天佐建筑地產(chǎn)公司區(qū)域公司總經(jīng)理工作指引(細(xì)則規(guī)定)

第一章總則 1第二章總經(jīng)理職權(quán) 1第三章總經(jīng)理經(jīng)營班子成員組成及分工 2第四章總經(jīng)理辦公會 3第一節(jié)會議說明 1910\h3第二節(jié)總經(jīng)理辦公會議事程序 4第三節(jié)總經(jīng)理辦公會會議記錄 4第四章總經(jīng)理工作程序 5第六章附則 5第一章總則為健全和規(guī)范區(qū)域集團(tuán)下屬成員企業(yè)總經(jīng)理經(jīng)營班子的工作、議事和決策程序，提高總經(jīng)理及成員企業(yè)總經(jīng)理經(jīng)營班子的工作效率和科學(xué)決策水平，保證成員企業(yè)日常經(jīng)營、管理工作的順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和區(qū)域集團(tuán)的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合成員企業(yè)實(shí)際情況，制定本工作細(xì)則。成員企業(yè)對區(qū)域集團(tuán)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，通過虛化成員企業(yè)的董事會來實(shí)現(xiàn)區(qū)域集團(tuán)的管控。本工作細(xì)則指引適用于區(qū)域集團(tuán)下屬成員企業(yè)。第二章總經(jīng)理職權(quán)成員企業(yè)總經(jīng)理對區(qū)域集團(tuán)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，主要行使下列職權(quán)：組織實(shí)施總經(jīng)辦公會有關(guān)決議，并向總經(jīng)理報(bào)告工作；負(fù)責(zé)擬定成員企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃及預(yù)算方案，報(bào)區(qū)域集團(tuán)審批后負(fù)責(zé)組織實(shí)施；組織擬訂成員企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，報(bào)總經(jīng)辦公會審核；提請總經(jīng)理聘任或者解聘成員企業(yè)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理；聘任或者解聘除上述以外的管理人員，決定成員企業(yè)職工的聘用和解聘；負(fù)責(zé)擬定成員企業(yè)職工的工資、獎(jiǎng)金、福利、獎(jiǎng)懲等制度，并組織實(shí)施；召集、主持成員企業(yè)總經(jīng)理辦公會；主持并全面負(fù)責(zé)成員企業(yè)的日常經(jīng)營管理工作；根據(jù)國家有關(guān)法律及相關(guān)規(guī)定，在董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，決定成員企業(yè)的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理事項(xiàng)；負(fù)責(zé)制訂成員企業(yè)日常管理經(jīng)營的具體規(guī)章；區(qū)域集團(tuán)總經(jīng)理授予的其它職權(quán)。第三章總經(jīng)理經(jīng)營班子成員組成及分工成員企業(yè)總經(jīng)理經(jīng)營班子成員由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理等組成。成員企業(yè)總經(jīng)理經(jīng)營班子的分工原則為：總經(jīng)理主持成員企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營管理的全面工作；總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理根據(jù)各自的分工分管有關(guān)部門和下屬成員企業(yè)；明確各自的分管職責(zé)，既有分工，也有合作；分工職責(zé)的確定及調(diào)整以成員企業(yè)總經(jīng)理簽發(fā)的成員企業(yè)相關(guān)文件為準(zhǔn)，報(bào)董事會備案。第四章總經(jīng)理辦公會第一節(jié)會議說明成員企業(yè)總經(jīng)理辦公會成員由成員企業(yè)總經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)營班子成員組成。以上成員為總經(jīng)理辦公會成員（以下簡稱“辦公會成員”）。各部門負(fù)責(zé)人在總經(jīng)理同意的情況下，可以列席會議（以下簡稱“列席成員”）。成員企業(yè)總經(jīng)理辦公會設(shè)會議記錄員一名，由總經(jīng)理指定?？偨?jīng)理辦公會的召集及通知：成員企業(yè)總經(jīng)理辦公會每月至少召開一次，應(yīng)于會議召開前一日以書面或電話、電子郵件等方式通知總經(jīng)理辦公會成員，特殊情況下，可以在最短的時(shí)間內(nèi)通知召開會議?？偨?jīng)理辦公會的通知包括以下內(nèi)容：會議日期、地點(diǎn)；事由及議題；應(yīng)出席會議及列席會議的人員；發(fā)出通知的日期?？偨?jīng)理辦公會議題由成員企業(yè)總經(jīng)理決定，會議通知由成員企業(yè)總經(jīng)理辦公室擬定，提請總經(jīng)理批準(zhǔn)后由成員企業(yè)總經(jīng)理辦公室分送總經(jīng)理辦公會成員及列席成員?？偨?jīng)理辦公會由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集并主持。如總經(jīng)理因特殊原因不能履行職責(zé)的，由總經(jīng)理指定副總經(jīng)理代為履行上述職責(zé)。總經(jīng)理辦公會成員及列席成員應(yīng)按會議通知的要求，由本人準(zhǔn)時(shí)出席會議。