1、02《東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司管理辦法》課件

子公司管理辦法0子公司管理辦法0目錄：一、組織結(jié)構(gòu)二、部門職能三、工作內(nèi)容及程序四、工作表單五、附件1目錄：1東風(fēng)汽車車輪有限公司東風(fēng)汽車泵業(yè)有限公司東風(fēng)汽車懸架彈簧有限公司東風(fēng)車轎有限公司東風(fēng)汽車傳動(dòng)軸有限公司東風(fēng)汽車變速箱有限公司東風(fēng)散熱器有限公司東風(fēng)汽車緊固件有限公司東風(fēng)電子科技有限公司東風(fēng)活塞軸瓦有限公司襄樊東風(fēng)汽車電氣有限責(zé)任公司東風(fēng)精密鑄造有限公司東風(fēng)汽車有限公司粉末冶金廠武漢東風(fēng)沖壓件有限公司青海東風(fēng)汽車零部件股份有限公司上海東科汽車零部件有限公司蘇州東風(fēng)精沖工程有限公司綜合部規(guī)劃發(fā)展部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部人事部合理化建議推進(jìn)部黨委工作部工會(huì)工作部子公司管理科零部件事業(yè)部一、組織結(jié)構(gòu)2東東東東東東東東東東襄東東武青上蘇綜合部規(guī)劃發(fā)展部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部二、部門職能直接上級(jí)：規(guī)劃發(fā)展部部長(zhǎng)直接下級(jí)：子公司管理科科室員工工作相關(guān)部門及人員：零部件事業(yè)部各職能科室下屬子公司董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理、監(jiān)事、董事會(huì)秘書部門本職：協(xié)調(diào)下屬各子公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等會(huì)議的安排協(xié)調(diào)零部件事業(yè)部對(duì)下屬子公司治理相關(guān)文件的下發(fā)協(xié)調(diào)下屬子公司向零部件事業(yè)部上報(bào)的治理相關(guān)文件的收取部門職能：進(jìn)行下屬子公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其它相關(guān)會(huì)議的前期準(zhǔn)備工作負(fù)責(zé)下屬子公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其它相關(guān)會(huì)議召開時(shí)的協(xié)調(diào)工作負(fù)責(zé)下屬子公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其它相關(guān)會(huì)議結(jié)束后的決議下發(fā)工作負(fù)責(zé)零部件事業(yè)部下屬子公司治理文件的收集、歸類、匯總、上報(bào)、傳閱、下發(fā)、修訂工作3二、部門職能直接上級(jí)：3三、工作內(nèi)容及程序1.會(huì)議各子公司股東大會(huì)股東大會(huì)臨時(shí)股東大會(huì)各子公司董事會(huì)年度董事會(huì)半年度董事會(huì)會(huì)議季度董事會(huì)臨時(shí)董事會(huì)各子公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議名稱4三、工作內(nèi)容及程序1.會(huì)議會(huì)議名稱4三、工作內(nèi)容及程序1.會(huì)議會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)、召集人、參加人召開時(shí)間召開地點(diǎn)召集人固定參會(huì)人列席參會(huì)人股東大會(huì)各子公司確定董事長(zhǎng)/提案人法人代表/董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)成員臨時(shí)股東大會(huì)隨時(shí)各子公司確定董事長(zhǎng)/提案人法人代表/董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)成員年度董事會(huì)2.15-3.15各子公司確定董事長(zhǎng)董事會(huì)成員零部件事業(yè)部及子公司相關(guān)人員半年度董事會(huì)會(huì)議8.1-8.31各子公司確定董事長(zhǎng)董事會(huì)成員零部件事為部及子公司相關(guān)人員臨時(shí)董事會(huì)隨時(shí)各子公司確定董事長(zhǎng)/提案人董事會(huì)成員零部件事業(yè)部及子公司相關(guān)人員監(jiān)事會(huì)各子公司確定監(jiān)事會(huì)召集人監(jiān)事會(huì)成員董事會(huì)、零部件事業(yè)部及子公司相關(guān)人員臨時(shí)監(jiān)事會(huì)隨時(shí)各子公司確定監(jiān)事會(huì)召集人或提案人監(jiān)事會(huì)成員董事會(huì)、零部件事業(yè)部及子公司相關(guān)人員5三、工作內(nèi)容及程序1.會(huì)議會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)、召集人、參加人三、工作內(nèi)容及程序1.