股東會決議范本(包括一人公司股東決定)

1、第 股東會決議范本(包括一人公司股東決定) 篇一：股東會決議范本(包括一人公司股東決定) 公司決議 河南世紀工程技術(shù)咨詢有限公司（以下簡稱公司）股東會于2022年10 月01日在本公司會議室召開。 本次股東會會議已按中華人民共和國公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定全體股東到會參加會議。 出席會議的股東劉振鋒持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效。 本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合中華人民共和國公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定。 會議就公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓、法定代表人變更、執(zhí)行董事監(jiān)事任命等事宜以投票的方式一致同意如下決議： 1、 股東一致同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓，劉振鋒100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給邱閃閃； 2

2、、 法定代表人更改協(xié)議：由原法人代表劉振鋒變更為邱閃閃； 3、公司決議任命邱閃閃為執(zhí)行董事、付宇酋為監(jiān)事； 同時就以上事項對公司章程進行修正，形成公司章程修正案。 蓋章及簽署： 2022.10.01 說明： 根據(jù)公司法對有限責(zé)任公司股東會的有關(guān)規(guī)定，股東會的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容： 、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(zhì)（定期、臨時） 、會議情況及到會股東情況：會議通知時間（召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開日前通知全體股東）、方式；到會股股東情況，股東棄權(quán)情況。 、會議主持情況：首次會議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會召集，董事長主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董

3、事長或其他董事主持（應(yīng)附董事長因故不能履行職務(wù)指定副董事長或董事主持的委派書）。 、會議決議情況： 股東會由股東按出資比例行使表決權(quán)；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表以上表決權(quán)的股東通過。 股東會會議的具體表決結(jié)果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)， 占出席股東大會的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對或棄權(quán)意見的股東情況。 、簽署：有限責(zé)任公司股東會決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）； 有限公司 股東決定 有限公司股東于年月 日就公司事宜作出如下決定： 1、決定張三擔(dān)任公司的執(zhí)行董事（法定代表人），任期三年； 2、決定李四擔(dān)任公司的監(jiān)

4、事。任期三年； 3、決定（或聘任）王五為本公司經(jīng)理，任期三年。 4、通過本公司章程。 5、 （自然人獨資公司在簽字前可加上如下內(nèi)容： 本人鄭重承諾： 本人只設(shè)立一個有限公司，即有限公司。） 股東簽名（自然人）或蓋章（單位）： 年月 日 篇二：股東會決議范本(包括一人公司股東決定) 成都騰躍投資管理有限公司 2022年度第4次股東會決議 成都騰躍投資管理有限公司（以下簡稱公司）2022年度第4 次股東會于2022年6月28日在本公司會議室召開。 本次股東會會議已按中華人民共和國公司法及公司章程的 有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。 出席會議的法人股東有，法定代表人何加雄出席 了會議；自然人股東。

5、出席會議的股東持有公司100%的 股權(quán)，會議合法有效。公司中層以上人員列席了會議。 本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程 序符合中華人民共和國公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長 何加雄 先生主持。 會議就公司對四川力瑞新能源科技有限公司投資 事宜以舉手表決的方式一致同意如下決議： 1、 同意向四川力瑞新能源科技有限公司投資 2、 同意按四川力瑞新能源科技有限公司80%的股份進行投資 3、 同意向四川力瑞新能源科技有限公司投資800萬元人民幣4、 同意分兩次向四川力瑞新能源科技有限公司注入投資款 800萬元人民幣 法人股東（蓋章）： 自然人股東（簽字）： 2022年

6、6月28日 說明： 根據(jù)公司法對有限責(zé)任公司股東會的有關(guān)規(guī)定，股東會的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容： 、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(zhì)（定期、臨時） 、會議通知情況及到會股東情況：會議通知時間（召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開日前通知全體股東）、方式；到會股股東情況，股東棄權(quán)情況。 、會議主持情況：首次會議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會召集，董事長主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持（應(yīng)附董事長因故不能履行職務(wù)指定副董事長或董事主持的委派書）。 、會議決議情況： 股東會由股東按出資比例行使表決權(quán)；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分

