董事會會議流程注意事項

董事會會議流程注意事項董事會會議流程注意事項董事會會議流程注意事項資料僅供參考文件編號：2022年4月董事會會議流程注意事項版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：董事會會議流程注意事項:1、關(guān)于董事會會議流程。包括通知、文件準(zhǔn)備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署，董事會的授權(quán)規(guī)則等。2、關(guān)于董事會會議議案。本公司總經(jīng)理、監(jiān)事、財務(wù)總監(jiān)、董事等可提交議案；由董事會辦公室主任匯集分類整理后交董事長審閱；由董事長決定是否列入議程；對未列入議程的議案，董事長應(yīng)向提案人說明理由；提案應(yīng)有明確議題和具體事項；提案以書面方式提交。3、關(guān)于董事會會議通知。會議通知由董事長簽發(fā)，由董事長辦公室負(fù)責(zé)通知各有關(guān)董事會成員做好會議準(zhǔn)備。4、正常會議應(yīng)在召開日前3日通知到人，臨時會議在召開前2工作日通知到人。5、董事會每月召開一次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關(guān)文件由董事長辦公室于會議召開三日前以書面形式送達(dá)全體董事。6、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點(diǎn)；會議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。7、關(guān)于董事會審議事項及表決。（1）董事會會議表決實(shí)行一人一票制。（2）董事對董事會擬決議事項有重大利害關(guān)系的，應(yīng)有明確的回避制度規(guī)定，不得對該項決議行使表決權(quán)。（3）特別重大事項應(yīng)當(dāng)由董事會三分之二以上董事通過。(4)董事會會議實(shí)行舉手表決方式，通訊表決采取書面方式。每名董事有一票表決權(quán)。(5)涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意并且經(jīng)董事長同意，方可通過。（6）關(guān)于董事會會議記錄及簽字。董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事長辦公室負(fù)責(zé)記錄。出席會議的董事、記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。（7）董事對所議事項的意見和說明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載在會議記錄上（作為追責(zé)和免責(zé)的依據(jù)）。（8）出席會議的董事應(yīng)在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。（9）關(guān)于董事會決議及簽字。董事會對每個列入議程的議案都應(yīng)以書面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀(jì)要和決議。需上報或需公告的作成決議，在一定范圍內(nèi)知道即可或僅需備案的作成紀(jì)要。涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意，并經(jīng)董事長同意，方可