上市公司董事會(huì)秘書培訓(xùn)專題課件

1、上市公司董事會(huì)秘書培訓(xùn)專題上市公司董事會(huì)秘書培訓(xùn)專題目 錄一、董事會(huì)的設(shè)立與職權(quán)二、董事會(huì)的會(huì)議制度三、獨(dú)立董事四、董事及董事會(huì)的法律責(zé)任2河 南 仟 問(wèn) 律 師 事 務(wù) 所目 錄一、董事會(huì)的設(shè)立與職權(quán)4河 南 仟 問(wèn) 一、董事會(huì)的設(shè)立與職權(quán)（一）董事的產(chǎn)生、董事會(huì)的組成及與股東大會(huì)的關(guān)系（二）董事的任職資格、改選與辭職（三）董事會(huì)的職權(quán)（四）董事長(zhǎng)的職權(quán)3河 南 仟 問(wèn) 律 師 事 務(wù) 所一、董事會(huì)的設(shè)立與職權(quán)（一）董事的產(chǎn)生、董事會(huì)的組成及與股東（一）董事的產(chǎn)生、董事會(huì)的組成及與股東大會(huì)的關(guān)系董事的產(chǎn)生 董事會(huì)的組成 與股東大會(huì)的關(guān)系 4河 南 仟 問(wèn) 律 師 事 務(wù) 所（一）董事的產(chǎn)生、

2、董事會(huì)的組成及與股東大會(huì)的關(guān)系董事的產(chǎn)生 （二）董事的任職資格、改選與辭職董事的任職資格董事的改選董事的辭職5河 南 仟 問(wèn) 律 師 事 務(wù) 所（二）董事的任職資格、改選與辭職董事的任職資格7河 南 仟 （三）董事會(huì)的職權(quán)6董事會(huì)的法定職權(quán)董事會(huì)的職責(zé)河 南 仟 問(wèn) 律 師 事 務(wù) 所（三）董事會(huì)的職權(quán)8董事會(huì)的法定職權(quán)河 南 仟 問(wèn) 律 師 （四）董事長(zhǎng)的職權(quán)董事長(zhǎng)的選舉及法律屬性董事長(zhǎng)的職權(quán)7河 南 仟 問(wèn) 律 師 事 務(wù) 所（四）董事長(zhǎng)的職權(quán)董事長(zhǎng)的選舉及法律屬性9河 南 仟 問(wèn) 律二、董事會(huì)的會(huì)議制度 （一）會(huì)議召開的次數(shù)及提議 （二）會(huì)議的召集與通知 （三）會(huì)議議案 （四）會(huì)議主持人

3、 （五）會(huì)議的法定人數(shù)和董事的出席 （六）會(huì)議的議事和表決 （七）會(huì)議的決議 （八）會(huì)議記錄 8河 南 仟 問(wèn) 律 師 事 務(wù) 所二、董事會(huì)的會(huì)議制度 （一）會(huì)議召開的次數(shù)及提議 10河 （一）會(huì)議召開的次數(shù)及提議會(huì)議的次數(shù)定期會(huì)議臨時(shí)會(huì)議召開會(huì)議的提議9河 南 仟 問(wèn) 律 師 事 務(wù) 所（一）會(huì)議召開的次數(shù)及提議會(huì)議的次數(shù)11河 南 仟 問(wèn) 律 （二）會(huì)議的召集與通知 會(huì)議的召集會(huì)議的通知10河 南 仟 問(wèn) 律 師 事 務(wù) 所（二）會(huì)議的召集與通知 會(huì)議的召集12河 南 仟 問(wèn) 律 （三）會(huì)議議案 （四）會(huì)議主持人 11河 南 仟 問(wèn) 律 師 事 務(wù) 所（三）會(huì)議議案 （四）會(huì)議主持人 13

4、河 南 仟 問(wèn) 律（五）會(huì)議的法定人數(shù)和董事的出席 會(huì)議的召開條件董事的出席與委托授權(quán)12河 南 仟 問(wèn) 律 師 事 務(wù) 所（五）會(huì)議的法定人數(shù)和董事的出席 會(huì)議的召開條件14河 南（六）會(huì)議的議事和表決 董事的表決權(quán)董事表決時(shí)的謹(jǐn)慎義務(wù)相關(guān)人員的列席董事的責(zé)任關(guān)聯(lián)董事的回避表決表決方式13 河 南 仟 問(wèn) 律 師 事 務(wù) 所（六）會(huì)議的議事和表決 董事的表決權(quán)董事的責(zé)任15 河 （七）會(huì)議的決議 決議的形式?jīng)Q議的內(nèi)容決議的披露決議的執(zhí)行14河 南 仟 問(wèn) 律 師 事 務(wù) 所（七）會(huì)議的決議 決議的形式16河 南 仟 問(wèn) 律 師 事（八）會(huì)議記錄 記錄的形式會(huì)議記錄的簽署會(huì)議記錄的保存15 河

5、 南 仟 問(wèn) 律 師 事 務(wù) 所（八）會(huì)議記錄 記錄的形式17 河 南 仟 問(wèn) 律 師三、獨(dú)立董事制度（一）獨(dú)立董事制度的由來(lái)（二）獨(dú)立董事的作用（三）獨(dú)立董事的職責(zé)與權(quán)利（四）獨(dú)立董事的任職條件及任期（五）獨(dú)立董事的獨(dú)立性要求16河 南 仟 問(wèn) 律 師 事 務(wù) 所三、獨(dú)立董事制度（一）獨(dú)立董事制度的由來(lái)18河 南 仟 問(wèn) （一）獨(dú)立董事的來(lái)源國(guó)外關(guān)于獨(dú)立董事的規(guī)定我國(guó)關(guān)于獨(dú)立董事的規(guī)定17河 南 仟 問(wèn) 律 師 事 務(wù) 所（一）獨(dú)立董事的來(lái)源國(guó)外關(guān)于獨(dú)立董事的規(guī)定19河 南 仟 （二）獨(dú)立董事的作用18河 南 仟 問(wèn) 律 師 事 務(wù) 所（二）獨(dú)立董事的作用20河 南 仟 問(wèn) 律 師 事 務(wù) 所（三）獨(dú)立董事的職責(zé)與權(quán)利獨(dú)立董事的特別職權(quán)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見的范圍19河 南 仟 問(wèn) 律 師 事 務(wù) 所（三）獨(dú)立董事的職責(zé)與權(quán)利獨(dú)立董事的特別職權(quán)21河 南 仟（四）獨(dú)立董事的任職條件及任期任職條件任期20河 南 仟 問(wèn) 律 師 事 務(wù) 所（四）獨(dú)立董事的任職條件及任期任職條件22河 南 仟 問(wèn) （五）獨(dú)立董事的獨(dú)立性要求21河 南 仟 問(wèn) 律 師 事 務(wù) 所（五）獨(dú)立董事的獨(dú)立性要求23河 南 仟 問(wèn) 律 師 事 務(wù)四、董事及董事會(huì)的法律責(zé)任董事對(duì)公司的忠實(shí)義務(wù)