企業(yè)管理中國(guó)高科行政管理制度

1、行政管理理制度 HYPERLINK l a23 中國(guó)高科科辦（220033）第113號(hào) 車(chē)車(chē)輛使用管理改革革的辦法法中國(guó)高科科辦（220022）第445號(hào) 關(guān)關(guān)于對(duì)二級(jí)公司檔案管理的補(bǔ)充規(guī)定定（見(jiàn)見(jiàn)檔案管管理手冊(cè)冊(cè)） HYPERLINK l a21 中國(guó)高科科辦（220022）第440號(hào) 集集團(tuán)公司本部出差管理規(guī)規(guī)定 HYPERLINK l a19 中國(guó)高科科辦（220022）第35號(hào)號(hào) 集集團(tuán)公司圖圖書(shū)、報(bào)刊、音像資料、軟件件管理規(guī)規(guī)定 HYPERLINK l a20 中國(guó)高科科辦（220022）第330號(hào) 集集團(tuán)公司本部員工著著裝規(guī)定 HYPERLINK l a1 中國(guó)高科科辦（22002

2、2）第227號(hào) 中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司保保密制度度 HYPERLINK l a2 中國(guó)高科科辦（220022）第227號(hào) 集集團(tuán)公司司本部印章管理暫行規(guī)定 HYPERLINK l a3 中國(guó)高科科（20002）第233號(hào) 中中國(guó)高科科集團(tuán)股份份有限公司信息披露管管理制度度 HYPERLINK l a4 中國(guó)高科科（20002）第233號(hào) 中中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司總總裁辦公公會(huì)議議議事規(guī)則則 HYPERLINK l a5 中國(guó)高科科辦（220022）第119號(hào) 內(nèi)部部協(xié)調(diào)會(huì)議制度 HYPERLINK l a6 中國(guó)高科科辦（220022）第117號(hào) 中中國(guó)高科集集團(tuán)股份份有限公公司固定資產(chǎn)產(chǎn)

3、及低值值品管理理細(xì)則 HYPERLINK l a7 中國(guó)高科科辦（220022）第114號(hào) 行行政費(fèi)用用預(yù)算控控制管理理的暫行行規(guī)定 HYPERLINK l a8 中國(guó)高科科辦（220022）第111號(hào) 集集團(tuán)公司司本部通訊訊使用管管理的規(guī)定定 HYPERLINK l a9 中國(guó)高科科辦（220022）第111號(hào) 集集團(tuán)公司司本部車(chē)輛輛使用管管理的規(guī)規(guī)定中國(guó)高科科辦（220022）第001號(hào) 中中國(guó)高科科集團(tuán)股股份有限限公司檔檔案管理辦法（見(jiàn)見(jiàn)檔案管管理手冊(cè)冊(cè)） HYPERLINK l a11 中國(guó)高科科辦（220011）第447號(hào) 會(huì)議制度 HYPERLINK l a12 中國(guó)高科科辦（22

4、0011）第447號(hào) 督督辦催辦制度度 HYPERLINK l a13 中國(guó)高科科辦（220011）第441號(hào) 關(guān)關(guān)于廣告告宣傳品品的管理理規(guī)定 HYPERLINK l a14 中國(guó)高科科辦（220011）第441號(hào) 關(guān)關(guān)于印制制名片、郵郵遞快件件的管理理規(guī)定 HYPERLINK l a15 中國(guó)高科科辦（220011）第441號(hào) 關(guān)關(guān)于交通通事故處處理的管管理規(guī)定 HYPERLINK l a16 中國(guó)高科科辦（220011）第440號(hào) 關(guān)關(guān)于集團(tuán)團(tuán)公司文文件管理理的若干干規(guī)定 HYPERLINK l a17 中高科總總字（220011）第330號(hào) 集集團(tuán)本部部行政招招待費(fèi)暫行規(guī)定定 HYPE

5、RLINK l a17 中國(guó)高科科辦（220033）第335號(hào) 關(guān)于下下發(fā)集集團(tuán)公司司本部出出差管理補(bǔ)充規(guī)規(guī)定的通知知車(chē)輛使用用管理改改革的辦辦法一、指導(dǎo)導(dǎo)思想推進(jìn)企業(yè)業(yè)改革，增強(qiáng)企企業(yè)凝聚聚力，控控制企業(yè)業(yè)管理費(fèi)費(fèi)用?；驹O(shè)想想將目前集集團(tuán)公司司合適的的車(chē)輛，評(píng)估作作價(jià)后出出售給集集團(tuán)公司司各職能能部門(mén)與與二級(jí)公公司的有有關(guān)管理理人員；如集團(tuán)團(tuán)公司現(xiàn)現(xiàn)有車(chē)輛輛不足以以滿足有有關(guān)管理理人員的的需求，可以在在市場(chǎng)上上購(gòu)車(chē)；為鼓勵(lì)購(gòu)購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛輛，集團(tuán)團(tuán)公司將將對(duì)上述述購(gòu)車(chē)人人員給予予一定金金額的購(gòu)購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼貼與用車(chē)車(chē)補(bǔ)貼。三、對(duì)象象人員集團(tuán)公司司各職能能部門(mén)、二級(jí)公公司總經(jīng)經(jīng)理及負(fù)負(fù)責(zé)部門(mén)門(mén)工作的的副

6、總經(jīng)經(jīng)理、總總經(jīng)理助助理中愿愿意購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)車(chē)輛者者，二級(jí)級(jí)公司所所屬子公公司原則則上可參參照此辦辦法執(zhí)行行；四、具體體辦法1、按“目前誰(shuí)誰(shuí)使用誰(shuí)誰(shuí)有優(yōu)先先購(gòu)買(mǎi)權(quán)權(quán)”原則，鼓勵(lì)有有關(guān)管理理人員購(gòu)購(gòu)買(mǎi)集團(tuán)團(tuán)公司現(xiàn)現(xiàn)有車(chē)輛輛；2、購(gòu)車(chē)車(chē)者在購(gòu)購(gòu)車(chē)時(shí)，需一次次性支付付該車(chē)車(chē)車(chē)價(jià) 225 %的現(xiàn)金金，其余余車(chē)款分分期償還還，計(jì)收收利息；集團(tuán)公公司對(duì)一一次性付付款購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)現(xiàn)有車(chē)車(chē)輛者，給予車(chē)車(chē)價(jià)100%的優(yōu)優(yōu)惠；3、待購(gòu)購(gòu)車(chē)者按按規(guī)定付付清全部部車(chē)款時(shí)時(shí)，集團(tuán)團(tuán)公司為為其辦理理車(chē)輛產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移移手續(xù)；4、購(gòu)車(chē)車(chē)過(guò)程中中因分期期付款而而形成的的欠款，將按集集團(tuán)公司司的融資資利率，向購(gòu)車(chē)車(chē)者收取取利息，直至購(gòu)購(gòu)車(chē)者付

7、付清全部部車(chē)款（最長(zhǎng)欠欠款期限限與購(gòu)車(chē)車(chē)補(bǔ)貼期期限同），欠款款本息每每月在購(gòu)購(gòu)車(chē)者的的工資中中扣除，購(gòu)車(chē)者者也可申申請(qǐng)協(xié)商商采用其其他還款款方式；5、為鼓鼓勵(lì)有關(guān)關(guān)管理人人員買(mǎi)車(chē)車(chē)，集團(tuán)團(tuán)公司將將按職級(jí)級(jí)不同，給予購(gòu)購(gòu)車(chē)者金金額不等等的購(gòu)車(chē)車(chē)補(bǔ)貼；購(gòu)車(chē)補(bǔ)補(bǔ)貼按月月發(fā)放；享受購(gòu)購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼貼政策者者須為集集團(tuán)公司司服務(wù)五五年；6、購(gòu)車(chē)車(chē)者若購(gòu)購(gòu)入價(jià)格格高于集集團(tuán)公司司規(guī)定購(gòu)購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼貼總額的的車(chē)輛，購(gòu)車(chē)補(bǔ)補(bǔ)貼總額額不變；若購(gòu)入入車(chē)輛的的價(jià)格低低于購(gòu)車(chē)車(chē)補(bǔ)貼總總額，購(gòu)購(gòu)車(chē)者可可作以下下兩種選選擇：第第一，適適時(shí)置換換總價(jià)達(dá)達(dá)到或超超過(guò)購(gòu)車(chē)車(chē)補(bǔ)貼總總額的車(chē)車(chē)輛，集集團(tuán)公司司則給予予購(gòu)車(chē)補(bǔ)補(bǔ)貼的全全額；第第

8、二，不不置換車(chē)車(chē)輛，集集團(tuán)公司司則按實(shí)實(shí)際車(chē)價(jià)價(jià)給予購(gòu)購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼貼。7、如集集團(tuán)公司司現(xiàn)有車(chē)車(chē)輛不能能滿足需需要，有有關(guān)管理理人員可可將配得得的車(chē)輛輛在市場(chǎng)場(chǎng)上置換換新車(chē)，集團(tuán)公公司同樣樣按不同同職級(jí)和和補(bǔ)貼方方式，給給予購(gòu)車(chē)車(chē)者購(gòu)車(chē)車(chē)補(bǔ)貼；所置換換新車(chē)的的車(chē)價(jià)須須達(dá)到或或超過(guò)購(gòu)購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼貼總額，否則僅僅按新車(chē)車(chē)實(shí)際價(jià)價(jià)格給予予補(bǔ)貼；8、車(chē)輛輛產(chǎn)權(quán)交交易過(guò)程程中所發(fā)發(fā)生的費(fèi)費(fèi)用，由由企業(yè)與與員工各各自承擔(dān)擔(dān)應(yīng)承擔(dān)擔(dān)部分；9、實(shí)行行車(chē)輛使使用管理理辦法改改革后，集團(tuán)公公司將按按不同職職級(jí)，每每月給予予用車(chē)人人員一定定的用車(chē)車(chē)補(bǔ)貼，除此之之外，不不再承擔(dān)擔(dān)任何其其他費(fèi)用用；10、今今后新列列入購(gòu)車(chē)車(chē)補(bǔ)