會(huì)議會(huì)議內(nèi)容股東大會(huì)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬、責(zé)任保險(xiǎn)事項(xiàng)審議批準(zhǔn)董事會(huì)報(bào)告審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)做出決議對(duì)公司發(fā)行債券做出決議對(duì)公司聘用、解聘或著不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議修改公司章程及其附件（包括《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》和監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則審議公司監(jiān)事會(huì)、代表公司有表決權(quán)的股份5％以上（含5％）的股東在股東年會(huì)上的提案法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)作出決議的其它事項(xiàng)6三、工作內(nèi)容及程序1.會(huì)議會(huì)議內(nèi)容股東大會(huì)6三、工作內(nèi)容及程序1.會(huì)議會(huì)議內(nèi)容董事會(huì)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案制定公司的債務(wù)和財(cái)務(wù)政策、公司增加或著減少注冊(cè)資本的方案擬定公司的重大收購(gòu)或出售方案以及合并、分立、解散方案在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、擔(dān)保（包括資產(chǎn)抵押）事項(xiàng)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置聘任或著解聘公司董事長(zhǎng)，根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任或者解聘公司副董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘任或解聘董事會(huì)秘書；決定其報(bào)酬事項(xiàng)委派或更換公司的全資子公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員，委派、更換或推薦公司的控股子公司、參股子公司代表、董事（候選人）、監(jiān)事（候選人）決定公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置制訂公司章程及期附件的修改方案制定公司的基本管理制度管理公司信息披露事項(xiàng)向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所聽取公司董事長(zhǎng)的工作匯報(bào)并檢查董事長(zhǎng)的工作決定除法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定應(yīng)由公司股東大會(huì)決議的事項(xiàng)外的其它重大事務(wù)和行政事務(wù)，以及簽署其它的重要協(xié)議法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其它職權(quán)7三、工作內(nèi)容及程序1.會(huì)議會(huì)議內(nèi)容董事會(huì)7三、工作內(nèi)容及程序1.會(huì)議會(huì)議內(nèi)容監(jiān)事會(huì)評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)狀態(tài)審議會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審查報(bào)告審議董事、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和董事會(huì)秘書盡職調(diào)查報(bào)告核對(duì)董事會(huì)提交股東大會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)告、營(yíng)業(yè)報(bào)告和利潤(rùn)分配方案等財(cái)務(wù)資料，如發(fā)現(xiàn)疑問，可以公司名義委托注冊(cè)會(huì)計(jì)師、執(zhí)業(yè)審計(jì)師幫助復(fù)審擬訂公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所的建議報(bào)告對(duì)重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)，做出臨時(shí)股東大會(huì)提案法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其它職權(quán)8三、工作內(nèi)容及程序1.會(huì)議會(huì)議內(nèi)容監(jiān)事會(huì)8三、工作內(nèi)容及程序1.會(huì)議會(huì)議召開流程負(fù)責(zé)人相關(guān)表單相關(guān)文件流程完成工作時(shí)間完成工作地點(diǎn)完成工作標(biāo)志會(huì)議準(zhǔn)備通知下發(fā)子公司管理科會(huì)前會(huì)議準(zhǔn)備文件下發(fā)資料準(zhǔn)備董事會(huì)秘書會(huì)前資料上報(bào)時(shí)間董事會(huì)秘書會(huì)前十天資料上報(bào)形式董事會(huì)秘書由董事會(huì)秘書將文件上報(bào)零部件事業(yè)部子公司管理科電子版與文字版會(huì)審時(shí)間子公司管理科會(huì)審意見零部件事業(yè)部各職能部門會(huì)審單各會(huì)審部門領(lǐng)導(dǎo)簽字會(huì)審意見匯總子公司管理科會(huì)審單會(huì)議議題確定零部件事業(yè)部會(huì)審單會(huì)審單填制完畢9三、工作內(nèi)容及程序1.