建設(shè)項目現(xiàn)場消防管理制度

1、建設(shè)項目現(xiàn)場消防管理制度建設(shè)項目現(xiàn)場消防管理制度第一條、各項目部消防器材、設(shè)備由公司統(tǒng)一購置管理，保證每個工地、倉庫等部位和生產(chǎn)重要環(huán)節(jié)必須設(shè)有足夠的消防器材。第二條、消防器材由專（兼）職消防員負責(zé)檢查保養(yǎng)，更換藥品。保證消防器材保持完好性能。第三條、消防器材不能挪作他用，違者視情節(jié)給予批評和按中華人民共和國治安管理處罰條例給予處罰。第四條、明火作業(yè)須使用消防器材的班組，使用前要通過專（兼）職消防員同意，方能使用。第五條、工地項目經(jīng)理（車間主任）負責(zé)安全防火工作，要將防火工作列入施工（生產(chǎn)）管理計劃。第六條、經(jīng)常對職工進行防火教育。施工現(xiàn)場作業(yè)場所禁止吸煙，吸煙要到吸煙室。違者視情節(jié)給予批評教

2、育或經(jīng)濟處罰。第七條、對于30cm以上高層建筑施工，要隨層做消防水源管道，用dn50立管設(shè)加壓泵，每層留有消防水源口，加壓泵必須單獨敷設(shè)電源。第八條、電氣焊割作業(yè)，必須嚴格遵守操作規(guī)范和注意清理現(xiàn)場可燃物品，在高處焊割時除清理地面現(xiàn)場外還要選派責(zé)任心強的人進行現(xiàn)場防火監(jiān)護。第九條、工地電動機械設(shè)備必須設(shè)專業(yè)人檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時修理。不準在高壓線下面搭設(shè)臨建或堆放可燃材料，以免引起火災(zāi)。第十條、進入冬季施工，對工地上的各種火源要加強管理消防，專兼職消防員對義務(wù)消防小組成員每季度進行一次業(yè)務(wù)培訓(xùn)并經(jīng)常向職工進行崗前、在崗中的消防知識教育。第十六條、凡公司消防部門提出的火險隱患，能整改的必須馬上保質(zhì)

3、保量按期整改對一時因故不能馬上整改的，必須有應(yīng)急措施如無正當(dāng)理由逾期不改者，要追究有關(guān)人員或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第十七條、把安全防火列入生產(chǎn)會議內(nèi)容，分析防火工作形勢，通報防火工作情況針對不同季節(jié)、生產(chǎn)情況確定防火重點。第十八條、周一為安全防火教育日，總結(jié)一周的防火工作情況，組織職工學(xué)習(xí)防火知識。第十九條、凡對安全防火工作有特殊貢獻的，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準給予精神和物質(zhì)獎勵。第二十條、凡在火警、火災(zāi)事故中報警早、救火有功者，核實后給予一定獎勵。第二十一條、對違反操作規(guī)程和失職而造成火警、火災(zāi)事故的主要責(zé)任者，要依據(jù)情節(jié)后果按有關(guān)規(guī)定給予適當(dāng)處罰年終不能評為先進生產(chǎn)（工作）者。第二十二條、對發(fā)生火警事故單位，直

4、接領(lǐng)導(dǎo)也同樣根據(jù)情節(jié)后果給予適當(dāng)處罰，年終不能評為先進工作者。第一篇：天保建設(shè)集團有限公司國外項目安全管理制度.天保建設(shè)集團有限公司國外項目安全管理制度第一章 總 則第一條 為了規(guī)范國際項目安全管理工作，落實安全責(zé)任制，根據(jù)國際通用有關(guān)法律法規(guī)、項目所在國(地區(qū))有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和規(guī)定及集團公司安全生產(chǎn)管理要求，特制訂本制度。第二條 天保建設(shè)集團有限公司駐國外工程項目部、參與國外項目建設(shè)的有關(guān)單位，必須堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)工作方針。第三條 駐國外項目的安全管理必須嚴格遵守中華人民共和國安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)、遵守國際勞工167號公約等國際法律、法規(guī)、公約的相關(guān)規(guī)

5、定、遵守項目所在國(地區(qū))有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和規(guī)定。第四條 天保建設(shè)集團有限公司在開展和管理國外項目業(yè)務(wù)時，同時監(jiān)督管理、協(xié)調(diào)指導(dǎo)國外項目部的安全管理工作。國外所在項目部是集團公司海外項目安全管理的責(zé)任主體單位，對項目部的安全管理全面負責(zé)。國外項目的安全管理納入到本單位安全生產(chǎn)管理工作的范疇，并作為其重要組成部分抓好抓實，按照有關(guān)的法律、法規(guī)、制度、合同、協(xié)議規(guī)定，對國外項目的安全管理負責(zé)。第五條 本制度適用于集團公司、國外項目部、參與國外項目建設(shè)的有關(guān)單位（以下簡稱各單位）。國外項目部必須依據(jù)本安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行，建立和完善國外項目安全管理制度體系和責(zé)任體系。第二章 組織機構(gòu)第六條

6、國際公司應(yīng)成立以總經(jīng)理、有關(guān)部門負責(zé)人參加的安全生產(chǎn)委員會，監(jiān)督管理、組織協(xié)調(diào)國際項目安全管理工作。第七條 國際公司和各海外項目部，應(yīng)依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法和所在國的法律法規(guī)，明確安全生產(chǎn)的主管領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)置安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門，并配備滿足需要的安全管理人員。第三章 安全管理職責(zé)第八條 國外項目經(jīng)理是項目安全管理的第一責(zé)任人，負全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，主要職責(zé)是：一、建立、健全安全管理責(zé)任制；二、組織制訂安全管理規(guī)章制度；三、定期召開主持安委會會議，分析安全管理形勢、解決安全管理中存在的問題；四、督促并組織安全管理檢查，及時消除事故隱患；五、組織制定重大危險源辨識、監(jiān)控、防范措施，制訂災(zāi)害及事故應(yīng)急救

7、援預(yù)案；六、保證安全管理投入的有效實施；七、建立安全監(jiān)管機構(gòu)，配備滿足需要的人力資源，定期檢查安全監(jiān)督部門工作；八、組織安全管理教育培訓(xùn)；九、及時、準確報告安全事故。第九條 承擔(dān)國外項目建設(shè)的各單位應(yīng)明確國外項目安全管理工作的主管領(lǐng)導(dǎo)，配備滿足需要的安全管理人員。第十條 國外項目部的項目經(jīng)理是項目部安全管理工作的第一責(zé)任人，負責(zé)本項目安全工作的具體實施，對所管轄項目的安全管理工作負全面責(zé)任。第十一條 國外項目部各職能部門應(yīng)正確履行工作范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)職責(zé)。 第十二條 所有外派人員必須認真遵守我國和駐在國的法律、法規(guī)，認真遵守集團公司、國際公司、項目部、原單位本部的各項安全管理的規(guī)章制度和紀律，