9、貼范范圍的有有關(guān)管理理人員，在勞動(dòng)動(dòng)合同生生效起享享受此政政策，具具體將按按上述有有關(guān)辦法法操作；有關(guān)責(zé)任任的約定定：1）享受受購(gòu)車(chē)補(bǔ)補(bǔ)貼期間間勞動(dòng)合合同到期期，若企企業(yè)不再再與員工工續(xù)約，補(bǔ)貼隨隨勞動(dòng)合合同一起起自然終終止；屆屆時(shí)購(gòu)車(chē)車(chē)者可以以付清余余款獲得得該車(chē)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)，也也可按屆屆時(shí)的評(píng)評(píng)估價(jià)由由集團(tuán)公公司回購(gòu)購(gòu), 其間間所發(fā)生生的車(chē)輛輛產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移費(fèi)用用，由企企業(yè)與員員工共同同承擔(dān)；享受購(gòu)車(chē)車(chē)補(bǔ)貼期期間因企企業(yè)原因因提前終終止勞動(dòng)動(dòng)合同，雙方可可按111、之11）處理理車(chē)輛事事宜,其其間所發(fā)發(fā)生的車(chē)車(chē)輛產(chǎn)權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)移等等費(fèi)用，全部由由企業(yè)承承擔(dān)；享受購(gòu)車(chē)車(chē)補(bǔ)貼期期間因員員工原因因提前終終止勞動(dòng)

10、動(dòng)合同，員工應(yīng)應(yīng)一次性性付清所所欠購(gòu)車(chē)車(chē)余款并并賠償已已享受購(gòu)購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼貼總額的的50%；工作變動(dòng)動(dòng)。在集集團(tuán)公司司內(nèi)部變變動(dòng)：遇遇升遷或或降職，按變動(dòng)動(dòng)后職位位相應(yīng)調(diào)調(diào)整政策策；平行行變動(dòng),維持原原政策不不變。在在系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)部調(diào)動(dòng)動(dòng)，由雙雙方協(xié)商商解決有有關(guān)問(wèn)題題；員工因故故在獲得得車(chē)輛產(chǎn)產(chǎn)權(quán)后變變賣(mài)該車(chē)車(chē)，集團(tuán)團(tuán)將終止止購(gòu)車(chē)補(bǔ)補(bǔ)貼、下下調(diào)用車(chē)車(chē)補(bǔ)貼；有關(guān)管理理人員享享受優(yōu)惠惠購(gòu)車(chē)政政策所購(gòu)購(gòu)車(chē)輛須須優(yōu)先確確保本人人公務(wù)使使用；車(chē)輛使用用改革后后，集團(tuán)團(tuán)公司將將核定各各職能部部門(mén)除購(gòu)購(gòu)車(chē)人員員外其他他人員公公務(wù)用車(chē)車(chē)的用車(chē)車(chē)指標(biāo)（各公司司可按實(shí)實(shí)際情況況確定指指標(biāo)并報(bào)報(bào)備集團(tuán)團(tuán)公司投投管部）；特

11、殊殊情況因因公務(wù)需需要，借借用對(duì)方方車(chē)輛，按如下下基本辦辦法管理理:借用對(duì)方方車(chē)輛，按實(shí)際際使用公公里數(shù)相相互結(jié)算算汽油費(fèi)費(fèi)用；因公使用用私車(chē)去去外省市市出差，除結(jié)算算汽油費(fèi)費(fèi)用，另另可報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)通行費(fèi)費(fèi)、停車(chē)車(chē)費(fèi)；使用對(duì)方方車(chē)輛所所引起的的交通事事故，由由使用方方承擔(dān)除除保險(xiǎn)公公司所承承擔(dān)經(jīng)濟(jì)濟(jì)責(zé)任以以外的全全部責(zé)任任；公車(chē)私用用，按集集團(tuán)公司司現(xiàn)有規(guī)規(guī)定執(zhí)行行；購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛輛的有關(guān)關(guān)約定：集團(tuán)公公司將與與購(gòu)車(chē)者者簽定車(chē)輛配配置與使使用協(xié)議議；列入購(gòu)車(chē)車(chē)范圍內(nèi)內(nèi)的人員員在規(guī)定定時(shí)間內(nèi)內(nèi)（原則則上為文文件發(fā)布布之日起起一個(gè)月月）未購(gòu)購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛輛的，將將享受未未購(gòu)車(chē)者者的交通通補(bǔ)貼，同時(shí)停停止使用用包括上

12、上下班在在內(nèi)的因因私用車(chē)車(chē)。五、購(gòu)車(chē)車(chē)及用車(chē)車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)職 務(wù)務(wù)購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼總額購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼年限每月平均均購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼貼每月用車(chē)補(bǔ)貼未購(gòu)車(chē)者者每月交通補(bǔ)補(bǔ)貼備 注集團(tuán)總裁裁助理18萬(wàn)元元五年30000元18000元安排接送送二級(jí)公司司總經(jīng)理理15萬(wàn)元元五年25000元15000元800元元，不再再報(bào)銷(xiāo)任任何交通通費(fèi) 集團(tuán)部門(mén)門(mén)總經(jīng)理理15萬(wàn)元元五年25000元14000元800元元，不再再報(bào)銷(xiāo)任任何交通通費(fèi) 二級(jí)公司司副總12萬(wàn)元元五年20000元11000元500元元，不再再報(bào)銷(xiāo)任任何交通通費(fèi)集團(tuán)部門(mén)門(mén)副總12萬(wàn)元元五年20000元 10000元500元元，不再再報(bào)銷(xiāo)任任何交通通費(fèi) 注：主持持工作的的總

13、經(jīng)理理助理按按副總經(jīng)經(jīng)理的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行行。六、列入入本次車(chē)車(chē)輛使用用管理改改革范圍圍的人員員資金部總總經(jīng)理、貿(mào)易部部總經(jīng)理理、法務(wù)務(wù)部總經(jīng)經(jīng)理、總總裁辦主主任、人人力資源源部副總總經(jīng)理、投管部部副總經(jīng)經(jīng)理、財(cái)財(cái)務(wù)部總總經(jīng)理助助理、生生物公司司常務(wù)副副總經(jīng)理理、聯(lián)合合生物總總經(jīng)理、深圳公公司總經(jīng)經(jīng)理、深深圳公司司副總經(jīng)經(jīng)理、深深圳公司司財(cái)務(wù)總總監(jiān)、北北京分公公司總經(jīng)經(jīng)理、白白山分公公司總經(jīng)經(jīng)理。七、本辦辦法從下下發(fā)之日日起執(zhí)行行，執(zhí)行行過(guò)程中中政策若若有變化化將另行行通知；本辦法法由總裁裁辦公室室、財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)解釋。中國(guó)高科科集團(tuán)股股份有限限公司20033年4月月3日集團(tuán)公司司本部出出差管理理規(guī)

14、定為加強(qiáng)集集團(tuán)出差差費(fèi)用的的管理，遵循勤勤儉節(jié)約約的原則則。特修修訂集集團(tuán)公司司本部出出差管理理規(guī)定。出差審批批辦法除董事長(zhǎng)長(zhǎng)、總裁裁外，集集團(tuán)公司司所有員員工出差差按逐級(jí)級(jí)審批原原則，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后方能出差。員員工出差差前填寫(xiě)寫(xiě)“出差申申請(qǐng)單”（見(jiàn)附附件）一一式三聯(lián)聯(lián)，核準(zhǔn)準(zhǔn)后的申申請(qǐng)單第第一聯(lián)由由出差人人附于“差旅費(fèi)報(bào)報(bào)銷(xiāo)單”（見(jiàn)附附件）之之后，報(bào)報(bào)銷(xiāo)時(shí)供供財(cái)會(huì)人人員核對(duì)對(duì)，第二二聯(lián)送人人力資源源部存查查，第三三聯(lián)做為為預(yù)借差差旅費(fèi)依依據(jù)（無(wú)無(wú)須預(yù)借借差旅費(fèi)費(fèi)者可免免填此聯(lián)聯(lián)），財(cái)財(cái)務(wù)部按按“借款制制度”辦理借借款，遇遇領(lǐng)導(dǎo)外外出時(shí)由由其職務(wù)務(wù)代理人人核準(zhǔn)，否則差差旅費(fèi)將將不予報(bào)報(bào)銷(xiāo)。特特殊

15、情況況事先未未辦理手手續(xù)，事事后應(yīng)及及時(shí)補(bǔ)辦辦。出差審批批權(quán)限：部門(mén)副副總經(jīng)理理（含副副總經(jīng)理理）以下下人員33天以內(nèi)內(nèi)（含33天）出差，由由部門(mén)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，33天以上上出差，由部門(mén)門(mén)總經(jīng)理理審核后后，報(bào)主主管副總總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)；總經(jīng)經(jīng)理3天天以內(nèi)出出差，由由主管副副總裁批批準(zhǔn)，33天以上上出差，報(bào)總裁裁批準(zhǔn)；副總裁裁出差須須總裁批批準(zhǔn)；部部門(mén)總經(jīng)經(jīng)理以下下人員國(guó)國(guó)外出差差，由總總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)；部門(mén)門(mén)總經(jīng)理理（含總總經(jīng)理）以上人人員國(guó)外外出差，由董事事長(zhǎng)批準(zhǔn)準(zhǔn)。出差人員員出差期期限經(jīng)批批準(zhǔn)后，不得任任意延期期。因患患病及交交通阻塞塞或因工工作實(shí)際需要等等因素需需要延期期，應(yīng)致致電請(qǐng)示示部門(mén)總總經(jīng)理