會(huì)議會(huì)議召開流程負(fù)責(zé)人相關(guān)表單相關(guān)文件負(fù)責(zé)人相關(guān)表單相關(guān)文件流程完成工作時(shí)間完成工作地點(diǎn)完成工作標(biāo)志會(huì)議時(shí)間安排董事會(huì)秘書提案單議事規(guī)則管理辦法子公司管理科通過議事規(guī)則、管理辦法及提案人提案進(jìn)行會(huì)議時(shí)間安排1天子公司管理科會(huì)議時(shí)間確定會(huì)議地點(diǎn)安排董事會(huì)秘書議事規(guī)則管理辦法子公司管理科根據(jù)會(huì)議名稱及議題安排2天子公司管理科會(huì)議地點(diǎn)確定會(huì)議參加人安排董事會(huì)秘書議事規(guī)則管理辦法子公司管理科根據(jù)議事規(guī)則、管理辦法確定參加會(huì)議人員3天子公司管理科會(huì)議參加人名單確定會(huì)議資料分發(fā)董事會(huì)秘書會(huì)前十日送達(dá)會(huì)議參加人會(huì)議召開通知下發(fā)董事會(huì)秘書會(huì)議通知單子公司管理科將會(huì)議通知單下發(fā)會(huì)議參加人2天子公司管理科收到會(huì)議參加人的回復(fù)三、工作內(nèi)容及程序1.會(huì)議會(huì)議召開流程10負(fù)責(zé)人相關(guān)表單相關(guān)文件流程完成工作時(shí)間完成工作地點(diǎn)完成工作標(biāo)會(huì)議參加人資格確認(rèn)董事會(huì)秘書授權(quán)書議事規(guī)則管理辦法會(huì)議召開前子公司管理科確認(rèn)會(huì)議參加人是否經(jīng)過合法授權(quán)半天會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議簽到董事會(huì)秘書簽到簿會(huì)議召開前子公司管理科需使所有會(huì)議參加者進(jìn)行簽到，并標(biāo)注到場(chǎng)時(shí)間半天會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持零部件事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)議事規(guī)則由會(huì)議主持宣布會(huì)議開如，并宣讀會(huì)議名稱及會(huì)議議題會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議記錄董事會(huì)秘書會(huì)議記錄單由董事會(huì)秘書或其它指定記錄人按會(huì)議記錄單樣式進(jìn)行會(huì)議記錄，并將記錄稿交子公司管理科負(fù)責(zé)人相關(guān)表單相關(guān)文件流程完成工作時(shí)間完成工作地點(diǎn)完成工作標(biāo)志三、工作內(nèi)容及程序1.會(huì)議會(huì)議召開流程續(xù)11會(huì)議參加人資格確認(rèn)董事會(huì)秘書授權(quán)書議事規(guī)則會(huì)議召開前子公司管會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)零部件事業(yè)部決議控制執(zhí)行決議涉及區(qū)域決議相關(guān)機(jī)構(gòu)決議執(zhí)行報(bào)零部件事業(yè)部子公司管理科3天子公司管理科進(jìn)行信息公告（上報(bào)）董事會(huì)秘書決議公告及上報(bào)完成工作標(biāo)志完成工作地點(diǎn)完成工作時(shí)間流程相關(guān)文件相關(guān)表單負(fù)責(zé)人會(huì)議決議會(huì)議參加人董事會(huì)秘書形成本次會(huì)議會(huì)議紀(jì)要，并交與會(huì)人員簽字，并報(bào)子公司管理科備案形成經(jīng)該次會(huì)議參加人簽字決議三、工作內(nèi)容及程序1.會(huì)議會(huì)議召開流程續(xù)12會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)零部件事業(yè)部決議控制執(zhí)行決議涉及區(qū)域決議相關(guān)機(jī)構(gòu)決議治理類股東大會(huì)議事規(guī)則董事會(huì)議事規(guī)則監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則零部件事業(yè)部下屬子公司管理框架其它相關(guān)法律、法規(guī)文件管理類股東大會(huì)議決議董事會(huì)決議監(jiān)事會(huì)決議公司戰(zhàn)略規(guī)劃公司年度全面預(yù)算規(guī)劃公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo)關(guān)于對(duì)公司高層管理人員聘任、解聘的通知關(guān)于對(duì)公司高層管理人員的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)其它管控制度、文件、通知三、工作內(nèi)容及程序2.文件子公司管理科備案文件清單13治理類三、工作內(nèi)容及程序2.文件子公司管理科備案文件清單13三、工作內(nèi)容及程序1.會(huì)議會(huì)議文件類別提案類報(bào)告類紀(jì)要類決議類制度類其它類關(guān)于會(huì)議召開的請(qǐng)示關(guān)于對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、執(zhí)行、控制等議題進(jìn)行分析討論的提議重大事項(xiàng)處理的提議突發(fā)事件討論決策的提議關(guān)鍵崗位人事變動(dòng)的請(qǐng)示其它認(rèn)為需會(huì)議解決的問題提議對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、執(zhí)行、控制、反饋情況的匯報(bào)關(guān)鍵崗位工作情況匯報(bào)下級(jí)機(jī)構(gòu)向上一級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)某項(xiàng)事項(xiàng)執(zhí)行的情況匯報(bào)下級(jí)機(jī)構(gòu)向上一級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)某項(xiàng)事項(xiàng)處理的請(qǐng)示所有會(huì)議要點(diǎn)記錄股東大會(huì)通過討論通過的決定董事會(huì)通過討論通過的決定監(jiān)事會(huì)通過討論的決定零部件事業(yè)部通過討論通過的決定零部件事業(yè)職能機(jī)構(gòu)通過討論通過的決定各子公司總經(jīng)理辦公會(huì)議通過討論通過的決定其它機(jī)構(gòu)通過討論通過的決定各有權(quán)制定政策、管理辦法的機(jī)構(gòu)制定的管理文件法律類、法規(guī)類文件東風(fēng)有限汽車公司制定的管理辦法基礎(chǔ)資料通知等14三、工作內(nèi)容及程序1.