纖維企業(yè)上市公司收購(gòu)分析

1、泓域/纖維企業(yè)上市公司收購(gòu)分析纖維企業(yè)上市公司收購(gòu)分析目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112688144 一、 上市公司收購(gòu)的信息披露 PAGEREF _Toc112688144 h 1 HYPERLINK l _Toc112688145 二、 協(xié)議收購(gòu)方式的有關(guān)規(guī)定 PAGEREF _Toc112688145 h 3 HYPERLINK l _Toc112688146 三、 公司的分立 PAGEREF _Toc112688146 h 3 HYPERLINK l _Toc112688147 四、 吸收合并與新設(shè)合并 PAGEREF _Toc11268814

2、7 h 5 HYPERLINK l _Toc112688148 五、 公司的清算 PAGEREF _Toc112688148 h 6 HYPERLINK l _Toc112688149 六、 公司的破產(chǎn) PAGEREF _Toc112688149 h 8 HYPERLINK l _Toc112688150 七、 公司基本情況 PAGEREF _Toc112688150 h 13 HYPERLINK l _Toc112688151 八、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc112688151 h 14 HYPERLINK l _Toc112688152 九、 實(shí)施增品種提品質(zhì)創(chuàng)品牌“三品”戰(zhàn)略

3、 PAGEREF _Toc112688152 h 15 HYPERLINK l _Toc112688153 十、 必要性分析 PAGEREF _Toc112688153 h 15 HYPERLINK l _Toc112688154 十一、 組織架構(gòu)分析 PAGEREF _Toc112688154 h 16 HYPERLINK l _Toc112688155 勞動(dòng)定員一覽表 PAGEREF _Toc112688155 h 16 HYPERLINK l _Toc112688156 十二、 法人治理 PAGEREF _Toc112688156 h 18 HYPERLINK l _Toc1126881

4、57 十三、 發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc112688157 h 32上市公司收購(gòu)的信息披露證券市場(chǎng)的所有活動(dòng)，都必須遵循公開、公平、公正的原則，而規(guī)范的持股信息披露制度則是實(shí)現(xiàn)“三公”原則的基本條件，它可以使廣大投資者在充分掌握同等信息的基礎(chǔ)上，及時(shí)做出投資決策，防止大股東利用其在公司中的特殊地位或資金優(yōu)勢(shì)，形成信息壟斷和操縱股價(jià)。各國(guó)公司法對(duì)持股信息披露制度都有明確規(guī)定。例如，美國(guó)1934年證券交易法第13節(jié)規(guī)定，任何人直接或間接取得一家公司5%以上股權(quán)時(shí)，應(yīng)在10日內(nèi)向聯(lián)邦證券交易委員會(huì)、發(fā)行人或者有關(guān)證券交易所提出報(bào)告；英國(guó)1985年公司法規(guī)定，任何人持有一家公司的股票增至5%以

5、上或降至5%以下，或者在其持股量超過(guò)5%后每增減1%，必須在5個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)通知該公司。我國(guó)證券法第87條規(guī)定，通過(guò)證券交易所的證券交易，投資者持有一個(gè)上市公司已發(fā)行的股份的5%時(shí)，應(yīng)當(dāng)在該事實(shí)發(fā)生之日起3日內(nèi)，向國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、證券交易所作出書面報(bào)告，通知該上市公司，并予以公告；在上述規(guī)定的期限內(nèi)，不得再行買賣該上市公司的股票。報(bào)告和公告的內(nèi)容主要包括：持股人的名稱、住所；所持有的股票的名稱、數(shù)量；持股達(dá)到法定比例或者持股增減變化達(dá)到法定比例的日期。投資者持有上市公司已發(fā)行股份的5%后，其所持有該公司已發(fā)行股份比例每增加或者減少5%，應(yīng)當(dāng)依照上述規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和公告。在報(bào)告期限內(nèi)和作出報(bào)告