16、、或集團(tuán)團(tuán)公司主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，經(jīng)同同意后方方可延期期，否則則除不予予報(bào)銷(xiāo)差差旅費(fèi)外外，延期期時(shí)段作作曠工處處理。出差標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及費(fèi)用用核定員工出差差交通工工具乘坐坐標(biāo)準(zhǔn)核核定如下下：職 級(jí)飛機(jī)火車(chē)輪船董事長(zhǎng)、總裁不限常務(wù)副總總裁、副副總裁、總監(jiān)、董秘經(jīng)濟(jì)艙軟臥一等艙顧問(wèn)、監(jiān)監(jiān)事長(zhǎng)、副監(jiān)事事長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)艙軟臥二等艙總經(jīng)理、副總經(jīng)經(jīng)理、總總經(jīng)理助助理經(jīng)濟(jì)艙硬臥三等艙主管、員員工硬臥三等艙 2出出差的住住宿費(fèi)、伙食費(fèi)費(fèi)補(bǔ)貼、市內(nèi)交交通費(fèi)補(bǔ)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)如下：職 級(jí)住宿費(fèi)伙食費(fèi)出差地市內(nèi)交通通費(fèi)董事長(zhǎng)、總裁實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)銷(xiāo)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)銷(xiāo)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)銷(xiāo)常務(wù)副總總裁、副副總裁、總監(jiān)、董秘600元元/天實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)銷(xiāo)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)銷(xiāo)顧問(wèn)、監(jiān)監(jiān)事長(zhǎng)

17、、副監(jiān)事事長(zhǎng)、500元元/天60元/天60元/天總經(jīng)理、副總經(jīng)經(jīng)理、總總經(jīng)理助助理400元元/天50元/天50元/天主管、員員工300元元/天40元/天30元/天 （注：其其中住宿宿費(fèi)除北北京、深深圳、廣廣州、大大連、廈廈門(mén)、上上海、珠珠海以外外的地區(qū)區(qū)下浮110%，北京地地區(qū)按以以上標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)上浮110%。）三、出差差費(fèi)用的的報(bào)銷(xiāo)規(guī)規(guī)定 1上上海市內(nèi)內(nèi)交通費(fèi)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)： 部門(mén)總總經(jīng)理（含總經(jīng)經(jīng)理）以以上各級(jí)級(jí)人員，由公司司派車(chē)接接送至機(jī)機(jī)場(chǎng)、車(chē)車(chē)站，或或憑出租租車(chē)票按按實(shí)報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)；其余余員工原原則上乘乘坐公交交車(chē)（包包括機(jī)場(chǎng)場(chǎng)專(zhuān)線）、地鐵鐵，憑票票按實(shí)報(bào)報(bào)銷(xiāo)，特特殊情況況，經(jīng)部部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)同意可可派車(chē)或

18、或乘坐出出租車(chē)；兩者費(fèi)費(fèi)用均計(jì)計(jì)入本部部門(mén)（人人）的考考核指標(biāo)標(biāo)。城市間交交通費(fèi)報(bào)報(bào)銷(xiāo)憑票據(jù)實(shí)實(shí)報(bào)銷(xiāo)，遺失票票據(jù)不予予報(bào)銷(xiāo)。搭乘公司司交通工工具出差差者，不不得再報(bào)報(bào)銷(xiāo)。遇特殊情情況需坐坐上一級(jí)級(jí)職務(wù)之之交通工工具的，需事先先報(bào)集團(tuán)團(tuán)公司主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可可報(bào)銷(xiāo)。出差地交交通費(fèi)報(bào)報(bào)銷(xiāo)報(bào)銷(xiāo)無(wú)需需憑證，按在出出差地的的實(shí)際天天數(shù)計(jì)算算（不滿滿半天算算半天，超過(guò)半半天算一天，以中午午12000為界界限）給給予補(bǔ)貼貼。搭乘公司司交通工工具出差差者，不不再享受受出差地地交通費(fèi)費(fèi)補(bǔ)貼。特殊情況況，經(jīng)集集團(tuán)公司司領(lǐng)導(dǎo)同同意按實(shí)實(shí)報(bào)銷(xiāo)出出差地市市內(nèi)交通通費(fèi)的，不再享享受出差地交交通費(fèi)補(bǔ)補(bǔ)貼。參加各種種會(huì)議

19、，由會(huì)務(wù)務(wù)統(tǒng)一安安排車(chē)輛輛接送，費(fèi)用已已包含在在公司支支付的會(huì)會(huì)務(wù)費(fèi)中的，出差人人員不再再享受出出差地交交通費(fèi)補(bǔ)補(bǔ)貼。住宿費(fèi)報(bào)報(bào)銷(xiāo)超標(biāo)部分分自理?？偨?jīng)理以以下（含含總經(jīng)理理）同性性偶數(shù)人人員出差差，應(yīng)兩兩人合住住一間客客房，住住宿標(biāo)準(zhǔn)按高高一級(jí)人人員標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。隨集團(tuán)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)出差，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)同意同同住一個(gè)個(gè)酒店的的，可超超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)報(bào)銷(xiāo)。參加各種種會(huì)議，公司支支付的會(huì)會(huì)務(wù)費(fèi)中中已包含含住宿費(fèi)費(fèi)的，出出差人員員不再報(bào)報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)?；锸迟M(fèi)報(bào)報(bào)銷(xiāo)報(bào)銷(xiāo)無(wú)需需憑證，按出差差期間實(shí)實(shí)際天數(shù)數(shù)計(jì)算（不滿半半天算半半天，超超過(guò)半天天算一天，以以中午112：000為界界限）給給予報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)。在出差地地因業(yè)務(wù)務(wù)需要招招待

20、賓客客，盡量量能出差差前申請(qǐng)請(qǐng)；在出出差地宴宴請(qǐng)賓客客報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)招招待費(fèi)的的，在計(jì)計(jì)算伙食食費(fèi)補(bǔ)貼貼時(shí)應(yīng)扣扣除相應(yīng)應(yīng)的就餐餐次數(shù)；同時(shí)，業(yè)務(wù)招招待費(fèi)用用計(jì)入本本部門(mén)(人)的的考核指指標(biāo)。參加各種種會(huì)議，由會(huì)務(wù)務(wù)統(tǒng)一安安排用餐餐，費(fèi)用用已包含含在公司司支付的的會(huì)務(wù)費(fèi)費(fèi)中的，出差差人員不不再享受受伙食費(fèi)費(fèi)補(bǔ)貼。通訊費(fèi)報(bào)報(bào)銷(xiāo)：出差期間間因業(yè)務(wù)務(wù)需要可可撥打長(zhǎng)長(zhǎng)途電話話，報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)時(shí)須附附酒店打打印的電電話費(fèi)明明細(xì)清單單，由總裁辦辦公室核核對(duì)屬公公務(wù)電話話的，予予以報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)，其它它一律自自理。訂票、訂訂房辦法法 出差人人員的訂訂票、訂訂房原則則上由總總裁辦公公室前臺(tái)臺(tái)統(tǒng)一安安排。正正常情況況下出差差人員應(yīng)應(yīng)提

21、前22至3天天通知前前臺(tái)，以以便盡快快、更妥妥地安排排；特殊殊情況也也可以由由出差人人員自行行安排。差旅費(fèi)報(bào)報(bào)銷(xiāo)程序序總裁辦公公室與財(cái)財(cái)務(wù)部是是差旅費(fèi)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)的的管理審審核部門(mén)門(mén)。員工出差差回來(lái)后后應(yīng)在33天內(nèi)到到財(cái)務(wù)部部報(bào)銷(xiāo)清清帳，特特殊情況況應(yīng)報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)。無(wú)故故超過(guò)330天未未報(bào)銷(xiāo)清清帳的，由財(cái)務(wù)務(wù)部從出出差人員員的工資資中扣回回預(yù)借差差旅費(fèi)。報(bào)銷(xiāo)應(yīng)填填寫(xiě)差旅旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)單，送送總裁辦辦公室審審核并登登記；若若出差的的六項(xiàng)費(fèi)費(fèi)用超過(guò)出差申申請(qǐng)時(shí)預(yù)預(yù)算的，需出差差批準(zhǔn)人人在報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)單上簽簽字同意意；整個(gè)個(gè)部門(mén)差差旅費(fèi)超超過(guò)年度度預(yù)算的的，另需需分管副副總裁（總裁）審批。財(cái)務(wù)部復(fù)復(fù)核后報(bào)報(bào)

22、銷(xiāo)。本制度解解釋權(quán)在在總裁辦辦公室，由財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)督導(dǎo)執(zhí)執(zhí)行，此此前所訂訂制度及及規(guī)定與與此不符符者，以以此規(guī)定定為準(zhǔn)。本規(guī)定定自發(fā)文文之日起起執(zhí)行。附件：1出差差申請(qǐng)、審批、報(bào)銷(xiāo)流流程2出差差申請(qǐng)單單3差旅旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)單 中中國(guó)高科科集團(tuán)股股份有限限公司 20002年年8月119日集團(tuán)公司司圖書(shū)、報(bào)刊、音像資資料、軟軟件管理理規(guī)定為加強(qiáng)管管理，節(jié)節(jié)約費(fèi)用用，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)集團(tuán)公公司資源源共享，特制定定本管理理規(guī)定。定義：本本規(guī)定所所指的圖圖書(shū)、報(bào)報(bào)刊、音音像資料料、軟件件，是指指集團(tuán)公公司本部部各部門(mén)門(mén)為開(kāi)展展經(jīng)營(yíng)管管理業(yè)務(wù)務(wù)工作所所必須的的各類(lèi)專(zhuān)專(zhuān)業(yè)圖書(shū)書(shū)及相關(guān)關(guān)資料。分類(lèi)：圖圖書(shū)（專(zhuān)專(zhuān)業(yè)書(shū)籍籍、