7、立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表以上表決權(quán)的股東通過。 股東會會議的具體表決結(jié)果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對或棄權(quán)意見的股東情況。 、簽署：有限責(zé)任公司股東會決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）； 有限公司 股東決定 有限公司股東于年月 日就公司事宜作出如下決定： 1、決定張三擔(dān)任公司的執(zhí)行董事（法定代表人），任期三年； 2、決定李四擔(dān)任公司的監(jiān)事。任期三年； 3、決定（或聘任）王五為本公司經(jīng)理，任期三年。 4、通過本公司章程。 5、 （自然人獨資公司在簽字前可加上如下內(nèi)容： 本人鄭重承諾： 本人只設(shè)立一個有限公司，即有限公司。

8、） 股東簽名（自然人）或蓋章（單位）： 年月 日 篇三：股東會決議樣本(含一人有限公司) 股 東 會 決 議 根據(jù)公司法和公司章程有關(guān)規(guī)定，淄博*有限公司于二00九年五月十二日在公司會議室召開了臨時股東會，內(nèi)容及時間已于會議召開15日前通知各股東。公司共有股東三名，實到三名，代表公司100%表決權(quán)。（股權(quán)轉(zhuǎn)讓時適用：因涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓，一并通知受讓方參加了股東會共一名）。會議由執(zhí)行董事（董事長）*主持，會議通過舉手表決的方式一致通過以下決議： 一、(股權(quán)轉(zhuǎn)讓時適用)同意股東*將其持有的本公司130萬元股權(quán)（占注冊資本65）以130萬元的價格依法轉(zhuǎn)讓給*；公司其他股東同意放棄優(yōu)先購買權(quán)。轉(zhuǎn)讓后*為股

9、東，*退出公司。 二、（任職變更適用） 選舉*為公司執(zhí)行董事、法定代表人，*不再擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人；選舉*為公司監(jiān)事，*不再擔(dān)任公司監(jiān)事。 或：同意公司執(zhí)行董事、監(jiān)事任職不變。 或：選舉*、*、*為公司董事，免去*、*、*的董事職務(wù)；選舉*、*為公司監(jiān)事，免去*的監(jiān)事職務(wù)。 三、（住所變更適用）同意公司住所變更為：淄博市*。 四、（經(jīng)營范圍變更適用）同意公司經(jīng)營范圍變更為：*。 五、（名稱變更適用）同意公司名稱變更為：*。 六、（注冊資本變更適用）同意公司注冊資本由萬元變更為10050萬元。新增注冊資本由*以貨幣出資3200萬元，股東*以貨幣出資1800萬元。（有不認繳出資股東時適用

10、：其他股東同意放棄優(yōu)先認繳權(quán)）。 七、（實收資本變更時適用）同意公司實收資本由萬元變更為10050萬元。新增實收資本由*以貨幣出資3200萬元，股東*以貨幣出資1800萬元。 八、（營業(yè)期限變更適用）同意公司營業(yè)期限變更為長期或*年。 九、通過新的公司章程（參照設(shè)立）或公司章程修正案。 股東蓋章（簽字）： 或：（股權(quán)轉(zhuǎn)讓時適用） （原）股東蓋章（簽字）： （現(xiàn)）股東蓋章（簽字）： 二00九年五月十二日 股 東 決 議 （一人公司使用） 根據(jù)公司法和公司章程有關(guān)規(guī)定，淄博*有限公司股東于二00九年五月十二日作出以下決議： 一、(股權(quán)轉(zhuǎn)讓時適用)同意*將其持有的本公司130萬元股權(quán)（占注冊資本65

11、）以130萬元的價格依法轉(zhuǎn)讓給*。轉(zhuǎn)讓后*為股東，*退出公司。 二、（任職變更適用） 委派*為公司執(zhí)行董事、法定代表人，*不再擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人；委派*為公司監(jiān)事，*不再擔(dān)任公司監(jiān)事。 或：同意公司執(zhí)行董事、監(jiān)事任職不變。 或：委派*、*、*為公司董事，免去*、*、*的董事職務(wù)；委派*、*為公司監(jiān)事，免去*的監(jiān)事職務(wù)。 三、（住所變更適用）同意公司住所變更為：淄博市*。 四、（經(jīng)營范圍變更適用）同意公司經(jīng)營范圍變更為：*。 五、（名稱變更適用）同意公司名稱變更為：*。 六、（注冊資本變更適用）同意公司注冊資本由萬元變更為10050萬元。新增注冊資本由*以貨幣出資3200萬元。 七、（實收資本變更時適