浙江某公司監(jiān)事會文件

1、浙江新和成股份有限公司監(jiān)事會文件浙新和成監(jiān)監(jiān)（19999）001 號號 浙江新和成成股份有有限公司司第一屆屆監(jiān)事會會第一次會議議決議 浙江江新和成成股份有有限公司司第一屆屆監(jiān)事會會第一次次會議于于19999年22月266日在浙浙江省新新昌縣白白云山莊莊召開。公公司監(jiān)事事石三夫夫、崔欣欣榮、王王旭林出出席了會會議，符符合公公司法和和公司章章程的規(guī)規(guī)定。會會議以記記名表決決方式，審審議并通通過如下下決議： 石石三夫同同志為監(jiān)監(jiān)事會召召集人。 特此決議。全體監(jiān)事簽簽署： 浙江江新和成成股份有有限公司司監(jiān)事會會 一九九九九年二二月二十十六日浙江新和成成股份有有限公司司監(jiān)事會會文件浙新和成監(jiān)監(jiān)（1999

2、9）002 號號 浙江新和成成股份有有限公司司第一屆屆監(jiān)事會會第二次會議議決議 浙江江新和成成股份有有限公司司第一屆屆監(jiān)事會會第二次會議于于19999年55月311日在浙浙江省新新昌縣城城關(guān)鎮(zhèn)公公司2樓樓召開。公公司監(jiān)事事石三夫夫、崔欣欣榮、王王旭林出出席了會會議，符符合公公司法和和公司章章程的規(guī)規(guī)定。本本次會議議由監(jiān)事事會召集集人石三三夫主持持。會議議審議并并通過如如下決議議： 經(jīng)董事事會通報報，同意意股份份公司為為他人提提供擔(dān)保保有關(guān)事事項的議議案。 特此決議。全體監(jiān)事簽簽署： 浙江江新和成成股份有有限公司司監(jiān)事會會 一九九九九年五五月三十十一日浙江新和成成股份有有限公司司監(jiān)事會會文件浙新

3、和成監(jiān)監(jiān)（20000）001號 浙江新和成成股份有有限公司司第一屆屆監(jiān)事會會第三次會議議決議 浙江新新和成股股份有限限公司第第一屆監(jiān)監(jiān)事會第第三次會會議于220000年2月12日在浙江江省新昌昌縣城關(guān)關(guān)鎮(zhèn)公司司3樓會會議室召召開。公公司監(jiān)事事石三夫夫、崔欣欣榮、王王旭林出出席了會會議，符符合公公司法和和公司章章程的規(guī)規(guī)定。本本次會議議由監(jiān)事事會召集集人石三三夫主持持。石三三夫向大大會提交交了19999年年度監(jiān)事事會工作作報告，會會議審議議并通過過如下決決議： 本本報告期期內(nèi)，公公司依法法運作，決決策程序序合法，現(xiàn)現(xiàn)任董事事、經(jīng)理理和高級級管理人人員在執(zhí)執(zhí)行公司司職務(wù)時時未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有違反反國家法法

4、律、法法規(guī)、公公司章程程或損損害公司司利益的的行為。 公司財財務(wù)制度度按照股股份有限限公司會會計制度度執(zhí)行行，監(jiān)事事會認為為程序合合法，依依據(jù)充分分，加強強了內(nèi)部部控制制制度，真真實反映映了公司司資產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營狀況況。特此決議。全體監(jiān)事簽簽署： 浙江江新和成成股份有有限公司司監(jiān)事會會 二二OOOO年二月月十二日日浙江新和成成股份有有限公司司監(jiān)事會會文件浙新和成監(jiān)監(jiān)（20000）002號浙江新和成成股份有有限公司司第一屆屆監(jiān)事會會第四次會議議決議浙江新和成成股份有有限公司司第一屆屆監(jiān)事會會第四次次會議于于20000年55月200日浙江江省新昌昌縣城關(guān)關(guān)鎮(zhèn)公司司3樓會會議室召召開。公公司監(jiān)事事石三夫夫