23、辭書(shū)書(shū)、技術(shù)術(shù)資料等等） 報(bào)刊（專(zhuān)業(yè)雜雜志、訂訂閱的報(bào)報(bào)紙、刊刊物等） 音像資資料（錄錄像、錄錄音等聲聲像資料料） 電腦軟軟件（專(zhuān)專(zhuān)業(yè)工作作軟件）申請(qǐng)：?jiǎn)T員工確因因工作需需要，需需申請(qǐng)購(gòu)購(gòu)買(mǎi)圖書(shū)書(shū)、報(bào)刊刊、音像像資料、軟件的的， 應(yīng)事先先到總裁裁辦公室室檔案室室領(lǐng)取并并填妥圖書(shū)資資料購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)申請(qǐng)單單。審批：申申購(gòu)費(fèi)用用在年度度行政費(fèi)費(fèi)用預(yù)算算內(nèi)的，由部門(mén)門(mén)總經(jīng)理理審核同同意后即即可 購(gòu)買(mǎi)； 申購(gòu)費(fèi)費(fèi)用在年年度行政政費(fèi)用預(yù)預(yù)算外的的，由部部門(mén)總經(jīng)經(jīng)理初核核后，經(jīng)經(jīng)集團(tuán) 公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)同意，方可購(gòu)購(gòu)買(mǎi)。采購(gòu)：圖圖書(shū)、音音像資料料、軟件件由申請(qǐng)請(qǐng)部門(mén)自自行購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)；報(bào)刊刊由總裁裁辦公室室統(tǒng)一向向郵局或

24、或其他發(fā)發(fā)行機(jī)構(gòu)構(gòu)訂閱。登記：圖圖書(shū)、音音像資料料、軟件件購(gòu)進(jìn)后后，由購(gòu)購(gòu)買(mǎi)部門(mén)門(mén)到總裁裁辦公室室檔案室室辦理登登記與借借用手續(xù)續(xù)。（外外部機(jī)構(gòu)構(gòu)贈(zèng)予或或參加會(huì)會(huì)議獲得得的圖書(shū)書(shū)、報(bào)刊刊、音像像資料、軟件等等按相同同方法處處理）。報(bào)銷(xiāo)：圖圖書(shū)、音音像資料料、軟件件登記后后，費(fèi)用用按照集集團(tuán)公司司“行政費(fèi)費(fèi)用使用用管理報(bào)報(bào)銷(xiāo)流程程”的規(guī)定定報(bào)銷(xiāo)。借閱：圖書(shū)、音音像資料料：使用用部門(mén)填填寫(xiě)“圖書(shū)資資料借閱閱單”，經(jīng)部部門(mén)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn) 后，向總裁裁辦公室室檔案室室借閱。電腦軟件件：購(gòu)進(jìn)進(jìn)后，由由信息管管理中心心負(fù)責(zé)安安全性驗(yàn)驗(yàn)收并刻刻錄復(fù)制制盤(pán)兩份份。一份份復(fù)制盤(pán)盤(pán)由使用用部門(mén)辦辦理借用用手續(xù)后后

25、借出，另一份份復(fù)制盤(pán)盤(pán)由信息息管理中中心負(fù)責(zé)責(zé)保存，正版軟軟件交由由總裁辦辦公室檔檔案室存存檔。報(bào)刊：當(dāng)當(dāng)月報(bào)刊刊由訂閱閱部門(mén)自自行保管管，過(guò)期期報(bào)刊交交總裁辦辦公室檔檔案室保保管處理理； 集團(tuán)公司司訂閱的的公共報(bào)報(bào)刊放在在集團(tuán)公公司固定定閱覽處處，由總總裁辦公公室前臺(tái)臺(tái)接 待統(tǒng)一一保管。歸還：凡凡經(jīng)上述述程序申申購(gòu)的圖圖書(shū)、報(bào)報(bào)刊、音音像資料料、軟件件所有權(quán)權(quán)歸集團(tuán)團(tuán)公 司，員員工使用用完畢或或調(diào)離集集團(tuán)公司司時(shí)應(yīng)及及時(shí)歸還還總裁辦辦公室。保管：使使用人、保管人人應(yīng)妥善善保管集集團(tuán)公司司圖書(shū)、報(bào)刊、音像資資料、軟軟件； 總裁辦辦公室檔檔案室負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)集集團(tuán)公司司圖書(shū)、報(bào)刊、音像資資料、軟軟件進(jìn)

26、 行登記記、整理理、分類(lèi)類(lèi)、清查查、盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)，同時(shí)時(shí)編制目目錄供員員工借閱閱查詢。十一、賠賠償：因因個(gè)人原原因造成成集團(tuán)公公司圖書(shū)書(shū)、報(bào)刊刊、音像像資料、軟件毀毀損滅失失 的的，由個(gè)個(gè)人照價(jià)價(jià)賠償。 本規(guī)定定由集團(tuán)團(tuán)公司總總裁辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)解釋?zhuān)疽?guī)定定自下發(fā)發(fā)之日起起執(zhí)行，以前類(lèi)類(lèi)似的管管理制度度同時(shí)廢廢止。 中國(guó)國(guó)高科集集團(tuán)股份份有限公公司20022年7月月25日集團(tuán)公司司本部員員工著裝裝規(guī)定為規(guī)范全全體員工工的辦公公著裝，樹(shù)立集集團(tuán)公司司良好的的禮儀形形象，特特修訂此此規(guī)定。 一、辦辦公著裝裝的總體體要求為為：得體體、大方方、整潔潔。員工工在集團(tuán)團(tuán)公司上上班工作作時(shí)間內(nèi)內(nèi)，必須須穿著職職業(yè)

27、服裝裝，不穿穿休閑服服裝，注注意儀容容儀表。男性員工工著裝要要求：著著西裝、系領(lǐng)帶帶；春夏夏秋季不不著西裝裝時(shí)，應(yīng)應(yīng)穿襯衫；不得得穿T-恤衫、牛仔服服、運(yùn)動(dòng)動(dòng)服或者者其他休休閑服裝裝；不得得穿皮鞋鞋以外的的其他鞋鞋類(lèi)（如如：布鞋鞋、旅游游鞋、運(yùn)運(yùn)動(dòng)鞋、拖鞋等等）及拖拖鞋式皮皮鞋。女性員工工著裝要要求：著著職業(yè)套套裝；春春夏秋季季不著套套裝時(shí)，應(yīng)穿襯襯衫；不得穿TT-恤衫衫、牛仔仔服、運(yùn)運(yùn)動(dòng)服、無(wú)袖衫衫、低胸胸衫、超超短裙或或者其他他休閑服服裝；不不得穿皮皮鞋以外外的其他他鞋類(lèi)（如：布布鞋、旅旅游鞋、運(yùn)動(dòng)鞋鞋、拖鞋鞋等）及及拖鞋式式皮鞋。員工上班班期間頭頭發(fā)應(yīng)梳梳理整齊齊，男性性員工不不留長(zhǎng)發(fā)發(fā)

28、、不剃剃光頭、不留胡須；女女性員工工不梳異異型發(fā)式式、不化化濃妝，金銀珠珠寶首飾飾佩帶應(yīng)應(yīng)得體。本規(guī)定作作為員工工績(jī)效考考核的一一項(xiàng)內(nèi)容容，全體體員工應(yīng)應(yīng)自覺(jué)遵遵守。本規(guī)定解解釋權(quán)在在總裁辦辦公室；并由總總裁辦公公室、人人力資源源部負(fù)責(zé)責(zé)督導(dǎo)執(zhí)行；此此前所訂訂制度與與此不符符者，以以本規(guī)定定為準(zhǔn)。本制度度自發(fā)文文之日起起執(zhí)行。 中國(guó)國(guó)高科集集團(tuán)股份份有限公公司 20002年77月188日中國(guó)高科科集團(tuán)股股份有限限公司保保密制度度為加強(qiáng)管管理，保保守集團(tuán)團(tuán)公司秘秘密，維維護(hù)集團(tuán)團(tuán)公司權(quán)權(quán)益，特特制定本本制度?？倓t集團(tuán)公司司秘密，是關(guān)系系集團(tuán)公公司權(quán)力力和利益益，依照照特定程程序確定定，在一一定時(shí)

29、間內(nèi)內(nèi)只限一一定范圍圍的人員員知悉的的事項(xiàng)；凡簽定勞動(dòng)合合同受受聘于集集團(tuán)公司司的員工工，均應(yīng)應(yīng)遵守本本制度。保密范圍圍集團(tuán)公司司重大決決策中的的秘密事事項(xiàng)；集團(tuán)公司司尚未付付諸實(shí)施施的經(jīng)營(yíng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方方向、經(jīng)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃劃、經(jīng)營(yíng)營(yíng)項(xiàng)目及及投資決策策；集團(tuán)公司司內(nèi)部掌掌握的合合同、協(xié)協(xié)議、意意向書(shū)、可行性性報(bào)告及及相關(guān)會(huì)會(huì)議的記錄；集團(tuán)公司司財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)決算報(bào)報(bào)告及各各類(lèi)財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表；集團(tuán)公司司所掌握握的尚未未公開(kāi)的的各類(lèi)信信息；集團(tuán)公司司員工人人事檔案案、工資資及勞務(wù)務(wù)性收入入及資料料；集團(tuán)公司司重要會(huì)會(huì)議的記記錄與會(huì)會(huì)議文件件資料；集團(tuán)公司司的專(zhuān)有有技術(shù)及及相關(guān)的的工藝技技術(shù)資料料；其

