xx精密緊固件股份有限公司公開轉(zhuǎn)讓說明書

1、公開轉(zhuǎn)讓說明書 浙江群展精密緊固件股份有限公司司W(wǎng)轉(zhuǎn)讓說明書5!n主辦券商東昊證脊股份有眼公司浙江群展精密緊固件股份有限公司公開轉(zhuǎn)讓說明書 聲明公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾公開轉(zhuǎn)讓說明書不存在虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律 責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人和主管會計工作的負(fù)責(zé)人、會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證公開轉(zhuǎn)讓說明書 中財務(wù)會計資料真實、完整中國證監(jiān)會、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司（以下簡稱 全國股 份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司”對公司股票公開轉(zhuǎn)讓所作的任何決定或意見，均不表明其對 公司股票的價值或投資者的收益作出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假

2、不實陳述。根據(jù)證券法的規(guī)定，公司經(jīng)營與收益的變化，由公司自行負(fù)責(zé)，由此變 化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行承擔(dān)。重大事項提示公司特別提醒投資者關(guān)注以下重大事項：一、公司治理不當(dāng)而影響公司發(fā)展的風(fēng)險 有限公司存續(xù)期間，公司的法人治理結(jié)構(gòu)不完善，存在關(guān)聯(lián)交易未經(jīng)股 東決定或者董事會決策等不規(guī)范情形。 股份公司設(shè)立后，公司建立健全了股份公司的 股東大會、董事會和監(jiān)事會制度，高級管理人員設(shè)總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)負(fù) 責(zé)人。公司制定了股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事 規(guī)則、關(guān)聯(lián)交易決策管理辦法、重大投資決策管理辦法、對外擔(dān)保 決策管理辦法、信息披露管理制度等適用股份公司運(yùn)作的管理制度。但由 于

3、股份公司成立時間較短，公司的內(nèi)部控制制度在執(zhí)行上與規(guī)范要求存在一定差 距，這需要在未來的管理實踐中逐步完善。 未來公司經(jīng)營中存在因內(nèi)部管理不適 應(yīng)發(fā)展需要，而影響公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展的風(fēng)險。二、實際控制人不當(dāng)控制的風(fēng)險股份公司成立后，公司雖然建立了較為完 善的公司治理機(jī)制，制定了股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則、關(guān)聯(lián)交易決策 管理辦法、重大投資決策管理辦法、對外擔(dān)保決策管理辦法等內(nèi)部規(guī) 章制度。但是實際控制人仍然可能利用其控制力在公司的發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營、 利潤分配決策等方面施加重大影響，可能存在實際控制人因不當(dāng)控制損害公司和 中小股東利益的風(fēng)險。三、因社保繳納問題受到處罰

4、的風(fēng)險截至2016年2月29 日，公司共有員工201人。根據(jù)社保系統(tǒng)導(dǎo)出的社會保 險費(fèi)繳費(fèi)申報表，截至2016年2月29日，公司共計為125人繳納養(yǎng)老保險、 醫(yī)療保 險、失業(yè)保險、生育保險，共計為 185人繳納工傷保險。未繳納五險（包 含僅繳 納工傷保險的人員）的人數(shù)共計76人，其中3人已達(dá)退休年齡，42人為 新進(jìn)員工，31人自愿放棄繳納社會保險。公司目前未為全體員工繳納社會保險， 存在面臨社 會保險行政部門處罰的風(fēng)險。公司控股股東與實際控制人明道股份有 限公司、陳 建宇目前已出具承諾，自行對公司可能面臨的處罰承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)風(fēng) 險。四、客戶集中度較高的風(fēng)險2014年度、2015年度、2016年

5、1-2月公司向前五大客戶的銷售金額分別為 23,974,697.24元、41,025,743.28元、5,996,761.51元，占報告期內(nèi)營業(yè)收入的比 例分別為 72.15%、67.78%、60.77%。2014年度、2015年度、2016年1-2月主要銷售客戶上海強(qiáng)標(biāo)汽車緊固件制 造有限公司、常熟市標(biāo)準(zhǔn)件廠直銷處銷售收入合計占報告期內(nèi)營業(yè)收入的比例為 分別為44.74%、52.88%、35.23%，公司存在一定程度的客戶集中度較高的風(fēng)險， 主要客戶如果決定終止與公司的合作關(guān)系，將對公司的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響。五、應(yīng)收賬款規(guī)模較大及發(fā)生壞賬的風(fēng)險報告期內(nèi)，公司應(yīng)收賬款的規(guī)模較大，截至2

6、014年12月31日、2015年12 月31日、2016年2月29日，應(yīng)收賬款賬面凈值分別為11,236,805.63元、18,104,698.43元、17,618,010.86元，占公司流動資產(chǎn)的比重分別為15.29%、22.07%、22.22%。應(yīng)收賬款規(guī)模由行業(yè)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)模式?jīng)Q定，公司的主要客戶資產(chǎn)規(guī)模較大，經(jīng) 營穩(wěn)定且商業(yè)信譽(yù)良好。報告期內(nèi)，公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)保持在較低水平，公司2014年度、2015年度、2016年1-2月的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)分別為 93.35天、88.38 天、109.09天。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，應(yīng)收賬款也有一定的增長，雖然公司 應(yīng)收賬款回收風(fēng)險較小，并按照審慎

7、的原則計提了壞賬準(zhǔn)備，但若該款項不能及 時收回，可能給公司帶來呆壞賬損失的風(fēng)險。六、存貨規(guī)模較大及流動性的風(fēng)險報告期內(nèi)，公司存貨的規(guī)模較大，截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年2月29日，公 司存貨凈值分別 為34,163,323.42元、35,348,882.08元、34,851,035.80元，占流動資產(chǎn)的比例分別為 46.50%、43.09%、43.96%。報告期內(nèi)，公司存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)保持在較低水平，公司2014年度、2015年度、2016年1-2月的存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)分別為 301.65天、209.77天、214.29天。隨著公從而對公司司業(yè) 務(wù)規(guī)模逐步擴(kuò)大，存貨占用