6、、公告后2日內(nèi)，不得再行買進(jìn)該公司的股票。我國(guó)原股票發(fā)行與交易管理暫行條例的此項(xiàng)規(guī)定為2%，這樣有利于簡(jiǎn)化收購(gòu)程序，降低收購(gòu)成本，是對(duì)收購(gòu)行為采取的鼓勵(lì)性政策。協(xié)議收購(gòu)方式的有關(guān)規(guī)定協(xié)議收購(gòu)是收購(gòu)人與目標(biāo)公司的股票持有人之間以協(xié)議方式進(jìn)行的股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為。協(xié)議收購(gòu)?fù)ǔ橛押檬绞召?gòu)即善意收購(gòu)。協(xié)議收購(gòu)是公司收購(gòu)的重要方式之一，各國(guó)法律對(duì)此都有明確規(guī)定。協(xié)議收購(gòu)的法定形式是收購(gòu)人與被收購(gòu)公司或其股東簽訂的有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的協(xié)議。這里所要轉(zhuǎn)讓的股份，不僅包括上市公司可上市交易的股份，也包括未上市流通的股份。同要約收購(gòu)相比，協(xié)議收購(gòu)具有操作簡(jiǎn)單、適用性強(qiáng)、成本較低的優(yōu)點(diǎn)，是目前我國(guó)上市公司收購(gòu)的主要形式。我

7、國(guó)證券法規(guī)定，以協(xié)議方式收購(gòu)上市公司時(shí)，達(dá)成協(xié)議后，收購(gòu)人必須在3日內(nèi)將其收購(gòu)協(xié)議向證監(jiān)會(huì)及證券交易所作出書面報(bào)告，并予以公告。這是為了體現(xiàn)“三公”原則。在做出公告之前履行收購(gòu)協(xié)議是違法的。采取協(xié)議收購(gòu)方式的，協(xié)議雙方可以臨時(shí)委托證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)保管協(xié)議轉(zhuǎn)讓的股票，并將資金存放于指定的銀行，這樣可以保證協(xié)議的有效履行，同時(shí)也可以起到一定的監(jiān)督作用。收購(gòu)人對(duì)持有的被收購(gòu)的上市公司的股票，在收購(gòu)行為完成后的6個(gè)，月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司的分立所謂公司分立，是指原來(lái)的一個(gè)股份公司分成兩個(gè)或兩個(gè)以上的新公司。公司分立的形式有：（1）派生分立，即公司以其部分財(cái)產(chǎn)和業(yè)務(wù)另設(shè)一新的具有法人資格的新公司，原公司存續(xù)

8、，仍具有法人資格（即AA+B）；（2）新設(shè)分立，即公司全部財(cái)產(chǎn)分別歸入兩個(gè)以上的具有法人資格的新公司，原公司解散，取消法人資格（即AM+N）。公司分立也是資產(chǎn)重組的一種形式，但它會(huì)使新公司的規(guī)模減小，所以公司分立常常是由于一些特殊的原因造成的。例如，為了適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，使自己更加專門化；由于股東意見(jiàn)不和，難以協(xié)調(diào)，影響了公司發(fā)展；或因?yàn)楣疽?guī)模過(guò)大，不便于管理，效益不佳；還可能出現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)壟斷，政府強(qiáng)制公司拆散為幾家獨(dú)立的公司，以促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)。公司的分立有以下特點(diǎn)：（1）公司分立是公司本身的行為，即公司分立是由公司的股東決定的，否則公司分立無(wú)效。（2）公司分立是分立各方共同的行為。公司分立涉及該

9、公司的債權(quán)、債務(wù)和財(cái)產(chǎn)的分割等一系列問(wèn)題，只有分立各方就分立過(guò)程中涉及的一切問(wèn)題達(dá)成一致意見(jiàn)后，公司分立才能順利進(jìn)行。（3）公司分立是依法進(jìn)行的法律行為，要依照有關(guān)的法律法規(guī)進(jìn)行。公司分立是公司變更的一種特殊形式，公司分立不等于公司完全解散，而是在原公司解散的同時(shí)，在其基礎(chǔ)上設(shè)立新公司。公司分立，其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割，應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司分離前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任。但是，公司在分離前與債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書面協(xié)議另有約定的除外。（見(jiàn)新公司法第177條）公司由于分立造成登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)依法

10、向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；設(shè)立新公司，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。吸收合并與新設(shè)合并公司合并是指兩個(gè)或兩個(gè)以上股份公司通過(guò)合并協(xié)議，依照公司法的有關(guān)規(guī)定，將財(cái)產(chǎn)合并，聯(lián)合組成一個(gè)新的公司的行為。合并的形式有吸收合并和新立合并公司。吸收合并是一個(gè)公司吸收兼并其他公司，被吸收公司解散（即A+B+C+A）；新設(shè)合并為兩個(gè)以上公司合并設(shè)立一個(gè)新設(shè)公司，合并各方解散（即A+B+C+M）。公司合并是資產(chǎn)重組的重要形式之一，其目的是取得規(guī)模效益，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司合并應(yīng)當(dāng)由各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自做出合并決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書