會(huì)議會(huì)議文件類別提案類報(bào)告類紀(jì)要類決議子公司管理科收文單：收文日期：收文人：收文編號(hào)：子收[]年第[]號(hào)主題詞：文件名稱：文件類別：□提案□報(bào)告□紀(jì)要□決議□制度□其它發(fā)文機(jī)構(gòu)：文件處理意見：審閱人：批示：四、工作表單15子公司管理科收文單：收文日期：收文人：收文編號(hào)：子收[]簽發(fā)：會(huì)簽：主辦部門擬稿人規(guī)范審核經(jīng)濟(jì)審核標(biāo)題主送抄報(bào)抄送附件主題詞打字：校對(duì)：共打印份每份頁子公司管理科發(fā)文單：（）字[]號(hào)密級(jí)：四、工作表單16簽發(fā)：會(huì)簽：主辦部門擬稿人規(guī)范審核經(jīng)濟(jì)審核標(biāo)題主子公司管理科收/發(fā)文匯總表：序號(hào)文號(hào)文件名稱發(fā)文機(jī)構(gòu)類別日期備注12345678910111213141516171819202122收/發(fā)四、工作表單17子公司管理科收/發(fā)文匯總表：序號(hào)文號(hào)文件名稱發(fā)文機(jī)構(gòu)類別日期文號(hào)：發(fā)文日期：文件標(biāo)題：發(fā)文機(jī)構(gòu)：文件類別：□提案□報(bào)告□紀(jì)要□決議□制度□其它部門閱件人閱件時(shí)間意見子公司上報(bào)文件傳閱單：四、工作表單18文號(hào)：發(fā)文日期：文件標(biāo)題：發(fā)文機(jī)構(gòu)：文件類別：□提案會(huì)議通知單：開會(huì)部門：召集人：開會(huì)時(shí)間：會(huì)議地點(diǎn)：開會(huì)事由：與會(huì)人員：準(zhǔn)備資料：通知簽收人：備注：四、工作表單19會(huì)議通知單：開會(huì)部門：召集人：開會(huì)時(shí)間：會(huì)議地點(diǎn)：開會(huì)事由：會(huì)議簽到簿：會(huì)議名稱：會(huì)議時(shí)間：會(huì)議地點(diǎn)：應(yīng)到人員來自機(jī)構(gòu)名稱及職務(wù)簽到未到原因四、工作表單20會(huì)議簽到簿：會(huì)議名稱：會(huì)議時(shí)間：會(huì)議地點(diǎn)：應(yīng)到人員來自機(jī)構(gòu)名會(huì)議記錄表：會(huì)議名稱：會(huì)議時(shí)間：年月日時(shí)至月日時(shí)會(huì)議召開地點(diǎn)：主持人：記錄人：與會(huì)人員：主要議題對(duì)策措施任務(wù)期限負(fù)責(zé)人督辦追蹤情況四、工作表單21會(huì)議記錄表：會(huì)議名稱：會(huì)議時(shí)間：年月日時(shí)至?xí)h發(fā)言要點(diǎn)表：會(huì)議名稱：會(huì)議議題：會(huì)議召開時(shí)間：會(huì)議召開地點(diǎn)：發(fā)言人主旨要點(diǎn)重要程度反對(duì)意見發(fā)對(duì)人最終結(jié)論四、工作表單22會(huì)議發(fā)言要點(diǎn)表：會(huì)議名稱：會(huì)議議題：會(huì)議召開時(shí)間：會(huì)議召開地會(huì)議成效分析表：會(huì)議是否如預(yù)期的進(jìn)行？會(huì)議的議題與目的是否徹底？會(huì)場(chǎng)和設(shè)備是否適當(dāng)？必要的資料是否準(zhǔn)備齊全？會(huì)議是否達(dá)到預(yù)期目的？會(huì)議未決議題是什么？下次會(huì)議何時(shí)何地召開，準(zhǔn)備解決什么問題？其它？四、工作表單23會(huì)議成效分析表：會(huì)議是否如預(yù)期的進(jìn)行？會(huì)議的議題與目的是否徹編號(hào)提案名稱提案人提案部門提案類別目前作法及問題改善提議實(shí)施方法備注提案單：四、工作表單24編號(hào)提案名稱提案人提案部門提案類別目前作法及問題改善提議實(shí)施授權(quán)日期被授權(quán)人/機(jī)構(gòu)地點(diǎn)授權(quán)人/機(jī)構(gòu)授權(quán)內(nèi)容簽批簽字年月日備注授權(quán)書：四、工作表單25授權(quán)日期被授權(quán)人/機(jī)構(gòu)地點(diǎn)授權(quán)人/機(jī)構(gòu)授權(quán)內(nèi)容簽批準(zhǔn)備會(huì)會(huì)審單：四、工作表單會(huì)議性質(zhì)：□股東大會(huì)□董事會(huì)□監(jiān)事會(huì)會(huì)議議題：部門審閱意見：會(huì)審部門領(lǐng)導(dǎo)意見及簽字：26準(zhǔn)備會(huì)會(huì)審單：四、工作表單會(huì)議性質(zhì)：□股準(zhǔn)備會(huì)會(huì)審匯總表：四、工作表單會(huì)議性質(zhì)：□股東大會(huì)□董事會(huì)□監(jiān)事會(huì)各部部門審閱意見匯總：規(guī)劃發(fā)展部領(lǐng)導(dǎo)意見及簽字;零部件事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)意見及簽字：27準(zhǔn)備會(huì)會(huì)審匯總表：四、工作表單會(huì)議性質(zhì)：銷毀日期銷毀方法銷毀檔案編號(hào)標(biāo)題數(shù)量密級(jí)備注申請(qǐng)銷毀檔案員監(jiān)督銷毀人員負(fù)責(zé)人備注檔案銷毀單：四、工作表單28銷毀日期銷毀方法銷編號(hào)標(biāo)題數(shù)量密級(jí)備注審計(jì)對(duì)象審計(jì)日期審計(jì)內(nèi)容配合事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)□日?！