某公司總經(jīng)理工作手冊

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.浙江新和成股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則（ 股東大大會 通通過） 第一章 總則 第一條條 為為了明確確總經(jīng)理理的職責(zé)責(zé)，保障障總經(jīng)理理高效、協(xié)協(xié)調(diào)、規(guī)規(guī)范地行行使職權(quán)權(quán)，保護(hù)護(hù)公司、股股東、債債權(quán)人的的合法權(quán)權(quán)益，促促進(jìn)公司司生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營和改改革發(fā)展展，根據(jù)據(jù)中華華人民共共和國公公司法和和浙江江新和成成股份有有限公司司章程（以以下簡稱稱公司章章程）的的規(guī)定，特特制定本本細(xì)則。 第二條條 總總經(jīng)理是是董事會會領(lǐng)導(dǎo)下下的公司司行政負(fù)負(fù)責(zé)人，負(fù)負(fù)責(zé)貫徹徹落實(shí)董董事會決決

2、議，主主持公司司的生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營和和日常管管理工作作，并對對董事會會負(fù)責(zé)。第二章 總總經(jīng)理的的任免 第三條條 公公司總經(jīng)經(jīng)理由董董事會聘聘任或解解聘，總總經(jīng)理班班子其他他成員由由總經(jīng)理理提名，董董事會聘聘任或解解聘。公公司董事事可受聘聘兼任總總經(jīng)理。 第四條條 公公司設(shè)總總經(jīng)理一一人，副副總經(jīng)理理等若干干人。由由總經(jīng)理理、副總總經(jīng)理及及財(cái)務(wù)總總監(jiān)構(gòu)成成公司總總經(jīng)理班班子?？偪偨?jīng)理班班子是公公司日常常經(jīng)營管管理的指指揮和運(yùn)運(yùn)作中心心。 第五條條 公公司的總總經(jīng)理必必須專職職，總經(jīng)經(jīng)理在集集團(tuán)等控控股股東東單位不不得擔(dān)任任除董事事外的其其他行政政職務(wù)。總總經(jīng)理在在本公司司領(lǐng)薪。 第六條條 總總經(jīng)理及及

3、總經(jīng)理理班子其其他成員員每屆任任期三年年，連聘聘可以連連任。 第七條條 總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)具備以以下條件件： 具有有良好的的個(gè)人品品質(zhì)和職職業(yè)道德德，維護(hù)護(hù)國家、企企業(yè)、投投資者和和職工的的利益； 具有有大專以以上學(xué)歷歷和中級級以上專專業(yè)技術(shù)術(shù)職務(wù)，十十年以上上經(jīng)營管管理經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，熟悉悉生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營業(yè)務(wù)務(wù)和有關(guān)關(guān)經(jīng)濟(jì)法法規(guī)，勝勝任經(jīng)營營管理； 具有有較強(qiáng)的的組織領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)能力力，知人人善任，密密切聯(lián)系系群眾，有有民主作作風(fēng)、實(shí)實(shí)干精神神和開拓拓意識； 年富富力強(qiáng)，身身體健康康，能勝勝任崗位位工作。 第八條條 公公司法第第57條條、第558條規(guī)規(guī)定的情情形以及及被中國國證監(jiān)會會確定為為市場禁禁入者，并并且禁入

4、入尚未解解除的人人員，不不得擔(dān)任任公司總總經(jīng)理或或總經(jīng)理理班子其其他人員員。 第九條條 總總經(jīng)理在在任職期期間，可可以向董董事會提提出辭職職，但應(yīng)應(yīng)于二個(gè)個(gè)月前向向董事會會遞交辭辭職報(bào)告告，待董董事會批批準(zhǔn)后離離任。如如果在不不利于公公司的時(shí)時(shí)候辭職職和在董董事會未未正式批批準(zhǔn)前辭辭職原因因給公司司造成損損害的，總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)負(fù)賠償償責(zé)任。 第十條條 董董事會無無正當(dāng)理理由，應(yīng)應(yīng)于收到到總經(jīng)理理辭職報(bào)報(bào)告之日日起一個(gè)個(gè)月內(nèi)給給予正式式批復(fù)。 第十一一條 總經(jīng)理理班子其其他成員員提出辭辭職，需需向總經(jīng)經(jīng)理提交交辭職報(bào)報(bào)告，由由總經(jīng)理理簽字同同意后報(bào)報(bào)董事會會批準(zhǔn)。 第十二二條 總經(jīng)理理離任必必須進(jìn)

