項(xiàng)目眾籌方案附協(xié)議書(shū)

..鄉(xiāng)村茶溫泉度假項(xiàng)目眾籌融資方案XX乾裕川旅游投資開(kāi)發(fā)有限公司目錄TOC\o"1-3"\h\u一、名詞釋義3二、聲明和承諾3三、眾籌要素3四、眾籌架構(gòu)介紹3〔一發(fā)起人基本情況3〔二領(lǐng)投人基本情況3〔三新設(shè)有限合伙企業(yè)3五、項(xiàng)目的商業(yè)前景3〔一牛大力種植行業(yè)的現(xiàn)狀3〔二商業(yè)優(yōu)勢(shì)31.突破傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式32.地理優(yōu)勢(shì)33.供應(yīng)渠道優(yōu)勢(shì)34.成本優(yōu)勢(shì)3六、募集方案3〔一眾籌模式31.眾籌流程3〔二眾籌對(duì)象范圍31．眾籌對(duì)象范圍32．認(rèn)籌對(duì)象繳款安排3〔三認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)3〔四認(rèn)籌人回報(bào)31.分紅安排32.其他優(yōu)惠3〔五回購(gòu)條款31.回購(gòu)權(quán)的行使主體32.回購(gòu)條件33.回購(gòu)價(jià)格及其確定原則3〔六回售條款31.回售權(quán)的行使主體32.回售條件33.回售價(jià)格及其確定原則3〔七認(rèn)籌額度及預(yù)計(jì)募集資金總額3〔八募集資金用途3〔九本次募集有關(guān)安排31．對(duì)認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)32．資金超募時(shí)的對(duì)應(yīng)的安排33．出現(xiàn)募集中止時(shí)的應(yīng)急預(yù)案34．募集期信息披露以及投后管理的基本安排3〔十認(rèn)籌人的權(quán)益保障31.股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保32.領(lǐng)投人承諾33.合伙企業(yè)在中心進(jìn)行托管34.盈利預(yù)測(cè)3七、本次眾籌的風(fēng)險(xiǎn)揭示3〔一項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)31.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)32.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)33.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)3〔二認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)3〔三其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息3八、眾籌發(fā)起人和財(cái)務(wù)顧問(wèn)3〔一發(fā)起人3〔二財(cái)務(wù)顧問(wèn)3九、項(xiàng)目融資眾籌協(xié)議3一、名詞釋義在本融資計(jì)劃書(shū)中,除非另有說(shuō)明,下列簡(jiǎn)稱(chēng)具有如下含義：1.乾裕川：指XX乾裕川旅游投資開(kāi)發(fā)有限公司二、聲明和承諾本融資計(jì)劃書(shū)系基于發(fā)起人提供的相關(guān)材料整理而成,項(xiàng)目發(fā)起人田耕保證所提供相關(guān)材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,承諾對(duì)該方案的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。本融資計(jì)劃書(shū)僅供投資人使用,投資人應(yīng)保證不將該報(bào)告使用于與國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件等規(guī)定不符的用途。三、眾籌要素項(xiàng)目名稱(chēng)鄉(xiāng)村茶溫泉度假項(xiàng)目活動(dòng)對(duì)象社會(huì)全體自然人參與方式繳納眾籌金并簽訂相關(guān)協(xié)議參籌標(biāo)準(zhǔn)30000元/人最低募集額度總募集金額的30%封閉期1年四、眾籌架構(gòu)介紹領(lǐng)投人發(fā)起人認(rèn)籌人領(lǐng)投人發(fā)起人認(rèn)籌人出資300萬(wàn)元出資1000出資300萬(wàn)元出資1000萬(wàn)元土地及項(xiàng)目創(chuàng)意出資〔作價(jià)3000土地及項(xiàng)目創(chuàng)意出資〔作價(jià)3000萬(wàn)元田耕某有限合伙〔一發(fā)起人基本情況本次眾籌項(xiàng)目發(fā)起人：田耕。〔二領(lǐng)投人基本情況本次眾籌項(xiàng)目發(fā)起人xx,。