11、之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。不清償債務(wù)或者不提供相應(yīng)擔(dān)保的，公司不得合并。公司合并時(shí)，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，應(yīng)當(dāng)由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。由于公司合并造成登記事項(xiàng)變更的，應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷登記；新設(shè)立公司的，應(yīng)依法辦理公司設(shè)立登記。公司的清算公司清算是指公司在解散過(guò)程中，清理公司的財(cái)產(chǎn)，了結(jié)公司的債務(wù)，處理公司剩余財(cái)產(chǎn)，最終結(jié)束公司的所有經(jīng)濟(jì)關(guān)系，消滅公司法人資格的法律程序。除因公司合并的原因而解散公司外，因其他原因而解散公司的，都應(yīng)進(jìn)行清算。只有通過(guò)清算，結(jié)束公司對(duì)內(nèi)對(duì)外

12、一切經(jīng)濟(jì)關(guān)系，才能使其喪失法人資格。因此，可以說(shuō)清算是公司解散的必經(jīng)程序。清算程序主要包括：1.成立清算組。公司由于任意解散事由即包括營(yíng)業(yè)期滿和股東會(huì)決議而解散的，應(yīng)當(dāng)在15日內(nèi)成立清算組，有限責(zé)任公司的清算組由股東組成，股份有限公司的清算組由股東大會(huì)確定其人選；逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)人員組成清算組，進(jìn)行清算。公司因違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的，應(yīng)當(dāng)解散，由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組，進(jìn)行清算。2.清算組行使職權(quán)。清算組在清算期間行使下列職權(quán)：（1）清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；（2）通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；（3）

13、處理與清算公司有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（4）清繳所欠稅款；（5）清理債權(quán)債務(wù)；（6）處理公司清償債務(wù)后的剩余資產(chǎn)；（7）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告3次。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在接到通知書后30日內(nèi)，未接到通知書的，自第一次公告之日起90日內(nèi)，向清算組申請(qǐng)債權(quán)。債權(quán)人申請(qǐng)債權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料。清算組應(yīng)對(duì)債權(quán)予以登記。3.制定清算方案。清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。公司財(cái)產(chǎn)能夠清償公司債務(wù)的，要按順序分別支付清算費(fèi)用、職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用，繳納

14、所欠稅款，清償公司債務(wù)。公司財(cái)產(chǎn)在清償債務(wù)后的資產(chǎn)，叫做剩余資產(chǎn)。對(duì)于有限責(zé)任公司來(lái)說(shuō)，剩余資產(chǎn)要按股東的出資比例分配。對(duì)于股份有限公司來(lái)說(shuō)，剩余資產(chǎn)應(yīng)對(duì)優(yōu)先股股東分配，一般是按優(yōu)先股股票的面值進(jìn)行分配。如果剩余資產(chǎn)價(jià)值低于全部?jī)?yōu)先股面額，則按股東持有優(yōu)先股的比例對(duì)剩余資產(chǎn)進(jìn)行分配；在對(duì)優(yōu)先股進(jìn)行分配之后還有剩余資產(chǎn)時(shí)，則按普通股股東持有的股份比例分配。我國(guó)目前沒(méi)有發(fā)行優(yōu)先股，因此，股份有限公司的剩余資產(chǎn)可直接由普通股股東按其所持股份的比例分配。因公司解散而清算，清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足以清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)立即向人民法院申請(qǐng)破產(chǎn)。公司經(jīng)人民法院裁定宣告破

15、產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。4.制作清算報(bào)告。公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)。申請(qǐng)注銷公司登記的，要公告公司終止。不申請(qǐng)注銷公司登記的，由公司登記機(jī)關(guān)吊銷其公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并予以公告。公司的破產(chǎn)（一）公司的終止與公司破產(chǎn)公司作為一個(gè)獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，其組織形式是處于不斷的運(yùn)動(dòng)變化中的。這種變化不僅包括前面所述的公司分立、合并和收購(gòu)，還包括公司的終止或解體。所謂公司的終止，是指公司停止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)宣告解體和撤銷登記的經(jīng)濟(jì)行為。公司宣告終止的原因可以是多方面的，如公司營(yíng)業(yè)期限屆滿、公司設(shè)立的宗旨已實(shí)現(xiàn)或無(wú)法實(shí)現(xiàn)、股東會(huì)決定解散、因違法

