zhì)量環(huán)境治

2、理體系的綱領(lǐng)性文件,請全體職員遵照執(zhí)行。 本一體化治理體系手冊自003年10月3日頒布,003年0月日起正式實(shí)施。 黑龍江省某某建筑工程有限責(zé)任公司總經(jīng)理： 200年10月日發(fā)布 令 為了滿足顧客要求,并爭取超越顧客期望,將操縱污染排放、節(jié)約能源、美化環(huán)境,不斷地改善環(huán)境貫穿于施工生產(chǎn)的全過程，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境愛護(hù)生存的戰(zhàn)略目標(biāo)。依照公司的質(zhì)量環(huán)境治理體系及產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力和產(chǎn)品的環(huán)境特性，確定了公司的一體化方針和一體化目標(biāo)。一體化方針科學(xué)治理，質(zhì)量為先；遵紀(jì)守法，管愛環(huán)境; 以人為本,安全生產(chǎn)；誠信守諾,追求卓越。理解為：科學(xué)治理，質(zhì)量為先：體現(xiàn)治理高效,產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)的理念。本著對用戶負(fù)責(zé)的精神，

3、用精品工程塑造企業(yè)形象,用科學(xué)完善的系統(tǒng)治理體系樹立企業(yè)的品牌，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的高速進(jìn)展。遵紀(jì)守法,管愛環(huán)境：體現(xiàn)企業(yè)嚴(yán)格按照國家法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，將文明施工、防治污染與經(jīng)濟(jì)建設(shè)同步運(yùn)行,在共同營造出的清潔環(huán)境下進(jìn)展經(jīng)濟(jì)。以人為本,安全生產(chǎn)：體現(xiàn)企業(yè)人性化理念,愛護(hù)全體職員的健康是企業(yè)的最大責(zé)任，而全員健康與安全也是企業(yè)最寶貴的財(cái)寶。在組織生產(chǎn)過程中體現(xiàn)堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”方針的決心,并做出“不安全，不生產(chǎn)”的承諾。誠信守諾，追求卓越:體現(xiàn)企業(yè)“科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、重誠守信、開拓進(jìn)取、高效務(wù)實(shí)”的工作作風(fēng)。誠信是企業(yè)通過產(chǎn)品去實(shí)現(xiàn)對人民負(fù)責(zé)、對歷史負(fù)責(zé)的承諾,體現(xiàn)了企業(yè)堅(jiān)持可持續(xù)改進(jìn)與進(jìn)展，不斷追求更

4、高目標(biāo)的意愿和精神。一體化目標(biāo)向顧客提供一流的產(chǎn)品及服務(wù)，對污染環(huán)境、威脅職工軀體健康與安全的危險源進(jìn)行有效操縱,以達(dá)到國家相關(guān)法律、法規(guī)的要求。理解為： 質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)是我公司質(zhì)量環(huán)境治理的宗旨和方向，是指導(dǎo)實(shí)施質(zhì)量環(huán)境治理的綱領(lǐng)性文件?，F(xiàn)予以公布，全體職員必須一致理解并自覺貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理:XXX 002年1月1目任命 令 現(xiàn)任命黑龍江省某某建筑工程有限責(zé)任公司馮 同志為公司治理者代表，任期為三年，其具體職責(zé)為: ()負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持集團(tuán)公司的一體化治理體系。 （2)向總經(jīng)理及時報告公司一體化治理體系的運(yùn)行情況和任何改進(jìn)需求。 (3)采取有效形式，提高公司全體職員滿足

5、顧客要求的意識、環(huán)境參與意識和職業(yè)健康安全意識。 ()代表公司就一體化治理的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 望公司全體職員服從協(xié)調(diào),共同履行一體化治理職能，以確保一體化治理體系的有效運(yùn)行。 總經(jīng)理： 201年12月30目單 位黑龍江省某某建筑工程有限責(zé)任公司文件編號Q/HZJ01-2003標(biāo) 題一體化治理體系手冊版號/修改狀態(tài)B/0 前言0.1 公司簡介黑龍江省某某建筑工程有限責(zé)任公司為國家二級資質(zhì)企業(yè)。公司自成立以來，將工程質(zhì)量當(dāng)做企業(yè)生命，堅(jiān)持以誠信、以人為本的經(jīng)營理念,生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,企業(yè)綜合實(shí)力不斷加強(qiáng)?，F(xiàn)有職工 人，其中高級工程師 人,工程師 人，助理工程師 人及一套完整的計(jì)算機(jī)治理網(wǎng)絡(luò)。各

6、種施工機(jī)械齊全配套，大中型設(shè)備8多套,如:挖掘機(jī)、推土機(jī)、裝載機(jī)、混凝土輸送泵、載重汽車、發(fā)電機(jī)組、QT180A自升塔吊、可升高80m的施工電梯、壓路機(jī)等，已形成具有一定規(guī)模的現(xiàn)代機(jī)械化水平的建筑施工企業(yè)。配套齊全的大中型施工設(shè)備，為施工優(yōu)質(zhì)工程提供了保障;高素養(yǎng)的人力資源為企業(yè)可持續(xù)進(jìn)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),齊全搞素養(yǎng)專業(yè)人才為企業(yè)持續(xù)高速進(jìn)展提供了人力資源。近年來公司施工了數(shù)以百計(jì)的名優(yōu)樣板工程、金牌工程,工程優(yōu)良率達(dá)到%以上。不論是七臺河0萬KW電廠的輸煤系統(tǒng)工程,依舊哈爾濱金桂園首席星級高層住宅、大慶新華電廠主廠房等，某某建筑公司均以金牌工程質(zhì)量答謝用戶。公司以優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、安全、文明

7、施工等取得了良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效率。近年來，公司始終堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，強(qiáng)化過程操縱，實(shí)施科學(xué)治理。按照B/T190120 idt IS9001：000、GB/20196 id SO1400:96;GB/T2001:001的標(biāo)準(zhǔn)及要求,結(jié)合企業(yè)實(shí)際，建立建全了質(zhì)量治理體系、環(huán)境治理體系、職業(yè)健康安全治理體系的一體化治理體系,使企業(yè)治理按照國際化標(biāo)準(zhǔn)要求運(yùn)營。02 手冊治理0.2.1 手冊的編制、批準(zhǔn)和公布 企管部負(fù)責(zé)依據(jù)GT 190012000 idtISO 9001：200質(zhì)量治理體系 要求、 B/24011996 i IS 1401:99環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南和BT20職業(yè)健康安

8、全治理體系 規(guī)范及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)要求,結(jié)合公司實(shí)際情況，組織編制一體化治理體系手冊,由治理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。.2.2 手冊的發(fā)放0.2.2.1一體化治理體系手冊由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)登記發(fā)放,其他任何部門和個人無權(quán)翻印與發(fā)放。0.2.2 一體化治理體系手冊為團(tuán)公司受控文件,封面印有“受控”標(biāo)識并標(biāo)有發(fā)放編號時，方為受控版本。一體化治理體系手冊對內(nèi)發(fā)放對象為與公司治理體系直接有關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、內(nèi)審員。公司其他人員依照需要,由生產(chǎn)技術(shù)科報治理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。0.2. 對外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的一體化治理體系手冊為受控版本，發(fā)放給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客和上級主管部門的一體化治理體