〔三新設(shè)有限合伙企業(yè)新設(shè)有限合伙企業(yè)認(rèn)籌人擬出資情況如下：序號(hào)認(rèn)籌人名稱(chēng)出資金額〔萬(wàn)元持股比例〔%出資方式1田耕3000xx%實(shí)物資產(chǎn)2xxxxxx%貨幣3認(rèn)籌人〔xx人xxxx%貨幣合計(jì)xx100%--五、項(xiàng)目的商業(yè)前景〔一現(xiàn)狀：見(jiàn)項(xiàng)目規(guī)劃〔二商業(yè)優(yōu)勢(shì)1.突破傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式xxxx2.地理優(yōu)勢(shì)xxxx3.供應(yīng)渠道優(yōu)勢(shì)xxxx4.成本優(yōu)勢(shì)xxxx六、募集方案眾籌模式本次眾籌以xx投資人xx作為發(fā)起人,以其擁有的某的實(shí)物資產(chǎn)作價(jià)xx萬(wàn)元作為投資,再向合格認(rèn)籌人募集xx萬(wàn)元的資金,成立有限合伙企業(yè),打造xx。新設(shè)有限合伙企業(yè)擬出資總額為xx萬(wàn)。募集資金主要用于xx。眾籌流程〔1眾籌流程圖股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保項(xiàng)目立項(xiàng)籌集資金實(shí)施項(xiàng)目認(rèn)籌人退出盡職調(diào)查、擬定眾籌方案領(lǐng)投、監(jiān)管資金控制并經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目簽訂回購(gòu)協(xié)議解除合伙人關(guān)系認(rèn)籌人認(rèn)籌、簽訂合伙企業(yè)入伙協(xié)議獲得分紅簽訂回售協(xié)議接觸合伙人關(guān)系2年后,退出財(cái)務(wù)顧問(wèn)發(fā)起人認(rèn)籌人沁園春茶業(yè)眾籌平臺(tái)〔2眾籌流程股份中心上線本項(xiàng)目,尋找意向認(rèn)籌人；中介機(jī)構(gòu)組織眾籌項(xiàng)目路演；認(rèn)籌人簽署相關(guān)合同〔入伙協(xié)議、風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)等,并打款至股份中心指定賬戶(hù)；募集期內(nèi),股份中心登記認(rèn)籌人名冊(cè)；認(rèn)籌人篩選。募集期內(nèi),發(fā)起人在每個(gè)交易日日終對(duì)當(dāng)日認(rèn)購(gòu)名冊(cè)進(jìn)行篩選。認(rèn)籌人可以通過(guò)眾籌平臺(tái)查詢(xún)篩選結(jié)果；募集期結(jié)束,如眾籌金額未達(dá)到最低募資金額標(biāo)準(zhǔn),則眾籌失敗,認(rèn)籌資金無(wú)息退回；募集期結(jié)束,如眾籌金額達(dá)到最低募資金額標(biāo)準(zhǔn),眾籌成功,股份中心將眾籌款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶(hù)；成立有限合伙企業(yè),項(xiàng)目啟動(dòng)；〔二眾籌對(duì)象范圍1．眾籌對(duì)象范圍本次眾籌對(duì)象范圍為：a.自然人b.法人、機(jī)構(gòu)、社團(tuán)認(rèn)籌人合計(jì)不超過(guò)200名。有下列情形之一者不能成為認(rèn)籌對(duì)象：〔1近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營(yíng)記錄的；〔2累計(jì)虧損額達(dá)到注冊(cè)資本50%以上的法人企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)或社團(tuán)；2．認(rèn)籌對(duì)象繳款安排認(rèn)籌對(duì)象應(yīng)于指定日期〔繳款日前將認(rèn)籌資金劃轉(zhuǎn)至股份中心指定賬戶(hù)。若眾籌成功,5個(gè)工作日之內(nèi)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶(hù)；若眾籌失敗,認(rèn)籌款項(xiàng)無(wú)息退回認(rèn)籌人。認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)合格認(rèn)籌人認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)：30000元/份,封閉期：1年。認(rèn)籌人回報(bào)1.分紅安排〔1分紅的原則針對(duì)認(rèn)籌人的投資,公司將在眾籌成功后的第一年終及第二年終將所有凈利潤(rùn)按照認(rèn)籌人的出資比例進(jìn)行分紅?！?支付方式發(fā)起人將分紅資金劃轉(zhuǎn)至投資人指定賬戶(hù)；分發(fā)紅利日如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至下一個(gè)工作日,順延期間不另計(jì)息。認(rèn)籌人分紅收入的應(yīng)繳稅項(xiàng)由公司代繳代扣。2.退出機(jī)制投資人在投資1年期滿(mǎn)后,公司安排引進(jìn)戰(zhàn)略資本和天使風(fēng)投,此時(shí)機(jī)投資人可選擇按照投資對(duì)價(jià)〔不低于投資額的1-3倍自愿退出并轉(zhuǎn)讓所持相應(yīng)股份?！