某公司董事會(huì)文件

1、 浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì)文件件浙新和成成董（220022-144）011號浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十四次次會(huì)議決決議浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十十四次會(huì)會(huì)議于220022年2月月5日在在新昌縣縣城關(guān)鎮(zhèn)鎮(zhèn)公司會(huì)會(huì)議室召召開。出出席會(huì)議議董事應(yīng)應(yīng)到7人人，實(shí)到到7人，全體監(jiān)監(jiān)事會(huì)成成員列席席了會(huì)議議，符合合公司司法和和公司章章程的規(guī)規(guī)定。會(huì)議由胡胡柏藩董董事長主主持，與與會(huì)董事事審議了了財(cái)務(wù)部部提交的的申請，一致通通過以下下決議： 公司對對至20001年年12月月31日日止的應(yīng)應(yīng)收款和和其他應(yīng)應(yīng)收款的的核查，同意對對帳齡較較長，確確實(shí)難以以收

2、回的的款項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行核銷銷（明細(xì)細(xì)見財(cái)務(wù)務(wù)部提交交的申請請），共共計(jì)44459559.339元，作壞帳帳處理。特此決議議。董事簽名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì)二OO二二年二月月五日浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì)文件件浙新和成成董（220022-144）022號浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十四次次會(huì)議決決議浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十十四次會(huì)會(huì)議于220022年2月月5日在在新昌縣縣城關(guān)鎮(zhèn)鎮(zhèn)公司會(huì)會(huì)議室召召開。出出席會(huì)議議董事應(yīng)應(yīng)到7人人，實(shí)到到7人，全體監(jiān)監(jiān)事會(huì)成成員列席席了會(huì)議議，符合合公司司法和和公司章章程的規(guī)規(guī)定。會(huì)議由胡胡柏藩董董事長

3、主主持，與與會(huì)董事事審議了了財(cái)務(wù)部部提交關(guān)關(guān)于變更更會(huì)計(jì)政政策的申申請，一一致通過過以下決決議：1、同意意將原有有的按應(yīng)應(yīng)收款余余額百分分比法（應(yīng)收款款余額的的10%）計(jì)提提壞帳準(zhǔn)準(zhǔn)備改為為按帳齡齡分析法法，計(jì)提提方法為為：1年年期以內(nèi)內(nèi)的應(yīng)收收款，按按7%計(jì)計(jì)提；11年期以以上，22年期以以內(nèi)的，按155%計(jì)提提；2年年期以上上，3年年期以內(nèi)內(nèi)的，按按30%計(jì)提；3年期期以上的的，按550%計(jì)計(jì)提。2、同意意對以下下會(huì)計(jì)政政策作變變更：根根據(jù)新的的企業(yè)業(yè)會(huì)計(jì)制制度和和財(cái)政部部財(cái)會(huì)20001117號文文的規(guī)定定，公司司從20001年年1月11日起增增加委托托貸款、固定資資產(chǎn)、在在建工程程、無形

4、形資產(chǎn)的的減值準(zhǔn)準(zhǔn)備，執(zhí)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為按上上述資產(chǎn)產(chǎn)期末可可收回金金額低于于賬面價(jià)價(jià)值的差差額提取取減值計(jì)計(jì)提；開開辦費(fèi)從從原按55年平均均攤銷改改為在生生產(chǎn)經(jīng)營營當(dāng)月一一次性計(jì)計(jì)入損益益。特此決議議。董事簽名名浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì)二OO二二年二月月五日浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì)文件件浙新和成成董（220022-144）033號浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十四次次會(huì)議決決議浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十十四次會(huì)會(huì)議于220022年2月月5日在在新昌縣縣城關(guān)鎮(zhèn)鎮(zhèn)公司會(huì)會(huì)議室召召開。出出席會(huì)議議董事應(yīng)應(yīng)到7人人，實(shí)到到7人，全體監(jiān)監(jiān)事會(huì)成

5、成員列席席了會(huì)議議，符合合公司司法和和公司章章程的規(guī)規(guī)定。會(huì)會(huì)議就與與大連新新旅程、廣州佳佳偉圖續(xù)續(xù)簽購銷銷協(xié)議進(jìn)進(jìn)行了審審議，胡胡柏藩董董事長和和王學(xué)聞聞董事作作為關(guān)聯(lián)聯(lián)董事，回避表表決。其其他與會(huì)會(huì)董事審審議通過過以下決決議：1、經(jīng)董董事會(huì)核核查，認(rèn)認(rèn)為：公公司控股股子公司司浙江新新和成進(jìn)進(jìn)出口有有限公司司與大連連新旅程程在20001年年度、公公司與廣廣州佳偉偉圖化工工有限公公司在220011年度發(fā)發(fā)生的購購銷關(guān)聯(lián)聯(lián)交易均均遵循了了公平公公正的市市場原則則，執(zhí)行行的價(jià)格格是公允允的，沒沒有損害害公司和和公司股股東的利利益。2、為充充分利用用雙方各各自的資資源優(yōu)勢勢，同意意公司指指示浙江江新

6、和成成進(jìn)出口口有限公公司繼續(xù)續(xù)與關(guān)聯(lián)聯(lián)企業(yè)大大連保稅稅區(qū)新旅旅程國際際貿(mào)易有有限公司司依公允允的市場場價(jià)格及及交易方方式達(dá)成成購銷協(xié)協(xié)議：雙雙方在執(zhí)執(zhí)行具體體購銷業(yè)業(yè)務(wù)過程程中，可可具體簽簽訂有關(guān)關(guān)合同，以確定定購銷產(chǎn)產(chǎn)品的具具體價(jià)格格、數(shù)量量、發(fā)貨貨時(shí)間、結(jié)算方方式等。3、為充充分利用用雙方各各自的資資源優(yōu)勢勢，同意意公司繼繼續(xù)與關(guān)關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)廣州保保稅區(qū)佳佳偉圖化化工有限限公司依依公允市市場價(jià)格格及交易易方式達(dá)達(dá)成購銷銷協(xié)議：雙方在在執(zhí)行具具體購銷銷業(yè)務(wù)過過程中，可具體體簽訂有有關(guān)合同同，以確確定購銷銷產(chǎn)品的的具體價(jià)價(jià)格、數(shù)數(shù)量、發(fā)發(fā)貨時(shí)間間、結(jié)算算方式等等。4、鑒于于大連新新旅程、佳偉圖圖