9、系手冊為非受控版本,均由生產(chǎn)技術(shù)科登記發(fā)放。0.2 手冊的治理0.1生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)保證受控的一體化治理體系手冊持有者及時獲得有效版本。.2 一體化治理體系手冊的發(fā)放記錄清單與修訂記錄由生產(chǎn)技術(shù)科保存。0.2.3.3受控的一體化治理體系手冊持有者責(zé)任:（1)遵守一體化治理體系手冊的治理規(guī)定,嚴(yán)格辦理領(lǐng)取、更改手續(xù)。(2）妥善保管一體化治理體系手冊，不得丟失、外借、擅自更改和提供復(fù)印。(）在得到修訂通知后,應(yīng)及時將一體化治理體系手冊送交生產(chǎn)技術(shù)科辦理修訂手續(xù)。（)有責(zé)任和義務(wù)向所在部門或領(lǐng)導(dǎo)的從事有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的人員宣傳貫徹一體化治理體系手冊相關(guān)內(nèi)容。(5)提出對一體化治理體系手冊

10、的修改建議，及時反饋給生產(chǎn)技術(shù)科。 (6)調(diào)離公司或不再擔(dān)任有關(guān)職務(wù)時,應(yīng)立立即一體化治理體系手冊交還生產(chǎn)技術(shù)科，并辦理注銷手續(xù)。0.2. 手冊的修訂、換版與愛護(hù)0.4.1 一體化治理體系手冊采納活頁裝訂。0.2.4.2生產(chǎn)技術(shù)科每年至少對一體化治理體系手冊評審一次,以確保其有效性。02.4.3 在下列情況之一時應(yīng)對一體化治理體系手冊進(jìn)行修訂或換版。（1)公司組織機(jī)構(gòu)與治理職能有較大變動時。(2)一體化治理體系手冊中規(guī)定的治理體系過程和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動有較大變動時。(3)發(fā)覺一體化治理體系手冊與實(shí)際工作不相適應(yīng)時。（4）治理體系審核與治理評審提出重大修改建議時。()一體化治理體系手

11、冊依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)有修改時。0.4.4 一體化治理體系手冊修改時,由各部門提出修改申請，交生產(chǎn)技術(shù)科匯總提請治理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)技術(shù)科按文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定實(shí)施。更改可采納劃改或換頁的形式進(jìn)行。所有更改由生產(chǎn)技術(shù)科組織實(shí)施，并填寫文件更改一覽表,記錄手冊更改情況，版號用英文字母表示，修改狀態(tài)用阿拉伯?dāng)?shù)字表示。02.4.5一體化治理體系手冊一般相隔35年進(jìn)行一次換版。當(dāng)手冊更改已不易閱讀或公司治理體系發(fā)生重大調(diào)整時，由生產(chǎn)技術(shù)科及時提出手冊換版申請,經(jīng)治理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。手冊的換版仍執(zhí)行手冊.1的有關(guān)規(guī)定。發(fā)放新版一體化治理體系手冊時應(yīng)同時收回舊版本,由生

12、產(chǎn)技術(shù)科統(tǒng)一處理。1 范圍1. 總則1.1 公司依據(jù)G/T 1900200 idt ISO 90:200質(zhì)量治理體系 要求和GBT201199i I14001:96環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南、GT2800職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范及相關(guān)法律法規(guī)的要求,結(jié)合公司實(shí)際情況，建立健全了治理體系,編制了一體化治理體系手冊。1.2本一體化治理體系手冊闡明了集團(tuán)公司的一體化方針,系統(tǒng)描述了公司的治理體系要求，是公司所有從事對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作有阻礙的部門和人員必須共同遵照執(zhí)行的一體化治理的差不多準(zhǔn)則。.3 建立一體化治理體系的目的在于通過對治理體系的有效應(yīng)用,以證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與

13、適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品,并通過治理體系的持續(xù)改進(jìn)增進(jìn)顧客中意,愛護(hù)生態(tài)環(huán)境,保證職業(yè)健康安全。11.4 由于GB/ 1000idt I001:2000、GBT 240119idt IO 14001:99和G/ 28001:2001三個治理體系的兼容或一體化有利于減少治理體系建設(shè)的工作量，有利于減少三個治理體系要求之間的重復(fù),幸免做出不協(xié)調(diào)和相互矛盾的規(guī)定，保證治理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序,提高治理效能，因此公司決定將質(zhì)量治理體系、環(huán)境治理體系與職業(yè)健康安全治理體系合并，編寫一套治理體系文件。合并對比見附錄。 應(yīng)用1.2.1 本一體化治理體系手冊覆蓋了公司施工、生產(chǎn)、安裝、服務(wù)的全過程，適用于公

14、司內(nèi)部治理,也適用于第二方審核和第三方認(rèn)證審核。1. 因公司治理體系不涉及BT 19001200idt IO901:200標(biāo)準(zhǔn)中的73設(shè)計(jì)與開發(fā)中的7.3.、7.3、7.33、73、73.5條款，且刪減后不阻礙公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任，故予以刪減。 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 GB/T1000-0 idt ISO900：00質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。2.2 GBT1901-000 dtISO9001：2000質(zhì)量治理體系要求。2.3 GBT2401196 t ISO14001:1996環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南。 B/T2800100職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范2.5 有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境愛

15、護(hù)、安全生產(chǎn)、消防、衛(wèi)生、職業(yè)健康、設(shè)備等法律、法規(guī)、規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3術(shù)語和定義3.1 通用術(shù)語 本質(zhì)量環(huán)境治理手冊采納B/T 19002000 idt ISO 9000：20、GB/ 502idt S 1405：198及G/ 28 給出的術(shù)語和定義。3.專用術(shù)語(1)公司黑龍江省某某建筑工程有限責(zé)任公司。()部門公司內(nèi)部設(shè)置的治理職能部室。(3)項(xiàng)目經(jīng)理部公司對工程項(xiàng)目派駐的治理機(jī)構(gòu)。（4)工程項(xiàng)目指公司承建的建筑施工、安裝及裝飾工程等。()產(chǎn)品指竣工后的建筑物、構(gòu)筑物等。(6)顧客指對建設(shè)單位、業(yè)主、用戶、需方的統(tǒng)稱。（7)供方指為本公司供應(yīng)材料、設(shè)備、半成品、配件等物資或以合同形式向公

16、司提供勞務(wù)服務(wù)的單位。()專門工序指混凝土施工、焊接、基礎(chǔ)和地下室防水、打樁或灌注樁。(）隱蔽工程指將被下一道工序或其他分項(xiàng)工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程項(xiàng)目。()三檢制指對差不多完成建筑安裝工程施工中的工序或分項(xiàng)工程進(jìn)行的自檢、專檢、交接質(zhì)量檢查。（11)專門作業(yè)人員執(zhí)行專門工序操作的人員(如砼振搗工、焊工、防水施工人員等)。(12)專門崗位人員指與確定的重要環(huán)境因素直接相關(guān)的崗位人員或與應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)直接相關(guān)人員(如安全員、消防預(yù)備人員等）。（13)三工序檢查上道工序,保證本道工序,服務(wù)下道工序。(4)采購產(chǎn)品指由市場獲得的資源，包括采購的材料、施工設(shè)備、勞務(wù)承包、托付加工等。（15