8、認真履行各項安全防范措施，尊重當(dāng)?shù)孛褡辶?xí)慣，保障自身和集體安全，對一切個人行為負責(zé)。第十三條 安全生產(chǎn)監(jiān)督機構(gòu)的職責(zé)：一、監(jiān)督本單位各級人員安全管理責(zé)任制的落實；監(jiān)督各項安全管理規(guī)章制度、重大危險源防范安全措施、重特大安全事故應(yīng)急救援預(yù)案和上級工作指示的貫徹落實；二、監(jiān)督涉及設(shè)備、設(shè)施安全狀況及人身安全防護狀況。對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問題和隱患，及時下達安全監(jiān)督通知書，限期解決，并向主管領(lǐng)導(dǎo)報告；三、制訂安全生產(chǎn)工作計劃，并組織實施；四、監(jiān)督和參與本單位安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃的落實；五、參加或配合安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督“四不放過”原則的貫徹落實，完成事故統(tǒng)計、分析、上報工作；六、負責(zé)建立本單位安

9、全管理體系，定期開展安全檢查，召開安全例會，組織安全考核、評比；七、負責(zé)安全管理資料的建檔、管理、保存工作；八、積極開展安全質(zhì)量標準化活動。積極開展安全評價活動，持續(xù)改進安全管理。第四章 安全管理制度第十四條 根據(jù)國外項目的特點，結(jié)合實際制定和完善以下規(guī)章制度：一、安全生產(chǎn)責(zé)任制度二、安全生產(chǎn)投入和使用管理保障制度三、建設(shè)項目安全管理制度四、安全設(shè)施、設(shè)備管理和檢修、維修制度五、具有較大危險、危害因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所安全管理制度六、重大危險源安全檢測、監(jiān)控管理制度七、消防安全管理制度八、職業(yè)衛(wèi)生管理制度九、勞動防護用品發(fā)放和管理制度十、安全生產(chǎn)逐級檢查制度及事故隱患排查、整改制度十一、安全生產(chǎn)獎

10、罰和責(zé)任追究制度十二、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)考核制度十三、特種作業(yè)人員管理制度十四、崗位標準化操作制度十五、安全生產(chǎn)會議管理制度十六、生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理制度十七、設(shè)備及檢測工具安全管理制度十八、其他保障安全生產(chǎn)的規(guī)章制度第五章 安全事故管理及應(yīng)急救援第十五條 國外項目部應(yīng)設(shè)立工程安全事故應(yīng)急救援指揮中心，在安全事故發(fā)生后及時啟動應(yīng)急救援預(yù)案，指揮協(xié)調(diào)事故救援和處理。第十六條國外項目部在落實安全管理制度和安全防范措施的同時，要注重與業(yè)主、當(dāng)?shù)卣?、警方、我國使（領(lǐng)）館、國外本部建立順暢的安全聯(lián)系渠道，為項目的安全提供切實的保障。第十七條 發(fā)生安全事故后，對安全事故的信息報送、事故調(diào)查、處理程序

11、，原則上按照集團公司生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理制度執(zhí)行。第十八條 對安全事故有關(guān)責(zé)任人的處理，原則上按照集團公司制度執(zhí)行。第六章 安全監(jiān)督管理第十九條 國外項目部的安全管理，實行“分級管理、逐級負責(zé)”的原則，上級對下級進行安全監(jiān)督管理。第二十條 國外項目部各級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)在其負責(zé)范圍內(nèi)行使安全生產(chǎn)監(jiān)督職能，業(yè)務(wù)上受上級安全生產(chǎn)監(jiān)督機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)。第二十一條國外項目部負責(zé)組織對所有外派人員進行安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容主要包括：前往國家和地區(qū)的政治、宗教、民風(fēng)民俗、社會治安；自然災(zāi)害、地方病及傳染?。还こ毯喗?、反恐常識、防病常識、安全知識、自救措施、安全工作須知等，并作好相關(guān)記錄。項目經(jīng)理每年必

12、須接受不少于30小時安全教育培訓(xùn)；專職安全管理人員每年必須接受不少于50小時安全教育培訓(xùn)；其他崗位人員每年必須接受不少于20小時安全教育培訓(xùn)。保證新入廠員工及時獲得入廠安全教育，堅持實行三級安全教育培訓(xùn)制度和持證上崗制度。尤其是對當(dāng)?shù)毓凸ひ訌姲踩R培訓(xùn)，建立并保存相關(guān)的培訓(xùn)記錄和培訓(xùn)檔案。第二十二條 國外項目部在對國際工程投標前，要對工程所在地的民風(fēng)、民俗、治安情況；對工程所在國的安全生產(chǎn)法律法規(guī)；對工程項目的安全風(fēng)險進行安全評估，在施工過程中，海外工程項目部應(yīng)根據(jù)施工條件的變化及時組織安全風(fēng)險評估，采取措施，防范安全事故的發(fā)生。第二十三條國外項目部應(yīng)結(jié)合工程所在地實際，按照以人為本、安全

13、防范、教育在先的原則，結(jié)合當(dāng)?shù)厍ё內(nèi)f化的敵情、社情動態(tài)，對我方人員經(jīng)常開展以反滲透、反策反、反竊密，防火、防盜、防破壞、防恐怖以及各種自救措施為主要內(nèi)容的安全防范教育，不斷提高項目部常駐人員的安全意識和安全技能。第二十四條 為規(guī)避風(fēng)險，對派出人員應(yīng)購買意外傷害保險，保險費列入有關(guān)項目成本。對于安全風(fēng)險較大的項目，還應(yīng)考慮投保工程險。第二十五條國外項目部應(yīng)結(jié)合工程所在地實際情況，制定本項目部的應(yīng)急預(yù)案，并進行應(yīng)對處置突發(fā)事件的演練。第二十六條 國外項目部在雇用當(dāng)?shù)毓と藭r，必須遵守所在國勞工法律，履行必要的審查手續(xù)，依照當(dāng)?shù)胤珊炗唲趧雍贤瑸榘踩芾硖峁┍匾姆梢罁?jù)。第七章 考核與獎懲第二十七

14、條 集團公司對國外項目部安全管理的考核檢查與開展評先評優(yōu)活動，參照集團公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二篇：集團有限公司建設(shè)項目審計管理辦法中煤平朔集團有限公司建設(shè)項目審計管理辦法（試 行）第一章總 則第一條 為加強中煤平朔集團有限公司和平朔煤炭工業(yè)公司（以下簡稱“平朔公司”）建設(shè)項目的審計監(jiān)督，促進建設(shè)項目規(guī)范管理，提高建設(shè)項目管理水平和投資效益，根據(jù)中國中煤能源集團有限公司內(nèi)部審計工作規(guī)定、中國中煤能源集團有限公司建設(shè)項目審計暫行規(guī)定、中煤平朔集團有限公司內(nèi)部審計工作管理辦法等有關(guān)制度，制定本辦法。第二條 本辦法所稱建設(shè)項目包括列入平朔公司資本支出計劃建設(shè)工程項目，列入平朔公司安全基金、維簡基金、節(jié)能

