融金投資有限公司內(nèi)部管理制度

1、融金投資有限公司內(nèi)部管理制度為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司內(nèi)部管理制度。一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。 二、公司倡倡導(dǎo)樹立立“一盤盤棋”思思想，禁禁止任何何部門、個個人做有有損公司司利益、形形象、聲聲譽或破破壞公司司發(fā)展的的事情。 三、公司通通過發(fā)揮揮全體員員工的積積極性、創(chuàng)創(chuàng)造性和和提高全全體員工工的技術(shù)術(shù)、管理理、經(jīng)營營水平，不不斷完善善公司的的經(jīng)營、管管理體系系，實行行多種形形式的責(zé)責(zé)任制，不不斷壯大大公司實實力和提提高經(jīng)濟濟效益。 四、公司提提倡全體體員工刻

2、刻苦學(xué)習(xí)習(xí)專業(yè)技術(shù)術(shù)和文化化知識，為為員工提提供學(xué)習(xí)習(xí)、深造造的條件件和機會會，努力力提高員員工的整整體素質(zhì)質(zhì)和水平平，造就就一支思思想新、作作風(fēng)硬、業(yè)業(yè)務(wù)強、技技術(shù)精的的員工隊隊伍。 五、公司鼓鼓勵員工工積極參參與公司司的決策策和管理理，鼓勵勵員工發(fā)發(fā)揮才智智，提出出合理化化建議。 六、公司實實行“崗崗薪制”的的分配制制度，為為員工提提供收入入和福利利保證，并并隨著經(jīng)經(jīng)濟效益益的提高高逐步提提高員工工各方面面待遇；公司為為員工提提供平等等的競爭爭環(huán)境和和晉升機機會；公公司推行行崗位責(zé)責(zé)任制，實實行考勤勤、考核核制度，評評先樹優(yōu)優(yōu)，對做做出貢獻獻者予以以表彰、獎獎勵。 七、公司提提倡求真真務(wù)實

3、的的工作作作風(fēng)，提提高工作作效率；提倡厲厲行節(jié)約約，反對對鋪張浪浪費；倡倡導(dǎo)員工工團結(jié)互互助，同同舟共濟濟，發(fā)揚揚集體合合作和集集體創(chuàng)造造精神，增增強團體體的凝聚聚力和向向心力。 八、員工必必須維護護公司紀(jì)紀(jì)律，對對任何違違反公司司章程和和各項規(guī)規(guī)章制度度的行為為，都要要予以追追究。 員工守則 一、 遵紀(jì)紀(jì)守法，忠忠于職守守，愛崗崗敬業(yè)。 二、 維護護公司聲聲譽，保保護公司司利益。 三、 服從從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)關(guān)心下屬屬，團結(jié)結(jié)互助。 四、 愛護護公物，勤勤儉節(jié)約約，杜絕絕浪費。 五、不斷學(xué)學(xué)習(xí)，提提高水平平，精通通業(yè)務(wù)。 六、積極進進取，勇勇于開拓拓，求實實創(chuàng)新。 合同管理制制度總 則為加強合同同管

4、理，避避免失誤誤，提高高經(jīng)濟效效益，根根據(jù)合合同法及及其他有有關(guān)法規(guī)規(guī)的規(guī)定定，結(jié)合合公司的的實際情情況，制制訂本制制度。 一、公司對對外簽訂訂的各類類合同一一律適用用本制度度。 二、合同管管理是企企業(yè)管理理的一項項重要內(nèi)內(nèi)容，搞搞好合同同管理，對對于公司司經(jīng)濟活活動的開開展和經(jīng)經(jīng)濟利益益的取得得，都有有積極的的意義。法定代表人、委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。 合同的簽訂訂 三、合同談?wù)勁许氂捎煽偨?jīng)理理或副總總經(jīng)理與與相關(guān)部部門負責(zé)責(zé)人共同同參加，不不得一個個人直接接與對方方談判合合同

5、。 四、簽訂合合同必須須遵守國國家的法法律、政政策及有有關(guān)規(guī)定定。對外外簽訂合合同，除除法定代代表人外外，必須須是持有有法人委委托書的的法人委委托人，法法人委托托人必須須對本企企業(yè)負責(zé)責(zé)。 五、簽約人人在簽訂訂合同之之前，必必須認真真了解對對方當(dāng)事事人的情情況。 六、簽訂合合同必須須貫徹“平平等互利利、協(xié)商商一致、等等價有償償”的原原則和“價價廉物美美、擇優(yōu)優(yōu)簽約”的的原則。 七、合同除除即時清清結(jié)者外外，一律律采用書書面格式式，并必必須采用用統(tǒng)一合合同文本本。 八、合同對對各方當(dāng)當(dāng)事人權(quán)權(quán)利、義義務(wù)的規(guī)規(guī)定必須須明確、具具體，文文字表達達要清楚楚、準(zhǔn)確確。九、簽訂合合同：除除合同履履行地在在

6、我方所所在地外外，簽約約時應(yīng)力力爭協(xié)議議合同由由我方所所在市人人民法院院管轄。 十、任何人人對外簽簽訂合同同，都必必須以維維護本公公司合法法權(quán)益和和提高經(jīng)經(jīng)濟效益益為宗旨旨，決不不允許在在簽訂合合同時假假公濟私私、損公公肥私、謀謀取私利利，違者者依法嚴(yán)嚴(yán)懲。合同的審查查批準(zhǔn) 十一、合同同在正式式簽訂前前，必須須按規(guī)定定上報領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審查查批準(zhǔn)后后，方能能正式簽簽訂。 十二、合同同審批權(quán)權(quán)限如下下： 1、一般情情況下合合同由總總經(jīng)理審審批。 2、重要合合同應(yīng)由執(zhí)行董事事審批。 十三、合合同原則則上由部部門負責(zé)責(zé)人具體體經(jīng)辦，擬擬訂初稿稿后必須須經(jīng)分管管副總經(jīng)經(jīng)理審閱閱后按合合同審批批權(quán)限審審批。重重

