公司督察管理制度

受控狀態(tài)受控文件編號(hào)：xxxxxx公司督察管理制度編制：行政音B審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)布日期：201X年5月29日實(shí)施日期：201X年6月1日xxxxxx集團(tuán)有限公司1目的對(duì)公司部門(mén)職能、規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程、工作計(jì)劃、會(huì)議紀(jì)要等的實(shí)施情況、執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，促進(jìn)公司管理體系的有效運(yùn)行。2適用范圍2.1適用于公司部門(mén)職能、規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程、工作計(jì)劃等的監(jiān)控管理3職責(zé)3.1行政部是公司管理督察的組織部門(mén)，負(fù)責(zé)組織建立公司管理督察網(wǎng)絡(luò)體系，建立管理運(yùn)行平臺(tái)。3.2行政部負(fù)責(zé)公司部門(mén)職能、總經(jīng)理班子工作計(jì)劃及會(huì)議紀(jì)要等的管理督察工作，并建立必要的督察臺(tái)賬及督察公告。3.3各單位負(fù)責(zé)其職能范圍策劃實(shí)施的管理制度、業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)計(jì)劃、會(huì)議紀(jì)要的管理督察工作，建立必要的督察臺(tái)賬及督察公告，并及時(shí)回饋相關(guān)部門(mén)的督辦工作內(nèi)容。4督察臺(tái)賬4.1公司督察臺(tái)賬（在0A系統(tǒng)建立，由行政部及相關(guān)職能部門(mén)維護(hù)）4.1.1分類(lèi)：職能履行、制度流程、工作計(jì)劃（含公司專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃）4.1.2操作流程：新建一審核一督辦一回饋（通知?jiǎng)?chuàng)建者）一完成說(shuō)明：督辦者可以選1-5人，如在同一督察內(nèi)容的臺(tái)賬中涉及到多個(gè)部門(mén)時(shí)，就要選多個(gè)部門(mén)的督察員，當(dāng)最后一個(gè)督察員完成督辦工作后，就回饋給創(chuàng)建者，創(chuàng)建者可對(duì)督辦事項(xiàng)的完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，最后點(diǎn)擊完成。4.2部門(mén)督察公告（在0A系統(tǒng)建立，由各單位維護(hù)）4.2.1分類(lèi)：職能履行、制度流程、工作計(jì)劃（指公司級(jí)工作計(jì)劃及專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃）。4.2.2操作流程：新建一＞督辦一審核一回饋（通知?jiǎng)?chuàng)建者）一完成5督察公告5.1公司督察公告分類(lèi)：職能履行、規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程、工作計(jì)劃（指公司級(jí)工作計(jì)劃及專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃）。6督察工作要求6.1行政部定期對(duì)各單位的職能履行、規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程、公司級(jí)工作計(jì)劃及專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督、考核的情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，并建立必要的督察臺(tái)賬與督察公告。6.2各單位每月度對(duì)本單位的職能履行、規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督、考核的情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，并建立必要的督察臺(tái)賬與督察公告，必要時(shí)形成報(bào)告提交行政部。6.3行政部根據(jù)管理督察情況定期對(duì)公司管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行效果評(píng)價(jià)，形成報(bào)告

并組織改進(jìn)7考核7.1考核標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)項(xiàng)目考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)考核單位1部門(mén)職能履行未策劃實(shí)施職能業(yè)務(wù)500元/項(xiàng)行政部推諉職能業(yè)務(wù)500元/項(xiàng)行政部2規(guī)早制度未執(zhí)行或違反規(guī)章制度的要求、工作標(biāo)準(zhǔn)等100~300元/項(xiàng)職能歸口管理部門(mén)、規(guī)章制度編制部門(mén)執(zhí)行效果差，未達(dá)要求20~100元/項(xiàng)未按時(shí)間期量標(biāo)準(zhǔn)完成20元/項(xiàng).天3工作計(jì)劃會(huì)議紀(jì)要未執(zhí)行工作計(jì)劃、會(huì)議紀(jì)要100~300元/項(xiàng)制訂計(jì)劃、發(fā)布會(huì)議紀(jì)要的部門(mén)執(zhí)行效果差，未達(dá)要求20~100元/項(xiàng)未按時(shí)間期量標(biāo)準(zhǔn)完成20元/項(xiàng).天4信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程不執(zhí)行信息系統(tǒng)操作要求或違反相關(guān)規(guī)定20~100元/項(xiàng)職能歸口管理部門(mén)5給公司造成經(jīng)濟(jì)損失經(jīng)濟(jì)損失額在500兀以?xún)?nèi)的（含500元）全額賠償職能管理部門(mén)或公司組織的專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查組經(jīng)濟(jì)損失額在500元以上的500元+損失額*50%以?xún)?nèi)（如果損失額較大，損失額*50%以?xún)?nèi)該項(xiàng)目由公司專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查組根據(jù)具體情況提出考核標(biāo)準(zhǔn)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）7.2考核說(shuō)明721上述考核標(biāo)準(zhǔn)為集團(tuán)公司層面一級(jí)考核標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)違反公司質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、設(shè)備管理、人事管理、財(cái)務(wù)管理等考核規(guī)定時(shí)，另按其適用的專(zhuān)項(xiàng)二級(jí)考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。7.2.2公司考核總體原則為“不重復(fù)考核原則”，即對(duì)于同一項(xiàng)違規(guī)行為，按最適用考核標(biāo)準(zhǔn)考核一次。LOGO 企業(yè)核心價(jià)值觀723各職能部門(mén)、規(guī)章制度編制部門(mén)對(duì)其職能業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督考核，行政部對(duì)各職能部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督考核，行政部在管理督察過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)職能部門(mén)不進(jìn)行監(jiān)督考核，除考核責(zé)任單位外，按同樣考核標(biāo)準(zhǔn)考核相應(yīng)的職能主管部門(mén)。724公司各單位在業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中均有權(quán)對(duì)橫向各單位提出考核意見(jiàn)，報(bào)職能主管部門(mén)核實(shí)后，由職能主管部門(mén)進(jìn)行考核，當(dāng)對(duì)職能主管部門(mén)的考核有異議時(shí)，可以提請(qǐng)行政部進(jìn)行仲裁。725報(bào)請(qǐng)考核程序：各單位填寫(xiě)相關(guān)考核陳述資料提交職能主管部門(mén)處理（考核陳述資料要寫(xiě)明考核原因），職能主管部門(mén)進(jìn)行核實(shí)后編制考核通報(bào)通過(guò)0A系統(tǒng)的電子公告提交其主管公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。726所有的考核由人力資源部執(zhí)行。8相關(guān)文件XXXXXX-201《公司規(guī)章制度編制管理辦法》X