公司總部年平衡計(jì)分卡年度工作計(jì)劃模版

1、二*年平衡計(jì)分卡年度工作計(jì)劃指標(biāo)類型指標(biāo)名稱權(quán)重指標(biāo)說明階段目標(biāo)和完成標(biāo)準(zhǔn)工作內(nèi)容和措施執(zhí)行人資源需求影響因素分析備注財(cái)務(wù)維度部門費(fèi)用控制率5%部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用/部門預(yù)算費(fèi)用全年各項(xiàng)費(fèi)用的支出控制在規(guī)定的預(yù)算范圍以內(nèi)對(duì)部門員工加強(qiáng)關(guān)于勤儉節(jié)約的日常教育；嚴(yán)格按照有關(guān)費(fèi)用管理的規(guī)章制度，辦理和審批有關(guān)事項(xiàng)；嚴(yán)格按照工作計(jì)劃統(tǒng)籌安排各項(xiàng)費(fèi)用支出經(jīng)費(fèi)確保任務(wù)不飽滿將導(dǎo)致預(yù)算負(fù)超客戶維度相關(guān)單位滿意度5%地產(chǎn)板塊其他各部門和下屬公司對(duì)審計(jì)部各項(xiàng)工作的滿意度滿意度調(diào)查得分在80分以上加強(qiáng)部門員工日常教育，增強(qiáng)部門員工服務(wù)意識(shí)；經(jīng)常聽取各部門和下屬公司的反饋意見，不斷改進(jìn)工作內(nèi)部運(yùn)營維度制度和流程建設(shè)15

2、%制度和流程（包括審計(jì)職能領(lǐng)域的各項(xiàng)制度、流程，和審計(jì)部內(nèi)部管理的各項(xiàng)制度、流程）建立與完善的及時(shí)性和完備性；制度和流程執(zhí)行的嚴(yán)格性06年6月30日前建立內(nèi)審章程及工作規(guī)范；06年6月30日前建立各項(xiàng)內(nèi)審工作底稿、業(yè)務(wù)流程；06年7月1日開始嚴(yán)格執(zhí)行新制度新流程擬定內(nèi)審章程及工作規(guī)范，征求相關(guān)人士意見并做適當(dāng)修改后提交董事會(huì)討論通過；參照最佳實(shí)務(wù)并結(jié)合公司情況編制內(nèi)審工作底稿標(biāo)準(zhǔn)文書格式及業(yè)務(wù)流程在部門內(nèi)開展規(guī)章制度教育；對(duì)部門內(nèi)違反規(guī)章制度的情況嚴(yán)格考核；按照績效管理制度和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格考核評(píng)分董事會(huì)對(duì)內(nèi)審的強(qiáng)勢(shì)支撐；該審計(jì)出席的會(huì)議，不能屏蔽審計(jì)的列席；相關(guān)人員配備的及時(shí)到崗；相關(guān)資料信息

3、應(yīng)該及時(shí)抄送審計(jì)部；相關(guān)工作設(shè)備的配備，板塊內(nèi)部最好有非正式的溝通場(chǎng)所，如休息室等出差等財(cái)政經(jīng)費(fèi)的保證；與項(xiàng)目之間的信息溝通渠道；與其他部門之間的信息共享；提供講座場(chǎng)所并加以召集；材料印發(fā)首年實(shí)行BSC公司的適應(yīng)磨合可能會(huì)給本部門與其他部門及下屬公司的溝通渠道造成阻塞，造成績效審計(jì)的難度；未能同眾多下屬公司就經(jīng)營管理情況建立正常工作關(guān)系組織體系建設(shè)5%審計(jì)部部門組織架構(gòu)、定崗定編工作的科學(xué)性、合理性06年6月30日前保質(zhì)保量完成綜合協(xié)調(diào)部的部門架構(gòu)、定崗定編定員工作分析審計(jì)部人員狀況和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，以及板塊整合后的工作特點(diǎn)；結(jié)合定崗定編的規(guī)律和工作實(shí)際要求，制定定崗定編方案，協(xié)助編制員工的崗位