16、違規(guī)被撤銷、因虧損而破產(chǎn)等。根據(jù)我國(guó)有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，公司終止可以分為公司破產(chǎn)和公司解散兩大類型。這里首先分析公司的破產(chǎn)。公司的破產(chǎn)，是指公司不能清償?shù)狡趥鶆?wù)時(shí)，為了使債權(quán)人得到公平清償而實(shí)行的一種訴訟程序。在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中，常有公司因經(jīng)營(yíng)管理不善或其他原因而導(dǎo)致公司出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)失敗，為了維護(hù)整個(gè)社會(huì)的正常經(jīng)濟(jì)秩序，使債權(quán)人得到公平清償，就需要有一個(gè)特別的強(qiáng)制程序破產(chǎn)程序。企業(yè)破產(chǎn)必須經(jīng)過(guò)法院受理破產(chǎn)申請(qǐng)和做出破產(chǎn)宣告，并由法院依照有關(guān)法律規(guī)定，組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)以及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組，對(duì)公司進(jìn)行清算。清算組負(fù)責(zé)破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、處理和分配，而破產(chǎn)人喪失管理和處分其財(cái)產(chǎn)的權(quán)利。各國(guó)關(guān)于

17、破產(chǎn)立法的規(guī)定不盡相同，英美法系各國(guó)采取列舉規(guī)定形式，大陸法系各國(guó)采取概括規(guī)定形式。我國(guó)采取的是概括形式，在企業(yè)破產(chǎn)法（試行）中規(guī)定：企業(yè)因經(jīng)營(yíng)管理不善造成嚴(yán)重虧損，不能清償?shù)狡趥鶆?wù)的，依照本法規(guī)定宣告破產(chǎn)。（二）公司破產(chǎn)的條件與破產(chǎn)申請(qǐng)公司破產(chǎn)的最基本條件是公司不能清償?shù)狡趥鶆?wù)。所謂“清償”，是指全部清償，而不是部分清償。公司只能部分清償債務(wù)不能認(rèn)為有清償能力；只有能夠清償全部債務(wù)才能視為具有清償能力。所謂“不能清償”，是指?jìng)鶆?wù)人既無(wú)現(xiàn)金支付到期債務(wù)，也無(wú)相應(yīng)資產(chǎn)作抵押獲取款項(xiàng)用于還債，又喪失信用無(wú)力借新債還舊債。還應(yīng)當(dāng)指出，如果債務(wù)尚未到應(yīng)支付的時(shí)期，即使資不抵債，公司的總債務(wù)超過(guò)了總資產(chǎn)

18、，也不能對(duì)其宣告破產(chǎn)。按照我國(guó)有關(guān)法律，破產(chǎn)程序的第一步是提出破產(chǎn)申請(qǐng)。有權(quán)提出破產(chǎn)申請(qǐng)的主體有兩類：（1）債權(quán)人。我國(guó)破產(chǎn)法（試行）規(guī)定，債務(wù)人不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，債權(quán)人有權(quán)申請(qǐng)宣告?zhèn)鶆?wù)人破產(chǎn)。在這里，無(wú)論債權(quán)人所擁有的債權(quán)額有多少，只要其債務(wù)確實(shí)存在，且債務(wù)人確有不能清償債務(wù)的事實(shí)存在，債權(quán)人就有權(quán)提出破產(chǎn)申請(qǐng)。此外，有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保的債權(quán)人，如果不能從擔(dān)保中全部實(shí)現(xiàn)其債權(quán)，即該擔(dān)保物不足以全部清償其債權(quán)，在債權(quán)人提出的一定期限內(nèi)債務(wù)人又不能清償所余下的債務(wù)時(shí)，該有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保之債權(quán)人也有權(quán)提出破產(chǎn)申請(qǐng)。（2）債務(wù)人。根據(jù)我國(guó)破產(chǎn)法的規(guī)定，全民所有制企業(yè)的債務(wù)人經(jīng)其上級(jí)主管部門同意后，可以申請(qǐng)宣告破產(chǎn)