8、公司營運(yùn)資金可能會進(jìn)一步增加, 生產(chǎn)經(jīng)浙江群展精密緊固件股份有限公司公開轉(zhuǎn)讓說明書 浙江群展精密緊固件股份有限公司公開轉(zhuǎn)讓說明書 營的擴(kuò)大產(chǎn)生負(fù)面影響。七、環(huán)保風(fēng)險隨著我國節(jié)能環(huán)保的不斷推進(jìn)，中國機(jī)械通用零部件行業(yè)協(xié)會在三基”產(chǎn)業(yè) 十二五”規(guī)劃中指出，我國緊固件等 三基”產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到資源和環(huán)境的 壓力越來越大。公司緊固件產(chǎn)品生產(chǎn)中涉及污染物排放，盡管目前污染物得到有 效處理，生產(chǎn)項目通過國家環(huán)評審核，但未來國家環(huán)保政策的變動仍將對公司的 環(huán)保投入及生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生一定的影響。八、技術(shù)風(fēng)險緊固件行業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品種類繁多、形狀復(fù)雜，技術(shù)水平層次不齊。低端廠商 主要提供8.8級以下的標(biāo)準(zhǔn)件，目前我國緊固

9、件產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的四分之一， 其中8.8級以下的標(biāo)準(zhǔn)件約占45%-50%。而高端廠商主要以協(xié)同設(shè)計為主， 不斷開 發(fā)新產(chǎn)品，滿足客戶需求。附加值高的產(chǎn)品，尤其是異型高強(qiáng)度緊固件 的生產(chǎn)因 制造工序多且多為專用技術(shù)，加工精度要求高，完成產(chǎn)品的制造需要 擁有一支技 術(shù)水平較高、經(jīng)驗豐富、技能較高的員工隊伍。因此，中低端緊固 件廠商向高端 廠商發(fā)展可能面臨一定的技術(shù)研發(fā)風(fēng)險。九、行業(yè)競爭風(fēng)險公司所處通用設(shè)備制造行業(yè)集中度不高，國內(nèi)中小型生產(chǎn)企業(yè)眾多。同時， 中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、旺盛的市場需求和較低的制造成本也吸引了歐、美、日等具備成熟技術(shù)的工廠進(jìn)入國內(nèi)市場，加劇了行業(yè)競爭。與國外緊固件生產(chǎn)企業(yè)相 比

10、，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、管理等方面存在一定的差距。因此激烈的市場競 爭使得行業(yè)的利潤空間受到擠壓，降低了同行業(yè)企業(yè)的盈利水平。十、持續(xù)虧損導(dǎo)致凈資產(chǎn)逐年減少的風(fēng)險截止2016年2月29日，公司持續(xù)虧損且凈資產(chǎn)逐年減少。2014年、2015年及 2016年1-2月，公司虧損分別為1,380.29萬元、1,551.55萬元和281.61萬 元，主要原 因系公司尚處于市場開拓階段，長期資產(chǎn)投入巨大，固定成本較高，公司目前生 產(chǎn)銷售規(guī)模未達(dá)到設(shè)計產(chǎn)能。 若在未來期間，公司產(chǎn)銷量無法實現(xiàn)預(yù)期的銷售設(shè)想，為公司帶來持續(xù)穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)利益流入，則公司存在凈資產(chǎn)持續(xù)減少的風(fēng)險。十一、公司房產(chǎn)及土地使用權(quán)被執(zhí)行的

11、風(fēng)險截止2016年2月29日，公司賬面固定資產(chǎn)-房屋建筑物及無形資產(chǎn)-土地 使用 權(quán)均已為公司銀行借款提供抵押擔(dān)保，雖然公司控股股東承諾持續(xù)提供 資金支 持，但基于公司目前盈利能力較弱， 公司若在未來期間發(fā)生借款逾期的 情況，會導(dǎo)致公司房產(chǎn)及土地使用權(quán)被執(zhí)行的風(fēng)險。目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 重大事項提示 3 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 目錄7 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 釋義11 HYPERLINK

12、 l bookmark10 o Current Document 第一節(jié) 基本情況 14一、公司概況14二、本次掛牌基本情況 15三、掛牌公司股東、股權(quán)變化情況 16（一）股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 16（二）控股股東、實際控制人及實際控制人最近兩年內(nèi)變化情況16（三）前十名股東情況及持股 5%以上股東持股情況及股東之間關(guān)聯(lián)關(guān)系 18（四）股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系 18（五）公司法人股東基本情況 18（六）股本的形成及其變化 19（七）公司報告期內(nèi)的合營公司情況 31四、 董事、監(jiān)事、高級管理人員基本情況 32（一）董事32（二）監(jiān)事34（三）高級管理人員 34五、最近兩年及一期的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)簡表 35六

13、、 本次掛牌的有關(guān)當(dāng)事人 37第二節(jié)公司業(yè)務(wù)40一、公司主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及其用途 40（一）公司主營業(yè)務(wù)介紹 40（二）提供的主要產(chǎn)品、服務(wù)及用途 40（三）公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域 41 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 二、公司生產(chǎn)及服務(wù)的主要流程及方式 42（一）公司組織構(gòu)架圖 42（二）公司生產(chǎn)產(chǎn)品及提供服務(wù)的流程 42（三）環(huán)保和安全生產(chǎn)情況 44 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 三、公司業(yè)務(wù)相關(guān)的資源性要素 45（一）公司產(chǎn)品所使用的核心技術(shù) 45（二）主要無形資產(chǎn)情況 46（三）公司的

14、資質(zhì)及榮譽(yù) 49（四）特許經(jīng)營權(quán)情況 49（五）主要生產(chǎn)設(shè)備使用情況 49（六）員工情況50（七）核心技術(shù)人員 51（八）生產(chǎn)經(jīng)營場所52 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 四、與業(yè)務(wù)相關(guān)的情況 53（一）公司最近兩年一期主營業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入比例如下： 53（二）主營業(yè)務(wù)收入的構(gòu)成 53（三）產(chǎn)品主要的消費(fèi)群體 53（四）公司原料采購情況 54（五）重大合同及履行情況 55 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 五、公司的商業(yè)模式 58（一）采購模式58（二）生產(chǎn)模式59（三）銷售模式59 HYP

15、ERLINK l bookmark26 o Current Document 六、公司所處行業(yè)的基本情況 59（一）行業(yè)概況59（二）行業(yè)規(guī)模與發(fā)展趨勢 62（三）行業(yè)基本風(fēng)險 71（四）行業(yè)競爭格局72第三節(jié)公司治理75一、 最近兩年內(nèi)股東大會、董事會、監(jiān)事會的建立健全及運(yùn)行情況75（一）股東大會、董事會、監(jiān)事會制度的建立健全及運(yùn)行情況75（二）公司治理機(jī)制的運(yùn)行情況 76 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 二、 公司董事會對公司治理機(jī)制執(zhí)行情況的評估 77（一）董事會對現(xiàn)有公司治理機(jī)制的討論 77（二）董事會對公司治理機(jī)制執(zhí)行情況的評估 7