30、他經(jīng)集集團(tuán)公司司確定應(yīng)應(yīng)當(dāng)保密密的事項(xiàng)項(xiàng)；10. 上級(jí)黨黨政機(jī)關(guān)關(guān)下發(fā)的的有保密密要求的的文件。保密的秘秘級(jí)確定定集團(tuán)公司司保密的的密級(jí)分分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級(jí)；集團(tuán)公司司經(jīng)營(yíng)發(fā)發(fā)展中，直接影影響企業(yè)業(yè)利益的的各類(lèi)重重要決策策文件資資料，集集團(tuán)公司的的發(fā)展規(guī)規(guī)劃，各各類(lèi)財(cái)務(wù)務(wù)、對(duì)外外投資合合作的信信息與資資料等為為絕密級(jí)級(jí)；集團(tuán)公司司的重要要會(huì)議記記錄、會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表、各類(lèi)類(lèi)統(tǒng)計(jì)資資料以及及市場(chǎng)經(jīng)經(jīng)營(yíng)方面面的情況資資料為機(jī)機(jī)密級(jí)；集團(tuán)公司司人事檔檔案、合合同、協(xié)協(xié)議、職職員工資資性收入入、尚未未公開(kāi)的的各類(lèi)信信息為秘密密級(jí)；集團(tuán)公司司保密文文件資料料的保密密期限，按“中國(guó)高高科辦（

31、20002）第第01號(hào)號(hào)中國(guó)高高科集團(tuán)團(tuán)股份有有限公司司檔案管管理辦法法”中所規(guī)規(guī)定的保保密期限限執(zhí)行。保密期期限屆滿滿，自動(dòng)動(dòng)解密。保密規(guī)定定屬于集團(tuán)團(tuán)公司保保密的文文件、資資料和其其他物品品的制作作、收發(fā)發(fā)、傳遞遞、使用用、復(fù)制、摘摘抄、保保存和銷(xiāo)銷(xiāo)毀，由由總裁辦辦公室或或有關(guān)部部門(mén)指定定專(zhuān)人執(zhí)執(zhí)行；采用電腦腦制作處處理傳遞遞的集團(tuán)團(tuán)公司保保密信息息資料，由各部部門(mén)指定定專(zhuān)人執(zhí)執(zhí)行；對(duì)于有密密級(jí)的文文件資料料和物品品，必須須采取以以下保密密措施：未經(jīng)部門(mén)門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或或主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)，不得得擅自復(fù)復(fù)制和摘摘抄保密密資料；對(duì)外收發(fā)發(fā)傳遞或或攜帶保保密資料料，由部部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)指定專(zhuān)專(zhuān)人，并并采取必必

32、要的安全措施施；在設(shè)備完完善的文文件柜內(nèi)內(nèi)妥善保保存。在對(duì)外交交往與合合作中需需要提供供集團(tuán)公公司保密密事項(xiàng)的的，應(yīng)事事先經(jīng)部部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)或主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)。涉及及到有關(guān)關(guān)上市公公司必須須規(guī)范披披露的保保密信息息，按“中國(guó)高高科（220022）第223號(hào)中國(guó)高高科集團(tuán)團(tuán)股份有有限公司司信息披披露管理理制度”中的有有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行；屬于集團(tuán)團(tuán)公司保保密內(nèi)容容的有關(guān)關(guān)會(huì)議與與活動(dòng)，主辦部部門(mén)應(yīng)該該對(duì)會(huì)議議場(chǎng)所、出席人員員范圍、文件資資料以及及會(huì)后傳傳達(dá)等一一系列工工作作周周密的考考慮安排排；不準(zhǔn)在私私人交往往和通信信中泄露露集團(tuán)公公司秘密密，不準(zhǔn)準(zhǔn)在公共共場(chǎng)所談?wù)務(wù)摷瘓F(tuán)團(tuán)公司秘密密，不準(zhǔn)準(zhǔn)通過(guò)其其他方

33、式式傳遞集集團(tuán)公司司秘密；員工發(fā)現(xiàn)現(xiàn)集團(tuán)公公司秘密密已經(jīng)泄泄露或者者可能泄泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立立即采取取補(bǔ)救措措施并及時(shí)時(shí)向部門(mén)門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯匯報(bào)，部部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)接到報(bào)報(bào)告，應(yīng)應(yīng)立即作作出處理理，并視視情況的的重要程程度向主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯報(bào)；作為集團(tuán)團(tuán)公司保保密范圍圍的文件件資料，到時(shí)必必須按質(zhì)質(zhì)按量進(jìn)進(jìn)行歸檔檔，各部部門(mén)人員不不得以任任何理由由將保密密資料滯滯留在身身邊。責(zé)任與處處罰集團(tuán)公司司所有員員工如有有違反本本保密制制度，擅擅自泄密密，集團(tuán)團(tuán)公司有有權(quán)根據(jù)據(jù)泄密情節(jié)的的輕重追追究其責(zé)責(zé)任。出現(xiàn)下列列情況之之一者，給予警警告，扣扣除當(dāng)月月保密津津貼或視視情節(jié)輕輕重處以以500元元以下的的罰款：泄露集團(tuán)團(tuán)

34、公司秘秘密，尚尚未造成成嚴(yán)重后后果或經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失的；違反本制制度第四四點(diǎn)之規(guī)規(guī)定的行行為；已泄露集集團(tuán)公司司秘密但但采取補(bǔ)補(bǔ)救措施施的。出現(xiàn)下列列情況之之一的，予以辭辭退并視視情節(jié)輕輕重賠償償經(jīng)濟(jì)損損失：故意或過(guò)過(guò)失泄露露公司秘秘密，造造成嚴(yán)重重后果或或重大經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失的；違反本保保密制度度規(guī)定，為他人人竊取而而提供集集團(tuán)公司司秘密的的；利用職權(quán)權(quán)強(qiáng)制他他人違反反保密規(guī)規(guī)定的。對(duì)違反本本制度情情節(jié)特別別嚴(yán)重者者，集團(tuán)團(tuán)公司將將另行通通過(guò)法律律程序追追究當(dāng)事事人的民事事或刑事事責(zé)任。本制度由由總裁辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋并執(zhí)行行。本制制度從下下發(fā)之日日起執(zhí)行行，原有制度同同時(shí)廢止止。中國(guó)高科科集團(tuán)股

35、股份有限限公司 20002年66月111日集團(tuán)公司司本部印印章管理理暫行規(guī)規(guī)定為加強(qiáng)集集團(tuán)公司司內(nèi)部管管理，規(guī)規(guī)范用印印程序，降低經(jīng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。特制制訂“集團(tuán)公公司本部部印章管管理暫行行規(guī)定”。 一、列列入管理理的印章章 1董事會(huì)會(huì)章：集集團(tuán)公司司董事會(huì)會(huì)章； 2公章：集團(tuán)公公司公章章； 3合合同章：集團(tuán)公公司合同同專(zhuān)用章章； 4簽簽字章：集團(tuán)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字章章（董事事長(zhǎng)、總總裁、副副總裁、財(cái)務(wù)總總監(jiān)）； 5部部門(mén)章：刻有集集團(tuán)公司司職能部部門(mén)名稱稱的印章章。 二、印印章刻制制 1印章刻刻制前必必須向集集團(tuán)公司司總裁或或常務(wù)副副總裁報(bào)報(bào)批，核核準(zhǔn)后方方能刻制制； 2印章統(tǒng)統(tǒng)一由集集團(tuán)公司司總

36、裁辦辦公室安安排刻制制； 3印章使使用管理理部門(mén)辦辦妥印章章啟用手手續(xù)后領(lǐng)領(lǐng)用； 4印章首首次啟用用前用印印實(shí)樣留留存集團(tuán)團(tuán)公司總總裁辦公公室備案案。 三、管管理部門(mén)門(mén)及人員員 1董事會(huì)會(huì)章：由由集團(tuán)公公司董事事會(huì)秘書(shū)書(shū)負(fù)責(zé)管管理； 2公章、簽字章章、合同同章：由由集團(tuán)公公司總裁裁辦公室室負(fù)責(zé)管管理； 3部部門(mén)章：由集團(tuán)團(tuán)公司各各職能部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)管理； 4相關(guān)部部門(mén)必須須指定專(zhuān)專(zhuān)人管理理印章，并將印印章保管管人名單單交集團(tuán)團(tuán)公司總總裁辦公公室備案案； 5印章保保管人員員是印章章管理的的直接責(zé)責(zé)任人； 6印章發(fā)發(fā)生意外外毀損或或丟失，印章保保管人應(yīng)應(yīng)立即報(bào)報(bào)告集團(tuán)團(tuán)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，并并迅速采采取相應(yīng)

37、應(yīng)的補(bǔ)救救措施。 7、印章保保管人員員發(fā)生變變化時(shí)，應(yīng)辦理理好移交交手續(xù)，并交集集團(tuán)公司司總裁辦辦公室備備案。四、用印印規(guī)定 （一）下下列事項(xiàng)項(xiàng)使用集集團(tuán)公司司董事會(huì)會(huì)章：以集團(tuán)公公司董事事會(huì)名義義向證券券交易所所、證券券結(jié)算中中心等國(guó)國(guó)家證券券監(jiān)管部部門(mén)報(bào)送送的文件件資料；其他必須須以集團(tuán)團(tuán)公司董董事會(huì)名名義對(duì)外外交往的的文件資資料。 （二）下下列事項(xiàng)項(xiàng)使用集集團(tuán)公司司公章： 1必須以以集團(tuán)公公司名義義對(duì)國(guó)家家黨政機(jī)機(jī)關(guān)、團(tuán)團(tuán)體、事事業(yè)單位位報(bào)送的的文件資資料；2必須須以集團(tuán)團(tuán)公司名名義向工工商、財(cái)財(cái)政、稅稅務(wù)、海海關(guān)、金金融機(jī)構(gòu)構(gòu)、證券券監(jiān)管部部門(mén)等報(bào)報(bào)送的文文件、報(bào)報(bào)表及資資料；與集團(tuán)公

