地產(chǎn)集團(tuán)合同審核及履約成本控制管理辦法

xx地產(chǎn)集團(tuán)協(xié)議審核及履約成本監(jiān)控管理辦法總則為繼續(xù)強(qiáng)化集團(tuán)成本監(jiān)控措施在協(xié)議簽訂及履約時(shí)的有效執(zhí)行和落實(shí)，避免公司損失，規(guī)范管理，維護(hù)公司權(quán)益，制訂本辦法。本辦法適用于集團(tuán)總部、各地區(qū)公司、下級(jí)公司的協(xié)議管理及履約監(jiān)督工作。第二章協(xié)議審核成本監(jiān)控協(xié)議報(bào)審前必須按制度履行定標(biāo)（核價(jià)）審批，協(xié)議簽訂必須與定標(biāo)（核價(jià)）結(jié)果一致。如因特殊原因需要變更定標(biāo)（核價(jià)）結(jié)果的，須按原程序重新完善審批手續(xù)。設(shè)計(jì)協(xié)議簽訂前應(yīng)將鋼筋含量監(jiān)控指標(biāo)報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)成本監(jiān)控中心審批，并在協(xié)議中對(duì)鋼筋含量監(jiān)控指標(biāo)進(jìn)行商定監(jiān)控，同時(shí)應(yīng)明確具體的違約責(zé)任。如因特殊原因需要變更已審批指標(biāo)的，須按制度重新完善審批手續(xù)。基礎(chǔ)施工協(xié)議簽訂前應(yīng)將基礎(chǔ)方案報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)成本監(jiān)控中心審批，并按審批確定的基礎(chǔ)方案簽訂協(xié)議。如因特殊原因需要變更已審批方案的，須按制度重新完善審批手續(xù)。土石方施工協(xié)議簽訂前應(yīng)將小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)成本監(jiān)控中超豪華戶(hù)型交樓標(biāo)準(zhǔn)的小型中央空調(diào)購(gòu)置協(xié)議簽訂前應(yīng)將空調(diào)配置方案報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審批，并按已審批的配置方案購(gòu)買(mǎi)小型中央空調(diào)。如因特殊原因需要變更已審批方案的，須按制度重新完善審批手續(xù)。其他根據(jù)制度在協(xié)議簽訂前須進(jìn)行方案審批的，必須履行審批，并在協(xié)議中嚴(yán)格落實(shí)已審批方案。如因特殊原因需要變更已審批方案的，須按制度重新完善審批手續(xù)。協(xié)議管理部每季度后第一個(gè)月的10日前將《協(xié)議日常審核發(fā)現(xiàn)成本監(jiān)控問(wèn)題統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬》上報(bào)協(xié)議管理中心。協(xié)議商定不得調(diào)整價(jià)格（包括單價(jià)或總價(jià)）的，嚴(yán)禁擅自調(diào)整協(xié)議價(jià)格。特殊情況需要調(diào)整協(xié)議價(jià)格的，價(jià)格上調(diào)10%以?xún)?nèi)（含10%）的報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批，上調(diào)10%以上的再報(bào)董事局主席審批。如因特殊原因需要變更價(jià)格的，須按制度完善審批手續(xù)。第三章協(xié)議履約成本監(jiān)控履約成本風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵監(jiān)控點(diǎn)交底工作，協(xié)議管理部應(yīng)針對(duì)各類(lèi)協(xié)議履行的特點(diǎn)結(jié)合影響成本的協(xié)議關(guān)鍵條款及可能發(fā)生的履約風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)履約責(zé)任部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)書(shū)面交底和培訓(xùn)，強(qiáng)化協(xié)議履行成本預(yù)控和維權(quán)意識(shí)。督促對(duì)方嚴(yán)格依照協(xié)議提交保證金/保函，做好履約保證金/保函的提交、審核、續(xù)保、退還工作，降低履約風(fēng)險(xiǎn)。