7、在原料料供應(yīng)上上的渠道道優(yōu)勢，同意公公司與其其簽署采采購協(xié)議議，雙方方在執(zhí)行行具體采采購業(yè)務(wù)務(wù)時(shí)，應(yīng)應(yīng)遵照公公允的市市場價(jià)格格和交易易方式，并且公公司應(yīng)合合理限制制與其發(fā)發(fā)生的交交易金額額及相應(yīng)應(yīng)比例。董事簽名名：浙江新和和成股份份有限公公司20022年2月月5日浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì)文件件浙新和成成董（220022-144）044號浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十四次次會(huì)議決決議浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十十四次會(huì)會(huì)議于220022年2月月5日在在新昌縣縣城關(guān)鎮(zhèn)鎮(zhèn)公司會(huì)會(huì)議室召召開。出出席會(huì)議議董事應(yīng)應(yīng)到7人人，實(shí)到到7人，全體監(jiān)監(jiān)事會(huì)成成員

8、列席席了會(huì)議議，符合合公司司法和和公司章章程的規(guī)規(guī)定。會(huì)會(huì)議就與與上海翔翔程商貿(mào)貿(mào)有限公公司簽署署購銷協(xié)協(xié)議進(jìn)行行了審議議，胡柏柏藩董事事長作為為關(guān)聯(lián)董董事，回回避表決決。其他他與會(huì)董董事審議議通過以以下決議議： 上海翔翔程商貿(mào)貿(mào)有限公公司與本本公司在在20001年已已發(fā)生的的零星少少額購銷銷交易，董事會(huì)會(huì)認(rèn)為，其間的的交易價(jià)價(jià)格和交交易方式式遵循了了公允原原則，沒沒有侵害害本公司司及公司司股東利利益。鑒于上海海翔程商商貿(mào)有限限公司的的銷售渠渠道和銷銷售經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)有利于于公司產(chǎn)產(chǎn)品的銷銷售，同同意公司司指示新新昌新和和成維生生素有限限公司與與其依公公允的市市場價(jià)格格及交易易方式達(dá)達(dá)成購銷銷協(xié)議及及

9、向其采采購原料料的采購購協(xié)議：雙方在在執(zhí)行具具體購銷銷、采購購業(yè)務(wù)過過程中，可具體體簽訂有有關(guān)合同同，以確確定購銷銷、采購購產(chǎn)品的的具體價(jià)價(jià)格、數(shù)數(shù)量、發(fā)發(fā)貨時(shí)間間、結(jié)算算方式等等。董事簽名名：浙江新和和成股份份有限公公司20022年2月月5日浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì)文件件浙新和成成董（220022-144）055號浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十四次次會(huì)議決決議浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十十四次會(huì)會(huì)議于220022年2月月5日在在新昌縣縣城關(guān)鎮(zhèn)鎮(zhèn)公司會(huì)會(huì)議室召召開。出出席會(huì)議議董事應(yīng)應(yīng)到7人人，實(shí)到到7人，全體監(jiān)監(jiān)事會(huì)成成員列席席了會(huì)議議，符合

10、合公司司法和和公司章章程的規(guī)規(guī)定。會(huì)會(huì)議就與與浙江愛愛生藥業(yè)業(yè)有限公公司續(xù)簽簽銷售協(xié)協(xié)議進(jìn)行行了審議議，董事事張平一一作為關(guān)關(guān)聯(lián)董事事，回避避表決。其他與與會(huì)董事事審議通通過以下下決議：1、經(jīng)董董事會(huì)核核查，認(rèn)認(rèn)為：公公司與浙浙江愛生生藥業(yè)有有限公司司在20001年年度發(fā)生生的關(guān)聯(lián)聯(lián)交易，遵循了了公平公公正的市市場原則則，執(zhí)行行的價(jià)格格是公允允的，沒沒有損害害公司和和公司股股東的利利益。2、鑒于于子公司司浙江愛愛生藥業(yè)業(yè)有限公公司具有有維生素素產(chǎn)品加加工生產(chǎn)產(chǎn)能力，同時(shí)又又具有維維生素藥藥品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證和銷售售渠道，為充分分發(fā)揮雙雙方資源源，擴(kuò)大大公司產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)銷銷量，公公司與其其原于2200

11、11年簽訂訂的為期期兩年的的購銷協(xié)協(xié)議繼續(xù)續(xù)依公允允原則履履行，并并就其間間的具體體產(chǎn)品依依市場價(jià)價(jià)格簽訂訂相關(guān)合合同。3、鑒于于愛生藥藥業(yè)在原原料供應(yīng)應(yīng)上的優(yōu)優(yōu)勢，為為充分發(fā)發(fā)揮雙方方的資源源，便利利公司的的原材料料采購，同意公公司與其其簽署采采購協(xié)議議，其間間的具體體原料定定價(jià)應(yīng)依依市場公公允價(jià)格格。特此決議議。董事簽名名：浙江新和和成股份份有限公公司20022年2月月5日浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì)文件件浙新和成成董（220022-144）066號浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十四次次會(huì)議決決議浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十十四次會(huì)會(huì)議于2200

12、22年2月月5日在在新昌縣縣城關(guān)鎮(zhèn)鎮(zhèn)公司會(huì)會(huì)議室召召開。出出席會(huì)議議董事應(yīng)應(yīng)到7人人，實(shí)到到7人，全體監(jiān)監(jiān)事會(huì)成成員列席席了會(huì)議議，符合合公司司法和和公司章章程的規(guī)規(guī)定。會(huì)會(huì)議就本本公司控控股子公公司浙江江德力石石化設(shè)備備有限公公司和安安徽新和和成皖南南藥業(yè)有有限公司司向新昌昌縣合成成化工廠廠借款事事宜進(jìn)行行了審議議，胡柏柏藩作為為關(guān)聯(lián)董董事，回回避表決決。其他他與會(huì)董董事審議議通過以以下決議議：1、新昌昌德力石石化設(shè)備備有限公公司因補(bǔ)補(bǔ)充流動(dòng)動(dòng)資金需需要，曾曾于今年年1月向向新昌縣縣合成化化工廠借借款500萬元并并已訂立立借貸協(xié)協(xié)議，經(jīng)經(jīng)討論認(rèn)認(rèn)為，該該次借款款的利率率和借款款的期限限沒有侵

13、侵害公司司和公司司股東的的利益，故予以以確認(rèn)；新昌德德力石化化設(shè)備有有限公司司應(yīng)依協(xié)協(xié)議及時(shí)時(shí)清償該該筆借款款。2、安徽徽新和成成皖南藥藥業(yè)有限限公司曾曾于去年年11月月向新昌昌縣合成成化工廠廠借款2200萬萬元并訂訂立書面面借貸協(xié)協(xié)議；后后為避免免關(guān)聯(lián)交交易，由由本公司司受讓新新昌縣合合成化工工廠持有有的該債債權(quán)，經(jīng)經(jīng)討論認(rèn)認(rèn)為，該該次借款款的利率率和借款款的期限限沒有侵侵害公司司和公司司股東的的利益，該筆債債權(quán)的受受讓可以以接受，故予以以確認(rèn)及及同意；安徽新新和成皖皖南藥業(yè)業(yè)有限公公司應(yīng)依依協(xié)議及及時(shí)清償償該筆借借款。特此決議議。董事簽名名：浙江新和和成股份份有限公公司20022年2月月5

14、日浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì)文件件浙新和成成董（220022-144）077號浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十四次次會(huì)議決決議浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十十四次會(huì)會(huì)議于220022年2月月5日在在新昌縣縣城關(guān)鎮(zhèn)鎮(zhèn)公司會(huì)會(huì)議室召召開。出出席會(huì)議議董事應(yīng)應(yīng)到7人人，實(shí)到到7人，全體監(jiān)監(jiān)事會(huì)成成員列席席了會(huì)議議，符合合公司司法和和公司章章程的規(guī)規(guī)定。會(huì)會(huì)議就本本公司借借款與關(guān)關(guān)聯(lián)公司司浙江愛愛生藥業(yè)業(yè)有限公公司事宜宜進(jìn)行了了審議，張平一一作為關(guān)關(guān)聯(lián)董事事，回避避表決。其他與與會(huì)董事事審議通通過以下下決議：1、公司司曾于今今年1月月借款1100萬萬元予浙浙

15、江愛生生藥業(yè)有有限公司司，并已已訂立借借貸協(xié)議議，經(jīng)討討論認(rèn)為為，該次次借款的的利率和和借款的的期限沒沒有侵害害公司和和公司股股東的利利益，故故予以確確認(rèn)。 2、因因浙江愛愛生藥業(yè)業(yè)有限公公司出于于補(bǔ)充流流動(dòng)資金金需要向向本公司司借款550萬元元，經(jīng)討討論，同同意本公公司向其其借款，但借款款利息應(yīng)應(yīng)當(dāng)公允允，借款款期限應(yīng)應(yīng)當(dāng)合理理，本公公司應(yīng)當(dāng)當(dāng)與其訂訂立借貸貸協(xié)議。特此決議議。董事簽名名：浙江新和和成股份份有限公公司20022年2月月5日浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì)文件件浙新和成成董（220022-144）088號浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十四次次會(huì)議決決議浙江新

16、和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十十四次會(huì)會(huì)議于220022年2月月5日在在新昌縣縣城關(guān)鎮(zhèn)鎮(zhèn)公司會(huì)會(huì)議室召召開。出出席會(huì)議議董事應(yīng)應(yīng)到7人人，實(shí)到到7人，全體監(jiān)監(jiān)事會(huì)成成員列席席了會(huì)議議，符合合公司司法和和公司章章程的規(guī)規(guī)定。會(huì)會(huì)議就本本公司與與新昌縣縣合成化化工廠房房屋租賃賃事宜進(jìn)進(jìn)行了審審議，胡胡柏藩作作為關(guān)聯(lián)聯(lián)董事，回避表表決。其其他與會(huì)會(huì)董事審審議通過過以下決決議： 本公司司已與今今年1月月與新昌昌縣合成成化工廠廠簽署房房屋租賃賃協(xié)議，租賃其其面積為為34221.7平方方米的房房屋（新新房權(quán)證證20000字第第002208號號所記載載）以便便本公司司用作員員工宿舍舍和配套套設(shè)施

17、方方面的用用途，租租賃期間間為100年；經(jīng)經(jīng)討論，認(rèn)為該該房屋租租賃是本本公司正正常生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營活活動(dòng)所必必需，協(xié)協(xié)議中租租賃費(fèi)的的定價(jià)符符合公允允原則，參照了了目前本本地房屋屋租賃的的市場價(jià)價(jià)格，且且費(fèi)用支支付方式式合理，故予以以確認(rèn)。特此決議議。董事簽名名：浙江新和和成股份份有限公公司20022年2月月5日浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì)文件件浙新和成成董（220022-144）099號浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十四次次會(huì)議決決議浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十十四次會(huì)會(huì)議于220022年2月月5日在在新昌縣縣城關(guān)鎮(zhèn)鎮(zhèn)公司會(huì)會(huì)議室召召開。出出席會(huì)議議董

18、事應(yīng)應(yīng)到7人人，實(shí)到到7人，全體監(jiān)監(jiān)事會(huì)成成員列席席了會(huì)議議，符合合公司司法和和公司章章程的規(guī)規(guī)定。與與會(huì)董事事審議通通過以下下決議：1、20002年年度股份份公司（不包括括子公司司）的新新產(chǎn)品研研究開發(fā)發(fā)費(fèi)用繼繼續(xù)按銷銷售收入入的3%計(jì)提；2、會(huì)計(jì)計(jì)處理遵遵照股股份有限限公司會(huì)會(huì)計(jì)制度度。特此決議議。董事簽名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì)20022年2月月5日浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì)文件件浙新和成成董（220022-155）011號浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十五次次會(huì)議決決議 浙江新新和成股股份有限限公司第第一屆董董事會(huì)第第十五次次會(huì)議于于20002

19、年44月2日日在公司司一樓會(huì)會(huì)議室召召開。出出席會(huì)議議應(yīng)到董董事7人人，實(shí)到到7人，監(jiān)事、總經(jīng)理理助理和和董事會(huì)會(huì)秘書列列席會(huì)議議，符合合公司法法和公司司章程的的規(guī)定。會(huì)議由由董事長長主持，以舉手手表決方方式，一一致通過過以下決決議：通過總經(jīng)經(jīng)理工作作報(bào)告。特此決議議。董事簽名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì) 二000二年四四月二日日浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì)文件件浙新和成成董（220022-155）022號浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十五次次會(huì)議決決議 浙江新新和成股股份有限限公司第第一屆董董事會(huì)第第十五次次會(huì)議于于20002年44月2日日在公司司一樓會(huì)會(huì)

20、議室召召開。出出席會(huì)議議應(yīng)到董董事7人人，實(shí)到到7人，監(jiān)事、總經(jīng)理理助理和和董事會(huì)會(huì)秘書列列席會(huì)議議，符合合公司法法和公司司章程的的規(guī)定。會(huì)議由由董事長長主持，以舉手手表決方方式，一一致通過過以下決決議：通過董事事會(huì)工作作報(bào)告，提請年年度股東東大會(huì)審審議。特此決議議。董事簽名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì) 二000二年四四月二日日浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì)文件件浙新和成成董（220022-155）033號浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十五次次會(huì)議決決議 浙江新新和成股股份有限限公司第第一屆董董事會(huì)第第十五次次會(huì)議于于20002年44月2日日在公司司一樓會(huì)會(huì)議

21、室召召開。出出席會(huì)議議應(yīng)到董董事7人人，實(shí)到到7人，監(jiān)事、總經(jīng)理理助理和和董事會(huì)會(huì)秘書列列席會(huì)議議，符合合公司法法和公司司章程的的規(guī)定。會(huì)議由由董事長長主持，以舉手手表決方方式，一一致通過過以下決決議：通過財(cái)務(wù)務(wù)部提交交的20001年年財(cái)務(wù)決決算報(bào)告告和20002年年財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算報(bào)告告，并報(bào)報(bào)請年度度股東大大會(huì)審議議。特此決議議。董事簽名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì) 二000二年四四月二日日浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì)文件件浙新和成成董（220022-155）044號浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十五次次會(huì)議決決議 浙江新新和成股股份有限限公司第第一屆董董事會(huì)

22、第第十五次次會(huì)議于于20002年44月2日日在公司司一樓會(huì)會(huì)議室召召開。出出席會(huì)議議應(yīng)到董董事7人人，實(shí)到到7人，監(jiān)事、總經(jīng)理理助理和和董事會(huì)會(huì)秘書列列席會(huì)議議，符合合公司法法和公司司章程的的規(guī)定。會(huì)議由由董事長長主持，以舉手手表決方方式，一一致通過過以下決決議：按公司220011年度實(shí)實(shí)現(xiàn)的凈凈利潤提提取100%法定定盈余公公積金，提取55%的法法定公益益金，不不提取任任意公積積金；20011年度股股利分配配方案為為：不分分配。該分配預(yù)預(yù)案待股股東會(huì)決決議通過過后實(shí)施施。特此決議議。董事簽名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì) 二000二年四四月二日日浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì)

23、文件件浙新和成成董（220022-155）055浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十五次次會(huì)議決決議 浙江新新和成股股份有限限公司第第一屆董董事會(huì)第第十五次次會(huì)議于于20002年44月2日日在公司司一樓會(huì)會(huì)議室召召開。出出席會(huì)議議應(yīng)到董董事7人人，實(shí)到到7人，三位監(jiān)監(jiān)事、總總經(jīng)理助助理和董董事會(huì)秘秘書列席席會(huì)議，符合公公司法和和公司章章程的規(guī)規(guī)定。會(huì)會(huì)議由董董事長主主持，以以舉手表表決方式式，一致致通過以以下決議議：續(xù)聘浙江江天健會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)所為為本公司司的審計(jì)計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一一年。約約定的審審計(jì)費(fèi)用用為 元。上上述議案案需提請請年度股股東大會(huì)會(huì)審議表表決。特此決議議。董事簽名名：

24、浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì) 二000二年 月 日浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì)文件件浙新和成成董（220022-155）066號浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十五次次會(huì)議決決議 浙江新新和成股股份有限限公司第第一屆董董事會(huì)第第十五次次會(huì)議于于20002年44月2日日在公司司一樓會(huì)會(huì)議室召召開。出出席會(huì)議議應(yīng)到董董事7人人，實(shí)到到7人，三位監(jiān)監(jiān)事、總總經(jīng)理助助理和董董事會(huì)秘秘書列席席會(huì)議，符合公公司法和和公司章章程的規(guī)規(guī)定。會(huì)會(huì)議由董董事長主主持，以以舉手表表決方式式，一致致通過以以下決議議：公司于119999年4月月5日正正式發(fā)起起設(shè)立，至20002年年4月55

25、日公司司運(yùn)行已已滿三年年。參照照公司法法、證券券法和相相關(guān)的法法律法規(guī)規(guī)中關(guān)于于公司發(fā)發(fā)行上市市的規(guī)定定，公司司董事會(huì)會(huì)認(rèn)為公公司符合合申請向向社會(huì)公公眾公開開發(fā)行股股票的要要求。根根據(jù)公司司以前股股東大會(huì)會(huì)的決議議，公司司已聘請請證券公公司、律律師、審審計(jì)機(jī)構(gòu)構(gòu)等中介介機(jī)構(gòu)并并接受大大鵬證券券有限責(zé)責(zé)任公司司的上市市輔導(dǎo)，且期限限已滿一一年，現(xiàn)現(xiàn)正在積積極準(zhǔn)備備輔導(dǎo)驗(yàn)驗(yàn)收和上上市申報(bào)報(bào)材料工工作。具體方案案如下：1、公司司向社會(huì)會(huì)公眾公公開發(fā)行行股票并并上市。2、申請請向社會(huì)會(huì)公眾公公開發(fā)行行股票的的種類為為人民幣幣普通股股（A股股）；發(fā)發(fā)行數(shù)量量為四千千萬至五五千萬股股（每股股面值一一元）

26、，最后實(shí)實(shí)際發(fā)行行數(shù)額、發(fā)行價(jià)價(jià)格及上上市地以以中國證證監(jiān)會(huì)及及其授權(quán)權(quán)機(jī)構(gòu)核核準(zhǔn)為準(zhǔn)準(zhǔn)。股票票發(fā)行后后公司將將申請?jiān)谠谧C券交交易所上上市。 3、本本決議有有效期為為一年，自本決決議作出出之日起起計(jì)算。 4、授授權(quán)董事事會(huì)具體體辦理與與發(fā)行上上市相關(guān)關(guān)的事宜宜。 5、上上述議案案提請股股東大會(huì)會(huì)審議表表決。特此決議議。董事簽名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì) 二000二年四四月二日日浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì)文件件浙新和成成董（220022-155）077號浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十五次次會(huì)議決決議 浙江新新和成股股份有限限公司第第一屆董董事會(huì)第第十五次

27、次會(huì)議于于20002年四四月二日日在公司司一樓會(huì)會(huì)議室召召開。出出席會(huì)議議應(yīng)到董董事7人人，實(shí)到到7人，三位監(jiān)監(jiān)事、總總經(jīng)理助助理和董董事會(huì)秘秘書列席席會(huì)議，符合公公司法和和公司章章程的規(guī)規(guī)定。會(huì)會(huì)議由董董事長主主持，以以舉手表表決方式式，一致致通過以以下決議議：確定以下下項(xiàng)目作作為本次次申報(bào)公公開發(fā)行行股票的的募集資資金投資資項(xiàng)目：年產(chǎn)800噸-胡蘿蘿卜素項(xiàng)項(xiàng)目-胡蘿蘿卜素是是最重要要的維生生素A原原，在醫(yī)醫(yī)藥保健健、食品品添加劑劑、飼料料添加劑劑等方面面有廣泛泛用途，采用自自行開發(fā)發(fā)的以-紫羅羅蘭酮為為原料的的技術(shù)，建成年年產(chǎn)800噸-胡蘿蘿卜素生生產(chǎn)裝置置，產(chǎn)品品替代進(jìn)進(jìn)口。項(xiàng)項(xiàng)目總投投

