董事會辦公室工作計劃

PAGE頁碼10/NUMPAGES總頁數(shù)22董事會辦公室工作計劃辦公室主任：董事會辦公室工作計劃〔二〕全面統(tǒng)籌安排接待投資機構的調研、投資者的咨詢和社會各團體或個人的來訪；〔三〕策劃組織業(yè)績發(fā)布會、網上說明會和相關的市場推介；〔四〕維護公司與各證券監(jiān)管部門、公眾媒體和投資機構的良好關系；〔五〕組織和籌備公司〔包括全資或控股子公司〕“三會”的召開，并執(zhí)行會議決議和決定；〔六〕管理公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的股份買賣行為；〔七〕參與重大合同〔500萬元以上〕的起草、談判和簽約；〔八〕組織制訂公司分紅、配股、股權激勵等計劃，并按相關決議負責安排和監(jiān)督計劃的具體實施；〔九〕負責公司資本市場再融資、證券投資計劃的制訂及相關業(yè)務的具體實施；〔十〕組織撰寫公司投資項目的可行性研究報告，全程跟蹤項目運營情況，并組織中介機構為公司資本運營提供專業(yè)意見；〔十一〕制訂部門年度工作計劃并組織實施；〔十二〕制訂部門年度費用預算.證券事務干事：〔一〕負責起草公司定期報告、臨時報告等信息披露文件及其他證券監(jiān)管部門要求報送的文件；〔二〕協(xié)助建立公司相關信息披露制度和體系；〔三〕關注媒體報道，負責__信息知情人和重大事項的登記備案工作；〔四〕負責回答投資者電話咨詢和接待投資者來訪等投資者關系管理的日常工作；〔五〕管理股東名冊并負責公司董事、監(jiān)事、高級管理人員買賣股份管理工作的具體實施.內務干事：〔一〕負責公司〔包括全資或控股子公司〕三會的召集、召開及會務的具體安排；〔二〕負責三會文件的組織起草及整理歸檔工作；〔三〕參與公司合同的起草、審核和歸檔工作；〔四〕負責公司經營涉及的法律事務，協(xié)助外聘代理律師做好__代理工作，跟蹤__審理進展情況；〔五〕協(xié)助起草公司資本運營實施計劃方案，跟蹤計劃方案具體實施的進程，統(tǒng)計整理相關資料；〔六〕協(xié)助起草投資項目的可行性研究報告、跟蹤和管理項目運營狀況.謹代表個人觀點，從部分企業(yè)現(xiàn)狀〔據(jù)我了解情況〕，跳出自己崗位職位情況分析，從務實角度首先討論專業(yè)型房地產集團管控模式，然后提出董事會企業(yè)辦公室20__年工作計劃，供參考!認清企業(yè)所處的狀況，我公司從20__年步入一個快速成長的決戰(zhàn)之年，主要體現(xiàn)在開發(fā)規(guī)模成倍增大，公司從單項目管理將徹底改變?yōu)槎囗椖抗芾?，公司的管理將真正轉變?yōu)榧瘓F化管理.而管理中矛盾問題也將增多，企業(yè)風險加大，在新形勢下，董事會企業(yè)管理辦公室的核心工作任務：1:建立起專業(yè)性房地產集團管控模式.需要界定各個_公司之間模糊的權責界面，將管理權集中于總部，將操作權下放，總的趨勢是放權，但也會集中__些原來因為業(yè)務需要下放的管理權，總部和區(qū)域公司的分工不可能在所有業(yè)務環(huán)節(jié)一刀切，管理權和業(yè)務權的分離因為具體業(yè)務環(huán)節(jié)不同而不同.一般而言，對業(yè)務越前端的研發(fā)拓展環(huán)節(jié)總部越為集權，對后端的銷售環(huán)節(jié)總部會放權相對徹底，對中間的成本管理，總部會保留關鍵審批權限.2:真正的確定出在企業(yè)二到三年不變的組織架構.一個公司的組織結構要相對維持一個較比穩(wěn)定局勢，這樣人員的工作才會有一持續(xù)性，工作才會有效率.形成相對穩(wěn)定的制度，將各個子公司、各大中心模糊的權責界面，劃分責任，明確責任人.3:充分調動各個子公司、各大中心、各個部門，從思想上和工作能力上跟上集團的發(fā)展步伐，集團領導的發(fā)展思路.企業(yè)的全體人員，從高層管理到基層人員，如何在思想上和工作能力上跟上集團的發(fā)展步伐，集團領導的發(fā)展思路，各方面水平快速提升，也是企業(yè)發(fā)展的一個重大問題.