15、環(huán)?；稹⑿畔⒒ㄔO(shè)專項費用支出等新建、改擴建和技術(shù)改造工程建設(shè)項目，列入平朔公司各單位成本費用的工程項目。第三條 本辦法所指的審計包括開展工程造價審計、建設(shè)項目全過程跟蹤審計、工程竣工決算審計（包括工程竣工結(jié)算審核）。第四條 本辦法適用于平朔公司及所屬分公司、全資子公司、控股公司，參股公司可以參照本辦法執(zhí)行。第二章審計范圍及條件第五條 按照平朔集團公司大額固定資產(chǎn)投資管理辦法的規(guī)定，對投資額度在500萬元以上的工程建設(shè)項目（不包括單1 獨立項的設(shè)備購置和在安全、維簡、環(huán)保等專項基金列支的費用性支出），必須開展審計監(jiān)督。對500萬元以下的其他工程建設(shè)項目，按照公司要求及時開展審計監(jiān)督。第六條

16、投資額度在500萬元以上的工程建設(shè)項目，除中煤集團公司組織實施審計外，其余項目由平朔公司根據(jù)投資及工期分別組織實施工程造價審計、建設(shè)項目全過程跟蹤審計、工程竣工決算審計。第七條 平朔公司監(jiān)察審計部負責(zé)組織公司建設(shè)項目審計工作，采取自審或委托外部中介機構(gòu)方式實施審計。委托中介機構(gòu)進行的審計項目，審計費用標準參照國家及省級物價部門批準的審計收費標準，審計費用在項目投資中列支。第三章審計程序第八條 建設(shè)項目審計工作程序。1制定建設(shè)項目審計計劃。監(jiān)察審計部根據(jù)規(guī)劃發(fā)展部制定的平朔公司資本支出計劃和安全費、維簡費等專項基金使用計劃，結(jié)合工程管理部制定的建設(shè)項目施工及驗收計劃，編制平朔公司建設(shè)項目審計計劃

17、，經(jīng)公司研究同意，報中煤集團公司審批，按照批復(fù)后的建設(shè)項目審計計劃組織開展審計工作。如建設(shè)項目審計計劃在執(zhí)行中有增減變動，公司監(jiān)察審計部及時將變動情況報中煤集團重新備案。2制定項目審計方案，下發(fā)審計通知。每項建設(shè)項目審計 2 實施前，成立內(nèi)部審計工作組，確定審計組長、主審、選派審計人員，編制審計工作方案，經(jīng)部門負責(zé)人審核批準后，下發(fā)審計通知書，組織實施審計。3收集審計資料，深入現(xiàn)場查驗。各部門及被審計單位要按照審計通知要求，及時完整地提供建設(shè)項目審計所需的各類資料（見附件一）, 并對其所提供資料的真實性、完整性負責(zé)。審計人員在分析資料的基礎(chǔ)上，深入項目現(xiàn)場進行查驗。4編制審計工作底稿。審計人員

18、記錄審計工作中的重要事項、審計程序執(zhí)行過程和結(jié)果、獲取審計證據(jù)等情況，對發(fā)現(xiàn)的問題，提出審計建議和意見。審計工作底稿所附的證明資料要與審計結(jié)論相關(guān)，并履行逐級復(fù)核程序。5征求審計底稿意見。各相關(guān)部門及單位在收到審計工作底稿后的2日內(nèi)，對提出的問題及建議反饋意見，相關(guān)負責(zé)人應(yīng)簽字或蓋章確認。如對審計結(jié)論有異議，需做補充解釋或說明，應(yīng)附相關(guān)支持性的證明材料。如在規(guī)定時間內(nèi)不予回復(fù)也未提出異議的，視為同意審計意見。6編制審計報告。審計終結(jié)，項目主審根據(jù)審計底稿編制審計報告（征求意見稿），經(jīng)內(nèi)部逐級復(fù)核，征求被審計單位及相關(guān)部門意見。被審計單位及相關(guān)部門在3-7日日內(nèi)回復(fù)書面意見，如在規(guī)定時間內(nèi)不予回

19、復(fù)也未提出異議的，視為同意審計報告。7下達審計意見。審計組根據(jù)被審計單位及相關(guān)部門反饋3 意見，對審計內(nèi)容及結(jié)果進一步核實，完成正式審計報告，提交審計意見或決定。經(jīng)公司內(nèi)部逐級復(fù)核同意，以文件形式下達審計意見。8整改落實審計意見。被審計單位及相關(guān)部門需在規(guī)定的時間內(nèi)完成問題事項的整改，及時將整改落實結(jié)果及依據(jù)書面報送至監(jiān)察審計部存檔。個別問題如在規(guī)定時間內(nèi)難以整改的，需說明原因，并明確后續(xù)整改時限。9整改落實情況后續(xù)檢查。監(jiān)察審計部要對建設(shè)項目審計意見整改落實情況進行持續(xù)的跟蹤檢查，并建立整改工作臺賬，定期召開整改會議，保證審計意見整改落實到位。10整理審計檔案資料。審計人員按審計項目及時整理

20、各類審計資料，立卷歸檔，進行編目和裝訂。定期移交給檔案管理機構(gòu)，妥善保管。第九條 工程項目竣工決算審計（包括工程竣工結(jié)算審核)具體要求。1根據(jù)公司工程項目驗收計劃和審計計劃，工程管理部按照時間進度在完成竣工項目預(yù)驗收的基礎(chǔ)上，負責(zé)組織各相關(guān)單位及部門，對照建設(shè)項目審計所需資料及提供責(zé)任部門一覽表（見附件一）,在審計組規(guī)定的時間內(nèi)收集整理工程竣工審計所需的全部檔案資料基礎(chǔ)上，填報工程竣工審計資料報審表（見附件二），相關(guān)單位予以確認后，移交至監(jiān)察審計部。工程管理部在規(guī)定的時間內(nèi)未能及時收集、提供審計資料，要填報逾4 期未報送工程竣工審計資料匯總統(tǒng)計表（見附件三）報監(jiān)察審計部。2監(jiān)察審計部核實工程管

21、理部上報的竣工審計資料是否完備，對資料提供不全面的竣工審計項目暫緩開展審計，同時以部門函（見附件四）形式向相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)通報資料準備情況，待審計資料齊備，確定符合竣工審計條件后組織實施。3工程竣工結(jié)算審核終結(jié)，監(jiān)察審計部組織出具經(jīng)建設(shè)單位、施工單位和審計工作組共同確認的結(jié)算審核定案表，作為竣工決算建安投資的依據(jù)；同時按照工作程序，提交竣工結(jié)算審核報告、竣工決算審計報告和管理建議書，經(jīng)被審計單位確認無異議后，作為確定實際項目投資額及項目整體驗收的依據(jù)。第十條 工程造價審計具體要求。1質(zhì)監(jiān)造價部對照建設(shè)項目審計計劃，對列入工程造價審計計劃項目的單項工程預(yù)（結(jié)）算資料審核后，及時填報工程造價審計資料

22、移交表（見附件五），連同經(jīng)相關(guān)部門和監(jiān)理單位簽字的計價審核報告（即公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認前）和對施工單位上報預(yù)算主要審減（增）內(nèi)容的說明，移交至監(jiān)察審計部。2監(jiān)察審計部本著“隨時報、隨時審”的原則，組織實施造價審計，結(jié)合現(xiàn)場勘查，及時提交審計結(jié)果，并填報工程造價審計結(jié)果報送表（見附件六），對存在的差異及問題，同時作出書面說明(見附件七)，返回質(zhì)監(jiān)造價部核實確認。3質(zhì)監(jiān)造價部對工程造價審計結(jié)果確認無異議，填報工5 程造價審定結(jié)果確認表（見附件八），請相關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)予以確認，報請公司招標委員會研究同意后，作為工程最終結(jié)算和合同補簽依據(jù)。第十一條建設(shè)項目全過程跟蹤審計具體要求。 1建設(shè)項目全過程跟

