制度編制管理辦法

1、PAGE PAGE 1中國(guó)石油油湖南銷售售公司規(guī)規(guī)章制度管理理辦法（試行）總則為規(guī)范管管理，完完善中國(guó)國(guó)石油湖湖南銷售售公司（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱“公司”）規(guī)章制制度，提提升執(zhí)行行力，確確保公司司各項(xiàng)規(guī)規(guī)章制度度符合國(guó)國(guó)家有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)，符符合上級(jí)級(jí)公司及及行業(yè)主主管部門門的相關(guān)關(guān)要求，建建立標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范的的規(guī)章制制度體系系，參照股股份公司司的相關(guān)關(guān)規(guī)定，制定本本辦法。本辦法適適用于公公司本部部及分公公司規(guī)章章制度管管理，控控股公司司規(guī)章制制度管理理參照本本辦法執(zhí)行行。本辦法所所稱規(guī)章章制度，指公司司本部和所所屬單位位依據(jù)職職責(zé)和權(quán)權(quán)限，按按照規(guī)定定程序制制定的各各類規(guī)范范經(jīng)營(yíng)管管理行為為、具有有長(zhǎng)期約

2、約束力的的規(guī)范性性文件。公司規(guī)章章制度實(shí)實(shí)行統(tǒng)一一制定、歸口管管理、分級(jí)分分類負(fù)責(zé)責(zé)。本辦法所所稱的規(guī)規(guī)章制度度分為：制度、辦法、細(xì)則。管理機(jī)構(gòu)構(gòu)及職責(zé)責(zé)公司成立立規(guī)章制制度管理理委員會(huì)會(huì)（以下下簡(jiǎn)稱“委員會(huì)會(huì)”），委員員會(huì)由公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)組成,委員會(huì)會(huì)下設(shè)規(guī)規(guī)章制度度管理辦辦公室（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱“辦公室室”），辦公室由人事處、總經(jīng)辦辦、內(nèi)控控辦、律師、財(cái)財(cái)務(wù)處、審計(jì)計(jì)處相關(guān)關(guān)成員組組成，辦公公室設(shè)在在企管法法規(guī)處。委員會(huì)職職責(zé)：負(fù)責(zé)審議議公司規(guī)規(guī)章制度度的制定、修改和和廢止。負(fù)責(zé)簽發(fā)發(fā)公司規(guī)規(guī)章制度度。辦公室職職責(zé)：貫徹國(guó)家家法律法法規(guī)、方方針政策策、上級(jí)級(jí)規(guī)定。受理公司司各處室室規(guī)章制制度的制定、

3、修改、廢止申申請(qǐng)。對(duì)公司規(guī)規(guī)章制度度的可行行性進(jìn)行行審查。括律是否符合合公文處處理要求求。各處室負(fù)負(fù)責(zé)起草草本處室室職責(zé)范范圍內(nèi)的的規(guī)章制制度，其其職責(zé)：根據(jù)國(guó)家家法律法法規(guī)、方方針政策策、上級(jí)級(jí)規(guī)定和和公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理需要，提出制制定、修修改、廢廢止規(guī)章章制度的的申請(qǐng)。結(jié)合實(shí)際際情況，需細(xì)化化上級(jí)公公司的規(guī)章制制度，制定相應(yīng)應(yīng)制度。規(guī)章制度度的起草草、征詢?cè)円庖?、修訂和和廢止。負(fù)責(zé)制度度宣傳、培訓(xùn)、指導(dǎo)和和監(jiān)督。規(guī)章制度度起草申請(qǐng)請(qǐng)?zhí)幨移鸩莶萸皩?duì)規(guī)規(guī)章的適適用范圍圍、適用用對(duì)象、與現(xiàn)有有公司規(guī)規(guī)章的關(guān)關(guān)系、需需要解決決的主要要問題和和解決方方案、工工作流程程，風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)的控控制，管管理職責(zé)責(zé)劃

