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1、(公司登登記文書(shū)書(shū)范本之之四:有有限公司司首次股股東會(huì)董董事會(huì)監(jiān)監(jiān)事會(huì)決決議)XXXXX有限公公司股東東會(huì)決議議會(huì)議時(shí)間間:2000年年月月日日會(huì)議地點(diǎn)點(diǎn):在市區(qū)路號(hào)(會(huì)會(huì)議室)會(huì)議性質(zhì)質(zhì):首屆屆股東會(huì)會(huì)會(huì)議參加會(huì)議議人員:股東(或者股股東代表表)、,全體體股東均均已到會(huì)會(huì)。(可可以補(bǔ)充充說(shuō)明:會(huì)議通通知情況況及到會(huì)會(huì)股東情情況)會(huì)議議題題:協(xié)商商表決本本公司事事宜。根據(jù)中中華人民民共和國(guó)國(guó)公司法法,XXXXXX有限公公司召開(kāi)開(kāi)首次股股東會(huì)會(huì)會(huì)議,本本次會(huì)議議由出資資最多的的股東XXXXXX召集和和主持。出席本本次會(huì)議議的有股股東(或者股股東代表表)XXXXX、XXXXX、XXXXX。經(jīng)經(jīng)股東
2、會(huì)會(huì)會(huì)議討討論,一一致通過(guò)過(guò)如下決決議:一、選舉舉XXXXX、XXXXX、XXXXX擔(dān)任任XXXXX有限限公司首首屆董事事會(huì)董事事,任期期年。二、選舉舉XXXXX、XXXXX擔(dān)任任XXXXX有限限公司首首屆監(jiān)事事會(huì)監(jiān)事事,另一一名監(jiān)事事由職工工民主選選舉產(chǎn)生生,任期期年。三、表決決通過(guò)公公司章程程。全體股東東簽字或或蓋章:(自然人人股東簽簽字、非非自然人人股東蓋蓋章)200年月日注意事項(xiàng)項(xiàng):1、該股股東會(huì)決決議適用用于設(shè)董董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)的有限限公司首首次股東東會(huì)決議議。2、會(huì)議議通知情情況及到到會(huì)股東東情況是是指:會(huì)會(huì)議通知知時(shí)間、方式;到會(huì)股股股東情情況,股股東棄權(quán)權(quán)情況。召開(kāi)股股東會(huì)會(huì)會(huì)
3、議,應(yīng)應(yīng)當(dāng)于會(huì)會(huì)議召開(kāi)開(kāi)15日前前通知全全體股東東。3、股東東會(huì)由股股東按出出資比例例行使表表決權(quán)(公司章章程另有有規(guī)定的的除外)。4、凡有有下劃線線的,應(yīng)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行行填寫(xiě);要求作作選擇性性填寫(xiě)的的,應(yīng)按按規(guī)定作作選擇填填寫(xiě),正正式行文文時(shí)應(yīng)將將下劃線線、粉紅紅色提示示內(nèi)容、本注意意事項(xiàng)及及其他無(wú)無(wú)關(guān)內(nèi)容容刪除。5、要求求用A44紙、四四號(hào)(或或小四號(hào)號(hào))的宋宋體(或或仿宋體體)打印印,可雙雙面打印印;多頁(yè)頁(yè)的,應(yīng)應(yīng)打上頁(yè)頁(yè)碼,加加蓋騎縫縫章;內(nèi)內(nèi)容涂改改無(wú)效,復(fù)印件件無(wú)效。XXXXX有限公公司董事事會(huì)決議議(僅供參參考)會(huì)議時(shí)間間:2000年年月月日日會(huì)議地點(diǎn)點(diǎn):在市區(qū)路號(hào)(會(huì)會(huì)議室)會(huì)議性質(zhì)
4、質(zhì):首屆屆董事會(huì)會(huì)會(huì)議出席會(huì)議議人員:、。(可以以補(bǔ)充說(shuō)說(shuō)明:會(huì)會(huì)議通知知情況及及到會(huì)股股東情況況)會(huì)議議題題:協(xié)商商表決本本公司事事宜。根據(jù)中中華人民民共和國(guó)國(guó)公司法法規(guī)定定,XXXXX有有限公司司召開(kāi)首首次董事事會(huì)會(huì)議議。本公公司首次次股東大大會(huì)選舉舉產(chǎn)生的的全體董董事、出席了了本次董董事會(huì)會(huì)會(huì)議,會(huì)會(huì)議由主主持,一一致通過(guò)過(guò)如下決決議:一、選舉舉為公司司董事長(zhǎng)長(zhǎng);選舉舉為公司司副董事事長(zhǎng)(若若未設(shè)副副董事長(zhǎng)長(zhǎng)的,請(qǐng)請(qǐng)刪除該該內(nèi)容)。二、聘任任為公司司經(jīng)理。XXXXX有限公公司董事事會(huì)成員員(簽字字):、200年月日注意事項(xiàng)項(xiàng):1、該董董事會(huì)決決議僅適適用于有有限公司司首次董董事會(huì)決決議。