7、要合同同必須經(jīng)經(jīng)法律顧顧問審查查。合同同審查的的要點是是： 1、合同的的合法性性。包括括：當(dāng)事事人有無無簽訂、履履行該合合同的權(quán)權(quán)利能力力和行為為能力；合同內(nèi)內(nèi)容是否否符合國國家法律律、政策策和本制制度規(guī)定定。 2、合同的的嚴(yán)密性性。包括括：合同同應(yīng)具備備的條款款是否齊齊全；當(dāng)當(dāng)事人雙雙方的權(quán)權(quán)利、義義務(wù)是否否具體、明明確；文文字表述述是否確確切無誤誤。 3、合同的的可行性性。包括括：當(dāng)事事人雙方方特別是是對方是是否具備備履行合合同的能能力、條條件；預(yù)預(yù)計取得得的經(jīng)濟濟效益和和可能承承擔(dān)的風(fēng)風(fēng)險；合合同非正正常履行行時可能能受到的的經(jīng)濟損損失。 十四、根據(jù)據(jù)法律規(guī)規(guī)定或?qū)崒嶋H需要要，合同同還應(yīng)

8、當(dāng)當(dāng)或可以以呈報上上級主管管機關(guān)鑒鑒證、批批準(zhǔn)，或或報工商商行政管管理部門門鑒證，或或請公證證處公證證。 合同的履行行 十五、合同同依法成成立，既既具有法法律約束束力。一一切與合合同有關(guān)關(guān)的部門門、人員員都必須須本著“重重合同、守守信譽”的的原則。嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行合同所所規(guī)定的的義務(wù)，確確保合同同的實際際履行或或全面履履行。 十六、合同同履行完完畢的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)應(yīng)以合同同條款或或法律規(guī)規(guī)定為準(zhǔn)準(zhǔn)。沒有有合同條條款或法法律規(guī)定定的，一一般應(yīng)以以債務(wù)人人清償所所有被擔(dān)擔(dān)保債務(wù)務(wù)為準(zhǔn)。 十七、總經(jīng)經(jīng)理、財財務(wù)部及及有關(guān)部部門負責(zé)責(zé)人應(yīng)隨隨時了解解、掌握握合同的的履行情情況，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時處處理或匯匯報。

9、否否則，造造成合同同不能履履行、不不能完全全履行的的，要追追究有關(guān)關(guān)人員的的責(zé)任。合同的變更更、解除除 十八、在合合同履行行過程中中，碰到到困難的的，首先先應(yīng)盡一一切努力力克服困困難，盡盡力保障障合同的的履行。如如實際履履行或適適當(dāng)履行行確有人人力不可可克服的的困難而而需變更更，解除除合同時時，應(yīng)在在法律規(guī)規(guī)定或合合理期限限內(nèi)與對對方當(dāng)事事人進行行協(xié)商。 十九、對方方當(dāng)事人人提出變變更、解解除合同同的，應(yīng)應(yīng)從維護護本公司司合法權(quán)權(quán)益出發(fā)發(fā)，從嚴(yán)嚴(yán)控制。 二十、變更更、解除除合同，必必須符合合合同同法的的規(guī)定，并并應(yīng)在公公司內(nèi)辦辦理有關(guān)關(guān)的手續(xù)續(xù)。 二十一、變變更、解解除合同同的手續(xù)續(xù)，應(yīng)按按本

10、制度度規(guī)定的的審批權(quán)權(quán)限和程程序執(zhí)行行。 二十二、變變更、解解除合同同，一律律必需采采用書面面形式（包包括當(dāng)事事人雙方方的信件件、函電電、電傳傳等），口口頭形式式一律無無效。 二十三、變變更、解解除合同同的協(xié)議議在未達達成或未未批準(zhǔn)之之前，原原合同仍仍有效，仍仍應(yīng)履行行。但特特殊情況況經(jīng)雙方方一致同同意的例例外。 二十四、因因變更、解解除合同同而使當(dāng)當(dāng)事人的的利益遭遭受損失失的，除除法律允允許免責(zé)責(zé)任的以以外，均均應(yīng)承擔(dān)擔(dān)相應(yīng)的的責(zé)任，并并在變更更、解除除合同的的協(xié)議書書中明確確規(guī)定。 二十五、以以變更、解解除合同同為名，行行以權(quán)謀謀私、假假公濟私私之實，損損公肥私私的，一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，從嚴(yán)嚴(yán)懲

11、處。 合同糾紛的的處理 二十六、合合同在履履行過程程中如與與對方當(dāng)當(dāng)事人發(fā)發(fā)生糾紛紛的，應(yīng)應(yīng)按合合同法等等有關(guān)法法規(guī)和本本制度度規(guī)定定妥善處處理。 二十七、合合同糾紛紛由有關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)部部門與法法律顧問問負責(zé)處處理，經(jīng)經(jīng)辦人對對糾紛的的處理必必須具體體負責(zé)到到底。 二十八、處處理合同同糾紛的的原則是是： 1、堅持以以事實為為依據(jù)、以以法律為為準(zhǔn)繩，法法律沒規(guī)規(guī)定的，以以國家政政策或合合同條款款為準(zhǔn)。 2、以雙方方協(xié)商解解決為基基本辦法法。糾紛紛發(fā)生后后，應(yīng)及及時與對對方當(dāng)事事人友好好協(xié)商，在在既維護護本公司司合法權(quán)權(quán)益，又又不侵犯犯對方合合法權(quán)益益的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，互互諒互讓讓，達成成協(xié)議，解解決糾紛紛

12、。 3、因?qū)Ψ椒截?zé)任引引起的糾糾紛，應(yīng)應(yīng)堅持原原則，保保障我方方合法權(quán)權(quán)益不受受侵犯；因我方方責(zé)任引引起的糾糾紛，應(yīng)應(yīng)尊重對對方的合合法權(quán)益益，主動動承擔(dān)責(zé)責(zé)任，并并盡量采采取補救救措施，減減少我方方損失；因雙方方責(zé)任引引起的糾糾紛，應(yīng)應(yīng)實事求求是，分分清主次次，合情情合理解解決。 二十九、在在處理糾糾紛時，應(yīng)應(yīng)加強聯(lián)聯(lián)系，及及時通氣氣，積極極主動地地做好應(yīng)應(yīng)做的工工作，不不互相推推諉、指指責(zé)、埋埋怨，統(tǒng)統(tǒng)一意見見，統(tǒng)一一行動，一一致對外外。 三十、合同同糾紛的的提出，加加上由我我方與當(dāng)當(dāng)事人協(xié)協(xié)商處理理糾紛的的時間，應(yīng)應(yīng)在法律律規(guī)定的的時效內(nèi)內(nèi)進行，并并必須考考慮有申申請仲裁裁或起訴訴的足夠