醵ㄆ凇醪欢ㄆ谀暝氯諏徲?jì)通知單：四、工作表單29審計(jì)對(duì)象審計(jì)日期審計(jì)內(nèi)容配合事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)審計(jì)通知審計(jì)類別審計(jì)對(duì)象審計(jì)項(xiàng)目估計(jì)數(shù)量抽樣數(shù)量審計(jì)日期審計(jì)人員會(huì)同人員備注日常定期不定期起止年月份：制表日期：年月日審計(jì)工作計(jì)劃表：四、工作表單30審計(jì)類別審計(jì)對(duì)象審計(jì)項(xiàng)目估計(jì)數(shù)量抽樣數(shù)量審計(jì)日期審計(jì)人規(guī)劃發(fā)展部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部人事部綜合部合理化建議部下屬子公司上報(bào)文件清單：四、工作表單31規(guī)劃發(fā)展部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部人事部綜合部合理化建議部下屬子公司上報(bào)文五、附件《東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司管理框架》《東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司股東大會(huì)議事規(guī)則》《東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會(huì)議事規(guī)則》《東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會(huì)秘書工作細(xì)則》32五、附件《東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司管理框架》3子公司管理辦法33子公司管理辦法0目錄：一、組織結(jié)構(gòu)二、部門職能三、工作內(nèi)容及程序四、工作表單五、附件34目錄：1東風(fēng)汽車車輪有限公司東風(fēng)汽車泵業(yè)有限公司東風(fēng)汽車懸架彈簧有限公司東風(fēng)車轎有限公司東風(fēng)汽車傳動(dòng)軸有限公司東風(fēng)汽車變速箱有限公司東風(fēng)散熱器有限公司東風(fēng)汽車緊固件有限公司東風(fēng)電子科技有限公司東風(fēng)活塞軸瓦有限公司襄樊東風(fēng)汽車電氣有限責(zé)任公司東風(fēng)精密鑄造有限公司東風(fēng)汽車有限公司粉末冶金廠武漢東風(fēng)沖壓件有限公司青海東風(fēng)汽車零部件股份有限公司上海東科汽車零部件有限公司蘇州東風(fēng)精沖工程有限公司綜合部規(guī)劃發(fā)展部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部人事部合理化建議推進(jìn)部黨委工作部工會(huì)工作部子公司管理科零部件事業(yè)部一、組織結(jié)構(gòu)35東東東東東東東東東東襄東東武青上蘇綜合部規(guī)劃發(fā)展部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部二、部門職能直接上級(jí)：規(guī)劃發(fā)展部部長(zhǎng)直接下級(jí)：子公司管理科科室員工工作相關(guān)部門及人員：零部件事業(yè)部各職能科室下屬子公司董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理、監(jiān)事、董事會(huì)秘書部門本職：協(xié)調(diào)下屬各子公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等會(huì)議的安排協(xié)調(diào)零部件事業(yè)部對(duì)下屬子公司治理相關(guān)文件的下發(fā)協(xié)調(diào)下屬子公司向零部件事業(yè)部上報(bào)的治理相關(guān)文件的收取部門職能：進(jìn)行下屬子公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其它相關(guān)會(huì)議的前期準(zhǔn)備工作負(fù)責(zé)下屬子公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其它相關(guān)會(huì)議召開時(shí)的協(xié)調(diào)工作負(fù)責(zé)下屬子公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其它相關(guān)會(huì)議結(jié)束后的決議下發(fā)工作負(fù)責(zé)零部件事業(yè)部下屬子公司治理文件的收集、歸類、匯總、上報(bào)、傳閱、下發(fā)、修訂工作36二、部門職能直接上級(jí)：3三、工作內(nèi)容及程序1.會(huì)議各子公司股東大會(huì)股東大會(huì)臨時(shí)股東大會(huì)各子公司董事會(huì)年度董事會(huì)半年度董事會(huì)會(huì)議季度董事會(huì)臨時(shí)董事會(huì)各子公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議名稱37三、工作內(nèi)容及程序1.會(huì)議會(huì)議名稱4三、工作內(nèi)容及程序1.