同時新招聘的高管比較多，充分協(xié)調、調動和讓其融合到公司團對中去顯得非常重要.4:建立起績效管理體系和評價體系.首先，績效管理是防止員工績效不佳和提高工作績效的有力工具.其次，績效管理不是迫使員工工作的棍棒，不是權利的炫耀，績效管理還特別強調溝通輔導及員工能力的提高，通過強調溝通輔導的過程以實現(xiàn)它的開發(fā)目的.再次，績效管理是一個過程，是一個包括若干個環(huán)節(jié)的系統(tǒng).我們通過這個系統(tǒng)在一定周期中的運行實現(xiàn)績效管理系統(tǒng)的各個目的.第一部分：明確董事會企業(yè)管理辦公室工作目標職責在明確工作目標職責前要思考幾個問題：①為什么要成立董事會企業(yè)管理辦公室？它的職能和目前企管中心的職能是否有重疊？如果工作目標職責和企管中心大部分目標職責一樣，不如還放在企管中心.企管中心為什么不可以起同樣作用，是因為級別和其它中心、子公司一樣而不好開展工作嗎？是要帶上一個董事會的招牌，其它中心、子公司更加買帳嗎？②董事會企業(yè)管理辦公室是主要的工作目標應該是為了解決目前企業(yè)的現(xiàn)狀問題？解決那種問題？是一方面問題，還是全方面的問題？如果是一方面問題則重點解決.集團公司意識到我們的企業(yè)專業(yè)化程度不夠，06年招聘了很多專業(yè)化的高管人才，他們可以很好的融入企業(yè)嗎？既然專業(yè)化能力高，那么業(yè)務上更多的管理應該讓專業(yè)化的高管人才發(fā)揮他們的特長.是他們發(fā)揮作用不高還是水平沒有得到真正的檢驗？③我們企業(yè)現(xiàn)在存在或者潛在的問題是那些？問題多嗎？嚴重嗎？企業(yè)是否有批評與自我批評的勇氣及風險防范和預警機制？在帶著問題思考的情況下，提出董事會企業(yè)管理辦公室工作目標職責，就會有針對性，如果僅僅單方面說工作目標職責是提高全面管理和提高效率則是句空話.所以我認為董事會企業(yè)管理辦公室工作目標職責應該是解決企業(yè)現(xiàn)在存在或潛在存在的問題，一下解決全方面不太現(xiàn)實，要逐漸一個問題、一個問題的解決.怎么提高全面管理？怎么提高效率？管的、督促的各個中心各個公司的各位老總們，級別高、資歷老、專業(yè)強，怎么管？這方面可以給董事會企業(yè)管理辦公室更高的定位和權利.誰來對__項工作負責，怎么負起責任，怎么樣要較好的監(jiān)督.房地產企業(yè)存在那些問題，和害怕問題：1:開發(fā)方面第一怕項目選擇出問題，第二怕項目定位出問題，第三怕手續(xù)審批環(huán)節(jié)出問題.這部分通過和集團領導的開會理解到，高度的集權對企業(yè)發(fā)展變化非常好.2:設計方面第一怕設計出來的房子品質不高而銷售不好，第二怕設計的成本高，第三怕設計的服務不好，第四怕設計的審批環(huán)節(jié)出問題.3:工程方面第一怕不內行控制不了成本、第二怕工程的進度出問題，第三怕工程質量出問題.4:銷售方面主要怕銷售不好.5:道德風險如_問題和回扣是貫穿在整個項目開發(fā)之中的.6:責權不清，相互推逶，互相不配合如一但__項工作涉及到幾個中心，和各個公司的協(xié)調、銜接工作時就出現(xiàn)責權不清，相互推逶，互相不配合，企業(yè)的內耗嚴重，效率低下.第二部分：機構的設立根據(jù)董事會企業(yè)管理辦公室的工作目標職責，和需要的在公司的位置來看，不贊成董事會企業(yè)管理辦公室下屬設立“企管部、資產管理部、信息部”，為了不和企管中心職能重疊，建議單獨就設立董事會企業(yè)管理辦公室一個部門，企管部、資產管理部、信息部還是由企管中心管理.董事會企業(yè)管理辦公室的工作目標職責是全面管理和提高企業(yè)效率，更是解決企業(yè)現(xiàn)在存在或潛在存在的問題.目前要解決企業(yè)較突出問題是：1:如__項工作涉及到幾個中心，和各個公司的協(xié)調、銜接工作時就出現(xiàn)責權不清，相互推逶，互相不配合，企業(yè)的內耗嚴重，效率低下的企業(yè)問題.2:企業(yè)專業(yè)化程度不夠，06年招聘了很多專業(yè)化的高管人才，如何使他們很好的融入企業(yè)，既然專業(yè)化能力高，那么業(yè)務上更多的管理怎樣讓專業(yè)化的高管人才發(fā)揮他們的特長.