5、請(qǐng)請(qǐng)根據(jù)公公司章程程的規(guī)定定,在上上述決議議的董事事長(zhǎng)(或或經(jīng)理)之后,增加“并為公公司的法法定代表表人”。2、有限限公司董董事會(huì)成成員為33-133人。兩兩個(gè)以上上的國(guó)有有企業(yè)或或者兩個(gè)個(gè)以上的的其他國(guó)國(guó)有投資資主體投投資設(shè)立立的有限限公司,其董事事會(huì)成員員中應(yīng)當(dāng)當(dāng)有公司司職工代代表;其其他有限限公司董董事會(huì)成成員中可可以有公公司職工工代表;董事會(huì)會(huì)中的職職工代表表由公司司職工通通過(guò)職工工代表大大會(huì)、職職工大會(huì)會(huì)或者其其他形式式民主選選舉產(chǎn)生生。3、董事事會(huì)決議議的表決決,實(shí)行行一人一一票;董董事會(huì)應(yīng)應(yīng)當(dāng)對(duì)所所議事項(xiàng)項(xiàng)的決定定作成會(huì)會(huì)議記錄錄,出席席會(huì)議的的董事應(yīng)應(yīng)當(dāng)在會(huì)會(huì)議記錄錄上簽名名。
6、4、凡有有下劃線線的,應(yīng)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行行填寫(xiě);要求作作選擇性性填寫(xiě)的的,應(yīng)按按規(guī)定作作選擇填填寫(xiě),正正式行文文時(shí)應(yīng)將將下劃線線、粉紅紅色提示示內(nèi)容、本注意意事項(xiàng)及及其他無(wú)無(wú)關(guān)內(nèi)容容刪除。5、要求求用A44紙、四四號(hào)(或或小四號(hào)號(hào))的宋宋體(或或仿宋體體)打印印,可雙雙面打印??;多頁(yè)頁(yè)的,應(yīng)應(yīng)打上頁(yè)頁(yè)碼,加加蓋騎縫縫章;內(nèi)內(nèi)容涂改改無(wú)效,復(fù)印件件無(wú)效。XXXXX有限公公司職工工(代表表)大會(huì)會(huì)紀(jì)要(僅供參參考)會(huì)議時(shí)間間:2000年年月月日日會(huì)議地點(diǎn)點(diǎn):在市區(qū)路號(hào)(會(huì)會(huì)議室)參加會(huì)議議人員:全體職職工(或或者職工工代表)、。(可補(bǔ)補(bǔ)充說(shuō)明明,會(huì)議議通知情情況及到到會(huì)人員員情況)會(huì)議議題題:選舉舉產(chǎn)生職
7、職工代表表名出任任本公司司監(jiān)事。根據(jù)中中華人民民共和國(guó)國(guó)公司法法規(guī)定定,召開(kāi)開(kāi)本次全體體職工(代表)大會(huì),會(huì)議由由主持。經(jīng)與會(huì)會(huì)人員表表決,一一致通過(guò)過(guò)選舉(、)作為職職工代表表出任本本公司首首屆監(jiān)事事會(huì)的監(jiān)監(jiān)事,任任期三年年。(注:監(jiān)監(jiān)事會(huì)的的公司職職工代表表比例不不得低于于三分之之一,具具體比例例按公司司章程規(guī)規(guī)定。監(jiān)監(jiān)事會(huì)中中的職工工代表由由公司職職工通過(guò)過(guò)職工代代表大會(huì)會(huì)、職工工大會(huì)或或者其他他形式民民主選舉舉產(chǎn)生。)出席會(huì)議議的全體體職工(或代表表)簽字字:200年月日備注:該該職工(代表)大會(huì)紀(jì)紀(jì)要僅適適用于選選舉有限限公司首首屆監(jiān)事事會(huì)職工工代表使使用。XXXXX有限公司司監(jiān)事會(huì)會(huì)決議(僅供參參考)會(huì)議時(shí)間間:2000年年月月日日會(huì)議地點(diǎn)點(diǎn):在市區(qū)路號(hào)(會(huì)會(huì)議室)會(huì)議性質(zhì)質(zhì):首屆屆監(jiān)事會(huì)會(huì)會(huì)議出席會(huì)議議人員:(全體體監(jiān)事)、。(可補(bǔ)補(bǔ)充說(shuō)明明,會(huì)議議通知情情況及到到會(huì)人員員情況)根據(jù)中中華人民民共和國(guó)國(guó)公司法法規(guī)定定,XXXXX有有限公司司召開(kāi)首首屆監(jiān)事事會(huì)會(huì)議議。首次次股東會(huì)會(huì)選舉產(chǎn)產(chǎn)生的監(jiān)監(jiān)事、和職工民民主選舉舉產(chǎn)生的
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