5、行行離職審審計(jì)。第三章 總總經(jīng)理的的職權(quán)第十三條 總經(jīng)經(jīng)理對董董事會負(fù)負(fù)責(zé)，行行使下列列職權(quán)： 主持持公司的的生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營管理理工作，并并向董事事會報(bào)告告工作； 為年年度報(bào)告告的編制制提交業(yè)業(yè)務(wù)報(bào)告告或在股股東大會會上作公公司業(yè)務(wù)務(wù)報(bào)告； 擬定定公司年年度生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營計(jì)計(jì)劃、投投資方案案及實(shí)現(xiàn)現(xiàn)計(jì)劃、方方案的主主要措施施； 組織織實(shí)施董董事會決決議、公公司年度度計(jì)劃和和投資方方案； 擬定定公司內(nèi)內(nèi)部管理理機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置方案案； 擬訂訂公司有有關(guān)基本本管理制制度； 制定定公司具具體規(guī)章章； 提交交董事會會聘任或或解聘公公司副總總經(jīng)理、財(cái)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人等相相當(dāng)于這這一級別別的高級級管理人人員； 聘任任或者解

6、解聘除應(yīng)應(yīng)由董事事會聘任任或解聘聘以外的的中高級級管理人人員。 擬定定公司職職工的工工資、福福利、懲懲罰，決決定公司司職工的的聘任和和解聘； 經(jīng)董董事長授授權(quán)代表表公司處處理對外外事宜和和簽訂包包括投資資、合作作經(jīng)營、合合資經(jīng)營營等在內(nèi)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同； 管理理或指導(dǎo)導(dǎo)、協(xié)調(diào)調(diào)分、子子公司的的生產(chǎn)建建設(shè)和經(jīng)經(jīng)營工作作； 提議議召開董董事會臨臨時(shí)會議議； 公司司章程規(guī)規(guī)或董事事會授予予的其他他職權(quán)。 第十四四條 非董事事總經(jīng)理理列席董董事會會會議，在在董事會會上沒有有表決權(quán)權(quán)。 第十五五條 在緊急急情況下下，總經(jīng)經(jīng)理對不不屬于自自己職權(quán)權(quán)范圍而而又必須須立即決決定的生生產(chǎn)行政政方面的的問題，有有臨

7、時(shí)處處置權(quán)，但但事后應(yīng)應(yīng)向董事事會報(bào)告告。 第十六六條 總經(jīng)理理因故暫暫時(shí)不能能履行職職權(quán)時(shí)，可可臨時(shí)授授權(quán)一名名副總經(jīng)經(jīng)理代行行部分或或全部職職權(quán)，若若代職時(shí)時(shí)間較長長時(shí)（三三十個(gè)工工作日以以上時(shí)），應(yīng)應(yīng)提交董董事會決決定代理理人選。第四章 總總經(jīng)理的的責(zé)任和和義務(wù) 第十七七條 總經(jīng)理理必須貫貫徹黨和和國家的的方針、政政策、遵遵守法律律、法令令、法規(guī)規(guī)，遵守守公司章章程，執(zhí)執(zhí)行董事事會決議議，接受受黨委、監(jiān)監(jiān)事會和和職工代代表大會會的監(jiān)督督。 第十八八條 總經(jīng)理理應(yīng)當(dāng)按按照優(yōu)勢勢互補(bǔ)、互互惠互利利、公平平、公正正原則，處處理好與與關(guān)聯(lián)企企業(yè)的關(guān)關(guān)系。 第十九九條 總經(jīng)理理應(yīng)當(dāng)根根據(jù)董事事會或

8、者者監(jiān)事會會的要求求，向董董事會或或者監(jiān)事事會報(bào)告告公司重重大合同同的簽訂訂、執(zhí)行行情況、資資金運(yùn)用用情況和和盈虧情情況，總總經(jīng)理必必須保證證該報(bào)告告的真實(shí)實(shí)性。 第二十十條 總經(jīng)理理應(yīng)當(dāng)充充分依靠靠職工群群眾，調(diào)調(diào)動(dòng)全體體員工的的積極性性，努力力抓好經(jīng)經(jīng)營管理理，積極極開拓市市場，全全面完成成公司經(jīng)經(jīng)營管理理目標(biāo)，不不斷提高高企業(yè)的的綜合經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益，確保保公司持持續(xù)發(fā)展展，促進(jìn)進(jìn)公司資資產(chǎn)增值值。 第二十十一條 總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)當(dāng)當(dāng)做到公公司的商商業(yè)行為為符合國國家的法法律、行行政法規(guī)規(guī)以及國國家各項(xiàng)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政政策的要要求。 第二十十二條 總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)當(dāng)當(dāng)認(rèn)真閱閱讀公司司的各項(xiàng)項(xiàng)商務(wù)、財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)告告、