13、夠的時間間。 三十一、凡凡由法律律顧問處處理的合合同糾紛紛，有關(guān)關(guān)部門必必須主動動提供下下列證據(jù)據(jù)材料。 1、合同的的文本（包包括變更更、解除除合同的的協(xié)議），以以及與合合同有關(guān)關(guān)的附件件、文書書、傳真真、圖表表等； 2、采購合合同、發(fā)票等等有關(guān)憑憑證； 3、記賬憑憑證、有有關(guān)財務(wù)務(wù)帳目； 4、有關(guān)方方違約的的證據(jù)材材料； 5、其他與與處理糾糾紛有關(guān)關(guān)的材料料。 三十二、對對于合同同糾紛經(jīng)經(jīng)雙方協(xié)協(xié)商達成成一致意意見的，應(yīng)應(yīng)簽訂書書面協(xié)議議，由雙雙方代表表簽字并并加蓋雙雙方單位位公章或或合同專專用章。 三十三、對對雙方已已經(jīng)簽署署的解決決合同糾糾紛的協(xié)協(xié)議書，上上級主管管機關(guān)或或仲裁機機關(guān)的調(diào)

14、調(diào)解書、仲仲裁書，在在正式生生效后，應(yīng)應(yīng)復(fù)印若若干份，分分別送與與對該糾糾紛處理理及履行行有關(guān)的的部門收收執(zhí)，各各部門應(yīng)應(yīng)由專人人負責(zé)該該文書執(zhí)執(zhí)行的了了解或履履行。 三十四、對對于當(dāng)事事人在規(guī)規(guī)定的期期限屆滿滿時沒有有執(zhí)行上上述文書書中有關(guān)關(guān)規(guī)定的的，承辦辦人應(yīng)及及時向主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯報。 三十五、對對方當(dāng)事事人逾期期不履行行已經(jīng)發(fā)發(fā)生法律律效力的的調(diào)解書書、仲裁裁決定書書或判決決書的，可可向人民民法院申申請執(zhí)行行。 三十六、在在向人民民法院提提交申請請執(zhí)行書書之前，有有關(guān)部門門應(yīng)認真真檢查對對方的執(zhí)執(zhí)行情況況，防止止差錯。執(zhí)執(zhí)行中若若達成和和解協(xié)議議的，應(yīng)應(yīng)制作協(xié)協(xié)議書并并按協(xié)議議書規(guī)定定辦

15、理。 三十七、合合同糾紛紛處理或或執(zhí)行完完畢的，應(yīng)應(yīng)及時通通知有關(guān)關(guān)單位，并并將有關(guān)關(guān)資料匯匯總、歸歸檔，以以備考。 合同的管理理 三十八、本本公司對對合同實實行二級級管理、專專業(yè)歸口口制度，法法人委托托書制度度，基礎(chǔ)礎(chǔ)管理制制度。 三十九、本本公司合合同管理理具體是是： 公司由執(zhí)行行董事授授權(quán)總經(jīng)經(jīng)理總負負責(zé)，歸歸口管理理部門為為財務(wù)部部、綜合合業(yè)務(wù)部部； 四十、公司司所有合合同均由由綜合業(yè)業(yè)務(wù)部統(tǒng)統(tǒng)一登記記編號、經(jīng)經(jīng)辦人簽簽名后，按按審批權(quán)權(quán)限分別別由執(zhí)行行董事、總總經(jīng)理或或其他書書面授權(quán)權(quán)人簽署署。 四十一、綜綜合業(yè)務(wù)務(wù)部會同同有關(guān)部部門認真真做好合合同管理理的基礎(chǔ)礎(chǔ)工作。具具體如下下：

16、 1、建立合合同檔案案； 2、建立合合同管理理臺帳； 3、填寫“合合同情況況月報表表”。 綜合業(yè)務(wù)部部管理制制度 為完善公司司的行政政管理機機制，建建立規(guī)范范化的行行政管理理，提高高行政管管理水平平和工作作效率，使使公司各各項行政政工作有有章可循循、照章章辦事，特特制訂本本制度。 文件收發(fā)規(guī)規(guī)定 一、股東會會和公司司的文件件由綜合合業(yè)務(wù)部部擬稿。文文件形成成后，屬屬股東會的的由執(zhí)行行董事簽簽發(fā)，屬屬公司的的由總經(jīng)經(jīng)理簽發(fā)發(fā)。 業(yè)業(yè)務(wù)文件件由有關(guān)關(guān)部門擬擬稿，總經(jīng)理理簽發(fā)。屬于秘密的的文件，核核稿人應(yīng)應(yīng)該注“秘秘密”字字樣，并并確定報報送范圍圍。秘密密文件按按保密規(guī)規(guī)定，由由專人印印制、報報送。

17、 二、已簽發(fā)發(fā)的文件件由核稿稿人登記記，并按按不同類類別編號號后，按按文印規(guī)規(guī)定處理理。 文件由擬稿稿人校對對，審核核后方能能復(fù)印、蓋蓋章。 三、股東會會和公司司的文件件由綜合合業(yè)務(wù)部部負責(zé)報報送。送送件人應(yīng)應(yīng)把文件件內(nèi)容、報報送日期期、部門門、接件件人等事事項登記記清楚，并并報告報報送結(jié)果果。 秘密文件由由專人按按核定的的范圍報報送。 四、經(jīng)簽發(fā)發(fā)的文件件原稿送送綜合業(yè)業(yè)務(wù)部存存檔。 五、外來的的文件由由綜合業(yè)業(yè)務(wù)部文文書負責(zé)責(zé)簽收，并并于接件件當(dāng)日填填寫閱辦辦單，按按領(lǐng)導(dǎo)批批示的要要求送達達有關(guān)部部門，辦辦好文件件閱辦；屬急件件的，應(yīng)應(yīng)在接件件后即時時報送。 六、文件閱閱辦部門門或個人人，

18、對有有閱辦要要求的文文件，應(yīng)應(yīng)在三日日內(nèi)辦理理完畢，并并將辦理理情況反反饋至綜綜合業(yè)務(wù)務(wù)部。三三日內(nèi)不不能辦理理完畢的的，應(yīng)向向綜合業(yè)業(yè)務(wù)部說說明原因因。 文印管理規(guī)規(guī)定七、所有文文印人員員應(yīng)遵守守公司的的保密規(guī)規(guī)定，不不得泄露露工作中中接觸的的公司保保密事項項。 八、打印正正式文件件，必須須按文件件簽發(fā)規(guī)規(guī)定由總總經(jīng)理簽簽署意見見，送信信息中心心打印。各各部門草草擬的文文件、合合同、資資料等，由由各部門門自行打打印。打打印文件件、發(fā)傳傳真均需需逐項登登記，以以備查驗驗。 九、文印人人員必須須按時、按按質(zhì)、按按量完成成各項打打字、傳傳真、復(fù)復(fù)印任務(wù)務(wù)，不得得積壓延延誤。工工作任務(wù)務(wù)繁忙時時，應(yīng)