参寤刭?gòu)條款1.回購(gòu)權(quán)的行使主體發(fā)起人擁有針對(duì)本次眾籌份額的回購(gòu)權(quán)。封閉期滿(mǎn)后,在符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下,發(fā)起人可根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況回購(gòu)本次認(rèn)籌人的全部份額。一旦發(fā)起人全部份額完成回購(gòu),除發(fā)起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議,合伙企業(yè)解散,并在變更當(dāng)日起10個(gè)工作日內(nèi),完成工商管理部門(mén)相關(guān)手續(xù)。2.回購(gòu)條件〔1在封閉期滿(mǎn)；〔2符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。3.回購(gòu)價(jià)格及其確定原則當(dāng)〔第一年分紅+第二年分紅/原始認(rèn)籌額度≥70%時(shí),發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回購(gòu)；當(dāng)〔第一年分紅+第二年分紅/原始認(rèn)籌額度70%時(shí),發(fā)起人以〔1+70%-〔第一年分紅+第二年分紅/原始認(rèn)籌額度*原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回購(gòu)。回售條款1.回售權(quán)的行使主體認(rèn)籌人擁有針對(duì)本次眾籌份額的回售權(quán)。封閉期滿(mǎn)后,在符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下,認(rèn)籌人可根據(jù)自身情況回售所持的全部份額。一旦認(rèn)籌人全部份額完成回售,財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)助發(fā)起人在變更當(dāng)日起10個(gè)工作日內(nèi),完成工商管理部門(mén)相關(guān)手續(xù)。2.回售條件〔1在封閉期滿(mǎn)；〔2符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。3.回售價(jià)格及其確定原則當(dāng)〔第一年分紅+第二年分紅/原始認(rèn)籌額度≥70%時(shí),發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回售；當(dāng)〔第一年分紅+第二年分紅/原始認(rèn)籌額度<70%時(shí),發(fā)起人以〔1+70%-〔第一年分紅+第二年分紅/原始認(rèn)籌額度*原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回售。〔七認(rèn)籌額度及預(yù)計(jì)募集資金總額本次眾籌擬融資規(guī)模為1000萬(wàn)元,認(rèn)籌數(shù)量為1000萬(wàn)份,認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)為1元/份。機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為30萬(wàn)份,上限為50萬(wàn)份；個(gè)人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為3萬(wàn)份,上限為30萬(wàn)份〔如有其他條件可附加說(shuō)明,否則視為無(wú)效認(rèn)籌。xx作為項(xiàng)目發(fā)起人,以某所有資產(chǎn)進(jìn)行投資,作價(jià)xx萬(wàn)元,占比xx%,同時(shí)負(fù)責(zé)新設(shè)有限合伙企業(yè)的日常事務(wù)管理,其他xx%的資金通過(guò)眾籌的方式募集,財(cái)務(wù)顧問(wèn)領(lǐng)投募集總額的xx%。其他認(rèn)籌人認(rèn)籌xx萬(wàn),認(rèn)籌對(duì)象不超過(guò)xx人。序號(hào)股東金額占比1xxxxxx%2xxxxxx%3眾籌認(rèn)籌人xxxx%總計(jì)xx100%募集資金用途本次募集資金主要用于xx,該項(xiàng)目位于xx。根據(jù)投資預(yù)算,本項(xiàng)目資金投資分配如下：序號(hào)項(xiàng)目金額1xxxx萬(wàn)2xxxx萬(wàn)3xxxx萬(wàn)注：以上項(xiàng)目資金投資分配會(huì)根據(jù)實(shí)際募集金額進(jìn)行調(diào)整。〔九本次募集有關(guān)安排對(duì)認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)本次眾籌對(duì)象篩選標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)：機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為xx份,上限為xx份；個(gè)人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為xx份,上限為xx份〔如有其他條件可附加說(shuō)明,否則視為無(wú)效認(rèn)籌。