9、及時(shí)時(shí)了解公公司業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)營管管理狀況況。 第二十十三條 總經(jīng)經(jīng)理必須須忠實(shí)履履行職務(wù)務(wù)，維護(hù)護(hù)公司利利益，不不得利用用在公司司的地位位和職權(quán)權(quán)為自己己謀取私私利。 第二十十四條 總經(jīng)經(jīng)理與其其他公司司高級管管理人員員對公司司有誠信信和勤勉勉義務(wù)，不不得參與與與本公公司有競競爭或損損害公司司利益的的活動(dòng)。 第二十十五條 除公公司章程程規(guī)定或或經(jīng)股東東大會、董董事會批批準(zhǔn)外，總總經(jīng)理不不得泄露露公司秘秘密，并并承諾在在離職后后繼續(xù)履履行該義義務(wù)（除除非公司司已將該該信息合合法披露露）。非非經(jīng)授權(quán)權(quán)，總經(jīng)經(jīng)理沒有有對外披披露公司司信息的的義務(wù)。 第二十十六條 總經(jīng)經(jīng)理不得得挪用公公司資金金或?qū)⒐?/p>

10、資金金借貸給給他人，不不得將公公司資產(chǎn)產(chǎn)以個(gè)人人名義或或他人名名義開立立帳戶存存儲，不不得以公公司資產(chǎn)產(chǎn)為本公公司股東東或者他他人債務(wù)務(wù)提供擔(dān)擔(dān)保。 第二十七七條 未經(jīng)董董事會批批準(zhǔn)，總總經(jīng)理不不得到其其他公司司兼職，自自行到其其他公司司兼職的的其收入入歸公司司所有，并并由董事事會制止止其兼職職行為和和作出相相應(yīng)處理理。 第二十十八條 總經(jīng)經(jīng)理行使使職權(quán)時(shí)時(shí)，應(yīng)遵遵守法律律、章程程、股東東大會決決議、董董事會決決議的各各項(xiàng)規(guī)定定，因違違反以上上規(guī)定而而給公司司造成損損害的，應(yīng)應(yīng)對公司司負(fù)賠償償責(zé)任。但但當(dāng)總經(jīng)經(jīng)理依照照董事會會決議具具體執(zhí)行行業(yè)務(wù)，因因董事會會決議或或股東大大會決議議違反法法律

11、、法法規(guī)致使使公司造造成損害害時(shí)，總總經(jīng)理不不承擔(dān)責(zé)責(zé)任。 第二十十九條 總經(jīng)經(jīng)理行使使職權(quán)時(shí)時(shí)，下列列問題由由總經(jīng)理理以書面面形式提提交董事事會討論論決定： 公司司年度生生產(chǎn)經(jīng)營營計(jì)劃、投投資方案案及實(shí)現(xiàn)現(xiàn)計(jì)劃、方方案的主主要措施施； 公司司職工的的工資、福福利、懲懲罰方案案； 提出出聘任或或解聘副副總經(jīng)理理及其他他高級管管理人員員的建議議； 公司司內(nèi)部管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)的設(shè)置置方案； 公司司有關(guān)基基本管理理制度的的建立、修修訂和廢廢除； 董事事會授權(quán)權(quán)總經(jīng)理理草擬的的其他重重要方案案； 總經(jīng)經(jīng)理認(rèn)為為必須提提交董事事會討論論的其他他問題。 第三十十條 國家法法律、法法規(guī)或公公司章程程規(guī)定的的其他