17、)治理體系指公司的一體化治理體系。(1)目標(biāo)指公司的一體化目標(biāo)。(17)方針指公司的一體化方針。(18)文件正本指通過審批的最新版的執(zhí)行文件的原件或正式文件，無“受控”章和“分發(fā)號”標(biāo)識，正本一般為檔案保管。(19）文件副本指正本文件的復(fù)制件，有“受控”或“非受控”和“分發(fā)號”標(biāo)識。(2）不合格包括不合格材料、設(shè)備、過程、工序和環(huán)境。(21)廢物特指在本公司范圍內(nèi)施工現(xiàn)場、辦公場所及生活中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。4 一體化治理體系.1 總要求 公司依據(jù)G/T 19012000iS900:00、GB/T40011996it ISO1401:199和GB/T2000：200及法律法規(guī)的有關(guān)

18、要求,結(jié)合公司實(shí)際情況,建立健全了公司的治理體系并形成文件。通過實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)治理體系,確保其持續(xù)的符合性和有效性。.1. 公司產(chǎn)品的特點(diǎn)為產(chǎn)品的固定性，產(chǎn)品的多樣性和生產(chǎn)的單件性,產(chǎn)品生產(chǎn)的協(xié)調(diào)性和經(jīng)濟(jì)要求等,公司圍繞上述產(chǎn)品特點(diǎn),通過識只是程和因素建立一體化治理體系。4.2 公司為能穩(wěn)定地提供顧客要求的產(chǎn)品，首先利用各種方法對要建立的一體化治理體系的全過程加以識不,包括治理過程和加工過程，以識不這些過程所需要的輸入、輸出及所需開展的活動和應(yīng)投入的資源。不同過程產(chǎn)生的相應(yīng)的環(huán)境因素和職業(yè)健康、安全風(fēng)險因素,特不是過程產(chǎn)生的重要的環(huán)境因素和職業(yè)健康、安全風(fēng)險因素。4. 公司通過識不這些過

19、程,確定這些過程的相互作用，同時對公司的環(huán)境因素和職業(yè)健康、安全風(fēng)險因素進(jìn)行識不評價，確定其重要因素，并合理的安排過程順序,以便易于達(dá)到過程策劃的結(jié)果,使過程能達(dá)到預(yù)期的目的或要求。41. 公司對過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定，給出操縱質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康、安全治理的準(zhǔn)則和方法,包括程序規(guī)定、加工工藝方法、質(zhì)檢驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案及作業(yè)指導(dǎo)書等。4.1.5 公司通過獲得充分和必要信息，并通過對信息的判定而實(shí)現(xiàn)對各加工過程的監(jiān)控。1.6 公司通過對過程信息的測量（包括對輸入活動和輸出結(jié)果的測量),對結(jié)果的分析,針對分析結(jié)果，對過程實(shí)施必要的措施,最終實(shí)現(xiàn)過

20、程的策劃結(jié)果和過程的持續(xù)改進(jìn)。4.17 公司按一體化治理體系的要求嚴(yán)格治理這些過程，同時對重要環(huán)境因素和風(fēng)險因素進(jìn)行操縱。41. 依照公司一體化治理體系的能力和加工要求本公司需要外包的過程為施工過程,如:抹灰工程、玻璃幕墻安裝工程等。公司對以上外包過程按本手冊7.5款規(guī)定進(jìn)行操縱,以保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量,同時對以上外包過程中產(chǎn)生的環(huán)境和風(fēng)險因素提出操縱要求,以操縱相應(yīng)環(huán)境和風(fēng)險因素的產(chǎn)生。4.1. 相關(guān)職能部門保存一體化治理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的記錄。4.2 文件要求42.1 總則一體化治理體系手冊是治理體系運(yùn)行的依據(jù)，能夠起到統(tǒng)一思想、指導(dǎo)行動的作用,公司的一體化治理體系手冊文件包括:a、向公司內(nèi)部

21、和外部提供的一體化治理體系整體信息的一體化治理方針、目標(biāo)和指標(biāo)。b、公司針對一體化治理體系如何應(yīng)用于某一產(chǎn)品,編制項(xiàng)目或公司的文件，即“一體化治理方案”。、公司提供如何完成活動的文件即“一體化治理體系程序文件”。、對所完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件即記錄,包括一體化治理體系運(yùn)行所需證據(jù)的資料。公司規(guī)定文件的性質(zhì)和范圍應(yīng)滿足合同、法律、法規(guī)的要求，以及顧客和相關(guān)方的合理要求和期望，并與公司的動作相適應(yīng)。為了便于有效溝通,公司就文件的使用和操縱，制定了嚴(yán)格的規(guī)定。42.一體化治理體系手冊 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織編制一體化治理體系手冊,經(jīng)治理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)放實(shí)施。2.2.1 一

22、體化治理體系手冊對每個治理體系要求都做了規(guī)定,覆蓋了公司施工、安裝、生產(chǎn)、服務(wù)的質(zhì)量治理、環(huán)境治理及職業(yè)健康安全治理的全過程。4.2.2. 一體化治理體系手冊的內(nèi)容包括:()組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)描述。()治理體系的范圍,包括對GBT 19012000idt IO901:200標(biāo)準(zhǔn)刪減的具體內(nèi)容和理由講明。()對治理體系程序的概括講明或?qū)ζ湟?。?）治理體系過程及其相互關(guān)系的描述,包括對過程的治理和操縱方法。(5)有關(guān)一體化治理體系手冊的編制、審批、發(fā)放、修改的操縱方法等。2.3 文件操縱 公司制定并執(zhí)行文件操縱程序，以確保治理體系所要求的文件處于受控狀態(tài)。4.2.31生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)制定文件操縱

23、程序并組織實(shí)施。各部門負(fù)責(zé)本部門文件的治理與操縱。4.23 操縱文件治理的全過程，對文件的標(biāo)識、編制、識不、審批、發(fā)放、使用、更改、作廢和評審進(jìn)行有效操縱，以確保:(1）文件公布前必須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，保證文件的充分性和適應(yīng)性。（2)生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)每二年組織或針對具體情況對文件的有效性進(jìn)行全面評審,評審的目的在于及時獲得文件實(shí)施方面的信息，發(fā)覺存在的問題和不適宜之處，以便識不更改的需要。如發(fā)覺文件需更改時,更改后的文件在公布前還應(yīng)得到再次批準(zhǔn)。（3)各部門應(yīng)建立收文、發(fā)文和自編自用的所有文件的操縱清單,確保文件的更改和修訂狀態(tài)得到識不。(）受控文件應(yīng)按規(guī)定的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放,文件的治理部門應(yīng)確保與

24、治理體系相關(guān)的各個場所均應(yīng)獲得適用文件的有效版本。（)文件應(yīng)按規(guī)定形式進(jìn)行標(biāo)識,分類、儲存,便于文件的識不和檢索。文件的編制、填寫、修改應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、整潔。(6）確保相關(guān)適用的各種外來文件，在使用前應(yīng)得到識不,確認(rèn)能夠使用的文件應(yīng)予以登記，并按規(guī)定的發(fā)放范圍進(jìn)行分發(fā)并記錄。(）及時從所有發(fā)放和使用場所回收稿件已作廢文件,進(jìn)行標(biāo)識、處理，防止作廢文件的非預(yù)期使用。若因任何緣故需保留作廢文件時,應(yīng)對保留文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 (8)相關(guān)記錄按本一體化治理體系手冊42.的有關(guān)要求進(jìn)行操縱。相關(guān)文件：文件操縱程序4.2.4 記錄的操縱記錄是與一體化治理體系有關(guān)的所有記錄,對記錄加以操縱和保持,證明產(chǎn)品過