38、公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)有重大大關(guān)系的的必須以以集團(tuán)公公司名義義簽署的的其他文文件資料料；以集團(tuán)公公司名義義對(duì)外聯(lián)聯(lián)系工作作的公函函或介紹紹信。 （三）下下列事項(xiàng)項(xiàng)使用集集團(tuán)公司司領(lǐng)導(dǎo)簽簽字章： 1必必須由集集團(tuán)公司司領(lǐng)導(dǎo)簽簽署的向向國(guó)家黨黨政機(jī)關(guān)關(guān)、團(tuán)體體、事業(yè)業(yè)單位報(bào)報(bào)送的文文件資料料；2.必須須由集團(tuán)團(tuán)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽署署的向工工商、財(cái)財(cái)政、稅稅務(wù)、海海關(guān)、金金融機(jī)構(gòu)構(gòu)、證券券監(jiān)管部部門(mén)等報(bào)報(bào)送的文文件、報(bào)報(bào)表及資資料；3.集團(tuán)團(tuán)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)本人人授權(quán)總總裁秘書(shū)書(shū)使用簽簽字章簽簽署的其其他文件件資料。 （四）下下列事項(xiàng)項(xiàng)使用集集團(tuán)公司司合同專(zhuān)專(zhuān)用章： 11必須須以集團(tuán)團(tuán)公司名名義對(duì)外外簽署的的各類(lèi)合合同、協(xié)

39、協(xié)議； 22其他他必須使使用集團(tuán)團(tuán)公司合合同專(zhuān)用用章的文文件資料料。 （五）下下列事項(xiàng)項(xiàng)使用集集團(tuán)公司司部門(mén)章章： 集集團(tuán)公司司職能部部門(mén)在集集團(tuán)范圍圍內(nèi)行使使管理職職能，以以本部門(mén)門(mén)名義簽簽署的對(duì)對(duì)集團(tuán)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、其他他部門(mén)、二級(jí)公公司的內(nèi)內(nèi)部請(qǐng)示示報(bào)告、通知、公函等等文件及及資料。 五、用用印審批批1董事事會(huì)章：由集團(tuán)團(tuán)公司董董事長(zhǎng)或或董事長(zhǎng)長(zhǎng)授權(quán)董董事會(huì)秘秘書(shū)審批批；2公章章、合同同章：原原則上由由集團(tuán)公公司總裁裁或常務(wù)務(wù)副總裁裁審批，涉及公公司日常常事務(wù)的的，可由由集團(tuán)公公司分管管領(lǐng)導(dǎo)審審批；3簽字字章：由由集團(tuán)公公司總裁裁秘書(shū)根根據(jù)實(shí)際際情況請(qǐng)請(qǐng)示集團(tuán)團(tuán)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)后使使用；4部門(mén)門(mén)

40、章：由由集團(tuán)公公司各職職能部門(mén)門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審審批。 六、用用印手續(xù)續(xù)及用印印資料的的保存用印部門(mén)門(mén)或用印印人事先先填寫(xiě)“用印申申請(qǐng)單”，按審審批權(quán)限限獲準(zhǔn)后后方可用用印。（如情況況緊急，可以按按通訊方方式經(jīng)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)同意意后先用用印，事事后補(bǔ)辦辦書(shū)面手手續(xù)）未經(jīng)審批批任何人人不得擅擅自用印印。使用集團(tuán)團(tuán)公司董董事會(huì)章章、公章章、合同同章的文文件必須須在印章章保管人人處保留留復(fù)印件件備查。合同、協(xié)議必必須保留留原件備備查，如如需由其其他方蓋蓋章簽署署后生效效的，可可以先登登記備案案，待簽簽署完畢畢后再將將原件交交至印章章保管人人處保留留備查。向政府府有關(guān)部部門(mén)報(bào)送送的材料料，除保保留原件件備查外外，還需需

41、登記備備案，待待政府部部門(mén)批復(fù)復(fù)下達(dá)后后，由經(jīng)經(jīng)辦人將將批復(fù)文文件交至至印章保保管人處處保留備備查，以以保證檔檔案文件件的完整整性。所所有備查查資料與與用印申申請(qǐng)單作作為印章章使用的的歸檔資資料，定定期交集集團(tuán)公司司總裁辦辦公室檔檔案管理理員存檔檔。使用簽字字章、部部門(mén)章，印章保保管人將將印章使使用情況況記錄備備查。當(dāng)當(dāng)年印章章使用情情況記錄錄，在下下一年度度第一季季度內(nèi)交交集團(tuán)公公司總裁裁辦公室室檔案管管理員存存檔。特殊情況況需事先先加蓋董董事會(huì)章章、公章章或合同同專(zhuān)用章章后填寫(xiě)寫(xiě)內(nèi)容的的，在按按權(quán)限審審批獲準(zhǔn)準(zhǔn)用印的的同時(shí)，經(jīng)辦人人事后必必須將填填寫(xiě)內(nèi)容容以后的的用印文文件資料料復(fù)印件件、

42、及未未用完的的蓋有印印章的資資料交還還印章保保管人。特殊情況況需將董董事會(huì)章章、公章章、合同同專(zhuān)用章章帶出集集團(tuán)公司司辦公地地使用的的，經(jīng)集集團(tuán)公司司總裁或或常務(wù)副副總裁審審批后，由印章章保管人人攜帶印印章隨同同經(jīng)辦人人員前往往辦理。 七、印印章停用用因情況變變化造成成原有印印章停用用，停用用的印章章由印章章保管人人上繳集集團(tuán)公司司總裁辦辦公室，由集團(tuán)團(tuán)公司總總裁辦公公室視具具體情況況作保存存或銷(xiāo)毀毀處理。本規(guī)定由由集團(tuán)公公司總裁裁辦公室室負(fù)責(zé)解解釋?zhuān)颈疽?guī)定自自下發(fā)之之日起執(zhí)執(zhí)行，以以前類(lèi)似似的管理理制度同同時(shí)廢止止。 中中國(guó)高科科集團(tuán)股股份有限限公司20022年6月月11日日中國(guó)高科科集團(tuán)

43、股股份有限限公司信信息披露露管理制制度第一章 總 則第一條 根據(jù)據(jù)中國(guó)證證券監(jiān)督督管理委委員會(huì)有有關(guān)上市市公司信信息披露露的要求求和上上市公司司治理準(zhǔn)準(zhǔn)則、上海海證券交交易所股股票上市市規(guī)則，以及及中國(guó)國(guó)高科集集團(tuán)股份份有限公公司（以以下簡(jiǎn)稱稱公司）章程規(guī)定，為規(guī)范范本公司司信息披披露行為為，促進(jìn)進(jìn)公司依依法規(guī)范范運(yùn)作，保護(hù)公公司、股股東、債債權(quán)人及及其他利利益相關(guān)關(guān)人員的的合法權(quán)權(quán)益，確確保披露露信息真真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、完完整、及及時(shí)，特特制定本本制度。第二條 本制制度所指指信息主主要包括括：（一）公公司依法法公開(kāi)對(duì)對(duì)外發(fā)布布的定期期報(bào)告,包括季季度報(bào)告告、中期期報(bào)告、年度報(bào)報(bào)告；（二）公公司依

44、法法公開(kāi)對(duì)對(duì)外發(fā)布布的臨時(shí)時(shí)報(bào)告，包括但但不限于于董事會(huì)會(huì)決議公公告、監(jiān)監(jiān)事會(huì)決決議公告告、召開(kāi)開(kāi)股東大大會(huì)或變變更股東東大會(huì)日日期的通通知、股股東大會(huì)會(huì)決議公公告、獨(dú)獨(dú)立董事事聲明、意見(jiàn)及及報(bào)告、收購(gòu)、出售資資產(chǎn)公告告、關(guān)聯(lián)聯(lián)交易公公告、補(bǔ)補(bǔ)充公告告、整改改公告和和其他重重大事項(xiàng)項(xiàng)公告等等；以及及上海證證券交易易所認(rèn)為為需要披披露的其其他事項(xiàng)項(xiàng)；（三）公公司發(fā)行行新股刊刊登的招招股說(shuō)明明書(shū)、配配股刊登登的配股股說(shuō)明書(shū)書(shū)、股票票上市公公告書(shū)和和發(fā)行可可轉(zhuǎn)債公公告書(shū)； （四）公公司向中中國(guó)證券券監(jiān)督管管理委員員會(huì)、中中國(guó)證監(jiān)監(jiān)會(huì)上海海證券監(jiān)監(jiān)管辦公公室、上上海證券券交易所所、上海海國(guó)有資資產(chǎn)管理

45、理辦公室室、上海海上市公公司資產(chǎn)產(chǎn)重組領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組辦公室室或其他他有關(guān)政政府部門(mén)門(mén)報(bào)送的的可能對(duì)對(duì)公司股股票價(jià)格格產(chǎn)生重重大影響響的報(bào)告告、請(qǐng)示示等文件件；（五）新新聞媒體體關(guān)于公公司重大大決策和和經(jīng)營(yíng)情情況的報(bào)報(bào)道；（六）其其他對(duì)公公司股票票價(jià)格可可能產(chǎn)生生重大影影響的信信息以及及證券監(jiān)監(jiān)管部門(mén)門(mén)要求披露的的信息。第三條 本制制度所稱稱“披露”是指在在規(guī)定的的時(shí)間內(nèi)內(nèi)、在規(guī)規(guī)定的媒媒體上以以規(guī)定的的方式向向社會(huì)公公眾公布布前述的的信息，并按規(guī)規(guī)定報(bào)送送證券監(jiān)監(jiān)管部門(mén)門(mén)。第四條 董事事會(huì)秘書(shū)書(shū)和證券券事務(wù)代代表是公公司信息息披露的的具體執(zhí)執(zhí)行人和和與上海海證券交交易所的的指定聯(lián)聯(lián)絡(luò)人，協(xié)調(diào)和和