5、、崔欣欣榮、王王旭林出出席了會會議，符符合公公司法和和公司章章程的規(guī)規(guī)定。本本次會議議由監(jiān)事事會召集集人石三三夫主持持。會議議審議并并通過如如下決議議：關(guān)于浙江江新和成成股份有有限公司司章程修修改草案案的議案案、關(guān)關(guān)于浙江江新和成成股份有有限公司司關(guān)聯(lián)交交易的議議案。特此決議。全體監(jiān)事簽簽署：浙江新和成成股份有有限公司司監(jiān)事會會 二0000年五五月二十十日浙江新和成成股份有有限公司司監(jiān)事會會文件浙新和成監(jiān)監(jiān)（20001）001號浙江新和成成股份有有限公司司第一屆屆監(jiān)事會會第五次會議議決議浙江新和成成股份有有限公司司第一屆屆監(jiān)事會會第五次次會議于于20001年22月111日浙江江省新昌昌縣城關(guān)關(guān)

6、鎮(zhèn)公司司3樓會會議室召召開。公公司監(jiān)事事石三夫夫、崔欣欣榮、王王旭林出出席了會會議，符符合公公司法和和公司章章程的規(guī)規(guī)定。本本次會議議由監(jiān)事事會召集集人石三三夫主持持。石三三夫向大大會提交交了20000年年度監(jiān)事事會工作作報告，會會議審議議并通過過如下決決議：本報告期內(nèi)內(nèi)，公司司依法運運作，決決策程序序合法，現(xiàn)現(xiàn)任董事事、經(jīng)理理和高級級管理人人員在執(zhí)執(zhí)行公司司職務(wù)時時未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有違法法國家法法律、法法規(guī)、公公司章程程或損損害公司司利益的的行為。特此決議。全體監(jiān)事簽簽署：浙江新和成成股份有有限公司司監(jiān)事會會 二000一年二二月十一一日浙江新和成成股份有有限公司司監(jiān)事會會文件浙新和成監(jiān)監(jiān)（20001

7、）002號浙江新和成成股份有有限公司司第一屆屆監(jiān)事會會第六次會議議決議浙江新和成成股份有有限公司司第一屆屆監(jiān)事會會第六次次會議于于20001年55月100日浙江江省新昌昌縣城關(guān)關(guān)鎮(zhèn)公司司3樓會會議室召召開。公公司監(jiān)事事石三夫夫、崔欣欣榮、王王旭林出出席了會會議，符符合公公司法和和公司章章程的規(guī)規(guī)定。本本次會議議由監(jiān)事事會召集集人石三三夫主持持。會議議審議并并通過如如下決議議：經(jīng)董事會通通報，同同意股股份公司司與浙江江三花集集團有限限責(zé)任公公司互保保的議案案。特此決議。全體監(jiān)事簽簽署：浙江新和成成股份有有限公司司監(jiān)事會會 二000一年五五月十日日浙江新和成成股份有有限公司司監(jiān)事會會文件浙新和成監(jiān)

8、監(jiān)（20002）007號 浙江新和成成股份有有限公司司第一屆屆監(jiān)事會會第七次會議議決議 浙江江新和成成股份有有限公司司第一屆屆監(jiān)事會會第七次次會議于于20002年44月2日日在浙江江省新昌昌縣城關(guān)關(guān)鎮(zhèn)公司司會議室室召開。公公司監(jiān)事事石三夫夫、崔欣欣榮、王王旭林出出席了會會議，符符合公公司法和和公司章章程的規(guī)規(guī)定。本本次會議議由監(jiān)事事會召集集人石三三夫主持持。會議議就20001年年度監(jiān)事事會工作作報告作作了審議議，并通通過如下下決議： 本報告告期內(nèi)，公公司依法法運作，決決策程序序合法，現(xiàn)現(xiàn)任董事事、經(jīng)理理和高級級管理人人員在執(zhí)執(zhí)行公司司職務(wù)時時未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有違反反國家法法律、法法規(guī)、公公司章程程或損損害公司司利益的的行為。公司財務(wù)制制度按照照股份份有限公公司會計計制度執(zhí)執(zhí)行，監(jiān)監(jiān)事會認認為程序序合法，依依據(jù)充分分，加強強了內(nèi)部部控制制制度，真真實反映映了公司司資產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營狀況況。公司本年度度分別與與如下關(guān)關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)發(fā)生業(yè)業(yè)務(wù)往來來：通過過大連新新旅程出出口銷售售86111萬元元；向廣廣州佳偉偉圖化工工有限公公司銷售售1988萬元，支支付居間間服務(wù)費