會(huì)議會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)、召集人、參加人召開時(shí)間召開地點(diǎn)召集人固定參會(huì)人列席參會(huì)人股東大會(huì)各子公司確定董事長(zhǎng)/提案人法人代表/董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)成員臨時(shí)股東大會(huì)隨時(shí)各子公司確定董事長(zhǎng)/提案人法人代表/董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)成員年度董事會(huì)2.15-3.15各子公司確定董事長(zhǎng)董事會(huì)成員零部件事業(yè)部及子公司相關(guān)人員半年度董事會(huì)會(huì)議8.1-8.31各子公司確定董事長(zhǎng)董事會(huì)成員零部件事為部及子公司相關(guān)人員臨時(shí)董事會(huì)隨時(shí)各子公司確定董事長(zhǎng)/提案人董事會(huì)成員零部件事業(yè)部及子公司相關(guān)人員監(jiān)事會(huì)各子公司確定監(jiān)事會(huì)召集人監(jiān)事會(huì)成員董事會(huì)、零部件事業(yè)部及子公司相關(guān)人員臨時(shí)監(jiān)事會(huì)隨時(shí)各子公司確定監(jiān)事會(huì)召集人或提案人監(jiān)事會(huì)成員董事會(huì)、零部件事業(yè)部及子公司相關(guān)人員38三、工作內(nèi)容及程序1.會(huì)議會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)、召集人、參加人三、工作內(nèi)容及程序1.會(huì)議會(huì)議內(nèi)容股東大會(huì)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬、責(zé)任保險(xiǎn)事項(xiàng)審議批準(zhǔn)董事會(huì)報(bào)告審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)做出決議對(duì)公司發(fā)行債券做出決議對(duì)公司聘用、解聘或著不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議修改公司章程及其附件（包括《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》和監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則審議公司監(jiān)事會(huì)、代表公司有表決權(quán)的股份5％以上（含5％）的股東在股東年會(huì)上的提案法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)作出決議的其它事項(xiàng)39三、工作內(nèi)容及程序1.會(huì)議會(huì)議內(nèi)容股東大會(huì)6三、工作內(nèi)容及程序1.會(huì)議會(huì)議內(nèi)容董事會(huì)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案制定公司的債務(wù)和財(cái)務(wù)政策、公司增加或著減少注冊(cè)資本的方案擬定公司的重大收購(gòu)或出售方案以及合并、分立、解散方案在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、擔(dān)保（包括資產(chǎn)抵押）事項(xiàng)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置聘任或著解聘公司董事長(zhǎng)，根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任或者解聘公司副董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘任或解聘董事會(huì)秘書；決定其報(bào)酬事項(xiàng)委派或更換公司的全資子公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員，委派、更換或推薦公司的控股子公司、參股子公司代表、董事（候選人）、監(jiān)事（候選人）決定公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置制訂公司章程及期附件的修改方案制定公司的基本管理制度管理公司信息披露事項(xiàng)向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所聽取公司董事長(zhǎng)的工作匯報(bào)并檢查董事長(zhǎng)的工作決定除法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定應(yīng)由公司股東大會(huì)決議的事項(xiàng)外的其它重大事務(wù)和行政事務(wù)，以及簽署其它的重要協(xié)議法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其它職權(quán)40三、工作內(nèi)容及程序1.會(huì)議會(huì)議內(nèi)容董事會(huì)7三、工作內(nèi)容及程序1.會(huì)議會(huì)議內(nèi)容監(jiān)事會(huì)評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)狀態(tài)審議會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審查報(bào)告審議董事、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和董事會(huì)秘書盡職調(diào)查報(bào)告核對(duì)董事會(huì)提交股東大會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)告、營(yíng)業(yè)報(bào)告和利潤(rùn)分配方案等財(cái)務(wù)資料，如發(fā)現(xiàn)疑問，可以公司名義委托注冊(cè)會(huì)計(jì)師、執(zhí)業(yè)審計(jì)師幫助復(fù)審擬訂公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所的建議報(bào)告對(duì)重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)，做出臨時(shí)股東大會(huì)提案法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其它職權(quán)41三、工作內(nèi)容及程序1.