19、加加班完成成。辦理理中如遇遇不清楚楚的地方方，應(yīng)及及時與有有關(guān)人員員校對清清楚。 十、文件、傳傳真等應(yīng)應(yīng)及時發(fā)發(fā)送給有有關(guān)人員員。因積積壓延誤誤而致工工作失誤誤或造成成損失的的，追究究當(dāng)事人人的責(zé)任任。 十一、嚴(yán)禁禁擅自為為私人打打印、復(fù)復(fù)印材料料，違犯犯者視情情節(jié)輕重重給予罰罰款處理理。 辦公用品 購置領(lǐng)領(lǐng)用規(guī)定定 十二、公司司領(lǐng)導(dǎo)及及未實行行經(jīng)濟責(zé)責(zé)任制考考核部門門所需的的辦公用用品，由由綜合業(yè)業(yè)務(wù)部填填寫資資金使用用審批表表，報報總經(jīng)理理審批后后購置。實實行經(jīng)濟濟責(zé)任制制考核的的部門所所需購置置辦公用用品，到到綜合業(yè)業(yè)務(wù)部領(lǐng)領(lǐng)用，辦辦理出入入庫手續(xù)續(xù)，明確確金額。需需購置的的，由部部門負

20、責(zé)責(zé)人填寫寫資金金使用審審批表，報報總經(jīng)理理審批后后由綜合合業(yè)務(wù)部部購置。大大額資金金的使用用，由總總經(jīng)理審審核并報報執(zhí)行董董事批準(zhǔn)準(zhǔn)后辦理理。 十三、辦公公用品購購置后，須須持總經(jīng)經(jīng)理審批批的資資金使用用審批表表和購購貨發(fā)票票、清單單，到辦辦理出入入庫手續(xù)續(xù)。未辦辦理出入入庫手續(xù)續(xù)的，財財務(wù)部不不予報銷銷。 十四、各部部門所用用的專用用表格等等印刷品品，由部部門自行行制定格格式，按按規(guī)定報報總經(jīng)理理審批后后，由綜綜合業(yè)務(wù)務(wù)部統(tǒng)一一印制。 十五、辦公公用品只只能用于于辦公，不不得移作作他用或或私用。 十六、所有有員工要要勤儉節(jié)節(jié)約，杜杜絕浪費費，努力力降低消消耗和辦辦公費用用。 電話使用規(guī)規(guī)定

21、 十七、公司司各部門門電話費費均按月月包干使使用。具具體標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)如下：綜合業(yè)業(yè)務(wù)部1100元/月，投資業(yè)務(wù)務(wù)部150元/月，財財務(wù)部1100元元/月，風(fēng)險評審部130元/月。十八、若有有超出當(dāng)當(dāng)月包干干標(biāo)準(zhǔn)的的，從超超額部門門的工資資中扣出出。當(dāng)月月節(jié)余部部分累計計到本部部門下月月話費中中使用。公司管理制制度之考考勤制度度 一、為加強強考勤管管理，維維護工作作秩序，提提高工作作效率，特特制定本本制度。 二、公司員員工必須須自覺遵遵守勞動動紀(jì)律，按按時上下下班，不不遲到，不不早退，工工作時間間不得擅擅自離開開工作崗崗位，外外出辦理理業(yè)務(wù)前前，須經(jīng)經(jīng)本部門門負責(zé)人人同意。 三、周一至至周五為工作作日

22、，周周六、周周日為休休息日。公公司機關(guān)關(guān)周六、周日日和夜間間值班由由綜合業(yè)業(yè)務(wù)部統(tǒng)統(tǒng)一安排排。因工工作需要要周六、周日日或夜間間加班的的，由各各部門負負責(zé)人填填寫加班班審批表表，報分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后后執(zhí)行。節(jié)節(jié)日值班班由公司司統(tǒng)一安安排。 四、嚴(yán)格請請、銷假假制度。員員工因私私事請假假1天以以內(nèi)的（含含1天），由由部門負負責(zé)人批批準(zhǔn)； 1天以上上的，報報總經(jīng)理理批準(zhǔn)。部部門負責(zé)責(zé)人請假假，一律律由總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。請假假員工事事畢向批批準(zhǔn)人銷銷假。未未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)而擅離離工作崗崗位的按按曠工處處理。 五、上班時時間開始始30分分鐘內(nèi)到到班者，按按遲到論論處；超超過300分鐘以以上者，按按曠工半半天論

23、處處。提前前30分分鐘以內(nèi)內(nèi)下班者者，按早早退論處處；超過過30分分鐘者，按按曠工半半天論處處。 六、1個月月內(nèi)遲到到、早退退累計達達3次者者，扣發(fā)發(fā)5天的的基本工工資；累累計達33次以上上5次以以下者，扣扣發(fā)100天的基基本工資資；累計計達5次次以上110次以以下者，扣扣發(fā)當(dāng)月月15天天的基本本工資；累計達達10次次以上者者，扣發(fā)發(fā)當(dāng)月的的基本工工資。 七、曠工半半天者，扣扣發(fā)當(dāng)天天的基本本工資、效效益工資資和獎金金；每月月累計曠曠工1天天者，扣扣發(fā)5天天的基本本工資、效效益工資資和獎金金，并給給予一次次警告處處分；每每月累計計曠工22天者，扣扣發(fā)100天的基基本工資資、效益益工資和和獎金，

24、并并給予記記過1次次處分；每月累累計曠工工3天者者，扣發(fā)發(fā)當(dāng)月基基本工資資、效益益工資和和獎金，并并給予記記大過11次處分分；每月月累計曠曠工3天天以上，66天以下下者，扣扣發(fā)當(dāng)月月基本工工資、效效益工資資和獎金金，第二二個月起起留用察察看，發(fā)發(fā)放基本本工資；每月累累計曠工工6天以以上者（含含6天），予予以辭退退。 八、工作時時間禁止止打牌、下下棋、玩玩游戲、串崗聊天等做與工作無關(guān)的事情。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理；當(dāng)月累計2次的，按曠工2天處理；當(dāng)月累計3次的，按曠工3天處理。 九、參加公公司組織織的會議議、培訓(xùn)訓(xùn)、學(xué)習(xí)習(xí)、考試試或其他他團隊活活動，如如有事請請假的，必必須提前前向組織織者

