公司董事年度述職報(bào)告

PAGEPAGE4公司董事年度述職報(bào)告各位股東及股東代表：根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)》等，現(xiàn)將本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況如下，請(qǐng)予評(píng)議。(一)履行獨(dú)立董事職責(zé)總體情況本人能積極出席公司董事會(huì)和股東大會(huì)歷次會(huì)議，認(rèn)真審議董責(zé)，較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。1、出席會(huì)議情況：公司共召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議8次(含臨時(shí)會(huì)議2次)和股東大會(huì)2次，本人均能親自出席會(huì)議。作出正確決策起到了積極的作用。(三)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和公司《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，在本年度召開(kāi)的董事會(huì)上本人發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)如下：1關(guān)于傅靜坤趙文娟辭去公司獨(dú)立董事及吳雪芳辭去公司董分，符合有關(guān)規(guī)定。關(guān)于提名楊如生李曉帆為公司獨(dú)立董事候選人的議案。經(jīng)核關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認(rèn)為，提名及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。關(guān)于調(diào)整期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額的議案。公司按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額進(jìn)行調(diào)整，符合有關(guān)規(guī)定。關(guān)于對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的意見(jiàn)：我們認(rèn)為，公司認(rèn)真開(kāi)展加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，以證監(jiān)局對(duì)公司治理現(xiàn)場(chǎng)檢查為契機(jī)，公司修訂了《內(nèi)部控制制度》等相關(guān)制度，目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、電子對(duì)關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務(wù)2了核查和核實(shí)，發(fā)表了如下說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)：公司能夠遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，報(bào)告期內(nèi)不存在控股股方提供擔(dān)保的情況。報(bào)告期內(nèi)，公司及所屬全資子公司新增擔(dān)保0.35億元，截至報(bào)告期末，公司擔(dān)保余額為22.76億元，占公司凈資產(chǎn)的比重為87.76%，擔(dān)保總額超過(guò)凈資產(chǎn)%部分的金額為9.79億元。報(bào)告期內(nèi)，公司未為股東、實(shí)際控制人本文章共2頁(yè)，當(dāng)前在第2頁(yè)上一頁(yè)12提供擔(dān)保。我們認(rèn)為：公司為所屬