19、。而按照我國(guó)公司法的有關(guān)規(guī)定，所有公司制企業(yè)在嚴(yán)重虧損、無(wú)力清償?shù)狡趥鶆?wù)時(shí)，企業(yè)自身有權(quán)向人民法院提出破產(chǎn)申請(qǐng)，不要求取得上級(jí)主管部門的同意。債權(quán)人或債務(wù)人向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)時(shí)，應(yīng)提交書面申請(qǐng)書。債權(quán)人提出破產(chǎn)申請(qǐng)的，應(yīng)同時(shí)提供下列材料；債權(quán)發(fā)生事實(shí)及有關(guān)證據(jù)；債權(quán)性質(zhì)及數(shù)額；債權(quán)有無(wú)財(cái)產(chǎn)擔(dān)保，有擔(dān)保的應(yīng)提供證據(jù)；債務(wù)人不能清償?shù)狡趥鶆?wù)的有關(guān)證明。債務(wù)人提出破產(chǎn)申請(qǐng)的，應(yīng)同時(shí)提供下列材料；企業(yè)虧損情況的說(shuō)明；會(huì)計(jì)報(bào)表；企業(yè)財(cái)產(chǎn)狀況明細(xì)表和有形財(cái)產(chǎn)的處所；債權(quán)清冊(cè)和債務(wù)清冊(cè)；破產(chǎn)企業(yè)上級(jí)主管部門或者政府授權(quán)部門同意其破產(chǎn)的意見(jiàn)；人民法院認(rèn)為應(yīng)當(dāng)提供的其他材料。（三）債權(quán)人應(yīng)采取的措施和公司應(yīng)

20、盡的義務(wù)人民法院受理破產(chǎn)法案后，應(yīng)在10日內(nèi)通知債務(wù)人已知的債權(quán)人并發(fā)布公告，由此進(jìn)入破產(chǎn)還債程序。此時(shí)，債權(quán)人為了保護(hù)自己的權(quán)益，應(yīng)該采取下列行動(dòng)：（1）向人民法院申請(qǐng)債權(quán)。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在收到通知后1個(gè)月內(nèi)，未收到通知的債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自公告之日起3個(gè)月內(nèi)，向人民法院申報(bào)債權(quán)，說(shuō)明債權(quán)的數(shù)額和有無(wú)擔(dān)保，并且提交有關(guān)證明材料。（2）參加債權(quán)人會(huì)議，行使債權(quán)人會(huì)議的下列職權(quán)；審查有關(guān)債權(quán)的證明材料；參加討論和解協(xié)議草案；討論通過(guò)破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)的處理和分配方案。所有債權(quán)人均為債權(quán)人會(huì)議成員，除未放棄優(yōu)先受償權(quán)利、有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保的債權(quán)人外，所有債權(quán)人會(huì)議成員都有表決權(quán)。債權(quán)人會(huì)議的一般決議，須由出席會(huì)議的有表決權(quán)的債

21、權(quán)人過(guò)半數(shù)通過(guò)，且所代表的債權(quán)數(shù)額須占無(wú)財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)總額的半數(shù)以上。但要通過(guò)和解協(xié)議草案的決議，還要求其所代表的債權(quán)總額占無(wú)財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)總額的2/3以上方能生效。（3）破產(chǎn)宣告前成立的有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保的債權(quán)，債權(quán)人享有就該擔(dān)保物優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利。（4）按比例分配破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)。但在破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)撥付破產(chǎn)費(fèi)用、破產(chǎn)公司所欠職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用、所欠稅款后，債權(quán)人才能分配剩余破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)。破產(chǎn)宣告時(shí)的未到期的債權(quán)，視為已到期債權(quán)，但應(yīng)減去未到期的利息。（5）自破產(chǎn)終結(jié)裁定公告之日起兩年內(nèi)，債權(quán)人若發(fā)現(xiàn)原破產(chǎn)公司還有可以分配的財(cái)產(chǎn)，有權(quán)要求追加分配。人民法院受理破產(chǎn)案件后，公司主要有下列義務(wù)：（1）對(duì)于由債權(quán)人提出破產(chǎn)申