46、組織公公司的信信息披露露事項(xiàng)，包括健健全和完完善信息息披露制制度，確確保公司司真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地地進(jìn)行信信息披露露。第二章 信息息披露的的基本原原則第五條 公司司應(yīng)當(dāng)履履行以下下信息披披露的基基本義務(wù)務(wù)：（一）公公司應(yīng)及及時(shí)披露露所有對(duì)對(duì)公司股股票價(jià)格格可能產(chǎn)產(chǎn)生重大大影響的的信息，并在第第一時(shí)間間報(bào)送上上海證券券交易所所；（二）在在公司的的信息公公開(kāi)披露露前，本本公司董董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級(jí)管理理人員及及其他知知情人員員有責(zé)任任確保將將該信息息的知情情者控制制在最小小范圍內(nèi)內(nèi)；（三）確確保信息息披露的的內(nèi)容真真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、完完整、及及時(shí)，沒(méi)沒(méi)有虛假假、嚴(yán)重重誤導(dǎo)性性陳述或或重大遺遺漏；（

47、四）公公司及其其董事、監(jiān)事、高級(jí)管管理人員員不得泄泄漏內(nèi)幕幕信息，不得進(jìn)進(jìn)行內(nèi)幕幕交易或或配合他他人操縱縱證券交交易價(jià)格格。第六條 公司司各職能能部門(mén)（包括各各分公司司）、各各子公司司按行業(yè)業(yè)管理要要求向上上級(jí)主管管部門(mén)或或其他部部門(mén)（包包括但不不限于銀銀行、工工商、稅稅務(wù)等有有關(guān)部門(mén)門(mén)）報(bào)送送的報(bào)表表、材料料等信息息，相關(guān)關(guān)職能部部門(mén)（包包括各分分公司）、各子子公司應(yīng)應(yīng)切實(shí)履履行信息息保密義義務(wù)，防防止在公公司公開(kāi)開(kāi)信息披披露前泄泄露。職職能部門(mén)門(mén)（包括括各分公公司）、各子公公司信息息披露負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)在第一一時(shí)間將將相關(guān)情情況報(bào)告告董事會(huì)會(huì)秘書(shū)，由董事事會(huì)秘書(shū)書(shū)根據(jù)有有關(guān)信息息披露的的規(guī)定決

48、決定是否否向所有有股東披披露。 第七條條 公公司公開(kāi)開(kāi)披露信信息的指指定報(bào)紙紙為：中國(guó)證證券報(bào)、上上海證券券報(bào)。指定網(wǎng)網(wǎng)站為： HYPERLINK htttp:/n。公司應(yīng)公公開(kāi)披露露的信息息，如需需在其他他公共傳傳媒披露露的，不不得先于于指定報(bào)報(bào)紙和指指定網(wǎng)站站，不得得以新聞聞發(fā)布會(huì)會(huì)或答記記者問(wèn)等等形式代代替公司司的正式式公告。第三章 信息息披露的的審批程程序第八條 公開(kāi)開(kāi)信息披披露的內(nèi)內(nèi)部審批批程序：（一） 公開(kāi)信信息披露露的信息息文稿均均由董事事會(huì)秘書(shū)書(shū)審核；（二） 董事會(huì)會(huì)秘書(shū)應(yīng)應(yīng)按有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)和和公司章章程的規(guī)規(guī)定，在在履行法法定審批批程序后后披露定定期報(bào)告告和股東東大會(huì)決決議

49、、董董事會(huì)會(huì)會(huì)議決議議、監(jiān)事事會(huì)會(huì)議議決議；董事會(huì)秘秘書(shū)應(yīng)履履行以下下審批手手續(xù)后方方可公開(kāi)開(kāi)披露除除股東大大會(huì)決議議、董事事會(huì)決議議、監(jiān)事事會(huì)決議議以外的的臨時(shí)報(bào)報(bào)告：1以董董事會(huì)名名義發(fā)布布的臨時(shí)時(shí)報(bào)告應(yīng)應(yīng)提交董董事長(zhǎng)審審核簽字字；2以監(jiān)監(jiān)事會(huì)名名義發(fā)布布的臨時(shí)時(shí)報(bào)告應(yīng)應(yīng)提交監(jiān)監(jiān)事長(zhǎng)審審核簽字字；3在董董事會(huì)授授權(quán)范圍圍內(nèi)，總總裁有權(quán)權(quán)審批的的經(jīng)營(yíng)事事項(xiàng)需公公開(kāi)披露露的，該該事項(xiàng)的的公告應(yīng)應(yīng)先提交交總裁審審核，再再提交董董事長(zhǎng)審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)，并以以公司名名義發(fā)布布；董事會(huì)授授權(quán)范圍圍內(nèi)，全全資子公公司總經(jīng)經(jīng)理有權(quán)權(quán)審批的的經(jīng)營(yíng)事事項(xiàng)需公公開(kāi)披露露的，該事事項(xiàng)的公公告應(yīng)先先提交全全資子公公司總

50、經(jīng)經(jīng)理審核核簽字，再提交交公司總總裁審核核同意，最后提提交公司司董事長(zhǎng)長(zhǎng)審核批批準(zhǔn)，并并以公司司名義發(fā)發(fā)布；控股子公公司、參參股子公公司的重重大經(jīng)營(yíng)營(yíng)事項(xiàng)需需公開(kāi)披披露的，該事項(xiàng)項(xiàng)的公告告應(yīng)先提交交公司派派出的該該控股公公司董事事長(zhǎng)或該該參股公公司董事事審核簽簽字，再再提交公公司總裁裁審核同同意，最最后提交交公司董董事長(zhǎng)審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)，并以以公司名名義發(fā)布布。（四）上上述公告告內(nèi)容經(jīng)經(jīng)有權(quán)人人員簽署署后，由由董事會(huì)會(huì)秘書(shū)組組織完成成信息披披露相關(guān)關(guān)工作，對(duì)公告告披露申申請(qǐng)書(shū)、公司股股票停牌牌、復(fù)牌牌申請(qǐng)書(shū)書(shū)等進(jìn)行行簽發(fā)并并送達(dá)上上海證券券交易所所。（五）在在公司網(wǎng)網(wǎng)站和中中國(guó)證監(jiān)監(jiān)會(huì)指定定網(wǎng)站上

51、上發(fā)布信信息時(shí)，應(yīng)經(jīng)過(guò)過(guò)董事會(huì)會(huì)秘書(shū)同同意；若若公司內(nèi)內(nèi)部局域域網(wǎng)上或或其他內(nèi)內(nèi)部刊物物上有不不適宜發(fā)發(fā)布的信信息時(shí)，董事會(huì)會(huì)秘書(shū)有有權(quán)制止止。（六）公公司向中中國(guó)證券券監(jiān)督管管理委員員會(huì)、中中國(guó)證監(jiān)監(jiān)會(huì)上海海證券監(jiān)監(jiān)管辦公公室、上上海證券券交易所所、上海海國(guó)有資資產(chǎn)管理理辦公室室、上海海上市公公司資產(chǎn)產(chǎn)重組辦辦公室或或其他有有關(guān)政府府部門(mén)遞遞交的報(bào)報(bào)告、請(qǐng)請(qǐng)示等文文件，公公司董事事、監(jiān)事事和高級(jí)級(jí)管理人人員、各各部門(mén)（包括各各分公司司）、各各子公司司負(fù)責(zé)人人接受新新聞媒體體采訪、證券公公司及咨咨詢公司司等單位位調(diào)研、咨詢，必須經(jīng)經(jīng)公司總總裁或董董事長(zhǎng)同同意，并并在董事事會(huì)秘書(shū)書(shū)的統(tǒng)一一安排下

52、下進(jìn)行。涉及公公司情況況的有關(guān)關(guān)新聞稿稿件和有有關(guān)文章章、材料料，須經(jīng)經(jīng)董事會(huì)會(huì)秘書(shū)審審查簽發(fā)發(fā)后方可可對(duì)外發(fā)發(fā)表和公公開(kāi)。第四章 定期期報(bào)告的的披露第九條 公司司應(yīng)按公開(kāi)發(fā)發(fā)行證券券公司信信息披露露編報(bào)規(guī)規(guī)則的的內(nèi)容與與格式公公開(kāi)披露露的定期期報(bào)告：（一）季季度報(bào)告告：公司司應(yīng)在每每個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)年度前前三個(gè)月月、九個(gè)個(gè)月結(jié)束束后的三三十日內(nèi)內(nèi)編制完完成季度度報(bào)告，在中國(guó)國(guó)證監(jiān)會(huì)會(huì)指定的的報(bào)紙上上刊載季季度報(bào)告告正文，在指定定的網(wǎng)站站上刊載載季度報(bào)報(bào)告全文文（包括括正文及及附錄），但第第一季度度報(bào)告的的披露時(shí)時(shí)間不得得早于上上一年度度年度報(bào)報(bào)告；中期報(bào)告告：公司司應(yīng)當(dāng)于于每個(gè)會(huì)會(huì)計(jì)年度度的前六六個(gè)