4、說明書對(duì)板塊及下屬公司的經(jīng)營管理審計(jì)25%對(duì)板塊及下屬企業(yè)巡查監(jiān)控的及時(shí)性對(duì)板塊下屬企業(yè)經(jīng)營管理評(píng)價(jià)的專業(yè)性、合規(guī)性揭示風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)性，對(duì)考核數(shù)據(jù)的核實(shí)的準(zhǔn)確性，提供的咨詢及建議的專業(yè)性和有效性06年6月30日前與其他部門建立通暢的工作關(guān)系；06年4月份開始初步建立下屬公司信息庫并錄入基本信息；06年12月31日前建立下屬公司管理數(shù)據(jù)庫，準(zhǔn)確、完備；按照計(jì)劃在06年12月31日之前完成對(duì)下屬公司巡視及調(diào)研，為07年初的經(jīng)營管理評(píng)價(jià)工作做準(zhǔn)備同財(cái)務(wù)、企管等其他部門建立資源共享及溝通渠道每月定期或不定期地與其他部門溝通出席相關(guān)的會(huì)議為相關(guān)部門提供咨詢及建議按照重要性原則擬定調(diào)研計(jì)劃，對(duì)簽訂經(jīng)營責(zé)任狀

5、的下屬公司進(jìn)行重點(diǎn)巡視，調(diào)查了解公司經(jīng)營管理情況對(duì)實(shí)行平衡計(jì)分卡的公司進(jìn)行績效審計(jì)，為考核提供依據(jù)每月定期或不定期地收集下屬公司經(jīng)營管理信息整理、分析信息并適時(shí)提出相關(guān)警示或建議評(píng)價(jià)下屬企業(yè)經(jīng)營管理活動(dòng)重大項(xiàng)目審計(jì)25%具有重大影響的項(xiàng)目跟蹤審計(jì)，揭示風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)性、評(píng)價(jià)的科學(xué)性重大投資項(xiàng)目跟蹤審計(jì)及過程監(jiān)控的及時(shí)性、評(píng)價(jià)的專業(yè)性與各下屬公司建立并保持流暢的信息溝通渠道；及時(shí)收集整理地產(chǎn)板塊重大項(xiàng)目信息，06年底之前整合歸入下屬公司數(shù)據(jù)庫；06年12月31日之前對(duì)若干重大項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)加強(qiáng)與各下屬公司溝通，保證溝通流暢收集整理并隨時(shí)更新在建項(xiàng)目相關(guān)信息并建立動(dòng)態(tài)信息庫關(guān)注并收集整理地產(chǎn)板塊重大對(duì)外

6、投資項(xiàng)目信息對(duì)具有重大影響的在建項(xiàng)目及重大對(duì)外投資項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)內(nèi)部控制教育10%通過各種方式開展地產(chǎn)板塊總部及下屬企業(yè)內(nèi)部控制教育，提高企業(yè)上下內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)06年6月30日之前舉行一次板塊總部內(nèi)控講座06年12月31日之前向總部及下屬企業(yè)印發(fā)一次關(guān)于內(nèi)控的學(xué)習(xí)材料舉辦講座印發(fā)學(xué)習(xí)材料上級(jí)下達(dá)的重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)按時(shí)完成上級(jí)下達(dá)的重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)（包括經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)）；任務(wù)完成的質(zhì)量結(jié)合具體工作內(nèi)容制定目標(biāo)要求按照板塊的要求和部署，及時(shí)保質(zhì)保量完成任務(wù)學(xué)習(xí)成長維度部門建設(shè)5%審計(jì)部內(nèi)部員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率；審計(jì)部內(nèi)部管理質(zhì)量；審計(jì)部的檔案及部門臺(tái)帳建設(shè)的質(zhì)量；審計(jì)部員工的滿意度06年6月30之前對(duì)內(nèi)部員工