22、請(qǐng)的公司，有義務(wù)在接到人民法院通知之日起15日內(nèi)，向人民法院提供公司報(bào)表和債權(quán)、債務(wù)清冊(cè)，說(shuō)明企業(yè)虧損情況；（2）破產(chǎn)公司的法定代表金必須列席債權(quán)人會(huì)議，回答債權(quán)人詢問(wèn)，將公司賬簿、文件及其管理的一切財(cái)產(chǎn)移交清算組，并回答清算組有關(guān)財(cái)產(chǎn)和業(yè)務(wù)的詢問(wèn)；（3）在法院受理破產(chǎn)案件前6個(gè)月至破產(chǎn)宣告之日期間，債務(wù)人不得從事有損于債權(quán)人權(quán)利的行為，不能對(duì)部分債權(quán)人進(jìn)行清償，亦不得為他人提供擔(dān)保；（4）破產(chǎn)公司法定代表人未經(jīng)人民法院許可不得擅離職守，或者以其他方式逃避有關(guān)義務(wù)。公司基本情況（一）公司簡(jiǎn)介公司始終堅(jiān)持“人本、誠(chéng)信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營(yíng)理念，以“市場(chǎng)為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠(chéng)為國(guó)內(nèi)

23、外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。公司滿懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報(bào)社會(huì)” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。（二）核心人員介紹1、許xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。2、任xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；200

24、2年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、孫xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。4、余xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司

25、董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。5、向xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析區(qū)域生產(chǎn)總值達(dá)xx億元，同比增長(zhǎng)xx%。規(guī)上工業(yè)增加值達(dá)xx億元，增長(zhǎng)xx%。固定資產(chǎn)投資達(dá)xx億元，增長(zhǎng)xx%。社消零達(dá)xx億元，增長(zhǎng)xx%。外貿(mào)進(jìn)出口達(dá)xx億元，增長(zhǎng)xx%，其中出口增長(zhǎng)xx%。發(fā)展的協(xié)調(diào)性、匹配性進(jìn)一步提升。xx個(gè)鎮(zhèn)全部進(jìn)入全國(guó)xx強(qiáng)。村組集體純收入增速創(chuàng)十六年來(lái)新高。xx年是全面建成小康社會(huì)的決勝之年，是“十三五”的收官之年，做好各項(xiàng)工作意義重大，影響深遠(yuǎn)。xx年區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)為：今年要優(yōu)先穩(wěn)就業(yè)保民生

26、，城鎮(zhèn)新增就業(yè)xx萬(wàn)人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在xx%左右，居民消費(fèi)價(jià)格漲幅控制在xx%左右；R&D投入占比提高至xx%；單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗和主要污染物排放量繼續(xù)下降，努力完成“十三五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)。實(shí)施增品種提品質(zhì)創(chuàng)品牌“三品”戰(zhàn)略優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)。以技術(shù)為核心，以需求為導(dǎo)向，開發(fā)性能和品質(zhì)優(yōu)異的產(chǎn)品，為消費(fèi)者提供個(gè)性化、時(shí)尚化、功能化、綠色化產(chǎn)品，持續(xù)擴(kuò)大中高端產(chǎn)品有效供給。開展纖維流行趨勢(shì)研究和發(fā)布，向下游企業(yè)和消費(fèi)者推廣技術(shù)含量高、市場(chǎng)潛力好的纖維新品種。推廣再生化學(xué)纖維、生物基化學(xué)纖維、原液著色化學(xué)纖維等綠色纖維，引導(dǎo)綠色消費(fèi)。強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)支撐。加快功能性、智能化、高技術(shù)纖維材料領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)制定

27、，支撐行業(yè)品種、品質(zhì)和品牌提升。完善國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、團(tuán)標(biāo)、企標(biāo)協(xié)調(diào)發(fā)展的化纖標(biāo)準(zhǔn)體系，充分發(fā)揮團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、激發(fā)創(chuàng)新活力的作用。加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化人才隊(duì)伍培養(yǎng)，提升企業(yè)從纖維到面料（復(fù)合材料）直至終端制品的標(biāo)準(zhǔn)研制和檢測(cè)能力。推進(jìn)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化工作，推動(dòng)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證體系的國(guó)際合作與互認(rèn)。推進(jìn)品牌建設(shè)。利用國(guó)際紡織紗線展等平臺(tái)，借助發(fā)布會(huì)、新媒體網(wǎng)絡(luò)等手段，擴(kuò)大“中國(guó)纖維流行趨勢(shì)”和“綠色纖維”等工作影響力，提升消費(fèi)者對(duì)中國(guó)纖維和企業(yè)的認(rèn)知度。鼓勵(lì)企業(yè)建立品牌培育管理體系，加強(qiáng)品牌管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)，培育功能性纖維品牌，發(fā)揮纖維品牌在服裝、家紡等終端產(chǎn)品中的增值作用。必要性分析1、提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目的