28、資1552000萬元。該項(xiàng)目目已被列列入國經(jīng)經(jīng)貿(mào)投資資2000110000號關(guān)于印印發(fā)第二二批國家家重點(diǎn)技技術(shù)改造造“雙高一一優(yōu)”項(xiàng)目導(dǎo)導(dǎo)向計(jì)劃劃的通知知。年產(chǎn)7000噸-紫羅羅蘭酮技技改項(xiàng)目目-紫羅羅蘭酮是是生產(chǎn)維維生素AA和-胡蘿蘿卜素主主要的中中間體，首先立立足于滿滿足公司司自身生生產(chǎn)的需需要，同同時(shí)作為為一種重重要的香香精香料料，又有有廣泛的的用途。公司采采用自行行開發(fā)研研究的生生產(chǎn)工藝藝，建立立年產(chǎn)7700噸噸-紫羅羅蘭酮的的生產(chǎn)裝裝置。該該項(xiàng)目預(yù)預(yù)計(jì)固定定資產(chǎn)投投資29950萬萬元，流流動(dòng)資金金11000萬元元。項(xiàng)目目建議書書已獲浙浙江省經(jīng)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易易委員會(huì)會(huì)浙經(jīng)貿(mào)貿(mào)改1199991

29、6610號號文批復(fù)復(fù)。3、年產(chǎn)產(chǎn)22.5噸維維生素DD3技改項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)市場調(diào)調(diào)研，目目前世界界對維生生素D33的需求求量約110000噸左右右。國家家有關(guān)部部門統(tǒng)計(jì)計(jì)表明，近年來來我國每每年進(jìn)口口維生素素D3近600噸。目目前，全全世界VVD3的年均均產(chǎn)量為為6000多噸，尚有3300多多噸的供供求缺口口。我公公司通過過與浙江江大學(xué)的的密切合合作，采采取以77去氫膽膽固醇為為原料的的最新生生產(chǎn)工藝藝，經(jīng)光光化反應(yīng)應(yīng)，提純純后得到到維生素素D3。該工工藝路線線所需的的原料可可立足國國內(nèi)，反反應(yīng)步驟驟少，反反應(yīng)條件件溫和，易于操操作，產(chǎn)產(chǎn)品得率率可達(dá)到到發(fā)達(dá)國國家水平平。計(jì)劃劃固定資資產(chǎn)投資資160

30、00萬元元，新增增鋪底流流動(dòng)資金金3000萬元。項(xiàng)目建建議書已已獲浙江江省計(jì)劃劃與經(jīng)濟(jì)濟(jì)委員會(huì)會(huì)浙計(jì)經(jīng)經(jīng)改2200003883號文文批復(fù)。4、年產(chǎn)產(chǎn)30噸噸輔酶QQ10技改改項(xiàng)目該產(chǎn)品在在治療心心血管疾疾病、壞壞血病等等多方面面具有顯顯著療效效，還具具有抗腫腫瘤作用用。公司司經(jīng)過55年攻關(guān)關(guān)，已自自行研究究開發(fā)成成功輔酶酶Q100的合成成方法側(cè)鏈鏈引入法法，生產(chǎn)產(chǎn)工藝先先進(jìn)，市市場前景景樂觀。公司計(jì)計(jì)劃固定定資產(chǎn)投投資29980萬萬元，新新增鋪底底流動(dòng)資資金14495萬萬元。項(xiàng)項(xiàng)目建議議書已獲獲浙江省省經(jīng)濟(jì)貿(mào)貿(mào)易委員員會(huì)浙經(jīng)經(jīng)貿(mào)改200002207號號文批復(fù)復(fù)。5、年產(chǎn)產(chǎn)80噸噸維生素素A棕櫚

31、櫚酸酯技技改項(xiàng)目目 目前，國際市市場對維維生素AA棕櫚酸酸酯的需需要量為為3000噸/年，國國際市場場上主要要被瑞士士的Roochee公司和和德國的的BASSF公司司壟斷。產(chǎn)品主主要應(yīng)用用于糖漿漿、滴劑劑、胃腸腸外溶液液和軟膠膠囊。國國內(nèi)市場場的需求求量大約約為600噸/年，主主要依賴賴進(jìn)口。但隨著著中國經(jīng)經(jīng)濟(jì)的不不斷發(fā)展展、人民民生活條條件的改改善及食食品業(yè)的的發(fā)展，估計(jì)今今后幾年年會(huì)有一一個(gè)比較較大且穩(wěn)穩(wěn)定的增增長，市市場前景景廣闊。生產(chǎn)VVA棕櫚櫚酸酯的的主要原原料香葉葉酯，由由新和成成公司香香葉酯車車間生產(chǎn)產(chǎn)。800噸/年的VAA棕櫚酸酸酯車間間建成后后，將同同公司的的香葉酯酯粉車間間

32、相配套套，形成成VA系列列，增加加了產(chǎn)品品的附加加值，具具有較好好的社會(huì)會(huì)效益。該項(xiàng)目目擬固定定資產(chǎn)投投資29930萬萬元，新新增浦定定流動(dòng)資資金3000萬元元。項(xiàng)目目建議書書已獲浙浙江省經(jīng)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易易委員會(huì)會(huì)浙經(jīng)貿(mào)貿(mào)改2200009669號文文批復(fù)。6、年產(chǎn)產(chǎn)6噸蝦蝦青素技技改項(xiàng)目目 蝦青素素是-胡蘿蘿卜素的的重要衍衍生產(chǎn)品品，主要要應(yīng)用于于飼料添添加劑。公司在在開發(fā)成成功維生生素A和和-胡蘿蘿卜素的的基礎(chǔ)上上，又自自行開發(fā)發(fā)成功蝦蝦青素的的生產(chǎn)工工藝，衍衍生豐富富了VAA的產(chǎn)品品鏈，擴(kuò)擴(kuò)大了公公司在VVA產(chǎn)品品上的競競爭優(yōu)勢勢和盈利利能力。該項(xiàng)目目擬固定定資產(chǎn)投投資28870萬萬元，配配套流