25、程、環(huán)境和職業(yè)健康、安全行為符合要求以及一體化治理體系的有效運(yùn)行,為保持和改進(jìn)一體化治理體系提供信息。a、記錄形成的文件應(yīng)清晰、詳細(xì)、明確、阻礙安全性能的記錄均應(yīng)具備可追溯性。b、記錄整理應(yīng)及時，應(yīng)與生產(chǎn)進(jìn)度同步。、對記錄的標(biāo)識、歸檔、檢索、保存、處置有明確規(guī)定。d、一體化治理體系運(yùn)行記錄由公司各職能部門負(fù)責(zé)保存、歸檔。e、施工過程的質(zhì)量記錄。產(chǎn)品的質(zhì)量記錄由各項(xiàng)目部組卷,生產(chǎn)技術(shù)科審核歸檔。分部工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收記錄由項(xiàng)目部進(jìn)行整理，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人審核,報公司生產(chǎn)技術(shù)科審核歸檔。環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄每年按公司檔案治理的相關(guān)規(guī)定整理報質(zhì)量安全科審核后保存。5 治理職責(zé)5.治理承諾總經(jīng)理對建

26、立、實(shí)施治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，應(yīng)通過以下職責(zé)的履行和相關(guān)活動的開展為證實(shí)其承諾提供證據(jù)。5.1.1制定一體化方針,并公布其批準(zhǔn)令。5.12 依據(jù)一體化方針和公司的實(shí)際情況，制定一體化目標(biāo),并確保在集團(tuán)公司各部門各分公司(項(xiàng)目部)等層次上展開。5.3確保工程質(zhì)量、環(huán)境治理及職業(yè)健康安全滿足顧客或相關(guān)法律法規(guī)要求,并通過會議、報告、文件等形式向公司相關(guān)人員傳達(dá)滿足顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)要求對公司的重要性。5.4確保治理體系獲得必要的人、機(jī)、料、法、環(huán)等資源。5.1.進(jìn)行治理評審.確認(rèn)并持續(xù)改進(jìn)治理體系的有效性和適應(yīng)性。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理要遵循并向全公司貫徹以顧客和相關(guān)方明為

27、關(guān)注焦點(diǎn)的原則和顧客的需要確實(shí)是企業(yè)的追求的理念，確保顧客和相關(guān)方明的需要和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求,以達(dá)到顧客和相關(guān)方明中意的目的。5.2.1 完整識不顧客和相關(guān)方明確或隱含的需要和要求,并及時傳遞到公司內(nèi)部各相關(guān)層及人員。522在符合法律和法規(guī)要求下,滿足顧客和相關(guān)方要求,以確保實(shí)現(xiàn)公司治理方針和治理目標(biāo)。5.2在符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)，達(dá)到規(guī)范、施工組織設(shè)計(jì)、工藝標(biāo)準(zhǔn)要求、產(chǎn)品規(guī)定要求、服務(wù)要求下滿足顧客和相關(guān)方要求。.24 確定公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素和危險源,進(jìn)行風(fēng)險評價和風(fēng)險操縱,以確保環(huán)境因素確認(rèn)過程和危險源風(fēng)險因素,風(fēng)險評價過程處于受控狀態(tài)。

28、本公司制定并執(zhí)行環(huán)境因素識不與評價操縱程序、危險源辨識和風(fēng)險評價操縱程序。525確認(rèn)重大環(huán)境因素和重大風(fēng)險因素,并在一體化治理目標(biāo)中加以操縱。本公司制定并執(zhí)行一體化治理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案操縱程序。5.6 對危險源辨識、風(fēng)險評價并實(shí)施必要的操縱措施，包括:常規(guī)和特不規(guī)活動,所有進(jìn)入公司工作場所的人員活動，工作場所的設(shè)施等。.3 一體化方針科學(xué)治理,質(zhì)量為先；遵紀(jì)守法，管愛環(huán)境;以人為本，安全生產(chǎn)；誠信守諾,追求卓越。53.1 對一體化方針的理解科學(xué)治理，質(zhì)量為先：體現(xiàn)治理高效，產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)的理念。本著對用戶負(fù)責(zé)的精神，用精品工程塑造企業(yè)形象，用科學(xué)完善的系統(tǒng)治理體系樹立企業(yè)的品牌，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的

29、高速進(jìn)展。遵紀(jì)守法,管愛環(huán)境:體現(xiàn)企業(yè)嚴(yán)格按照國家法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，將文明施工、防治污染與經(jīng)濟(jì)建設(shè)同步運(yùn)行，在共同營造出的清潔環(huán)境下進(jìn)展經(jīng)濟(jì)。以人為本,安全生產(chǎn):體現(xiàn)企業(yè)人性化理念,愛護(hù)全體職員的健康是企業(yè)的最大責(zé)任,而全員健康與安全也是企業(yè)最寶貴的財(cái)寶。在組織生產(chǎn)過程中體現(xiàn)堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”方針的決心,并做出“不安全,不生產(chǎn)”的承諾。誠信守諾,追求卓越:體現(xiàn)企業(yè)“科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、重誠守信、開拓進(jìn)取、高效務(wù)實(shí)”的工作作風(fēng)。誠信是企業(yè)通過產(chǎn)品去實(shí)現(xiàn)對人民負(fù)責(zé)、對歷史負(fù)責(zé)的承諾,體現(xiàn)了企業(yè)堅(jiān)持可持續(xù)改進(jìn)與進(jìn)展，不斷追求更高目標(biāo)的意愿和精神。5.3.2 一體化治理方針以承諾對象即顧客、職員及相關(guān)

30、方中意為目標(biāo)，堅(jiān)持遵規(guī)守法和持續(xù)改進(jìn)的要求。5.3.3 一體化治理方針經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并得到有效操縱,公司定期(每年一次,間隔時刻不超過12個月）對其適宜性進(jìn)行評審,以確保其有效性。5.3.一體化治理方針要形成文件傳達(dá)到公司全體職員,使全體職員正確理解并堅(jiān)持執(zhí)行。5.3一體化治理方針要通過各種途徑向顧客和相關(guān)方進(jìn)行傳遞宣傳,以便于社會了解和監(jiān)督公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。5.4 策劃.1 一體化治理體系目標(biāo)向顧客提供一流的產(chǎn)品及服務(wù)，對污染環(huán)境、威脅職工軀體健康與安全的危險源進(jìn)行有效操縱,以達(dá)到國家相關(guān)法律、法規(guī)的要求。.1.1 公司各職能部門將上述目標(biāo)的完成措施進(jìn)行展開,并對其完成情

31、況進(jìn)行評價，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)匯總，報治理者代表批閱。5.4.1.2 當(dāng)公司的有關(guān)過程、產(chǎn)品、服務(wù)、外部環(huán)境發(fā)生變化時，生產(chǎn)技術(shù)科及時組織各部門更新調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)，正常情況下每年對目標(biāo)、指標(biāo)評審一次。5.4. 一體化治理體系策劃為確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，總經(jīng)理要保證為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源進(jìn)行識不和策劃，并形成文件，策劃的內(nèi)容如下：a、一體化治理體系的過程是公司對生產(chǎn)全過程的有效操縱，除7.3條款圖紙?jiān)O(shè)計(jì)外,其他都不能夠刪減。、一體化治理體系所需要的資源,要依照生產(chǎn)、經(jīng)營、治理的需要進(jìn)行合理的可行的策劃(人、財(cái)、物、信息等）。c、一體化治理體系由于顧客、相關(guān)方和市場等緣故而導(dǎo)致變更時,公司對這種變更要進(jìn)行策劃