12、責(zé)責(zé)任和義義務(wù)。 第三十十一條 總經(jīng)經(jīng)理班子子其他成成員應(yīng)當(dāng)當(dāng)主動(dòng)、積積極、有有效地行行使總經(jīng)經(jīng)理賦予予的職權(quán)權(quán)，對分分管工作作負(fù)主要要責(zé)任。本本條例有有關(guān)總經(jīng)經(jīng)理的責(zé)責(zé)任和義義務(wù)適用用于總經(jīng)經(jīng)理班子子其他成成員。第五章 總總經(jīng)理的的管理機(jī)機(jī)構(gòu) 第三十十二條 總經(jīng)經(jīng)理按照照董事會會決定的的基本管管理制度度和授權(quán)權(quán)范圍，制制訂具體體的管理理規(guī)章，對對公司進(jìn)進(jìn)行管理理。 第三十十三條 副副總經(jīng)理理及其他他高級管管理人員員對總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)，按總總經(jīng)理授授予的職職權(quán)各司司其職，協(xié)協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理開展展工作。 第三十十四條 總經(jīng)經(jīng)理班子子分工由由總經(jīng)理理做出決決定，并并下文明明確。 第三十十五條 總經(jīng)經(jīng)理班

13、子子人員在在工作中中必須緊緊密配合合，相互互支持。在在緊急情情況下，對對不屬于于自己職職責(zé)范圍圍而又必必須立即即決定的的問題，可可臨機(jī)處處置，但但事后應(yīng)應(yīng)相互通通氣，并并向總經(jīng)經(jīng)理報(bào)告告。 第三十十六條 公司司各職能能部、室室、分公公司等分分別按各各自的職職能，對對公司下下屬子公公司和分分公司進(jìn)進(jìn)行專業(yè)業(yè)歸口管管理和協(xié)協(xié)調(diào)工作作，部、室室行政負(fù)負(fù)責(zé)人對對總經(jīng)理理負(fù)責(zé)。 第三十十七條 總經(jīng)經(jīng)理可根根據(jù)需要要提出縮縮編或擴(kuò)擴(kuò)編職能能部門的的方案，經(jīng)經(jīng)董事會會批準(zhǔn)后后執(zhí)行。 第三十十八條 各分分、子公公司行政政負(fù)責(zé)人人應(yīng)定期期向總經(jīng)經(jīng)理報(bào)告告所在部部門的經(jīng)經(jīng)營管理理情況，總總經(jīng)理有有對公司司所屬分分

14、、子公公司管理理或指導(dǎo)導(dǎo)、協(xié)調(diào)調(diào)的權(quán)利利和義務(wù)務(wù)。 第三十十九條 總經(jīng)經(jīng)理可根根據(jù)需要要設(shè)立若若干由經(jīng)經(jīng)理班子子成員牽牽頭負(fù)責(zé)責(zé)的非建建制的專專門委員員會或領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組，對專專項(xiàng)工作作和有關(guān)關(guān)事務(wù)進(jìn)進(jìn)行協(xié)調(diào)調(diào)、研究究和處理理。第六章 總總經(jīng)理議議事規(guī)則則 第四十十條 總經(jīng)理理的議事事事項(xiàng)： 本條條例第十十三條中中所規(guī)定定的各項(xiàng)項(xiàng)事項(xiàng)； 董事事會決定定需由總總經(jīng)理提提出的提提案； 有關(guān)關(guān)日常經(jīng)經(jīng)營、管管理、科科研活動(dòng)動(dòng)中的重重大問題題和業(yè)務(wù)務(wù)事項(xiàng)； 公司司章程規(guī)規(guī)定或董董事會認(rèn)認(rèn)為必要要的事項(xiàng)項(xiàng)； 總經(jīng)經(jīng)理認(rèn)為為必要的的其他事事項(xiàng)。 第四十十一條 上述述所有事事項(xiàng)經(jīng)過過充分討討論后未未能達(dá)成成一

15、致意意見的，由由總經(jīng)理理作出決決定。 第四十十二條 參加加會議人人員（除除列席人人員和記記錄員外外）在總總經(jīng)理就就某一議議事事項(xiàng)項(xiàng)作出決決定前，有有客觀、準(zhǔn)準(zhǔn)確、真真實(shí)地向向總經(jīng)理理反映情情況的義義務(wù)。 第四十十三條 總經(jīng)經(jīng)理決定定有關(guān)職職工工資資、福利利、安全全生產(chǎn)以以及勞動(dòng)動(dòng)保護(hù)、勞勞動(dòng)保險(xiǎn)險(xiǎn)、解聘聘（開除除）公司司職工等等涉及職職工切身身利益的的問題時(shí)時(shí)，應(yīng)當(dāng)當(dāng)事先聽聽取工會會和職代代會的意意見，有有關(guān)重大大管理制制度和規(guī)規(guī)章應(yīng)當(dāng)當(dāng)提交職職工代表表大會審審議通過過。 第四十十四條 總經(jīng)經(jīng)理議事事會議應(yīng)應(yīng)作記錄錄，記錄錄應(yīng)載明明以下事事項(xiàng)： 會議議名稱、次次數(shù)、時(shí)時(shí)間、地地點(diǎn)； 主持持人、