16、9 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 三、公司及其股東最近兩年存在的違法違規(guī)及受處罰情況 81 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 四、公司的獨(dú)立性82（一）業(yè)務(wù)獨(dú)立 82（二）資產(chǎn)獨(dú)立82（三）人員獨(dú)立82（四）財務(wù)獨(dú)立83（五）機(jī)構(gòu)獨(dú)立83五、同業(yè)競爭情況84（一）公司與實際控制人控制、投資的其他企業(yè)的同業(yè)競爭情況84（二）公司與其他關(guān)聯(lián)方的同業(yè)競爭情況 86（三）公司股東為避免同業(yè)競爭的措施及承諾 87六、股東和其他關(guān)聯(lián)方及其控制的其他企業(yè)占用公司資金，或者公司為股東和其他關(guān)聯(lián)方及其控制的其

17、他企業(yè)提供擔(dān)保的情況說明 88（一）資金占用情況88（二）對外擔(dān)保情況89（三）重大投資情況89七、關(guān)聯(lián)交易情況89（一）公司關(guān)聯(lián)交易事項 89（二）關(guān)聯(lián)交易的公允性確認(rèn) 89（三）公司章程及內(nèi)部規(guī)定中確定的關(guān)聯(lián)交易決策程序 90八、董事、監(jiān)事及高級管理人員持股情況 91（一）董事、監(jiān)事及高級管理人員本人及近親屬持股情況 91（二）董事、監(jiān)事及高級管理人員相互之間親屬關(guān)系 92（三）董事、監(jiān)事及高級管理人員與公司簽訂重要協(xié)議或做出的重要承諾92（四）董事、監(jiān)事及高級管理人員在其他單位兼職情況 92（五）董事、監(jiān)事及高級管理人員與公司存在利益沖突的對外投資情況92（六）董事、監(jiān)事及高級管理人員受

18、處罰情況 95九、最近兩年董事、監(jiān)事、高級管理人員變動 95 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 第四節(jié)公司財務(wù)97 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 一、公司最近兩年一期的主要財務(wù)報表 97 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 二、最近兩年及一期審計意見和財務(wù)報表編制基礎(chǔ) 107（一）審計意見 107（二）財務(wù)報表編制基礎(chǔ) 107（三）遵循企業(yè)會計準(zhǔn)則的聲明 107 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document

19、 三、報告期采用的主要會計政策和會計估計 108（一）會計期間108（二）營業(yè)周期108（三）記賬本位幣 108（四）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的確定標(biāo)準(zhǔn)108（五）外幣業(yè)務(wù)和外幣報表折算 108（六）金融工具109（七）應(yīng)收款項壞賬準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)、計提方法 111（八）存貨112（九）長期股權(quán)投資113（十）投資性房地產(chǎn) 115（一）固定資產(chǎn)115（十二）在建工程 116（十三）借款費(fèi)用 117（十四）無形資產(chǎn)117（十五）長期待攤費(fèi)用 118（十六）職工薪酬118（十七）預(yù)計負(fù)債120（十八）收入120（十九）政府補(bǔ)助121（二十）遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債 121（二一）經(jīng)營租賃、融資租賃 1

20、22（二十二）主要會計政策、會計估計的變更情況 122（二十三）前期差錯更正 123 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 四、最近兩年及一期主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)分析 123（一）財務(wù)狀況分析 123（二）財務(wù)指標(biāo)分析 125（三）報告期內(nèi)營業(yè)收入、利潤變動情況 129（四）營業(yè)收入、營業(yè)成本構(gòu)成及比例 130（五）營業(yè)毛利、毛利率及變動情況 134（六）公司最近兩年及一期主要費(fèi)用及其變動情況 135（七）對外投資收益情況 138（八）非經(jīng)常性損益 138（九）適用主要稅種、稅率及主要財政稅收優(yōu)惠政策 140（十）報告期主要資產(chǎn)情況 140（十一

21、）報告期主要負(fù)債情況 161（十二）報告期股東權(quán)益情況 173 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 五、 關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易 175（一）關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)關(guān)系 175（二）關(guān)聯(lián)方交易 176（三）關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項 177（四）關(guān)聯(lián)交易決策程序執(zhí)行情況 178（五）減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的具體安排 178六、 需提醒投資者關(guān)注財務(wù)報表附注中的期后事項、或有事項及其他重要事項179（一）或有事項179（二）承諾事項179（三）資產(chǎn)負(fù)債表日后事項 179（四）其他重要事項說明 179 HYPERLINK l bookmark52 o Current Docum

22、ent 七、公司報告期內(nèi)資產(chǎn)評估情況 179有限公司整體變更為股份有限公司 179八、報告期內(nèi)股利分配政策、實際股利分配情況以及公開轉(zhuǎn)讓后的股利分配政策180（一）公司最近兩年及一期分配政策 180（二）公司最近兩年及一期分配情況 180 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document （三）公開轉(zhuǎn)讓后的股利分配政策 180 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 九、控股子公司情況181 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 十、可能影響公司持續(xù)經(jīng)營的風(fēng)險因素及自我評

23、估因素 181（一）公司治理不當(dāng)而影響公司發(fā)展的風(fēng)險 181（二）實際控制人不當(dāng)控制的風(fēng)險 181（三）因社保繳納問題受到處罰的風(fēng)險 181（四）客戶集中度較高的風(fēng)險 182（五）應(yīng)收賬款規(guī)模較大及發(fā)生壞賬的風(fēng)險 182（六）存貨規(guī)模較大及流動性的風(fēng)險 182（七）環(huán)保風(fēng)險 183（八）技術(shù)風(fēng)險183（九）行業(yè)競爭風(fēng)險183（十）持續(xù)虧損導(dǎo)致凈資產(chǎn)逐年減少的風(fēng)險 183（一）公司房產(chǎn)及土地使用權(quán)被執(zhí)行的風(fēng)險 184第五節(jié)有關(guān)聲明 185 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 一、公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員聲明 185二、主辦券商聲明 186三