23、蹤審計由監(jiān)察審計部負責(zé)組織實施，工程管理部、質(zhì)監(jiān)造價部、財務(wù)資產(chǎn)部、法律事務(wù)部、機電動力部、設(shè)備管理中心、物資供應(yīng)中心、項目組等單位和部門共同配合開展。2跟蹤審計的定期時間間隔根據(jù)建設(shè)工期合理確定，每次跟蹤審計需提前3日下達審計通知，明確審計內(nèi)容。各相關(guān)部門及單位按照通知要求及時提供審計間隔期內(nèi)工程進度預(yù)算、合同簽訂、結(jié)算付款、設(shè)備采購等資料。3審計組人員有權(quán)參與項目建設(shè)方面有關(guān)會議，結(jié)合現(xiàn)場勘查，了解掌握工程進度及建設(shè)管理情況，并按期提交跟蹤審計報告（見附件九）。第四章審計內(nèi)容第十二條建設(shè)項目前期準備階段審計的主要內(nèi)容。 1檢查建設(shè)項目的審批文件。包括項目建議書、可行性研究報告、初設(shè)批復(fù)、項

24、目核準/備案、環(huán)境影響評估報告等專篇文件是否齊全。2檢查建設(shè)規(guī)劃、用地批準及施工許可、環(huán)保及消防許可、 6 項目設(shè)計等文件是否齊全。3檢查初步設(shè)計概算、施工圖預(yù)算編制范圍是否完整，編制依據(jù)及采用規(guī)范、標準是否正確，設(shè)計方案是否經(jīng)濟合理。概算編制文件是否與核準文件相符，是否存在超規(guī)模、超標準、高估冒算的問題。4檢查建設(shè)項目各承包單位的確定是否按照依法合規(guī)的程序進行，通過對招標方式、招標文件、評標辦法、工程量清單、信息發(fā)布方式等方面的監(jiān)督，檢查確定設(shè)計、施工、監(jiān)理、供貨單位的合規(guī)性，資質(zhì)以及人員構(gòu)成是否滿足項目建設(shè)的要求。5檢查建設(shè)項目簽訂的合同條款是否全面、合法、嚴密。審查合同條款是否與招標文件

25、一致，中標單位投標承諾是否得以實現(xiàn)。審查合同中對工程款的結(jié)算方式、支付方式以及工程質(zhì)量、工程進度和違約責(zé)任、獎懲措施、爭議解決方式等條款的約定是否全面、準確等。6檢查建設(shè)項目資金的來源及落實情況。資金來源是否合規(guī)，能否滿足項目建設(shè)投資進度需要，后續(xù)建設(shè)資金是否落實，使用是否專戶管理、專款專用。7檢查建設(shè)項目法人注冊資金的來源及到位情況。 8檢查各種規(guī)費是否按規(guī)定及時繳納；減、免、緩繳是否符合有關(guān)規(guī)定，手續(xù)是否完善。9檢查征地、拆遷補償費是否符合有關(guān)規(guī)定和標準。有無弄虛作假、擅自擴大拆遷范圍、提高或者降低補償標準，損害拆7 遷人和被拆遷人的利益。重點關(guān)注拆遷補償評估結(jié)果的準確性和合法性，特別是高

26、于評估價格的補償金額的確定是否履行了必要的程序，有無書面記錄。第十三條 建設(shè)項目實施階段審計的主要內(nèi)容。 1檢查合同的簽訂、轉(zhuǎn)讓、履行、終止、變更等情況，程序是否合法合規(guī)，合同各方是否認真履行合同條款，有無違規(guī)轉(zhuǎn)包、違法分包工程等情況。抽查項目設(shè)計、招標代理、造價咨詢、監(jiān)理、采購、供貨等單位是否按照國家相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范及合同、協(xié)議履行了職責(zé)。2檢查項目概算執(zhí)行情況。有無超概算、擅自提高建設(shè)標準和擴大建設(shè)規(guī)模、擠占或者虛列工程成本等問題。3檢查內(nèi)控制度建立、執(zhí)行情況。建設(shè)單位是否健全了內(nèi)控制度，并按規(guī)定執(zhí)行。4檢查分期工程結(jié)算資料是否及時報送，監(jiān)理及建設(shè)單位是否認真把關(guān)。重點檢查施工合同

27、中工程變更及額外工程內(nèi)容的真實性、合法性，包括變更程序是否合規(guī)、價款是否合理等，工程實施過程中重大、重要的設(shè)計變更是否按照集團公司工程變更流程及規(guī)定報批。5檢查主要隱蔽工程的真實性，以及是否按規(guī)范要求完成隱蔽工程報驗程序、簽字蓋章是否完整等情況。包括因設(shè)計圖紙及圖紙會審、變更等相關(guān)手續(xù)無法準確反映的工程量簽證；因工程量的增減、施工方案的變更和施工時間的改變引起的影響工程8 造價的隱蔽工程簽證。6檢查工程項目會計核算和財務(wù)管理，是否符合企業(yè)會計準則、基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定的要求。7檢查建設(shè)資金到位情況是否與資金籌集計劃及投資進度相銜接，有無因資金不到位而造成停工待料等損失浪費現(xiàn)象。8檢查建設(shè)資金管

28、理是否符合合同約定，支付是否符合工程進度要求。對往來資金數(shù)額較大且長時間不結(jié)轉(zhuǎn)的預(yù)付工程款、預(yù)付備料款要查明原因，防止超付工程款現(xiàn)象。9檢查建設(shè)單位管理費的支付范圍和標準是否符合有關(guān)規(guī)定，費用支出是否符合“必須、節(jié)約”的原則，是否存在超概算投資，審查費用支出的真實性、合法性。10檢查主要材料與設(shè)備的采購方式是否合法、合規(guī)、合理，是否執(zhí)行中煤集團和平朔公司有關(guān)招投標管理規(guī)定。11檢查各級政府給予建設(shè)項目優(yōu)惠政策，相關(guān)部門是否貫徹執(zhí)行；建設(shè)單位是否將優(yōu)惠政策全部用于建設(shè)項目上，有無將優(yōu)惠政策以各種形式移做他用，從而增加建設(shè)項目投資。12檢查建設(shè)項目環(huán)境保護情況。重點檢查環(huán)境保護設(shè)施與主體工程建設(shè)的

29、同步性以及實施的有效性。第十四條 建設(shè)項目竣工交付階段審計的主要內(nèi)容。 1審查分階段工程結(jié)算及竣工決算資料的完整性，根據(jù)需要進行現(xiàn)場勘察，檢查實際施工是否與工程階段結(jié)算、竣工決算資料相符，核對甲乙雙方材料決算表，超欠供材料計算是否正確、9 結(jié)算憑證是否合規(guī)，工程結(jié)算造價是否合理。工程使用甲方水、電、暖等費用計取是否按照合同約定執(zhí)行。2檢查庫存工程物資的財務(wù)處理是否合規(guī)、準確。核實設(shè)備、材料驗收及工程領(lǐng)用情況，審查重新安裝的舊設(shè)備和因工程變更不安裝的新設(shè)備出入庫及賬務(wù)處理是否規(guī)范。審查更新改造及維修工程中的回收廢舊物資的賬務(wù)處理是否合規(guī)。3檢查建安工程投資情況。審查竣工圖紙及相關(guān)資料的真實性，竣