16、出出席、列列席、記記錄人員員之姓名名； 報(bào)告告事項(xiàng)之之案由及及決定； 討論論事項(xiàng)之之案由、討討論情況況及決定定； 出席席人員要要求記載載的其他他事項(xiàng)。 第四十十五條 總經(jīng)經(jīng)理議事事會議由由辦公室室主任或或指定人人擔(dān)任記記錄員，總總經(jīng)理辦辦公會議議主持人人和記錄錄員必須須在會議議記錄上上簽名?？偪偨?jīng)理議議事會議議會議記記錄為公公司重要要檔案，由由董事會會秘書保保管。 第四十十六條 為協(xié)協(xié)調(diào)工作作，提高高議事效效率，總總經(jīng)理秉秉著“精簡、高高效”的原則則建立以以下會議議制度： 根據(jù)據(jù)工作需需要適時(shí)時(shí)召開總總經(jīng)理辦辦公會議議?？偨?jīng)經(jīng)理辦公公會議由由總經(jīng)理理辦公室室發(fā)出書書面通知知，總經(jīng)經(jīng)理班子子成員

17、參參加會議議，公司司監(jiān)事會會成員及及其他高高級管理理人員列列席會議議，有必必要時(shí)可可擴(kuò)大至至有關(guān)部部室負(fù)責(zé)責(zé)人參加加，討論論和研究究本條例例第四十十一條中中規(guī)定的的各項(xiàng)議議事事項(xiàng)項(xiàng)。 每季季召開一一次公司司行政例例會。由由總經(jīng)理理主持，總總經(jīng)理班班子成員員及黨委委、工會會負(fù)責(zé)人人、職能能部門的的負(fù)責(zé)人人參加，通通報(bào)上季季公司經(jīng)經(jīng)營管理理等計(jì)劃劃的執(zhí)行行情況，對對今后工工作提出出要求。 第四十十七條 定期期或不定定期的召召開由有有關(guān)經(jīng)理理班子成成員負(fù)責(zé)責(zé)的專業(yè)業(yè)委員會會或領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組會會議，定定期召開開會議協(xié)協(xié)調(diào)處理理有關(guān)工工作。經(jīng)經(jīng)理班子子成員根根據(jù)需要要可召開開本系統(tǒng)統(tǒng)的工作作例會。第七章 總

18、總經(jīng)理的的報(bào)告事事項(xiàng) 第四十十八條 公司司發(fā)生下下列情形形之一的的，總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)當(dāng)當(dāng)立即向向董事會會報(bào)告： 重要要合同的的訂立、變變更和終終止（可可涉金額額5000萬元以以上）； 重大大經(jīng)營性性或非經(jīng)經(jīng)營性虧虧損（可可涉金額額1000萬元以以上）； 資產(chǎn)產(chǎn)遭受重重大損失失（可涉涉金額550萬元元以上）； 可能能依法負(fù)負(fù)有的賠賠償責(zé)任任（可涉涉金額550萬元元以上）； 重大大訴訟、仲仲裁事項(xiàng)項(xiàng)（可涉涉金額1100萬萬元以上上）； 重大大行政處處罰等（可可涉金額額50萬萬元以上上）。 第四十十九條 公司司發(fā)生重重大人身身安全事事故、設(shè)設(shè)備事故故、質(zhì)量量事故及及其他對對公司經(jīng)經(jīng)營、管管理、持持續(xù)發(fā)展展產(chǎn)生重重大影響響的事件件，總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)及及時(shí)向董董事會報(bào)報(bào)告。 第五十十條 公司發(fā)發(fā)生關(guān)聯(lián)聯(lián)交易并并且金額額達(dá)下列列情形之之一的，總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)在一個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)及時(shí)時(shí)向董事事會報(bào)告告： 公司司與其關(guān)關(guān)聯(lián)人達(dá)達(dá)成的關(guān)關(guān)聯(lián)交易易總額在在3000萬元至至30000萬元元之間或或占公司司最近經(jīng)經(jīng)審計(jì)凈凈資產(chǎn)值值的0.5%至至5%之之間的； 公司司與同一一關(guān)聯(lián)法法人在十十二個(gè)月月內(nèi)簽署署的不同同協(xié)議達(dá)達(dá)上述標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的； 公司司向有