24、、律師聲明187 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 四、審計機(jī)構(gòu)聲明 188五、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)聲明189第六節(jié)附件190釋義本說明書中，除非另有所指，下列詞語具有如下含義:股份公司、公司、群展精密指浙江群展精密緊固件股份有限公司群展有限、有限公司指公司前身，浙江群展精密緊固件有限公司上海群展指公司報告期內(nèi)的合營公司,上海群展汽車配件有限公司明道股份有限公司指公司控股股東， BRIGHTON PATH LIMITED天贏控股有限公司指SKY-WIN HOLDINGS LIMITED尚威投資有限公司指SHANG WEI INVESTMENT LIMI

25、TED.鐸那多企業(yè)有限公司指DORADO ENTERPRISES CO., LTD福哈特工貿(mào)有限公司指FOLHART INDUSTRIAL COMMERCIAL CO.,LTD寶勛工業(yè)有限公司指PROUD SINO INDUSTRIAL LIMITED.股東大會指浙江群展精密緊固件股份有限公司股東大會董事會指浙江群展精密緊固件股份有限公司董事會監(jiān)事會指浙江群展精密緊固件股份有限公司監(jiān)事會全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、股轉(zhuǎn)系 統(tǒng)指全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)主辦券商、東吳證券指東吳證券股份有限公司全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司指全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司國務(wù)院指中華人民共和國國務(wù)院國家發(fā)改委指中華人民共和國國家

26、發(fā)展和改革委員會國家工信部、工信部指中華人民共和國工業(yè)和信息化部科技部指中華人民共和國科學(xué)技術(shù)部商務(wù)部指中華人民共和國商務(wù)部知識產(chǎn)權(quán)局指中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局Agrati集團(tuán)指獨(dú)資設(shè)立煙臺安國特緊固件有限公司上海強(qiáng)標(biāo)指上海強(qiáng)標(biāo)汽車緊固件制造有限公司本公開轉(zhuǎn)讓說明書、本說明 書指浙江群展精密緊固件股份有限公司公開轉(zhuǎn)讓說明書關(guān)聯(lián)關(guān)系指公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人 員與其直接或間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系，以及可能導(dǎo) 致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系。三會指股東大會、董事會、監(jiān)事會管理層指董事、監(jiān)事、高級管理人員的統(tǒng)稱高級管理人員指總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書等的統(tǒng)稱公司法指中華人民

27、共和國公司法公司章程指最近一次由股東大會通過的浙江群展精密緊固件股份 有限公司章程有限公司公司章程指由有限公司股東會通過的浙江群展精密緊固件有限公 司章程報告期指2014 年、2015 年、2016 年 1-2 月兀、萬兀指人民幣兀、人民幣萬兀緊固件指將兩個或兩個以上的零件（或構(gòu)件）緊固連接成為一件 整體時所采用的一類機(jī)械零件的總稱。品種規(guī)格繁多， 性能用途各異，而且標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化的程度極 高。8.8 級、10.9 級、12.9 級指螺栓性能等級，以10.9級為例，10表示公稱抗拉強(qiáng)度（1000MPa）, 9表示服務(wù)強(qiáng)度比（0.9）。70級指根據(jù)材料的制造工藝劃分的性能等級，70級表示

28、最小抗拉強(qiáng)度為700MPa21H級指不銹鋼緊定螺釘?shù)男阅艿燃墸?1H表示最低硬度為210HV1.4913指不銹鋼的一種型號，此種不銹鋼具有耐高溫型特性。TS16949指質(zhì)量管理體系-汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實 施 09001:2008 的特殊要求 ”，ISO/TS16949:2009 是國際 汽車行業(yè)的技術(shù)規(guī)范，是基于ISO9001的基礎(chǔ)，加進(jìn)了汽車行業(yè)的技術(shù)規(guī)范。此規(guī)范完全和ISO9001:2008保持一致，但更著重于缺陷防范、減少在汽車零部件供應(yīng)鏈 中容易產(chǎn)生的質(zhì)量波動和浪費(fèi)。IS014000指該標(biāo)準(zhǔn)是由ISO/TC207的環(huán)境管理技術(shù)委員會制定，有 14001到14100共100

29、個號,統(tǒng)稱為ISO14000系列標(biāo)準(zhǔn)。ISO14000系列標(biāo)準(zhǔn)是為促進(jìn)全球環(huán)境質(zhì)量的改善而制定 的一套環(huán)境管理的框架文件，目的是為了加強(qiáng)組織（公司、企業(yè)）的環(huán)境意識、管理能力和保障措施，從而達(dá)到改善 環(huán)境質(zhì)量的目的。WTO指世界貿(mào)易組織，該組織擁有160個成員國，成員國貿(mào)易總額達(dá)到全球的97% ,有”經(jīng)濟(jì)聯(lián)合國之稱。部長級會議 是世貿(mào)組織的最高決策權(quán)力機(jī)構(gòu)，一般兩年舉行一次會 議，討論和決定涉及世貿(mào)組織職能的所有重要問題，并 采取行動。IT指互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)（In ternet Techno logy ），在計算機(jī)技術(shù)的基 礎(chǔ)上開發(fā)建立的一種信息技術(shù)。主要包括硬件、軟件和 應(yīng)用三個部分。電鍍指利用電

30、解原理在某些金屬表面上鍍上一薄層其它金屬或 合金的過程，是利用電解作用使金屬或其它材料制件的 表面附著一層金屬膜的工藝從而起到防止金屬氧化。渦輪增壓器指利用發(fā)動機(jī)排出的廢氣慣性沖力來推動渦輪室內(nèi)的渦 輪，渦輪又帶動同軸的葉輪，葉輪壓送由空氣濾清器管道送來的空氣，使之增壓進(jìn)入氣缸。渦輪增壓器一種空 氣壓縮機(jī)，通過壓縮空氣來增加進(jìn)氣量。化學(xué)需氧量指以化學(xué)方法測量水樣中需要被氧化的還原性物質(zhì)的量氨氮指水中以游離氨（NH3）和銨離子（NH4 ）形式存在的氮總鉻指水中鉻兀素的總含量淬火風(fēng)冷指鋼材或鋼件奧氏體化后，用壓縮空氣進(jìn)行冷卻。乘用車指在設(shè)計和技術(shù)特征上主要用于載運(yùn)乘客及其隨身行李或 臨時物品的汽車