30、工資料與實物是否一致、工程量以及單價確定、取費的準確性。審查工程價款結(jié)算是否與合同條款一致，合同中關(guān)于工期、質(zhì)量等獎懲條款的實際執(zhí)行情況。4檢查待攤投資情況。工程建設(shè)配套設(shè)施費支出、貸款利息和資金占用費是否真實，分攤是否合理，有無擠占工程投資支出。審查各種非正常損失費用的真實性，核銷有無經(jīng)過審核批準。已攤銷待攤投資是否真實、合理，投資決算報表中相關(guān)數(shù)據(jù)是否配比。5檢查建設(shè)項目基建收入、結(jié)余資金的真實性、合法性。重點檢查建設(shè)期間收入的形成和工程投資結(jié)余資金分配比例的真實性、合法性。6檢查建設(shè)項目交付使用資產(chǎn)準確性、完整性。主要檢查“交付使用資產(chǎn)總表”、“交付使用資產(chǎn)明細表”是否準確，核實交付使用

31、固定資產(chǎn)是否真實、完整，是否辦理驗收手續(xù)等。7檢查竣工決算報表的真實性、完整性。重點檢查建筑安10 裝工程投資、設(shè)備投資、待攤投資和其他投資的完成額以及交付使用資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)情況的真實性、完整性和合理性。8檢查尾工工程真實性、合法性。重點檢查建設(shè)單位預(yù)留建設(shè)項目未完工工程投資的真實性和合法性。第五章審計質(zhì)量控制第十五條為了有效降低工程項目的管控風(fēng)險，土建、礦建、安裝類工程在前期制作招標、談判文件或會議研究確定時，結(jié)算方式上要注明“預(yù)留工程總價款或進度款的10%作為審計保證金”條款，待工程竣工審計或造價審計完結(jié)后，由財務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)監(jiān)察審計部出具的審計報告支付該項保證金。第十六條在實施審計過程中，審計人

32、員要保持應(yīng)有的職業(yè)謹慎，合理運用專業(yè)判斷，確定重要性水平，評估審計風(fēng)險。嚴格履行審計程序，恰當(dāng)運用審計方法，保證審計證據(jù)的充分性、相關(guān)性和可靠性，加強與被審計單位的協(xié)調(diào)與溝通，保證審計質(zhì)量。第十七條各審計配合部門及單位要在規(guī)定的時間內(nèi)提供審計資料，若未按時提供審計資料且未說明相關(guān)原因，導(dǎo)致審計工作進度受影響，審計部門有權(quán)將審計資料收集不及時的問題向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，同時直接作為公司重點工作督辦事項，對責(zé)任單位限時督辦。第十八條各審計配合單位應(yīng)對所屬部門提供資料的真實 11 性和完整性負責(zé)，審計組原則上只對已經(jīng)提交的資料進行審計，除審計組要求補充的資料外，審計過程中配合單位不得隨意增加，特別是以虛假

33、形式提交的補充資料，不得作為審計依據(jù)。第十九條委托中介機構(gòu)的審計項目，中介機構(gòu)派出審計組主要成員必須具有注冊造價師或注冊會計師資格，人員數(shù)量和專業(yè)結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)滿足審計任務(wù)要求。審計組人員一經(jīng)確定，不得隨意更換。第二十條監(jiān)察審計部應(yīng)加強與外委審計中介機構(gòu)的溝通和協(xié)調(diào)。進駐現(xiàn)場前，對中介機構(gòu)選派人員的數(shù)量與資格、審計方案的全面與可行性審核把關(guān)；現(xiàn)場實施過程中，對中介機構(gòu)工作進度和質(zhì)量進行監(jiān)督，保證審計效率和質(zhì)量。第二十一條 中介審計機構(gòu)受托實施建設(shè)項目審計，可參照行業(yè)標準，對委托方、受托方共同確認的審減額按一定比例計取審減效益費。第二十二條 有下列情況之一的中介機構(gòu)，公司有權(quán)終止與其簽訂的委托合同，取

34、消其繼續(xù)參與審計的資格，并依法追究違約責(zé)任。1無法完成審計任務(wù)的。 2對審計發(fā)現(xiàn)的問題隱瞞不報的。3弄虛作假、徇私舞弊或濫用職權(quán)造成審計結(jié)果嚴重失實的。4將審計任務(wù)轉(zhuǎn)包或分包給其他中介機構(gòu)實施的。12 5出現(xiàn)嚴重審計質(zhì)量問題、造成重要影響的。 6出現(xiàn)其他重大過失、違規(guī)行為的。第六章審計獎懲第二十三條 對自審工程項目中成績顯著，為公司避免或挽回較大經(jīng)濟損失的公司內(nèi)部審計人員，可參照平朔集團公司內(nèi)部審計工作管理辦法，按追回（審減）金額的一定比例給予獎勵。對審計中失職、瀆職或營私舞弊、泄漏秘密的內(nèi)部審計人員，根據(jù)其情節(jié)輕重，依照國家及公司有關(guān)規(guī)定給予紀律處分和經(jīng)濟處罰。第二十四條 被審計單位不配合內(nèi)

35、部審計工作、拒絕審計、拒絕提供資料或提供虛假資料、拒不執(zhí)行審計結(jié)論、報復(fù)陷害內(nèi)部審計人員的，公司給予相關(guān)責(zé)任人紀律處分；涉嫌犯罪的，依法移交司法機關(guān)處理。第七章附則第二十五條 本規(guī)定由平朔公司監(jiān)察審計部負責(zé)解釋。 第二十六條 本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。附件：1. 建設(shè)項目審計所需資料及提供責(zé)任部門一覽表2. 工程竣工審計資料報審表3. 逾期未報送工程竣工審計資料匯總統(tǒng)計表 4. 關(guān)于XXXX項目竣工審計資料未按時提供的13 情況通報5. 工程造價審計資料移交表 6. 工程造價審計結(jié)果報送表7. XXXX工程造價審計情況說明（提綱） 8. 工程造價審定結(jié)果確認表9. XXXX項目全過程跟蹤審計報告

36、（提綱）第三篇：集團有限公司財務(wù)管理制度XX集團有限公司 財務(wù)管理制度第一條為加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)中華人民共和國會計法、企業(yè)會計制度、企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范等有關(guān)法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。第二條公司會計核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。 第三條財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。（二）做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財務(wù)管理制度，認真做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。（三）加強財務(wù)核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。（四）監(jiān)督公司

37、財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查。（五）按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書，做好分析、考核工作。第四條財務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，公司財務(wù)管理中 心對財務(wù)管理工作負有組織、實施、檢查的責(zé)任，財會人員要認真執(zhí)行會計法，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴守公司秘密。第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù)。第六條公司應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和

