麗珠集團(tuán)：獨(dú)立非執(zhí)行董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書

1、麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書 生先生符合中華人民共和國(guó) 理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”) 頒布的上市公司股 年第二次A股類別股東會(huì)以及2022年第二次H股類別股東會(huì)審議的有關(guān)議案向公司全 體股東征集投票權(quán)而制作并簽署本報(bào)告書(以下簡(jiǎn)稱“本報(bào)告書”) 。 的基本情況 在蘭州大學(xué)任教，并任蘭州大學(xué)經(jīng)濟(jì)系副主任、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副院長(zhǎng)。2005年7月至 易學(xué) 限公司(000524.SZ) 獨(dú)立董事；自2017年10月至今，任方圓生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 (9978.HK) (原方圓房地產(chǎn)服務(wù)集團(tuán)有限公司(08376.HK)， 已于2020年5月28日 由GEM轉(zhuǎn)往主板上市

2、)獨(dú)立非執(zhí)行董事。自2019年12月至今，任廣東奧迪威傳感科 技股份有限公司 (832491.北京證券交易所) 獨(dú)立董事。自2019年10月起至今任本公 立非執(zhí)行董事。自2021年7月起至今任本公司審計(jì)委員會(huì)成員、薪酬與考核委員 成員及環(huán)境、社會(huì)及管治委員會(huì)成員。 征集人與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股5%以上股東、實(shí)際控制人及其 集投票權(quán)的具體事項(xiàng) 通過。 A股股東請(qǐng)參見：公司于2022年9月22日在中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券 日?qǐng)?bào)、上海證券報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)( ) 上刊登的麗珠醫(yī)藥 為公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，出席了公司于2022年8月29日召開的第十屆董 2022年9月21日召開的第十屆董事會(huì)

3、第三十六次會(huì)議，對(duì)麗 份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿) 及其摘要、麗 (1) 征集對(duì)象： 截止2022年10月10日(星期一) 15:00交易結(jié)束后在中國(guó)證券登 10日(星期一) 16:30名列在卓佳證券登記有限公司登記在冊(cè)的H股股東。(2)征集時(shí)間：股權(quán)登記日后至2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、 2022年第二次A 上海證券報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)( ) 以及香港聯(lián)合交易所有限公司 網(wǎng)站(www.hkexnews.hk)上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。(4)征集程序和步驟 征集投票權(quán)授權(quán)委托書(就A股股東而言)或與H股股東通知一并寄發(fā)的獨(dú)立非執(zhí)行董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書(就H股股東而言)

4、 確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫?yīng)毩⒎菆?zhí) 行董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書(以下合稱或單稱“授權(quán)委托書”)。 委托投票股東為法人/機(jī)構(gòu)股東的，其應(yīng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人/ 代表身份證明原件、法定代表人/委派代表身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、法 人/機(jī)構(gòu)股東賬戶卡復(fù)印件；法人/機(jī)構(gòu)股東按本條規(guī)定的所有文件應(yīng)由法定代表人/ HH股股東請(qǐng)依據(jù)H股股東通知所附有關(guān)獨(dú)立非執(zhí)行董事授權(quán)征集投票權(quán)委托書的 機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或法人/機(jī) 證。 權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號(hào)信函或特快專遞方式并按本報(bào)告書指定地 股股東而言)或卓佳證券登記有限公司(就H股股東而言) 收到

5、時(shí)間為準(zhǔn)。 藹鈴 電話號(hào)碼：(0756) 8135992 、8135105傳真號(hào)碼：(0756) 8891070 HYPERLINK mailto:LIVZON_GROUP，yedelong cn 務(wù)所見證律師將對(duì)法人/機(jī)構(gòu)股東和個(gè)人股東提交的前述所列示的文件進(jìn) (5)委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將 股東已按本報(bào)告書附件(就A股股東而言) 或與H股股東通知一并寄發(fā)的獨(dú)立 非執(zhí)行董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書(就H股股東而言) 規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托 (7)股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出 (8)經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，

6、征集人可以按照以下辦法處理： 2022年第二次A股類別股東會(huì)以及2022年第二次H股類別股東會(huì)舉行前24小時(shí)前以書 對(duì)同一事項(xiàng)不能多次進(jìn)行投票。出現(xiàn)多次投票的(含現(xiàn)場(chǎng)投票、委托投票、網(wǎng) 書/委任表格或其他投票方式與獨(dú)立非執(zhí)行董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書就同一議案的 9月22日附件 1：公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書 (A 股股東適用)麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書本人/本公司 作為委托人確認(rèn)，在簽署本獨(dú)立非執(zhí)行董事征集 本人/本公司有權(quán)隨時(shí)按獨(dú)立非執(zhí)行董事征集投票權(quán)報(bào)告書確定的程序撤回本獨(dú)立非 本人/

7、本公司有權(quán)隨時(shí)按獨(dú)立非執(zhí)行董事征集投票權(quán)報(bào)告書確定的程序撤回本獨(dú) 本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立非執(zhí) 生先生作為本人/本公司的代理人出席麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司2022 年 ：關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿) 及其摘要 00關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì) 或 授權(quán)的有效期限：自簽署日起至麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 2022 第二次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束 附件 2：公司 2022 年第二次 A 股類別股東會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書行董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書本人/本公司 作為委托人確認(rèn)，在簽署本獨(dú)立非執(zhí)行董事 征集投票權(quán)授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的 在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議報(bào)到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時(shí)按獨(dú)立非執(zhí)行董事征集投票權(quán) 報(bào)告書確定的程序撤回本獨(dú)立非執(zhí)行董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書項(xiàng)下對(duì)征集人 本人/本公司有權(quán)隨時(shí)按獨(dú)立非執(zhí)行董事征集投票權(quán)報(bào)告書確定的程序撤回 本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立 非執(zhí)行董事田秋生先