32、，規(guī)定與變更有關(guān)的運(yùn)行過程和相關(guān)資源，以確保公司在實(shí)施對治理體系變更時,可不能出現(xiàn)治理體系的不完整情況,如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整，要及時對職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系的正常運(yùn)行。5.21 對公司范圍內(nèi)，生產(chǎn)過程中的環(huán)境因素和風(fēng)險因素進(jìn)行識不、評價，以使在公司內(nèi)部治理生產(chǎn)施工過程中對環(huán)境具有或可能具有阻礙的環(huán)境因素和對職工健康、安全具有或可能具有阻礙的風(fēng)險因素得到有效操縱:a、治理者代表負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險因素。b、質(zhì)量安全科組織環(huán)境和風(fēng)險因素的識不登記、評價工作，以確認(rèn)重要環(huán)境和風(fēng)險因素。、識不環(huán)境和風(fēng)險因素的范圍必須覆蓋公司所有活動、過程、產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)方。d、識不環(huán)境因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)

33、在、今后三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。e、識不環(huán)境因素要考慮下列類型：1）向大氣排放的污染物。2)向水中排放的污染物。)固體廢物污染物。4）噪聲對周圍環(huán)境的阻礙。5)對周圍社區(qū)及居民生活的阻礙。6）水、電、煤氣及原材料和自然資源。)土地污染。8)其他需要識不的環(huán)境因素等。f、識不職業(yè)健康安全風(fēng)險因素要考慮下列類型:1）物體打擊2）車輛損害3)機(jī)械損害4)觸電5)燙傷6)火災(zāi)7）高處墜落8)坍塌9）化學(xué)爆炸1）物理爆炸1）中毒和窒息1）其他損害、評價污染源和危險源風(fēng)險因素時，公司考慮對環(huán)境和危險源風(fēng)險阻礙的規(guī)榜樣圍、發(fā)生頻次、社會關(guān)注程度、法律、法規(guī)的符合性及資源消耗等。h、對評價出的重要

34、環(huán)境和危險源風(fēng)險因素由質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)編制“污染源和危險源清單”上報治理者代表審批。I、當(dāng)公司的有關(guān)過程(活動)或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時,應(yīng)及時對環(huán)境和風(fēng)險因素進(jìn)行補(bǔ)充識不、評價并確定重要污染源和危險源風(fēng)險因素。質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)組織每年定期識不污染源和危險源因素、評價重要污染源和危險源風(fēng)險因素,并及時更新。5.4.2.法律、法規(guī)和其他要求為確保公司及時獲得最新法律、法規(guī)和其他要求，以便使公司生產(chǎn)施工過程中所有活動、過程、產(chǎn)品、服務(wù)行為符合法律、法規(guī)和其他要求,公司生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)編制法律、法規(guī)和其他要求操縱程序經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后生產(chǎn)技術(shù)科組織實(shí)施。a、生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)獲得

35、、確保法律、法規(guī)和其他要求。b、公司各部門收集國家、地點(diǎn)立法機(jī)構(gòu)及國家行政治理部門的法律、法規(guī)并及時傳遞給各機(jī)關(guān)處室。、質(zhì)量安全科依照公司特點(diǎn)結(jié)合各個生產(chǎn)現(xiàn)場的不同情況，建立適用的“環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求清單”。d、質(zhì)量安全科及公司各部門應(yīng)關(guān)注國家、地區(qū)立法機(jī)構(gòu)的最新動態(tài)，及時跟蹤法律、法規(guī)和其他要求的變化，對“環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求清單”進(jìn)行動態(tài)治理。5.3 一體化治理方案為確保公司一體化治理目標(biāo)和指標(biāo)的落實(shí)，針對生產(chǎn)環(huán)境和風(fēng)險因素制定一體化治理方案。a、治理方案的制定與實(shí)施。1）當(dāng)重要環(huán)境因素和風(fēng)險因素在一段時刻內(nèi)需要采取專門措施進(jìn)行操縱時,要編制一體化治理

36、方案，一般情況下，通過程序和作業(yè)指導(dǎo)書對重要環(huán)境和風(fēng)險因素進(jìn)行操縱。2）對公司范圍內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康安全績效差的環(huán)境和風(fēng)險因素,公司要統(tǒng)一制定治理方案，公司一體化治理方案由一體化辦公室、安全環(huán)保處負(fù)責(zé)組織制定經(jīng)治理者代表審核,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3)各部門依照公司的治理方案制定本部門的“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全治理方案”經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施，并將方案報安全環(huán)保處備案。b、一體化治理方案的檢查與修改。1)各責(zé)任部門對一體化治理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。2)在一體化治理目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)或者新的環(huán)境和風(fēng)險因素出現(xiàn)等情況,需要更改治理方案時,一體化辦公室要及時組織各單位對治理方案進(jìn)

37、行修改。3）修訂后的治理方案要經(jīng)原審批人審批,專門情況可由原審批人授權(quán)人員進(jìn)行審批。公司制定并執(zhí)行一體化治理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案操縱程序。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.1.1 總經(jīng)理職責(zé)a）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系,并持續(xù)改進(jìn)其有效性;b）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的制定和公布及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化治理體系手冊的批準(zhǔn)和公布；c）負(fù)責(zé)規(guī)定組織內(nèi)部各級人員的職責(zé)和權(quán)限；d）負(fù)責(zé)向企業(yè)內(nèi)部傳達(dá)顧客的要求和相關(guān)的法律、法規(guī);)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系運(yùn)行資源的提供;f）負(fù)責(zé)審批施工合同及改進(jìn)打算;g）負(fù)責(zé)組織治理

38、評審，任命治理者代表;5.5.12 治理者代表職責(zé))確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系得到建立和保持，組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的正常開展和運(yùn)行,保持體系各時期改進(jìn)策劃的完整性；b)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實(shí)施,負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素、危險源的批準(zhǔn)；c)負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)一體化治理體系手冊和相關(guān)支持性文件及環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案；d)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部治理體系審核，向最高治理者報告體系的業(yè)績,包括改進(jìn)的需求,協(xié)助治理評審；e)負(fù)責(zé)在整個公司內(nèi)部促進(jìn)滿足法律、法規(guī)和顧客要求意識的形成；.5.1.3副總經(jīng)理職責(zé)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,組織所管轄部門認(rèn)真貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，

39、執(zhí)行體系文件，積極落實(shí)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)國家政策及相關(guān)法律、法規(guī),使公司職員不斷提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識。人事方面負(fù)責(zé)公司人事治理工作:組織協(xié)調(diào)各職能部門之間的工作;年度職工培訓(xùn)打算的審批與監(jiān)督;檢查督導(dǎo)公司各項(xiàng)人事制度的執(zhí)行,以及各項(xiàng)工作打算進(jìn)展情況,并采取必要的措施;人員的招聘、錄用、調(diào)配。質(zhì)量方面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量治理工作:負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量策劃。負(fù)責(zé)組織對構(gòu)成質(zhì)量不合格的工程項(xiàng)目或質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、評審和處置工作。負(fù)責(zé)顧客投訴等有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境問題的處置工作。負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)質(zhì)量治理人員的領(lǐng)導(dǎo)工作。貫徹、執(zhí)行國家的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全政策、法律、法規(guī)、