28、投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司未來(lái)成為國(guó)際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。組織架構(gòu)分析（一）人力資源配置根據(jù)中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法的要求，本期工程項(xiàng)目勞動(dòng)定員是以所需的基本生產(chǎn)工人為基數(shù)，按照生產(chǎn)崗位、勞動(dòng)定額計(jì)算配備相關(guān)人員；依照生產(chǎn)工藝、供應(yīng)保障和經(jīng)營(yíng)管理的需要，在充分利用企業(yè)人力資源的基礎(chǔ)上，本期工程項(xiàng)目建成投產(chǎn)后招聘人員實(shí)行全員聘任合同制；生產(chǎn)車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”配置定員，每

29、班8小時(shí)，根據(jù)xxx有限公司規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年勞動(dòng)定員309人。勞動(dòng)定員一覽表序號(hào)崗位名稱勞動(dòng)定員（人）備注1生產(chǎn)操作崗位201正常運(yùn)營(yíng)年份2技術(shù)指導(dǎo)崗位313管理工作崗位314質(zhì)量檢測(cè)崗位46合計(jì)309（二）員工技能培訓(xùn)1、為了得到文化技術(shù)素質(zhì)較高、操作熟練的操作人員和技術(shù)人員，必須高度重視對(duì)人員的培訓(xùn)工作，這是提高企業(yè)效益、保證安全生產(chǎn)的重要手段，也是提高企業(yè)管理水平和保證經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié)，因此，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)選擇國(guó)內(nèi)外同類型生產(chǎn)設(shè)備對(duì)操作技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其在上崗前熟悉操作，以保證設(shè)備順利開車及安全生產(chǎn)。2、人員培訓(xùn)工作在設(shè)備安裝前完成，以便操作人員能在設(shè)備安裝階段熟悉現(xiàn)場(chǎng)配置和生產(chǎn)工藝流

30、程，并作好單機(jī)試車、聯(lián)動(dòng)試車和投料試車的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。項(xiàng)目人員的培訓(xùn)工作考慮在國(guó)內(nèi)相似工廠進(jìn)行。3、項(xiàng)目建設(shè)單位將對(duì)新增各類人員必須進(jìn)行崗前培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)，上崗人員需經(jīng)所應(yīng)聘崗位和職責(zé)范圍進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)考試，合格后方可上崗。4、新增員工在上崗前，由項(xiàng)目建設(shè)單位培訓(xùn)部門按崗位職責(zé)范圍，統(tǒng)一組織進(jìn)行崗前培訓(xùn)，屆時(shí)聘請(qǐng)勞動(dòng)就業(yè)局講授中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法，請(qǐng)消防部門和電力部門講授安全操作知識(shí)，同時(shí)加強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)理念綜合培訓(xùn)，教育員工愛(ài)崗敬業(yè)，遵紀(jì)守法。5、本期工程項(xiàng)目需進(jìn)行培訓(xùn)的人員主要包括技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員和設(shè)備維修人員；新增人員崗前培訓(xùn)采用集中授課，統(tǒng)一考核的方式，其培訓(xùn)內(nèi)容及程序入廠軍訓(xùn)企業(yè)

31、文化（管理制度）培訓(xùn)法制培訓(xùn)消防、安全培訓(xùn)技術(shù)理論培訓(xùn)（設(shè)備操作程序及原理、加工工藝、檢測(cè)方法、設(shè)備維修與保養(yǎng)，各種原材料、輔料、備品零部件的識(shí)別及使用方法）ISO9000質(zhì)量管理體系培訓(xùn)考試、考核。6、項(xiàng)目建設(shè)單位將定期對(duì)全體員工進(jìn)行法律法規(guī)的宣傳教育，做到教育有計(jì)劃、考核有標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)制度化，不斷提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，為企業(yè)的發(fā)展奠定良好的人力資源基礎(chǔ)。法人治理（一）股東權(quán)利及義務(wù)1、公司建立股東名冊(cè)，股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。2、公司在召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)