怎么樣檢驗他們發(fā)揮作用不高和水平能力問題.3:如何改變和提升老員工的能力水平，讓他們迅速發(fā)展跟上企業(yè)的發(fā)展變化，工作改變面貌.一∶機構的具體人員設置在嘉友集團首先設立嘉友集團企業(yè)管理委員會，是委員會制，公司集團領導、幾個中心，和各個公司的高管領導都是委員之一.而董事會企業(yè)管理辦公室是代表董事會和嘉友集團企業(yè)管理委員會是平級的，可以對嘉友集團企業(yè)管理委員會提出工作上的要求.現(xiàn)在公司的人員已經比較龐大，人工工資的開支大大增加，不建議再招聘新的人員補充.建議在企業(yè)內部挖掘潛力，在集團員工中抽取綜合能力較強的員工2-3個人先臨時組成.成員的與人溝通能力、學習應變能力、對房地產開發(fā)流程的熟悉程度是其基本素質之一.二∶機構設立的時間表機構在農歷年前成立，在新的組織架構確定前為了突出董事會企業(yè)管理辦公室，為后期工作有較強執(zhí)行力度，需要隆重推出.第三部分：工作方法一∶第一階段工作〔20__年1月-農歷年前〕給企業(yè)確定組織架構，配合先出臺各個中心、各個子公司的年度經營指標的確定.二∶第二階段工作〔20__年農歷年后全年〕逐一的對企業(yè)中，開發(fā)的各環(huán)節(jié)中各個造成效率低下、浪費嚴重的問題進行解決.通過制定、整理、清理各部門涉及工作流程和核心業(yè)務管理制度.三∶第三階段工作〔20__年農歷年后全年〕重點對月度計劃和月度計劃完成情況進行定性和定量的評價，并上報董事會申請一定的獎勵或處罰，并在集團內部公布以示鼓勵或警示.四∶第四階段工作〔20__年農歷年后全年〕建立起績效管理體系和評價體系.按照績效計劃、績效實施、績效考核、績效反饋與面談以及績效結果的應用〔包括績效改進和導入，以及其他人力資源管理環(huán)節(jié)的應用〕五步循環(huán)規(guī)范績效管理流程.五∶第五階段工作〔20__年農歷年后全年〕到各個中心、各個子公司中抽查調研和解決問題.六∶第六階段工作〔20__年農歷年后全年〕全面建立企業(yè)的風險防范和控制體系.第四部分：專業(yè)型房地產集團管控模式隨著近年來房地產行業(yè)的高速發(fā)展，大量的專業(yè)房地產開發(fā)企業(yè)進行了大規(guī)模跨區(qū)域擴張，母公司的管理幅度迅速加大，這時母公司不能身兼項目操作者和管理者雙重角色，企業(yè)從“母公司—項目公司/項目部”的架構向“總部—區(qū)域公司”的集團模式轉型成為必然，我們以__復地集團和深圳萬科集團從專業(yè)型管控模式向戰(zhàn)略型管控模式轉變的歷程來分析專業(yè)型房地產集團管控模式.一∶建立專業(yè)型的集團管控模式的指導原則是業(yè)務管理和業(yè)務操作分離，總部定位于管理者，區(qū)域公司定位于操作者，在這個原則之下，具體的變化路徑因時、因勢、因人而異.企業(yè)需要重新界定_公司之間模糊的權責界面，將管理權集中于總部，將操作權下放，總的趨勢是放權，但也會集中__些原來因為業(yè)務需要下放的管理權，各企業(yè)變化路徑根據(jù)具體情況也會各不異.例如，復地集團在這次權責變化中采取了比較快速的做法，總部一次性的將操作權下放給區(qū)域，相比較萬科集團則是采取區(qū)域公司成熟一項下放一項的做法，不同的方式有各自的緣由.一是企業(yè)文化不一樣，復地集團是快速成長的民營企業(yè)，求快是其文化基因；萬科集團作為成為成熟的全國性集團，文化中有求穩(wěn)的中庸之道.二是轉型的背景不一樣，復地集團在過去兩年抓住了行業(yè)大發(fā)展的機會，迅速從__向其它區(qū)域中心城市擴張，這時原有架構已經不再適應現(xiàn)有的業(yè)務要求，必須快速放權給子公司；而萬科集團是從20__年左右開始擴張，當時的行業(yè)處于低谷，它有充裕的時間進行點對點的擴張，一個一個的城市進入，進入新城市之后也會有相對充足的時間鞏固管理基礎，因此能夠穩(wěn)健的放權.