會(huì)議會(huì)議內(nèi)容監(jiān)事會(huì)8三、工作內(nèi)容及程序1.會(huì)議會(huì)議召開流程負(fù)責(zé)人相關(guān)表單相關(guān)文件流程完成工作時(shí)間完成工作地點(diǎn)完成工作標(biāo)志會(huì)議準(zhǔn)備通知下發(fā)子公司管理科會(huì)前會(huì)議準(zhǔn)備文件下發(fā)資料準(zhǔn)備董事會(huì)秘書會(huì)前資料上報(bào)時(shí)間董事會(huì)秘書會(huì)前十天資料上報(bào)形式董事會(huì)秘書由董事會(huì)秘書將文件上報(bào)零部件事業(yè)部子公司管理科電子版與文字版會(huì)審時(shí)間子公司管理科會(huì)審意見零部件事業(yè)部各職能部門會(huì)審單各會(huì)審部門領(lǐng)導(dǎo)簽字會(huì)審意見匯總子公司管理科會(huì)審單會(huì)議議題確定零部件事業(yè)部會(huì)審單會(huì)審單填制完畢42三、工作內(nèi)容及程序1.會(huì)議會(huì)議召開流程負(fù)責(zé)人相關(guān)表單相關(guān)文件負(fù)責(zé)人相關(guān)表單相關(guān)文件流程完成工作時(shí)間完成工作地點(diǎn)完成工作標(biāo)志會(huì)議時(shí)間安排董事會(huì)秘書提案單議事規(guī)則管理辦法子公司管理科通過議事規(guī)則、管理辦法及提案人提案進(jìn)行會(huì)議時(shí)間安排1天子公司管理科會(huì)議時(shí)間確定會(huì)議地點(diǎn)安排董事會(huì)秘書議事規(guī)則管理辦法子公司管理科根據(jù)會(huì)議名稱及議題安排2天子公司管理科會(huì)議地點(diǎn)確定會(huì)議參加人安排董事會(huì)秘書議事規(guī)則管理辦法子公司管理科根據(jù)議事規(guī)則、管理辦法確定參加會(huì)議人員3天子公司管理科會(huì)議參加人名單確定會(huì)議資料分發(fā)董事會(huì)秘書會(huì)前十日送達(dá)會(huì)議參加人會(huì)議召開通知下發(fā)董事會(huì)秘書會(huì)議通知單子公司管理科將會(huì)議通知單下發(fā)會(huì)議參加人2天子公司管理科收到會(huì)議參加人的回復(fù)三、工作內(nèi)容及程序1.會(huì)議會(huì)議召開流程43負(fù)責(zé)人相關(guān)表單相關(guān)文件流程完成工作時(shí)間完成工作地點(diǎn)完成工作標(biāo)會(huì)議參加人資格確認(rèn)董事會(huì)秘書授權(quán)書議事規(guī)則管理辦法會(huì)議召開前子公司管理科確認(rèn)會(huì)議參加人是否經(jīng)過合法授權(quán)半天會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議簽到董事會(huì)秘書簽到簿會(huì)議召開前子公司管理科需使所有會(huì)議參加者進(jìn)行簽到，并標(biāo)注到場(chǎng)時(shí)間半天會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持零部件事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)議事規(guī)則由會(huì)議主持宣布會(huì)議開如，并宣讀會(huì)議名稱及會(huì)議議題會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議記錄董事會(huì)秘書會(huì)議記錄單由董事會(huì)秘書或其它指定記錄人按會(huì)議記錄單樣式進(jìn)行會(huì)議記錄，并將記錄稿交子公司管理科負(fù)責(zé)人相關(guān)表單相關(guān)文件流程完成工作時(shí)間完成工作地點(diǎn)完成工作標(biāo)志三、工作內(nèi)容及程序1.會(huì)議會(huì)議召開流程續(xù)44會(huì)議參加人資格確認(rèn)董事會(huì)秘書授權(quán)書議事規(guī)則會(huì)議召開前子公司管會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)零部件事業(yè)部決議控制執(zhí)行決議涉及區(qū)域決議相關(guān)機(jī)構(gòu)決議執(zhí)行報(bào)零部件事業(yè)部子公司管理科3天子公司管理科進(jìn)行信息公告（上報(bào)）董事會(huì)秘書決議公告及上報(bào)完成工作標(biāo)志完成工作地點(diǎn)完成工作時(shí)間流程相關(guān)文件相關(guān)表單負(fù)責(zé)人會(huì)議決議會(huì)議參加人董事會(huì)秘書形成本次會(huì)議會(huì)議紀(jì)要，并交與會(huì)人員簽字，并報(bào)子公司管理科備案形成經(jīng)該次會(huì)議參加人簽字決議三、工作內(nèi)容及程序1.