4、分以以及主管管部門的的確定等等做出充充分論證證，根據(jù)據(jù)論證結(jié)結(jié)果填寫寫起草申申請(qǐng)表，并起草草規(guī)章制度度。規(guī)章制度度應(yīng)當(dāng)具具備以下下基本內(nèi)內(nèi)容： 依據(jù)和宗宗旨。適用范圍圍。管理處室室職責(zé)。管理事項(xiàng)項(xiàng)。管理方式式及程序序。違規(guī)處理理。頒布生效效時(shí)間。規(guī)章制度度的格式式應(yīng)當(dāng)符符合以下下基本要要求：名稱符合合規(guī)章制制度的適適用范圍圍。內(nèi)容按照照總則、分則、附則的的先后邏邏輯排列列順序。涉及管理理事項(xiàng)范范圍廣、內(nèi)容多多的可以以分章、節(jié)、條條、款、項(xiàng)、目目；涉及及管理事事項(xiàng)范圍圍窄、內(nèi)內(nèi)容少的的應(yīng)直接接分條、款、項(xiàng)項(xiàng)、目。章、節(jié)節(jié)、條的的序號(hào)用用中文數(shù)數(shù)字依次次表達(dá)，款不編編號(hào)，項(xiàng)項(xiàng)的序號(hào)號(hào)用中文文數(shù)字加

5、加括號(hào)依依次表述述，目的的序號(hào)用用阿拉伯伯?dāng)?shù)字依依次表達(dá)達(dá)。分條描述述科學(xué)合合理、邏邏輯關(guān)系系清晰，屬于一一個(gè)條文文內(nèi)的事事項(xiàng)應(yīng)采采用款、項(xiàng)、目目的體例例。結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)謹(jǐn)、表述述準(zhǔn)確、文字簡(jiǎn)簡(jiǎn)明、標(biāo)標(biāo)點(diǎn)符號(hào)號(hào)正確。對(duì)容易易引起歧歧義的名名詞須做做出明確確解釋，不得使使用沒有有定義的的簡(jiǎn)稱。規(guī)章制度度的名稱稱統(tǒng)一使使用“中國(guó)石石油湖南南銷售公公司XXXXX管管理辦法法（細(xì)則則等）”。后期需要要完善的的規(guī)章制制度，可可以加“試行”或“暫行”；“試行”、“暫行”期限為為一年。起草處室室提交立立項(xiàng)申請(qǐng)請(qǐng)表與制制度草稿稿，送業(yè)務(wù)主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)同意后后，轉(zhuǎn)送送辦公室室備案。規(guī)章制度度征求意意見起草處室室將規(guī)章章

6、制度初初稿和“中國(guó)石石油湖南南銷售公公司規(guī)章章制度征征詢意見見表”送各處室室征求意意見，達(dá)達(dá)成一致致意見。起草處室室根據(jù)協(xié)協(xié)商一致致意見，對(duì)規(guī)章章制度進(jìn)進(jìn)行修改改，形成成規(guī)章制制度送審審稿。規(guī)章制度度審查及及審核起草處室室及時(shí)把把規(guī)章制制度送審審稿送規(guī)規(guī)章制度度管理辦辦公室審審查。送審內(nèi)容容包括：規(guī)章制度度送審稿稿。各處室簽簽署的規(guī)規(guī)章制度度征詢意意見表。規(guī)章制度度管理辦辦公室在在收到申申報(bào)文件件后，組組織進(jìn)行行審核，內(nèi)容容包括：是否符合合國(guó)家的的方針、政策，有關(guān)的的法律、法規(guī)。是否符合合上級(jí)公公司規(guī)定定。是否符合合規(guī)章制制度制定定的程序序和格式式。是否明確確劃分管理理職責(zé)。是否符合合重要風(fēng)風(fēng)

7、險(xiǎn)控制制要求。是否符合合財(cái)務(wù)管管理要求求。其他需要要審查的的內(nèi)容。規(guī)章制度度審批修改完善善的規(guī)章章制度送送審稿及及相關(guān)材材料經(jīng)制度管理理辦公室室簽署意意見后，由總經(jīng)理理辦公室室交委員員會(huì)審批批。對(duì)于涉及及全體員員工利益益的規(guī)章章制度，由職代代會(huì)審議議；對(duì)于于涉及各各業(yè)務(wù)領(lǐng)領(lǐng)域綜合合性公司司規(guī)章和和涉及投投資、融融資、資資金、股股權(quán)、人人事、對(duì)對(duì)外交易易、關(guān)聯(lián)聯(lián)交易、安全環(huán)環(huán)保等方方面的重重大專項(xiàng)項(xiàng)公司規(guī)規(guī)章，由由委員會(huì)集中審議議；其它它處室規(guī)章章，由總總經(jīng)理授授權(quán)主管管領(lǐng)導(dǎo)組組織審議議。規(guī)章制度度頒布及及實(shí)施經(jīng)審議通通過的規(guī)規(guī)章制度度按公司司發(fā)文程程序，由公司司領(lǐng)導(dǎo)簽簽發(fā)。規(guī)章制度度以公司司文