25、或帶帶隊者請請假。在在規(guī)定時時間內(nèi)未未到或早早退的，按按照本制制度第五五條、第第六條、第第七條規(guī)規(guī)定處理理；未經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)擅擅自不參參加的，視視為曠工工，按照照本制度度第七條條規(guī)定處處理。 十、員工按按規(guī)定享享受探親親假、婚婚假、產(chǎn)產(chǎn)育假、結(jié)結(jié)育手術(shù)術(shù)假時，必必須憑有有關(guān)證明明資料報報總經(jīng)理理批準(zhǔn)；未經(jīng)批批準(zhǔn)者按按曠工處處理。員員工病假假期間只只發(fā)給基基本工資資。 十一、經(jīng)總總經(jīng)理或或分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)，決定定假日加加班工作作或值班班的每天天補助550元；夜間加加班或值值班的，每每天補助50元；節(jié)日值值班每天天補助1100元元。未經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)，值值班人員員不得空空崗或遲遲到，如如有空崗崗者，視視為曠工工

26、，按照照本制度度第七條條規(guī)定處處理；如如有遲到到者，按按本制度度第五條條、第六六條規(guī)定定處理。 十二、員工工的考勤勤情況，由由綜合業(yè)業(yè)務(wù)部負負責(zé)人進進行監(jiān)督督、檢查查，考勤勤要秉公公辦事，認認真負責(zé)責(zé)。如有有弄虛作作假、包包痹袒護護遲到、早早退、曠曠工員工工的，一一經(jīng)查實實，按處處罰員工工的雙倍倍予以處處罰。凡凡是受到到本制度度第五條條、第六六條、第第七條規(guī)規(guī)定處理理的員工工，取消消本年度度先進個個人的評評比資格格。 廉政建設(shè)管管理制度度 一、為加強強廉政建建設(shè)，杜杜絕違法法亂紀(jì)行行為，保保持公司司員工隊隊伍的清清正廉潔潔，根據(jù)據(jù)有關(guān)規(guī)規(guī)定制訂訂本制度度； 二、全體員員工要認認真學(xué)習(xí)習(xí)貫徹廉廉

27、政準(zhǔn)則則，嚴(yán)嚴(yán)格按國國家和省省、市有有關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)、規(guī)定定以及公公司有關(guān)關(guān)規(guī)章制制度辦事事，嚴(yán)禁禁不按規(guī)規(guī)定程序序操作或或越權(quán)審審批； 三、堅持公公開辦事事制度，公公開辦事事程序、辦辦事結(jié)果果，自覺覺接受監(jiān)監(jiān)督； 四、發(fā)揚艱艱苦奮斗斗、勤儉儉節(jié)約精精神，反反對講排排場、擺擺闊氣，搞搞鋪張浪浪費；對對外接待待要嚴(yán)格格按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行； 五、勤政廉廉政，嚴(yán)嚴(yán)禁利用用職權(quán)“索索、拿、卡卡、要”，不不得擅自自接受當(dāng)當(dāng)事人的的宴請或或高檔娛娛樂消費費等活動動。外單單位請柬柬，一律律交公司司綜合業(yè)業(yè)務(wù)部由由公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)酌情情處理； 六、嚴(yán)禁利利用工作作之便為為自己或或親友謀謀利，未未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)不得公公車私用用

28、； 七、公務(wù)活活動中，不不得以任任何名義義接受禮禮金、信信用卡、有有價證券券以及各各種貴重重物品。如如因特殊殊原因難難以謝絕絕而接受受的，禮禮金禮物物必須如如數(shù)交財財務(wù)部登登記，并并按有關(guān)關(guān)規(guī)定酌酌情處理理。檔案管理制制度 一、嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行黨和和國家的的保密、安安全制度度，確保保檔案和和案卷機機密安全全。 二、各部室室應(yīng)在每每年2月底向向公司綜綜合業(yè)務(wù)務(wù)部移交交上年度度文書檔檔案并履履行清交交手續(xù)。 三、各部室室應(yīng)明確確規(guī)定檔檔案責(zé)任任人，檔檔案責(zé)任任人（檔檔案員）對對本部門門檔案的的收集、建建檔、保保管、借借閱和利利用負全全責(zé)。 四、各類規(guī)規(guī)章制度度、辦法法、人事事、工資資資料、會會議記錄錄、

29、會議議紀(jì)要、簡簡報、重重要電話話記錄、接接待來訪訪記錄、上上級來文文、公司司發(fā)文、工工作計劃劃和工作作總結(jié)以以及添置置設(shè)備、財財產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)權(quán)資料料由綜合合業(yè)務(wù)部部負責(zé)歸歸檔。 五、各擔(dān)保保項目立立項、調(diào)調(diào)查、評審、審批、簽訂合合同等資資料由綜合業(yè)業(yè)務(wù)部負負責(zé)歸檔檔。 六、歸檔資資料必須須符合下下列要求求： 文件材料料齊全完完整； 根據(jù)檔案案內(nèi)容合合并整理理、立卷卷； 根據(jù)檔案案內(nèi)容的的歷史關(guān)關(guān)系，區(qū)區(qū)別保存存價值、分分類、整整理、立立卷，案案卷標(biāo)題題簡明確確切，便便于保管管和利用用。 七、檔案資資料借閱閱需履行行登記、簽簽字手續(xù)續(xù)，重要要資料借借閱需先先請示總總經(jīng)理。 八、加強檔檔案保管管工作，

30、做做好防盜盜、防火火、防蟲蟲、防鼠鼠、防潮潮、防高高溫工作作，定期期檢查檔檔案保管管工作。 保 密 制制 度 為保守公司司秘密，維維護公司司利益，制制訂本制制度。 一、全體員員工都有有保守公公司秘密密的義務(wù)務(wù)。在對對外交往往和合作作中，須須特別注注意不泄泄露公司司秘密，更更不準(zhǔn)出出賣公司司秘密。 二、公司秘秘密是關(guān)關(guān)系公司司發(fā)展和和利益，在在一定時時間內(nèi)只只限一定定范圍的的員工知知悉的事事項。公公司秘密密包括下下列秘密密事項： 1、公司經(jīng)經(jīng)營發(fā)展展決策中中的秘密密事項； 2、人事決決策中的的秘密事事項； 3、重要的的合同、客客戶和合合作渠道道； 4、公司非非向公眾眾公開的的財務(wù)情情況、銀銀行帳