38、付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章。第七條健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會計帳簿。會計核算應(yīng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。第八條做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應(yīng)認真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項應(yīng)由財務(wù)負責(zé)人復(fù)核。第九條會計人員根據(jù)不同的帳務(wù)內(nèi)容采用定期對會計帳簿記錄的有關(guān)數(shù)據(jù)與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計

39、帳簿、會計報表和其他會計資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。按年限規(guī)定進行保管和銷毀。第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調(diào)離或離職。第十二條現(xiàn)金的管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的現(xiàn)金管理暫行條例，根據(jù)本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。財務(wù)部負責(zé)人對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收

40、付都必須有合法的原始憑證。第十三條銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。每月末由非出納人員進行與銀行的對帳工作，登陸網(wǎng)銀進行復(fù)核，對未達帳項進行分析，查找原因，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，報財務(wù)部門負責(zé)人。第十四條應(yīng)收帳款的管理：對應(yīng)收帳款，每月末與業(yè)務(wù)部門核對，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門，督促業(yè)務(wù)部門積極催收，避免形成壞帳。第十五條其

41、他應(yīng)收款的管理：應(yīng)按戶分頁記帳，嚴格借款審批程式，員工借款及外單位借款需經(jīng)相關(guān)部門直屬領(lǐng)導(dǎo)審核后，報單位負責(zé)人批準。第十六條短期投資的管理：短期投資必須按公司規(guī)定的審批程式履行報批手續(xù)，在公司授權(quán)范圍內(nèi)進行，按現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定記帳、核算收入成本和損益。第十七條長期投資的管理，公司對外長期投資應(yīng)進行可行性分析和認證，按公司規(guī)定的審批程式履行報批手續(xù)，并按國有企業(yè)對外投資程序取得批復(fù)后，按現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定記賬、核算收入成本和損益。第十八條固定資產(chǎn)的管理：固定資產(chǎn)要做到有帳、有卡，帳實相符。財務(wù)部負責(zé)固定資產(chǎn)的價值核算與管理，綜合管理中心負責(zé)實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務(wù)部應(yīng)建立固定資產(chǎn)明細帳

42、。對固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)要進行定期盤點，每年中及每年末由綜合管理中心會同財務(wù)部全面盤點一次，盤點中發(fā)現(xiàn)短缺或盈余，應(yīng)及時查明原因，并編制盤盈盤虧表，報單位負責(zé)人批準，并按國有企業(yè)資產(chǎn)處置程序取得批復(fù)后，進行帳務(wù)處理。固定資產(chǎn)清理，由使用部門提出申請，經(jīng)綜合管理中心審核，報單位負責(zé)人批準后，按國有企業(yè)資產(chǎn)處置程序取得批復(fù)后，由財務(wù)部進行帳務(wù)處理。第十九條無形資產(chǎn)指被公司長期使用而沒有實物形態(tài)的資產(chǎn)，包括：專利權(quán)、土地使用權(quán)、商譽等。無形資產(chǎn)按實際成本入帳，在受益期內(nèi)或有效期內(nèi)按不短于10年的期限攤銷。第二十條公司以負債形式籌集資金，應(yīng)進行籌資方案選擇，努力降低籌資成本，按公司規(guī)定的審批程式履行報批

43、手續(xù)，并按國有企業(yè)融資程序取得批復(fù)后進行賬務(wù)處理，同時應(yīng)按月計提利息支出，并計入成本。第二十一條加強應(yīng)付帳款和其他應(yīng)付款的管理，及時核對余額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應(yīng)付而未付的款項應(yīng)查找原因，對確實無法付出的應(yīng)付款項報單位負責(zé)人批準后處理。第二十二條公司的營業(yè)收入嚴格按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認，并認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。 第二十三條加強對費用的控制，嚴格制定各項費用的審批許可權(quán)。財務(wù)人員應(yīng)認真審核有關(guān)支出憑證，不符合審批手續(xù)的，不予報銷，對違反有關(guān)制度規(guī)定的行為應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)反映。公司各項成本費用由財務(wù)部負責(zé)管理和核算，費用支出的管理實行預(yù)算控制，財務(wù)部定期審核各部

44、門提交的月度預(yù)算表，編制預(yù)算執(zhí)行情況表，并進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。第二十四條公司營業(yè)利潤=營業(yè)收入- 營業(yè)稅金及附加 -營業(yè)支出 利潤總額=營業(yè)利潤+投資收益+營業(yè)外收入- 營業(yè)外支出 公司利潤總額按國家有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整后，依法繳納所得稅。第二十五條財務(wù)報表分月報和年報，月報財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表。財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表。公司財務(wù)月報表應(yīng)于次月15日內(nèi)完成，財務(wù)會計報告應(yīng)于次年90日內(nèi)制作，必要時聘請會計師事務(wù)所進行審計。第二十六條年末還應(yīng)報送財務(wù)情況說明書。財務(wù)情況說明書主要內(nèi)容包括：（一）業(yè)務(wù)、經(jīng)營情況，利潤實現(xiàn)情況，資金增減及周轉(zhuǎn)情況，財

45、務(wù)收支情況等。（二）財務(wù)會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務(wù)狀況變動有重大影響的事項；資產(chǎn)負債表制表日至報出期之間發(fā)生的對公司財務(wù)狀況有重大影響的事項；以及為正確理解財務(wù)報表需要說明的其他事項。第二十七條財務(wù)分析是公司財務(wù)管理的重要組成部分，財務(wù)部應(yīng)對公司經(jīng)營狀況和經(jīng)營成果進行總結(jié)、評價和考核，通過財務(wù)分析促進增收節(jié)支，充分發(fā)揮資金效能，通過對財務(wù)活動不同方案和經(jīng)濟效益的比較，為領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門的決策提供依據(jù)。第二十八條企業(yè)銀行電子支付系統(tǒng)的管理，嚴格按照企業(yè)銀行電子支付程式和許可權(quán)規(guī)定執(zhí)行。電子支付密碼器、帳戶密碼和操作人員密碼等是使用企業(yè)銀行系統(tǒng)的關(guān)鍵要素，應(yīng)妥善保管，主管卡和操作員卡應(yīng)

46、按照分管并用的原則，由財務(wù)部負責(zé)人和操作員分別設(shè)制密碼，不得一人統(tǒng)管使用。第二十九條公司對外擔(dān)保及質(zhì)抵押業(yè)務(wù)，按公司規(guī)定的審批程式履行報批手續(xù)，并按國有企業(yè)對外擔(dān)保程序取得批復(fù)后，由財務(wù)部登記正式對外簽發(fā)，財務(wù)部據(jù)此納入公司或有負債管理，在擔(dān)保期滿后及時督促有關(guān)業(yè)務(wù)部門撤銷擔(dān)保。第三十條公司重大關(guān)聯(lián)交易事項、從事股票、基金、期貨、外匯等高風(fēng)險業(yè)務(wù)事項，按公司規(guī)定的審批程式履行報批手續(xù)，并按國有企業(yè)相關(guān)事項程序取得批復(fù)后，由財務(wù)部登記并辦理，并加強風(fēng)險管控工作。 第三十一條財務(wù)軟件及會計電算化硬件設(shè)備由財務(wù)部統(tǒng)一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時，應(yīng)經(jīng)財務(wù)部負