31、。商用車指在設(shè)計和技術(shù)特征上是用于運(yùn)送人員和貨物的汽車。線材指直徑為5-22毫米的熱軋圓鋼或者相當(dāng)此斷面的異形鋼。盤圓指又稱盤條，表示直徑是 10毫米以下的鋼筋，為了便于運(yùn) 輸，廠家將鋼筋卷成圓環(huán)狀。碾牙指將一塊牙板固定，另一塊活動牙板帶動產(chǎn)品移動，利用 擠壓使產(chǎn)品產(chǎn)生塑性變形，形成所需螺紋。熱處理指材料在固態(tài)下，通過加熱、保溫和冷卻的手段，以獲得 預(yù)期組織和性能的一種金屬熱加工工藝。純電動汽車指以車載電源為動力，用電機(jī)驅(qū)動車輪形式的汽車。插電式混合動力汽車指新型的混合動力電動汽車，區(qū)別于傳統(tǒng)汽油動力與電驅(qū) 動結(jié)合的混合動力，插電式混合動力驅(qū)動原理、驅(qū)動單 兀與電動車相冋，唯一不冋的是車上裝備

32、有一臺發(fā)動機(jī)。無人駕駛汽車指一種智能汽車，主要依靠車內(nèi)的以計算機(jī)系統(tǒng)為主的智 能駕駛儀來實現(xiàn)無人駕駛。三基”產(chǎn)業(yè)指機(jī)械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)。本公開轉(zhuǎn)讓說明書中若出現(xiàn)總計數(shù)與所加總數(shù)值總和尾數(shù)不符，均為四舍五入所致。第一節(jié)基本情況一、公司概況1、中文名稱：浙江群展精密緊固件股份有限公司2、法定代表人：楊榮德3、成立日期：2011年6月17日4、整體變更日期：2016年6月3日5、注冊資本：137,825,888元&住所：嘉善縣干窯鎮(zhèn)莊馳中路8號7、郵編:3141158、董事會秘書：沈貝萍9、所屬行業(yè)：根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）規(guī)定，公司所處行業(yè)屬于通

33、用設(shè)備制造業(yè)（C34）。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布 的國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T4754-2011）,公司所處行業(yè)屬于通用設(shè) 備制造 業(yè)（C34）中的緊固件制造（C3482）。根據(jù)掛牌公司管理型分類 規(guī)定，公 司所處行業(yè)屬于通用設(shè)備制造業(yè)（C34）中的緊固件制造（C3482）。 根據(jù)掛 牌公司投資型分類規(guī)定，公司所處行業(yè)屬于非日常生活消費(fèi)品（13）之機(jī)動車 零配件與設(shè)備（13101010）。10、主要業(yè)務(wù)：設(shè)計、生產(chǎn)和銷售 8.8級以上高強(qiáng)度緊固件及汽車用緊固件。11、統(tǒng)一社會信用代碼：91330421576537433C12、聯(lián)系電話：0573-8911000113、聯(lián)系傳真：0573-891100

34、0214、公司網(wǎng)址：浙江群展精密緊固件股份有限公司公開轉(zhuǎn)讓說明書 二、本次掛牌基本情況1、股票代碼：2、股票簡稱：3、股票種類：人民幣普通股4、每股面值：人民幣1.00元5、股票總量：137,825,888股6掛牌日期：7、轉(zhuǎn)讓方式：協(xié)議轉(zhuǎn)讓8、股東所持股份的限售安排及股東對所持股份自愿鎖定的承諾公司法第一百四十一條規(guī)定：發(fā)起人持有的公司股份，自公司成立之日 起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易 所上市之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員在任職期間每年 轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有公司股份總數(shù)的百分之二十五； 所持公司股份自公 司股票上市交易之日起

35、一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所 持有的公司股份。根據(jù)公司章程第二十八條規(guī)定：發(fā)起人持有的公司股份，自公司成立之 日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報所持有的公司的股份及其變 動情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有公司股份總數(shù)的25%。上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份。根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）2.8條規(guī)定：掛牌公司控股股東及實際控制人在掛牌前直接或間接持有的股票分三批解除轉(zhuǎn)讓限制，每批解除轉(zhuǎn)讓限制的數(shù)量均為其掛牌前所持股票的三分之一，解除轉(zhuǎn)讓限制的時間分別為掛牌之日、掛牌期滿一年和兩年。掛牌前十二個月以

36、內(nèi)控股股東及實際控制人直接或間接持有的股票進(jìn)行過轉(zhuǎn)讓的，該股票的管理按照前款規(guī)定執(zhí)行，主辦券商為開展做市業(yè)務(wù)取得的做市初始庫存股 票除外。因司法裁決、繼承等原因?qū)е掠邢奘燮诘墓善背钟腥税l(fā)生變更的，后續(xù)持有人應(yīng)繼續(xù)執(zhí) 行股票限售規(guī)定截至本公開轉(zhuǎn)讓說明書簽署之日，股份公司成立未滿一年，公司全體股東均 為股份公司 發(fā)起人，因此股東無可公開轉(zhuǎn)讓的股份。三、掛牌公司股東、股權(quán)變化情況（一）股權(quán)結(jié)構(gòu)圖（二）控股股東、實際控制人及實際控制人最近兩年內(nèi)變化情況明道股份有限公司現(xiàn)持有公司 99%的股份，為公司的控股股東。陳址字程勝平37.3?i. 誹加多宦業(yè)有隈贄司riX)RADOENTERPRISES CQ

37、丄 TD)I IDO 菟尚咸投費(fèi)靑限公爲(wèi)仏NG3T| 【NVE/TMFNTIJWTFD.)I刖天贏挖壽限公同i SKY-QTN 110匚爪燈5 LIMITED!JlDO明邊強(qiáng)份仃限公司(RRIG1TON ITHUNHTEB附浙江祕輸密緊固tf m 仃限公司天贏控股有限公司持有明道股份有限公司100%的股權(quán)，尚威投資有限公司持有天贏控股有限公司85%的股權(quán)，鐸那多企業(yè)有限公司持有尚威投資有限 公司100%的股權(quán)，陳建宇持有鐸那多企業(yè)有限公司 62.5%的股權(quán)。故認(rèn)定陳建 宇為公司的實際控制人。公司控股股東、實際控制人最近兩年未發(fā)生變更。明道股份有限公司，詳見本公開轉(zhuǎn)讓說明書“第一節(jié)基本情況”之“

