1審計監(jiān)察部-部長-職位說明書

1、哈藥集團有限公司 職位說明書內(nèi)部文件，注意保密- PAGE 4 -職位說明書基本情況職位名稱部長職位編號所屬部門審計監(jiān)察部直接上級總裁直接下屬職位名稱審計主管、監(jiān)察察主管、法律主管職位設(shè)置目的督促集團各責(zé)任任單元高效、合合法地履行其其職責(zé)，以降降低集團經(jīng)營營風(fēng)險工作職責(zé)負責(zé)部門內(nèi)部管管理工作負責(zé)建立和完善善集團審計監(jiān)監(jiān)察管理體系系負責(zé)集團公司內(nèi)內(nèi)部審計協(xié)助改善集團公公司治理結(jié)構(gòu)構(gòu)體系和內(nèi)部部控制體系負責(zé)集團公司的的法律事務(wù)工工作內(nèi)容組織對權(quán)屬公司司的年度審計計工作審核集團審計、監(jiān)監(jiān)察工作計劃劃，并組織實實施組織編制、完善善和執(zhí)行公司司各項審計監(jiān)監(jiān)察管理制度度和方案根據(jù)風(fēng)險程度，確確定審計范圍圍

2、和審計程式式，揭示企業(yè)業(yè)風(fēng)險狀況組織經(jīng)濟責(zé)任審審計、改制審審計、離任審審計等各種專專項審計協(xié)助改善集團公公司治理結(jié)構(gòu)構(gòu)體系和內(nèi)部部控制體系組織研究有關(guān)企企業(yè)經(jīng)營管理理方面的法律律、法規(guī)組織審核集團規(guī)規(guī)章制度等規(guī)規(guī)范性文件組織執(zhí)行集團工工作人員違法法違紀(jì)行為的的監(jiān)督檢察工工作組織制定集團合合同管理制度度、法務(wù)管理理制度組織監(jiān)督合同的的訂立、變更更、執(zhí)行、終終止全過程組織執(zhí)行集團訴訴訟與非訴訟訟法律事務(wù)的的處理負責(zé)本部門內(nèi)部部管理工作，參參與和協(xié)調(diào)與與本部門有關(guān)關(guān)的跨部門合合作工作完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的的其他工作工作職權(quán)對審計監(jiān)察管理理制度和流程程有建議權(quán)、審審核權(quán)和執(zhí)行行權(quán)對審計監(jiān)察計劃劃有建議權(quán)、審審

3、核權(quán)和執(zhí)行行權(quán)對公司法務(wù)管理理、合同管理理制度有建議議權(quán)、審核權(quán)權(quán)對集團公司法務(wù)務(wù)管理、合同同管理有執(zhí)行行權(quán)對部門員工有考考核權(quán)，并對對其人事任免免、職務(wù)調(diào)整整有建議權(quán)辦公設(shè)備個人專用市內(nèi)電話、長途途電話、移動動電話、筆記記本電腦部門共用公司共用復(fù)印機、打印機機、傳真機、機機動車輛工作關(guān)系內(nèi)部工作關(guān)系匯報定期向總裁匯報報審計監(jiān)察各各方面工作定期向總裁匯報報下屬公司投投融資項目的的經(jīng)營管理審審計結(jié)果定期向董事會提提供審計計劃劃、結(jié)果報告告等根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，向向董事會、總總裁書面或口口頭匯報部門門工作進展情情況定期向資產(chǎn)管理理部提供月、季季和年度書面面工作計劃和和工作總結(jié)督導(dǎo)監(jiān)督指導(dǎo)下屬開開展審計監(jiān)

4、察察業(yè)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)下屬開開展法律事務(wù)務(wù)、合同管理理等工作協(xié)調(diào)與權(quán)屬公司協(xié)調(diào)調(diào)，進行審計計工作參與公司關(guān)于部部門計劃、預(yù)預(yù)算和考核的的相關(guān)工作會會議外部工作關(guān)系與政府相關(guān)部門門、證監(jiān)會進進行業(yè)務(wù)聯(lián)系系與會計師事務(wù)所所進行業(yè)務(wù)洽洽談任職資格學(xué)歷本科及以上專業(yè)財務(wù)與投資類年齡30歲以上性別不限工作經(jīng)驗5年以上財務(wù)、審審計管理經(jīng)驗驗3年以上審計經(jīng)經(jīng)理工作經(jīng)驗驗工作技能熟悉財務(wù)、投資資、金融等專專業(yè)基礎(chǔ)知識識，系統(tǒng)掌握握公司財務(wù)管管理，金融市市場投資的理理論、方法和和技能，了解解國內(nèi)外財務(wù)務(wù)、投資、金金融理論與實實務(wù)的動態(tài)及及趨勢，有較較強的調(diào)查研研究能力精通國家會計制制度，熟悉國國家有關(guān)經(jīng)濟濟政策、法律律法規(guī)優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)、組組織、計劃、協(xié)協(xié)調(diào)溝通能力力能熟練操作計算算機和其他現(xiàn)現(xiàn)代辦公工具具，精通英語語職前培訓(xùn)公