會(huì)議會(huì)議召開流程續(xù)45會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)零部件事業(yè)部決議控制執(zhí)行決議涉及區(qū)域決議相關(guān)機(jī)構(gòu)決議治理類股東大會(huì)議事規(guī)則董事會(huì)議事規(guī)則監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則零部件事業(yè)部下屬子公司管理框架其它相關(guān)法律、法規(guī)文件管理類股東大會(huì)議決議董事會(huì)決議監(jiān)事會(huì)決議公司戰(zhàn)略規(guī)劃公司年度全面預(yù)算規(guī)劃公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo)關(guān)于對(duì)公司高層管理人員聘任、解聘的通知關(guān)于對(duì)公司高層管理人員的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)其它管控制度、文件、通知三、工作內(nèi)容及程序2.文件子公司管理科備案文件清單46治理類三、工作內(nèi)容及程序2.文件子公司管理科備案文件清單13三、工作內(nèi)容及程序1.會(huì)議會(huì)議文件類別提案類報(bào)告類紀(jì)要類決議類制度類其它類關(guān)于會(huì)議召開的請(qǐng)示關(guān)于對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、執(zhí)行、控制等議題進(jìn)行分析討論的提議重大事項(xiàng)處理的提議突發(fā)事件討論決策的提議關(guān)鍵崗位人事變動(dòng)的請(qǐng)示其它認(rèn)為需會(huì)議解決的問題提議對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、執(zhí)行、控制、反饋情況的匯報(bào)關(guān)鍵崗位工作情況匯報(bào)下級(jí)機(jī)構(gòu)向上一級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)某項(xiàng)事項(xiàng)執(zhí)行的情況匯報(bào)下級(jí)機(jī)構(gòu)向上一級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)某項(xiàng)事項(xiàng)處理的請(qǐng)示所有會(huì)議要點(diǎn)記錄股東大會(huì)通過討論通過的決定董事會(huì)通過討論通過的決定監(jiān)事會(huì)通過討論的決定零部件事業(yè)部通過討論通過的決定零部件事業(yè)職能機(jī)構(gòu)通過討論通過的決定各子公司總經(jīng)理辦公會(huì)議通過討論通過的決定其它機(jī)構(gòu)通過討論通過的決定各有權(quán)制定政策、管理辦法的機(jī)構(gòu)制定的管理文件法律類、法規(guī)類文件東風(fēng)有限汽車公司制定的管理辦法基礎(chǔ)資料通知等47三、工作內(nèi)容及程序1.會(huì)議會(huì)議文件類別提案類報(bào)告類紀(jì)要類決議子公司管理科收文單：收文日期：收文人：收文編號(hào)：子收[]年第[]號(hào)主題詞：文件名稱：文件類別：□提案□報(bào)告□紀(jì)要□決議□制度□其它發(fā)文機(jī)構(gòu)：文件處理意見：審閱人：批示：四、工作表單48子公司管理科收文單：收文日期：收文人：收文編號(hào)：子收[]簽發(fā)：會(huì)簽：主辦部門擬稿人規(guī)范審核經(jīng)濟(jì)審核標(biāo)題主送抄報(bào)抄送附件主題詞打字：校對(duì)：共打印份每份頁子公司管理科發(fā)文單：（）字[]號(hào)密級(jí)：四、工作表單49簽發(fā)：會(huì)簽：主辦部門擬稿人規(guī)范審核經(jīng)濟(jì)審核標(biāo)題主子公司管理科收/發(fā)文匯總表：序號(hào)文號(hào)文件名稱發(fā)文機(jī)構(gòu)類別日期備注12345678910111213141516171819202122收/發(fā)四、工作表單50子公司管理科收/發(fā)文匯總表：序號(hào)文號(hào)文件名稱發(fā)文機(jī)構(gòu)類別日期文號(hào)：發(fā)文日期：文件標(biāo)題：發(fā)文機(jī)構(gòu)：文件類別：□提案□報(bào)告□紀(jì)要□決議□制度□其它部門閱件人閱件時(shí)間意見子公司上報(bào)文件傳閱單：四、工作表單51文號(hào)：發(fā)文日期：文件標(biāo)題：發(fā)文機(jī)構(gòu)：文件類別：□提案會(huì)議通知單：開會(huì)部門：召集人：開會(huì)時(shí)間：會(huì)議地點(diǎn)：開會(huì)事由：與會(huì)人員：準(zhǔn)備資料：通知簽收人：備注：四、工作表單52會(huì)議通知單：開會(huì)部門：召集人：開會(huì)時(shí)間：會(huì)議地點(diǎn)：開會(huì)事由：會(huì)議簽到簿：會(huì)議名稱：會(huì)議時(shí)間：會(huì)議地點(diǎn)：應(yīng)到人員來自機(jī)構(gòu)名稱及職務(wù)簽到未到原因四、工作表單53會(huì)議簽到簿：會(huì)議名稱：會(huì)議時(shí)間：會(huì)議地點(diǎn)：應(yīng)到人員來自機(jī)構(gòu)名會(huì)議記錄表：會(huì)議名稱：會(huì)議時(shí)間：年月日時(shí)至月日時(shí)會(huì)議召開地點(diǎn)：主持人：記錄人：與會(huì)人員：主要議題對(duì)策措施任務(wù)期限負(fù)責(zé)人督辦追蹤情況四、工作表單54會(huì)議記錄表：會(huì)議名稱：會(huì)議時(shí)間：年月日時(shí)至?xí)h發(fā)言要點(diǎn)表：會(huì)議名稱：會(huì)議議題：會(huì)議召開時(shí)間：會(huì)議召開地點(diǎn)：發(fā)言人主旨要點(diǎn)重要程度反對(duì)意見發(fā)對(duì)人最終結(jié)論四、工作表單55會(huì)議發(fā)言要點(diǎn)表：會(huì)議名稱：會(huì)議議題：會(huì)議召開時(shí)間：會(huì)議召開地會(huì)議成效分析表：會(huì)議是否如預(yù)期的進(jìn)行？會(huì)議的議題與目的是否徹