募集期內(nèi),眾籌平臺(tái)在每個(gè)交易日終對(duì)當(dāng)日認(rèn)籌人名冊(cè)進(jìn)行篩選。募集期結(jié)束后,眾籌平臺(tái)向中介結(jié)構(gòu)出具包含實(shí)際認(rèn)籌人信息、認(rèn)購(gòu)數(shù)量等內(nèi)容的認(rèn)籌人名冊(cè),發(fā)起人和中介機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)籌人名冊(cè)進(jìn)行再次篩選。篩選后,合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過(guò)xx人。資金超募時(shí)的對(duì)應(yīng)的安排方案一,當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時(shí),與發(fā)起人和認(rèn)籌人協(xié)調(diào),有限合伙企業(yè)的出資額做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,接受所有的認(rèn)籌資金,相當(dāng)于新設(shè)的有限合伙企業(yè)的出資額是由所有出資人的認(rèn)籌額來(lái)決定的。方案二,當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時(shí),在募資額和所出讓的份額不變的情況下,由發(fā)起人與領(lǐng)投人對(duì)認(rèn)籌人進(jìn)行篩選。出現(xiàn)募集中止時(shí)的應(yīng)急預(yù)案募集期內(nèi),發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、不可抗力因素等可能影響項(xiàng)目募集或認(rèn)籌人權(quán)益的重大突發(fā)事項(xiàng)時(shí),可以通過(guò)中介機(jī)構(gòu)向眾籌平臺(tái)提交書(shū)面材料,申請(qǐng)募集中止。待重大突發(fā)事項(xiàng)消失后,中介機(jī)構(gòu)可以重新申請(qǐng)進(jìn)入募集期。對(duì)于已經(jīng)繳納認(rèn)籌款項(xiàng)的認(rèn)籌人,中介機(jī)構(gòu)可以按照融資計(jì)劃書(shū)的約定申請(qǐng)眾籌平臺(tái)對(duì)其認(rèn)籌款進(jìn)行凍結(jié)或退款。募集期信息披露以及投后管理的基本安排募集期內(nèi),發(fā)起人應(yīng)當(dāng)按照融資計(jì)劃書(shū)的約定,委托中介機(jī)構(gòu)及時(shí)通過(guò)眾籌平臺(tái)披露可能影響認(rèn)籌人權(quán)益的重大事項(xiàng)；同時(shí),應(yīng)當(dāng)通過(guò)眾籌平臺(tái)及時(shí)發(fā)布眾籌項(xiàng)目最新募集情況。募集期結(jié)束后,中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促發(fā)起人及時(shí)披露對(duì)認(rèn)籌人名冊(cè)的篩選結(jié)果以及工商部門(mén)辦理相關(guān)備案登記結(jié)果等信息。中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與發(fā)起人簽訂投后服務(wù)協(xié)議,明確服務(wù)內(nèi)容、期限等事宜。除與發(fā)起人約定的投后服務(wù)外,中介機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)履行相關(guān)的投后管理職責(zé)。中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)投后管理義務(wù)的期限不低于兩年。眾籌項(xiàng)目完成工商登記后,中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照與認(rèn)籌人的約定,通過(guò)眾籌平臺(tái)向認(rèn)籌人披露投后信息?！彩J(rèn)籌人的權(quán)益保障為了充分、有效維護(hù)認(rèn)籌人的利益,發(fā)起人制定了一系列具體、有效的資金償還計(jì)劃來(lái)保障認(rèn)籌人到期兌付本金及利息的合法權(quán)益。1.股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保對(duì)于本次眾籌事項(xiàng),xx作為本次眾籌項(xiàng)目擔(dān)保方,按照xx目前股份市值,以大股東xx名下的xx萬(wàn)股股份在中心進(jìn)行質(zhì)押登記,與認(rèn)籌人簽訂股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議,并承諾若發(fā)起人不能按照回售條款履行相應(yīng)義務(wù),則沁園春茶業(yè)將對(duì)此承擔(dān)連帶責(zé)任,避免認(rèn)籌人遭受任何經(jīng)濟(jì)損失。