40、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量治理工作。代表公司處理重大質(zhì)量問題、環(huán)境問題及安全問題，包括處理方案的審批與實(shí)施,并對實(shí)施的效果進(jìn)行驗(yàn)證。負(fù)責(zé)環(huán)保、安全工作，對環(huán)保、安全目標(biāo)、施工現(xiàn)場文明施工、安全生產(chǎn)、安全治理工作監(jiān)督落實(shí)。負(fù)責(zé)對全公司的安全員、專門崗位工種培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督器材設(shè)備治理工作、審核公司器材設(shè)備治理、使用、核算、保管、維修治理的實(shí)施情況。負(fù)責(zé)公司設(shè)備進(jìn)駐工地需要打算的審批。負(fù)責(zé)公司設(shè)備采購打算審核。經(jīng)濟(jì)方面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)濟(jì)治理工作:組織相關(guān)人員搜集建筑市場工程信息。組織招標(biāo)文件評審，編制投標(biāo)文件、參加工程投標(biāo)。組織合同評審及工程外包評審。組織經(jīng)濟(jì)處辦理與客戶的預(yù)算、進(jìn)度結(jié)算與決算

41、工作。組織經(jīng)濟(jì)處及相關(guān)人員回收工程款。參加公司一體化治理體系評審。在生產(chǎn)方面負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的操縱:責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃；負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程的操縱；組織主管部門制定和實(shí)施重大的糾正或預(yù)防措施;負(fù)責(zé)生產(chǎn)進(jìn)度打算的審批；負(fù)責(zé)物資采購打算的審批；參與治理評審，組織評審材料及改進(jìn)措施。5.5.1.4 總工程師職責(zé)a)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，組織所管轄部門認(rèn)真貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針,執(zhí)行體系文件，積極落實(shí)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo),認(rèn)真學(xué)習(xí)國家政策及相關(guān)法律、法規(guī)，使公司職員不斷提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識。b)貫徹、執(zhí)行國家的技術(shù)、質(zhì)量政策、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。)負(fù)責(zé)全公司的

42、技術(shù)、質(zhì)量治理,對試驗(yàn)室、檔案室負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；d）組織相關(guān)人員處理重大的技術(shù)問題、質(zhì)量問題。e)對單位工程的施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量打算進(jìn)行審批，及專門過程的確認(rèn)。f）組織推廣應(yīng)用新工藝、新技術(shù)、新材料。g)負(fù)責(zé)審批嚴(yán)峻不合格品處置意見。)負(fù)責(zé)施工過程中不合格品、不符合糾正和預(yù)防措施的審批。)參與治理評審，組織評審材料及改進(jìn)措施。5.5. 生產(chǎn)技術(shù)科職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)科是公司一體化治理體系運(yùn)行治理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)一體化治理體系評審、內(nèi)部一體化治理體系審核及日常一體化治理體系工作的治理；負(fù)責(zé)內(nèi)審員業(yè)務(wù)能力提高的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)組織一體化治理體系手冊、程序文件的編輯、修改和治理工作；負(fù)責(zé)公司一體化治理體系運(yùn)行中不合格項(xiàng)

43、的糾正和預(yù)防措施實(shí)施的監(jiān)督和治理工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的各項(xiàng)要求；生產(chǎn)技術(shù)科是公司日常生產(chǎn)活動的組織部門，負(fù)責(zé)按生產(chǎn)打算組織均衡生產(chǎn)，建立有條不紊的生產(chǎn)秩序；負(fù)責(zé)材料打算審核,月工程量的復(fù)核；負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中對顧客中意度的信息收集、測量評定工作;作好工程竣工驗(yàn)收有關(guān)手續(xù)及項(xiàng)目部成品愛護(hù)的監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)對工程交付后的回訪,返修工作的組織和治理工作；對生產(chǎn)過程中不能有效銜接的環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)組織公司每月聯(lián)檢,匯總并下發(fā)聯(lián)檢通報;負(fù)責(zé)能源的規(guī)劃治理;負(fù)責(zé)組織預(yù)備與本部門相關(guān)的治理評審所需資料，并組織實(shí)施評審中提出的改進(jìn)措施；負(fù)責(zé)收集掌握建筑市場的工程信息，以

44、開發(fā)生產(chǎn)為主體,以市場競爭為手段，以擴(kuò)大經(jīng)營成果為目的，嚴(yán)格遵守國家的一切法令；依照建筑市場的變化情況,掌握整個建筑市場的信息動態(tài)，力求信息的時刻性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性,并形成資料;負(fù)責(zé)向各有關(guān)科室收集關(guān)于企業(yè)的規(guī)模，機(jī)械設(shè)備力量、各種企業(yè)的榮譽(yù)、優(yōu)質(zhì)工程的確切數(shù)據(jù)和照片資料，大力宣傳公司的優(yōu)勢,擴(kuò)大企業(yè)的知名度;堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，為企業(yè)擴(kuò)大活源奠定良好的基礎(chǔ);加強(qiáng)對外聯(lián)系,溝通各主管部門的聯(lián)系渠道,建立廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系網(wǎng);做好對招標(biāo)文件評審及投標(biāo)的預(yù)備工作，負(fù)責(zé)向有關(guān)部門提供招標(biāo)工作的詳細(xì)資料,以確保投標(biāo)書的準(zhǔn)確性;負(fù)責(zé)標(biāo)函的編制工作,負(fù)責(zé)標(biāo)書的最后核查工作，以達(dá)到標(biāo)書的合法有效；負(fù)責(zé)公司對外

45、、對內(nèi)的一切經(jīng)濟(jì)經(jīng)營活動，隨時掌握建筑市場的經(jīng)濟(jì)動向，為公司領(lǐng)導(dǎo)班子重大經(jīng)濟(jì)決策提供準(zhǔn)確的依據(jù)；參加建筑市場的工程招投標(biāo)活動,參與投標(biāo)書的編制；負(fù)責(zé)施工工程預(yù)算、結(jié)算、決算工作；掌握甲、乙雙方的經(jīng)濟(jì)往來情況,收繳建設(shè)單位的工程備料款，工程進(jìn)度款及結(jié)算后的甲方欠款，保證全公司正常經(jīng)營活動需用的資金；為公司內(nèi)部的經(jīng)營活動提供準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),如施工預(yù)算、進(jìn)度結(jié)算、材料打算、工資指標(biāo)打算等;向經(jīng)理及有關(guān)科室提供準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)報表；負(fù)責(zé)組織公司預(yù)算員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí);負(fù)責(zé)對有關(guān)工程技術(shù)文件、規(guī)范、規(guī)程進(jìn)行治理與操縱，并對其有效性進(jìn)行確認(rèn)；負(fù)責(zé)預(yù)備提供與本部門相關(guān)的評審材料,并組織實(shí)施治理評審中提出的改進(jìn)措施;參

46、與合同（投標(biāo)書)的評審，對規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求及工期進(jìn)行評審；負(fù)責(zé)組織并參與重大工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)的編制和一般工程施工組織設(shè)計(jì)的審核;負(fù)責(zé)組織參與工程質(zhì)量問題的分析及重大問題的糾正、預(yù)防措施的制定,并對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證;負(fù)責(zé)對不合格品的檢查判定、評審和返工處置進(jìn)行監(jiān)督與操縱；確認(rèn)潛在不合格因素,提出預(yù)防措施并對實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證;組織新開工程的圖紙會審，復(fù)核施工過程中的重大設(shè)計(jì)變更;負(fù)責(zé)實(shí)施新工藝、新技術(shù)、新材料的引進(jìn)和試驗(yàn)推廣。5.5.6質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的各項(xiàng)要求;質(zhì)量處是公司的質(zhì)量治理職能部門,對建筑工程質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)制定并完成年度質(zhì)量目標(biāo);