47、責(zé)人批準，在不影響會計電算化正常工作情況下進行。操作人員運用財務(wù)軟件需設(shè)置密碼。并對使用的硬件設(shè)備的安全負責(zé)。下班時，應(yīng)關(guān)閉設(shè)備的電源。設(shè)備的開啟和關(guān)閉應(yīng)嚴格按規(guī)范程式進行。第三十二條本辦法由公司財務(wù)部負責(zé)解釋。第四篇：集團有限公司品牌管理制度品牌管理制度A集團有限公司品牌管理制度二一三年八月1品牌管理制度目錄第一章總則 . 3 第二章集團品牌管理機構(gòu) . 3 第三章集團品牌戰(zhàn)略策劃 . 5 第四章集團品牌推廣管理 . 5 第五章 第六章 第七章 第八章 集團品牌推廣流程 . 7 集團品牌使用管理 . 9 集團品牌維護管理 . 10 附則 . 112品牌管理制度第一章 總 則第一條為加強A省交

48、通運輸集團有限公司（以下簡稱“A交運集團”）的品牌管理，確保品牌資產(chǎn)保值和增值，塑造集團良好的品牌形象，保護集團和產(chǎn)品信譽，根據(jù)中華人民共和國公司法、商標法和國家有關(guān)法規(guī)，特制定本制度。第二條本制度適用于A交運集團以及經(jīng)A交運集團批準使用集團名稱、商標、徽記的集團成員單位。第三條本制度中的品牌內(nèi)涵包括集團名稱、商標、徽記、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、國家、省、市級各級獎項及榮譽稱號等。品牌管理包括品牌戰(zhàn)略規(guī)劃與實施、品牌營銷推廣、品牌產(chǎn)權(quán)保護及對集團各部門、各二級成員單位的品牌運營的宏觀監(jiān)控等。第四條本制度所稱商標、徽記是指經(jīng)工商行政管理部門批準注冊的集團商標名稱。第二章 集團品牌管理機構(gòu)第五條

49、 A交運集團品牌管理機構(gòu)和人員包括集團董事會、總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、組宣部、法律事務(wù)部等。第六條集團公司董事會職責(zé)主要是審批A交運集團品牌發(fā)展規(guī)劃。第七條集團公司總經(jīng)理核心職責(zé)包括：（一）審核集團品牌戰(zhàn)略規(guī)劃，并給出審核意見；（二）審批A交運集團品牌建設(shè)計劃；3品牌管理制度（三）審批集團公司及各二級成員單位，如關(guān)于集團名稱、商標、徽記的使用；（四）審批集團大額廣告宣傳及立項方案；（五）決定A交運集團品牌相關(guān)的各項重大事項。 第八條集團公司組宣部是集團品牌建設(shè)與管理的主管部門，組織實施品牌管理。其核心職責(zé)包括：（一）制定和修訂A交運集團名稱、商標、徽記管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行（二）組織制定A交運集團品牌

50、發(fā)展規(guī)劃，提交集團分管領(lǐng)導(dǎo)審核；（三）組織制定集團品牌建設(shè)計劃，提交集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批；（四）組織對集團品牌建設(shè)相關(guān)重要問題的研究；（五）負責(zé)集團公司形象、品牌、廣告宣傳項目的計劃、費用預(yù)算、實施及實施效果檢查等工作；（六）組織制定A交運集團品牌宣傳推廣規(guī)范；（七）審批集團各二級成員單位的形象、品牌及廣告宣傳項目的實施方案；第九條集團公司法律事務(wù)部是集團品牌建設(shè)與管理的協(xié)辦單位，協(xié)助組宣部進行集團品牌管理的相關(guān)法律工作，其核心職責(zé)包括：（一）管理A交運集團名稱、商標的注冊、變更、保護、續(xù)展、使用和轉(zhuǎn)讓等事務(wù)；4品牌管理制度（二）審查集團公司或各二級成員單位品牌宣傳方案；（三）組織對涉及A交運集團

51、商標侵權(quán)的維權(quán)活動。第三章 集團品牌戰(zhàn)略策劃第十條A交運集團品牌戰(zhàn)略策劃包括集團品牌定位、品牌命名、品牌形象、品牌擴張和品牌延伸等內(nèi)容。第十一條集團品牌定位、品牌命名戰(zhàn)略策劃A交運集團統(tǒng)一企業(yè)品牌定位、命名戰(zhàn)略策劃，由組宣部負責(zé)進行前期調(diào)研，擬定策劃方案后經(jīng)集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核通過，提交總經(jīng)理審定。A交運集團各二級成員單位產(chǎn)品/服務(wù)品牌定位、命名戰(zhàn)略策劃，由各二級成員單位相關(guān)部門提出意見或建議，并組織前期調(diào)研，擬定策劃方案后上交集團公司組宣部審核，集團分管領(lǐng)導(dǎo)審定。第十二條集團品牌形象戰(zhàn)略策劃主要是品牌識別系統(tǒng)的策劃，由集團公司組宣部擬定策劃方案后交集團公司總經(jīng)理審定，由集團公司組宣部統(tǒng)一組織

52、實施。第十三條集團品牌擴張和品牌延伸戰(zhàn)略策劃，由集團公司組宣部擬定策劃方案后交集團公司總經(jīng)理審定，由集團公司組宣部統(tǒng)一組織實施。第四章 集團品牌推廣管理第十四條集團品牌戰(zhàn)略實施主要包括集團形象宣傳、產(chǎn)品/服務(wù)廣告宣傳和產(chǎn)品/服務(wù)營銷。5品牌管理制度第十五條集團形象宣傳和各二級成員單位產(chǎn)品/服務(wù)廣告宣傳由集團公司組宣部統(tǒng)一組織實施，集團各二級成員單位協(xié)助。（一）A交運集團組宣部在集團整體品牌戰(zhàn)略規(guī)劃的基礎(chǔ)上，根據(jù)各二級成員單位提出的需求和建議制定該內(nèi)集團品牌推廣活動的具體方案，并負責(zé)組織實施，各二級成員單位協(xié)助集團品牌推廣方案的執(zhí)行。集團品牌推廣計劃方案應(yīng)包含該內(nèi)的計劃實施項目、數(shù)量、實施地點、

53、計劃時間、預(yù)計費用等。（二）使用A交運集團商標的二級成員單位，也可根據(jù)本單位的品牌發(fā)展需要自主開展品牌宣傳工作，制定本單位產(chǎn)品/服務(wù)廣告推廣計劃，并組織實施。A交運集團二級成員單位在進行產(chǎn)品/服務(wù)品牌廣告推廣時，需事先將廣告宣傳方案提交集團公司法律事務(wù)部審查，組宣部審核。A交運集團法律事務(wù)部負責(zé)審查其廣告方案在內(nèi)容上是否損害了集團公司、集團公司其他成員的利益，在集團公司名稱、商標、徽記使用上是否符合集團公司的廣告宣傳規(guī)范。出現(xiàn)上述行為的，集團法律事務(wù)部有權(quán)責(zé)令成員單位進行改正，除此之外，集團法律事務(wù)部不得無故干涉成員單位的廣告宣傳工作。第十六條集團各二級成員單位產(chǎn)品/服務(wù)營銷由本單位相關(guān)銷售部