2.領(lǐng)投人承諾本次眾籌事項(xiàng),設(shè)置領(lǐng)投人條款。財(cái)務(wù)顧問(wèn)將作為本次眾籌項(xiàng)目的領(lǐng)投人,認(rèn)籌xx%的份額。3.合伙企業(yè)在中心進(jìn)行托管為了進(jìn)一步保障認(rèn)籌人權(quán)益,新設(shè)合伙企業(yè)將在中心進(jìn)行托管。4.盈利預(yù)測(cè)根據(jù)過(guò)往種植收益的營(yíng)收情況,我們保守預(yù)測(cè)20xx年到20xx年x年的營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用支出情況。如下表：名稱(chēng)營(yíng)業(yè)總收入〔元營(yíng)業(yè)總成本〔元利潤(rùn)總額〔元凈利潤(rùn)〔元七、本次眾籌的風(fēng)險(xiǎn)揭示〔一項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)本眾籌項(xiàng)目投資可能將面臨但不限于以下風(fēng)險(xiǎn),可能造成無(wú)法達(dá)到預(yù)期收益或投資失敗。1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)2.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)3.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)〔二認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)對(duì)認(rèn)籌人進(jìn)行深入摸底和調(diào)研,了解他們每個(gè)人的行業(yè)背景、投資方向和投資風(fēng)格,更具有針對(duì)性地篩選認(rèn)籌人。認(rèn)籌人應(yīng)當(dāng)提交認(rèn)籌人適當(dāng)性聲明,確認(rèn)符合中介機(jī)構(gòu)及股份中心相關(guān)規(guī)定確定的認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn),并對(duì)聲明的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)?！踩渌赡苡绊懻J(rèn)籌人決策的重要信息截止本融資計(jì)劃書(shū)出具日止,本項(xiàng)目不存在其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息。八、眾籌發(fā)起人和財(cái)務(wù)顧問(wèn)〔一發(fā)起人〔二財(cái)務(wù)顧問(wèn)九、項(xiàng)目融資眾籌協(xié)議股權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議書(shū)合同由以下雙方于______年______月______日在______簽署甲方：____________________________________身份證號(hào)：____________________________________乙方：____________________________________地址：____________________________________鑒于:乙方是依法注冊(cè)成立的企業(yè)法人,依法享有民事權(quán)力、承擔(dān)民事責(zé)任。xxxx<以下簡(jiǎn)稱(chēng)"xxxx項(xiàng)目">是乙方發(fā)起設(shè)立的投資項(xiàng)目,乙方對(duì)xxxx項(xiàng)目的前期創(chuàng)意、融資、運(yùn)營(yíng)公司的注冊(cè)及后期運(yùn)營(yíng)管理全權(quán)負(fù)責(zé)。甲方已經(jīng)詳細(xì)了解與xxxx項(xiàng)目有關(guān)的信息和事宜,完全認(rèn)同xxxx項(xiàng)目的價(jià)值理念、運(yùn)營(yíng)模式及利潤(rùn)分配機(jī)制。甲方愿意在本協(xié)議及其他相關(guān)協(xié)議、章程、承諾的約束下,參與xxxx項(xiàng)目的投資。經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,在自愿、平等、公正、誠(chéng)實(shí)的原則基礎(chǔ)上,就甲方參與xxxx項(xiàng)目股權(quán)協(xié)議如下,以昭信守：第一條、認(rèn)股及投資目的甲、乙雙方同意以充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì),促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展,在長(zhǎng)期的合作中以推廣健康生活理念和利益共享為目的。第二條、xx項(xiàng)目投資額度xx項(xiàng)目擬投資______萬(wàn)元<人民幣大寫(xiě):______萬(wàn)元整>。______元每