31、戶戶帳號； 5、股東會會會或總總經(jīng)理確確定應(yīng)當(dāng)當(dāng)保守的的公司其其他秘密密事項。 三、屬于公公司秘密密的文件件、資料料，應(yīng)標(biāo)標(biāo)明“秘秘密”字字樣，由由專人負負責(zé)印制制、收發(fā)發(fā)、傳遞遞、保管管，非經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)，不不準(zhǔn)復(fù)印印、摘抄抄秘密文文件、資資料。 四、公司秘秘密應(yīng)根根據(jù)需要要，限于于一定范范圍的員員工接觸觸。接觸觸公司秘秘密的員員工，未未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)不準(zhǔn)向向他人泄泄露。非非接觸公公司秘密密的員工工，不準(zhǔn)準(zhǔn)打聽公公司秘密密。 五、記載有有公司秘秘密事項項的工作作筆記，持持有人必必須妥善善保管。如如有遺失失，必須須立即報報告并采采取補救救措施。 六、對保守守公司秘秘密或防防止泄密密有功的的，予以以表揚、獎

32、獎勵。 違反本規(guī)定定故意或或過失泄泄露公司司秘密的的，視情情節(jié)及危危害后果果予以行行政處分分或經(jīng)濟濟處罰，直直至予以以除名。 七、檔案室室、微機機室等機機要重地地，非工工作人員員不得隨隨便進入入；工作作人員更更不能隨隨便帶人人進入。 八、綜合業(yè)業(yè)務(wù)部應(yīng)應(yīng)定期檢檢查各部部門的保保密情況況。 安全保衛(wèi)制制度 為維護正常常的工作作秩序，確確保財產(chǎn)產(chǎn)安全，特特制訂本本制度。 一、安全保保衛(wèi)工作作，要認認真落實實責(zé)任制制?？偨?jīng)經(jīng)理是公公司安全全保衛(wèi)的的第一責(zé)責(zé)任人，應(yīng)應(yīng)把安全全保衛(wèi)工工作切實實提上議議事日程程，進行行研究、部部署，對對本公司司的安全全保衛(wèi)工工作負全全責(zé)。 二、成立以以總經(jīng)理理任組長長、各

33、部部門負責(zé)責(zé)人為成成員的安安全保衛(wèi)衛(wèi)工作領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組，定期期檢查安安全保衛(wèi)衛(wèi)工作，。發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題，及時時采取措措施解決決。 三、根據(jù)實實際需要要，綜合合業(yè)務(wù)部部主任兼兼職安全全保衛(wèi)干干事，負負責(zé)安全全保衛(wèi)工工作，切切實負起起安全保保衛(wèi)責(zé)任任。 四、落實防防火措施施，重要要場所設(shè)設(shè)置的消消防栓，不不得用作作他用，專專人應(yīng)定定期檢查查消防栓栓是否完完好無損損；配備備的各種種滅火器器，要按按規(guī)定期期限更換換滅火藥藥物；防防火通道道必須保保持暢通通，嚴(yán)禁禁堆放任任何物品品堵塞防防火通道道。 五、抓好安安全用電電： 1、電線、電電器殘舊舊不符合合規(guī)范的的，應(yīng)及及時更換換； 2、嚴(yán)禁擅擅自私接接電源和和使

34、用額額外電器器，不準(zhǔn)準(zhǔn)在辦公公場所使使用電爐爐； 3、監(jiān)控室室、配電電房等重重地，嚴(yán)嚴(yán)禁吸煙煙和使用用明火，非非專業(yè)管管理人員員，不得得隨意進進入。 六、落實防防盜措施施： 1、財務(wù)室室要安裝裝防盜門門窗、監(jiān)監(jiān)控和自自動報警警器，下下班時要要打開監(jiān)監(jiān)控和報報警器的的電源； 2、重要部部門的房房間要設(shè)設(shè)置防盜盜門窗，辦辦公房間間無人時時要關(guān)好好門窗和和電燈； 3、公司財財物不得得隨便放放置，重重要文件件及貴重重物品必必須鎖好好； 4、車輛停停放時應(yīng)應(yīng)采取必必要的防防盜措施施。 七、安全保保衛(wèi)人員員要有高高度的責(zé)責(zé)任感，經(jīng)經(jīng)常檢查查、督促促安全保保衛(wèi)措施施的落實實情況，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題，及時時消除隱隱

35、患。因因?qū)ぷ髯鞑回撠?zé)責(zé)任而造造成事故故的，一一律追究究責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)嚴(yán)重構(gòu)成成犯罪的的，移交交司法部部門追究究刑事責(zé)責(zé)任。 八、全體員員工都有有遵守本本制度及及有關(guān)安安全規(guī)范范的義務(wù)務(wù)。凡違違章造成成事故的的，一律律追究責(zé)責(zé)任；情情節(jié)嚴(yán)重重構(gòu)成犯犯罪的，移移交司法法部門追追究刑事事責(zé)任。 車輛管理制制度 一、公司車車輛由綜綜合業(yè)務(wù)務(wù)部統(tǒng)一一管理、調(diào)調(diào)度。各各部門公公務(wù)用車車，由部部門負責(zé)責(zé)人先向向綜合業(yè)業(yè)務(wù)部申申請，說說明用車車事由、地地點、時時間，綜綜合業(yè)務(wù)務(wù)部根據(jù)據(jù)需要統(tǒng)統(tǒng)籌安排排派車。 二、車輛使使用按先先急事、后后一般事事；先滿滿足工作作任務(wù)、接接待任務(wù)務(wù)，后其其他事的的原則安安排。除

36、除公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)或各各部門辦辦事外，單單獨一人人在城區(qū)區(qū)辦理一一般事務(wù)，原則則上不安安排車輛輛。 三、外單位位借車，需需經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可安排。 四、車輛駕駕駛實行行專人專專車，專專車專管管。由綜綜合業(yè)務(wù)務(wù)部統(tǒng)一一領(lǐng)油卡卡、維修修、保管管手續(xù)、承承擔(dān)責(zé)任任。五、車輛在在下班后后或節(jié)假假日必須須停放指指定場所所，并采采取必要要的防盜盜措施。 六、車輛實實行定點點維修，需需維修的的項目由由駕駛員員列出清清單后，由由綜合業(yè)業(yè)務(wù)部報報總經(jīng)理理批準(zhǔn)。 七、車輛用用油由綜綜合業(yè)務(wù)務(wù)部統(tǒng)一一購買，油油卡由綜合業(yè)業(yè)務(wù)部發(fā)發(fā)放登記記，公司司車輛一一律憑卡卡到指定定加油站站加油。 八、綜合業(yè)業(yè)務(wù)部建建立車輛輛的