38、三、掛 牌公司股東、股權(quán)變化情況”之“(五)公司法人股東基本情況”。陳建宇先生，現(xiàn)任公司監(jiān)事會主席，任期自2016年4月28日至2019年4月27日止。1959年8月出生，中國臺灣，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。工作經(jīng)歷：2003年12月至今，就職于天津尚余精密五金有限公司，擔(dān)任總經(jīng) 理；2005年11月至今，就職于平湖巨龍緊固件有限公司，擔(dān)任副董事長； 2002年7月至今，就職于寶勛精密螺絲(浙江)有限公司，擔(dān)任監(jiān)事；2016年1 月至2016年4月，就職于浙江群展精密緊固件有限公司，擔(dān)任監(jiān)事會主席。 2016年4月，被 選舉為股份公司監(jiān)事會主席。（三）前十名股東情況及持股5%以上股東持股情況

39、及股東之間關(guān)聯(lián)關(guān)系序號股東名稱股份數(shù)量（股）出資比例（%）出資方式1明道股份有限公司136,447,62999凈資產(chǎn)折股2上海尚嘉貿(mào)易有限公司1,378,2591凈資產(chǎn)折股合計137,825,888100一1明道股份有限公司，詳見本公開轉(zhuǎn)讓說明書 第一節(jié)基本情況”之 三、掛 牌公司股東、股權(quán)變化情況”之“（五）公司法人股東基本情況”。2、上海尚嘉貿(mào)易有限公司，詳見本公開轉(zhuǎn)讓說明書 第一節(jié)基本情況”之三 掛牌公司股東、股權(quán)變化情況”之“（五）公司法人股東基本情況”。（四）股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系公司股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。（五）公司法人股東基本情況1、明道股份有限公司企業(yè)名稱明道股份有限公司企業(yè)住所薩摩亞

40、群島注冊資本100力美兀成立日期2011年1月18日主宮業(yè)務(wù)對外投資。股權(quán)結(jié)構(gòu)股東姓名或名稱認(rèn)繳出資（萬美兀）出資比例（%）天贏控股有限公司1001002016年6月15日，薩摩亞的梁偉法律事務(wù)所出具調(diào)查報告，明道股份 有限公司一切皆符合薩摩亞法律，并有存續(xù)良好；目前明道股份有限公司沒有任 何顯示解散的跡象，并且根據(jù)明道股份有限公司在登記處保持的記錄， 也無數(shù)據(jù) 顯示有他人要接收明道股份有限公司的資產(chǎn)；目前沒有任何對明道股份有限公司 的法院訴訟。2、上海尚嘉貿(mào)易有限公司企業(yè)名稱上海尚嘉貿(mào)易有限公司企業(yè)住所上海市長寧區(qū)江蘇路 369號兆豐世貿(mào)大廈22A室注冊資本50萬元人民幣法定代表人古彥軼成立

41、日期2000年4月28日經(jīng)營范圍銷售五金交電，機(jī)械設(shè)備及零部件，模具，金屬材料及制品（除貴稀金 屬），電子產(chǎn)品，家用電器，通訊器材，建材，塑料制品，工藝美術(shù)品， 文化用品，廚房用具，家具及其相關(guān)產(chǎn)品的咨詢服務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn) 的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】股權(quán)結(jié)構(gòu)股東姓名或名稱認(rèn)繳出資（萬兀）出資比例（%）古彥軼3570祝佳成1530根據(jù)上海尚嘉貿(mào)易有限公司的工商登記資料和現(xiàn)行有效的公司章程，上海尚嘉貿(mào)易有限公司的經(jīng)營范圍為“銷售五金交電，機(jī)械設(shè)備及零部件，模具，金屬材料及制品（除貴稀金屬），電子產(chǎn)品，家用電器，通訊器材，建材，塑料制品， 工藝美術(shù)品，文化用品，廚房用具，家具及其相

42、關(guān)產(chǎn)品的咨詢服務(wù)”。上海尚嘉 貿(mào)易有限公司是由古彥軼、祝佳成以自有資金共同投資設(shè)立，不存在私募基金管 理人，也不是由私募基金管理人發(fā)行基金產(chǎn)品而設(shè)立的企業(yè)。上海尚嘉貿(mào)易有限公司目前僅投資群展精密，其對外投資和經(jīng)營的資金來源均為自有資金， 不存在 以任何形式向投資者募集資金。上海尚嘉貿(mào)易有限公司從未發(fā)行和管理基金產(chǎn) 品，其資產(chǎn)不存在委托私募基金管理人管理的情形，亦不存在與其他機(jī)構(gòu)簽署基金外包服務(wù)協(xié)議等情況。（六）股本的形成及其變化1、有限公司設(shè)立2011年6月，明道股份有限公司出資設(shè)立浙江群展精密緊固件有限公司。注冊資本3,000萬美元，實收資本0美元，其中：明道股份有限公司認(rèn)繳 3,000 萬

43、美元，占注冊資本100%，實繳0美元。2011年1月19日，浙江省工商行政管理局向有限公司核發(fā)（浙工商）名稱 預(yù)核外2011第657390號企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書，核準(zhǔn)公司名稱為浙江群展精密緊固件有限公司”。2011年6月16日，嘉善縣對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局向浙江群展精密緊固件有限公司（籌）下發(fā)關(guān)于設(shè)立浙江群展精密緊固件有限公司（外國法人獨(dú)資）的批 復(fù)（善外經(jīng)資201160號），同意設(shè)立浙江群展精密緊固件有限公司；公司投 資總額8,500萬美元，注冊資本3,000萬美元，由明道股份有限公司出資；公司 經(jīng)營范圍為 精密緊固件的制造、加工，自產(chǎn)產(chǎn)品的銷售。從事金屬制品、模具、 矯形器具的批發(fā)、傭金代理

44、（拍賣除外）及進(jìn)出口業(yè)務(wù)。上述經(jīng)營涉及許可證的憑 許可證經(jīng)營，上述商品進(jìn)出口不涉及國營貿(mào)易、進(jìn)出口配額許可證、出口配額招標(biāo)、出口許可證等專項管理規(guī)定的商品 （上述經(jīng)營范圍不含國家規(guī)定禁止、 限制 外商投資和許可經(jīng)營的項目。）”公司規(guī)模為年產(chǎn)8.8級以上精密緊固件20,000 噸；公司經(jīng)營期限為50年。同日，浙江省人民政府向有限公司核發(fā)中華人民 共和 國外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書（商外資浙府資嘉字201104943號）。2011年6月17日，嘉興市工商行政管理局向有限公司核發(fā)注冊號為330400400026525的營業(yè)執(zhí)照，有限公司成立。群展有限設(shè)立時的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:序號股東名稱認(rèn)繳出資額（力美兀）占