8、件形形式頒布布，列明明頒布規(guī)規(guī)章制度度名稱、頒布日日期、實(shí)實(shí)施日期期、有關(guān)關(guān)舊規(guī)章章制度的的廢止等等事項(xiàng)，規(guī)章制制度管理理辦公室室根據(jù)需需要分年年度編制制中國(guó)國(guó)石油湖湖南銷售售公司規(guī)規(guī)章制度度匯編。規(guī)章制度度的解釋釋和備案案規(guī)章制度度的解釋釋權(quán)屬于于規(guī)章制制度的起起草專業(yè)業(yè)處室。各處室下下發(fā)制度度或由股份公公司或行行業(yè)主管管部門轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)制度度，抄送規(guī)章章制度管管理辦公公室備案案。規(guī)章制度度的監(jiān)督督執(zhí)行、評(píng)估各項(xiàng)規(guī)章章制度的的責(zé)任處處室要定定期或不不定期的的對(duì)規(guī)章章制度執(zhí)執(zhí)行情況況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查查或抽查查，并結(jié)結(jié)合審計(jì)計(jì)監(jiān)察對(duì)制制度的合合理性、有效性性、可操操作性做做出評(píng)估估事項(xiàng)，對(duì)規(guī)章制制度進(jìn)行

9、行修改和和廢止。公司制度度管理委委員會(huì)定定期對(duì)規(guī)規(guī)章制度度執(zhí)行情情況、監(jiān)監(jiān)督檢查查情況以以及相應(yīng)應(yīng)的評(píng)估估分析進(jìn)進(jìn)行討論論，對(duì)公公司各處處室規(guī)章章制度的的執(zhí)行情情況進(jìn)行行總體評(píng)評(píng)價(jià)。規(guī)章制度度的修訂訂、補(bǔ)充充及廢止止規(guī)章制度度的修訂訂、補(bǔ)充充和廢止止由制定定規(guī)章制制度的處處室提出出申請(qǐng)，按按照規(guī)章章制度制定定的程序進(jìn)行行，經(jīng)委員會(huì)會(huì)批準(zhǔn)后后，由原原起草處處室行文文以公司文件件形式發(fā)發(fā)布通知知，并由規(guī)章制制度管理理辦公室室備案。規(guī)章制度度的制定定處室應(yīng)應(yīng)根據(jù)國(guó)國(guó)家及上上級(jí)公司司有關(guān)政政策的調(diào)調(diào)整、公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理的的變化、體制改改革的進(jìn)進(jìn)展，以以及規(guī)章章制度在在執(zhí)行過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題、基基層

10、單位位反映的的意見等等適時(shí)對(duì)對(duì)規(guī)章制度度進(jìn)行修修訂、補(bǔ)補(bǔ)充或廢廢止，提提高制度度的時(shí)效效性。附則本辦法由由公司企企管法規(guī)規(guī)處負(fù)責(zé)責(zé)解釋。控、參股股公司參參照?qǐng)?zhí)行行。本辦法自自發(fā)布之之日起執(zhí)執(zhí)行。附件：11、湖南南銷售公公司規(guī)章章制度起起草申請(qǐng)請(qǐng)表2、湖南南銷售公公司規(guī)章章制度征征詢意見見表附件1中國(guó)石油油湖南銷售售公司規(guī)規(guī)章制度度起草申請(qǐng)請(qǐng)表 編編號(hào)：規(guī)章制度度名稱承辦處室室主要內(nèi)容容論證結(jié)果果適用范圍圍適用對(duì)象象、與現(xiàn)有公公司規(guī)章章的關(guān)系系、需要解決決的主要要問題和和解決方方案、工作流程程，風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)的控控制，管理職責(zé)責(zé)劃分以以及主管管部門的的確定規(guī)章制度度類別是否有上上級(jí)制度度要求是 否聯(lián)系人計(jì)劃完成成時(shí)間業(yè)務(wù)處室室負(fù)責(zé)人人業(yè)務(wù)主管管領(lǐng)導(dǎo)規(guī)章