54、門負責(zé)按集團統(tǒng)一的品牌戰(zhàn)略擬定具體產(chǎn)品/服務(wù)營銷方案，報集團公司組宣部審批后，由本單位組織實施。6品牌管理制度第十七條集團各二級成員單位組織實施本單位產(chǎn)品/服務(wù)品牌戰(zhàn)略，對本單位產(chǎn)品/服務(wù)品牌戰(zhàn)略實施過程中發(fā)現(xiàn)的問題要及時向集團公司組宣部反饋，同時有義務(wù)就本單位產(chǎn)品/服務(wù)品牌戰(zhàn)略規(guī)劃提出改進建議。第五章 集團品牌推廣流程第十八條A交運集團品牌推廣流程包括集團公司品牌推廣計劃編制流程、集團成員單位企業(yè)品牌推廣申請審核流程。第十九條A交運集團品牌建設(shè)計劃每年制定一次，所有編制工作自前一的12月著手準備，在計劃的1月30日前完成。第二十條A交運集團品牌推廣計劃編制流程如下：（一）集團公司組宣部根據(jù)集

55、團戰(zhàn)略規(guī)劃要求，發(fā)出集團品牌建設(shè)工作準備通知，各部門、各二級成員單位準備對企業(yè)品牌廣告推廣的具體需求、建議、設(shè)想，于12月底前上報集團公司組宣部；（二）集團公司組宣部召開相關(guān)各方參加的工作會議，充分討論各方對企業(yè)形象宣傳的需求和建議，最終確定當(dāng)年集團企業(yè)品牌推廣工作內(nèi)容；（三）集團公司組宣部根據(jù)會議討論結(jié)果制定A交運集團品牌推廣計劃提案，提交分管領(lǐng)導(dǎo)；（四）集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核A交運集團品牌推廣計劃提案，并出示意見；7品牌管理制度（五）集團公司總經(jīng)理辦公會審議A交運集團品牌推廣計劃提案，并做出審議決定，由總經(jīng)理簽發(fā)；（六）集團公司組宣部最終制定A交運集團企業(yè)品牌推廣計劃正式稿，并組織實施品牌建

56、設(shè)計劃。第二十一條A交運集團二級成員單位品牌推廣申請審核流程如下：（一）A交運集團二級成員單位就品牌營銷工作中出現(xiàn)重大的品牌推廣需求向集團公司組宣部提出宣傳方案；（二）集團公司法律事務(wù)部審查二級成員單位的品牌宣傳方案，并出示審查意見，集團公司組宣部審核二級成員單位品牌宣傳方案，并出示審核意見；（三）根據(jù)集團公司法律事務(wù)部審查意見以及組宣部審核意見，集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批二級成員單位的品牌宣傳方案；（四）集團公司組宣部主導(dǎo)二級成員單位品牌宣傳方案的實施，二級成員單位協(xié)助。第二十二條授權(quán)使用集團品牌的其它公司及組織對經(jīng)授權(quán)的品牌進行宣傳的方案須報集團公司組宣部備案，對重大的宣傳活動須報組宣部或分管領(lǐng)

57、導(dǎo)審查同意后方能實施。第二十三條集團品牌宣傳項目設(shè)立及審批A交運集團推廣計劃內(nèi)的形象、品牌及廣告宣傳項目的實施由集團公司組宣部部依據(jù)計劃執(zhí)行。A交運集團推廣計劃外的形象、品牌及廣告宣傳的項目，由各需求單位向集團公司組宣部部提出申請，經(jīng)組宣部確認后報請8品牌管理制度集團分管領(lǐng)導(dǎo)審核，集團總經(jīng)理同意后設(shè)立，并抄報資金財務(wù)部備案。第二十四條集團品牌宣傳費用及管理集團形象、品牌及廣告宣傳費預(yù)算按照集團全面預(yù)算管理制度作為集團專項預(yù)算進行管理。集團計劃內(nèi)宣傳項目的實施費用在集團形象、品牌及廣告宣傳預(yù)算費用內(nèi)列支。計劃外宣傳項目的實施費用由資金財務(wù)部另拔。集團各二級成員單位形象、品牌及廣告宣傳費用預(yù)算由各

58、單位根據(jù)實際情況自行編制并報集團公司組宣部備案。第二十五條集團品牌宣傳項目的實施A交運集團組宣部根據(jù)集團品牌推廣計劃，結(jié)合集團及相關(guān)需求單位的實際，負責(zé)安排、監(jiān)督、跟蹤各項形象、品牌及廣告宣傳項目的實施。第六章 集團品牌使用管理第二十六條根據(jù)集團跨行業(yè)經(jīng)營特點，集團實行雙品牌管理模式，即在統(tǒng)一的集團品牌下體現(xiàn)各類產(chǎn)品或服務(wù)品牌，集團各單位的產(chǎn)品或服務(wù)可通過商標注冊確立自己產(chǎn)品或服務(wù)的品牌標識，但對外宣傳或產(chǎn)品包裝上應(yīng)在醒目位置標明集團統(tǒng)一的品牌標志（即集團標志）。9品牌管理制度取得使用集團公司名稱、商標、徽記資格的單位，必須在批準的產(chǎn)品上按照規(guī)范的名稱、規(guī)定的格式使用集團名稱、商標和徽記。第二

59、十七條凡使用集團名稱、商標、徽記的單位，必須提出書面申請，由二級成員單位提出需求申請，上報集團公司組宣部，由法律事務(wù)部審查，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批，董事長備案。第二十八條集團品牌授權(quán)使用、轉(zhuǎn)（受）讓合同文本由集團公司組宣部與法律事務(wù)部共同起草，由集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)簽訂。第七章 集團品牌維護管理第二十九條集團品牌維護貫穿品牌管理的全過程，在外部環(huán)境變化對品牌帶來影響時，進行品牌經(jīng)營維護和法律維護，保持集團品牌市場地位，維護集團的品牌形象。第三十條集團公司組宣部負責(zé)跟蹤、監(jiān)督各二級成員單位品牌使用情況，規(guī)范其品牌經(jīng)營行為。第三十一條集團各二級成員單位負責(zé)督促經(jīng)授權(quán)使用集團品牌的直屬子公司或其

60、他公司組織建立和完善品牌服務(wù)質(zhì)量管理體系。第三十二條經(jīng)授權(quán)使用集團品牌的單位出現(xiàn)重大服務(wù)質(zhì)量事件或影響品牌聲譽事件時，須在第一時間報該單位相關(guān)責(zé)任部門，并及時采取有效措施控制事件的進一步惡化。該單位相關(guān)10品牌管理制度責(zé)任部門在接到報告后須在第一時間上報集團公司組宣部并提出預(yù)處理意見。第三十三條集團品牌維護管理須從法律層面對品牌進行保護，確保品牌運營的可持續(xù)性。（一）及時應(yīng)對品牌侵權(quán)行為，制度品牌維護策略，處理品牌糾紛；（二）進行集團品牌法律監(jiān)督管理。第三十四條集團公司組宣部協(xié)助法律事務(wù)部負責(zé)受理品牌侵權(quán)事件的投訴，并及時進行跟蹤。第三十五條集團各二級成員單位均有維護品牌權(quán)益的義務(wù)，應(yīng)加強市場