公司分公司管理辦法32703619

戰(zhàn)略發(fā)展部:指====股份有限公司的戰(zhàn)略發(fā)展部。董事、監(jiān)事:除特別說(shuō)明外，指====股份有限公司派出的董事、監(jiān)事。

本辦法的適用對(duì)象包括:====股份有限公司及

必須單獨(dú)召開(kāi)股東大會(huì):有限責(zé)任和其他性質(zhì)的子公司可安排年度股東會(huì)和董事會(huì)

1、提出董事會(huì)會(huì)議提案;2、提請(qǐng)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議和股東會(huì)會(huì)議;4、關(guān)注、質(zhì)詢子公司經(jīng)營(yíng)管理情況;5、及時(shí)審閱子公司報(bào)送文件和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息;6、配合董事長(zhǎng)撰寫(xiě)董事會(huì)工作報(bào)告;8、分析子公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作狀況，提出增資、減資或清算建議;9、分析、制訂子公司戰(zhàn)略規(guī)劃及投資規(guī)劃，研究改制、融資或上市等可能性;11、指導(dǎo)子公司進(jìn)行預(yù)算制定;制作子公司經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告;13、通過(guò)子公司經(jīng)理層和董事會(huì)將母公司的建議和評(píng)價(jià)、要求落實(shí);

前召開(kāi)，主要審議下一年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和預(yù)算計(jì)劃;另一次會(huì)議(年度會(huì)議)應(yīng)在上一

條子公司董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé):1、準(zhǔn)備和遞交董事會(huì)的報(bào)告和文件;2、籌備董事會(huì)和股東會(huì)會(huì)議，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄、會(huì)議文件和記錄的保管;略發(fā)展部、股東和其他相關(guān)管理機(jī)構(gòu)反饋與披露;況，列席總經(jīng)理辦公會(huì)議;

1、召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議和股東會(huì)會(huì)議;2、檢查公司財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制制度;3、監(jiān)督公司董事和經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)行為;4、提交監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事工作報(bào)告;5、盡職履行子公司章程規(guī)定的其他權(quán)利和職責(zé);7、通過(guò)子公司經(jīng)理層和監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)將母公司的建議和評(píng)價(jià)、要求落實(shí);8、作出具體決策前，應(yīng)當(dāng)與戰(zhàn)略發(fā)展部事前進(jìn)行溝通;

子公司派出高級(jí)管理人員(下稱“派出人員”)應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé):1、派出人員必須向戰(zhàn)略發(fā)展部提交定期書(shū)面經(jīng)營(yíng)述職報(bào)告，至少每半年一次;2、派出人員必須向戰(zhàn)略發(fā)展部提交就任述職報(bào)告;3、派出人員應(yīng)根據(jù)子公司經(jīng)營(yíng)情況向戰(zhàn)略發(fā)展部提出增資、減資或清算建議;時(shí)做好本公司預(yù)算編制和調(diào)整工作;5、參與戰(zhàn)略發(fā)展部組織的關(guān)于子公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論、修改、制定;

子公司績(jī)效考核設(shè)定以下關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo):1、董事會(huì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況;3、市場(chǎng)開(kāi)拓方面:市場(chǎng)占有率。主營(yíng)產(chǎn)品在行業(yè)中的4、內(nèi)部管理方面:制度是否健全、實(shí)際執(zhí)行情況等;5、研發(fā)方面:新產(chǎn)品數(shù)量、自主開(kāi)發(fā)含量、自主開(kāi)發(fā)產(chǎn)品占銷售收入的比重;6、服務(wù)方面:用戶滿意度、投訴和訴訟情況等;7、執(zhí)行子公司管理制度情況;

1、相對(duì)重要原則:八大類指標(biāo)一般按董事會(huì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)開(kāi)拓、研發(fā)、內(nèi)部管理、子公司管理制度執(zhí)行情況、服務(wù)相對(duì)重要程度遞減排序分配;2、個(gè)案原則:鑒于不同子公司的實(shí)際情況不同，權(quán)重按個(gè)案原則確定;

子公司績(jī)效考核執(zhí)行程序如下:度經(jīng)營(yíng)績(jī)效作出獨(dú)立評(píng)估，在此基礎(chǔ)上采用一定的;平均或加權(quán)方法得到同一的評(píng)

財(cái)務(wù)總監(jiān)的獎(jiǎng)懲方案由董事長(zhǎng)提議，董事會(huì)通過(guò);其他高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)懲方案由

子公司董事會(huì)及股東會(huì)審議通過(guò)，并做出書(shū)面決定;子公司改制上市實(shí)施過(guò)程應(yīng)接

子公司與戰(zhàn)略發(fā)展部共同確定專人(稱為“信息責(zé)任人”，一般應(yīng)為董事會(huì)秘書(shū)或固定聯(lián)系人)負(fù)責(zé)與戰(zhàn)略發(fā)展部的信息接口工作。

息、文件傳送程序需遵循以下原則:

1、子公司向派出董事、監(jiān)事報(bào)送文件(包括董事會(huì)會(huì)議文件)、信息，應(yīng)統(tǒng)一2、董事、監(jiān)事返回的有關(guān)文件、信息也由戰(zhàn)略發(fā)展部統(tǒng)一傳送;事、監(jiān)事和公司其他領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)事宜;

1、經(jīng)營(yíng)報(bào)告清單;2、月度財(cái)務(wù)報(bào)表;3、月度經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明;4、季度經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明;5、季度總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要;6、中期和年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告;

子公司應(yīng)當(dāng)就發(fā)生的以下重大事項(xiàng)向戰(zhàn)略發(fā)展部提交臨時(shí)報(bào)告:1、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重大計(jì)劃、舉措或變化;2、重大在建工程立項(xiàng)、實(shí)施;3、重大研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施;4、內(nèi)部管理制度的重大變化;

外派董事、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理、其他高管人員

董事、總經(jīng)理年度工作報(bào)告的內(nèi)容:

規(guī)范和提高等方面;

1、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總體設(shè)想;、支撐經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的具體措施和對(duì)策;

財(cái)務(wù)經(jīng)理年度工作報(bào)告內(nèi)容:

收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)總指標(biāo)實(shí)際完成情況;

收入、成本、費(fèi)用指標(biāo)按分產(chǎn)品、分項(xiàng)目、會(huì)計(jì)帳目實(shí)際完成情況;

實(shí)際完成與預(yù)算目標(biāo)的差異分析;

附上經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)告;

對(duì)公司的盈利能力、資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)能力、償債能力作出評(píng)價(jià);

收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)總指標(biāo);

資本性支出計(jì)劃，包括重大固定資產(chǎn)投資、技改等;

盡量采用量化數(shù)字和表格，但要防止為了量化而量化;

監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事工作報(bào)告的內(nèi)容一般應(yīng)包括一下幾個(gè)方面:

對(duì)董事會(huì)、經(jīng)理層的工作業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià);

對(duì)公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況作出評(píng)價(jià);

年度與中期財(cái)務(wù)報(bào)告，包括財(cái)務(wù)報(bào)表及其附注，財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū);

務(wù)