32、股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)決定某一日為股權(quán)登記日。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政

33、法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關(guān)信息或者索取的資料，公司尚未對(duì)外披露時(shí)，股東應(yīng)負(fù)有保密的義務(wù)，股東違反保密義務(wù)給公司造成損失時(shí)，股東應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。5、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。6、董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違

34、反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。7、董事、高

35、級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。9、持有公司5%以上有表

36、決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。10、公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司其他股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應(yīng)防止控股股東及關(guān)聯(lián)方通過(guò)各種方式直接或間接占用公司的資金和資源，不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及關(guān)聯(lián)方使用：（1）有償或無(wú)償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及關(guān)

37、聯(lián)方使用；（2）通過(guò)銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)向控股股東及關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東及關(guān)聯(lián)方進(jìn)行投資活動(dòng)；（4）為控股股東及關(guān)聯(lián)方開具沒(méi)有真實(shí)交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東及關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；（6）以其他方式占用公司的資金和資源。公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)分別定期檢查公司與控股股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)情況，杜絕控股股東及關(guān)聯(lián)方的非經(jīng)營(yíng)性資金占用情況的發(fā)生。在審議年度報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議上，財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告控股股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金占用和公司對(duì)外擔(dān)保情況。股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)制定防止大股東、實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的具體管理制度。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員有義務(wù)維護(hù)公司資金不被控

38、股股東占用。公司董事、高級(jí)管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)視情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人給予處分和對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事予以罷免。發(fā)生公司股東及其關(guān)聯(lián)方以包括但不限于占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源的方式侵犯公司利益的情況，公司董事會(huì)應(yīng)立即以公司的名義向人民法院申請(qǐng)對(duì)股東所侵占的公司資產(chǎn)及所持有的公司股份進(jìn)行司法凍結(jié)。凡股東不能對(duì)所侵占公司資產(chǎn)恢復(fù)原狀或現(xiàn)金清償或現(xiàn)金賠償?shù)?，公司有?quán)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定及程序，通過(guò)變現(xiàn)控股股東所持公司股份償還所侵占公司資產(chǎn)。（二）董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由5名董事組成，包括2名獨(dú)立董事。董事會(huì)中設(shè)董事

39、長(zhǎng)1名，副董事長(zhǎng)1名。3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（10

40、）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項(xiàng)；（13）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（14）聽(tīng)取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。5、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批

41、準(zhǔn)。董事會(huì)可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%以下的購(gòu)買或出售資產(chǎn)，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以下的對(duì)外投資、委托理財(cái)、資產(chǎn)抵押（不含對(duì)外擔(dān)保）。決定一年內(nèi)未達(dá)到本章程規(guī)定提交股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保。決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)1%至5%且交易金額在300萬(wàn)元至3000萬(wàn)元的關(guān)聯(lián)交易。7、董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）

42、在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。9、公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行董事長(zhǎng)職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開10日前以書面形式通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。12、董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的

43、通知方式為：電話、傳真、郵件等；通知時(shí)限為：3日。13、董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。15、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。審議涉及關(guān)聯(lián)交易的議案時(shí)，如選擇反對(duì)或贊

44、成的董事人數(shù)相等時(shí)，應(yīng)將該提案提交公司股東大會(huì)審議。16、董事會(huì)決議表決方式為：舉手表決或投票表決。董事會(huì)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用通訊方式進(jìn)行并以傳真方式或其他書面方式作出決議，并由參會(huì)董事簽字。17、董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。18、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄

45、作為公司檔案保存，保存期限10年。19、董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；（3）會(huì)議議程；（4）董事發(fā)言要點(diǎn)；（5）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。（三）高級(jí)管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理3名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為公司高級(jí)管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。3、在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)

46、任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期3年，總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)的決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定公司職工的聘用和解聘；（9）公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。6、總經(jīng)

47、理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。7、總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：（1）總經(jīng)理會(huì)議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；（4）董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。8、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。9、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或解聘。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理開展公司的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營(yíng)工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。10、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)

48、當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（四）監(jiān)事1、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。2、監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見(jiàn)；（2）檢查公司財(cái)務(wù)；（3）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（4）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（5）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；（6）向股東大會(huì)提出提案；（7）依照公司法第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（8）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。3、時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)每6個(gè)月至少召開一次會(huì)議。監(jiān)事可以提議召開臨監(jiān)