7、進(jìn)行2次內(nèi)部培訓(xùn)06年12月31日之前在員工內(nèi)部舉行5次業(yè)務(wù)專題學(xué)習(xí)和討論按照地產(chǎn)板塊人力資源部的要求，參加板塊組織的各項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)參加率90%以上；指定專人負(fù)責(zé)檔案管理，確保檔案存放規(guī)范、安全、完好；確保部門內(nèi)員工的低流失率，保證員工士氣將地產(chǎn)板塊組織的各項(xiàng)培訓(xùn)通知及時(shí)下發(fā)部門員工，要求部門員工準(zhǔn)時(shí)參加，并保證學(xué)習(xí)的質(zhì)量；部門內(nèi)部組織1次關(guān)于地產(chǎn)板塊的歷史、戰(zhàn)略等的培訓(xùn)，1次新進(jìn)員工的崗前業(yè)務(wù)培訓(xùn)，2次關(guān)于房地產(chǎn)行業(yè)知識(shí)的專題學(xué)習(xí)及討論，3次關(guān)于內(nèi)審業(yè)務(wù)知識(shí)和技能的專題學(xué)習(xí)及討論加強(qiáng)對(duì)部門員工的教育，鼓勵(lì)自學(xué)，并利用日常的機(jī)會(huì)進(jìn)行日常培訓(xùn)；按時(shí)召開部門例會(huì)；按時(shí)完成部門考核工作；嚴(yán)格按照檔案

8、管理的有關(guān)制度，做好檔案收集、整理、鑒定、歸檔、利用、安全、保密等工作，確保檔案的完好、齊全；創(chuàng)建部門內(nèi)良好的團(tuán)隊(duì)氛圍和工作環(huán)境，保持部門人心穩(wěn)定提供培訓(xùn)場(chǎng)所；提供業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)資料；必要時(shí)聘請(qǐng)外部專家業(yè)務(wù)繁忙等因素可能與培訓(xùn)、學(xué)習(xí)及討論等在時(shí)間和精力方面造成沖突讀書活動(dòng)5%審計(jì)部員工的讀書心得和讀書論文上交的及時(shí)性審計(jì)部員工的讀書心得和讀書論文的內(nèi)容與格式，與有關(guān)要求的符合程度讀書論文和讀書心得上交及時(shí)；讀書論文和讀書心得符合要求按照地產(chǎn)板塊人力資源部的要求，組織部門員工開展讀書活動(dòng)，在規(guī)定的上交時(shí)間前提醒員工；對(duì)員工提交的讀書心得提前進(jìn)行檢查，對(duì)不符合內(nèi)容與格式的，要求加工或重寫填寫說明：1、本

9、工作計(jì)劃的目的，是將BSC指標(biāo)與具體的工作相結(jié)合，通過有針對(duì)性的工作計(jì)劃保證BSC指標(biāo)的落實(shí)；2、本表格中的指標(biāo)是根據(jù)平衡計(jì)分卡四個(gè)維度的管理原則，從財(cái)務(wù)、客戶、運(yùn)營和學(xué)習(xí)成長角度全面衡量評(píng)估部門的業(yè)績；3、“指標(biāo)說明”指的是相應(yīng)指標(biāo)的計(jì)算公式（定量指標(biāo)）或工作內(nèi)容概述（定性指標(biāo)），當(dāng)指標(biāo)包含多項(xiàng)工作內(nèi)容概述時(shí)，需對(duì)每項(xiàng)工作內(nèi)容概述分別描述其“階段目標(biāo)和完成標(biāo)準(zhǔn)”以及“工作內(nèi)容和措施”（例如“人力資源管理體系建設(shè)的質(zhì)量”包括“人力資源規(guī)劃建設(shè)的質(zhì)量和及時(shí)性”、“人力資源管理研究和專題會(huì)議的組織”、“人事檔案管理的完備性、安全性”三項(xiàng)工作內(nèi)容概述，所以需要對(duì)“人力資源規(guī)劃建設(shè)的質(zhì)量和及時(shí)性”、“人力資源管理研究和專題會(huì)議的組織”和“人事檔案管理的完備性、安全性”分別描述其工作目標(biāo)、完成標(biāo)準(zhǔn)以及工作內(nèi)容和措施；4、“資源需求”指完成該項(xiàng)工作所需要的人力、物力和財(cái)務(wù)預(yù)算額；5、“影響因素分析”指影響該項(xiàng)工作的主要因素和風(fēng)險(xiǎn)的分析，并指出應(yīng)對(duì)不確定因素和風(fēng)險(xiǎn)的措施；6、如果