47、認(rèn)真及時貫徹執(zhí)行上級主管部門文件精神,及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)，并傳達(dá)到基層;負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)部工程質(zhì)量治理方法,成品愛護(hù)等有關(guān)工程質(zhì)量方面的規(guī)章制度,并確保貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目部的施工方案，及有關(guān)的質(zhì)量保證措施;在工程施工全過程中，重點(diǎn)部位及重點(diǎn)時期要重點(diǎn)監(jiān)督檢查，并及時準(zhǔn)確地做好記錄;參與質(zhì)量事故調(diào)查處理,并查明緣故,提出書面處理意見;參與公司組織的每月一次的聯(lián)合大檢查，并以文字形式總結(jié)、通報；負(fù)責(zé)對公司所承建工程所有建筑材料(包括:砼、鋼材、砂、石、紅磚、砼空心砌塊、水泥、砂漿、土壤、防水、珍寶巖、鋼筋等）的質(zhì)量檢測工作;嚴(yán)格遵守有關(guān)國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，及時檢驗(yàn)并出具準(zhǔn)確的質(zhì)量報告;負(fù)責(zé)對試驗(yàn)室儀器

48、設(shè)備定期檢定、維護(hù)、保養(yǎng);負(fù)責(zé)收集、整理試驗(yàn)部分?jǐn)?shù)據(jù)；質(zhì)量安全科是公司的安全職能部門，負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)活動的安全治理；制定組織內(nèi)部安全生產(chǎn)治理?xiàng)l例,并監(jiān)督實(shí)施;對安全生產(chǎn)、文明施工負(fù)全責(zé)，建設(shè)良好的施工環(huán)境;負(fù)責(zé)對施工棟號大型機(jī)械設(shè)備在安裝過程中的檢查和監(jiān)護(hù)，及設(shè)備在運(yùn)行施工過程中的安全檢查；負(fù)責(zé)公司安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)對持續(xù)改進(jìn)中環(huán)境、職業(yè)健康安全改進(jìn)活動的操縱,處理相關(guān)方反饋意見;負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)等文件的收集與確認(rèn);負(fù)責(zé)對與顧客有關(guān)的過程中的安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境治理等內(nèi)容進(jìn)行評審；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對內(nèi)、對外相關(guān)環(huán)境信息的傳遞與處理,負(fù)責(zé)建立信息庫、保存和治理相關(guān)的信息,負(fù)

49、責(zé)緊急信息的處理；負(fù)責(zé)對施工環(huán)境及環(huán)境因素、危險源的操縱內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督、治理;負(fù)責(zé)組織對相關(guān)方的評估,并監(jiān)督檢查各部門和單位對相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全施加阻礙的效果；負(fù)責(zé)對應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)的實(shí)施進(jìn)行操縱；負(fù)責(zé)聯(lián)系法定監(jiān)測部門，對公司施工現(xiàn)場的噪聲、粉塵等污染物進(jìn)行定期監(jiān)測，并對法律、法規(guī)的遵循情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。.5.7材料設(shè)備科職責(zé)負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的各項(xiàng)要求；器材處是公司固定資產(chǎn)、機(jī)具設(shè)備、施工器材治理的職能部門,負(fù)責(zé)對公司固定資產(chǎn)、設(shè)備、施工器材的治理和使用,確保公司物資流向清晰，帳清物準(zhǔn)、質(zhì)量狀態(tài)完好;認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司或上級主管部門文件精神,對上級主管部門文件

50、及時上報主管領(lǐng)導(dǎo),傳達(dá)落實(shí)到基層;負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備治理制度在公司的具體實(shí)施,制定公司內(nèi)部機(jī)械設(shè)備施工器材使用治理方法，設(shè)備使用治理規(guī)程，并貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)公司機(jī)械設(shè)備優(yōu)化選型,施工器材的統(tǒng)一采購，驗(yàn)收入庫，攤銷折舊,清點(diǎn)盤查,報廢處理,經(jīng)營核算;負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程需用打算的審核,并配備適宜的機(jī)械設(shè)備及施工器材,滿足項(xiàng)目生產(chǎn)、環(huán)保需求;負(fù)責(zé)檢查機(jī)械設(shè)備和施工器材進(jìn)場后的安裝、使用、保養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備和施工器材的發(fā)放、回收檢驗(yàn)、倉儲治理，制定機(jī)械設(shè)備及施工器材修理打算，并組織實(shí)施；組織機(jī)械設(shè)備事故的調(diào)查、處理，查明緣故，提出書面處理意見；負(fù)責(zé)公司承攬各工程項(xiàng)目材料需用打算的申報；負(fù)責(zé)材料的采購工作，嚴(yán)格按

51、各種材料需用打算保證材料供應(yīng)能力;負(fù)責(zé)對生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱過程中的工程材料、半成品、構(gòu)（配)件的采購進(jìn)行監(jiān)督與檢查;負(fù)責(zé)組織對材料供方進(jìn)行評價和認(rèn)定，編制合格供方名單，并對供方的供貨業(yè)績定期組織考核,建立合格供方檔案;負(fù)責(zé)對分公司合格供方的供貨情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,包括：產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨方式、是否履行合同;負(fù)責(zé)對各項(xiàng)目經(jīng)理部、分公司現(xiàn)場產(chǎn)品和原材料的標(biāo)識、貯存、出入庫情況進(jìn)行定期檢查;負(fù)責(zé)對原材料的質(zhì)量和性能進(jìn)行檢驗(yàn)和評定;負(fù)責(zé)對在建工程年末物資的盤點(diǎn)；負(fù)責(zé)年度物資供應(yīng)匯總,為公司年度經(jīng)濟(jì)核算提供真實(shí)有效的數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)材料對外往來年度結(jié)算及統(tǒng)計(jì);負(fù)責(zé)對不合格材料、構(gòu)（配）件進(jìn)行操縱并

52、組織評審。5.5.1. 辦公室職責(zé)負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的各項(xiàng)要求； 檔案室為公司技術(shù)處歸口治理部門；對公司的技術(shù)檔案歸檔、保管進(jìn)行歸口治理;對公司的文件登記、分發(fā)文件編號;負(fù)責(zé)對存檔文件的清理和處置工作;組織健全人事治理規(guī)章制度；保證公司人力資源的需求與合理配置;負(fù)責(zé)治理干部職稱評定和工人技術(shù)等級升級、晉級等事宜；按期完成企業(yè)資質(zhì)就位工作；依據(jù)勞動法及公司人事治理制度的有關(guān)規(guī)定，處理公司職員的離職及聘任工作，負(fù)責(zé)辦理公司職員各種社會保險。5.5.治理者代表5.5.2.1 治理者代表應(yīng)在公司治理人員中產(chǎn)生,由總經(jīng)理任命，在體系治理方面給予其不受任何人約束的權(quán)限。55

