(9)會議制度管理辦法規(guī)定

1、會議制度編制人編制日期審核人簽發(fā)人修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人簽發(fā)人1. 目的增強決策科學(xué)性，提高集團運營效率。2. 適用范圍本制度所指“會議”為集團層面的會議,包括例行會議和專題會議。3. 術(shù)語和定義無職責(zé)總裁辦公室負(fù)責(zé)會議室的調(diào)度安排，提供必要的設(shè)備、服務(wù)。負(fù)責(zé)集團層面所有會議的通知。負(fù)責(zé)分工涉及的會議議題匯總、會議記錄、會議紀(jì)要擬寫。職能部門負(fù)責(zé)例會分工涉及的會議和專題會議議題匯總、會議記錄、會議紀(jì)要擬寫。會議具體細(xì)則例會董事會會議召開時間：按照公司章程執(zhí)行會議內(nèi)容：研究決定集團經(jīng)營、體制等重大事項。出席對象：集團董事、監(jiān)事、董事會秘書、其他應(yīng)列席的相關(guān)人員。會議主持：按照

2、公司章程執(zhí)行會議組織：總裁辦公室負(fù)責(zé)會議的組織工作，包括發(fā)通知、資料匯總及印發(fā)、會務(wù)服務(wù)、編寫會議紀(jì)要。會議決策執(zhí)行：按董事會決議由相關(guān)部門(落實、監(jiān)督、反饋、整改)。總裁辦公例會召開時間：每月28日下午14:00（遇節(jié)假日，另行通知）。會議內(nèi)容：研究、決定集團經(jīng)營、管理等各項事務(wù)。出席對象：董事長、總裁、副總裁、集團中心總經(jīng)理、區(qū)域公司總經(jīng)理。列席對象：項目公司總經(jīng)理、相關(guān)部門人員。會議主持：集團總裁。會議組織：總裁辦公室負(fù)責(zé)匯總會議議題、發(fā)放會議通知及會務(wù)服務(wù)、編寫會議紀(jì)要。會議決策執(zhí)行：按總裁辦公室(落實、監(jiān)督、反饋、整改)。計劃經(jīng)營會召開時間：每月4日下午14:00（遇節(jié)假日，另行通知

3、）。會議內(nèi)容：檢查集團月度重點工作執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決項目計劃執(zhí)行中的問題。出席對象：董事長、總裁、副總裁、集團中心總經(jīng)理、區(qū)域公司總經(jīng)理。列席對象：項目公司總經(jīng)理、相關(guān)部門人員。會議主持：主管副總裁。會議組織：企業(yè)管理中心負(fù)責(zé)匯總議題，編寫會議紀(jì)要，提出工作計劃。會議決策執(zhí)行：企業(yè)管理中心負(fù)責(zé)（落實、監(jiān)督、反饋、整改）。年度工作會議召開時間：每年年初（12月份）會議內(nèi)容：總結(jié)上年度工作，部署新年度工作。出席對象：董事長、總裁、副總裁、集團中心總經(jīng)理、區(qū)域公司總經(jīng)理、項目公司總經(jīng)理、相關(guān)部門人員。（根據(jù)需要，可以擴大到全體員工）會議主持：副總裁或總裁會議組織：總裁辦公室負(fù)責(zé)會議的組織工作，包括發(fā)通知、資料匯總、撰寫報告及印發(fā)、會務(wù)服務(wù)、編寫會議紀(jì)要或簡報。會議決策執(zhí)行：企業(yè)管理中心負(fù)責(zé)（落實、監(jiān)督、反饋、整改）。專題會議：（如項目投資決策、規(guī)劃設(shè)計、營銷策劃、招投標(biāo)等專題會議）召開時間：根據(jù)需要，臨時確定。會議內(nèi)容：討論專題。出席對象：根據(jù)需要確定參加人員。會議主持：分管副總裁或總裁。會議組織：相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)，包括發(fā)通知、資料匯總及印發(fā)、會務(wù)