37、用油油臺帳，每每月核算算一次，嚴(yán)嚴(yán)格按行行車?yán)锍坛膛c百公公里耗油油標(biāo)準(zhǔn)核核發(fā)油料料，并做做到每月月核對無無誤。 九、駕駛員員應(yīng)做到到合理用用車，節(jié)節(jié)約用油油，將油油耗控制制在指標(biāo)標(biāo)以內(nèi)，特特殊情況況需增補補油費的，須須報公司司領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)。 十、車輛在在外加油油須經(jīng)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批，否否則不予予報銷。 十一、駕駛駛員不得得私自出出賣油料料和將油油料贈送送他人，如如有發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，按貪貪污論處處。 十二、綜合合業(yè)務(wù)部部應(yīng)按時時辦好車車輛保險險繳納等等各項手手續(xù)，車車輛有關(guān)關(guān)證件及及資料由由駕駛員員妥善保保管。 十三、違規(guī)規(guī)與事故故處理 1、下列情情況，違違反交通通規(guī)則或或事故的的經(jīng)濟損損失及責(zé)責(zé)任由駕駕

38、駛員負負擔(dān)： （1）無照照駕駛； （2）未經(jīng)經(jīng)許可將將車借予予他人使使用； （3）違反反交通規(guī)規(guī)則引起起的交通通肇事； （4）違反反交通規(guī)規(guī)則，其其罰款由由駕駛?cè)巳藛T負擔(dān)擔(dān)。 2、意外事事故、不不可抗拒拒原因造造成的車車輛事故故由公司司酌情研研究處理理。 衛(wèi)生管理制制度 為創(chuàng)造一個個舒適、優(yōu)優(yōu)美、整整潔的工工作環(huán)境境，樹立立公司的的良好形形象，制制定本制制度。 一、衛(wèi)生管管理的范范圍為公公司各部部門、花花卉、走廊廊、門窗窗、廁所等辦辦公場所所及其設(shè)設(shè)施的衛(wèi)衛(wèi)生。 二、衛(wèi)生清清理的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是：門窗（玻玻璃、窗窗臺、窗窗欞）上上無浮塵塵；地面面無污物物、污水水、浮土土；四周周墻壁及及其附屬屬物、裝裝

39、飾品無無蜘蛛網(wǎng)網(wǎng)、浮塵塵；照明明燈、空空調(diào)上無無浮塵；書櫥、鏡鏡子上無無浮塵、污污跡，書書櫥、檔檔案櫥內(nèi)內(nèi)各類書書籍資料料排列整整齊，無無灰塵，櫥櫥頂無亂亂堆亂放放現(xiàn)象；辦公桌桌上無浮浮塵，物物品擺放放整齊，水水具無茶茶銹、水水垢；桌桌椅擺放放端正，各各類座套套干凈整整潔；微微機、打打印機等等設(shè)備保保養(yǎng)良好好，無灰灰塵、浮浮土；廁廁所墻面面、地面面、便池池清潔干干凈，無無雜物、無無異味；花卉花花盆清潔潔、枝繁繁葉茂、生生氣盎然然。 三、衛(wèi)生清清理實行行部門責(zé)責(zé)任制，部部門負責(zé)責(zé)人為責(zé)責(zé)任人。各各部門的的衛(wèi)生，由由各部門門負責(zé)日日常保潔潔。公共共衛(wèi)生清清理實行行輪流制制，每個個部門值值日一天天。

40、 四、責(zé)任區(qū)區(qū)衛(wèi)生清清理每周周集中進進行一次次，日常常保潔每每月由綜綜合業(yè)務(wù)務(wù)部牽頭頭進行衛(wèi)衛(wèi)生檢查查評比。 五、各部門門要認真真對待衛(wèi)衛(wèi)生清理理和衛(wèi)生生檢查評評比工作作，積極極主動地地搞好衛(wèi)衛(wèi)生清理理，不得得因衛(wèi)生生清理不不達標(biāo)而而影響公公司的整整體形象象。 六、衛(wèi)生檢檢查評比比結(jié)果累累計存檔檔匯總，列列入年終終評先樹樹優(yōu)工作作的內(nèi)容容。 差旅費管理理制度 根據(jù)有關(guān)規(guī)規(guī)定，結(jié)結(jié)合本公公司實際際情況，本本著既勤勤儉節(jié)約約、開支支，又要要保證出出差人員員工作與與生活需需要的原原則，制制訂本制制度。 一、本辦法法適用于于本公司司因公出出差支領(lǐng)領(lǐng)旅費的的員工。 二、出差旅旅費分交交通費、膳宿費及特別

41、費三項： 1、交通費費系指火火車、汽汽車、飛飛機等費費用。 2、膳宿費費系指膳膳食費及及宿費。 3、特別費費系指因因公支付付郵電或或招待費費等。4、出差人人員乘坐坐飛機要要從嚴(yán)控控制，出出差路途途較遠或或出差任任務(wù)緊急急的，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)方方可乘坐坐飛機。乘乘坐火車車，從當(dāng)當(dāng)日晚88時至次次日晨77時乘車車6小時時以上的的，或連連續(xù)乘車車超過112小時時的，可可購?fù)P鋪票票。符合合規(guī)定而而未購買買臥鋪票票的，按按實際乘乘坐的硬硬座票價價的800給予予補助?？煽梢猿俗浥P而而改乘硬硬臥的，不不再給予予補助。乘乘坐飛機機，往返返機場的的專線客客車費用用、民航航機場管管理建設(shè)設(shè)費和航航空旅客

42、客人身意意外傷害害 HYPERLINK /web/lc_bx_2 保險費（限限每人每每次一份份），憑憑據(jù)報銷銷。三、員工因因公出差差，應(yīng)事事先填明明員工出出差申請請單，經(jīng)經(jīng)部門負負責(zé)人審審核并呈呈報總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后出差差，如因因事情緊緊急而未未及時填填表，須須事先由由部門負負責(zé)人口口頭報告告總經(jīng)理理，等返返回公司司后，應(yīng)應(yīng)立即補補辦手續(xù)續(xù)，員工工出差報報支表的的處理程程序如下下： 1、出差前前依單填填明單位位、級別別、姓名名、出差差事由、搭搭乘交通通工具、出出差日期期、預(yù)支支金額，經(jīng)經(jīng)部門負負責(zé)人審審核后呈呈報總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。 2、出差人人憑核準(zhǔn)準(zhǔn)的預(yù)支支金額，填填寫借款款單，向向財務(wù)部部預(yù)支