協(xié)議管理部每季度末25日前將履約保證金/保函臺(tái)帳報(bào)財(cái)務(wù)中心、協(xié)議管理中心備案。實(shí)行全過(guò)程履約監(jiān)督，嚴(yán)控履約風(fēng)險(xiǎn)，追究對(duì)方違約責(zé)任，避免公司損失：1、勘察階段：主要復(fù)核是否按勘察方案和平面圖布孔，抽查鉆孔深度與原始記錄是否一致，檢查現(xiàn)場(chǎng)抽芯、原位試驗(yàn)等數(shù)量是否滿(mǎn)足相關(guān)規(guī)范的要求等，防止地勘數(shù)據(jù)不準(zhǔn)造成成本增加。設(shè)計(jì)階段：督促履約責(zé)任部門(mén)審查圖紙的含鋼量指標(biāo)、出圖進(jìn)度、質(zhì)量是否符合協(xié)議要求，落實(shí)圖紙會(huì)審制度，完善設(shè)計(jì)變更手續(xù)等。對(duì)設(shè)計(jì)原因造成的停工、返工、事故或其它損失及時(shí)追究對(duì)方違約責(zé)任。3、施工階段：核查施工單位材料驗(yàn)收、施工質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程計(jì)量、安全文明、工程分包、事故處理、委托簽證、資料文件資料移交等是否符合協(xié)議商定，對(duì)施工單位違反協(xié)議商定的行為及時(shí)進(jìn)行取證，及時(shí)追究對(duì)方違約責(zé)任。4、交樓維保階段：檢查承包商是否按協(xié)議商定設(shè)立修理修繕大隊(duì)，修理修繕時(shí)間、質(zhì)量是否符合協(xié)議商定；對(duì)質(zhì)量爭(zhēng)議是否及時(shí)明確責(zé)任，費(fèi)用是否轉(zhuǎn)扣等，防止質(zhì)量責(zé)任不明確造成結(jié)算爭(zhēng)議。加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)推廣廣告類(lèi)協(xié)議的履約監(jiān)督，檢查銷(xiāo)售廣告發(fā)布版面、時(shí)間、數(shù)量等是否與協(xié)議一致，對(duì)錯(cuò)刊、漏刊等行為及時(shí)取證；核查短信數(shù)據(jù)庫(kù)的有效性，對(duì)死號(hào)、空號(hào)、外地號(hào)等無(wú)效號(hào)碼比例以及發(fā)送時(shí)間、數(shù)量進(jìn)行抽查；對(duì)戶(hù)外廣告、圍蔽等xx及物料回收利用情況進(jìn)行檢查，對(duì)對(duì)方違約行為及時(shí)追究違約責(zé)任。嚴(yán)格協(xié)議管理部須對(duì)協(xié)議履行責(zé)任部門(mén)發(fā)出的凡涉及重點(diǎn)協(xié)議條款的函件進(jìn)行審核，如重大事故、工期、造價(jià)、付款方式、承包范圍變更等，防止在函件中作出不當(dāng)承諾增加履約成本。防范索賠風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)可能發(fā)生停窩工的項(xiàng)目應(yīng)提前作出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)對(duì)人員、機(jī)械、周轉(zhuǎn)材料、成品保護(hù)等作出合理安排，降低索賠風(fēng)險(xiǎn)，并作好相關(guān)記錄，保存證據(jù)，防止施工單位虛報(bào)、超報(bào)，嚴(yán)格依照協(xié)議商定進(jìn)行處理。履約責(zé)任部門(mén)做好開(kāi)工令、施組方案、材料質(zhì)量證明資料文件、質(zhì)量驗(yàn)收記錄、移交記錄、通知單、聯(lián)系單等過(guò)程資料文件的整理、歸檔，加強(qiáng)履約監(jiān)督檢查，積極收集對(duì)方履約過(guò)程中在工期、質(zhì)量、成本、安全等方面的違約證據(jù)，嚴(yán)格依照協(xié)議商定開(kāi)展反索賠工作。地區(qū)公司協(xié)議管理部每半年最后一個(gè)月的25日前填報(bào)《地區(qū)公司反索賠信息臺(tái)帳》報(bào)協(xié)議管理中心備案。第四章監(jiān)督考核未按上述規(guī)定執(zhí)行簽訂協(xié)議的，每次扣罰直接責(zé)任人200元，部門(mén)負(fù)責(zé)人100元。上述規(guī)定執(zhí)行履約監(jiān)督工作，造成公司損失的，每次扣罰直接責(zé)任人200元，部門(mén)負(fù)