53、月結(jié)結(jié)束后二二個(gè)月內(nèi)內(nèi)編制完完成中期期報(bào)告，在中國(guó)國(guó)證監(jiān)會(huì)會(huì)指定的的報(bào)紙上上刊載中中期報(bào)告告摘要，在指定定的網(wǎng)站站上登載載中期報(bào)報(bào)告全文文；年度報(bào)告告：公司司應(yīng)當(dāng)在在每個(gè)會(huì)會(huì)計(jì)年度度結(jié)束之之日起四四個(gè)月內(nèi)內(nèi)編制完完成年度度報(bào)告，在中國(guó)國(guó)證監(jiān)會(huì)會(huì)指定的的報(bào)紙上上披露年年度報(bào)告告摘要，同時(shí)在在指定的的網(wǎng)站上上披露其其全文。第五章 主要要臨時(shí)報(bào)報(bào)告的披披露第十條 應(yīng)公公開(kāi)披露露的臨時(shí)時(shí)報(bào)告事事項(xiàng)：（一）關(guān)關(guān)聯(lián)交易易事項(xiàng)：1關(guān)聯(lián)聯(lián)交易是是指公司司及公司司控股子子公司與與公司的的關(guān)聯(lián)人人發(fā)生的的轉(zhuǎn)移資資源或義義務(wù)的事事項(xiàng)，而而不論是是否收取取價(jià)款，即按照照實(shí)質(zhì)高高于形式式原則認(rèn)認(rèn)定關(guān)聯(lián)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)交交易

54、包括括但不限限于下列列事項(xiàng)：（1）購(gòu)購(gòu)買(mǎi)或銷(xiāo)銷(xiāo)售商品品；（2）購(gòu)購(gòu)買(mǎi)或銷(xiāo)銷(xiāo)售除商商品以外外的其他他資產(chǎn)；（3）提提供或接接受勞務(wù)務(wù)；（4）代代理；（5）租租賃；（6）提提供資金金（包括括以現(xiàn)金金或?qū)嵨镂镄问剑?；?）擔(dān)擔(dān)保；（8）管管理方面面的合同同；（9）研研究與開(kāi)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目目的轉(zhuǎn)移移；（10）許可協(xié)協(xié)議；（11）贈(zèng)與；（12）債務(wù)重重組；（13）非貨幣幣性交易易；（14）關(guān)聯(lián)雙雙方共同同投資；（15）上海證證券交易易所認(rèn)為為應(yīng)當(dāng)屬屬于關(guān)聯(lián)聯(lián)交易的的其他事事項(xiàng)。2當(dāng)關(guān)關(guān)聯(lián)交易易金額達(dá)達(dá)到如下下標(biāo)準(zhǔn)時(shí)時(shí)應(yīng)向董董事會(huì)秘秘書(shū)及時(shí)時(shí)報(bào)告：（1）單單筆關(guān)聯(lián)聯(lián)交易金金額達(dá)到到3000萬(wàn)元以以上時(shí)；（2）與

55、與關(guān)聯(lián)人人就同一一標(biāo)的或或與同一一關(guān)聯(lián)人人在連續(xù)續(xù)12個(gè)個(gè)月內(nèi)累累計(jì)達(dá)到到3000萬(wàn)元以以上時(shí)。3公司司及公司司持有550%以以上股份份的控股股子公司司遵照上上述標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行；公司的的參股公公司以其其交易標(biāo)標(biāo)的乘以以公司參參股比例例或協(xié)議議分紅比比例后的的數(shù)額對(duì)對(duì)照上述述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)執(zhí)行。（二）重重大事項(xiàng)項(xiàng)：1重大大事項(xiàng)包包括但不不限于：（1）收收購(gòu)、出出售資產(chǎn)產(chǎn)；（2）重重大擔(dān)保保事項(xiàng)；（3）重重要合同同（借貸貸、委托托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)經(jīng)營(yíng)、委委托理財(cái)財(cái)、贈(zèng)與與、承包包、租賃賃等）的的訂立、變更和和終止；（4）大大額銀行行退票；（5）重重大經(jīng)營(yíng)營(yíng)性或非非經(jīng)營(yíng)性性虧損；（6）遭遭受重大大損失；（7）重重大

56、投資資行為；（8）可可能依法法承擔(dān)的的賠償責(zé)責(zé)任；（9）重重大行政政處罰；（10）重大仲仲裁、訴訴訟事項(xiàng)項(xiàng)。2重大大事項(xiàng)達(dá)達(dá)到或在在連續(xù)112個(gè)月月內(nèi)累計(jì)計(jì)達(dá)到如如下標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)及及時(shí)向董董事會(huì)秘秘書(shū)報(bào)告告：（1）按按照最近近一期經(jīng)經(jīng)審計(jì)的的財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告、評(píng)評(píng)估報(bào)告告、審計(jì)計(jì)報(bào)告或或驗(yàn)資報(bào)報(bào)告，所所涉資產(chǎn)產(chǎn)總額占占公司最最近一期期經(jīng)審計(jì)計(jì)的總資資產(chǎn)值的的10以上；（2）發(fā)發(fā)生的凈凈利潤(rùn)或或虧損的的絕對(duì)值值（按上上年度經(jīng)經(jīng)審計(jì)的的財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告）占占公司最最近一期期經(jīng)審計(jì)計(jì)的上一一年度凈凈利潤(rùn)或或虧損絕絕對(duì)值的的10以上，且絕對(duì)對(duì)金額在在1000萬(wàn)元以以上；（3）所所涉交易易金額（承擔(dān)債債務(wù)、費(fèi)費(fèi)用等一

57、一并計(jì)算算）占公公司最近近一期經(jīng)經(jīng)審計(jì)的的凈資產(chǎn)產(chǎn)總額110以以上。3公司司及公司司持有550%以以上股份份的控股股子公司司遵照上上述標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行；公司參參股子公公司按所所涉金額額乘以參參股比例例后的數(shù)數(shù)額對(duì)照照上述標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行行。(三) 其他重重要事項(xiàng)項(xiàng)1其他他重要事事項(xiàng)包括括但不限限于：（1）公公司章程程、注冊(cè)冊(cè)地址、注冊(cè)資資本、名名稱的變變更；（2）經(jīng)經(jīng)營(yíng)方針針和經(jīng)營(yíng)營(yíng)范圍發(fā)發(fā)生重大大變化；（3）訂訂立上述述（二）1（33）項(xiàng)以以外的重重要合同同；（4）發(fā)發(fā)生重大大債務(wù)或或未清償償?shù)狡趥鶄鶆?wù)；（5）變變更募集集資金投投資項(xiàng)目目；（6）直直接或間間接持有有另一上上市公司司發(fā)行在在外的普普通股5

58、5%以上上；（7）持持有公司司5%以以上股份份的股東東，其持持有的股股份增減減變化達(dá)達(dá)到5%以上；（8）公公司第一一大股東東發(fā)生變變更；（9）公公司董事事長(zhǎng)、三三分之一一董事或或總經(jīng)理理發(fā)生變變動(dòng)；（10）生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境境發(fā)生重重要變化化，包括括全部或或主要業(yè)業(yè)務(wù)停頓頓、生產(chǎn)產(chǎn)資料采采購(gòu)、產(chǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售售方式或或渠道發(fā)發(fā)生重大大變化；（11）減資、合并、分立、解散或或申請(qǐng)破破產(chǎn)的決決定；（12）新的法法律、法法規(guī)、規(guī)規(guī)章、政政策可能能對(duì)公司司的經(jīng)營(yíng)營(yíng)產(chǎn)生顯顯著影響響；（13）更換為為公司審審計(jì)的會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)所；（14）股東大大會(huì)、董董事會(huì)決決議依法法被法院院撤銷(xiāo)；（15）法院裁裁定禁止止對(duì)公司司

59、有控制制權(quán)股東東轉(zhuǎn)讓其其所持上上市公司司股票；（16）持有公公司5%以上股股份的股股東所持持股份被被質(zhì)押；（17）公司進(jìn)進(jìn)入破產(chǎn)產(chǎn)、清算算狀態(tài)；（18）公司預(yù)預(yù)計(jì)出現(xiàn)現(xiàn)資不抵抵債；（19）獲悉主主要債務(wù)務(wù)人出現(xiàn)現(xiàn)資不抵抵債或進(jìn)進(jìn)入破產(chǎn)產(chǎn)程序，公司對(duì)對(duì)相應(yīng)的的債權(quán)未未提取足足額壞帳帳準(zhǔn)備的的；（20）因涉嫌嫌違反證證券法規(guī)規(guī)被中國(guó)國(guó)證監(jiān)會(huì)會(huì)調(diào)查或或正受到到中國(guó)證證監(jiān)會(huì)處處罰的（公司就就違規(guī)事事項(xiàng)公告告時(shí)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)事先先報(bào)告中中國(guó)證監(jiān)監(jiān)會(huì)）；（21）接受證證券監(jiān)管管部專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)檢查和和巡回檢檢查后的的整改方方案；（22）董事會(huì)會(huì)預(yù)計(jì)公公司業(yè)績(jī)績(jī)與其披披露過(guò)的的盈利預(yù)預(yù)測(cè)有重重大差異異時(shí)，而而且導(dǎo)致致該差

60、異異的因素素尚未披披露的；（23）公司股股票交易易發(fā)生異異常波動(dòng)動(dòng)時(shí)；（24）在任何何公共傳傳播媒介介中出現(xiàn)現(xiàn)的消息息可能對(duì)對(duì)公司股股票的市市場(chǎng)價(jià)格格產(chǎn)生誤誤導(dǎo)性影影響時(shí)；3公司司發(fā)生以以上其他他重大事事項(xiàng)時(shí)，公司持持有500%以上上股份的的控股子子公司發(fā)發(fā)生以上上（3）（4）（6）（100）（111）（17）（188）（119）事事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)時(shí)報(bào)告董董事會(huì)秘秘書(shū)。責(zé)任、保保密與處處罰公司信息息披露工工作由董董事會(huì)統(tǒng)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)并管理理，全體體董事是是公司信信息披露露的直接接責(zé)任人人。董事長(zhǎng)是是公司信信息披露露的第一一責(zé)任人人；董事會(huì)秘秘書(shū)和證證券事務(wù)務(wù)代表負(fù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)和組織織公司信信息披露露