43、差差旅費。 3、出差人人返回后后7日內(nèi)內(nèi)應(yīng)填寫寫差旅費費報銷單單，注明明實際出出差日期期、起始始訖地點點、工作作內(nèi)容、報報支項目目、金額額等，由由所屬部部門和財財務(wù)部負負責(zé)人審審核后報報總經(jīng)理理批準(zhǔn)，由由財務(wù)部部在報銷銷時沖銷銷預(yù)支數(shù)數(shù)。 四、差旅費費按業(yè)務(wù)務(wù)需要按按崗位職職務(wù)分成成如下幾幾個包干干： 1、享受總總經(jīng)理以以上待遇遇的人員員，差旅旅費實報報實銷。 2、享受部部門負責(zé)責(zé)人待遇遇的人員員，宿費費上限1180元/日，其其他人員員宿費上上限150元/日，其其他出差差人員的的伙食補補助費按按出差自自然（日日歷）天天數(shù)實行行定額包包干，每每人每天天50元元。交通通費以經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)準(zhǔn)的交

44、通通方式依依票據(jù)實實報實銷銷。3、公司員員工出差差期間，確確因工作作需要宴宴請時，需需經(jīng)主管管領(lǐng)導(dǎo)核核準(zhǔn)，依依票據(jù)實實報實銷銷，同時時取消當(dāng)當(dāng)日伙食食補助。 4、公司員員工出差差期間，因因游覽或或非工作作需要的的參觀而而開支的的一切費費用，由由個人自自理。 工作過失責(zé)責(zé)任追究究辦法 一、為提高高工作質(zhì)質(zhì)量和辦辦事效率率，保證證工作人人員正確確、高效效地實施施管理與與服務(wù)，防防止工作作過失行行為發(fā)生生，制定定本辦法法。 二、本辦法法所稱工工作過失失，是指指工作人人員因故故意或者者過失不不履行或或不正確確履行職職責(zé)，以以致影響響工作質(zhì)質(zhì)量和工工作效率率，貽誤誤管理與與服務(wù)工工作，造造成不良良影響或

45、或損害公公司利益益的行為為。 三、工作過過失責(zé)任任追究，堅堅持實事事求是、有有錯必究究，懲處處與責(zé)任任相適應(yīng)應(yīng)，教育育與懲處處相結(jié)合合的原則則。 四、工作人人員在實實施管理理與服務(wù)務(wù)過程中中，有下下列情形形之一的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)追究工工作過失失責(zé)任： 1、對符合合規(guī)定條條件的申申請應(yīng)予予受理、擔(dān)保而不予受理、擔(dān)保的； 2、不予受受理、擔(dān)擔(dān)保不告告知理由由的； 3、無規(guī)定定依據(jù)或或違反規(guī)規(guī)定、規(guī)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、工工作程序序?qū)嵤?dān)擔(dān)保的； 4、超越權(quán)權(quán)限實施施擔(dān)保的； 5、對涉及及不同部部門的業(yè)業(yè)務(wù)，不不及時主主動協(xié)調(diào)調(diào)，相互互推諉或或拖延不不辦，或或者本部部門處理理事項完完成后不不移交或或拖延移移交其他

46、他部門的的； 6、無正當(dāng)當(dāng)理由在在規(guī)定時時間內(nèi)未未完成本本職工作作或完成成工作未未達到標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求的； 7、對屬于于職責(zé)范范圍內(nèi)的的事項推推諉、拖拖延不辦辦的； 8、缺乏調(diào)調(diào)查研究究、工作作浮夸，提提供不實實數(shù)據(jù)、虛虛假資料料等論證證依據(jù)，影影響經(jīng)營營決策正正確性的的； 9、在履行行職責(zé)過過程中，造造成工作作失誤的的； 10、其他他違反內(nèi)內(nèi)部管理理制度貽貽誤工作作或損害害公司利利益的。五、工作過過失責(zé)任任分為：直接責(zé)責(zé)任、間間接責(zé)任任和領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)責(zé)任。 六、承辦人人未經(jīng)審審核人審審核、批批準(zhǔn)人批批準(zhǔn)，直直接作出出具體工工作行為為，導(dǎo)致致工作過過失后果果發(fā)生的的，負直直接責(zé)任任。 承辦人弄虛虛作假，

47、致致使審核核人、批批準(zhǔn)人不不能正確確履行審審核、批批準(zhǔn)職責(zé)責(zé)，導(dǎo)致致工作過過失后果果發(fā)生的的，承辦辦人負直直接責(zé)任任。 七、雖經(jīng)審審核人審審核、批批準(zhǔn)人批批準(zhǔn)，但但承辦人人不依照照審核、批批準(zhǔn)意見見實施具具體工作作行為，導(dǎo)導(dǎo)致工作作過失后后果發(fā)生生的，承承辦人負負直接責(zé)責(zé)任。 八、承辦人人提出方方案或意意見有錯錯誤，審審核人、批批準(zhǔn)人應(yīng)應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)而沒有有發(fā)現(xiàn)，或或者發(fā)現(xiàn)現(xiàn)后未予予糾正，導(dǎo)導(dǎo)致工作作失誤后后果發(fā)生生的，承承辦人負負直接責(zé)責(zé)任，審審核人負負間接責(zé)責(zé)任，批批準(zhǔn)人負負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)責(zé)任。 九、審核人人不采納納或改變變承辦人人正確意意見，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)人人批準(zhǔn)導(dǎo)導(dǎo)致工作作過失后后果發(fā)生生的，審審核人負負直接責(zé)責(zé)任，批批準(zhǔn)人負負間接責(zé)責(zé)任。 審核人不報報請批準(zhǔn)準(zhǔn)人批準(zhǔn)準(zhǔn)直接作作出決定定，導(dǎo)致致工作過過失后果果發(fā)生的的，審核核人負直直接責(zé)任任。 十、批準(zhǔn)人人不采納納或改變變承辦人人、審核核人正確確意見，導(dǎo)導(dǎo)致工作作過失后后果發(fā)生生的，批批準(zhǔn)人負負直接責(zé)責(zé)任。 未經(jīng)承辦人人擬辦、審審核人審審核，批批準(zhǔn)人直直接作出出決定，導(dǎo)導(dǎo)致工作作過失后后果發(fā)生生的，批批準(zhǔn)人負負直接責(zé)責(zé)任。 十一、集體體研究、認認定導(dǎo)致致工作過過失后果果發(fā)生的的，集體體共同承承擔(dān)責(zé)任任，持正正確意見見者不