33、動(dòng)動(dòng)資金110800萬元，項(xiàng)目選選址在上上虞精細(xì)細(xì)化工園園區(qū)，形形成年產(chǎn)產(chǎn)6噸蝦蝦青素生生產(chǎn)能力力。項(xiàng)目目建議書書已獲浙浙江省經(jīng)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易易委員會(huì)會(huì)浙經(jīng)貿(mào)貿(mào)投資200019974號號文批復(fù)復(fù)。7、年產(chǎn)產(chǎn)10000噸乙乙酸芳樟樟酯技改改項(xiàng)目乙酸芳樟樟酯是一一種名貴貴香料，化學(xué)性性質(zhì)穩(wěn)定定，應(yīng)用用廣泛，市場前前景看好好。國內(nèi)內(nèi)該產(chǎn)品品產(chǎn)量較較小。國國際市場場上主要要被瑞士士的Roochee公司和和德國的的BASSF公司司壟斷。生產(chǎn)醋醋酸芳樟樟酯的主主要原料料芳樟醇醇，由公公司自己己生產(chǎn)。公司擬擬投資229700萬元，建成年年產(chǎn)10000噸噸乙酸芳芳樟酯的的生產(chǎn)能能力。項(xiàng)項(xiàng)目建議議書已獲獲浙江省省經(jīng)濟(jì)

34、貿(mào)貿(mào)易委員員會(huì)浙經(jīng)經(jīng)貿(mào)改200009968號號文批復(fù)復(fù)。以上募集集資金擬擬投資項(xiàng)項(xiàng)目提請請股東大大會(huì)審議議。特此決議議。董事簽名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì) 二000二年四四月二日日浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì)文件件浙新和成成董（220022-155）088號浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十五次次會(huì)議決決議 浙江新新和成股股份有限限公司第第一屆董董事會(huì)第第十五次次會(huì)議于于20002年44月2日日在公司司一樓會(huì)會(huì)議室召召開。出出席會(huì)議議應(yīng)到董董事7人人，實(shí)到到7人，監(jiān)事、總經(jīng)理理助理和和董事會(huì)會(huì)秘書列列席會(huì)議議，符合合公司法法和公司司章程的的規(guī)定。會(huì)議由由董事

35、長長主持，以舉手手表決方方式，一一致通過過以下決決議：1、根據(jù)據(jù)公司法法、公司司章程和和證券市市場的通通行做法法，本公公司在股股票發(fā)行行前的利利潤分配配準(zhǔn)備遵遵循如下下原則：若本公司司向社會(huì)會(huì)公眾公公開發(fā)行行股票的的申請得得以核準(zhǔn)準(zhǔn)，則在在公發(fā)當(dāng)當(dāng)年本公公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的利潤潤和以前前年度的的滾存利利潤由發(fā)發(fā)行完成成后的新新老股東東共享。2、公司司上市后后第一次次股利分分配政策策將遵循循以下原原則：公司將在在上市后后第一個(gè)個(gè)會(huì)計(jì)年年度結(jié)束束后分配配不低于于當(dāng)年可可分配利利潤的110%的的股利，具體方方案和實(shí)實(shí)施時(shí)間間由董事事會(huì)確定定并報(bào)股股東大會(huì)會(huì)審議。3、上述述議案提提請年度度股東大大會(huì)審議議表決

36、。特此決議議。董事簽名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì) 二000二年四四月二日日浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì)文件件浙新和成成董（220022-155）099號浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十五次次會(huì)議決決議 浙江新新和成股股份有限限公司第第一屆董董事會(huì)第第十五次次會(huì)議于于20002年44月2日日在公司司一樓會(huì)會(huì)議室召召開。出出席會(huì)議議應(yīng)到董董事7人人，實(shí)到到7人，三位監(jiān)監(jiān)事、總總經(jīng)理助助理和董董事會(huì)秘秘書列席席會(huì)議，符合公公司法和和公司章章程的規(guī)規(guī)定。會(huì)會(huì)議由董董事長主主持，以以舉手表表決方式式，一致致通過以以下決議議：本屆董事事會(huì)已滿滿三年，面臨換換屆。經(jīng)經(jīng)股

37、東提提名及董董事會(huì)資資格審核核，同意意確定下下列人選選為公司司第二屆屆董事會(huì)會(huì)候選人人：胡柏柏藩、張張平一、袁益中中、石程程、胡柏柏剡、王王學(xué)聞、石觀群群、陳琦琦偉、胡胡幼善；其中陳陳琦偉和和胡幼善善為公司司獨(dú)立董董事候選選人。上上述董事事和獨(dú)立立董事的的簡歷介介紹見附附件。上上述議案案提請年年度股東東大會(huì)審審議表決決。特此決議議。董事簽名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì) 二000二年四四月二日日浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì)文件件浙新和成成董（220022-155）100號浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十五次次會(huì)議決決議 浙江新新和成股股份有限限公司第第一屆董董

38、事會(huì)第第十五次次會(huì)議于于20002年44月2日日在公司司一樓會(huì)會(huì)議室召召開。出出席會(huì)議議應(yīng)到董董事7人人，實(shí)到到7人，三位監(jiān)監(jiān)事、總總經(jīng)理助助理和董董事會(huì)秘秘書列席席會(huì)議，符合公公司法和和公司章章程的規(guī)規(guī)定。會(huì)會(huì)議由董董事長主主持，以以舉手表表決方式式，一致致通過以以下決議議：同意通過過獨(dú)立董董事制度度。獨(dú)立董事事津貼為為3萬元元/年。 3、以以上議案案提請年年度股東東大會(huì)審審議。特此決議議。董事簽名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì) 二000二年四四月二日日浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì)文件件浙新和成成董（220022-155）111號浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)

39、第十五次次會(huì)議決決議 浙江新新和成股股份有限限公司第第一屆董董事會(huì)第第十五次次會(huì)議于于20002年44月2日日在公司司一樓會(huì)會(huì)議室召召開。出出席會(huì)議議應(yīng)到董董事7人人，實(shí)到到7人，三位監(jiān)監(jiān)事、總總經(jīng)理助助理和董董事會(huì)秘秘書列席席會(huì)議，符合公公司法和和公司章章程的規(guī)規(guī)定。會(huì)會(huì)議由董董事長主主持，以以舉手表表決方式式，一致致通過以以下決議議：同意通過過浙江江新和成成股份有有限公司司治理綱綱要，文件見見附件。提請年年度股東東大會(huì)審審議表決決。特此決議議。董事簽名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì) 二000二年四四月二日日浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì)文件件浙新和成成董（220022-15