45、注冊資本 比例（% ）實繳出資額（萬美兀）占注冊資本 比例（%）出資方式1明道股份有 限公司3,00010000貨幣合計3,00010000一2、有限公司第一次增加實收資本2011年6月30日，嘉興誠洲聯(lián)合會計師事務(wù)所出具誠會驗字 （2011）第415 號驗資報告，根據(jù)該報告：截至2011年6月30日止，有限公司已收到明道 股份有限公司第一期第一次繳納的注冊資本合計美元238萬元，全部以貨幣資金出資2011年8月23日，嘉興誠洲聯(lián)合會計師事務(wù)所（普通合伙）出具誠會驗字（2011）第517號驗資報告，根據(jù)該報告：截至2011年8月17日止，有限 公司已收到明道股份有限公司第一期第二次繳納的注冊資

46、本合計美元120萬元，全部以貨幣資金出資。2011年8月31日，嘉興誠洲聯(lián)合會計師事務(wù)所（普通合伙）出具誠會驗字（2011）第548號驗資報告，根據(jù)該報告：截至2011年8月31日止，有限 公司已收到明道股份有限公司第一期第三次繳納的注冊資本合計美元 139.998967萬元，全部以貨幣資金出資。嘉興市工商行政管理局于2011年9月15日核準(zhǔn)上述變更事項。本次變更后，群展有限的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：序號股東名稱認(rèn)繳出資額（力美兀）占注冊資本 比例（% ）實繳出資額（萬美兀）占注冊資本 比例（%）出資方式1明道股份有 限公司3,000100497.99896716.60貨幣合計3,000100497.99

47、896716.60一3、有限公司第二次增加實收資本2011年10月31日，嘉興誠洲聯(lián)合會計師事務(wù)所（普通合伙）出具誠會驗 字（2011）第655號驗資報告，根據(jù)該報告：截至 2011年10月28日止， 有限公司已收到明道股份有限公司第二期第一次繳納的注冊資本合計美元 160.001033萬元，全部以貨幣資金出資。2011年12月19日，嘉興誠洲聯(lián)合會計師事務(wù)所（普通合伙）出具誠會驗字 （2011）第751號驗資報告，根據(jù)該報告：截至 2011年12月19日止，有 限公司已收到明道股份有限公司第二期第二次繳納的注冊資本合計美元140萬元，全部以貨幣資金出資。2012年1月11日，嘉興誠洲聯(lián)合會計

48、師事務(wù)所（普通合伙）出具誠會驗字（2012）第012號驗資報告，根據(jù)該報告：截至 2012年1月5日止，有限 公司已收到明道股份有限公司第二期第三次繳納的注冊資本合計美元 140萬元， 全部以貨幣資金出資。嘉興市工商行政管理局于2012年1月16日核準(zhǔn)上述變更事項。本次變更后， 有 限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：序號股東名稱認(rèn)繳出資額（力美兀）占注冊資本 比例（% ）實繳出資額（萬美兀）占注冊資本 比例（%）出資方式1明道股份有 限公司3,00010093831.27貨幣合計3,00010093831.27一4、有限公司第三次增加實收資本2012年3月26日，嘉興誠洲聯(lián)合會計師事務(wù)所（普通合伙）出具誠會

49、驗字（2012）第159號驗資報告，根據(jù)該報告：截至2012年3月21日止，有限 公司已收到明道股份有限公司第二期第四次繳納的注冊資本合計美元140萬元，全部以貨幣資金出資。2012年4月28日，嘉興誠洲聯(lián)合會計師事務(wù)所（普通合伙）出具誠會驗字（2012）第221號驗資報告，根據(jù)該報告：截至2012年4月24日止，有限 公司已收到明道股份有限公司第二期第五次繳納的注冊資本合計美元 140萬元， 全部以貨幣資金出資。嘉善縣工商行政管理局于2012年5月7日核準(zhǔn)上述變更事項。本次變更后， 有 限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：序號股東名稱認(rèn)繳出資額（力美兀）占注冊資本 比例（% ）實繳出資額（萬美兀）占注冊資本

50、 比例（%）出資方式1明道股份有 限公司3,0001001,21840.60貨幣合計3,0001001,21840.60一5、有限公司第四次增加實收資本2012年6月28日，嘉興誠洲聯(lián)合會計師事務(wù)所（普通合伙）出具誠會驗字（2012）第339號驗資報告，根據(jù)該報告：截至2012年6月25日止，有限 公司已收到明道股份有限公司第二期第六次繳納的注冊資本合計美元 140萬元， 全部以貨幣資金出資。2012年8月1日，嘉興誠洲聯(lián)合會計師事務(wù)所（普通合伙）出具誠會驗字（2012）第392號驗資報告，根據(jù)該報告：截至2012年7月31日止，有限 公司已收到明道股份有限公司第二期第七次繳納的注冊資本合計美

51、元140萬元，全部以貨幣資金出資。嘉善縣工商行政管理局于2012年8月13日核準(zhǔn)上述變更事項。本次變更后， 有 限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為:序號股東名稱認(rèn)繳出資額（力美兀）占注冊資本 比例（% ）實繳出資額（萬美兀）占注冊資本 比例（%）出資方式1明道股份有 限公司3,0001001,49849.93貨幣合計3,0001001,49849.93一6、有限公司第五次增加實收資本2012年9月21日，嘉興誠洲聯(lián)合會計師事務(wù)所（普通合伙）出具誠會驗字（2012）第491號驗資報告，根據(jù)該報告：截至2012年9月17日止，有限 公司已收到明道股份有限公司第二期第八次繳納的注冊資本合計美元140萬元，全部以貨幣

52、資金出資。2012年10月19日，嘉興誠洲聯(lián)合會計師事務(wù)所（普通合伙）出具誠會驗 字（2012）第543號驗資報告，根據(jù)該報告：截至 2012年10月17日止， 有限公司已收到明道股份有限公司第二期第九次繳納的注冊資本合計美元140萬元，全部以貨幣資金出資。嘉善縣工商行政管理局于2012年11月8日核準(zhǔn)上述變更事項。本次變更后， 有 限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：序號股東名稱認(rèn)繳出資額（力美兀）占注冊資本 比例（% ）實繳出資額（萬美兀）占注冊資本 比例（%）出資方式1明道股份有 限公司3,0001001,77859.27貨幣合計3,0001001,77859.27一7、有限公司第六次增加實收資本201

