參控股子公司董事會(huì)運(yùn)作管理暫行辦法

1、XXXXXXX 有限公司參控股子公司董事會(huì)運(yùn)作管理暫行辦法第一章總則第一條為規(guī)矩各參控股子公司董事會(huì)決策行為確保各參控股子公司董事會(huì)的工作效率，促進(jìn)董事會(huì)決策合法化、科學(xué)化、制度化，關(guān)于集團(tuán)外派董事進(jìn)有效管理，根據(jù)中華人民共和國公司法、集團(tuán)公司章程及各參控股子司公司章程的有關(guān)規(guī)則，特制訂本管理辦法。第二條各參控股子公司設(shè)立董事會(huì)關(guān)于集團(tuán)負(fù)責(zé)各參控股子公司董事會(huì)在公司法、其所在公司的公司章程、股東大會(huì)和集團(tuán)賦予的職權(quán)范圍行使決策權(quán)。第三條各參控股子公司董事會(huì)成員共通行使董事會(huì)職權(quán)享有并且承擔(dān)法律法規(guī)、規(guī)章、公司章程規(guī)則的權(quán)限和義務(wù)，獨(dú)力履行集團(tuán)、股東、社會(huì)公眾、監(jiān)管部門的許諾。第二章參控股子公司

2、董事會(huì)會(huì)議的召開規(guī)則體董事和列席的監(jiān)事、總經(jīng)理。議。重大緊急經(jīng)營事項(xiàng)囊括：1、參控股子公司經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成率低于預(yù)算進(jìn)度的 70%時(shí)；2、參控股子公司費(fèi)用使用超過年度預(yù)算時(shí)；3、參控股子公司發(fā)生重大公關(guān)危機(jī)公關(guān)事件時(shí)；臨時(shí)會(huì)議需要在開會(huì)前五天通知召開。通知囊括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、期限、事由、議題及發(fā)出通知的日期等。第五條 各參控股子公司董事會(huì)會(huì)議除董事（囊括集團(tuán)外派董事）、行政部級(jí)管理人員可以列席董事會(huì)會(huì)議。第六條各參控股子公司董事會(huì)行使的職權(quán)及議事范圍：（一）執(zhí)行集團(tuán)的決議；（二）決定參控股子公司的重大經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）制訂參控股子公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（四回顧每季度/半年度/定

3、下一步工作計(jì)劃；（五市方案；（六方案；（七其他擔(dān)保事項(xiàng)；（八的聘任或解聘；（九）制訂參控股子公司的利潤分配方案和填補(bǔ)虧損方案；（十）決定參控股子公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十一）決定參控股子公司的基本管理制度；（十二）處理參控股子公司重大突發(fā)性事項(xiàng)；（十三）法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程規(guī)則以及股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的其它事項(xiàng)。第七條 各參控股子公司董事會(huì)會(huì)議依法舉行。由董事和獨(dú)力董事本人親自第八條 集團(tuán)外派董事在參控股子公司董事會(huì)會(huì)議召開前，應(yīng)與業(yè)務(wù)分管領(lǐng)第九條董事會(huì)會(huì)議由各參控股子公司行政部經(jīng)理或受委托的行政部門工作人員作出會(huì)議記錄會(huì)議記錄和會(huì)議有關(guān)文件資料由各參控股子公司行政部負(fù)責(zé)保管。會(huì)議記錄應(yīng)

4、記載議事進(jìn)程和表決結(jié)果，會(huì)議記錄囊括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人及主持人姓名；（二）出席董事的姓名以及受委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；（三）會(huì)議議程；（四）董事發(fā)言要點(diǎn)，單獨(dú)列明獨(dú)力董事和監(jiān)事會(huì)意見；（五）每一項(xiàng)決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反關(guān)于、棄權(quán)的票數(shù)和相應(yīng)董事及代理人姓名）。檔案保存，保存期限依照章程規(guī)則，保存期限不少于十年。第三章參控股子公司董事會(huì)決議的執(zhí)行第十一條各參控股子公司應(yīng)在董事會(huì)會(huì)議作出決議的三個(gè)工作日內(nèi)制作董事會(huì)決議或會(huì)議紀(jì)要送達(dá)與會(huì)董事簽字并且報(bào)集團(tuán)總裁集團(tuán)營運(yùn)與人力源部、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部備案。第十二條 集團(tuán)外派董事須在每季度的參控

5、股子公司董事會(huì)會(huì)議結(jié)束后五個(gè)工作日內(nèi)，向集團(tuán)總裁遞交參控股子公司的企業(yè)經(jīng)營情況季度報(bào)告第十三條董事會(huì)指定的決議執(zhí)行責(zé)任（或單位部門應(yīng)確保決議事項(xiàng)準(zhǔn)確、完整、合法的予以落實(shí)，并且于每季度向董事會(huì)及集團(tuán)匯報(bào)實(shí)施情況。各控股子公司行政部門有權(quán)就實(shí)施情況進(jìn)行檢查并且予以敦促。第四章集團(tuán)外派董事的人員管理人員。并且提供給新成員企業(yè)在工商變更時(shí)一并且申報(bào)備案。責(zé)人和管委會(huì)成員兼任集團(tuán)外派董事。第十五條外派董事有下列情況之一的集團(tuán)可提請(qǐng)下屬參控股子公司董會(huì)解聘：（一）患重病或調(diào)離，無法正常履行職責(zé)的；（二）經(jīng)集團(tuán)年度考核不稱職的；（三）工作中不能堅(jiān)持和維持公司權(quán)益的；（四）辦理了離退休手續(xù)的；（五）有違法亂紀(jì)、貪污受賄行為的。第十六條外派董事在任期內(nèi)提出辭職，必需提前30日向集團(tuán)提交書面請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)或按規(guī)則需要進(jìn)行離任審計(jì)的，經(jīng)離任審計(jì)后方可離職。3股子公司章程規(guī)則重新辦理有關(guān)委任手續(xù)。第十八條外派董事的工作職責(zé)（一程序，關(guān)于集團(tuán)章程所規(guī)則的各項(xiàng)重大事宜行使表決權(quán)。；（二團(tuán)在參控股子公司的權(quán)益；（三予參控股子公司全方位的支持；（四）按規(guī)則履行向集團(tuán)信息通報(bào)職責(zé)：1、外派各參控股子公司的股權(quán)代表（董事長、副董事長和董事）每半年度在集團(tuán)半年度經(jīng)營會(huì)議上向公司管委會(huì)匯報(bào)參控股子公司的主要經(jīng)營情況及重要事項(xiàng)。210書面或口頭形式向業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。第十九條外派董事的考核職報(bào)告與績效評(píng)判兩方