三超新材：獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)報(bào)告書

超新材料股份有限公司獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)報(bào)告書本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)頒布的《上市公材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)獨(dú)立董事余剛先生受其他臨時(shí)股東大會(huì)審議的公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”)相關(guān)議案向公司全體股東征集委托投票權(quán)。實(shí)就公司擬召開(kāi)的2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議的公司2022年限制性股票激勵(lì)基本情況2、截至本報(bào)告書披露日，征集人未持有公司股份，未因證券違法行為受到。次征集事項(xiàng)勵(lì)勵(lì)《南京三超新材料股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》 征集事項(xiàng)的表決意見(jiàn)及理由)>及其摘要的議案》《關(guān)于<南京三超新材料股份有限公司(一)征集對(duì)象：截止2022年12月21日(星期三)交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的(二)征集時(shí)間：2022年12月22日-2022年12月23日，上午9:30-11:30，(四)征集程序和步驟(1)委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代(2)委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托(3)授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公登記時(shí)間以收到信函或傳真時(shí)間為準(zhǔn)(傳真登記請(qǐng)發(fā)送傳真后電話確認(rèn))。(1)地址：江蘇省句容市開(kāi)發(fā)區(qū)致遠(yuǎn)路66號(hào)(2)收件人：南京三超新材料股份有限公司證券部張賽賽(3)郵編：212499(4)電話5)傳真司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所見(jiàn)證律師將對(duì)法人股東和個(gè)人股東提交的前述所列將由見(jiàn)證律師提交征集人。投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止的南京三超新材料股份有限公司獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人票權(quán)記之前，本人/本公司有權(quán)隨時(shí)按獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托南京三超新材料股份有限公司獨(dú)立董事余剛先生作為本人/本公司的代理人出席南京三超新材料股份有限公司：票《關(guān)于<南京三超新材料股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》√00《關(guān)于<南京三超新材料股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃議案》√《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)√超過(guò)一項(xiàng)或未選擇的，錯(cuò)填