53、2年11月16日，嘉興誠洲聯(lián)合會計師事務(wù)所（普通合伙）出具誠會驗 字（2012）第601號驗資報告，根據(jù)該報告：截至 2012年11月15日止， 有限公司已收到明道股份有限公司第二期第十次繳納的注冊資本合計美元120萬元，全部以貨幣資金出資。2012年12月28日，嘉興誠洲聯(lián)合會計師事務(wù)所（普通合伙）出具誠會驗 字（2012）第676號驗資報告，根據(jù)該報告：截至 2012年12月21日止，有限公司已收到明道股份有限公司第二期第十一次繳納的注冊資本合計美元20萬元，全部以貨幣資金出資。2013年1月24日，嘉興誠洲聯(lián)合會計師事務(wù)所（普通合伙）出具誠會驗字（2013）第038號驗資報告，根據(jù)該報告

54、：截至2013年1月14日止，有限 公司已收到明道股份有限公司第二期第十二次繳納的注冊資本合計美元140萬 元,全部以貨幣資金出資。嘉善縣工商行政管理局于2013年2月5日核準(zhǔn)上述變更事項。本次變更后， 有 限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：序號股東名稱認(rèn)繳出資額（力美兀）占注冊資本 比例（% ）實繳出資額（萬美兀）占注冊資本 比例（%）出資方式1明道股份有 限公司3,0001002,05868.60貨幣合計3,0001002,05868.60一8、有限公司第七次增加實收資本2013年4月26日，嘉興誠洲聯(lián)合會計師事務(wù)所（普通合伙）出具誠會驗字（2013）第243號驗資報告，根據(jù)該報告：截至2013年4月2

55、3日止，有限 公司已收到明道股份有限公司第二期第十三次繳納的注冊資本合計美元 99.9972 萬元，全部以貨幣資金出資。2013年5月20日，嘉興誠洲聯(lián)合會計師事務(wù)所（普通合伙）出具誠會驗字（2013）第282號驗資報告，根據(jù)該報告：截至2013年5月17日止，有限 公司已收到明道股份有限公司第二期第十四次繳納的注冊資本合計美元 42.0028 萬元，全部以貨幣資金出資。嘉善縣工商行政管理局于2013年6月8日核準(zhǔn)上述變更事項。本次變更后， 有 限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：序號股東名稱認(rèn)繳出資額（力美兀）占注冊資本 比例（% ）實繳出資額（萬美兀）占注冊資本 比例（%）出資方式1明道股份有 限公司3,

56、0001002,20073.33貨幣合計3,0001002,20073.33一9、有限公司第八次增加實收資本2013年6月28日，嘉興誠洲聯(lián)合會計師事務(wù)所（普通合伙）出具誠會驗字（2013）第374號驗資報告，根據(jù)該報告：截至2013年6月27日止，有限公司已收到明道股份有限公司第二期第十五次繳納的注冊資本合計美元60萬元,全部以貨幣資金出資。嘉善縣工商行政管理局于2013年7月31日核準(zhǔn)上述變更事項。本次變更后， 有 限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：序號股東名稱認(rèn)繳出資額（力美兀）占注冊資本 比例（% ）實繳出資額（萬美兀）占注冊資本 比例（%）出資方式1明道股份有 限公司3,0001002,26075

57、.33貨幣合計3,0001002,26075.33一10、有限公司第九次增加實收資本2013年10月14日，嘉興誠洲聯(lián)合會計師事務(wù)所（普通合伙）出具誠會驗 字（2013）第561號驗資報告，根據(jù)該報告：截至2013年10月8日止，有 限公司已收到明道股份有限公司第二期第十六次繳納的注冊資本合計美元100萬元，全部以貨幣資金出資。2013年12月9日，嘉興誠洲聯(lián)合會計師事務(wù)所（普通合伙）出具誠會驗字（2013）第687號驗資報告，根據(jù)該報告：截至2013年12月6日止，有限公司已收到明道股份有限公司第二期第十七次繳納的注冊資本合計美元140萬 元,全部以貨幣資金出資。嘉善縣工商行政管理局于201

58、3年12月26日核準(zhǔn)上述變更事項。本次變更 后，有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：序號股東名稱認(rèn)繳出資額（力美兀）占注冊資本 比例（% ）實繳出資額（萬美兀）占注冊資本 比例（%）出資方式1明道股份有 限公司3,0001002,50083.33貨幣合計3,0001002,50083.33一11、有限公司第十次增加實收資本2014年2月12日，嘉興誠洲聯(lián)合會計師事務(wù)所（普通合伙）出具誠會驗字（2014）第048號驗資報告，根據(jù)該報告：截至2014年2月11日止，有限 公司已收到明道股份有限公司第二期第十八次繳納的注冊資本合計美元 124.9972萬元，全部以貨幣資金出資。2014年3月21日，嘉興誠洲聯(lián)合會

59、計師事務(wù)所（普通合伙）出具誠會驗字（2014）第079號驗資報告，根據(jù)該報告：截至2014年3月17日止，有限 公司已收到明道股份有限公司第二期第十九次繳納的注冊資本合計美元 124.9972萬元，全部以貨幣資金出資。2014年4月11日，嘉興誠洲聯(lián)合會計師事務(wù)所（普通合伙）出具誠會驗字（2014）第092號驗資報告，根據(jù)該報告：截至 2014年4月8日止，有限 公司已收到明道股份有限公司第二期第二十次繳納的注冊資本合計美元 125.0056萬元，全部以貨幣資金出資。2014年5月16日，嘉興誠洲聯(lián)合會計師事務(wù)所（普通合伙）出具誠會驗字（2014）第102號驗資報告，根據(jù)該報告：截至2014年

60、5月13日止，有限 公司已收到明道股份有限公司第二期第二十一次繳納的注冊資本合計美元125萬元，全部以貨幣資金出資。 本次變更后，有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：序號股東名稱認(rèn)繳出資額（力美兀）占注冊資本 比例（% ）實繳出資額（萬美兀）占注冊資本 比例（%）出資方式1明道股份有 限公司3,0001003,000100貨幣合計3,0001003,000100一12、有限公司減少注冊資本2015年11月3日，有限公司股東作出決定，將公司注冊資本從 3,000萬美 元減至2,200萬美元，股東明道股份有限公司減少出資 800萬美元，公司投資總 額由8,500萬美元調(diào)整為6,500萬美元；修改公司章程相關(guān)條款