在權責劃分的過程中，總部需要清楚放權的目的是為了整個企業(yè)更好的運作，不能因為滿足區(qū)域公司靈活開展業(yè)務而一味放權.一∶按照公司《章程》和《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定,組織開好公司上市前的定期和臨時會議〔包括議案的搜集、會議籌備、檔案管理等〕,以提高會議效率和決策水平.二∶組織協(xié)調子公司董事會的召開.三∶繼續(xù)加強公司治理和規(guī)范運作的高管人員培訓,按照上市公司《內部控制基本規(guī)范》和相關配套指引的要求,進一步完善內控制度,加強執(zhí)行和監(jiān)督確保公司運行健康有序發(fā)展,完善董事、監(jiān)事管理辦法.四∶在公司運作過程中充分利用各專業(yè)委員會的專職作用〔薪酬與考核委員會、提名委員會、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會、審計委員會〕,發(fā)揮獨立董事的專家作用,廣泛聽取專業(yè)委員會和獨立董事的意見和建議,提高公司董事會在進行戰(zhàn)略決策規(guī)劃、重大投資等方面決策效率.五∶董事會閉會期間日常工作的安排,包括重大事項的收集匯報、股東管理、董監(jiān)高信息和股權變動管理;六∶繼續(xù)加強對信息披露情況的監(jiān)督,完善投資者關系管理〔包括信息披露、反饋意見回復、財經公關公司協(xié)調〕,繼續(xù)加強與證監(jiān)會等監(jiān)管部門的協(xié)調和溝通.上報到證監(jiān)會招股書后的上市發(fā)行期間的工作〔包括路演安排、發(fā)行上市安排、與上交所的溝通等〕.組織董事專題調研和考察學習.編寫董事、監(jiān)事培訓學習資料和計劃.對股東大會會議落實情況進行跟蹤.篇二:董事會辦公室年度工作計劃書復地地產集團董事會辦公室年度工作計劃書謹代表個人觀點,從部分企業(yè)現(xiàn)狀〔據(jù)我了解情況〕,跳出自己崗位職位情況分析,從務實角度首先討論專業(yè)型房地產集團管控模式,然后提出董事會企業(yè)辦公室20__年工作計劃,供參考!認清企業(yè)所處的狀況,我公司從20__年步入一個快速成長的決戰(zhàn)之年,主要體現(xiàn)在開發(fā)規(guī)模成倍增大,公司從單項目管理將徹底改變?yōu)槎囗椖抗芾?公司的管理將真正轉變?yōu)榧瘓F化管理.而管理中矛盾問題也將增多,企業(yè)風險加大,在新形勢下,董事會企業(yè)管理辦公室的核心工作任務:1:建立起專業(yè)性房地產集團管控模式.需要界定各個_公司之間模糊的權責界面,將管理權集中于總部,將操作權下放,總的趨勢是放權,但也會集中__些原來因為業(yè)務需要下放的管理權,總部和區(qū)域公司的分工不可能在所有業(yè)務環(huán)節(jié)一刀切,管理權和業(yè)務權的分離因為具體業(yè)務環(huán)節(jié)不同而不同.一般而言,對業(yè)務越前端的研發(fā)拓展環(huán)節(jié)總部越為集權,對后端的銷售環(huán)節(jié)總部會放權相對徹底,對中間的成本管理,總部會保留關鍵審批權限.2:真正的確定出在企業(yè)二到三年不變的組織架構.一個公司的組織結構要相對維持一個較比穩(wěn)定局勢,這樣人員的工作才會有一持續(xù)性,工作才會有效率.形成相對穩(wěn)定的制度,將各個子公司、各大中心模糊的權責界面,劃分責任,明確責任人.3:充分調動各個子公司、各大中心、各個部門,從思想上和工作能力上跟上集團的發(fā)展步伐,集團領導的發(fā)展思路.企業(yè)的全體人員,從高層管理到基層人員,如何在思想上和工作能力上跟上集團的發(fā)展步伐,集團領導的發(fā)展思路,各方面水平快速提升,也是企業(yè)發(fā)展的一個重大問題.同時新招聘的高管比較多,充分協(xié)調、調動和讓其融合到公司團對中去顯得非常重要.4:建立起績效管理體系和評價體系.PAGE頁碼13/NUMPAGES總頁數(shù)22

董事會辦公室工作計劃〖2〗一∶起草公司領導講話、報告，快速而詳細的記錄領導講話，并及時的以書面形式系統(tǒng)而準確的整理出來;工作匯報、工作計劃、工作總結和以公司名義上報下發(fā)的有關文件、來往函信件等，把工作做的更加系統(tǒng)、全面并對過程給予詳細記載，在方便回查的同時更避免了錯誤的發(fā)生.二∶收集、匯總公司綜合性行政工作計劃、總結等材料，并加以集中分類管理.將各種文件材料不僅以書面形式歸整管理，而且同時均以電腦文件的形式全面存儲.在擬定、修改和審核公司性規(guī)章制度方面，也不斷深化了解相關法規(guī)政策，在具體工作時將其用活用好并用更加細致規(guī)范的態(tài)度來加以對待.三∶協(xié)助領導做好辦公會議及全公司性行政會議、大型綜合性活動的有關準備工作，加強與各方面的溝通與合作，建立起良好的伙伴關系，進一步提高各類活動給公司帶來的效益，協(xié)助領導謀求與其更加長遠的發(fā)展空間.做好記錄，草擬紀要，檢查、催辦會議決定等事項，制定詳盡的工作計劃表，讓工作開展起來條理清晰、僅僅有條.四∶掌握好尺度，運用好政策從嚴謹出發(fā)，協(xié)助領導做好公司公文的審核把關工作.五∶進一步加強公司公文的簽收、登記、傳送、催辦、歸檔及保密等管理工作.六∶針對領導交辦的其他工作，將以精、細、準為原則同時迅速的辦理好.【第2篇】董事會秘書個人工作計劃隨著__年尾工作的進行，__年的工作也即將展開，也制定了__年秘書個人工作目標.新的一年是分公司實施趕超對手的第二年，也是出成果的關鍵年，針對公司發(fā)展的目標將把加強和提高自身的綜合素質和能力、不斷求新求變做為服務于公司拓展的宗旨.一∶起草公司領導講話、報告，快速而詳細的記錄領導講話，并及時的以書面形式系統(tǒng)而準確的整理出來;工作匯報、工作計劃、工作總結和以公司名義上報下發(fā)的有關文件、來往函信件等，把工作做的更加系統(tǒng)、全面并對過程給予詳細記載，在方便回查的同時更避免了錯誤的發(fā)生.二∶收集、匯總公司綜合性行政工作計劃、總結等材料，并加以集中分類管理.將各種文件材料不僅以書面形式歸整管理，而且同時均以電腦文件的形式全面存儲.在擬定、修改和審核公司性規(guī)章制度方面，也不斷深化了解相關法規(guī)政策，在具體工作時將其用活用好并用更加細致規(guī)范的態(tài)度來加以對待.三∶協(xié)助領導做好辦公會議及全公司性行政會議、大型綜合性活動的有關準備工作，加強與各方面的溝通與合作，建立起良好的伙伴關系，進一步提高各類活動給公司帶來的效益，協(xié)助領導謀求與其更加長遠的發(fā)展空間.做好記錄，草擬紀要，檢查、催辦會議決定等事項，制定詳盡的工作計劃表，讓工作開展起來條理清晰、僅僅有條.四∶掌握好尺度，運用好政策從嚴謹出發(fā)，協(xié)助領導做好公司公文的審核把關工作.五∶進一步加強公司公文的簽收、登記、傳送、催辦、歸檔及保密等管理工作.六∶針對領導交辦的其他工作，將以精、細、準為原則同時迅速的辦理好.【第3篇】董事會秘書個人工作計劃年末余總和鄧總與我談了20__年__體檢的發(fā)展前景和我的工作任務，感到總經理助理的工作任務會更繁重，隨著人民群眾對健康的需求，可能預料我們明年的健康體檢工作會更加繁忙，對我的要求會更高;需要掌握的知識也更多更廣，為此我將更加勤奮工作、努力提高業(yè)務素質和管理工作技能，在今后的工作中，我將注意發(fā)揮好五個作用：一是在科學管理的決策中進一步發(fā)揮參謀助手作用;積極學習醫(yī)院管理的新方法和新理論，在總經理領導下做好辦公室的全面工作，做好參謀、助手、認真做到全方位的服務.20__年工作目標：體檢工作量在上年基礎上增加百分之十以上;經濟效益增加百分之十以上;做好自身業(yè)務素質修養(yǎng)，帶好醫(yī)療護理隊伍，提高體檢質量，保持__體檢品牌效益，確保全年無重大醫(yī)療事故和投訴;二在總經理領導下做好中心具體管理工作的布置、實施、檢查、督導、落實情況，協(xié)助總經理調查研究、了解公司管理情況，并提出處理意見或建議，實事求是的為中心領導決策提供信息，供總經理決策.;三是在掌握全中心工作動態(tài)方面，進一步發(fā)揮好辦公室、醫(yī)事部、護理部綜合管理協(xié)調作用;積極深入檢區(qū)臨床和醫(yī)技科室，掌握第一手資料，為檢區(qū)臨床醫(yī)技科室提供一流的服務.四是在提高工作效率方面，進一步發(fā)揮好協(xié)調作用;在做好檢查監(jiān)督的基礎上，為臨床醫(yī)技科室服好務，做好保障工作，協(xié)助楊主任做好重大醫(yī)療器械的管理工作，保障健康體檢一線工作順利進行.五是在樹立__體檢中心形象上，發(fā)揮好醫(yī)事部、護理部的管理職能，做好護士的培訓和醫(yī)師業(yè)務學習工作.帶領醫(yī)生、護士認真學習__體檢各項規(guī)章制度、工作流程，并負責落實、督導;工作中自己要努力學習業(yè)務，提高自身修養(yǎng)素質，做好榜樣帶好護理隊伍.為中心的長遠建設增磚添瓦.六是做好中心辦公室人力資源開發(fā)工作，根據(jù)中心發(fā)展要求制定人力資源計劃、設計并完善中心崗位特點，人員資源結構，合同書的制作，完成公司人力資源的日常招聘工作.做好中心管理制度、規(guī)章制度及落實的修訂，對行政后勤的醫(yī)用耗材、辦公用品、網絡運行、數(shù)據(jù)安全管理等及中心總體運行要配合監(jiān)督管理到位.做好__體檢中心向政府主管部門的各項申報、年檢、申領各類證照、的材料整理，完成批文手續(xù)等事宜.做好示范，凡要求別人做的，自己要先做好.平時在工作中：堅持三管三不管，事關大局的事，管;影響公司形象的事，管;有損公司利益事管;管則管嚴，不留余地.個人私生活，不管;個人習慣，不管;與公司無關的事，不管;不求全責備，不管小節(jié);__中心雖小，立志遠大;基礎薄弱，目標宏偉，20__年__體檢中心取得更大的成績.PAGE頁碼19/NUMPAGES總頁數(shù)22

董事會辦公室工作計劃〖3〗第一章總則第一條為了促進AAA股份__〔以下簡稱“公司”董事會秘書工作計劃表則.第二條董事會秘書是公司的高級管理人員，為公司與深圳證券交易所的指定聯(lián)系人.董事會秘書對公司和董事會負責，承擔法律、法規(guī)及《公司章程》對公司高級管理人員所要求的義務，享有相應的工作職權，并獲取相應報酬.第三條公司應當為董事會秘書履行職責提供便利條件，董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司有關人員應當支持、配合董事會秘書的工作.董事會秘書為履行職責有權了解公司的財務和經營情況，參加涉及信息披露的有關會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關部門和人員及時提供相關資料和信息.董事會秘書在履行職責過程中受到不當妨礙和嚴重阻撓時，可以直接向深圳證券交易所報告.第二章任職資格第四條董事會秘書的任職資格：〔一〕具有大學本科以上學歷,從事經濟、管理、證券等工作三年以上；〔二〕具備履行職責所必須的財務、稅收、法律、金融、企業(yè)管理等專業(yè)知識；〔三〕具有良好的個人品質和職業(yè)道德，嚴格遵守有關法律、法規(guī)和規(guī)章，能夠忠誠地履行職責；〔四〕熟悉公司經營管理情況，具有良好的處事和溝通能力；〔五〕取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書.第五條具有下列情形之一的人員不得擔任董事會秘書：〔一〕有《公司法》第147條規(guī)定情形之一的；〔二〕自受到中國證監(jiān)會最近一次行政處罰未滿三年的；〔三〕最近三年受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的；〔四〕被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；〔五〕公司現(xiàn)任監(jiān)事；〔六〕深圳證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形.第三章主要職責第六條董事會秘書的主要職責是：〔一〕負責公司和相關當事人與深圳證券交易所及其他證券監(jiān)管機構之間的及時溝通和聯(lián)絡，保證深圳證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系；〔二〕負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，并按規(guī)定向深圳證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；〔三〕協(xié)調公司與投資者關系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；〔四〕按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，準備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件；〔五〕參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；〔六〕負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關知情人在有關信息正式披露前保守秘密，并在__信息泄露時，及時采取補救措施并向深圳證券交易所報告；〔七〕負責保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等；〔八〕協(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解信息披露相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議對其設定的責任；〔九〕促使董事會依法行使職權；在董事會擬作出的決議違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄上，并立即向深圳證券交易所報告；〔十〕《公司法》和深圳證券交易所要求履行的其他職責.第七條董事兼任董事會秘書的，如__一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出.第四章聘任與解聘第八條董事會秘書由董事長提名，經董事會聘任或者解聘.第九條公司董事會秘書如辭職或被解聘，公司應當在原任董事會秘書離職后三個月內聘任董事會秘書.第十條公司董事會聘任董事會秘書之前應當向深圳證券交易所提交以下文件：〔一〕董事會推薦書，包括被推薦人符合本細則任職資格的說明、職務、工作表現(xiàn)及個人品德等內容；〔二〕被推薦人的個人簡歷、學歷證明〔復印件〕；〔三〕被推薦人取得的董事會秘書資格證書〔復印件〕.公司應當在有關擬聘任董事會秘書的會議召開五個交易日之前將該董事會秘書的有關材料報送深圳證券交易所，深圳證券交易所自收到有關材料之日起五個交易日內未提出異議的，董事會可以聘任.第十一條公司董事會在聘任董事會秘書的同時，還應當聘任證券事務代表，協(xié)助董事會秘書履行職責.在董事會秘書不能履行職責時，由證券事務代表行使其權利并履行其職責，在此期間，并不當然免除董事會秘書對公司信息披露事務所負有的責任.證券事務代表應當經過深圳證券交易所的董事會秘書資格培訓，并取得董事會秘書資格證書.第十二條公司董事會正式聘任董事會秘書、證券事務代表后應當及時公告并向深圳證券交易所提交以下文件：〔一〕董事會秘書、證券事務代表聘任書或者相關董事會決議；〔二〕董事會秘書、證券事務代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等；〔三〕公司董事長的通訊方式，包括辦公電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等.上述有關通訊方式的資料發(fā)生變更時，公司應當及時向深圳證券交易所提交變更后的資料.第十三條公司董事會解聘董事會秘書應當具有充分理由，不得無故解聘董事會秘書.解聘董事會秘書或董事會秘書辭職時，公司董事會應當及時向深圳證券交易所報告，說明原因并公告.董事會秘書有權就被公司不當解聘或者與辭職有關的情況，向深圳證券交易所提交個人陳述報告.第十四條董事會秘書有以下情形之一的,董事會應當自事實發(fā)生之日起一個月內終止對其的聘任:〔一〕出現(xiàn)本細則第五條所規(guī)定的情形之一；〔二〕連續(xù)三個月以上不能履行職責；〔三〕在履行職務時出現(xiàn)重大錯誤或疏漏,給公司或投資者造成重大損失；〔四〕違反國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》,給公司或投資者造成重大損失.第十五條公司在聘任董事會秘書時應當與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在任職期間以及在離任后持續(xù)履行保密義務直至有關信息公開披露為止，但涉及公司違法違規(guī)的信息除外.董事會秘書離任前,應當接受董事會、監(jiān)事會的離任審查，將有關檔案文件、正在辦理及其他待辦理事項，在公司監(jiān)事會的監(jiān)督下移交.第十六條公司董事會秘書空缺期間，董事會應當指定一名董事或高級管理人員代行董事會秘書的職責，并報深圳證券交易所備案，同時盡快確定董事會秘書人選.公司指定代行董事會秘書職責的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責.董事會秘書空缺期間超過三個月之后，董事長應當代行董事會秘書職責，直至公司正式聘任董事會秘書.第五章證券部第十七條董事會下設證券部，處理董事會日常事務.董事會秘書為證券部負責人，保管董事會印章.第十八條證券部協(xié)助董事會秘書履行職責.第六章董事會秘書的法律責任第十九條董事會秘書對公司負有誠信和勤勉的義務，應當遵守《公司章程》，切實履行職責，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀私利.董事會秘書在需要把部分職責交與他人行使時，必須經董事會同意，并確保所委托的職責得到依法執(zhí)行，一旦發(fā)生違法行為，董事會秘書應承擔相應的責任.第二十條被解聘的董事會秘書離任前應接受公司監(jiān)事會的離任審查，并在公司監(jiān)事會的監(jiān)督下，將有關檔案材料、尚未了結的事務、遺留問題，完整移交給繼任的董事會秘書.董事會秘書在離任時應簽訂必要的保密協(xié)議，履行持續(xù)保密義務.第七章附則第二十一條本工作細則未盡事宜，按照國家的有關法律、法規(guī)和《公司章程》執(zhí)行.第二十二條本工作細則解釋權屬于公司董事會.第二十三條本工作細則自公司董事會通過之日起生效實施.PAGE頁碼22/NUMPAGES總頁數(shù)22

董事會辦公室工作計劃〖4〗董事長助理工作計劃書〔1〕董事長助理工作計劃念.〔2〕全面熟悉公司組織架構、公司規(guī)章制度和體系文件，了解各部門管理制度、崗位職責說明、工作流程.〔3〕掌握董事長秘書崗位工作職責和工作流程.〔4〕認識公司主要領導、部門管理人員或相關人員便于開展工作.〔5〕深入公司各基層，生產現(xiàn)場，了解公司產品、工藝流程.〔6〕保管好公司印章，法人章.〔7〕起草公司文件，參與公司戰(zhàn)略制定.〔8〕做好董事長工作行程安排，必要的時候提醒董事長.〔9〕電話的接聽和記錄及電話內容的處理.〔10〕董事長信件和郵件的接受和回復，重要事項的呈報.〔11〕重要節(jié)日給董事長重要朋友和客戶寄發(fā)賀卡和信件.〔12〕檔案的管理，文件的接收、下發(fā)、歸檔，急件、重要文件的請示和處理.〔13〕負責董事長會議的籌備、與會人員的通知、確認工作，提前準備會議資料，做好會議記錄.跟綜落實董事長會議精神貫徹落實情況，任務達成情況.〔14〕做好來賓的接待，重要領導蒞臨前的準備工作落實.〔15〕做好保密工作，并嚴格遵守公司保密規(guī)定.〔16〕隨同董事長參與商務活動.〔17〕完成董事長交辦的其它事