2023年年反洗錢工作計(jì)劃

201*年反洗錢工作計(jì)劃201*年反洗錢工作規(guī)劃

201*年反洗錢工作規(guī)劃

為了預(yù)防和杜絕洗錢行為在我行發(fā)生，確保我行支付結(jié)算的穩(wěn)定。全面推動(dòng)我行反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)，純凈社會(huì)風(fēng)氣為保證反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實(shí)，現(xiàn)針對(duì)我行的實(shí)際狀況，成立了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組，由主任許正任組長(zhǎng)，趙龍龍、代定軍為成員，系統(tǒng)的對(duì)201*年度反洗錢工作做出如下安排：

一、完善反洗錢內(nèi)掌握度。

根據(jù)我行反洗錢內(nèi)掌握度的要求，做好日常工作，定期報(bào)告，嚴(yán)格帳戶治理，加強(qiáng)柜面監(jiān)視。

二、監(jiān)視大額及可疑數(shù)據(jù)的報(bào)送。

指導(dǎo)監(jiān)視對(duì)公業(yè)務(wù)中大額和可疑人民幣資金交易的識(shí)別及報(bào)送工作，柜面人員每日按時(shí)對(duì)交易數(shù)據(jù)進(jìn)展數(shù)據(jù)補(bǔ)錄以及對(duì)案例篩查。同時(shí)設(shè)立了反洗錢報(bào)告員專崗負(fù)責(zé)每日的反洗錢系統(tǒng)的操作，按時(shí)向上級(jí)部門報(bào)送反洗錢有關(guān)月報(bào)，季報(bào)。年報(bào)的報(bào)表。三、學(xué)習(xí)及穩(wěn)固反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)規(guī)劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級(jí)落實(shí)，并連續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，宣傳良好局面。四、嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢的宣傳工作。今年我行將在反洗錢宣傳月開展宣傳活動(dòng)，屆時(shí)我行將懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)，做到設(shè)點(diǎn)發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢工作，柜臺(tái)人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢工作，使大家熟悉到反洗錢對(duì)社會(huì)的危害性，自覺遵守和協(xié)作金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。

五、承受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。

強(qiáng)稽核檢查，將反洗錢工作納入日?；藱z查范圍，為反洗錢工作保駕護(hù)航。定期對(duì)反洗錢工作進(jìn)展檢查，特殊是要將帳戶治理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來，對(duì)臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進(jìn)展仔細(xì)檢查，發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)查處，防止洗錢犯罪活動(dòng)的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)富強(qiáng)。

六、重視反洗錢工作，組織召開領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容主要是總結(jié)、溝通反洗錢工作狀況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國(guó)內(nèi)反洗錢形勢(shì)和任務(wù)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風(fēng)險(xiǎn)的掌握和預(yù)防是我行風(fēng)險(xiǎn)治理的重要內(nèi)容。保證參與培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)悟反洗錢的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、把握反洗錢根底學(xué)問和根本技能，提高識(shí)別可疑交易的力量，履行好這一項(xiàng)重要職責(zé)。

花瓶子分社

二0一三年一月一日

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XX保險(xiǎn)股份有限公司寶雞中心支公司

201*年反洗錢工作規(guī)劃

為了全面推動(dòng)XX保險(xiǎn)股份有限公司寶雞中心支公司反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)，純凈社會(huì)風(fēng)氣，預(yù)防和杜絕洗錢行為在XX保險(xiǎn)股份有限公司寶雞中心支公司內(nèi)發(fā)生案件，確保我公司安康、穩(wěn)定進(jìn)展。為保證反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實(shí)，針對(duì)我公司的實(shí)際狀況，對(duì)201*年度反洗錢工作做出如下安排：

一、強(qiáng)化內(nèi)掌握度，建立反洗錢獎(jiǎng)懲鼓勵(lì)機(jī)制根據(jù)反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī)，聯(lián)系實(shí)際建立反洗錢考核、獎(jiǎng)懲鼓勵(lì)約束機(jī)制，將反洗錢工作同績(jī)效掛鉤，將反洗錢懲罰同治理層、直接責(zé)任人薪金收入掛鉤，調(diào)動(dòng)反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工自身的潛能。

二、完善組織架構(gòu)，明確反洗錢工作執(zhí)行部門及職責(zé)。為進(jìn)一步理順反洗錢組織架構(gòu)，逐步形成自上而下的統(tǒng)一治理體系，201*年我公司將根據(jù)省公司有關(guān)文件要求，連續(xù)加強(qiáng)反洗錢治理和執(zhí)行部門職能，明確反洗錢工作辦公室的信息收集、統(tǒng)計(jì)和人工篩選工作由運(yùn)營(yíng)部各崗位人員負(fù)責(zé)。一是承保、理賠、保全崗位相關(guān)人員為反洗錢工作開展直接責(zé)任人，反洗錢工作開展得好壞和精確與否在業(yè)務(wù)治理環(huán)節(jié)至關(guān)重要，必需業(yè)務(wù)治理前端同時(shí)做好反洗錢工作;二是擬設(shè)立反洗錢信息收集兼職人員，進(jìn)展反洗錢根底數(shù)據(jù)的人工甄選和統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)轄內(nèi)的反洗錢根底治理工作，提高反洗錢隊(duì)伍的專業(yè)水平。

三、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。我公司今年將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)規(guī)劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級(jí)落實(shí)，并連續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，形成全轄聯(lián)動(dòng)的反洗錢培訓(xùn)、宣傳良好局面。規(guī)劃在201*年3月份至11月間組織四次反洗錢工作會(huì)議暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)。會(huì)議內(nèi)容主要是總結(jié)、討論、溝通反洗錢工作狀況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國(guó)內(nèi)反洗錢形勢(shì)和任務(wù)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風(fēng)險(xiǎn)的掌握和預(yù)防是公司風(fēng)險(xiǎn)治理的重要內(nèi)容。保證參與培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)悟反洗錢的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、把握反洗錢根底學(xué)問和根本技能，不定期對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)展測(cè)試，提高員工對(duì)識(shí)別可疑交易的力量，履行好這一項(xiàng)重要職責(zé)。

四、切實(shí)做好反洗錢的宣傳工作。

我公司將連續(xù)通過在客服大廳和一樓電梯口宣傳欄張貼宣傳展板等方式，向客戶供應(yīng)反洗錢根本常識(shí)的普及宣傳，柜臺(tái)一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢工作，使大家熟悉到反洗錢對(duì)社會(huì)的危害性，自覺遵守和協(xié)作金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。

五、開展內(nèi)部定期或不定期的稽核檢查。

加強(qiáng)稽核檢查，將反洗錢工作納入日?；藱z查范圍，為反洗錢工作保駕護(hù)航。規(guī)劃在201*年6月份和10月對(duì)反洗錢涉及崗位的反洗錢工作落實(shí)狀況各進(jìn)展一次檢查，對(duì)在此期間內(nèi)所發(fā)生全部業(yè)務(wù)的客戶資料進(jìn)展跟蹤抽查，對(duì)臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進(jìn)展仔細(xì)檢查，發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)整改，防止洗錢犯罪活動(dòng)的發(fā)生，對(duì)于違反公司反洗錢工作制度且整改不力的相關(guān)人員，將嚴(yán)厲處理。切實(shí)履行好反