40、5）122號浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十五次次會(huì)議決決議 浙江新新和成股股份有限限公司第第一屆董董事會(huì)第第十五次次會(huì)議于于20002年44月2日日在公司司一樓會(huì)會(huì)議室召召開。出出席會(huì)議議應(yīng)到董董事7人人，實(shí)到到7人，三位監(jiān)監(jiān)事、總總經(jīng)理助助理和董董事會(huì)秘秘書列席席會(huì)議，符合公公司法和和公司章章程的規(guī)規(guī)定。會(huì)會(huì)議由董董事長主主持，以以舉手表表決方式式，一致致通過以以下決議議：同意根據(jù)據(jù)證監(jiān)會(huì)會(huì)和國家家經(jīng)貿(mào)委委聯(lián)合發(fā)發(fā)布的文文件上上市公司司治理準(zhǔn)準(zhǔn)則和和其他相相關(guān)公司司治理文文件的精精神，修修改公司司股東大大會(huì)議事事規(guī)則、公司董董事會(huì)議議事規(guī)則則、公司司監(jiān)事會(huì)會(huì)議事規(guī)規(guī)則。新新

41、的三會(huì)會(huì)議事規(guī)規(guī)則附后后。上述議案案提請年年度股東東大會(huì)審審議表決決。特此決議議。董事簽名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì) 二000二年四四月二日日浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì)文件件浙新和成成董（220022-155）133號浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十五次次會(huì)議決決議 浙江新新和成股股份有限限公司第第一屆董董事會(huì)第第十五次次會(huì)議于于20002年四四月二日日在公司司一樓會(huì)會(huì)議室召召開。出出席會(huì)議議應(yīng)到董董事7人人，實(shí)到到7人，三位監(jiān)監(jiān)事、總總經(jīng)理助助理和董董事會(huì)秘秘書列席席會(huì)議，符合公公司法和和公司章章程的規(guī)規(guī)定。會(huì)會(huì)議由董董事長主主持，以以舉手表表決方式式

42、，一致致通過以以下決議議：鑒于公司司擬對董董事會(huì)人人數(shù)進(jìn)行行變動(dòng)，由原先先的7名名董事增增設(shè)為99名董事事，其中中獨(dú)立董董事不少少于2人人，同時(shí)時(shí)公司擬擬對監(jiān)事事會(huì)人數(shù)數(shù)進(jìn)行變變動(dòng)，由由原先的的3人增增設(shè)為55人，其其中職工工監(jiān)事不不少于三三分之一一，同意意公司章章程中關(guān)關(guān)于董事事會(huì)和監(jiān)監(jiān)事會(huì)組組成的條條款作相相應(yīng)修改改。上述議案案提請年年度股東東大會(huì)審審議表決決。特此決議議。董事簽名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì) 二000二年四四月二日日浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì)文件件浙新和成成董（220022-155）144號浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十五次次會(huì)議決

43、決議 浙江新新和成股股份有限限公司第第一屆董董事會(huì)第第十五次次會(huì)議于于20002年44月2日日在公司司一樓會(huì)會(huì)議室召召開。出出席會(huì)議議應(yīng)到董董事7人人，實(shí)到到7人，三位監(jiān)監(jiān)事、總總經(jīng)理助助理和董董事會(huì)秘秘書列席席會(huì)議，符合公公司法和和公司章章程的規(guī)規(guī)定。會(huì)會(huì)議由董董事長主主持，以以舉手表表決方式式，一致致通過以以下決議議：根據(jù)公司司上市要要求，同同意通過過公司新新的章程程草案。關(guān)于該該公司章章程草案案修訂問問題，作作出如下下說明：1、章程程草案修修訂的依依據(jù)浙江新新和成股股份有限限公司章章程（草草案）系根據(jù)據(jù)中華華人民共共和國公公司法和中國國證監(jiān)會(huì)會(huì)頒布的的上市市公司章章程指引引、上市公公司治

44、理理準(zhǔn)則等有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)和和規(guī)范性性文件的的規(guī)定，并參照照上市公公司的通通行做法法而修訂訂的。2、章程程（草案案）的基基本內(nèi)容容上述章程程（草案案）包含含了公司司法第七七十九條條規(guī)定的的股份公公司章程程所應(yīng)當(dāng)當(dāng)載明的的全部內(nèi)內(nèi)容，具具備公司司法規(guī)定定的基本本條款。同時(shí)對對上市市公司章章程指引引的基基礎(chǔ)上，根據(jù)上市公公司治理理準(zhǔn)則的相關(guān)關(guān)要求，對獨(dú)立立董事會(huì)會(huì)制度、三會(huì)議議事規(guī)則則等方面面進(jìn)行了了補(bǔ)充和和完善。3、公司司章程（草案）的生效效上述章程程（草案案）將在在公司股股票發(fā)行行后的第第一次股股東大會(huì)會(huì)以代表表出席股股東大會(huì)會(huì)有表決決權(quán)的三三分之二二以上通通過。上述議案案提請年年度股東東大會(huì)

45、審審議表決決。特此決議議。董事簽名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì) 二000二年四四月二日日浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì)文件件浙新和成成董（220022-155）155號浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十五次次會(huì)議決決議 浙江新新和成股股份有限限公司第第一屆董董事會(huì)第第十五次次會(huì)議于于20002年44月2日日在公司司一樓會(huì)會(huì)議室召召開。出出席會(huì)議議應(yīng)到董董事7人人，實(shí)到到7人，三位監(jiān)監(jiān)事、總總經(jīng)理助助理和董董事會(huì)秘秘書列席席會(huì)議，符合公公司法和和公司章章程的規(guī)規(guī)定。會(huì)會(huì)議由董董事長主主持，以以舉手表表決方式式，一致致通過以以下決議議：根據(jù)20001年年新的上上市公

46、司司會(huì)計(jì)準(zhǔn)準(zhǔn)則要求求，需增增加計(jì)提提委托貸貸款、固固定資產(chǎn)產(chǎn)、在建建工程和和無形資資產(chǎn)減值值準(zhǔn)備，同時(shí)開開辦費(fèi)改改為生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營當(dāng)當(dāng)月一次次性計(jì)入入損益。根據(jù)公公司聘請請的審計(jì)計(jì)機(jī)構(gòu)浙浙江天健健會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所出具的的公司220011年度審審計(jì)報(bào)告告，確認(rèn)認(rèn)前三年年公司需需累計(jì)追追溯資產(chǎn)產(chǎn)減值準(zhǔn)準(zhǔn)備10080萬萬元，其其中固定定資產(chǎn)減減值計(jì)提提變更影影響855168882萬萬元（補(bǔ)補(bǔ)提固定定資產(chǎn)減減值準(zhǔn)備備973371338元，相應(yīng)沖沖回20000年年多提折折舊122202256元元），開開辦費(fèi)核核算方法法變更累累計(jì)影響響162227770元。由于上上述會(huì)計(jì)計(jì)政策變變更，調(diào)調(diào)減20000年年度的