因故不能出席的辦公會成員，應(yīng)向成員企業(yè)總經(jīng)理辦公室請假并在會議紀(jì)要上記錄?？偨?jīng)理辦公會文件根據(jù)會議討論的議題，由相關(guān)負(fù)責(zé)的部門制作，會議文件應(yīng)于會議召開前送達(dá)參加會議的有關(guān)人員。出席總經(jīng)理辦公會的人員應(yīng)妥善保管會議文件，特殊情況下會議結(jié)束時(shí)可由成員企業(yè)有關(guān)部門收回會議文件，在會議有關(guān)內(nèi)容對外正式披露前，參加會議的總經(jīng)理辦公會成員和列席人員對會議文件和會議審議的全部內(nèi)容負(fù)有保密的責(zé)任和義務(wù)。第二節(jié)總經(jīng)理辦公會議事程序總經(jīng)理辦公會對成員企業(yè)日常經(jīng)營管理的重大事項(xiàng)實(shí)行集體討論，統(tǒng)一決策的議事機(jī)制，并根據(jù)責(zé)任及分工，對辦公會所決策的事項(xiàng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任?？偨?jīng)理辦公會召開時(shí)，首先由總經(jīng)理或會議主持人宣布會議議程，并根據(jù)會議議程主持議事?？偨?jīng)理或會議主持人有權(quán)決定每一議題的議事時(shí)間，是否停止討論、是否進(jìn)行下一議題等。總經(jīng)理或會議主持人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真主持會議，充分聽取到會的總經(jīng)理辦公會成員的意見，控制會議進(jìn)程、節(jié)省時(shí)間，提高議事的效率和決策的科學(xué)性?？偨?jīng)理辦公會根據(jù)會議議程，可以召集與會議議題有關(guān)的其他人員到會介紹有關(guān)情況或聽取有關(guān)意見。列席的人員不介入議事，不得影響會議進(jìn)程、會議審議和決策。出席會議的總經(jīng)理辦公會成員在審議和決定相關(guān)事項(xiàng)或議案時(shí)，應(yīng)本著對成員企業(yè)認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對所議事項(xiàng)充分表達(dá)意見和建議，并對其本人的表態(tài)承擔(dān)責(zé)任。第三節(jié)總經(jīng)理辦公會會議記錄總經(jīng)理辦公會會議應(yīng)當(dāng)有書面記錄，由記錄員負(fù)責(zé)。會議記錄應(yīng)在當(dāng)日或次日交辦公會成員審閱并簽字，并作為成員企業(yè)重要文件交成員企業(yè)總經(jīng)理辦公室按照成員企業(yè)重要檔案保存。出席會議的總經(jīng)理辦公會成員，有權(quán)要求在會議記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。成員企業(yè)總經(jīng)理辦公會會議記錄，在成員企業(yè)存續(xù)期間，保存期不得少于十年?？偨?jīng)理辦公會會議記錄包括以下內(nèi)容：會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；出席總經(jīng)理辦公會的成員姓名、列席人員和記錄人員姓名；會議議程；出席會議人員的發(fā)言要點(diǎn)；會議審議事項(xiàng)或議案的結(jié)果；其他應(yīng)當(dāng)在會議記錄中說明和記載的事項(xiàng)。第四章總經(jīng)理工作程序生產(chǎn)經(jīng)營決策程序：總經(jīng)理組織擬訂成員企業(yè)的年度經(jīng)營目標(biāo)、全面預(yù)算管理指標(biāo)和生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，報(bào)董事會/區(qū)域集團(tuán)審批?？偨?jīng)理組織實(shí)施相關(guān)決議，主持成員企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。總經(jīng)理每季度向董事會/區(qū)域集團(tuán)定期匯報(bào)成員企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況，如生產(chǎn)經(jīng)營中發(fā)生重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)向董事會匯報(bào)。在授權(quán)范圍內(nèi)，代表成員企業(yè)簽署日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中的合同等法律文件，并將執(zhí)行情況定期通報(bào)。人事任免程序：成員企業(yè)所屬各職能部室、各業(yè)務(wù)部室和下屬各級成員企業(yè)的人事安排，按照人事管理程序提出人事任免方案，報(bào)請成員企業(yè)總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后，由成員企業(yè)人事部門根據(jù)有關(guān)程序和規(guī)定辦理聘任或解聘手續(xù)并組織考核工作。重大貿(mào)易業(yè)務(wù)合同(協(xié)議)的決策程序總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)，簽署有關(guān)貿(mào)易合同。超過成員企業(yè)總經(jīng)理辦公會的權(quán)限時(shí)，應(yīng)由成員企業(yè)總經(jīng)理上報(bào)董事會/區(qū)域集團(tuán)審批后簽署。成員企業(yè)總經(jīng)理及總經(jīng)理辦公會在審批重大貿(mào)易業(yè)務(wù)合同(協(xié)議)授權(quán)時(shí)，應(yīng)征求有關(guān)方面的意見。第六章附則成員企業(yè)總經(jīng)理及總經(jīng)理經(jīng)營班子應(yīng)當(dāng)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，本著對區(qū)域集團(tuán)負(fù)