53、22治理者代表,除履行原職責(zé)外，同時具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： (1)負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持公司治理體系,并使其有效運(yùn)行；（2）代表公司負(fù)責(zé)就治理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)；()向總經(jīng)理及時報告治理體系的業(yè)績和任何的改進(jìn)需求;(4）采取有效形式，不斷提高公司全體職員滿足顧客要求的意識。5.5.3 當(dāng)治理者代表的任期屆滿或總經(jīng)理認(rèn)為不適宜時,由總經(jīng)理重新任命。5.3信息溝通 公司制定并執(zhí)行信息溝通操縱程序，以便及時、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息。5.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)制定信息溝通操縱程序,并組織實(shí)施。.53.2信息包括外部信息如:顧客要求、相關(guān)方反饋的信息及其抱怨和投訴、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。內(nèi)部信

54、息如：方針、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、監(jiān)視和測量記錄、內(nèi)審和治理評審報告及體系正常運(yùn)行時的其他記錄、非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、職員的建議等。5.3信息的溝通方式要緊有:會議討論交流、電腦網(wǎng)絡(luò)、板報、通知、書面文件等形式，以保證公司內(nèi)部、外部信息交流的有效性。5.5.3.4內(nèi)部信息溝通 (1)公司各級治理人員及內(nèi)部職員按相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳遞日常正常信息,并以日記形式將建議、改進(jìn)措施等意見予以記錄。辦公室應(yīng)每月月底對日記進(jìn)行收集整理，并對其中的合理化建議、措施等進(jìn)行匯總、編制信息反饋記錄表，報治理者代表批閱。 ()總經(jīng)理每月召開辦公例會,公司高層領(lǐng)導(dǎo)及各部門經(jīng)理參加，企管部組織,就治理

55、運(yùn)行情況進(jìn)行溝通,形成會議紀(jì)要,并通過中層治理人員向下級人員溝通。 （3)公司各部室、項(xiàng)目部應(yīng)配合生產(chǎn)技術(shù)科按相關(guān)文件的規(guī)定傳遞方針與目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案、內(nèi)審、治理評審等信息。出現(xiàn)(潛在)不符合信息時的處理具體執(zhí)行糾正措施操縱程序和預(yù)防措施操縱程序。 （4)治理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的突發(fā)的、異常的信息,由其產(chǎn)生部門及時傳遞到主管部門或領(lǐng)導(dǎo)，可采納電話、傳真等方式,并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。具體執(zhí)行應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱程序。5.5.3. 外部信息溝通(1)相關(guān)部室應(yīng)隨時將獵取的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求更改的信息及上級主管部門下發(fā)的相關(guān)文件，及時傳遞到生產(chǎn)技術(shù)科,具體按環(huán)境法律法規(guī)與其他要求操縱程序和文

56、件操縱程序進(jìn)行操縱。(2)顧客及相關(guān)方的意見、報告、要求等信息由各主管部門及時進(jìn)行信息溝通并予以確認(rèn),記錄其處理結(jié)果。具體執(zhí)行物資采購及環(huán)境行為操縱程序、勞務(wù)采購及環(huán)境行為操縱程序及與顧客有關(guān)過程操縱程序。(3)當(dāng)相關(guān)方投訴時，按糾正措施操縱程序執(zhí)行。(4)相關(guān)方反饋的其他信息,可由相關(guān)部門以信息反饋記錄表的形式傳遞給生產(chǎn)技術(shù)科組織處理。5.53.6生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)建立公司的信息庫，并組織各部門對收集的各類信息進(jìn)行歸納和分析,查找治理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。5.5.7 各部門對收集、傳遞的信息予以記錄,并按記錄操縱程序進(jìn)行操縱。相關(guān)文件:信息溝通操縱程序物資采購及環(huán)境行為操縱程序勞務(wù)采購及環(huán)境行為操

57、縱程序糾正措施操縱程序應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱程序與顧客有關(guān)過程操縱程序文件操縱程序記錄操縱程序糾正措施操縱程序預(yù)防措施操縱程序5.治理評審.6. 總則為確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系持續(xù)的適宜性和有效性,公司總經(jīng)理按打算規(guī)定的時刻間隔（不超過2個月)每年進(jìn)行一次治理評審，依照公司內(nèi)、外部環(huán)境變化,必要時增加治理評審的頻次。評審會要能提出符合評審內(nèi)容要求的評審記錄及評審結(jié)果實(shí)施驗(yàn)證記錄。公司制定執(zhí)行治理評審操縱程序。6.2 評審的輸入評審的輸入是為治理評審提供持續(xù)改進(jìn)信息的前提條件，明確了輸入活動要求、信息及數(shù)據(jù),輸入包括以下方面內(nèi)容:a、一體化治理體系審核結(jié)果(內(nèi)審、外審、顧客的審核)。b、

58、公司業(yè)績和顧客中意程度的測量結(jié)果;c、糾正和預(yù)防措施方面情況和產(chǎn)品符合性分析;d、上次治理評審所確定的措施實(shí)施情況和改進(jìn)活動的結(jié)果；e、由于法律、法規(guī)和其他要求變化所受到的阻礙和應(yīng)變措施。f、方針、目標(biāo)、指標(biāo)及治理方案完成情況及重大環(huán)境因素和重大風(fēng)險因素的操盡情況。、一體化治理體系文件的運(yùn)行是否符合變化的法律、法規(guī)和其他要求,其改進(jìn)的建議是什么？h、顧客、職員和相關(guān)方的投訴抱怨和特不關(guān)懷的問題等。上述信息數(shù)據(jù)應(yīng)獲得并得到證實(shí)，找出自身的改進(jìn)方向,將輸入轉(zhuǎn)化為輸出。.6.3 評審的輸出。一體化治理體系評審報告作為輸出的形式，目的是使一體化治理體系不斷改進(jìn)完善，使最高治理者對一體化治理體系及經(jīng)營方

59、針等方面作出決策。一體化治理體系評審報告包括以下幾方面內(nèi)容：、一體化治理體系及其過程的改進(jìn)措施,并形成文件。b、顧客、職員及相關(guān)方產(chǎn)品質(zhì)量、施工質(zhì)量使用功能要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全治理的改進(jìn)措施。、依照內(nèi)、外部環(huán)境變化，考慮自身資源的適宜性和以后資源的要求。d、體系運(yùn)作要符合法律、法規(guī)和其他要求。、監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次評審的輸入。f、治理評審的結(jié)果要予以記錄并保存。56.治理評審報告由治理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。5.5 治理評審提出的改進(jìn)措施的效果由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，假如達(dá)不到預(yù)期效果時,應(yīng)由責(zé)任部門重新制定改進(jìn)措施，生產(chǎn)技術(shù)科進(jìn)行驗(yàn)證，直到達(dá)到預(yù)期效果為止。 資源治理.1 滿足一體

60、化治理體系要求的資源提供資源是公司一體化治理及過程不可缺少的組成部分,是實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)、指標(biāo)的必要條件,總經(jīng)理針對公司的現(xiàn)實(shí)情況，確定并提供所需要資源，如人力資源、設(shè)備、設(shè)施、軟件、工作環(huán)境等。62 人力資源6.2. 總則公司從事質(zhì)量、環(huán)境、和職業(yè)健康、安全的治理人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力,對其能力的評價，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行推斷。公司每年組織一次對職員質(zhì)量,環(huán)境和職業(yè)健康、安全能力的考核,考核方式為分層次進(jìn)行，即公司考核各部門，部門考核項(xiàng)目部，考核記錄由質(zhì)量安全科保存。.2.2 能力、意識和培訓(xùn)依照培訓(xùn)要求辦公室編制年度培訓(xùn)打算，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行,培訓(xùn)打算包括:對各級作業(yè)人員、