47、凈凈利潤88558812元元，調(diào)減減20001年年年初留存存收益11016605440元。以上議案案提請年年度股東東大會(huì)審審議表決決。特此決議議。董事簽名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì) 二000二年四四月二日日浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì)文件件浙新和成成董（220011-155）166號浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十五次次會(huì)議決決議浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十十五次會(huì)會(huì)議于220022年4月月2日在在新昌縣縣公司會(huì)會(huì)議室召召開。出出席會(huì)議議董事應(yīng)應(yīng)到7人人，實(shí)到到7人，全體監(jiān)監(jiān)事會(huì)成成員、總總經(jīng)理助助理和董董事會(huì)秘秘書列席席了會(huì)議議，符合

48、合公司司法和和公司章章程的規(guī)規(guī)定。會(huì)議由董董事長主主持，與與會(huì)董事事以舉手手表決的的方式，審議通通過以下下決議：根據(jù)公司司財(cái)務(wù)部部對應(yīng)收收款和其其他應(yīng)收收款的核核查結(jié)果果，同意意對帳齡齡較長，確實(shí)難難以收回回的款項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)行核核銷（明明細(xì)見財(cái)財(cái)務(wù)部提提交的申申請），共計(jì)55016643.07元元，作壞壞帳處理理。特此決議議。董事簽名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì)二OO二二年四月月二日浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì)文件件浙新和成成董（220011-155）177號浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十五次次會(huì)議決決議浙江新和和成股份份有限公公司第一一屆董事事會(huì)第十十五次會(huì)會(huì)

49、議于220022年4月月2日在在新昌縣縣公司會(huì)會(huì)議室召召開。出出席會(huì)議議董事應(yīng)應(yīng)到7人人，實(shí)到到7人，全體監(jiān)監(jiān)事會(huì)成成員、總總經(jīng)理助助理和董董事會(huì)秘秘書列席席了會(huì)議議，符合合公司司法和和公司章章程的規(guī)規(guī)定。會(huì)議由董董事長主主持，與與會(huì)董事事以舉手手表決的的方式，審議通通過以下下決議：確定公司司高管人人員的薪薪酬標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為年薪薪5到115萬元元，具體體根據(jù)公公司薪酬酬管理制制度結(jié)合合干部考考核制度度實(shí)施。特此決議議。董事簽名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì)二OO二二年四月月二日浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì)文件件浙新和成成董（220011-155）188號浙江新和和成股份份有限公公司

50、第一一屆董事事會(huì)第十五次次會(huì)議決決議 浙江新新和成股股份有限限公司第第一屆董董事會(huì)第第十五次次會(huì)議于于20002年44月2日日在公司司一樓會(huì)會(huì)議室召召開。出出席會(huì)議議應(yīng)到董董事7人人，實(shí)到到7人，三位監(jiān)監(jiān)事、總總經(jīng)理助助理和董董事會(huì)秘秘書列席席會(huì)議，符合公公司法和和公司章章程的規(guī)規(guī)定。會(huì)會(huì)議由董董事長主主持，以以舉手表表決方式式，一致致通過以以下決議議：決定召開開20001年度度股東大大會(huì)，有有關(guān)事項(xiàng)項(xiàng)通知如如下：會(huì)議時(shí)間間：20002年年5月119日上上午九時(shí)時(shí)；會(huì)議地點(diǎn)點(diǎn)：公司司一樓會(huì)會(huì)議室；會(huì)議內(nèi)容容：審議董事事會(huì)報(bào)告告審議監(jiān)事事會(huì)報(bào)告告審議20001年年度財(cái)務(wù)務(wù)決算報(bào)報(bào)告和220022

51、年度財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算報(bào)告審議利潤潤分配方方案審議續(xù)聘聘財(cái)務(wù)審審計(jì)機(jī)構(gòu)構(gòu)的議案案審議第二二屆董事事會(huì)成員員議案審議第二二屆監(jiān)事事會(huì)成員員議案審議獨(dú)立立董事制制度議案案審議獨(dú)立立董事、董事、監(jiān)事津津貼的議議案審議浙浙江新和和成股份份有限公公司治理理綱要審議三會(huì)會(huì)議事規(guī)規(guī)則修改改 審議公司司章程修修改審議公司司章程草草案（上上市用）的議案案審議資產(chǎn)產(chǎn)減值準(zhǔn)準(zhǔn)備追溯溯計(jì)提的的議案審議信息息披露制制度草案案審議關(guān)于于向社會(huì)會(huì)公眾公公開發(fā)行行股票并并上市的的議案審議授權(quán)權(quán)董事會(huì)會(huì)辦理公公司申請請發(fā)行股股票并上上市的相相關(guān)事宜宜的議案案審議公司司公開發(fā)發(fā)行股票票前滾存存利潤的的分配政政策的議議案審議確定定募集資

52、資金投資資項(xiàng)目審議與大大連新旅旅程的關(guān)關(guān)聯(lián)交易易事項(xiàng) 4、會(huì)會(huì)議出席席對象：全體股股東和股股東代表表、公司司董事、監(jiān)事、高級管管理人員員。特此決議議。董事簽名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事會(huì) 二000二年四四月二日日浙江新和和成股份份有限公公司第二屆第第一次董董事會(huì)決決議(二二年五五月十九九日通過過)浙江新和和成股份份有限公公司第二二屆第一一次董事事會(huì)于220022年5月月19日日在浙江江省新昌昌縣公司司本部會(huì)會(huì)議室召召開。公公司應(yīng)到到董事九九名，實(shí)實(shí)到九名名，符合合公司法法和公司司章程的的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)經(jīng)表決形形成如下下決議： 一、選選舉胡柏柏藩先生生為公司司董事長長。二、經(jīng)董董事長提提名，董董事會(huì)討討論決定定，聘任任張方治治為公司司總經(jīng)理理。三、經(jīng)總總經(jīng)理提提名，董董事會(huì)討討論決定定，聘任任胡柏剡剡為副總總經(jīng)理，聘任石石觀群為為財(cái)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人。 四、經(jīng)經(jīng)董事會(huì)會(huì)討論決決定，聘聘任陳曉曉暉先生