青島雙星：發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度

青島雙星股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度（2012年12月18日公司董事會六屆十六次會議審議通過）第一章總則第一條為了保證青島雙星股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃管理工作的科學(xué)性、有效性和及時性，防范發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃制定與實(shí)施中的風(fēng)險，規(guī)范公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃管理工作，確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)財政部等五部委頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第2號——發(fā)展戰(zhàn)略》的要求，制定本制度。第二條本制度是公司開展發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃工作的依據(jù)，適用于公司各部門及所屬各子（分）公司。第二章機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)分工第三條公司董事會負(fù)責(zé)決定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；審議公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃方案；審議有關(guān)戰(zhàn)略管理的政策和制度；決定重大戰(zhàn)略事項等。第四條公司在董事會下設(shè)戰(zhàn)略決策委員會，人員組成由公司董事會戰(zhàn)略決策委員會工作細(xì)則規(guī)定。第五條公司設(shè)總經(jīng)理辦公會，由公司中高級管理人員組成。第六條戰(zhàn)略決策委員會對總經(jīng)理辦公會提交的公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出可行性建議。其主要職責(zé)包括：（一） 對公司長期發(fā)展目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、發(fā)展方針進(jìn)行可行性研究和科學(xué)論證，形成發(fā)展戰(zhàn)略建議方案。（二） 對公司的經(jīng)營戰(zhàn)略包括但不限于產(chǎn)品戰(zhàn)略、市場戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略、研發(fā)戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略等進(jìn)行研究并提出建議。（三） 審核公司戰(zhàn)略規(guī)劃。（四） 審核公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案。（五） 審議公司權(quán)屬子公司戰(zhàn)略規(guī)劃，形成決議。（六） 審議公司權(quán)屬子公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案，形成決議。（七） 對公司《章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大投融資方案、重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項目等影響公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重大事項進(jìn)行研究并提出可行性建議。第七條總經(jīng)理辦公會負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略委員會決策的前期準(zhǔn)備工作，提供有關(guān)方案及提案。其相關(guān)職責(zé)包括：（一） 制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整方案。（二） 對影響公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的各項重大事項進(jìn)行討論，形成意見等。（三） 對公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃初稿進(jìn)行評審，并向戰(zhàn)略與投資委員會提交正式提案。（四） 進(jìn)行公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)重要問題的研究。第八條企管部負(fù)責(zé)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制和修改的籌備工作，以及實(shí)施過程中的日常管理工作。其相關(guān)職責(zé)包括：（一） 組織籌備編制和修改公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。（二） 每年適時召開公司專項會議，搜集、整理管理層對發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施及調(diào)整意見。（三） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司戰(zhàn)略日常管理工作以及其它相關(guān)事項等。第三章發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制原則及依據(jù)第九條公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃方案應(yīng)遵循股東利益最大化的原則。發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃方案必須全面、完整、具體，并將經(jīng)營指標(biāo)層層分解落實(shí)。第十條發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制的依據(jù)和基礎(chǔ)為：宏觀經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境的變化分析，行業(yè)環(huán)境、市場環(huán)境、競爭環(huán)境的變化分析，公司資源和能力的分析，公司的發(fā)展目標(biāo)及上年度發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況的分析等。第四章發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容第十一條公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃需要包括以下內(nèi)容：（一） 公司戰(zhàn)略總結(jié)與環(huán)境分析：對公司內(nèi)外部環(huán)境、現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)的市場前景、經(jīng)營狀況、核心競爭力做出系統(tǒng)分析和綜合評價。（二） 公司整體發(fā)展戰(zhàn)略：分析并確定公司愿景、使命、價值觀、現(xiàn)有業(yè)務(wù)和規(guī)劃業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位、發(fā)展目標(biāo)及業(yè)務(wù)組合選擇。（三） 公司核心業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃：公司核心業(yè)務(wù)的發(fā)展策略、盈利模式和支持體系。（四） 公司戰(zhàn)略措施規(guī)劃：分析并確定投資發(fā)展措施規(guī)劃等，該部分內(nèi)容必須清楚界定每一措施的目標(biāo)、時間進(jìn)度、措施步驟。（五） 公司組織調(diào)整和輔助支持系統(tǒng)：評估現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)對未來戰(zhàn)略的適應(yīng)性、調(diào)整組織結(jié)構(gòu)構(gòu)想、相關(guān)輔助支持系統(tǒng)調(diào)整。（六） 公司財務(wù)指標(biāo)規(guī)劃：對公司整體和各個核心業(yè)務(wù)未來的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)定。第五章發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃方案編制、調(diào)整流程第十二條公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程如下：（一） 公司董事會提出發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制要求，公司總經(jīng)理辦公會下達(dá)正式的編制計劃，各部門準(zhǔn)備相關(guān)基礎(chǔ)資料。（二） 各業(yè)務(wù)部門根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、市場環(huán)境和競爭環(huán)境的研究進(jìn)行組織籌備，形成本業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃，企管部門根據(jù)各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃編制公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃方案草稿。（三） 公司總經(jīng)理辦公會對公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃草稿進(jìn)行評審。（四） 戰(zhàn)略決策委員會在對公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行審議后，向公司董事會提交議案進(jìn)行審批；若超出公司董事會權(quán)限的需按照規(guī)定程序提交股東大會表決。（五） 各子公司根據(jù)公司下達(dá)正式的編制計劃的要求，負(fù)責(zé)編制其本單位的發(fā)展規(guī)劃，按照以下程序?qū)彾ǎ焊髯庸鞠嚓P(guān)職能部門在匯總分析各部門準(zhǔn)備的基礎(chǔ)資料的基礎(chǔ)上，編制本單位發(fā)展規(guī)劃草稿，提交總經(jīng)理辦公會討論進(jìn)行審批。第十三條當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)隨之調(diào)整：（一） 公司的發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行了重大調(diào)整。（二） 上一年度經(jīng)營情況與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃中的年度滾動規(guī)劃目標(biāo)出現(xiàn)重大差異。（三） 公司外部環(huán)境發(fā)生了重大變化。（四） 公司內(nèi)部資源和能力發(fā)生了重大變化。（五） 董事會或總經(jīng)理辦公會基于對經(jīng)營形勢的判斷認(rèn)為有必要調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整流程參照發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程執(zhí)行。第六章發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施與監(jiān)督第十四條企管部門負(fù)責(zé)對發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施過程進(jìn)行日常管理、監(jiān)控和研究分析，確保發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃有效實(shí)施。具體包括根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃制定年度工作計劃，編制全面預(yù)算，將年度目標(biāo)分解、落實(shí)；對公司及子公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，提出改進(jìn)或調(diào)整建議；對公司的重大戰(zhàn)略事項進(jìn)行研究分析等。第十五條企管部門通過內(nèi)部各層級會議和教育培訓(xùn)等有效方式宣傳公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，將發(fā)展戰(zhàn)略及其分解落實(shí)情況傳遞到內(nèi)部各管理層級和全體員工。第十六條公司董事會、戰(zhàn)略決策委員會每年對發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施情況、重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的完成情況進(jìn)行評估考核，對于完成或超額完成發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)要求的給予表彰和獎勵，對未完成的予以調(diào)整和處罰。第七章發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制和調(diào)整第十七條公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃每五年編制一次，在非計劃編制年度，公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃若有調(diào)整，應(yīng)結(jié)合當(dāng)年年度經(jīng)營計劃進(jìn)行。。第十八條子公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)遵循公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制和調(diào)整時間的相關(guān)規(guī)定。第八章發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃文檔歸檔、保管第十九條公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃文檔包括公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃文