投資有限公司行政管理制度匯編

編號(hào)：GYHA-ZD-011青島國譽(yù)鴻安投資有限公司行政治理制度目錄第一部分行政治理制度和作業(yè)指引 2行政辦公治理規(guī)定 2一. 印章治理規(guī)定 3二. 公文治理規(guī)定 7三. 信息化治理規(guī)定 12四. 車輛治理規(guī)定 14五. 出差治理規(guī)定 17六. 會(huì)議室治理規(guī)定 19七. 檔案治理規(guī)定 21八. 固定資產(chǎn)治理 30九. 接待治理規(guī)定 33十、大型會(huì)務(wù)操作指引 37十一.治理文件編號(hào)作業(yè)指引 40第二部分行政治理相關(guān)表格清單 附：行政治理相關(guān)表格清單第一部分行政治理制度和作業(yè)指引行政辦公治理規(guī)定目的規(guī)范日常辦公行為，提高工作效率，營造良好的辦公環(huán)境，提高辦公效率。適用范圍適用于項(xiàng)目公司對(duì)辦公時(shí)刻、職業(yè)禮儀、辦公環(huán)境、辦公設(shè)備和辦公用品等的治理。職責(zé)3.1各部門嚴(yán)格遵守公司的辦公治理方法，對(duì)部門職員辦公行為進(jìn)行日常監(jiān)督。3.2綜合部1）落實(shí)集團(tuán)行政辦公相關(guān)要求；2）制定項(xiàng)目公司/都市公司行政辦公治理方法，對(duì)公司制度執(zhí)行情況的落實(shí)和檢查。4工作程序4.1辦公時(shí)刻治理1）依照青島公司實(shí)際情況，辦公時(shí)刻夏令時(shí)為上午8:30-12:00，下午14:00-17:30；冬令時(shí)為上午8:30-12:00，下午13:30-17:00。2）法定節(jié)假日按國家規(guī)定休息，如臨時(shí)調(diào)整工作時(shí)刻或休假日，以公司通知為準(zhǔn)。4.2職業(yè)禮儀治理1）周一至周五：綜合部人員應(yīng)著職業(yè)裝。工程現(xiàn)場辦公人員依照實(shí)際需要著裝；2）周六：可著與工作場所相適應(yīng)的輕便服裝，但不得穿著短褲、拖鞋、無領(lǐng)T恤、無袖裝、超短裙、奇裝異服等。4.3辦公環(huán)境治理1）綜合部負(fù)責(zé)安排公司辦公環(huán)境，外地辦公如租賃綜合部，需提出書面租賃方案，講明辦公環(huán)境配置、租賃周期、租賃及裝修費(fèi)用情況等，報(bào)總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。2）辦公區(qū)域的分配由綜合部提出方案，總經(jīng)理審批執(zhí)行；3）保持辦公臺(tái)面整潔，辦公文具、紙張應(yīng)擺放整齊。不在桌面上遺留非公開資料。秘密資料應(yīng)入柜上鎖。離開辦公位應(yīng)及時(shí)將座椅歸位。長時(shí)刻離開辦公桌前應(yīng)主動(dòng)鎖定電腦屏幕；4）辦公區(qū)域內(nèi)不得大聲喧嘩，禁止吸煙，吃零食。印章治理規(guī)定目的為加強(qiáng)公司印章治理，規(guī)范印章的刻制、發(fā)放、保管、使用以及停用和廢止。適用范圍適用于項(xiàng)目公司與都市公司各類印章的刻制、發(fā)放、保管、使用及廢止等治理。術(shù)語與定義公司印章的分類：公章、企業(yè)法人章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章、法定代表人印鑒章、簽字章、部門業(yè)務(wù)章。職責(zé)各部門依照業(yè)務(wù)需要，提出印章使用需求，并按規(guī)定合理使用印章；按規(guī)定保管業(yè)務(wù)印章及部門印章。綜合部負(fù)責(zé)保管公司公章、法人代表私章、合同專用章；負(fù)責(zé)審核部門的刻章需求并報(bào)公司審批；負(fù)責(zé)公司公章的治理及用印治理。財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章的刻制需求；負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)用章；負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)專用章、法定代表人財(cái)務(wù)印章、私章的合理使用和治理。5工作程序印章的刻制1）除部門業(yè)務(wù)章外，其它所有企業(yè)印章（企業(yè)法人章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章、法定代表人印鑒章和簽字章）由綜合部申請(qǐng)刻制，填寫《印章刻制申請(qǐng)表》，報(bào)總經(jīng)理審核，由綜合部按照法律規(guī)定程序到工商行政治理部門注冊(cè)登記和到公安機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，然后托付指定的專營單位刻制；2）部門需要使用部門業(yè)務(wù)章時(shí)，由使用部門填寫《印章刻制申請(qǐng)表》，部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核，綜合部審核，總經(jīng)理審批后，綜合部負(fù)責(zé)辦理刻制。辦理刻制完成后移交到使用部門時(shí)應(yīng)填寫《印章留樣備案表》并辦理交接手續(xù)。印章的保管1）企業(yè)印章實(shí)行專人保管制度：1.1）企業(yè)公章、企業(yè)法人章、合同專用章、法定代表人簽字章由公司綜合部保管；1.2）財(cái)務(wù)專用章和發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)部保管，法定代表人印鑒章由財(cái)務(wù)部指定的出納員保管；1.3）部門業(yè)務(wù)章由使用部門指定人員保管。2）綜合部負(fù)責(zé)所有企業(yè)印章的登記留樣和建立印鑒檔案；印章保管人因事、病、休假等緣故離崗時(shí)，其直線上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)指定他人代管，并監(jiān)督辦理代管交接手續(xù)和工作交底；3)印章保管人調(diào)職或離職時(shí)，須辦理移交手續(xù)，按規(guī)定填寫《印章交接單》，移交人應(yīng)當(dāng)將其治理的印章及印鑒檔案一并移交給接收人，監(jiān)交人監(jiān)督移交工作全過程，《印章交接單》一式三份，移交人、接收人各存一份，綜合部存檔一份。印章的使用范圍1）企業(yè)對(duì)外簽發(fā)的文件；2）企業(yè)與相關(guān)單位聯(lián)合簽發(fā)的文件；3）由企業(yè)出具的證明及有關(guān)材料；4）企業(yè)對(duì)外提供的財(cái)務(wù)報(bào)告；5）公司章程、協(xié)議；6）職員調(diào)動(dòng)、任免、聘用；7）協(xié)議（合同）資金擔(dān)保承諾書；8）對(duì)外投資、合資、合作協(xié)議；9）各類經(jīng)濟(jì)合同等。印章的使用治理1）因業(yè)務(wù)對(duì)外文書需加蓋企業(yè)印章的，需填寫《用章申請(qǐng)表》，講明蓋章事由，經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理審批簽字后方可用章；2）以企業(yè)名義印發(fā)的公文（包括紅頭文件和非紅頭文件），不論上報(bào)上級(jí)機(jī)關(guān)，依舊下發(fā)各部門，依照公文格式要求加蓋印章的，依照總經(jīng)理在發(fā)文稿紙或文件審批簽發(fā)流程表上的簽字用?。?）以企業(yè)名義簽訂的合同、協(xié)議、訂購單等，需由法定代表人或授權(quán)簽約人簽字并注明年月日后，方可蓋章；4）因售樓簽訂的房屋買賣合同，按揭貸款合同及國土局備案所需資料等，可免逐一填寫《用章申請(qǐng)表》，但需事先提交蓋章合同清單，由印章治理人核對(duì)合同后蓋章。該合同清單作為蓋章登記表存檔；5）綜合部、財(cái)務(wù)部在其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的例行性工作文件，如辦理各公司證照的年審變更、社保及住房公基金業(yè)務(wù)、對(duì)外報(bào)送的各類業(yè)務(wù)報(bào)表、開戶資料、貸款資料、申購/代開發(fā)票等，由印章治理人批閱并在《用章登記表》上登記后蓋章；6）嚴(yán)禁職員私自將企業(yè)印章帶出公司使用。若因工作需要，確需攜印章外出使用，需填寫《印章借出使用申請(qǐng)表》，由綜合部審核、總經(jīng)理簽批后方可借出。印章借出期間，借用人只可將印章用于所申請(qǐng)事由，并對(duì)印章的使用后果承擔(dān)一切責(zé)任。印章治理人工作職責(zé)1）印章治理人在蓋章前應(yīng)對(duì)所需蓋章的文件進(jìn)行批閱，如在文書的內(nèi)容、手續(xù)、格式等方面發(fā)覺問題或疑問，應(yīng)請(qǐng)示直線上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。重要文件的用印，更要加強(qiáng)批閱工作，具體要求如下：1.1)批閱《用章申請(qǐng)表》與用印材料的主題是否一致；1.2)批閱差不多審批的用印材料是否有涂改；1.3)批閱文本的空白處是否全部填寫完畢或已劃去；1.4)批閱一式多份的材料，每份的內(nèi)容是否一致；1.5)批閱其他須特不審核的事項(xiàng)。2）印章一律不得用于手寫文件、空白紙張、證明、證件、合同、協(xié)議、單據(jù)等文件的蓋章。如因?qū)ｉT情況需要蓋章時(shí)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)；3）印章治理人應(yīng)設(shè)立印章使用登記臺(tái)賬，以備日后核查。印章的廢止1）企業(yè)印章如遇丟失、損壞或被盜時(shí)，保管人應(yīng)及時(shí)向直線上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)和書面?zhèn)浒?，并及時(shí)辦理作廢聲明和補(bǔ)刻手續(xù)；2）印章如因廢舊、企業(yè)撤銷等緣故需廢止，由綜合部負(fù)責(zé)辦理相關(guān)的廢止手續(xù)。

公文治理規(guī)定目的為規(guī)范、細(xì)化公司公文治理，提高公文處理質(zhì)量和效率。適用范圍適用于項(xiàng)目公司與都市公司的公文起草、公布等治理工作。術(shù)語與定義公文：是指公司或下屬部門與政府部門、外界單位往來行文的外部文件，及公司內(nèi)部的各類文件的總稱，但不包括治理文書與合同文件；治理文書是指流程、指引、制度、細(xì)則、方法、規(guī)定、手冊(cè)、程序、標(biāo)準(zhǔn)等治理性文件，治理文書由綜合部公布治理；合同文件：包括公司與外部單位間訂立的具有法律效力的合同、協(xié)議及其附屬文件，其治理規(guī)范遵循合同治理相關(guān)要求執(zhí)行。職責(zé)各部門1）負(fù)責(zé)本部門的公文協(xié)調(diào)處理工作；2）行使權(quán)限內(nèi)的收發(fā)文。綜合部1）負(fù)責(zé)公司的公文的收發(fā)、流轉(zhuǎn)工作；2）負(fù)責(zé)公文所涉及到相關(guān)事項(xiàng)的跟進(jìn)工作。5工作程序公文分類公文種類要緊有：1）決定：適用于對(duì)重要事項(xiàng)或者重大行動(dòng)做出安排，獎(jiǎng)懲有關(guān)單位及人員，變更或者撤銷下級(jí)單位不適當(dāng)?shù)臎Q定事項(xiàng)；2）通知：適用于批轉(zhuǎn)下級(jí)單位的公文，轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)單位和互相隸屬單位的公文；公布規(guī)章；傳達(dá)要求下級(jí)單位辦理和有關(guān)單位周知或者執(zhí)行的事項(xiàng)；任免人員；3）通報(bào)：適用于表彰先進(jìn)，批判錯(cuò)誤，傳達(dá)重要精神或者情況；4）報(bào)告：適用于向上級(jí)單位匯報(bào)工作，反映情況，答復(fù)上級(jí)單位的詢問；5）請(qǐng)示：適用于向上級(jí)單位請(qǐng)求指示、批準(zhǔn)；6）批復(fù)：適用于答復(fù)下級(jí)單位的請(qǐng)示事項(xiàng)；7）意見：適用于對(duì)重要問題提出見解和處理方法；8）函：適用于不相隸屬單位之間相互商洽工作，詢問和答復(fù)問題；請(qǐng)求批準(zhǔn)和答復(fù)審批事項(xiàng)；9）會(huì)議紀(jì)要：適用于記載和傳達(dá)會(huì)議情況和議定事項(xiàng)。發(fā)文治理1）公文的編寫方法：公文一般由緊急程度、發(fā)文單位標(biāo)識(shí)、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、標(biāo)題、主送單位、正文、附件、成文日期、印章、附注、主題詞、抄送單位、印發(fā)單位和印發(fā)日期等部分組成。行文格式與規(guī)則要求如下：1.1）下發(fā)各部門的公文，主送單位一般為“各部門”；1.2）人名、地名、數(shù)字、引文準(zhǔn)確。引用公文應(yīng)當(dāng)先引標(biāo)題，后引發(fā)文字號(hào)。日期應(yīng)當(dāng)采納中文大寫格式，寫明具體的年、月、日；1.3）文內(nèi)公司名稱為XXX有限公司，對(duì)內(nèi)發(fā)文能夠使用“XX公司”或“公司”；文內(nèi)使用其他簡稱，應(yīng)當(dāng)先用全稱并注明簡稱。2）草擬公文應(yīng)當(dāng)做到：2.1）公文的文種應(yīng)當(dāng)依照行文目的、發(fā)文單位的職權(quán)和與主送單位的關(guān)系確定；2.2）行文關(guān)系依照隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍確定，不得越級(jí)請(qǐng)示和報(bào)告；2.3）“請(qǐng)示”應(yīng)當(dāng)一文一事，“報(bào)告”中不得夾帶請(qǐng)示事項(xiàng)；2.4）擬制緊急公文，應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)緊急的緣故，并依照實(shí)際需要確定緊急程度。3）公文送負(fù)責(zé)人簽發(fā)前，應(yīng)當(dāng)由綜合部進(jìn)行審核。審核的重點(diǎn)是：是否確需行文，行文方式是否妥當(dāng)，是否符合行文規(guī)則和擬制公文的有關(guān)要求，公文格式是否符合本方法的規(guī)定等。4）文件簽發(fā)權(quán)限：4.1）公司發(fā)文統(tǒng)一由綜合部發(fā)文；4.2）紅頭文件：由經(jīng)辦部門相關(guān)人員起草，部門負(fù)責(zé)人審核后，綜合部審核，總經(jīng)理審批；4.3）行政或會(huì)議通知：公司級(jí)的會(huì)議由總經(jīng)理簽發(fā)，跨部門的部門會(huì)議通知由牽頭部門的分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)；4.4）會(huì)議紀(jì)要：公司級(jí)會(huì)議紀(jì)要由總經(jīng)理簽發(fā)，跨部門的部門級(jí)會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議牽頭部門的分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)；4.5）經(jīng)審核，對(duì)符合本方法規(guī)定的公文，綜合部應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出擬辦意見送相關(guān)部門會(huì)簽、領(lǐng)導(dǎo)審批；4.6）公文正式印制或公布前，綜合部應(yīng)當(dāng)進(jìn)行復(fù)核；4.7）相關(guān)部門收到交辦的公文后應(yīng)當(dāng)按照時(shí)效制度的要求及時(shí)處理，不得延誤、推諉；4.8）公文審核、審批中各個(gè)環(huán)節(jié)都必須出具明確的意見。任一環(huán)節(jié)出具的“同意”、“已閱”及類似意見，一般情況下視為同意前一環(huán)節(jié)的意見。假如該環(huán)節(jié)存在并行的主審核部門，則視為同意主審核部門的意見；4.9）公文公布日期以簽發(fā)日期為準(zhǔn)，公布前應(yīng)明確發(fā)放范圍，公布時(shí)做好公文流轉(zhuǎn)登記記錄，綜合部及時(shí)整理（立卷）、歸檔。收文治理收文治理要緊指對(duì)內(nèi)、外部公文的接收和傳閱環(huán)節(jié)進(jìn)行治理，外部來文一般由綜合部先簽收，再轉(zhuǎn)交；各部門負(fù)責(zé)各自權(quán)限內(nèi)的收文工作。1）內(nèi)部收文包括：1.1）各類通知、會(huì)議紀(jì)要；1.2）總經(jīng)理批示的文件；1.3）部門提交的請(qǐng)示、報(bào)告；1.4）其他部門提交流轉(zhuǎn)的文件資料；1.5）職員參加外部會(huì)議或通過其他渠道獵取的重要文件、資料。2）外部收文包括：2.1）政府部門（黨、政、工、團(tuán)）文件；2.2）行業(yè)主管部門文件；2.3）外單位或個(gè)人重要函件；2.4）重要接待信息；2.5）其他外部重要信息。3）外部收文處理包括簽收及登記、審核、擬辦、批辦、承辦、催辦等程序；4）公司收文中，注明總經(jīng)理接收的函件及政策性文件直接轉(zhuǎn)達(dá)；注明公司接收或未注明接收對(duì)象的函件綜合部負(fù)責(zé)處理；注明個(gè)人接收的函件直接轉(zhuǎn)送相關(guān)負(fù)責(zé)人或收件人處理；5）審核：綜合部對(duì)收到的函件進(jìn)行審核，須相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理的進(jìn)入擬辦程序，其他函件簽署處理意見后交由專人處理；6）擬辦：綜合部填寫《文件呈批處理單》，提出擬辦意見，需要多個(gè)部門處理的，須指明主責(zé)部門，再依照文件內(nèi)容報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批閱、處理；7）批辦：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)收文及擬辦意見進(jìn)行批閱，閱畢的文件由綜合部依照領(lǐng)導(dǎo)批示，作直接歸檔或轉(zhuǎn)承辦部門處理；8）承辦：關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)批示辦理的文件，承辦部門應(yīng)抓緊時(shí)刻處理，有限時(shí)要求的按限時(shí)要求辦，無限時(shí)要求的原則上2個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢；9）催辦：綜合部承辦部門的收文處理過程進(jìn)行催辦，緊急公文跟蹤催辦，重要公文重點(diǎn)催辦，一般公文定期催辦；10）內(nèi)部收文處理程序：內(nèi)部發(fā)文，原則上直接送達(dá)。需總經(jīng)理直接批閱、審批的文件，報(bào)總經(jīng)理批示后直接歸檔轉(zhuǎn)承辦部門處理。公文歸檔治理1）綜合部在公文辦理完畢后及時(shí)整理（立卷）、歸檔；2）歸檔范圍內(nèi)的公文，應(yīng)當(dāng)依照其相互聯(lián)系、特征和保存價(jià)值等整理，要保證歸檔公文的齊全、完整，能正確反映要緊工作情況，便于保管和使用；3）應(yīng)對(duì)公文按編號(hào)進(jìn)行分類登記，并將公文的編號(hào)、時(shí)刻、內(nèi)容、處理情況等輸入電腦以便查證；4）單位合并時(shí)，全部公文應(yīng)當(dāng)合并治理；撤銷時(shí)，需要?dú)w檔的公文整理后按有關(guān)規(guī)定移交檔案部門；工作人員調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)當(dāng)將本人暫存、借用的公文按照相關(guān)規(guī)定清退；5）對(duì)外公開發(fā)文，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)公開公布的公文，同正式印發(fā)的公文具有同等效力；6）不具備歸檔和保存價(jià)值的公文，通過鑒不由相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后能夠銷毀。授權(quán)與保密1）公文批示人、會(huì)簽人、簽發(fā)人可針對(duì)特定業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，授權(quán)相關(guān)人員代其履行相應(yīng)授權(quán)，并將有關(guān)授權(quán)證明送綜合部備案；2）做好公文保密工作，屬于公司機(jī)密的相關(guān)公文，僅傳閱至相關(guān)涉及人員，相關(guān)涉及人由簽發(fā)人確定。

信息化治理規(guī)定目的規(guī)范公司電腦網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)的維護(hù)治理。適用范圍適用于項(xiàng)目公司與都市公司電腦和網(wǎng)絡(luò)日常維護(hù)、維修、數(shù)據(jù)備份、病毒防范等。職責(zé)3.1綜合部 貫徹集團(tuán)的信息化治理要求，負(fù)責(zé)公司信息化系統(tǒng)的運(yùn)作及維護(hù)，包括電腦、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)、視頻會(huì)議、電話會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)信息更新、數(shù)據(jù)庫、OA系統(tǒng)等的治理和維護(hù)。3.2各部門1）按要求使用信息化軟硬件系統(tǒng)，做好日常維護(hù)；2）出現(xiàn)故障時(shí)向綜合部報(bào)告故障，并配合維修。工作程序信息治理人員要高度重視信息安全與治理工作，加強(qiáng)信息安全治理，從治理和技術(shù)兩個(gè)方面確保信息系統(tǒng)持續(xù)安全穩(wěn)定的運(yùn)行。5設(shè)備治理5.1電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備治理1）信息治理員進(jìn)行電腦維護(hù)時(shí)，若牽涉到硬盤數(shù)據(jù)的改變，此前應(yīng)做好硬盤數(shù)據(jù)備份，防止數(shù)據(jù)丟失；2）在維護(hù)過程中，如發(fā)覺電腦設(shè)備（配件）因老舊等緣故無法維修，需要更換（或需要請(qǐng)第三方電腦公司維修，會(huì)產(chǎn)生額外維護(hù)費(fèi)用），應(yīng)及時(shí)報(bào)告綜合部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行；3）信息治理員負(fù)責(zé)不定期對(duì)檢查防病毒軟件運(yùn)行情況進(jìn)行抽查，對(duì)運(yùn)行不正常的做好記錄，并及時(shí)解決；4）信息治理員要做好電腦、打印機(jī)等設(shè)備的編號(hào)入冊(cè)、維護(hù)記錄、固定資產(chǎn)登記工作。5.2信息系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù)1）公司必須按集團(tuán)統(tǒng)一要求建立OA辦公系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)等辦公平臺(tái)；2）軟件系統(tǒng)賬號(hào)權(quán)限的開通必須通過正規(guī)的審批流程。如發(fā)覺網(wǎng)絡(luò)中有非法信息出現(xiàn)，應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告，以便作出妥善處理；6緊急故障處理關(guān)于出現(xiàn)的緊急情況，如停電、高溫、水浸等，應(yīng)停止一切設(shè)備工作，并通知公司全體職員，采取措施解決。

車輛治理規(guī)定目的結(jié)合公司實(shí)際，為減少經(jīng)費(fèi)開支，規(guī)范車輛的使用和治理。適用范圍適用于項(xiàng)目公司與都市公司車輛的購置、使用、維修保養(yǎng)等的治理。職責(zé)3.1綜合部1）負(fù)責(zé)駕駛員、車輛的治理及調(diào)配；2）負(fù)責(zé)車輛的安全治理及事故處理；3）負(fù)責(zé)行駛證的年審工作。工作程序4.1公務(wù)車輛購置綜綜合部應(yīng)評(píng)估業(yè)務(wù)用車量，依照業(yè)務(wù)用車量提出車輛購置申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審核。4.2公務(wù)車輛使用治理1）公司所有公務(wù)用車全部由綜合部統(tǒng)一治理、調(diào)配、使用；2）各部門公務(wù)用車，須提早向綜合部負(fù)責(zé)人口頭或書面申請(qǐng)預(yù)約用車，車輛治理員依重要性順序派車，不按規(guī)定辦理申請(qǐng)，不得派車；私車公用的職員，市區(qū)內(nèi)不安排車輛；3）公務(wù)用車設(shè)置《車輛行駛記錄表》，使用前應(yīng)核對(duì)車輛里程表與記錄表上前一次用車的記錄是否相符。使用后應(yīng)記錄行駛里程、時(shí)刻、地點(diǎn)、用途等。綜合部每月抽查一次；4）每車設(shè)置《車輛費(fèi)用登記表》、《車輛養(yǎng)護(hù)登記表》，記錄車輛使用過程產(chǎn)生的費(fèi)用和車輛養(yǎng)護(hù)情況。每月初連同《車輛行駛記錄表》一并由部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核；5）外單位借車，需經(jīng)綜合部分管領(lǐng)導(dǎo)或以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可安排；6）車輛駕駛實(shí)行專人專車，專車專管，司機(jī)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛，車輛在下班后必須停放于公司停車場內(nèi)，并采取必要的防盜措施；7）用車人要認(rèn)真履行職責(zé)。出車前，司機(jī)要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)覺不正常時(shí)，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。出車回來，要檢查存油量，發(fā)覺存油不足一半時(shí)，應(yīng)立即加油。4.3公務(wù)車輛油料治理1）車輛在外加油須經(jīng)綜合部審批，否則不予報(bào)銷；2）綜合部每月對(duì)車輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。4.4公務(wù)車輛交通違章、車輛維修、保養(yǎng)、年審和保險(xiǎn)治理1）司機(jī)駕駛車輛違章行駛，違章罰款由個(gè)人負(fù)責(zé)，綜合部在收到罰款通知時(shí)將《車輛違章處罰通知》轉(zhuǎn)交駕車當(dāng)事人，由其本人負(fù)責(zé)繳納違章罰款費(fèi)用；2）車輛在行駛途中發(fā)生故障和交通事故，駕駛?cè)藛T應(yīng)將情況及時(shí)通知公司綜合部，綜合部指派人員到現(xiàn)場進(jìn)行處理，協(xié)助交警部門確認(rèn)事故責(zé)任，并落實(shí)車輛保險(xiǎn)理賠事宜，聯(lián)系車輛維修廠進(jìn)行檢修，并做好相關(guān)費(fèi)用及事故的登記；3）司機(jī)負(fù)責(zé)對(duì)其保管車輛落實(shí)公司車輛保養(yǎng)、維修事宜，要不定期的對(duì)所有車輛進(jìn)行安全檢查，并對(duì)檢查情況進(jìn)行登記；車輛實(shí)行定點(diǎn)保養(yǎng)、維修、清洗，需維修的項(xiàng)目由駕駛員列出清單，經(jīng)詢價(jià)后，填寫《車輛維修審批表》，報(bào)綜合部審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可維修；4）車輛治理員負(fù)責(zé)辦理公司所有車輛年審、保險(xiǎn)、車船使用稅等工作。4.5公務(wù)車輛事故處理及責(zé)任追究1）事故發(fā)生后迅速以電話通知公司并二天內(nèi)以書面請(qǐng)求理賠及填寫汽車肇事報(bào)告表呈報(bào)部門經(jīng)理；2）車輛治理員接獲事故通知時(shí)，應(yīng)立即向綜合部負(fù)責(zé)人報(bào)告，并迅速往事故地點(diǎn)查勘處理；3）應(yīng)先采取積極有效措施急救傷患者，而后查勘現(xiàn)場，不要擅自離開現(xiàn)場，盡量查找目睹肇事的第三者作證，并記明姓名住址；4）經(jīng)交警部門認(rèn)定我公司職員應(yīng)負(fù)肇事要緊責(zé)任者按其肇事理賠次數(shù)，依規(guī)定予以追究責(zé)任；5）事故后經(jīng)法院判處刑罰者，自判決之日起予以解聘，并按法院判決令其賠償事故應(yīng)付的金額；6）肇事逃逸者，除請(qǐng)司法機(jī)關(guān)查辦外，即予解聘。5職員私車公用相關(guān)規(guī)定5.1凡符合私車公用享有用車補(bǔ)償?shù)穆殕T，綜合部將依照職務(wù)等級(jí)、工作繁忙程度核定補(bǔ)償形式及補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)，確定職員的用車補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，按月核銷；5.2每年綜合部將依照上一年度職員車輛使用情況，核定補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，并按程序報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)、董事會(huì)審批；5.3每月費(fèi)用核算方法1）定額包干車補(bǔ)：職員按月憑票核銷。每月15-20日?qǐng)?bào)綜合部登記，由綜合部核定個(gè)人結(jié)余金額，結(jié)余金額隨次月工資發(fā)放；2）限量油補(bǔ)：公司實(shí)行定點(diǎn)加油，按月核算，超量部分的費(fèi)用抵扣包干額度，或在次月工資中扣回；3）凡由公司定點(diǎn)加油、洗車、維修保養(yǎng)及預(yù)充魯通卡等車輛運(yùn)行費(fèi)用支出的，由綜合部每月核算，超量部分的費(fèi)用在次月工資中扣回；結(jié)余部分的費(fèi)用隨次月工資發(fā)放；4）綜合部負(fù)責(zé)在指定地點(diǎn)統(tǒng)一辦理油卡。

出差治理規(guī)定目的規(guī)范公司職員出差行為，促進(jìn)職員出差圓滿完成工作任務(wù)。適用范圍適用于項(xiàng)目公司與都市公司全體職員的出差治理。職責(zé)3.1綜合部1)負(fù)責(zé)訂票、訂酒店和安排交通工具。4工作程序4.1出差審批1)由公司派遣到常駐工作地以外的地區(qū)或都市超過24小時(shí)的工作或培訓(xùn)時(shí)，職員須填寫《出差申請(qǐng)單》，部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后生效；2)申請(qǐng)人持申請(qǐng)單至綜合部，由綜合部依照審批結(jié)果以及各部門的具體要求，安排相關(guān)的票務(wù)和交通工具。4.2出差的交通、住宿、餐費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)職務(wù)交通工具住宿標(biāo)準(zhǔn)用餐標(biāo)準(zhǔn)外埠市內(nèi)交通費(fèi)用部門經(jīng)理以下職員高鐵二等座、飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙原則上經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店標(biāo)準(zhǔn)，兩人一間，房間費(fèi)用不超200元據(jù)實(shí)報(bào)銷，不超過40元/天據(jù)實(shí)報(bào)銷，不超過60元/天總監(jiān)、部門經(jīng)理高鐵二等座、飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙原則上三星級(jí)酒店標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)間，實(shí)報(bào)實(shí)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷，不超過60元/天據(jù)實(shí)報(bào)銷，不超過60元/天副總經(jīng)理、總經(jīng)理高鐵二等座、飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙原則上四星級(jí)酒店標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)間，實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷注：如公司不同職級(jí)職員一同出差，可按級(jí)不最高的職員報(bào)銷交通費(fèi)及住宿費(fèi)。出差到項(xiàng)目公司的，盡量安排到項(xiàng)目公司食堂就餐。4.3差旅登記與報(bào)銷規(guī)定1)住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，實(shí)報(bào)實(shí)銷，超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分原則上由職員自行承擔(dān)；2)實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具動(dòng)身時(shí)刻到返回時(shí)刻為準(zhǔn)；3)伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采納額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式，專門情況由總經(jīng)理審批；4)宴請(qǐng)客戶需請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)，報(bào)銷招待費(fèi)后不再另行報(bào)銷餐飲費(fèi)；5)出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具的將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用；6)除經(jīng)總經(jīng)理特批，任何人不得托付其他單位或個(gè)人代訂票務(wù)和酒店，均由綜合部辦理；7)如陪同公司重要客人外出或參會(huì)，帶隊(duì)人員應(yīng)提早申報(bào)行程和費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批后作為報(bào)銷依據(jù)；8)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差及費(fèi)用報(bào)銷需總經(jīng)理審批。

會(huì)議室治理規(guī)定目的加強(qiáng)會(huì)議室治理，提高各部門會(huì)議效率，保證公司各會(huì)議室合理有序的使用。適用范圍適用于各部門。職責(zé)3.1綜合部1)負(fù)責(zé)會(huì)議室環(huán)境治理；2)接收會(huì)議室的預(yù)定，并對(duì)會(huì)議室進(jìn)行統(tǒng)一安排；3)負(fù)責(zé)會(huì)議室的設(shè)備和器材的日常維護(hù)和治理；4)負(fù)責(zé)會(huì)議前設(shè)備調(diào)試，保證會(huì)議期間設(shè)備的正常運(yùn)行。3.2各部門1)執(zhí)行會(huì)議室使用治理規(guī)定，會(huì)前預(yù)定會(huì)議室。4工作程序4.1會(huì)議室的日常維護(hù)1）每天下班前，會(huì)議室治理人員巡視公司各會(huì)議室，對(duì)會(huì)議設(shè)備進(jìn)行清理和保管；2）會(huì)議室治理員應(yīng)定時(shí)檢查設(shè)備運(yùn)行情況，對(duì)會(huì)議室的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督治理；3）會(huì)議室治理員應(yīng)保持會(huì)議室茶水、紙筆等資料完備，不足的話予以補(bǔ)充。4.2會(huì)議室使用治理1）會(huì)議開始前20分鐘抵達(dá)會(huì)議室，開啟空調(diào)；2）檢查會(huì)議室環(huán)境和衛(wèi)生情況；3）依照會(huì)議要求預(yù)備相關(guān)設(shè)備；4）預(yù)備會(huì)議茶水；5）依照會(huì)議人數(shù)預(yù)備充足的座位。4.3其他1）依照公司領(lǐng)導(dǎo)和職員對(duì)會(huì)議室使用問題的反饋和投訴進(jìn)行工作改進(jìn)。2）會(huì)議室設(shè)施和器材等出現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)到部門治理人員解決。

檔案治理規(guī)定目的規(guī)范公司檔案治理，有效地收集、妥善保管和高效利用公司檔案，為公司的各項(xiàng)工作服務(wù)。適用范圍適用于包括合同文本及其他各類檔案的收集、整理、分類、歸檔、利用和處置。術(shù)語與定義1）檔案：公司經(jīng)營治理工作中形成的具有保存和利用價(jià)值的文件資料總稱；2）立卷：亦稱“組卷”，將辦理完畢、具有保存價(jià)值的文件材料，按形成規(guī)律和內(nèi)在聯(lián)系分門不類組成差不多保管單位；3）歸檔：專職人員將工作活動(dòng)中處理完畢的有保存價(jià)值的文件材料，按規(guī)定搜集整理后，定期向檔案室集中移交的過程。職責(zé)4.1綜合部1）組織擬定檔案治理制度；2）負(fù)責(zé)集中統(tǒng)一保管公司各類檔案以及檔案室治理；3）接收各部門整理完畢移交的檔案；4）對(duì)已歸檔檔案編制目錄并定期檢查；5）完成檔案統(tǒng)計(jì)工作并執(zhí)行檔案保密規(guī)定；6）對(duì)公司各部門檔案治理工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。4.2各部門1）對(duì)部門生成的文件及時(shí)進(jìn)行歸檔預(yù)立卷整理；2）在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)完成檔案整理和移交工作；3）定期對(duì)所有已預(yù)立卷但尚未移交的檔案進(jìn)行檢查；4）同意綜合部對(duì)檔案工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，并提出合理化建議。5工作程序5.1文件歸檔范圍、移交時(shí)刻及保管期限1）辦公文檔及聲像檔案資料應(yīng)在形成后一個(gè)月內(nèi)隨立檔部門其它載體形態(tài)的檔案同時(shí)歸檔；如有專門情況能夠適當(dāng)延長歸檔時(shí)刻；2）在項(xiàng)目開發(fā)過程中所產(chǎn)生的各種文件、證件統(tǒng)一由綜合部治理，由經(jīng)辦人員在取得有關(guān)文件后的5個(gè)工作日內(nèi)辦理移交手續(xù)；3）項(xiàng)目檔案在工程驗(yàn)收合格后2個(gè)月內(nèi)由責(zé)任部門按規(guī)定的范圍向檔案室報(bào)送。文件歸檔范圍及保管期限序號(hào)類不文件范圍保管期限經(jīng)辦部門/存檔部門備注1行政文書類公司籌備期的可行性研究報(bào)告、申請(qǐng)、批復(fù)永久開發(fā)部/開發(fā)部2公司設(shè)立、轉(zhuǎn)制、變更、驗(yàn)資報(bào)告、機(jī)構(gòu)設(shè)置資料永久綜合部/綜合部3法人代表、經(jīng)營治理負(fù)責(zé)人任職批文、簡歷永久綜合部/綜合部4公司營業(yè)執(zhí)照、公司年檢資信材料包括工商年檢、法人代碼證、房屋產(chǎn)權(quán)證（租賃協(xié)議）資質(zhì)證等永久綜合部/綜合部5財(cái)務(wù)登記證、稅收繳納、年度審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估、信用評(píng)估等資料永久財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)部6公司領(lǐng)導(dǎo)班子構(gòu)成及機(jī)構(gòu)設(shè)置資料永久綜合部/綜合部7綜合性行政事務(wù)：文秘、機(jī)要、保密、信訪工作，印鑒的治理資料長期綜合部/綜合部8法律事務(wù)、公證工作資料長期綜合部/綜合部9職員人事治理，勞動(dòng)合同治理，勞動(dòng)工資和社會(huì)保險(xiǎn)，職員福利、職務(wù)任免，職稱評(píng)聘資料永久綜合部/綜合部10職員教育與培訓(xùn)工作、外事工作資料長期綜合部/綜合部11醫(yī)療衛(wèi)生、治安保衛(wèi)、綜合治理、防范自然災(zāi)難資料短期綜合部/綜合部12企業(yè)文化類企業(yè)文化和精神文明建設(shè)、群眾團(tuán)體活動(dòng)資料。長期綜合部/綜合部13經(jīng)營管理類公司改革、經(jīng)營戰(zhàn)略決策等治理運(yùn)行材料永久綜合部/綜合部14打算治理、責(zé)任制治理、各種統(tǒng)計(jì)表、公司綜合性統(tǒng)計(jì)分析資料長期綜合部/綜合部15資產(chǎn)治理，資本運(yùn)作，對(duì)外投資，股權(quán)治理，多種經(jīng)營治理，清產(chǎn)核算永久財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)部16屬公司所有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密及其治理資料永久綜合部/綜合部17商務(wù)合同正本及與合同有關(guān)的補(bǔ)充材料，有關(guān)的資信調(diào)查等資料永久成本采招部/綜合部18財(cái)務(wù)治理，資金治理，會(huì)計(jì)治理資料永久財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)部19成本價(jià)格治理資料短期成本采招部/成本部20辦公物資采購、保存、供應(yīng)和流通資料短期綜合部/綜合部21招投標(biāo)治理資料長期成本采招部、工程技術(shù)部、營銷策劃部/綜合部22項(xiàng)目管理類營銷項(xiàng)目營銷策劃方案、市場調(diào)研報(bào)告永久營銷策劃部/綜合部23項(xiàng)目廣告，包括公司整體形象廣告及相關(guān)報(bào)道，載體形式包括剪報(bào)、刊物、錄音、錄像、光盤等永久24各項(xiàng)目銷售價(jià)格方案、銷售手冊(cè)、銷售分析、銷售總結(jié)永久25宗地情況(自然條件、社會(huì)條件、競爭樓盤信息)永久26預(yù)決算工程三算審查表，工程預(yù)、結(jié)算書永久成本采招部/成本采招部經(jīng)濟(jì)簽證限價(jià)資料，中標(biāo)價(jià)格資料（網(wǎng)上投標(biāo)報(bào)價(jià)或工程投標(biāo)報(bào)價(jià)），甲供材料收貨單，各項(xiàng)扣款單27設(shè)計(jì)資料項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)草案相關(guān)文件，概念設(shè)計(jì)相關(guān)文件及項(xiàng)目設(shè)施指導(dǎo)書，方案設(shè)計(jì)文本及相關(guān)文件，施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書等永久工程技術(shù)部/工程技術(shù)部各項(xiàng)目基礎(chǔ)圖、方案圖、施工圖、效果圖、景觀圖、室內(nèi)設(shè)計(jì)圖、銷售包裝圖，各項(xiàng)目模型、設(shè)計(jì)修改通知，及項(xiàng)目設(shè)計(jì)有關(guān)的差不多資料28報(bào)建項(xiàng)目各類政府批文，重要的往來文件，報(bào)建圖紙，事務(wù)性往來函件、政府部門間往來函件復(fù)印件(注：要同時(shí)保存公司的請(qǐng)示、報(bào)告、去函等資料)永久開發(fā)部/綜合部29項(xiàng)目管理類報(bào)建用地藍(lán)線圖或用地紅線圖，與合作方往來文件，打算立項(xiàng)批文，投資許可證，設(shè)計(jì)要點(diǎn)，付清地價(jià)款證明，命名（更名）復(fù)函，建設(shè)用地規(guī)劃許可證永久開發(fā)部/綜合部30建筑設(shè)計(jì)中標(biāo)方案和單位復(fù)函永久工程技術(shù)部/綜合部31施工各類設(shè)計(jì)方案批復(fù)、意見書，各類開工證明書，總平面圖建設(shè)工程規(guī)劃許可證，施工圖（原圖）及各類施工圖審核意見永久開發(fā)部/綜合部32驗(yàn)收各類驗(yàn)收證書、評(píng)估報(bào)告、勘測報(bào)告等永久工程技術(shù)部/綜合部權(quán)屬證明書，預(yù)售查丈報(bào)告，預(yù)售許可證開發(fā)部/綜合部招標(biāo)、投標(biāo)資料，招投標(biāo)報(bào)建過程中的審批資料成本采招部/成本部各項(xiàng)目工程竣工資料、竣工圖工程技術(shù)部/綜合部33合同公司治理業(yè)務(wù)合同永久綜合部/綜合部項(xiàng)目土地權(quán)屬、合作開發(fā)等相關(guān)合同永久開發(fā)部/綜合部工程建設(shè)有關(guān)合同，包括設(shè)備材料采購、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等永久成本采招部/綜合部營銷類合同永久營銷策劃部/綜合部5.2聲像檔案治理1）歸檔要求：凡屬歸檔的聲像材料，必須圖像清晰，聲音清晰，并加以必要的文字講明，歸檔的聲像材料必須是原版、原件；2）移交：凡屬公司歸檔范圍的聲像材料，應(yīng)在形成后一個(gè)月內(nèi)隨歸檔部門其它載體形態(tài)的檔案同時(shí)移交檔案室歸檔，由檔案室實(shí)行統(tǒng)一治理，如有專門情況能夠適當(dāng)延長歸檔時(shí)刻。任何部門和個(gè)人不得占為己有；3）照片檔案的整理：應(yīng)按公司檔案分類法，遵循照片檔案內(nèi)在的有機(jī)聯(lián)系、單獨(dú)整理、存放，并按事由、時(shí)刻、地點(diǎn)、人物、背景、攝影者等六個(gè)要素編寫文字講明，以便于為利用者服務(wù)。照片檔案的底片亦應(yīng)按照與照片相同的要求來編寫文字講明單獨(dú)整理、存放。照片在立卷的同時(shí)，應(yīng)編制卷內(nèi)題目，電子版圖片按年度歸納；4）錄音帶、錄像帶的整理：原件和復(fù)制件應(yīng)獨(dú)立存放。每盒（盤）的外套上要貼有標(biāo)簽、注明內(nèi)容、人物、日期、帶長（分鐘）、編號(hào)、型號(hào)、和保管期限并填寫目錄；5）聲像檔案保管期限：原則上由檔案室集中保管。保管期限為永久（五十年以上）、長期（十六五十年）、短期（五—十五年）三種。5.3電子文檔治理1）電子文檔應(yīng)用先進(jìn)科技手段進(jìn)行文檔立卷、編目、保存，逐步在公司各部門推廣應(yīng)用；2）實(shí)施分級(jí)閱讀、使用公司數(shù)據(jù)庫信息的治理方法；3）屬于公司核心機(jī)密文檔應(yīng)保存在服務(wù)器和光盤上，不得留存在PC機(jī)上；4）要文檔應(yīng)及時(shí)備份，以防遺失。5.4檔案借閱治理1）檔案借閱必須嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，公司職員均可在工作需要時(shí)憑所在部門經(jīng)理簽名查閱和利用本職工作范圍內(nèi)的檔案；如需查閱和利用非本職工作范圍內(nèi)的檔案，需綜合部簽名同意，若涉及公司商業(yè)秘密等重要檔案，則需行政分管領(lǐng)導(dǎo)審批方可借閱和利用；借閱時(shí)須嚴(yán)格遵循借閱制度，實(shí)行登記，簽名；2）檔案的借閱必須在公司內(nèi)進(jìn)行，原則上，于當(dāng)日歸還；檔案原件一般不外借，能夠向需要者提供復(fù)印件。專門情況必須借閱檔案原件者，應(yīng)經(jīng)行政分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，但不得超過五個(gè)工作日，如需續(xù)借，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)，并按期歸還，不得以任何借口搪塞、拖延或占為己有；3）及公司機(jī)密的檔案（涉及到合同、財(cái)務(wù)等）一般不外借，如遇專門情況，確實(shí)需要查看應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批；4）借閱檔案應(yīng)妥善保管，保持檔案完好無損，不準(zhǔn)涂改、私自抄錄、復(fù)印、圈點(diǎn)、批注、拆散、抽頁、剪裁、泄密、轉(zhuǎn)借、遺失等；5）職工調(diào)離本單位，凡借有檔案者必須歸還；6）檔案治理人員應(yīng)認(rèn)真檢查歸還的檔案，如有破損、丟失、涂改等情況，立即追究責(zé)任，并向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；7）檔案治理人員應(yīng)認(rèn)真校對(duì)、審查原始材料，確保證明材料的準(zhǔn)確性和真實(shí)性；8）查閱借閱檔案及歸還檔案，均應(yīng)在檔案查閱登記薄上進(jìn)行登記；對(duì)重大或重要項(xiàng)目的查閱，要做好利用效果的反饋工作。5.5檔案治理場所治理制度公司檔案應(yīng)設(shè)專門的檔案保管場所，指定專人保管治理場所鑰匙，并做好“八防”工作（防盜、防火、防光、防潮、防蟲害、防污染、防熱、防塵）。5.6檔案鑒定規(guī)定1）新組卷檔案的鑒定1.1）檔案整理質(zhì)量鑒定需有關(guān)部門檔案員將整理好的檔案編寫成案卷目錄及卷內(nèi)目錄送交公司檔案室審查、鑒定；1.2）鑒定人員必須對(duì)所鑒定的檔案進(jìn)行逐卷審查，對(duì)其內(nèi)容價(jià)值、保密期限作出鑒定，提出處理意見；1.3）對(duì)新同意檔案的鑒定，要達(dá)到保管期劃定準(zhǔn)確、質(zhì)量符合要求。2）預(yù)備銷毀檔案的鑒定2.1）檔案每半年清點(diǎn)。依照檔案的保管期限，由檔案治理員把已超過保管期限、失去利用價(jià)值的檔案分不列出清單，填寫申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)批準(zhǔn)后銷毀清冊(cè)；2.2)檔案鑒定人員對(duì)滿期檔案進(jìn)行審查，提出銷毀或延遲保管期限意見，并登記造冊(cè)，經(jīng)行政分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批后，方可銷毀；2.3)經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的檔案材料，指定2名監(jiān)銷專人監(jiān)督銷毀，任何人不得擅自處理。監(jiān)督人在銷毀檔案前應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)復(fù)核，銷毀后，在銷毀清冊(cè)上簽名蓋章；2.4)銷毀清冊(cè)要有目錄，手續(xù)必須完備，以備日后查證。5.7檔案統(tǒng)計(jì)規(guī)定1)建立健全檔案統(tǒng)計(jì)材料臺(tái)帳及有關(guān)原始記錄，并統(tǒng)一統(tǒng)計(jì)格式；2)統(tǒng)計(jì)數(shù)字要準(zhǔn)確；3)對(duì)進(jìn)檔案庫房的檔案每年清點(diǎn)一次，并分不統(tǒng)計(jì)出各類檔案的具體數(shù)字。

固定資產(chǎn)治理目的為加強(qiáng)公司的固定資產(chǎn)治理，落實(shí)資產(chǎn)治理責(zé)任單位，明確責(zé)任人的治理責(zé)任，切實(shí)做到固定資產(chǎn)賬物相符、物盡其用、杜絕流失，特制定本規(guī)定。適用范圍適用于各部門固定資產(chǎn)的治理。術(shù)語與定義3.1固定資產(chǎn)：凡使用年限在一年以上，同時(shí)單價(jià)在人民幣2000元以上的電子設(shè)備、房屋建筑物、車輛設(shè)備、機(jī)械設(shè)備以及其它設(shè)備列入固定資產(chǎn)，部分設(shè)備盡管其單價(jià)不足人民幣2000元，但出于實(shí)物治理的需要，也可列入固定資產(chǎn)。職責(zé)4.1綜合部1）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)實(shí)物治理，包括財(cái)產(chǎn)購置、登記建卡、設(shè)立臺(tái)賬、分配調(diào)撥、維修保養(yǎng)、清查盤點(diǎn)、實(shí)物統(tǒng)計(jì)等工作。4.2財(cái)務(wù)部1）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)價(jià)值治理，具體包括賬務(wù)設(shè)置、核算反映、計(jì)提折舊等工作；2）審核固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)、處置方案。4.3成本部1）組織固定資產(chǎn)購置前核價(jià)，審核采購申請(qǐng)。4.4各部門1）提出固定資產(chǎn)采購申請(qǐng)；2）負(fù)責(zé)使用范圍內(nèi)固定資產(chǎn)的日常治理。4.5分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理審批固定資產(chǎn)采購和報(bào)廢申請(qǐng)。5工作程序固定資產(chǎn)的使用部門和使用人須合理使用設(shè)備，嚴(yán)格按規(guī)程操作，并注意設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)。由于使用、保管不善造成的遺失和損毀，責(zé)任人要按資產(chǎn)凈值進(jìn)行賠償。6.1固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)、分類及編號(hào)1)固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)：凡使用年限在一年以上，同時(shí)單價(jià)在人民幣2000元以上的電子設(shè)備、房屋建筑物、車輛設(shè)備、機(jī)械設(shè)備以及其它設(shè)備列入固定資產(chǎn)，部分設(shè)備盡管其單價(jià)不足人民幣2000元，但出于實(shí)物治理的需要，也可列入固定資產(chǎn)；2)固定資產(chǎn)的分類及編號(hào)采納與集團(tuán)一致的編號(hào)規(guī)則。6.2固定資產(chǎn)購置、調(diào)撥、報(bào)廢審批程序1)固定資產(chǎn)購置程序1.1)需求部門提交申請(qǐng)報(bào)告，詳細(xì)講明需求緣故，性能要求等內(nèi)容，報(bào)送到綜合部；1.2）綜合部填寫《固定資產(chǎn)購置審批表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，成本部審核，財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理審批后，進(jìn)入采購流程。2）固定資產(chǎn)調(diào)撥程序各公司內(nèi)部的固定資產(chǎn)調(diào)撥，由需求部門提出書面報(bào)告，經(jīng)綜合部查實(shí)有可供調(diào)撥的對(duì)象之后，填寫《固定資產(chǎn)調(diào)撥單》，報(bào)本公司綜合部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3）固定資產(chǎn)報(bào)廢程序3.1）固定資產(chǎn)的報(bào)廢條件：使用時(shí)刻已滿有效用年限或嚴(yán)峻損壞，喪失使用價(jià)值的固定資產(chǎn)；3.2)凡是符合報(bào)廢條件的固定資產(chǎn)，由使用部門提交報(bào)廢報(bào)告，轉(zhuǎn)交綜合部。綜合部填寫《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單》，由部門經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理審批后進(jìn)行實(shí)物處理，并將處理結(jié)果抄送財(cái)務(wù)部核銷。6.3固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)1）綜合部每半年至少進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，并作出書面盤點(diǎn)報(bào)告；2）財(cái)務(wù)部協(xié)助綜合部進(jìn)行盤點(diǎn)，依照綜合部的盤點(diǎn)報(bào)告，進(jìn)行財(cái)務(wù)固定資產(chǎn)賬核對(duì)，提出財(cái)務(wù)調(diào)整的意見，待報(bào)廢資產(chǎn)的價(jià)值（原值、已提折舊、凈值）做出最終的固定資產(chǎn)盤點(diǎn)；3）年度盤點(diǎn)報(bào)告項(xiàng)目公司總經(jīng)理批閱，同時(shí)抄報(bào)集團(tuán)人力行政中心；4）關(guān)于盤虧的固定資產(chǎn)，如屬治理不善等人為因素造成，將追究當(dāng)事人和治理者的責(zé)任，并視具體情況賠償公司損失。

接待治理規(guī)定目的加強(qiáng)公司對(duì)外接待工作的治理，促進(jìn)對(duì)外接待工作規(guī)范化，提高接待效率及形象，本著“熱情禮貌、服務(wù)周到、厲行節(jié)約、對(duì)口接待、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一治理”的原則，特制定本制度。適用范圍適用于各部門所有日常接待工作的治理。職責(zé)3.1綜合部1）負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)其他公司較正式訪問嘉賓、重要嘉賓、來訪團(tuán)隊(duì)、外埠辦事處同事的接待治理，公司領(lǐng)導(dǎo)的日常訪問嘉賓和朋友的接待；2）配合其他部門的接待工作。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門相應(yīng)業(yè)務(wù)、來訪客戶、合作伙伴的接待。3.3分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理審核/審批接待方案，依照接待級(jí)不參與接待活動(dòng)。4工作程序4.1接待規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn)公司制定不同的接待規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn)，以充分利用接待資源，合理安排接待過程。接待規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)如下：接待規(guī)格客戶定義主陪領(lǐng)導(dǎo)陪同人員組織部門住宿標(biāo)準(zhǔn)餐飲標(biāo)準(zhǔn)車輛標(biāo)準(zhǔn)特級(jí)一級(jí)市廳級(jí)及以上級(jí)不領(lǐng)導(dǎo)、社會(huì)知名人士、公司領(lǐng)導(dǎo)特不重要的嘉賓、客戶、外賓及參觀團(tuán)、各地點(diǎn)政府正式來訪的接待公司要緊領(lǐng)導(dǎo)指定的特不助理或部門領(lǐng)導(dǎo)綜合部原則上五星級(jí)，領(lǐng)團(tuán)高職務(wù)套房，其余標(biāo)單特級(jí)：300元/人一級(jí)：250元/人要緊領(lǐng)導(dǎo)按公司最高配車標(biāo)準(zhǔn)，其他用車視人數(shù)靈活安排車輛二級(jí)公司領(lǐng)導(dǎo)日常正式來訪嘉賓，相對(duì)重要的嘉賓、參觀團(tuán)、各地點(diǎn)政府正式邀約的接待銜接業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)綜合部四星級(jí)行政房、其余標(biāo)單220元/人正常用車調(diào)度，安排接送三級(jí)集團(tuán)總裁公司要緊領(lǐng)導(dǎo)依照工作需要安排綜合部五星級(jí)或商務(wù)酒店標(biāo)單按實(shí)際情況安排正常用車調(diào)度，安排接送四級(jí)集團(tuán)其他領(lǐng)導(dǎo)（副總裁、總監(jiān)）銜接業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)依照工作需要安排綜合部四星級(jí)或商務(wù)酒店標(biāo)單按實(shí)際情況安排正常用車調(diào)度，安排接送兄弟公司領(lǐng)導(dǎo)、同事接待銜接業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)依照工作需要安排綜合部只負(fù)責(zé)代訂酒店按照所在地區(qū)差旅標(biāo)準(zhǔn)自行安排正常用車調(diào)度，安排接送備注：1、低于接待等級(jí)的接待標(biāo)準(zhǔn)以同級(jí)接待等級(jí)審批處理，高于接待等級(jí)的接待標(biāo)準(zhǔn)需各部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽批緣故；2、各部門出席的領(lǐng)導(dǎo)及陪同人員在接待申請(qǐng)需詳細(xì)注明，用餐時(shí)不得隨意增加不必要的人員，額外增加費(fèi)用。4.2接待流程及分工1）本著時(shí)效性、合理性、打算性操縱接待費(fèi)用的原則，特級(jí)、一級(jí)、二級(jí)接待由邀約部門提早兩天提交《接待申請(qǐng)單》，詳細(xì)填寫接待申請(qǐng)單，列明接待規(guī)格、接待要求等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后提交綜合部具體安排接待。四級(jí)接待由邀約部門負(fù)責(zé)具體接待，需訂房、訂餐、訂票，應(yīng)提早5小時(shí)填寫《接待申請(qǐng)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后提交綜合部預(yù)訂。4.3特級(jí)、一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)接待流程1）公司各部門接到來訪信息，應(yīng)提早1天填寫《接待申請(qǐng)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后提交綜合部；公司領(lǐng)導(dǎo)的邀訪客戶或來賓信息，政府團(tuán)隊(duì)接待可由綜合部行政人員協(xié)助收集接待信息，及時(shí)聯(lián)系對(duì)方單位對(duì)接人，了解來訪單位的相關(guān)信息，如：來訪者身份、單位、人數(shù)、來訪目的、代訂酒店的客房類型、回程安排等，依照信息確定來賓的《接待行程安排表》；2）綜合部全程跟進(jìn)接待過程；3）依照接待申請(qǐng)單要求，需預(yù)備禮物的，綜合部行政人員按接待預(yù)算費(fèi)用及時(shí)采購。禮物由主接人送給來賓；4）如需攝像、攝影，則由綜合部預(yù)備相關(guān)器材，負(fù)責(zé)特級(jí)接待的全程攝像攝影及撰寫新聞稿件、進(jìn)行有效宣傳。4.4參觀要求規(guī)格公司預(yù)備要求備注特級(jí)、一級(jí)、二級(jí)1、會(huì)議室電子屏歡迎標(biāo)語；2、會(huì)議室煙灰缸、相關(guān)資料、鮮花、水果的預(yù)備；3、會(huì)議室照明的開啟，夏季空調(diào)的開啟；4、會(huì)議室：瓷杯茶水、礦泉水的供應(yīng)；5、迎領(lǐng)及電梯的提早預(yù)備。4.5接待人員的要求1）接機(jī)1.1)依照規(guī)格及來訪人數(shù)，車輛調(diào)度員安排車輛出車的數(shù)量及標(biāo)準(zhǔn)；1.2)掌握客人抵達(dá)的詳細(xì)時(shí)刻、地點(diǎn)，幸免誤時(shí)、誤點(diǎn)；1.3)對(duì)來訪人員的稱呼需明確，幸免見面后冷場；1.4)客人抵達(dá)后應(yīng)熱情上迎并自我介紹，而后引領(lǐng)客人上車就座；1.5)告知客人公司的接待安排、公司的概況；1.6)抵達(dá)酒店后引領(lǐng)客人去前臺(tái)辦理入住登記，并明確告知客人下個(gè)行程安排。2）食宿2.1)依照接待規(guī)格，接待人員預(yù)訂酒店及用餐標(biāo)準(zhǔn)，并明確費(fèi)用的結(jié)算方式；2.2)依照接待標(biāo)準(zhǔn)，接待專員安排落實(shí)公司宴請(qǐng)接待（含桌簽的擺放、菜肴酒水飲料的安排、用餐的整體環(huán)境、銜接客人與我司領(lǐng)導(dǎo)用餐的時(shí)刻、審查接待賬單的明細(xì)、街接下個(gè)接待行程的車輛等）。3）其它3.1)禮貌待人，維護(hù)公司形象與利益、加強(qiáng)與客人的溝通，如遇客人有不當(dāng)言語及行為時(shí)，應(yīng)婉言化解，不得直接頂撞客人；3.2)客方向我方人員贈(zèng)送禮品、禮金，應(yīng)婉言拒絕，無法拒收的應(yīng)及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)處理，不得私存；3.3)重要或?qū)ｉT來賓，應(yīng)了解對(duì)方的飲食起居適應(yīng)、專門偏好等細(xì)節(jié)，以便安排周到、妥善的接待；3.4)對(duì)所有接待的客人，均應(yīng)設(shè)法取得其聯(lián)系地址和電話，并登記在案，客人對(duì)接待如有特不要求或意見，應(yīng)認(rèn)真聽取，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)如實(shí)匯報(bào)并登記在案，幸免下次來訪出現(xiàn)同樣的問題。

十、大型會(huì)務(wù)操作指引目的為加強(qiáng)大型會(huì)務(wù)治理，提高會(huì)務(wù)質(zhì)量和效率，特制定本指引。適用范圍適用于大型會(huì)務(wù)治理工作。流程

工作程序4.1確定議題1）會(huì)議發(fā)起人提出會(huì)議議題，并通過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，形成初步的會(huì)議安排，內(nèi)容包括會(huì)議議題、時(shí)刻、地點(diǎn)。4.2會(huì)務(wù)預(yù)備1）會(huì)議通知提早一周確定會(huì)議時(shí)刻，由會(huì)議組織部門依據(jù)會(huì)議安排擬定的時(shí)刻下發(fā)通知，通知內(nèi)容應(yīng)包括會(huì)議的議程、日程、參會(huì)人名單。2）會(huì)議組織預(yù)案2.1）由會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)會(huì)議預(yù)案的策劃、制定，并對(duì)會(huì)議期間可能出現(xiàn)的其他意外情況制定相應(yīng)措施。預(yù)案包括以下內(nèi)容：會(huì)議議題、時(shí)刻、地點(diǎn)、費(fèi)用預(yù)算、會(huì)務(wù)手冊(cè)（會(huì)議須知、日程、議程、參會(huì)人名單及通訊錄、住